合同管理办法(征求意见稿).docx

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1、合同管理办法第一章原原则及适适用范围围第一条为为了加强强公司的的合同管管理工作作，规范范公司对对外经济济行为，维护公公司和公公司股东东的合法法权益，根据中华人人民共和和国合同同法以以及相关关法律法法规和安安徽海螺螺集团有有限责任任公司（以下简简称“集团公公司”）的有有关规定定，并遵遵照公司司章程，结合本本公司合合同管理理的实际际，特制制定本办办法。第二条 公司司在签订订下列合合同（协协议）时时须经集集团公司司法定代代表人的的特别授授权后方方可签订订：赠与与、借款款、融资资租赁、建设工工程（工工程勘察察、设计计、施工工）、技技术（技技术开发发、转让让、咨询询或服务务）、委委托、行行纪、居居间合同

2、同、担保保（保证证、抵押押、质押押、留置置）合同同、土地地买卖（租赁）合同和和房地产产合同。第三条 公司司董事长长为公司司的法定定代表人人。对外签订订的合同同必须由由法定代代表人或或法定代代表人授授权的委委托代理理人签字字并加盖盖公司合合同专用用章，但但确须加加盖公司司行政公公章的应应报集团团公司合合同管理理部门审审核备案案。未经法定定代表人人授权，任何人人不得代代表公司司对外签签订合同同。第四条委委托代理理人应在在法定代代表人授授权的范范围、权权限和期期限内从从事代理理活动，若委托托代理人人超越代代理权限限做出的的要约、承诺致致使公司司遭受损损失的，委托代代理人应应承担相相应的法法律责任任。

3、第五条公公司的行行政管理理部门及及主要负负责人应应在公司司章程规规定范围围内开展展经营活活动，超超越规定定范围的的合同、协议应应履行授授权手续续，否则则不予签签订。第六条 公司司的二级级机构不不得以本本部门的的名义（即加盖盖本部门门公章或或者本部部门负责责人签字字的行为为）对外外签订合合同、发发出合同同要约或或者接受受他人要要约后作作出承诺诺。第七条 签订订合同时时，应充充分了解解对方的的资信和和履约能能力。第二章合合同管理理机构及及职责第八条合合同管理理机构公公司办公公室为公公司的合合同管理理部门，办公室室设合同同主管（兼职）全面负负责公司司的合同同管理工工作。第九条 合同管管理部门门职责范

4、范围： 宣宣传贯彻彻合同法法和国家家有关法法律法规规，制定定并组织织实施公公司合同同管理的的规章制制度。 参参与公司司重大、法律关关系复杂杂的合同同谈判、招（投投）标、法律文文书起草草、合同同签约工工作。 严格格审查合合同签订订部门是是否在公公司授权权范围内内签订合合同，如如发现越越权签订订合同，有权按按照公司司管理制制度的规规定对直直接责任任人员提提出处理理意见。 负责责处理合合同纠纷纷，经授授权参加加经济纠纠纷仲裁裁或诉讼讼活动。 公公司规定定的其它它职责。 第第十条 公司合合同主管管或合同同管理员员职责范范围：宣传贯贯彻合合同法和国家家有关法法律、法法规，执执行公司司合同管管理制度度。

5、遵照照法律、法规及及公司规规定，对对公司签签订的各各类合同同进行审审查。参与公公司重大大的和法法律关系系复杂的的合同谈谈判、招招（投）标、起起草、签签约工作作。对公司司合同的的签订、履行以以及合同同管理制制度的执执行情况况进行检检查。 每月月制作合合同签订订（履行行）登记记表； 公司司规定的的其它职职责。第十一条条签订合合同部门门须履行行下列职职责：签订合同同部门是是指签订订各类合合同的经经办部门门，其职职责如下下：根据公公司年度度生产经经营综合合计划及及时编制制本部门门签订合合同计划划。负责所所签合同同的市场场调查和和资信审审查。重重大合同同的调查查情况及及招标情情况要形形成书面面材料，并报

