合同管理办法(征求意见稿)20983.docx

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1、合同管理办法第一章 原则及适适用范围第一条 为了加强强公司的合合同管理工工作，规范范公司对外外经济行为为，维护公公司和公司司股东的合合法权益，根根据中华华人民共和和国合同法法以及相相关法律法法规和安徽徽海螺集团团有限责任任公司（以以下简称“集团公司司”）的有关关规定，并并遵照公司司章程，结结合本公司司合同管理理的实际，特特制定本办办法。 第第二条 公司在签签订下列合合同（协议议）时须经经集团公司司法定代表表人的特别别授权后方方可签订：赠与、借借款、融资资租赁、建建设工程（工工程勘察、设设计、施工工）、技术术（技术开开发、转让让、咨询或或服务）、委委托、行纪纪、居间合合同、担保保（保证、抵抵押、

2、质押押、留置）合合同、土地地买卖（租租赁）合同同和房地产产合同。 第三条 公司董事事长为公司司的法定代代表人。 对对外签订的的合同必须须由法定代代表人或法法定代表人人授权的委委托代理人人签字并加加盖公司合合同专用章章，但确须须加盖公司司行政公章章的应报集集团公司合合同管理部部门审核备备案。 未未经法定代代表人授权权，任何人人不得代表表公司对外外签订合同同。 第第四条 委托代理理人应在法法定代表人人授权的范范围、权限限和期限内内从事代理理活动，若若委托代理理人超越代代理权限做做出的要约约、承诺致致使公司遭遭受损失的的，委托代代理人应承承担相应的的法律责任任。 第第五条 公司的行行政管理部部门及主

3、要要负责人应应在公司章章程规定范范围内开展展经营活动动，超越规规定范围的的合同、协协议应履行行授权手续续，否则不不予签订。第六条 公司的二二级机构不不得以本部部门的名义义（即加盖盖本部门公公章或者本本部门负责责人签字的的行为）对对外签订合合同、发出出合同要约约或者接受受他人要约约后作出承承诺。 第第七条 签订合同同时，应充充分了解对对方的资信信和履约能能力。第二章 合同管理理机构及职职责 第八条 合同管理理机构 公司办公室室为公司的的合同管理理部门，办办公室设合合同主管（兼兼职）全面面负责公司司的合同管管理工作。 第九条 合同管理理部门职责责范围： 宣传传贯彻合同同法和国家家有关法律律法规，制

4、制定并组织织实施公司司合同管理理的规章制制度。 参与与公司重大大、法律关关系复杂的的合同谈判判、招（投投）标、法法律文书起起草、合同同签约工作作。 严格审审查合同签签订部门是是否在公司司授权范围围内签订合合同，如发发现越权签签订合同，有有权按照公公司管理制制度的规定定对直接责责任人员提提出处理意意见。 负责处处理合同纠纠纷，经授授权参加经经济纠纷仲仲裁或诉讼讼活动。 公司司规定的其其它职责。 第十十条 公司合同同主管或合合同管理员员职责范围围： 宣传贯彻彻合同法法和国家家有关法律律、法规，执执行公司合合同管理制制度。 遵照法法律、法规规及公司规规定，对公公司签订的的各类合同同进行审查查。 参与

5、公司司重大的和和法律关系系复杂的合合同谈判、招招（投）标标、起草、签签约工作。 对公司合合同的签订订、履行以以及合同管管理制度的的执行情况况进行检查查。 每月制制作合同签签订（履行行）登记表表； 公司规规定的其它它职责。 第第十一条 签订合同同部门须履履行下列职职责：签订合同部部门是指签签订各类合合同的经办办部门，其其职责如下下： 根据公公司年度生生产经营综综合计划及及时编制本本部门签订订合同计划划。 负责所签签合同的市市场调查和和资信审查查。重大合合同的调查查情况及招招标情况要要形成书面面材料，并并报合同管管理部门备备案。 组织合同同谈判。重重大合同或或法律关系系复杂的合合同谈判，必必须在合

