光明地产：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 / 233 公司代码：600708 公司简称：光明地产 光明房地产集团股份有限公司光明房地产集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 233 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会董事会会议会议。 三、三、立信会计师事务所（特殊普通立信会计师事务所（特殊普通合伙合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人沈宏泽沈宏泽、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭强郭强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盛雪群盛雪群声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现

3、2019 年度归属母公司净利润为570,418,048.79 元，加上年初未分配利润及其他转入 7,343,810,084.97 元，公司累计可分配的利润为 7,914,228,133.76 元。公司拟定 2019 年度利润分配预案如下： 1、提取 10%法定盈余公积金 97,033,422.13 元； 2、扣除分配 2018 年度普通股股利及其他 581,698,584.71 元； 3、剩余 7,235,496,126.92 元为 2019 年末实际未分配利润。为了保持企业现金流量的平衡，促使光明地产健康发展， 同时又维护出资人的权益， 公司拟以实施 2019 年度权益分派股权登记日登记的总

4、股本为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1 元（含税）。 本次预案尚须提交股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告期中所涉及的未来计划发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “公 司

5、关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 233 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 15 第五节第五节 重要事项重要事项 . 39 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 61 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和

6、员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 73 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 233 2019 年年度报告 4 / 233 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期、本报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上海市国资委 指 上海市国有资产监督管理委员会 立信审计、立信 指 立信

7、会计师事务所（特殊普通合伙） 集团、本集团、光明集团、光明食品集团 指 光明食品（集团）有限公司 公司、本公司、上市公司、光明地产 指 光明房地产集团股份有限公司 大都市资产 指 上海大都市资产经营管理有限公司 农工商绿化 指 上海农工商绿化有限公司 农房集团 指 农工商房地产（集团）有限公司 牛奶集团 指 上海牛奶（集团）有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 2019 年年度报告 5 / 233 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信

8、息公司信息 公司的中文名称 光明房地产集团股份有限公司 公司的中文简称 光明地产 公司的外文名称 BRIGHT REAL ESTATE GROUP CO.,LIMITED 公司的外文名称缩写 Bright Real Estate 公司的法定代表人 沈宏泽 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏伟 郑超 联系地址 上海市静安区西藏北路199号 上海市静安区西藏北路199号 电话 021-32211128 021-32211128 传真 021-32211128 021-32211128 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 中国（上海）

9、自由贸易试验区张杨路838号25楼A座 公司注册地址的邮政编码 200122 公司办公地址 上海市静安区西藏北路199号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司董（监）事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 光明地产 600708 海博股份、东海股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境

10、内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 签字会计师姓名 李晨、刘玉如 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 候良智 持续督导的期间 至股权承诺完成且上市公司股份全流通 2019 年年度报告 6 / 233 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) )主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 13,610,735,654.79 20,

11、493,770,098.67 -33.59 20,811,263,324.94 归属于上市公司股东的净利润 570,418,048.79 1,417,934,115.12 -59.77 1,946,836,526.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 471,257,431.57 1,276,363,443.97 -63.08 1,902,639,286.31 经营活动产生的现金流量净额 -4,789,084,876.26 -8,734,303,406.82 45.17 1,678,713,224.49 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减（%） 2017年末 归属

12、于上市公司股东的净资产 14,336,134,926.07 12,687,965,801.47 12.99 10,390,498,076.48 总资产 85,832,426,121.50 74,425,719,561.93 15.33 54,154,492,234.58 ( (二二) )主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益（元股） 0.1949 0.6272 -68.93 0.8736 稀释每股收益（元股） 0.1949 0.6272 -68.93 0.8736 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.1504

13、 0.5636 -73.31 0.8537 加权平均净资产收益率（%） 3.82 12.85 减少9.03个百分点 20.11 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 2.95 11.55 减少8.60个百分点 19.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年度，公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,011,091,457.87 元，与 2015 年实现归属于上市公司股东的净利润 510,271,580.67 元相比，同比上升了 98.15%。公司 2016 年度的利润分配及转增股本方案是以实施前的公司总股本 1,318,719,966 股

14、为基数，每股派发现金红利 0.15 元 （含税） ， 以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股， 共计派发现金红利 197,807,994.90元，转增 395,615,990 股，本次分配后总股本为 1,714,335,956 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2017 年 5 月 26 日的 2016 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案的股权登记日为2017 年 6 月 29 日，除权除息日为 2017 年 6 月 30 日，现金红利发放日为 2017 年 6 月 30 日，新增无限售条件流通股份上市日为 2017 年 7 月 3 日。 具体内容详见 2017 年 6 月 2