6、合合同管理理部门备备案。组织合合同谈判判。重大大合同或或法律关关系复杂杂的合同同谈判，必须在在合同管管理部门门的指导导或参与与下进行行。 根据据法律、法规的的规定以以及所签签合同的的具体性性质和要要求，全全面准确确地拟定定合同条条款，并并办理报报批和签签章手续续。 负责责合同履履行，按按照合同同管理部部门的要要求真实实填报合合同签订订、履行行情况。 及时时妥善办办理合同同的变更更或解除除事宜，发生纠纠纷，该该合同的的委托代代理人应应及时详详细地向向本部门门和公司司领导汇汇报。 应建建立简便便有效的的合同履履行督促促检查制制度，定定期对到到期合同同的履行行情况进进行检查查。合同同履行完完毕，应应

7、到合同同管理部部门办理理核销手手续。 依法法参加合合同纠纷纷的调解解、仲裁裁或诉讼讼。第三章 合同的签签订及履履行第十九条条 签签订合同同（协议议）前要要求： 市场场调查：对需要要签订的的合同，应根据据其内容容对标的的物的市市场分布布、生产产厂家、价格及及其趋势势等进行行综合性性的分析析或论证证。尤其其是买卖卖合同，要严格格按照“货比三三家，比比质量、比价格格、比结结算方式式”的原则则做好签签约前准准备。 资信信调查：对经市市场调查查后选定定的签约约对象的的资信进进行审查查（如民民事资格格、经营营范围、注册资资本、生生产和技技术水平平、履约约能力和和企业信信誉产品品质量等等），以以确定是是否具

8、有有签订合合同的履履行能力力和独立立承担民民事责任任的能力力。 合同同谈判：合同谈谈判应由由具有合合同谈判判经验并并具有相相应技术术、经济济和法律律知识的的人员负负责；重重大合同同或法律律关系复复杂的合合同应由由签订合合同部门门会同相相关部门门或专业业人士以以及合同同管理部部门组成成谈判组组。 文本本起草：合同起起草原则则上由我我方签订订合同部部门的谈谈判人员员或谈判判组负责责，力争争合同起起草权，以掌握握主动。 合同同审查：所有合合同在正正式签约约前，签签订合同同部门应应将合同同文本和和有关资资料（如如依据的的计划、批件、市场调调查及资资信审查查资料、合同谈谈判纪要要、招投投标文件件、货比比

9、三家资资料）送送合同管管理部门门（或合合同主管管）进行行审查。 合同同审批：签订合合同部门门负责将将合同送送至相关关部门审审核并报报法定代代表人（或公司司授权的的领导）审批。 签字字盖章：合同管管理部门门在合同同已经法法定代表表人或委委托代理理人签字字后方能加盖盖合同专专用章。第二十条条签订合合同部门门在签订订采购合合同时，对其价价格应有有多家报报价，同同时考虑虑价格组组成如：货价、运价、杂费、税金等等。对结结算方式式的期限限应争取取优惠条条件。询价方式式可采用用函件、传真、电报，若是电电话询价价则应有有电话记记录。第二十一一条 在签订订、履行行合同的的过程中中，凡与与合同有有联系的的文书资资

10、料、图图表、电电报、电电传和传传真等都都应视为为合同的的组成部部分，原原件应送送审签该该合同的的合同管管理部门门（或合合同主管管）备案案。签订合同同部门应应将合同同履行情情况，及及时书面面通知合合同管理理部门（或合同同主管）。第二十二二条变更更、解除除、终止止履行合合同的通通知或协协议，应应当按照照原合同同的审批批程序报报公司批批准，经经批准后后采取书书面形式式签订合合同变更更、解除除、终止止履行协协议。 第第二十三三条 合同管管理部门门应将履履行完毕毕的合同同、尚在在履行的的长期合合同（有有效期超超过一年年）及时时送交公公司档案案管理部部门存档档并办理理交接手手续。第二十四四条签订订合同部部

