公司内部管理制度.docx

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1、公司内部管理制度 无论是工厂还是公司，都有它特定的管理制度，用来规制在内部工作的人员。下面是我给大家带来的公司内部管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧! 公司内部管理制度(一) 第一节 总则 第一条 为加强经济合同管理，削减失误，提高经济效益，依据经济合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际状况，制订本制度。 其次条 公司各部门及下属公司、企业对外签订的各类经济合同一律适用本制度。 第三条 经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有主动的意义。各级领导干部、法人托付人以及其他有关人员，都必需严格遵守、切实执行本制度。各有关部门

2、必需相互协作，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 其次节 经济合同的签订 第四条 签订经济合同，必需遵守国家的法律、政策及有关规定。 第五条 对外签订经济合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付书的法人托付人。法人托付人必需对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限和非法托付人均无对外签约，但经总经理特殊授权并发给托付证明收的例外。 第六条 签约人在签订经济合同之前，必需仔细了解对方当事人的状况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权、有否履约实力及其资信状况，对方签约人是否法定代表人或法人托付人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益

3、，又要考虑对方的条件和实际实力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。 第七条 签订经济合同，必需贯彻“同等互利、协商一样、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 第八条 签订经济合同，如涉及公司内部其他单位的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。 第九条 经济合同除即时清洁者，一律采纳书面格式，并必需采纳统一的经济合同文本。 第十条 合同对方当事人权利、义务的规定必需明确、详细、文字表达要清晰、精确。 合同内容应留意的主要问题是： 1.部首部分，留意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 2.正文部分，留意：产品名称应详细写明牌号、商标、生产厂家、型号

4、、规格、等级、花色、是否成套产品等;技术质量要求要明确、详细;数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理称差及自然损耗率等;馐、运输方式及运费负责应详细明确;交(提)货期限、地点及验收方法应明确;价金必需执行现行的国家定价或国家指导价、市场调整价;违约责任有法定违约金的按规定写明，法律没规定或规定不详细的，应详细写明约定的违约金数额、比例及计算方法。 3.结尾部分，留意：双方都必需运用合格的印章-公章或合同专用章，不得运用或业务章等不合格印章;注明合同有效期限。 第十一条 签订经济合同，除合同履行地在我主所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区、县人民法院管辖。 第十二条 签订购货合同应以

5、现货为主，并坚持经销定进原则;付款尽可能采纳托收承付，如需预付货款或定金按二百一十九条规定办理。 签订购货合同应以现款为主，不准赊销;确需赊销或代销的，赊销金额在20万元以下的由下属公司、企业经理审批，20万元至50万元的由总会计师和主管副总经理(总经理助理)审批，50万元以上的由总经理审批。 第十三条 任何人对外签订合同，都必需以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋 取私利，违者依法严惩。 第三节 经济合同的审查批准 第十四条 经济合同的正式签订前，必需按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。 第十五条 经济合同审批权限如下： 1.下属公司、

6、企业对外签订的经济合同，除按规定须上报公司审查批准者外，由公司、企业领导审批。 2.下列合同由总经理或其授权人审批： 标的超过100万元的; 预付定金或预付货款超过10万元的; 联营、合资、合作合同; 重大涉外合同。 3.下列合同由董事长审批： 标的超过500万元的; 投资100万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 4.标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。 5.法律顾问室负责对下列合同进行审查：董事会、总经理托付审查的合同;内容困难、较难驾驭，各企业要求供应法律帮助的合同。法律顾问室主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出看法供决策部门参考。 第十六条 经济合同审查

7、的要点是： 1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利实力和行为实力;合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定;当事人的意思表地是否真实、一样，权利、义务是否同等;订约程序是否符合法律规定。 2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全;当事人双方的权利、义务是否详细、明确;文字表述是否准确无误。 3.合同的可行性。包括：当事人双方特殊是对方是否具备履行合同的实力、条件;预料取得的经济效益和可能担当的风险;合同非正常履行时可能受到的经济损失。 第十七条 依据法律规定或实际须要，经济合同还应当或可以呈报上级主管机关见证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 第十八