15、2 日在 上海证券报及上海证券交易所网站 披露的（临 2017-030）2016 年年度权益分派实施公告。 2017 年度，公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 1,946,836,526.86 元，与 2016 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,011,091,457.87 元相比，同比上升了 92.55%。公司 2017 年度的利润分配及转增股本方案是以实施前的公司总股本 1,714,335,956 股为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利342,867,191.20 元，转增 514,300,787 股，本次分

16、配后总股本为 2,228,636,743 股。本次利润分配及转增股本方案经公司 2018 年 5 月 14 日的 2017 年年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案的股权登记日为 2018 年 6 月 5 日，除权除息日为 2018 年 6 月 6 日，现金红利发放日为 2018 年 62019 年年度报告 7 / 233 月 6 日， 新增无限售条件流通股份上市日为 2018 年 6 月 7 日。 具体内容详见 2018 年 5 月 29 日在上海证券报及上海证券交易所网站 披露的（临 2018-051）2017 年年度权益分派实施公告。 2018 年度，公司实现经审计归属于上市公司股东的

17、净利润 1,417,934,115.12 元，与 2017 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,946,836,526.86 元相比，同比下降 27.17%。公司 2018 年度的利润分配以方案实施前的公司总股本 2,228,636,743 股为基数， 每股派发现金红利 0.20 元 （含税） ， 共计派发现金红利 445,727,348.60 元。 本次利润分配方案经公司 2019 年 5 月 17 日的 2018年年度股东大会审议通过。本次利润分配方案的股权登记日为 2019 年 6 月 18 日，除权除息日为2019 年 6 月 19 日， 现金红利发放日为 2019 年 6 月 19

18、 日。 具体内容详见 2019 年 6 月 13 日在 上海证券报、 证券时报及上海证券交易所网站 披露的（临 2019-062） 2018年年度权益分派实施公告。 2019 年度，公司实现经审计归属于上市公司股东的净利润 570,418,048.79 元，与 2018 年实现归属于上市公司股东的净利润 1,417,934,115.12 元相比，同比下降 59.77%。公司 2019 年度的利润分配以方案实施前的公司总股本2,228,636,743股为基数， 每股派发现金红利0.10元 （含税） ，共计派发现金红利 222,863,674.30 元。 近三年年报的每股收益中，2017 年年报的

19、每股收益是按照 2016 年利润分配权益分派实施完毕且总股本发生变化后进行重新计算列报；2018 年年报的每股收益是按照 2017 年利润分配权益分派实施完毕且总股本发生变化后进行重新计算列报；2019 年年报的每股收益是按照 2018 年利润分配权益分派实施完毕后进行重新计算列报。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 ( (一一) )同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (二二) )同时按照境外

20、会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 ( (三三) )境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、20201919 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 3,175,944,942.19 4,143,194,183.20 1,204,007,209.62 5,

21、087,589,319.78 归属于上市公司股东的净利润 368,886,638.76 134,524,768.20 69,928,739.13 -2,922,097.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 359,742,378.32 133,171,744.69 57,526,993.85 -79,183,685.29 经营活动产生的现金流量净额 -5,644,771,976.28 -1,754,487,992.10 1,818,531,602.05 791,643,490.07 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 233 十、十

22、、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 （如适用） 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 2,412,163.99 4,159,576.15 1,587,304.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,622,202.71 95,043,647.64 29,053,468.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 54,519,135.84

23、 55,544,591.55 56,028,302.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性

24、金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 103,006.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 51,625,717.89 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,194,973.73 9,825,319.85 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

25、受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,317,210.06 58,749,496.78 -54,681,984.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 20,350,700.53 -22,439,112.42 22,051,425.48 所得税影响额 -16,247,067.41 -49,590,534.99 -19,666,595.92 合计 99,160,617.22 141,570,671.15 44,197,240.55 2019 年年度报告 9 / 233 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用

26、单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,564,009.46 2,826,824.26 262,814.80 262,814.80 应收款项融资 0 34,600,000.00 34,600,000.00 其他权益工具投资 100,000.00 100,000.00 合计 2,664,009.46 37,526,824.26 34,862,814.80 262,814.80 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 10 / 233 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、