11、门及审审批流程程：合同同经办部部门（草草拟合同同和办理理报批手手续） 相关关部门会会签 合同同管理部部门（审审核）公司分分管领导导审定总经理理审批合同主主管盖章章。各类合同同审批流流程：材料合合同：供应处（草拟合合同和办办理报批批手续）相关部部门会签签合同管管理部门门（审核核）公司分分管领导导审定总经理理审批合同主主管盖章章设备合合同：设备处（草拟合合同和办办理报批批手续）相关部部门会签签合同管管理部门门（审核核）公司分分管领导导审定总经理理审批合同主主管盖章章备件合合同：设备处（草拟合合同和办办理报批批手续）相关部部门会签签合同管管理部门门（审核核）公司分分管领导导审定总经理理审批合同主主管

12、盖章章销售合合同：销售处（草拟合合同和办办理报批批手续）合同管管理部门门（审核核）公司分分管领导导审批总经理理审批合同主主管盖章章建安合合同合同经办办部门（草拟合合同和办办理报批批手续）相关部部门会签签合同管管理部门门（审核核）公司分分管领导导审定总经理理审批合同主主管盖章章综合类类合同：合同经办办部门（草拟合合同和办办理报批批手续）相关部部门会签签合同管管理部门门（审核核）公司分分管领导导审定公司负负责人（总经理理）审批批合同主主管盖章章第二十五五条 签订合合同的权权限规定定：销售售合同按按照安徽徽海螺水水泥股份份有限公公司（以以下简称称“海螺水水泥公司司”）划分分的销售售权限办办理；材材料

13、合同同按照海海螺水泥泥公司下下发的物物资管理理办法及及相关规规定执行行执行；设备合合同按照照公司年年度生产产经营综综合计划划或集团团公司批批准的项项目执行行，并应应执行集集团公司司相关规规定；备备品备件件合同除除由海螺螺水泥公公司装备备部统一一采购外外由公司司自行签签订；建建安合同同按照工工程部及及集团公公司相关关规定执执行；综综合类合合同按照照海螺水水泥公司司及公司司相关规规定和程程序根据据具体情情况进行行签订。第二十六六条 合同会会签要求求：合同报报批前，合同经经办部门门应如实实填写合合同签订订的背景景情况，选择签签约方的的依据、招（投投）标情情况、所所签合同同的主要要内容，并送相相关部门

14、门及公司司领导会会签，各各会签部部门须严严格按照照法律法法规及本本公司的的管理制制度认真真地进行行审核和和会签，并对其其签字负负责。报批合同同的经办办人员及及合同经经办部门门的负责责人为所所签合同同的第一一责任人人，全面面负责该该合同的的签订和和履行工工作。合同会签签单原件件及合同同相应背背景资料料随合同同原件由由合同主主管按合合同不同同类别及及合同编编号顺序序存档。存档的的合同、合同会会签材料料应当完完整。第二十七七条合同同审核要要求：公司各类类合同的的条款内内容审核核由合同同主管负负责，合合同经办办部门参参照本条条要求在在起草合合同时进进行预审审。所签合合同是否否符合集集团公司司或公司司关

15、于合合同签订订权限划划分的规规定。 签约约方资信信审查： 签约约资格审审查：签约方方是否具具备签约约资格，法人资资格是否否有效；法人二二级机构构不可对对外签约约。代理人人的代理理资格是是否合格格，代理理权限、期限是是否明确确。履约能能力审查查审查对对方技术术力量、人员素素质、服服务质量量、保障障供应等等方面。审查对对方资金金情况（即：工工商登记记的注册册资金）。审查对对方的货货源情况况（即：供应方方的原材材料准备备情况、生产能能力等情情况）。企业质质量认证证体系是是否建立立。履约信信用审查查重合同同守信用用企业可可以作为为审查企企业履约约信用情情况的参参考。营业业执照、生生产经营营许可证证资资