8、条 经济合同的审批程序如下： 1.申报。各企业的法人托付人在授权范围内对外签订合同，应事先填写“经济合同签约申报表”(一式二份)，报本企业的领导审查批准。(凡先经领导口头同意签约的，签约后需补办手续)。需报总经理、董事长审批的，应由该企业领导签署看法，伴同合同初稿及有关资料、附件等，一并上报。 2.审核。对送审的经济合同，应按本制度其次百一十九条规定的审批权限，由主管人或有关人仔细批阅，必要时可进行调查探讨，最终作出：批准、不批准;通知申报单位补报材料或进一步谈判。(应提出谈判的详细要求和留意事项)。 主管人在“申报表”上批写看法后，“申报表”一份及合同初稿留底，另一份“申报表”连同其他材料发

9、还申报单位，由承办人按批准的看法办理。 上述审批程序，一般为1-2天。特别状况，经批准或授权的可不受审批程序的约束。 第四节 经济合同的履行 第十九条 经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必需本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 其次十条 合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。 其次十一条 各企业领导及签约人应随时了解、驾驭经济合同的履行状况，发觉问题刚好处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究

10、有关人员的责任。 第五节 经济合同的变更、解除 其次十二条 在经济合同履行过程中遇到困难的，各企业首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。 照实际履行或适当履行确有不行克服的困难而须要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 其次十三条 对主当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益动身，从严限制。 其次十四条 变列、解除经济合同，必需符合经济合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。 其次十五条 变理、解除合同的手续，应按本制度其次百一十九条及其次百二十条规定的审批权限和程序执行。 经上报主管机关批准的合同，在达成变更、解除协议前，应报原机关批准。 经上

11、级主管机在见证或工商行政管理机关鉴证的合同，在达成变更、解除协议后，应报原机关备案。 经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必需报公证机关重新公证，才具有法律效力。 其次十六条 变更、解除经济合同，一律必需采纳书面形式(包括当事人双方的信件、函电、电传等)，口头形式一律作废。 其次十七条 变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特别状况经双方一样同意的例外。 其次十八条 因变更、解除合同而使当事人的利益遭遇损失的，除法律允许免负责任的以外，均应担当相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 其次十九条 以 变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私

12、之实，损公肥私的，一经发觉，从严惩处。 第六节 经济合同纠份的处理 第三十条 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠份的，应按经济合同法等有关法规和本制度规定妥当处理。 第三十一条 合同纠纷由签约企业负责处理。涉及内部几个企业的，可以协商或由公司确定一个企业为主负责修理。签约人对纠纷的处理必需详细负责到究竟。 第三十二条 处理合同纠纷的原则是： 1.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。 2.以双方协商解决为基本方法。纠纷发生后，应刚好与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵扰对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 3.因对方责任引起的

13、纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵扰;因我方责任引起的纠纷，应敬重对方的合法权益，主动担当责任，并尽量实行补救措施，削减我 方损失;因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 第三十三条 各企业在处理纠纷时，应加强联系，刚好通气，主动主动地做好应做的工作，不相互推诿、指责、埋怨，统一看法，统一行动，一样对外。 第三十四条 法律顾问室处理合同纠纷的范围是： 1.董事会、总经理交办的; 2.经各企业处理解决不了的; 3.其他应由法律顾问室处理的。 第三十五条 提请处理合同纠纷的程序是： 1.承办人填写“对外经济合同纠纷申报表(一式二分)，按本制度其次百二十二条的规定报批。 2

14、.审批单位可依据状况，在1天内作出;由上报单位负责处理;由法律顾问室负责处理。 3.法律顾问室对经协商仍无法解决或认为有必要的合同纠纷，经主管领导同意，可提交上级主管机关、仲裁部门或人民法院依法处理。 第三十六条 合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或记拆的足够时间。 第三十七条 凡由法律顾问室处理的经济合同纠纷，有关企业必需主动供应下列证据材料(原件或影印件)： 1.经济合同的文本(包括变更、解除合同的协议)，以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等; 2.关货、提货、托运、验收、发票等有关凭证; 3.货款的承付、托收凭证，

15、有关财务财目; 4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告; 5.有关违约的证据材料; 6.其他与处理纠纷有关的材料。 第三十八条 对于经济合同纠纷经双方协商达成一样看法的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或合同专用章。 第三十九条 各企业对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。 对于对方当事人在规定定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应刚好向主管领导和法律顾问汇报。 第四十条 对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书

16、、仲裁确定书或判决书的，由法律顾问室协作各单位向人民法律申请执行。 第四十一条 在向人民法院提交申请执行书之前，有关单位应仔细检查对方的执行状况，防止差错。 执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 第四十二条 合同纠纷处理或执行完毕的，应刚好通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备查考。 第七节 经济合同的管理 第四十三条 本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人托付书制度，合同专用章制度及基础管理制度。 第四十四条 本公司经济合同的二级管理详细是： 公司由总经理总负责凡管副总经理(总经理助理)详细负责，归口管理管理部门为法律顾问室。 下属公司一级由经理、副总理负责