27、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 光明地产的主营业务为房地产综合开发经营、冷链物流产业链，是集房产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、建筑施工及供应链产业链等为一体的大型国有综合集团型公司。目前，公司拥有下属企业一百多家，下属房产开发项目、商业房产经营集团、物流集团、物业服务集团、城市建设集团、供应链企业等。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅。在房产开发经营中，坚持“精耕上海、深耕长三角、选耕省会中心城市”的指导方针。在做强做大主业的基础上，以上海为主战场的积极拓展多元化创新转型，已构建“1+5+X”的总体商业模式。其中，“1”是房产开发主

28、业；“5”是在由专业公司向综合性产业平台公司转型过程中构筑的五个关键平台，分别是“商业平台、物流平台、服务平台、建设平台、供应链平台”，是公司未来发展成为综合性产业平台公司的关键底板，也是未来实现整体经济发展新的增长点；“X”是指新的经济增长点的培育，新的经营模式的打造，新的盈利模式的创设。 公司目前开发足迹已遍布江苏、浙江、山东、安徽、河南、河北、湖北、湖南、广西、四川、云南、江西、上海、重庆等十二省二市。公司下属建设公司为房屋建筑工程施工总承包一级资质和市政公用工程施工总承包一级资质，并为水利水电工程施工总承包、装修装饰工程专业承包二级资质的综合性施工企业。 公司商业运营主要包括商业街区、

29、写字楼和酒店等业态的开发和运营。目前公司拥有上海光明地产大厦、上海青浦光明荟、上海光明嘉域中心、武汉光明中心、武汉光明荟、郑州光明荟等集中型商业、办公、酒店物业。华都集团作为公司旗下独立运作的商业地产投资、开发及运营管理业务平台，通过优化“4+1”战略业务板块：商业+办公+酒店+租赁房+产业运营，推动转型升级和业务融合发展，创造精益高效的资产经营平台，精筑城市价值，促进项目增值。 公司冷链物流产业链业务由海博物流集团全力打造，公司在大虹桥拥有较大规模的冷链物流产业园。在市内其他区域还拥有大型冷库、常温仓库、码头岸线、BH 城市货运出租车、冷藏车辆等经营性资源。通过汇聚产业链优质资源，传递品质价

30、值，致力于打造成为上海乃至全国领先的“产商融网”互动的食材&食品产业互联网平台运营商。 公司物业服务集团，业务覆盖住宅、商业、办公、物流园区、工厂、码头、旅游集散中心、农场等物业服务，为客户提供物业管理服务、资产运营、社区服务等综合服务。始终坚持成为上海信誉好、专业化程度高、服务能力强的品牌物业企业，力争成为国内物业管理服务行业先进企业。为上海市物业服务五星企业、百强企业。 公司城建集团，从事房建、市政、水利水电施工总承包；精装修住宅、办公楼宇、装配式、整体定制装饰装修工程；节能门窗、幕墙、家装系统门窗生产制造及安装工程。并以此为基础，主动拓展代建 EPC 业务、城市更新项目、新农村建设、建筑

31、装配式及装修一体化等新业务。 供应链公司在上海自由贸易试验区拥有保税常温库，具备国际货代、海关监管车辆运输、多种进口食品经销权、进口许可、部分商品品种市场准入质量证书发放代理权等资质。公司开始向现代食品物流企业全面转型，在进口食品贸易、现代食品商业、保税供应链物流等方面具备较强的服务能力，正在形成自己的经营特色。公司重点培育光明 Bright919 新商业模式，形成供应链高质及定制服务体验中心。 公司将始终秉持回归上海、回归主业，深耕长三角、深耕中心城市的战略布局，始终聚焦成为城市新地标的建设者、新生活的开拓者、新融合的先行者、新产业的创业者，打造成为集社区居住、商业地产、物业物流服务为一体的

32、系统运营商。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2019 年年度报告 11 / 233 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）良好的品牌影响力 公司控股股东为光明食品（集团）有限公司，公司是其核心主业之一、主力舰、利润支撑企业，光明地产是上海上市公司协会理事单位。公司下属全资子公司农工商房地产（集团）有限公司具有房地产开发企业国家一级资质，是中国房地产业协会理事单位、上海市房地产行业协会副 会长单位。“农工商房产”为中国驰名商标。公司及其前身农房集团连续多年荣膺“中国房地产开发企业