16、质证等国家家或行业业颁发的的证书。银行授授予的资资信等级级。 形式式审查（文本规规范、签签字盖章章、审批批程序）： 合同同文本是是否规范范（标准准文本），签约约方地址址、通讯讯方式、银行帐帐号、税税号。签约对对方法定定代表人人（或委委托代理理人）签签字、盖盖章应清清晰。我方合合同经办办部门（合同经经办人）、相关关部门的的会签意意见。 条款款审查（条款合合法、齐齐全、清清楚、确确切、穷穷尽）：合同条条款是否否齐全不不漏项，用语是是否准确确。合同标标的物的的价格及及其他收收费是否否合理，价格是是否包含含税金。合同标标的物的的质量要要有标准准、产品品要有验验收方法法（时间间）。合同数数量、规规格清楚

17、楚，交（提）货货时间（数量）应明确确。包装物物、提（交）货货地点（时间、数量）、运输输方式和和结算方方式明确确。合同定定金、预预付款是是否合理理。违约责责任及违违约金（或赔偿偿金）计计算方法法准确。经济担担保是否否合法。第四章 合同章章的规定定第二十八八条 合同章章的保管管部门：公司合合同专用用章由公公司办公公室负责责保管和和使用。保管和和使用按按照集团团公司、股份公公司相关关规定及及本办法法执行，其使用用范围为为公司统统购物资资外的日日常生产产经营方方面的经经济合同同和经集集团公司司授权签签订的其其他合同同。第二十九九条 合同章章的保管管规定：合同主主管应妥妥善保管管合同章章，不得得外借或或

18、私自携携带外出出，如合合同章毁毁损、丢丢失或被被他人误误用，合合同主管管应负全全部责任任。第三十条条 合合同章的的用印规规定：主主要包括括以下方方面：1、公司司所签合合同（协协议）合合同章的的使用须须由合同同主管本本人负责责使用。2、合同同主管在在用印前前应对合合同及合合同会签签进行复复审，并并根据合合同分类类要求对对每份合合同进行行编号，将合同同编号填填写在合合同会签签及每一一份合同同上，同同时在合合同中填填写合同同签订时时间、合合同签订订地点。合同主主管有权权就与合合同相关关事宜向向合同签签订部门门质询。3、用印印前合同同必须经经法定代代表人或或法定代代表人授授权的公公司领导导审批，并且由

19、由法定代代表人或或委托代代理人在在合同上上签字。4、若所所签合同同在程序序上不合合规定、内容上上存在错错误，合合同主管管应拒绝绝加盖合合同专用用章，但但应及时时将意见见反馈给给合同签签订部门门，以便便修正。5、用印印后合同同主管应应留存一一份合同同原件以以及该合合同的过过程资料料（如：合同会会签单原原件、公公司报告告原件、委托采采购函件件原件、询价表表、客户户资信材材料等，并按照照合同分分类按顺顺序及时时依次归归档。6、不得得签盖空空白合同同书。第三十一一条、合合同分类类及编号号：公司将生生产经营营中发生生的合同同分为四四类进行行管理，即材料料合同、设备合合同、备备件合同同、综合合类合同同，其

20、合合同编号号分别为为：1、材料料合同：大宗大大料YHHYRCC100001、辅材合合同价YYHCFFC1000011；2、设备备合同：统购设设备YHHSB1100001，自购设设备 YYHSBBA10000113、备件件合同：统购备备件YHHBJ1100001，自自购备件YHHBJAA100001；4、综合合类合同同编号为为：YHHZH1100001注：YHH代表英德德海螺公公司，YYRC、CFCC、SBB、BJJ、ZHH分别代代表大宗宗材料、辅材、设备、备件和和综合类类合同。按照年年份编号号，100代表年年份，0001代代表流水水号。第三十二二条 补充充协议或或变更协协议中应应当明确确原合同

21、同号、原原合同签签订日期期、原合合同主要要内容等等事项。补充协协议编号号为原合合同号加加补充协协议号，如：YYHZHH100001的的第一份份补充协协议的编编号为“YHZZH1000011补1”，第二二份补充充协议的的编号为为“YHZZH1000011补2”，依次次类推。变更协协议编号号参照补补充协议议编号规规定执行行。第三十三三条 合同同主管应应当保证证合同编编号与合合同及其其会签材材料逐一一对应。第三十四四条 合同同主管负负责建立立并及时时更新合合同台帐帐，其在在合同编编号后、盖章前前应当将将合同主主要内容容按合同同编号逐逐一登记记入合同同台帐。第五章 合同同存档与与保管第三十五五条 合同