6、同同管理部门门的指导或或参与下进进行。 根据法法律、法规规的规定以以及所签合合同的具体体性质和要要求，全面面准确地拟拟定合同条条款，并办办理报批和和签章手续续。 负责合合同履行，按按照合同管管理部门的的要求真实实填报合同同签订、履履行情况。 及时妥妥善办理合合同的变更更或解除事事宜，发生生纠纷，该该合同的委委托代理人人应及时详详细地向本本部门和公公司领导汇汇报。 应建立立简便有效效的合同履履行督促检检查制度，定定期对到期期合同的履履行情况进进行检查。合合同履行完完毕，应到到合同管理理部门办理理核销手续续。 依法参参加合同纠纠纷的调解解、仲裁或或诉讼。 第三章 合同的签订订及履行 第第十九条 签

7、订合合同（协议议）前要求求： 市场调调查：对需需要签订的的合同，应应根据其内内容对标的的物的市场场分布、生生产厂家、价价格及其趋趋势等进行行综合性的的分析或论论证。尤其其是买卖合合同，要严严格按照“货比三家家，比质量量、比价格格、比结算算方式”的原则做做好签约前前准备。 资信调调查：对经经市场调查查后选定的的签约对象象的资信进进行审查（如如民事资格格、经营范范围、注册册资本、生生产和技术术水平、履履约能力和和企业信誉誉产品质量量等），以以确定是否否具有签订订合同的履履行能力和和独立承担担民事责任任的能力。 合同谈谈判：合同同谈判应由由具有合同同谈判经验验并具有相相应技术、经经济和法律律知识的人

8、人员负责；重大合同同或法律关关系复杂的的合同应由由签订合同同部门会同同相关部门门或专业人人士以及合合同管理部部门组成谈谈判组。 文本起起草：合同同起草原则则上由我方方签订合同同部门的谈谈判人员或或谈判组负负责，力争争合同起草草权，以掌掌握主动。 合同审审查：所有有合同在正正式签约前前，签订合合同部门应应将合同文文本和有关关资料（如如依据的计计划、批件件、市场调调查及资信信审查资料料、合同谈谈判纪要、招招投标文件件、货比三三家资料）送送合同管理理部门（或或合同主管管）进行审审查。 合同审审批：签订订合同部门门负责将合合同送至相相关部门审审核并报法法定代表人人（或公司司授权的领领导）审批批。 签字

9、盖盖章：合同同管理部门门在合同已已经法定代代表人或委委托代理人人签字后方方能加盖合合同专用章章。 第二十条 签订合合同部门在在签订采购购合同时，对对其价格应应有多家报报价，同时时考虑价格格组成如：货价、运运价、杂费费、税金等等。对结算算方式的期期限应争取取优惠条件件。 询询价方式可可采用函件件、传真、电电报，若是是电话询价价则应有电电话记录。第二十一条条 在签签订、履行行合同的过过程中，凡凡与合同有有联系的文文书资料、图图表、电报报、电传和和传真等都都应视为合合同的组成成部分，原原件应送审审签该合同同的合同管管理部门（或或合同主管管）备案。签订合同部部门应将合合同履行情情况，及时时书面通知知合

10、同管理理部门（或或合同主管管）。 第第二十二条条 变更、解解除、终止止履行合同同的通知或或协议，应应当按照原原合同的审审批程序报报公司批准准，经批准准后采取书书面形式签签订合同变变更、解除除、终止履履行协议。 第二二十三条 合同管管理部门应应将履行完完毕的合同同、尚在履履行的长期期合同（有有效期超过过一年）及及时送交公公司档案管管理部门存存档并办理理交接手续续。第二十四条条 签订合合同部门及及审批流程程：合同经经办部门（草草拟合同和和办理报批批手续） 相关部部门会签 合同管管理部门（审审核） 公司分管管领导审定定 总经理审审批 合同主管管盖章。各类合同审审批流程：材料合同同：供应处（草草拟合同

