中捷集团总部组织手册职位说明书.doc

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1、 中捷控股（集团）有限公司组织手册中捷控股（集团）有限公司组织手册服务单位: 上海华彩管理咨询有限公司二零一六年四月中捷控股（集团）有限公司组织手册-1-目目 录录职位说明书使用指南职位说明书使用指南 .1第一部分第一部分 组织结构设计组织结构设计 .4一、组织结构设计的理论.4二、中捷集团组织架构图.5中捷集团组织架构图.5总部机构主要职能说明.5第二部分第二部分 中捷集团公司治理结构中捷集团公司治理结构 .7一、股东会.7股东会职责.7股东会议事规则.8二、董事会.10董事会职责.10董事会议事规则.11董事会战略委员会实施细则.15董事会提名委员会实施细则.17董事会审计委员会实施细则.

2、19董事会薪酬与考核委员会实施细则.21董事局主席职位说明书.23董事会秘书职务说明书.25二、监事会.27监事会职责范围.27监事会议事规则.28监事会主席职位说明书.31监事会委员职位说明书.33第三部分第三部分 中捷集团总部岗位职责中捷集团总部岗位职责 .35一、经营领导团队.35经营领导团队职责范围.35总裁职位说明书.36财务副总裁职位说明书.38行政副总裁职位说明书.40二、总裁办公室.42总裁办公室职责范围.42总裁办公室主任职位说明书.43总裁秘书职位说明书.45行政经理职位说明书.47法律经理职位说明书.49信息经理职位说明书.51档案管理员职位说明书.53中捷控股（集团）有

3、限公司组织手册-2-文员职位说明书.55三、财务中心.57财务中心职责范围.57财务中心总经理职位说明书.58财务经理职位说明书.60资金经理职位说明书.62总账会计职位说明书.64会计职位说明书.66出纳职位说明书.68四、审计中心.70审计中心职责范围.70审计中心总经理职位说明书.71审计经理职位说明书.73审计员职位说明书.75五、人力资源中心.77人力资源中心职责范围.77人力资源中心总经理职位说明书.78人事经理职位说明书.80招聘和培训经理职位说明书.82绩效和薪酬经理职位说明书.84六、战略投资管理中心.86战略投资管理中心职责范围.86战略投资管理中心总经理职位说明书.87经

4、营计划经理职位说明书.90投资项目经理职位说明书.92证券经理职位说明书.94战略研究员职位说明书.96统计员职位说明书.98七、品牌中心.100品牌中心职责范围.100品牌中心总经理职位说明书.101品牌经理职位说明书.103品牌专员职位说明书.105中捷控股（集团）有限公司组织手册-1-职位说明书使用指南1.职位说明书的编写目的职位说明书是企业人力资源管理的基础性文件，也是人力资源管理的重要信息来源。它能保证企业在合适时间有合适的人在合适的岗位，达到“岗有其人、人尽其才、人岗匹配”的目的。2.职位说明书的编制宗旨2.1.以建立现代企业制度的战略目标为标杆职位说明书的编写要立足于构建一个具有

5、创新性、开拓性和系统性的职位框架，满足现代企业制度意义上的人、财、事职位设置模式，而不局限于现有的或常规性、事务性的职位设置。2.1.最大限度地与实际情况相结合职位说明书要根据企业规模、所处阶段以及人员状况设置岗位、确定规范内容并选用格式。3.职位说明书编制的基本原则3.1.ESC原则ESC原则是检验职位存在的重要性和必要性的有力工具，通过论证该职位是否可以删除 E（eliminate） 、简化 S(simplify)、合并C(combine)、改良 I(improvement)、创新 I(innovation)，对每一个职位进行查核与重新规范，致力于为公司构建一个职责明确、分工合中捷控股（集