33、 100 强”、“中国房地产开发稳健经营 10 强”。公司所开发的房地产项目获得过中国土木工程最高奖项詹天佑土木工程奖；中国建筑工程最高奖鲁班奖；上海市建筑工程最高奖白玉兰奖等。 2019 年，光明地产上下满载荣誉： 1、2019 年 3 月，由国务院发展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中指研究院三家研究机构共同举办的“2019 中国房地产百强企业研究成果发布会暨第十六届中国房地产百强企业家峰会”，光明地产位列 2019 中国房地产百强企业第 58 位，蝉联“中国房地产百强企业”。 2、2019 年 4 月，“天马奖第十届中国上市公司投资者关系评选”活动中，光明地产荣膺“天马奖主板上

34、市公司投资者关系最佳董事会”奖项。 3、2019 年 5 月，全球第二大指数编制公司富时罗素宣布，将 A 股纳入其全球指数，同时公布纳入其指数体系的第一批 A 股名单，光明地产成功入选首批“富时指数”。 4、 由上海报业集团|界面财联社、 上海领灿联合主办的“2019 年度界面金勋章颁奖典礼”，光明地产荣膺“年度董事会”奖项，标志着市场对公司董事会在战略引领、变革转型、蓄势超越等方面突出表现的进一步认可。 5、2019 年 6 月，经上海证券交易所上证公司治理专家咨询委员会评选，公司连续两年被纳入“2019 年上证公司治理板块”。 6、2019 年 9 月，在 2019 上海市装配式建筑高峰论

35、坛上，光明地产获得“上海市第三届装配式建筑优秀企业”称号。 7、2019 年 12 月，光明地产凭借“开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划”和“上银光明地产购房尾款资产支持专项计划”分别揽获“年度杰出 CMBS/CMBN 奖”及“年度杰出购房尾款ABS/ABN 奖”两项大奖。 8、2019 年 12 月，由湖州市新闻传媒中心举办的 2019 湖州房地产年度盛典活动隆重举行，光明地产荣获“2019 年度综合影响力房地产企业”称号。 9、第一事业部三林项目荣获浦东新区第二届 BIM 技术劳动竞赛特色应用比赛提名奖。 10、第一事业部汇航公司等 7 家单位分别荣获第十九届上海市文明单位及光明食品集

36、团文明单位称号。 11、第一事业部光明逸品春江被评选为杭州市富阳区首家消防安全综合治理试点小区。 12、第一事业部大团 17-01 项目荣获上海市首届 BIM 技术应用创新大赛“最佳项目奖”。 13、第一事业部泗泾项目荣获 REARD 全球地产设计大奖及白玉兰照明奖。 14、第一事业部松江南站项目获上海市优秀住宅规划建筑奖。 15、第一事业部大团 17-01 地块征收安置房项目入围 2019 年上海市装配式建筑示范项目。 16、 第一事业部总经理杜高强获得 “2018 年度上海市重点工程实事立功竞赛建设功臣” 荣誉。 17、“2018 上海小资 TOP100”颁奖活动，海博供应链旗下品牌“光明

37、 919”凭借独具风格的门店设计及极具创新的销售模式荣获“视觉之美”奖项。 18、海博供应链旗下品牌“光明 919”参加由橄榄餐厅评论杂志举办的“盛宴中国”2018-2019 年度餐厅评选颁奖典礼，凭借过人的实力荣获“最值得推荐的新开餐厅”奖殊荣。 19、经国内知名电商智库电子商务研究中心，发布2018 年中国生鲜电商“50 强榜”，上海菜管家电子商务有限公司荣登垂直类电商企业榜。 20、上海菜管家电子商务有限公司被上海市商务委认定为“2018-2019 年度本市电子商务示范企业“。 21、经上海市人民政府批准成立的上海市级行业协会上海市建筑五金门窗行业协会授予民众公司荣获“2018 年度上海

38、市建筑门窗行业质量诚信优胜企业”称号。 22、 民众公司荣获上海市金山区枫泾镇党委、 政府联合颁发的 “2018 年度经济贡献三等奖” 。 2019 年年度报告 12 / 233 23、第一事业部大团 17-01 项目荣获上海市首届 BIM 技术应用创新大赛“最佳项目奖”。 24、上海农工商旺都物业有限公司再获上海市物业服务综合服务能力五星企业和上海市物业服务综合百强企业。 25、第十届全国“创新杯”建筑信息模型(BIM)应用大赛颁奖上，第二事业部农工商房地产申阳（上海）置业有限公司申报参赛的“上海市金山新城 JSC1-0701 单元 01-04 地块项目”（光明金山瞰海苑）以全面、精细、实用