17、，归口管理人为办公室主任或秘书;各法人托付人详细负责各自授权范围的合同签订、履行工作。 第四十五条 公司主管内贸的副总经理(总经理助理)负责审批内贸合同。 公司主管外贸的副总经理(总经理助理)负责审批外贸合同。 公司主管工业的副总经理(总经理助理)负责审批工业方面的引进、合资、合作合同。 公司主管房地产业的副总经理(总经理助理)负责审批房地产、建设合同。 第四十六条 法律顾问室的主要职责是： 1.负责管理公司的各类合同; 2.负责检查各类合同的合法性，实行法律监督;对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，供应法律帮助; 3.负责对法人托付人和有关人员进行法律培训、考试、提

18、高法人托付人的法律素养; 4.负责考评各企业的合同管理工作，总结沟通阅历教训，提高合同管理水平; 5.协作各企业办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项; 6.协作各企业处理合同纠纷; 7.参加有关合同的谈判、签约、履行等工作。 第四十七条 下属公司、企业合同管理的 主要职责是： 1.负责管理本企业签订的合同; 2.负责审查本企业签订的合同的合法性、完整性和可行性;对须报请公司或上级主管机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步看法; 3.负责本单位法人托付人的日常管理及年终审查的初审; 4.依据法律及本制度的规定，制定本企业合同管理的实施细则，实行切实措施，搞好合同管理工作; 5

19、.负责修理本企业合同纠纷;对难度较大单位经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。 第四十八条 法人托付人的主要职责是： 1.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿; 2.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责; 3.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人看法并对本人看法负责; 4.对所签合同的全面履行详细负责，履行中发觉问题应马上上报、并主动想方法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或帮助有关部门处理好; 5.负责保管好本人所签合同的一切资料;合同履行完毕后应马上将资料上交归档。 第四十九条 凡具备下列条件的，可以发给法

20、人托付证书： 1.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章帛;能拒腐蚀，不贪污贿，不假公济私、损公肥私。 2.业务工作好。熟识本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得肯定成果，无遗留问题。 3.法律意识强。对经济合同法等经济法规仔细学习，初步驾驭并能运用有关法规。 第五十条 公司依据各部门和下属公司、企业的实际状况，确定法人托付人的设置及数额，详细人选由各单位确定，经培训考核合格后，发给法人托付书。 第五十一条 法人托付书庆于每年终重新审核一次。审核的主要内容是：法人托付人在本年度的工作、学习及思想状况，取得什么成果，

21、发生什么问题，有无违纪行为等。审核后，法定代表人可依据状况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权及吊销法人托付书等确定。 第五十二条 法人托付证书应妥当保管，防止遗失。不准将法人托付证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人托付证书外，还要追究相应的责任。 第五十三条 法人托付人工作调动时，应向所在企业交销其法人托付证书。 第五十四条 签订合同专用章制度。公司及下属保企业对外签订合同所加盖的印章，除各企业的公章外，一律运用合同专用章，其他印章一律不准代替运用。否则，财务部门有术拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员担当，还可以予以惩罚。 第五十五条 合同专用章由各单位统一刻制

22、、编号和颁发;严禁任何人私自刻制、运用。 第五十六条 合同专用章应严格按授权的范围运用，不准混用、代用或借用。 第五十七条 合同专用章应妥当保管，若有遗失，除马上登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。 第五十八条 公司各企业都必需仔细做好经济合同管理和基础工作。详细如下： 1.建立合同档案。每一份合同都必需有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，合同文本的签收记录，合同分批履行的状况记录，变更、解除合同的协议(包括文书、电传等)，均应妥当保管。 2.建立合同管理台帐。各企业应依据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个企业必需设一个总台帐。其

23、主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行状况及备注等。台帐应逐日填写，做到精确、刚好、完整。 3.填写“经济合怜悯况月报表”。各企业应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报安排财务部和法律顾部室。 公司内部管理制度(二) 质量管理制度范本 第一章质量信息管理 质量信息管理是企业保证体系的重要组成部分。为了使生产过程中各种质量问题能得到刚好收集、传递、分析和处理，不断提高质量管理水平。必需做到以下几点： (一)质量反馈的含义 质量信息：主要分产品质量信息和工作质量信息两个方面。 产品质量信息反馈是指生产的全过程中(包括开发设计一制造一售后服务)各

