外商独资有限公司章程格式.docx

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1、外商独资有限公司章程格式外商独资 有限公司章 程第一章 总 则第一条根据中华人民共和国中外合资经营企业法，公司同意在南京江宁经济技术开发区内投资创建： 有限公司，制订本公司章程。第二条独资公司名称为： 有限公司(以下缩写公司)，英文名称为：第三条投资方名称、法定地址为投资方：地 址：第四条 公司为有限责任公司第五条 公司中国法人，受中国法律管辖和保护，其一切活动必须遵守中国的法律，法令和有关条例规定。第二章 宗旨、经营范围第六条 为经济繁荣南京及江宁开发区经济，使用国际一流的生产工艺和设备，以及一流的管理方法，缔造较好的社会和经济效益，特成立公司。第七条 公司经营范围就是：第八条 公司生产规模

2、就是：第九条 公司向境外销售其产品，产品 %外销。第三章 投资总额和注册资本第十条 公司的投资总额为 万美元。公司的注册资本为 万美元。以 资金投入。出资期限：第十一条 公司的注册资本的增加、转让、董事会一致通过后，报原审批机构批准，并向国家工商行政管理局输变更登记手续。第四章 董事会第十二条 公司设立董事会，董事会就是公司的最低权利机构。第十三条 董事会决定公司的一切重大事宜，其职权主要如下：决定和批准总经理提出的重要报告(如生产计划、年度营业报告、资金、贷款等);批准年度财务报表、收支预算、年度利润分配方案;同意成立分支机构;修正公司规章;同意雇用总经理、副总经理、总会计师、审计师等高级职

3、员;探讨同意公司中止和届满时的结算工作;其他应当由董事会同意的关键性事宜。第十四条 董事会由三位董事共同组成，董事任期为五年，可以参选。第十五条 董事会设立董事长一名，副董事长一名。第十六条 董事会讨论会每年举行一次，经三分之一以上董事同意可以举行临时董事会仪。第十七条 董事会会议原则上在公司所在地举办。第十八条 董事会会议由董事长招集并策划，董事长缺席时由副董事长招集并策划。第十九条 董事长应在董事会开会前三十天书面通知各董事，写明会议内容、时间和地点。第二十条 董事因故无法应邀出席董事会会议，可以书面委托代理人应邀出席董事会，例如届时也未委托他人应邀出席，则做为弃权。第二十一条 应邀出席董

4、事会会议的法定人数为全体董事的三分之二，未超过三分之二人数时，通过的决议违宪。第二十二条 董事会每次会议，须并作详尽的书面记录，并由全体出席董事盖章，代理人应邀出席时，由代理人盖章，记录文字采用中文。记录由公司档案。第二十三条 以下事项须董事会一 并致通过：公司章程的修正;公司中止、退出;公司中止、退出和届满时的结算工作;公司注册资本的减少和受让;公司和其他经济非政府的分拆及其他事宜;核准总经理明确提出的关键报告(例如生产计划、营业报告、资金借贷等);核准年度财务报表、收支财政预算、利润分配方案;对其他事宜可以实行多数通过同意。第五章 经营管理第二十四条 公司设立经营管理机构，可以设立工程技术

5、、财务、销售、总经理办公室等部门。第二十五条 公司设立总经理一人，副总经理一人，均由董事会聘用。第二十六条 总经理轻易对 董事会负责管理，继续执行董事会的各项同意，非政府公司的日常生产、技术和经营管理工作。副总经理帮助总经理工作，当总经理无此时，可以委托副总经理代理行使总经理职权。第二十七条 公司日常工作中关键问题的同意，应当由总经理和副总经理联手签订方能够生效，须要联手签订的事项，由董事会具体内容规定。第二十八条 总经理、副总经理的任期为 年，经董事会聘用，可以参选。第二十九条 董事长或副董事长、董事经董事会聘用，可以担任公司经理、副总经理及其他高级职员。第三十条 公司设立工程师、总会计师和

6、审计师各一人，由董事会聘用。第三十一条 总工程师、总会计师、审计师由总经理领导。总会计师负责管理领导公司的财务会计工作，非政府公司积极开展全面经济核算。实行经济责任制。审计师负责管理公司的财务审计工作、审查稽查公司的财务收去和财务会计帐目，向总经理并向董事会明确提出报告。第三十二条 总经理、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级职员命令请辞时，应当提早向董事会明确提出书面报告。以上人员例如存有营私舞弊或轻微渎职犯罪行为的，以董事会决议，可以随时辞退。例如违反行律的，必须依法追究刑事责任。第六章 公司代表第三十三条 董事长为公司的法定代表人。第三十四条 董事长可以临时许可副董事长、其他董