39、的 BIM 技术应用成果荣获建筑类“BIM 应用新秀奖”，这也是光明地产的首个国家级 BIM 大奖。 26、2019 年 11 月，肯耐珂萨 2019 用户峰会暨“人力资本管理实践”颁奖，凭借骨干员工培训项目（登山者计划），荣获肯耐珂萨“人力资本管理实践奖”，开创了公司培训项目参评外部专业奖项的先河。 27、由集团工会组织撰写的关注员工需求，提升幸福指数课题调研报告荣获 2018 上海工会优秀调研报告、论文评选“优秀奖”。 28、光明地产服务集团荣获“2019 中国物业服务特色品牌-红色家园行动”称号。 29、荣获上海市物业协会“忠诚使者奖”“最佳守护奖”两项表彰。 30、旺都物业御河丹城荣获

40、“山东省优秀园林小区”称号。 31、“红色家园行动”入选市国资委系统“上海国企党建品牌”。 32、旺都物业再获“五星级企业”殊荣。 33、南宁光明澜湾九里荣获 2018-2019 年度“国家优质工程”奖。 34、光明地产总工程师室荣获“上海市第三届装配式建筑先进集体”称号。 35、2019 中国人力资源沙龙年度评选，荣获年度“最佳人力资源实践奖”和“最佳人力资源团队奖”两项大奖。 （二）完善的法人治理结构 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和上海证券交易所有关要求，不断完善公司法人治理结构，充分发挥董事会及各专门委员会的决策和指导作用，强化监事会及党 委、纪委的监督机制，完善股东大会的议

41、事规则，合法合规开展信息披露工作，建立健全内部控制制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事认真履行职责，积极参加公司股东大会、董事会和监事会，关联董事对相关关联交易事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。 公司结合行业新趋势、企业新动向，积极筹备并研究修订了包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、对外担保管理制度、融资管理制度、投资管理办法，同时，制订财务管理制度、内部审计办法的多项企业内部制度，通过对上市公司治理顶层架构的完善、对各条线

42、工作的精细化、精准化规定，旨在进一步夯实法人治理的制度和理论基石。 2019 年 2 月， 根据全国人大常委会、 中国证监会等部门的通知精神和要求， 公司对 公司章程进行修订，首先将“股份奖励给本公司员工”修订为“股份用于员工持股计划或者股权激励”，拓宽了股份回购后用于对管理层或员工激励的用途，这将更大程度地调动公司上下的工作激情，提升企业经营能效。其次，部分原需经股东大会审议通过的回购事项，修订为“经三分之二以上董事出席的董事会会议决议”即可，部分回购事项由股东大会授权董事会决议，大大缩短了公司实施回购审批程序，切实提升了回购制度的实操效率。第三，新增了“公司以现金为对价，采用要约方式、集中

43、竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”的条款，促使公司积极关注广大投资者利益，切实将经营成果向投资者回馈分享。 通过本次修订公司章程，进一步增强股份回购制度的实操性，发挥股份回购制度提高上市公司质量和促进资本市场健康发展中的实质性作用。 2019 年年度报告 13 / 233 （三）科学创新的产业布局 在战略布局上，公司坚持“精耕上海、深耕长三角、选耕省会中心城市”的指导方针，在科学研判的基础上，理性储备优质土地。在获取方式上，公司充分利用自身优势，整合各方资源，探索多元化的投资渠道。一是理性参与招拍挂公开市场，保持投资决策的理性稳健，攻防兼顾；二是积极发挥传统收购

44、兼并优势，降低成本，扩大增量；三是加强与业内标杆房企间的联动，共同开发，互利共赢；四是深化政府资源的整合利用，发挥光明品牌、 规模产业以及国有大型上市公司的规范背景优势，强化与政府间的合作。在发展方向上，公司在做强主业的同时，积极探索在保障房、城中村、殷实农场、历史名镇、城市更新、租赁房、冷链物流等七个方面的转型创新，重点打造“五大平台”，即“商业平台、物流平台、服务平台、建设平台、供应链平台”，全面提升企业市场活力，全面提升企业凝聚力，全面提升企业综合竞争力， 推进打造成为多元化开发运营，力争打造成为集社区居住、商业地产、物业物流服务为一体的系统运营商，要做城市新地标的建设者、新生活的开拓者