11、和和办理报批批手续） 相关部门门会签合同管理理部门（审审核） 公司分管管领导审定定 总经理审审批 合同主管管盖章 设备合合同：设备处（草草拟合同和和办理报批批手续） 相关部门门会签合同管理理部门（审审核） 公司分管管领导审定定 总经理审审批 合同主管管盖章 备件合合同：设备处（草草拟合同和和办理报批批手续） 相关部门门会签合同管理理部门（审审核） 公司分管管领导审定定 总经理审审批 合同主管管盖章 销售合合同：销售处（草草拟合同和和办理报批批手续） 合同管理理部门（审审核） 公司分管管领导审批批 总经理审审批 合同主管管盖章建安合同同合同经办部部门（草拟拟合同和办办理报批手手续） 相关部门门会

12、签合同管理理部门（审审核）公司分管管领导审定定 总经理审审批 合同主管管盖章综合类合合同：合同经办部部门（草拟拟合同和办办理报批手手续） 相关部门门会签合同管理理部门（审审核）公司分管管领导审定定 公司负责责人（总经经理）审批批 合同主管管盖章第二十五条条 签订订合同的权权限规定：销售合同同按照安徽徽海螺水泥泥股份有限限公司（以以下简称“海螺水泥泥公司”）划分的的销售权限限办理；材材料合同按按照海螺水水泥公司下下发的物资资管理办法法及相关规规定执行执执行；设备备合同按照照公司年度度生产经营营综合计划划或集团公公司批准的的项目执行行，并应执执行集团公公司相关规规定；备品品备件合同同除由海螺螺水泥

13、公司司装备部统统一采购外外由公司自自行签订；建安合同同按照工程程部及集团团公司相关关规定执行行；综合类类合同按照照海螺水泥泥公司及公公司相关规规定和程序序根据具体体情况进行行签订。第二十六条条 合同同会签要求求：合同报批批前，合同同经办部门门应如实填填写合同签签订的背景景情况，选选择签约方方的依据、招招（投）标标情况、所所签合同的的主要内容容，并送相相关部门及及公司领导导会签，各各会签部门门须严格按按照法律法法规及本公公司的管理理制度认真真地进行审审核和会签签，并对其其签字负责责。报批合同的的经办人员员及合同经经办部门的的负责人为为所签合同同的第一责责任人，全全面负责该该合同的签签订和履行行工

14、作。合同会签单单原件及合合同相应背背景资料随随合同原件件由合同主主管按合同同不同类别别及合同编编号顺序存存档。存档档的合同、合合同会签材材料应当完完整。第二十七条条 合同审审核要求：公司各类合合同的条款款内容审核核由合同主主管负责，合合同经办部部门参照本本条要求在在起草合同同时进行预预审。 所签合合同是否符符合集团公公司或公司司关于合同同签订权限限划分的规规定。 签约方方资信审查查： 签约资资格审查： 签约方方是否具备备签约资格格，法人资资格是否有有效；法人人二级机构构不可对外外签约。 代理人人的代理资资格是否合合格，代理理权限、期期限是否明明确。 履约能能力审查 审查对对方技术力力量、人员员

15、素质、服服务质量、保保障供应等等方面。 审查对对方资金情情况（即：工商登记记的注册资资金）。 审查对对方的货源源情况（即即：供应方方的原材料料准备情况况、生产能能力等情况况）。 企业质质量认证体体系是否建建立。 履约信信用审查 重合同同守信用企企业可以作作为审查企企业履约信信用情况的的参考。 营业业执照、生生产经营许许可证资资质证等等国家或行行业颁发的的证书。 银行授授予的资信信等级。 形式审审查（文本本规范、签签字盖章、审审批程序）： 合同文文本是否规规范（标准准文本），签签约方地址址、通讯方方式、银行行帐号、税税号。 签约对对方法定代代表人（或或委托代理理人）签字字、盖章应应清晰。 我方合