7、事或总经理、副总经理对外进行谈判，签订文件。第七章 财务会计第三十五条 公司的财务会计按照中华人民共和国财政部制定的外资经营企业财务会计制度规定办理。第三十六条 公司的会计年度使用日历年制，自一月一日起至至十二月三十一日杜博韦一会计年度。第三十七条 公司的一切凭证、帐簿、报表，用中文书写。第三十八条 公司使用人民币为记帐本位币，人民币同其他货币的换算，按实际出现之日中华人民共和国国家外汇管理局发布的汇价排序。第三十九条 公司在中国银行或其他银行开户人民币及外币帐户。第四十条 公司使用国际通用型的权责出现新制和借贷记帐法记帐。第四十一条 公司财务会计帐册上要记述如下内容：(一)公司所有的现金总收

8、入、开支数量;(二)公司所有的物资出售及购得情况;(三)公司注册资本及负债情况;(四)公司注册资本的交纳时间，减少及受让情况。第四十二条 公司财务部门应当在每一会计年度头三个月基本建设上一个会计年度的资产负债表和损益排序书，经审计师审查盖章后，递交董事会会议通过。第四十三条 公司按照中华人民共和国外商投资企业所得税法实施细则，由董事会同意其固定资产的固定资产年限。第四十四条 公司的一切外汇事宜，按照中华人民共和国外汇管理暂行条例的有关规定以及公司的规定办理。第八章 利润分配第四十五条 公司从交纳所得税后的利润中抽取储备基金，企业发展基金和职工奖励及福利基金，企业发展基金和职工奖励及福利基金，抽

9、取的比例和抽取各项基金后的利润分配由董事会同意。第九章 职 工第四十六条 公司职工的雇佣、辞退、解雇、工资、福利、劳支保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照中华人民共和国合资经营企业劳动管理规定及其实施办法办理。第四十七条 公司所须要的职工，经劳动部门同意后，官方招生，但一律通过考试，免试。第四十八条 公司有权对违背公司的规章制度和劳动纪律的职工，给与警告、处分、降薪的处分，情节严重，科附地辞退。第四十九条 职工的工资待遇，参照中国有关规定，根据公司具体情况，由董事会确定，并在劳动合同中具体规定。公司随着生产的发展，职工业务能力和技术水平的提升，适度提升职工的工资。第五十条 职工的福利、奖金、劳

10、动保护和劳动保险等事宜，公司将分别在各项制度中予以规定，保证职工在正常条件下专门从事生产和工作。第十章 工会组织第五十一条 公司职工有权按照中华人民共和国工会法的规定，创建工会组织，积极开展工会活动。第五十二条 公司工会就是职工利益的代表，它的任务就是：依法保护职工的民主权利和物质利益;帮助公司精心安排和合理采用福利、奖励基金;非政府职工自学政治、业务、科学、技术科学知识、积极开展文艺体育活动;教育职工严格遵守劳动纪律，努力完成公司各项经济任务。第五十三条 公司工会代表职工和公司签订劳动合同，并监督合约的继续执行。第五十四条 公司工会负责人有权列席有关探讨公司的发展计划、生产 经营活动等关键性

11、事项和研究同意有关职工奖惩、工资制度、生活福利、劳动保护、劳动保险等问题的董事会会议，充分反映职工的意见和建议。第五十五条 公司工会出席协商职工和公司之间出现的争议。第五十六条 公司每月按公司职工工资总额的百分之二拨给工会经费。公司工会按照中华全国总工会制订的工会经费管理办法采用工会经费。第十一章 期限、中止、结算第五十七条 公司经营期限为贰滚年，自营业执照核发之日起排序。第五十八条 公司缩短经营期限 ，经董事会会议做出决议，应当在届满前六个月，向原审核机构递交书面提出申请，经核准后方能够缩短，并向国家工商行政管理局办理更改登记手续。第五十九条 公司提早中止经营或经营届满中止经营，须经董事会举行全体会议做出同意，并上报原审核机构核准，向有关部门办理冻结登记手续，交还营业执照，同时对外公告。第十二章 规章制度第六十条 公司通过董事会制订的规章制度存有：(1)经营管理制度，包括所属各个管理部门的职权与工作程序;(2)职工守则;(3)劳动工资制度;(4)职工考勤，升级与将以言制度;(5)职工福利制度;(6)财务制度;(7)公司退出时的结算程序。第十三章 附于 则