24、阶段、各部门、各环节、名工序，在发觉前阶段，前部门，上一环节和上道工序存在各种质量不良因素，以及用户反映的各种质量问题时，进行的质量信息的收集、分析、分类、传递和处理。 工作质量信息反馈是指企业的任何部门、任何个人，对其他部门和其他人员的活动对产品质量的保证程度达不到要求时，而进行的信息反馈和处理。 (二)质量反馈方法、原则及程序 1. 质量反馈可分为厂内质量信息反馈和厂外质量信息反馈两大类。 2. 质量信息必需以书面形式按规定刚好反馈。 3. 质量反馈的基本原则是后对前、下对上。 4. 质量反馈一般根据质量信息反馈程序路途和传递方式进行。为了提高各种质量信息的处理效率，除必要的定期质量信息反

25、馈以外，各部门应选用最佳传递路途，尽可能地削减传递环节。 (三)质量信息的处理 1. 质量的反馈中心是全质办，各种规定的定期质量报表及重要的质量信息应刚好报送全质办，全质办必需对每个信息刚好反馈处理。 2. 各责任部门在接到全质办或有关部门的质量信息后，一般问题必需在三天内作出反馈处理。 (四)外协、外购件质量反馈 1. 厂际质量保证体系内协作厂的质量问题，由各部门书面干脆反馈给全质办，由全质办按厂际质保体系的要求，负责填报质量反馈表刚好反馈给协作配套厂，同时存档备查。 2. 外购件和质保体系以外的其他外协件的质量问题，各部门可超反馈到职能科室(如外购件反馈到供运科、外协件反馈到到供运科、外协

26、件反馈到生产调度室)，由职能科室与外协厂或生产厂解决，职能科室应将联系落实状况填写产品质反馈表报全质办。反馈时间，假如在上述的时间内质量问题沿未笪到解决，有关职能部门应报全质办 或分管厂长，以作进一步探讨和实行措施。 (五)用户来信来访及用户走访 1. 用户来信来访中所涉及的问题，由各部门填写“质量信息反馈卡”向全质办反馈，其中可由部门干脆解决的，则由该部门负责组织解决，并将措施看法和处理结果填写在“质量信息卡”上，报全质办存档。 2. 在调查走访过程中所发觉的质量问题，由调查者整理后填写“质量信息反馈表”报全质办，由全质办负责组织反馈处理。 其次章质量审核 (一)质量审核的任务是对我厂的产品

27、质量、工序质量以及建立的质量保证体系进行检查和评价，找出存在的问题，提出改进建议，促进工作质量与产品质量的提高，以确保产品质量满意用户的要求。 (二)质量审核的种类： 1. 产品质量审核。 2. 关键工序质量审核。 3. 质量保证体系审核。 (三)厂全面质量管理委员会为质量审核领导机构,由全面质量管理办公室(以下简称全质办)负责质量审核的组织工作,下设产品质量审核组,工序质量审核组和质保体系审核组. (四)全质办负责编制质量审核年度安排,与年度全面质量管理工作安排一起下达. (五)全质办按审核安排,事先通知被审核单位,被审核单位负责人应刚好做好审核前的打算工.产品审核组由产品设计室、情报标准化

28、室、检查科、全质办人员组成;工序审核组由工艺员、质管员、设备员、操作者组成;质量保证体系审核组由全质办及有关部门人组成. (六)质量审核工作必需按程序进行,审核人员应坚持实事求是的原则.要仔细做好原始记录,写好审核报告. (七)各种审核原始记录、审核报告,要求完整齐全,清楚,审核者、被审核部门负责人均签名,并将有关重要状况按信息反馈路途刚好反馈到有关部门.各类资料由全质办存档. (八)审核着重于调查探讨实际工作现状,从中找出问题,提出改进措施. (九)质量审核程序:制订审核安排报主管领导批准 组织审核活动 写出审核报告 向领导汇报 制订管理措施 反馈 存档. (十)质量审核周期: 1.产品质量