16、合同经办部部门（合同同经办人）、相相关部门的的会签意见见。 条款审审查（条款款合法、齐齐全、清楚楚、确切、穷穷尽）： 合同条条款是否齐齐全不漏项项，用语是是否准确。 合同标标的物的价价格及其他他收费是否否合理，价价格是否包包含税金。 合同标标的物的质质量要有标标准、产品品要有验收收方法（时时间）。 合同数数量、规格格清楚，交交（提）货货时间（数数量）应明明确。 包装物物、提（交交）货地点点（时间、数数量）、运运输方式和和结算方式式明确。 合同定定金、预付付款是否合合理。 违约责责任及违约约金（或赔赔偿金）计计算方法准准确。 经济担担保是否合合法。第四章 合合同章的规规定第二十八条条 合同同章的

17、保管管部门：公司合同同专用章由由公司办公公室负责保保管和使用用。保管和和使用按照照集团公司司、股份公公司相关规规定及本办办法执行，其其使用范围围为公司统统购物资外外的日常生生产经营方方面的经济济合同和经经集团公司司授权签订订的其他合合同。第二十九条条 合同同章的保管管规定：合合同主管应应妥善保管管合同章，不不得外借或或私自携带带外出，如如合同章毁毁损、丢失失或被他人人误用，合合同主管应应负全部责责任。第三十条 合同章章的用印规规定：主要要包括以下下方面：1、公司所所签合同（协协议）合同同章的使用用须由合同同主管本人人负责使用用。2、合同主主管在用印印前应对合合同及合同同会签进行行复审，并并根据

18、合同同分类要求求对每份合合同进行编编号，将合合同编号填填写在合同同会签及每每一份合同同上，同时时在合同中中填写合同同签订时间间、合同签签订地点。合合同主管有有权就与合合同相关事事宜向合同同签订部门门质询。3、用印前前合同必须须经法定代代表人或法法定代表人人授权的公公司领导审审批，并且且由法定代代表人或委委托代理人人在合同上上签字。4、若所签签合同在程程序上不合合规定、内内容上存在在错误，合合同主管应应拒绝加盖盖合同专用用章，但应应及时将意意见反馈给给合同签订订部门，以以便修正。5、用印后后合同主管管应留存一一份合同原原件以及该该合同的过过程资料（如如：合同会会签单原件件、公司报报告原件、委委托

19、采购函函件原件、询询价表、客客户资信材材料等，并并按照合同同分类按顺顺序及时依依次归档。6、不得签签盖空白合合同书。第三十一条条、合同分分类及编号号：公司将生产产经营中发发生的合同同分为四类类进行管理理，即材料料合同、设设备合同、备备件合同、综综合类合同同，其合同同编号分别别为：1、材料合合同：大宗宗大料YHHYRC1100011、辅材合同同价YHCCFC100001；2、设备合合同：统购购设备YHHSB100001，自购设备备 YHSSBA1000013、备件合合同：统购购备件YHHBJ100001，自自购备件YHBBJA100001；4、综合类类合同编号号为：YHHZH100001注：YH

20、代代表英德海螺公公司，YRRC、CFFC、SBB、BJ、ZZH分别代代表大宗材材料、辅材材、设备、备备件和综合合类合同。按按照年份编编号，100代表年份份，0011代表流水水号。第三十二条条 补补充协议或或变更协议议中应当明明确原合同同号、原合合同签订日日期、原合合同主要内内容等事项项。补充协协议编号为为原合同号号加补充协协议号，如如：YHZZH100001的第第一份补充充协议的编编号为“YHZHH100001补1”，第二份份补充协议议的编号为为“YHZHH100001补2”，依次类类推。变更更协议编号号参照补充充协议编号号规定执行行。第三十三条条 合合同主管应应当保证合合同编号与与合同及其其