22、同用印后后合同主主管应留留存一份份合同原原件以及及该合同同的过程程资料（如：合合同会签签单原件件、公司司报告原原件、委委托采购购函件原原件、询询价表、客户资资信材料料等），并按照照合同分分类按顺顺序及时时依次归归档。合合同主管管应当保保证合同同及过程程材料存存档的及及时性、完整性性。第三十六六条 合同管管理应当当与公司司其他方方面管理理相区分分，不得得将用于于合同管管理的存存档文件件包括合合同会签签原件、合同原原件挪作作他用，包括申申请付款款、用于于执行。如有业业务部门门借阅、复印，应当登登记并及及时索回回。非公公司内部部相关人人员禁止止查阅。第三十七七条 合同的的补充协协议应当当附于原原合同

23、之之后，补补充协议议的管理理与原合合同一致致。第六章合合同纠纷纷的处理理第三十八八条处理理合同纠纠纷的部部门：合合同纠纷纷的仲裁裁或诉讼讼案件处处理由公公司办公公室负责责，合同同的经办办部门协协助。合合同主管管就该合合同纠纷纷需要的的资料、信息，有权向向合同签签订的相相关部门门咨询，并提出出处理该该纠纷的的意见。第三十九九条合同同纠纷的的的申报报：当合合同发生生纠纷时时，该合合同的委委托代理理人（或或合同经经办人）应及时时详细地地向本部部门和公公司领导导汇报，并会同同公司它它相关部部门研究究解决方方案，报报法定代代表人审审定。第四十条条 上上条纠纷纷的处理理结果须须及时报报海螺集集团公司司相关

24、部部室备案案。第七章责责任第四十一一条 签订合合同部门门应全面面执行本本规定，认真履履行其职职责。合合同经办办人或合合同签订订部门负负责人系系所签合合同的第第一责任任人，对对所签合合同的签签订、履履行应自自始至终终负责。第四十二二条因违违反法律律和本暂暂行办法法的行为为，而给给公司利利益造成成损失的的，相关关责任人人应承担担行政责责任、赔赔偿公司司损失；触犯刑刑律的，应承担担其法律律责任。第四十三三条 因工作作失误发发生合同同纠纷，致使公公司权益益受到损损害的，行为人人应负法法律、行行政和经经济责任任。第四十四四条 有下列列情形之之一的，对责任任者酌情情核减考考核分： 违违法和违违反公司司规定

25、签签订合同同的； 签签订的合合同条款款不全或或不规范范给合同同履行造造成障碍碍或发生生纠纷的的； 没没有代理理权、超超越代理理权或代代理权失失效后签签订合同同的，但但法定代代表人在在一个月月内追认认代理的的除外； 没没有对合合同对方方进行资资信审查查，或资资信审查查不认真真、不准准的； 由由于合同同管理部部门、签签订合同同部门以以及所签签合同的的委托代代理人（合同经经办人）的责任任原因造造成我方方违约的的； 对对方违约约给公司司造成损损失而未未及时给给予追究究的； 拒拒绝、阻阻碍合同同管理人人员依法法执行公公务的。 其其他违反反本办法法及公司司合同管管理相关关规定的的行为。第八章其其 他第四十

26、五五条本办办法的附附件英英德海螺螺水泥有有限责任任公司合合同评审审须知和英英德海螺螺合同评评审表与本办办法具有有同等效效力。第九章 附则则第四十六六条本办办法自下下发之日日起施行行，本办办法施行行后的合合同管理理行为按按照本办办法执行行。附件一：英德海海螺水泥泥有限责责任公司司合同评评审须知知附件二：英德海海螺合同同评审会会签表附件一：英德海螺螺水泥有有限责任任公司合合同评审审须知为了规范范公司内内部签约约行为，明确合合同评审审人员责责任，防防范经营营和法律律风险，现将合合同评审审中的有有关问题题规定如如下： 一、会签签人责任任1、会签签人应根根据各自自所在岗岗位的职职责认真真审核拟拟签合同同