29、审核每月进行一次. 2.工序质量审核不定期进行,但每半年不少于一次. 3.质量保证体系审核一年进行一次. 第三章产品质量档案及原始记录管理 产品管理档案和原始记录,是企业在生产过程中产品质量和作业量的真实记载,是质量跟踪和质量分析的重要依据,是原材料进厂,半成品入库、产品出厂的凭证.因此,对原始记当的填写、归档、保管、查阅必需进行科学管理.原始凭证存档分类见下表. 一、由检验科负责各种检验原始记录、台帐和内部报表的拟定、修改及编号工作、并规定其传递程序. 二、各有关部门和个人必需按表式仔细填写,做到数据精确,字迹清晰.对原始记录、台帐和种报表的填写状况,列入有关人员的工作质量进行考核. 三、全

30、部各质量原始记录,统一由检查科编号按<<原始凭证存档分类表>>,归类存档,各单位和个人不得私自截留. 四、除按厂技术文件归档程序规定的资料外,有关质量原始资料保存期限按原始凭证存档分类表规定办理. 序号 存档资料入原始凭证名称 供应时间 存档时间 存档地点 备注 1. 各种省、部、国家复查测试资料 2. 同行业质量检查报告 3. 上报质量报表按月(季)归档 4. 本厂每月质量检查报告 5. 新产品质量鉴定测试报告及有关资料 6. 产品耐久试验报告 7. 外购外协件质量检验记录 8. 产品(零件)性能抽试记录 9. 报废单 10. 不合格品申请回用单 11. 理化试验原始

31、资料 12. 成品入库 13. 首件检验记录 14. 技术服务, “三包”状况及国内外重要 公司内部管理制度(三) 酒店管理制度范本 一、自觉遵守宾馆管理制度，要讲文明，讲礼貌，讲道德，讲纪律。要主动进取，爱岗敬业，擅长学习，驾驭技能。 二、要着装上岗，挂牌服务，要仪表端妆，举止大方，规范用语，文明服务，礼貌待客，主动热忱。 三、客房服务员，每天要按程序，按规定和要求清理房间卫生，填写客房清洁日报表，要仔细细致;要管理好房间的物品，发觉问题刚好报告。 四、外来住宿人员，要有本人身份证或有效证件进行登记后，方可入住。 五、不得随意领外人到房间逗留或留宿，未经宾馆经理同意不准私开房间，为他人(含职

32、工)供应住宿、休息及消遣等。 六、检查清理客房时，不得乱动和私拿客人的东西，不准向客人索要物品和接收礼品;拾到遗失的物品，要逐一登记交公。 七、不准他人随意进入前台;前台电脑要专人管理与操作，不准无关人员私自操作;打字、复印、收发传真，要按规定收费。 八、工作时间不准离岗，有事向领导请假，不准私自换班和替班，不准打扑克，织毛衣，看电视及做与工作无关的事情。 九、仔细做好平安防范工作，特殊是做好妨火防盗工作，要勤检查，发觉问题要刚好报告和处理。 宾馆卫生制度 一、宾馆要保持四周环境整齐、美观，地面无果皮、痰迹和垃圾。 二、必需设有消毒间或消毒设施，并要有健全的卫生制度。 三、被套、枕套(巾)、床

33、单等卧具要一客一换。 四、公用茶具应每日清洗消毒。茶具表面必需光滑、无油渍、无水渍、无异味。 五、客房内卫生间的洗漱池、浴盆应每日清洗消毒，并粘贴已消毒封签。无卫生间的客房，每个床位应配备有不同标记的脸盆和脚盆各一个。脸盆、脚盆和拖鞋要做到一客一换，用后必需清洗和消毒。 六、宾馆的公共卫生间要做到每日清扫、消毒、并保持无积水、无蚊蝇、无异味。 七、宾馆要有防蝇、蚊、蟑螂和防鼠害的设施，并常常检查设施运用状况，发觉问题刚好改进。 八、对旅客废弃的衣物要进行登记，统一销毁。 九、店内自备水源和二次供水水质应符合<生活饮用水卫生标准>，二次供水蓄水池要符合输水管材卫生要求，做到定期清洗消

34、毒。 客房部考勤制度 一、员工必需严格遵守上下班时间，不得迟到、早退。 二、按时参与各岗位例会(客房每周一至周五早八点)、(前台每周一和周四下午三点)例会不到者按旷工处理。 三、每人每周倒休一天，遇重要接待任务暂停排休，会后补休。年假按中心规定。 四、员工请病假须提前将医院诊断证明和请假单上交，如有特别状况不能提前请假的，应刚好通知领班，由领班请示经理。 五、员工请事假，须提前三天至一周上报领班，如遇人员紧缺或有重要任务，可以不予批准。事后请假一律按旷工处理。 六、严格根据规定班次上班，如有急事换班，在不影响正常工作的状况下，提前一天向领班提出申请，未经同意擅自换班按旷工处理。 七、对骗取事病