21、会签材料料逐一对应应。第三十四条条 合合同主管负负责建立并并及时更新新合同台帐帐，其在合合同编号后后、盖章前前应当将合合同主要内内容按合同同编号逐一一登记入合合同台帐。第五章 合同存档档与保管第三十五条条 合合同用印后后合同主管管应留存一一份合同原原件以及该该合同的过过程资料（如如：合同会会签单原件件、公司报报告原件、委委托采购函函件原件、询询价表、客客户资信材材料等），并并按照合同同分类按顺顺序及时依依次归档。合合同主管应应当保证合合同及过程程材料存档档的及时性性、完整性性。第三十六条条 合同同管理应当当与公司其其他方面管管理相区分分，不得将将用于合同同管理的存存档文件包包括合同会会签原件、

22、合合同原件挪挪作他用，包包括申请付付款、用于于执行。如如有业务部部门借阅、复复印，应当当登记并及及时索回。非非公司内部部相关人员员禁止查阅阅。第三十七条条 合同同的补充协协议应当附附于原合同同之后，补补充协议的的管理与原原合同一致致。第六章 合同纠纷纷的处理第三十八条条 处理合合同纠纷的的部门：合合同纠纷的的仲裁或诉诉讼案件处处理由公司司办公室负负责，合同同的经办部部门协助。合合同主管就就该合同纠纠纷需要的的资料、信信息，有权权向合同签签订的相关关部门咨询询，并提出出处理该纠纠纷的意见见。第三十九条条 合同纠纠纷的的申申报：当合合同发生纠纠纷时，该该合同的委委托代理人人（或合同同经办人）应应及

23、时详细细地向本部部门和公司司领导汇报报，并会同同公司它相相关部门研研究解决方方案，报法法定代表人人审定。 第四十条 上条纠纠纷的处理理结果须及及时报海螺螺集团公司司相关部室室备案。第七章 责 任第四十一条条 签订订合同部门门应全面执执行本规定定，认真履履行其职责责。合同经经办人或合合同签订部部门负责人人系所签合合同的第一一责任人，对对所签合同同的签订、履履行应自始始至终负责责。 第四十二条条 因违反反法律和本本暂行办法法的行为，而而给公司利利益造成损损失的，相相关责任人人应承担行行政责任、赔赔偿公司损损失；触犯犯刑律的，应应承担其法法律责任。第四十三条条 因工工作失误发发生合同纠纠纷，致使使公

24、司权益益受到损害害的，行为为人应负法法律、行政政和经济责责任。第四十四条条 有下下列情形之之一的，对对责任者酌酌情核减考考核分： 违法法和违反公公司规定签签订合同的的； 签订订的合同条条款不全或或不规范给给合同履行行造成障碍碍或发生纠纠纷的； 没有有代理权、超超越代理权权或代理权权失效后签签订合同的的，但法定定代表人在在一个月内内追认代理理的除外； 没有有对合同对对方进行资资信审查，或或资信审查查不认真、不不准的； 由于于合同管理理部门、签签订合同部部门以及所所签合同的的委托代理理人（合同同经办人）的的责任原因因造成我方方违约的； 对方方违约给公公司造成损损失而未及及时给予追追究的； 拒绝绝、

25、阻碍合合同管理人人员依法执执行公务的的。 其他他违反本办办法及公司司合同管理理相关规定定的行为。第八章 其 他第四十五条条 本办法法的附件英英德海螺水水泥有限责责任公司合合同评审须须知和英德海螺合同评审表与本办法具有同等效力。第九章 附 则第四十六条条 本办法法自下发之之日起施行行，本办法法施行后的的合同管理理行为按照照本办法执执行。附件一：英英德海螺水水泥有限责责任公司合合同评审须须知附件二：英英德海螺合合同评审会会签表附件一：英德海螺水水泥有限责责任公司合合同评审须须知为了规范公公司内部签签约行为，明明确合同评评审人员责责任，防范范经营和法法律风险，现现将合同评评审中的有有关问题规规定如下