6、团）有限公司组织手册-2-理的职位管理基础网络，以实现规范化、专业化管理。3.2.人、事匹配原则职位说明书从“事”出发，讲求“事”与“人”的匹配，纠正只注重“人”的事务，而忽视“工作事务”的观念，进而改变各种管理制度成效不大甚至管理混乱的现象，是公司进行人力资源管理自然和逻辑的起点。3.3.结果导向原则职位说明书的编写注重结果而非过程。不需要详细描述任务完成的情况，应着力阐明工作持有者在使用知识、技能和能力获得结果的过程中所起到的作用。3.4.务实原则职位说明书的编写应以满足职位要求为限，不能盲目追求高要求、高标准。3.5.提倡团队工作由于经济全球化以及新知识、新技术的采用，组织结构扁平化已经

7、在许多企业、组织中实现，因此各公司越来越提倡依靠优秀的团队工作。3.6.用语准确、简洁职位说明书的编写应采用统一格式，用准确、简洁的语言将主要内容表达清楚，形成规范、准确、使用方便的文件。3.7.定期修改随着环境、技术、设备甚至人员等诸因素的变化，职位说明书要及时中捷控股（集团）有限公司组织手册-3-调整。4.职位说明书的主要内容4.1. 涵盖范围本次职位说明书的编制涵盖公司各个职能部门，共计 份。4.2. 职位基本信息4.2.1. 基本信息包括职位名称、职位代码、所属部门。4.2.2. 汇报关系包括直接上级，工作持有者直接向谁报告工作，即工作持有者的绩效由谁负责考核。直接下级，标明工作持有者

8、直接负责管理的下属岗位。4.2.3. 工作联系描述员工在实际工作中可能与之发生关系的内部部门及外部机构。4.2.4. 职位目标概述用一句话描述某一职位的工作，以与其他岗位清楚地区分，并确立工作持有人的作用以及为了实现企业和部门目标应该做出的贡献。4.3. 任职资格确认在为该职位进行人员配备时所要求的任职资格。包括教育背景、工作经验、技能、能力等。着重于客观地评价该职位所要求的条件，中捷控股（集团）有限公司组织手册-4-而不受现有任职者自身条件的影响。4.4. 工作内容确定并列出职位人员需要完成的主要活动或任务清单。该职位的关键活动和占用大部分时间的活动。包括三个方面：第一，任职者提供的服务或产

9、品是什么，通过什么工作来提供这些产品或服务；第二，该职位在专业、技术和管理方面的内容；第三，该职位的创新革新部分。4.5. 权力与职责对于部分重要岗位我们特别明确了该职位的权力与职责，重点阐明：第一，该职位发挥或行使职权的主要依据，如公司的指标、规则、惯例、政策和策略等；第二，任职者所能做出决定的权力大小，例如就开支、工作方法、工作人员、计划、程序等方面作出决定；第三，任职者独立行动、与他人协商或提交上级管理机构解决问题的范围。5.职位说明书的使用5.1. 组织结构方面职位说明书确定工作在组织中何处完成，并使工作持有者与其他相关人员明确该工作岗位对实现组织目标的贡献或作用，可以作为全面评估员工

10、工作的依据。5.2. 绩效管理方面职位说明书提供了设置岗位目标的基本构架，为绩效管理工作明确了考核的重点，为企业进行全面绩效管理提供重要衡量标准，是设立关中捷控股（集团）有限公司组织手册-5-键考核指标的重要依据。5.3. 薪酬管理方面职位说明书是企业进行工作评价与分级的重要工具，通过对工作进行评价与分级，可衡量每个工作岗位对企业的贡献，为薪酬分级与分档提供参考，从而有助于建立有效的薪酬管理体系。5.4. 招聘与选拔方面职位说明书使人力资源管理部门明确该工作岗位对人员的要求，招聘活动中可以以此作为招聘的基本条件，并使应聘者了解工作要求与用人条件。5.5. 法律方面职位说明书使企业在人员选拔与任

11、用上有据可依，以免引起不必要的纠纷或法律诉讼。5.6. 培训方面职位说明书中明确提出岗位对知识、技能、经验和能力的要求，如果新聘或现岗人员不具备职位说明书上所列要求，有关部门需据此提出相应的培训计划。6.职位说明书的管理6.1. 职位说明书人手一份，并由人力资源中心分类、汇总管理。6.2. 职位说明书的修订随着情势的变化，由该职位的持有者提出正式书面申请，人力资源中心根据相关规定组织审核并经确认后，原有职位说明书即时废止。中捷控股（集团）有限公司组织手册-6-7.附则7.1.本使用说明由人力 资源中心负责解释。第一部分 组织结构设计一、组织结构设计的理论组织设计主要是研究如何合理设计企业的组织