35、假的，一经查出，视情节赐予旷工或除名处理。 客房部仪容仪表规定 仪表: 1、工作时间应穿着规定的工作服。 2、工作服要整齐、挺直、按规定扣好上衣扣、裤扣。 3、工作服上衣兜、裤兜内禁止装杂物，以保持工作服的挺括。工作服如有破损应刚好修补。 4、服务员上班时一律穿着黑色工作鞋，工作鞋保持干净。穿着袜子，要求男深女浅，袜子要完好无破损，不准赤脚穿鞋。 5、服务员上岗期间不准佩带各种饰物，如项链、手链、耳环、戒指等。 6、工作期间应按规定将工号牌佩带在左胸位置。 7、服务员着装后，应自我检查，并接受领班检查合格后方可上岗。 公司内部管理制度(四) 选购管理制度范本 一、目的： 为加强选购安排管理，规

36、范选购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低选购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外选购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购(以下统称为选购物品)。 三、职责权限 1、总经理负责选购管理制度的审批; 2、副总、财务总监负责选购管理制度的审核; 3、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)，非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的选购由人力资源与后勤部负责。 四、选购原则 1、询价比价原则 物品选购必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一

37、步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一样性原则： 选购人员定购的物品必需与请购单所列要求、规格、型号、数量一样。在市场条件不能满意请购部门要求或成本过高的状况下，选购人员须刚好反馈信息供申请部门更改请购单或作参加。如确因特定条件数量不能完全与请购单一样，经审核后，差值不得超过请购量的5—10%。 3、低价搜寻原则： 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化选购。 4、廉洁原则： (1)自觉维护企业利益，努力提高选购物品质量，降低选购成本。 (2)廉洁自律，不收礼，不，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 (3)严格按选购制度

38、和程序办事，自觉接受监督。 (4)加强学习，广泛驾驭与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (5)工作仔细细致，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标选购原则： 凡大宗或常常运用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参加，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。对于价格随市场改变较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时驾驭市场行情，调整选购价格。 6、审计监督原则： 选购人员要自觉接受财务部或公司领导对选购活动的监督和质询。对选购人员在选购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公

39、司员工绩效考核制度等进行惩罚直至追究其法律责任。 五、选购流程 1、选购申请： 物品(物资)需求部门依据生产或经营的实际须要，由企管部负责选购物品每月25日前、由人力资源与后勤部负责选购物品每季度最终一个月25日前提出选购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按选购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部选购。各审核环节对选购申请提出议异者，应于2个工作日内将看法反馈给选购申请部门。 2、询价比价议价： (1)每一种物品(物资)原则上需两家以上的供应商进行报价。 (2)选购员接到报价单后

40、，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行选购。 (3)属下列状况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品供应和确认： (1)若须进行样品供应和确认的，须确定送样周期，由选购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 (2)对于须要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： (1)具有合法经营主体者。 (2)品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。 选购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： (1

41、)供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。 (2)交易发生争吵时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 (1)为确保准时交货，选购人员应提前采纳电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品(物资)能适时供应。 (2)若选购物品(物资)无法在预定时间内交货的，选购人员须提前通知需求部门，寻求解决方法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 选购物品(物资)到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，

42、由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款： 选购物品(物资)办理入库后，由选购人员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。 六、考核： 凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行惩罚。 公司内部管理制度(五) 仓库制度范本 一、防火 1、全部进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次惩罚100元。 2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。全部灭火器材，要求摆放地点固定且简单找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次惩罚50元。 3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必需存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随

43、意与其他仓库或部门调换。 一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必需携带自己的灭火器主动参加灭火救援。救援结束后，必需将灭火器带回仓库，并仔细检查，灭火器须要补充药液或须要修理的必需马上报请仓库主管，仓库主管也必需主动检查、维护灭火器。 违反规定，每人每次罚款30元。 4、仓库主管必需对仓库全部干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常运用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或修理的灭火器，必需在发觉当天报告总经理。违规一次，惩罚仓库主管50元。 5、仓库主管每月必需组织全体保管员学习防火学问，对新入职保管员进行防火学问培训，让全部人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何运用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，惩罚仓库主管50元。 6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特殊是仓库主管，要时常巡察仓库每一个角落，刚好排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。 7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119