26、： 一、会签人人责任1、会签人人应根据各各自所在岗岗位的职责责认真审核核拟签合同同，有不同同意见的，应应在会签单单上或会签签单的背面面书面提出出。2、合同执执行人应对对拟签合同同的真实性性负责，其其主要责任任包括（但但不限于）： 应对拟拟签合同的的真实性负负责，并认认真填写合合同评审意意见； 查验签签约对方的的履约能力力或信誉； 核实签签约对方的的签约资格格（或委托托代理人的的签字资格格）； 拟签合合同的洽谈谈过程（磋磋商、议标标、招投标标）符合公公司的相关关制度要求求； 对合同同所涉及的的性价比已已经过认真真评定； 妥善保保管拟签合合同的过程程资料（签签订合同计计划、领导导批件、客客户资信材

27、材料、询价价单、招投投标文件、各各部门的修修改建议，谈谈判记录以以及会签部部门的修改改意见等），以以供相关部部门备查。3、合同签签订部门负负责人应对对拟签合同同的真实性性、计划性性负责，其其主要责任任包括（但但不限于）： 已经知知晓或核实实了合同执执行人在拟拟签合同过过程中的各各项工作，并并认真查阅阅合同执行行人所报材材料； 拟签合合同已经履履行了公司司签订合同同的相关程程序； 拟签合合同符合公公司的计划划要求，符符合专业部部门同意对对外签约的的专业意见见； 对各会会签部门的的意见应给给予充分重重视和采纳纳，对不予予采纳的应应告知会签签部门。4、合同主主管部门/合同管理理员应对拟拟签合同的的合

28、法性负负责，其主主要责任包包括（但不不限于）： 审查签签约对方的的主体资格格是否合法法、代理人人的授权委委托文书是是否具备，核核实合同执执行人提交交的资信材材料； 审查拟拟签合同的的内容是否否合法、合合同条款是是否完备、合合同的违约约责任是否否清楚，并并根据拟签签合同的性性质修订完完善拟签合合同的条款款内容； 审核拟拟签合同的的程序是否否符合公司司规定；5、会签部部门负责人人对拟签合合同所涉及及本部门或或本专业的的内容应进进行认真审审核，并对对此负责。二、填写合合同评审会会签表要求求：1、合同评评审意见和和合同主要要条款两栏栏的内容由由签订合同同部门的合合同执行人人填写、签签订合同部部门的负责

29、责人审核。2、本合同同若需公司司其他部门门知悉或发发表专业管管理意见的的，由签订订合同部门门的负责人人拟定，并并由该部门门负责送相相关部门会会签。3、部门会会签栏，由由会签部门门的负责人人签署意见见和签名。三、违反本本须知及公公司相关规规定评审、签签订合同的的，应当按按照公司相相关制度的的规定承担担责任，给给公司造成成经济损失失的应当依依照公司规规定承担赔赔偿责任。四、本须知知自英德德海螺水泥泥有限责任任公司合同同管理办法法施行之之日施行，其其解释权由由公司办公公室负责。附件二英德海螺合合同评审会会签表 合合同编号：合同名称备件合合同签约对方股份有有限公司签约本方海螺公公司合同评审意意见：（内容用宋宋体5号字字打印）合同签订部部门负责人人： 合同执行行人：合同主要条条款：部门会签处处处公司领导审审批：【特别提示示】1、签字人人已知悉公公司下发的的合同评评审须知；2、签字字人已根据据其职责要要求认真地地审核了该该拟签合同同；3、签签名不签署署意见的，视视为认可上上述合同评评审意见和和合同内容容；4、修修改意见可可以附背面面。修改建议：