航天通信控股集团股份有限公司.pdf

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1、证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2007-017 航天通信控股集团股份有限公司 董事会关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告 航天通信控股集团股份有限公司 董事会关于召开 2007 年第一次临时股东大会的提示性公告 重要提示：现场会议时间：2007年9月18日下午13：30 网络投票时间：2007年9月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00 股权登记日：2007年9月11日 航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007 年8月28日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（）上刊登了航天通信控股集团股份有限公司五届

2、五次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知。根据中国证监会关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定（证监发2004118 号）的规定，公司本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，现将公司召开2007 年第一次临时股东大会的有关情况提示性公告如下：（一）召开会议的基本情况（一）召开会议的基本情况 1、会议召集人：本公司董事会。2、会议时间：2007年9月18日下午13：30，网络投票时间为2007年9月18日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。3、提示公告：本次股东大会召开前，公司将发布一次提示公告，提示公告时间为20

3、07年9月12日。4、会议地点：浙江省解放路138号航天通信大厦二号楼四楼会议室。5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股票交易系统向股东提供网络形式的投票平台，社会公众股股东可以采用现场投票或在规定的时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。（二）本次股东大会审议事项（二）本次股东大会审议事项 1、董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚

4、假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。3、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案 3.1 非公开发行股票的种类和面值 3.2 发行方式 3.3 发行数量 3.4 发行对象，发行价格及定价原则 3.5 本次发行股票的锁定期 3.6 募集资金用途 3.7 本次非公开发行前的滚存利润安排 3.8 本次发行股东大会决议有效期限 4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 5、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 6、关于修订公司募集资金管理制度的议案 7、关于修订公司关联交易管理制度的议案 8、关于修订公司独立董事工作制度的议案 9、关于修订公司担保

5、管理办法的议案 10、关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案（三）会议出席对象（三）会议出席对象 1、截至2007年9月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。因故不能出席会议的股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书（授权委托书式样见附件1）参加会议，该代表人不必为股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表、见证律师等。（四）表决权（四）表决权 投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准

6、。（五）现场会议参加办法（五）现场会议参加办法 1、登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于2007 年 9月 14日上午8：00-12：00、下午15：00-18：00 到浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼航天通信控股集团股份有限公司证券管理部办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地

7、址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。2、登记时间：2007年9月14日上午9：00-12：00、下午15：00-17：00。3、登记地点：航天通信控股集团股份有限公司证券管理部 4、会期半天，股东出席会议的交通费、食宿费自理。（六）联系方式（六）联系方式 通讯地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼 邮政编码：310009 联 系 人：徐宏伟、叶瑞忠 联 系电 话：0571-87079526 传 真：0571-87077662 特此公告。航天通信控股集团股份有限公司董事会 二七年九月十二日 附件一：授权委托书 航天通信控股集团股份有限公司董事会 二七年九月十

8、二日 附件一：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人（本股东单位）出席航天通信控股集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：序号 审议事项 赞成 反对 弃权 1 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 3 关于公司非公开发行股票方案的议案-3.1 发行方式 3.2 发行股票的类型和面值 3.3 发行数量 3.4 发行对象，发行价格及定价原则 3.5 本次发行股票的锁定期 3.6 募集资金用途 3.7 本次非公

9、开发行前的滚存利润安排 3.8 本次发行股东大会决议有效期限 4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 5 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案 6 关于修订公司募集资金管理制度的议案 7 关于修订公司关联交易管理制度的议案 8 关于修订公司独立董事工作制度的议案 9 关于修订公司担保管理办法的议案 10 关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案 注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“”；如

10、欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“”。委托人姓名或名称(签章)：委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户：受托人身份证号：受托人签名：委托日期：2007 年 月 日 附件二：参与网络投票的股东的投票程序 附件二：参与网络投票的股东的投票程序 在本次临时股东大会上，公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。1、采用交易系统投票的投票程序 沪市投资者投票代码：738677；投票简称均为：航通投票；表决议案数量：17。（3）股东投票的具体流程 A、买卖方向为买入；B、在“委托价格”项下 1 元代表议案

11、一，情况如下：公司简称 议案序号 议案内容 对应申报价格 1 董事会关于前次募集资金使用情况的说明 1元 2 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2元 审议关于公司非公开发行股票方案的议案-3.1发行方式 3元 3.2发行股票的类型和面值 4元 3.3发行数量 5元 3.4发行对象，发行价格及定价原则 6元 3.5本次发行股票的锁定期 7元 3.6募集资金用途 8元 3.7本次非公开发行前的滚存利润安排 9元 3 3.8本次发行股东大会决议有效期限 10元 4 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11元 5 关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案

12、 12元 6 关于修订公司募集资金管理制度的议案 13元 7 关于修订公司关联交易管理制度的议案 14元 8 关于修订公司独立董事工作制度的议案 15元 9 关于修订公司担保管理办法的议案 16元 航天通信 10 关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案 17元 C、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：表决意见种类对 对应的申报股数 同意 1股 反对 2股 弃权 3股 D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。（4）投票举例 A、股权登记日持有“航天通信”A 股的沪市投资者，对董事会关于前次募集资金使用情况的说明投同意票，其申报如下：投票代码 申报价格 买卖方向

13、 申报股数 738677 买入 1元 1股 B、如A 股的沪市投资者对董事会关于前次募集资金使用情况的说明投反对票，只要将申报股数改为2 股，其申报如下：投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 738677 买入 1元 2股 C、如 A 股的沪市投资者对董事会关于前次募集资金使用情况的说明投弃权票，只要将申报股数改为 3 股，其申报如下：投票代码 申报价格 买卖方向 申报股数 738677 买入 1 元 3 股 2、投票注意事项（1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场投票优先。（2）通过交易系统对相关方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。