27、，有不不同意见见的，应应在会签签单上或或会签单单的背面面书面提提出。2、合同同执行人人应对拟拟签合同同的真实实性负责责，其主主要责任任包括（但不限限于）： 应对对拟签合合同的真真实性负负责，并并认真填填写合同同评审意意见； 查验验签约对对方的履履约能力力或信誉誉； 核实实签约对对方的签签约资格格（或委委托代理理人的签签字资格格）； 拟签签合同的的洽谈过过程（磋磋商、议议标、招招投标）符合公公司的相相关制度度要求； 对合合同所涉涉及的性性价比已已经过认认真评定定； 妥善善保管拟拟签合同同的过程程资料（签订合合同计划划、领导导批件、客户资资信材料料、询价价单、招招投标文文件、各各部门的的修改建建议

28、，谈谈判记录录以及会会签部门门的修改改意见等等），以以供相关关部门备备查。3、合同同签订部部门负责责人应对对拟签合合同的真真实性、计划性性负责，其主要要责任包包括（但但不限于于）： 已经经知晓或或核实了了合同执执行人在在拟签合合同过程程中的各各项工作作，并认认真查阅阅合同执执行人所所报材料料； 拟签签合同已已经履行行了公司司签订合合同的相相关程序序； 拟签签合同符符合公司司的计划划要求，符合专专业部门门同意对对外签约约的专业业意见； 对各各会签部部门的意意见应给给予充分分重视和和采纳，对不予予采纳的的应告知知会签部部门。4、合同同主管部部门/合合同管理理员应对对拟签合合同的合合法性负负责，其其

29、主要责责任包括括（但不不限于）： 审查查签约对对方的主主体资格格是否合合法、代代理人的的授权委委托文书书是否具具备，核核实合同同执行人人提交的的资信材材料； 审查查拟签合合同的内内容是否否合法、合同条条款是否否完备、合同的的违约责责任是否否清楚，并根据据拟签合合同的性性质修订订完善拟拟签合同同的条款款内容； 审核核拟签合合同的程程序是否否符合公公司规定定；5、会签签部门负负责人对对拟签合合同所涉涉及本部部门或本本专业的的内容应应进行认认真审核核，并对对此负责责。二、填写写合同评评审会签签表要求求：1、合同同评审意意见和合合同主要要条款两两栏的内内容由签签订合同同部门的的合同执执行人填填写、签签

30、订合同同部门的的负责人人审核。2、本合合同若需需公司其其他部门门知悉或或发表专专业管理理意见的的，由签签订合同同部门的的负责人人拟定，并由该该部门负负责送相相关部门门会签。3、部门门会签栏栏，由会会签部门门的负责责人签署署意见和和签名。三、违反反本须知知及公司司相关规规定评审审、签订订合同的的，应当当按照公公司相关关制度的的规定承承担责任任，给公公司造成成经济损损失的应应当依照照公司规规定承担担赔偿责责任。四、本须须知自英德海海螺水泥泥有限责责任公司司合同管管理办法法施行行之日施施行，其其解释权权由公司司办公室室负责。附件二英德海螺螺合同评评审会签签表 合同编编号：合同名称称备件件合同签约对方方股份份有限公公司签约本方方海螺螺公司合同评审审意见：（内容用用宋体55号字打打印）合同签订订部门负负责人： 合同执执行人：合同主要要条款：部门会签处处处公司领导导审批：【特别提提示】1、签字字人已知知悉公司司下发的的合同同评审须须知；2、签签字人已已根据其其职责要要求认真真地审核核了该拟拟签合同同；3、签名不不签署意意见的，视为认认可上述述合同评评审意见见和合同同内容；4、修修改意见见可以附附背面。修改建议议：