45、、新融合的先行者、新产业的创业者，保证健康、快速、可持续的发展。 （四）灵活多元的金融创新 公司依托光明食品集团的资源和平台优势， 及时把握国内资本市场发展趋势和监管环境变化，积极探寻超短期融资券、中期票据、永续中票、CMBS、ABS 等资产证券化金融创新渠道，以多元化的融资模式，为公司的创新转型提供低成本的驱动力。 2019 年公司积极持续推进融资创新布局，成果显著。在 2016-2017 年公司相继发行了 35 亿元中期票据的基础上， 2018 年公司完成发行商业不动产抵押贷款资产支持证券 （CMBS） 8.8 亿元， 成为上海国资系统成功试水该模式的首家企业。2019 年公司相继成功发行

46、 7 亿元“上银光明地产购房尾款资产支持专项计划”、 公司发行 2019 年第一期中期票据 （永续债） ， 发行金额为 6 亿元、公司发行 2019 年度第二期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为人民币 5 亿元，公司发行 2019 年度第三期长期限含权中期票据（永续债），发行金额为 6 亿元，进一步充实权益资本，为公司提供了中长期资金保障，对于房地产企业降低资产负债率具有积极意义。4 月，公司成功发行“开源-光明冷链仓储物流资产支持专项计划资产支持证券”6 亿元，成为全国首单冷链仓储物流类 CMBS 资产证券化产品， 是公司在创新行业发展格局、 开拓资产融资渠道方面的又一次有益探索。7

47、月，公司成功发行第一期超短期融资券 10 亿元，发行利率 3.77%。8 月，发行 9 亿元“2019年度第二期超短期融资券”，发行利率 3.87%。公司未来将继续以金融创新为抓手，在资本市场中挖掘新的发展动能，探索新的金融模式，始终保持公司现金流动态平衡，推动上市公司在做强做精主业的基础上，全面提升市场活力、凝聚力、综合竞争力。 （五）紧密强大的产业协同 公司横跨房地产开发、商业运营、冷链物流、物业服务、城市建设、供应链经营、菜管家电商平台等多元业务板块，积极加速各业务平台、资源、产业之间以及与主业之前的协同发展，同时依托光明集团丰富的产业资源，全面提升地产与光明集团在土地开发、资产盘活、城

48、市更新租赁公寓等产业的联动效能。在商业平台，积极开疆拓土，形成商业地产产品线，提升商业运营服务品质。物流平台，重点推进“冷链产业链”的培育打造，通过构建全供应链运作模式，盘活现有资源。在服务平台，以“服务生活，成就美好”为使命，以创造“舒适环境、顾客满意”为己任，全力打造美好生活服务供应商。在建设平台，围绕城市功能、市场需求和光明集团建设功能协同，重点培育新技术、新模式形成核心竞争力。在供应链平台，把握机遇，创新自身商业模式，加速布局，注重整体营运体系的打造与完善，探索创新，注重上海自贸试验区新片区的金融地域优势的利用发挥。 在菜管家板块， 加速协同， 逐步打造集消费、 社区服务、 生鲜电商功

49、能为一体，服务于房产销售、商业经营、物业服务的一站式平台。在其他相关企业上，充分顺应集团全新发展机遇，加强协同提升，促进产业链优化升级，拓展新兴市场，培育新的核心竞争力。 2019 年年度报告 14 / 233 （六）拼搏进取的管理者 公司经营层具有多年的行业经营经验，专业能力出色，市场意识敏锐。公司上下众志成城，具有很强的凝聚力与向心力。 公司“筑梦造福， 强企富员”的企业使命， 将筑梦人生、 造福社会、做强企业、成就员工全面融合在一起，形成了高效的执行力。在公司不断发展壮大中，形成了一支想做事、能做事、做成事的优秀管理团队。 2019 年 3 月，根据公司实际需要，聘任黄峻先生为公司副总裁

50、，聘任袁小忠先生为公司总工程师。黄峻在担任公司运营副总监期间，分管安全生产，持之以恒打造安全生产底线，是公司锐意进取、年富力强的干部代表；袁小忠在担任光明地产副总工程师、总工程师室主任期间，荣获上海市五一劳动奖章，带头成立的“袁小忠创新工作室”在技术层面起到极大的创新引领作用，成为光明地产未来转型创新的中坚力量。新聘两位高管为公司管理层注入新鲜血液，人才结构得以强化； 两位新任高管具有较强的专业能力和丰富的从业经历， 有助于优化公司经营班子的架构，提升总裁机构的执行力，确保公司持续发展、行稳致远。 2019 年 12 月，经公司单独持有公司已发行股份 3%以上的股东上海大都市资产经营管理有限公