12、结构。它决定了组织中的指挥系统、信息沟通网络和人际关系，最终影响组织效能的发挥。从动态的角度看，组织结构模式随组织任务的发展而不断演变。有效组织设计对提高组织活动的绩效有重大作用。组织结构设计是公司管理企业内部资源，整合外部资源的管理手段，用以构建公司的竞争优势。它能为组织活动提供明确的指令，有助于组织内各部门各成员之间的合作，使组织活动更有秩序，有助于组织及时总结经验教训，以便使组织结构形式更为合理，更加有助于组织内部分工与协作，提高组织工作效率。在进行组织结构设计时，要考虑企业所处行业的特点、企业的规模、任务、所处的发展阶段等多种因素。因而，在中捷集团的组织结构设计中，我们充分结合中捷下属

13、行业的特点，力求在综合考虑各种利弊的基础上，做到组织结构的合理性，并具有一定的前瞻性。在进行中捷集团组织结构的设计过程中，我们遵循如下的组织结构设计原则：目标原则、适应创新原则、效率原则、对象专业化原则、职能专业化原则、管理层级原则、有效控制原则、边界缓冲与跨越原则、系统运作原则、分工协调原则。中捷控股（集团）有限公司组织手册-7-从组织形式、人员配备、管理职责和工作流程等诸多方面分析，中捷集团未来企业的组织结构除遵循组织设计理论以外，还会受到企业背景、发展方向、企业文化、经营规模、管理者风格等多方面影响。中捷控股（集团）有限公司组织手册-8-二、中捷集团组织架构图中捷集团组织架构图董事局监事

14、会专业委员会中捷缝纫机股份中捷厨卫股份博胜机械制造星海广告公司工业城开发公司环洲钢业森鼎园林绿化副总裁审计中心人力资源中心财务中心战略投资管理中心品牌中心总裁办公室总裁总部机构主要职能说明专业委员会:战略委员会：董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 提名委员会：董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设中捷控股（集团）有限公司组织手册-9-立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 审计委员会：董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责

15、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 薪酬与考核委员会：董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。总裁办公室：负责集团公司行政、法务、公共关系及信息管理工作，为子公司对外关系提供支持。战略投资管理中心：负责集团公司战略规划及产业研究，加强对子公司业务发展战略的监控指导；制定集团公司投资管理政策，寻找投资机会，开展尽职调查，孵化新项目；负责对子公司的年度经营计划管理实施情况进行定期跟踪、监控，并进行定期偏差分析，发现问题及时督促整改落实，保证集团公司

16、年度经营目标的实现。人力资源中心：负责制定集团公司统一的人力资源规划及相关政策，推动人力资源管理活动的开展，对下属公司人力资源管理制度的制定进行指导和监控，整合资源，为子公司人力资源管理活动提供支持。财务中心：负责制定集团公司财务制度和政策，全面预算管理、财务状况分析，税务筹划，合并报表，统筹安排财务活动，集中统一合理调配集团内部资金，提高资金效率；对子公司财务活动进行规范、考核和评价。中捷控股（集团）有限公司组织手册-10-审计中心：制定公司的年度审计计划，确保审计工作的计划性，组织集团及子公司的财务审计，包括财务核算、财务报表、财务预决算等审计，负责组织做好专项工程的审计工作；对集团及所有

17、子公司进行内部管理审计稽核，并及时监控整改。品牌中心：负责制定集团公司品牌战略规划并组织实施，策划公共宣传活动，统一集团对外形象，指导和监控子公司品牌管理活动。中捷控股（集团）有限公司组织手册-11-第二部分 中捷集团公司治理结构一、股东会股东会职责部门性质：中捷集团最高决策机构职能概述：决定公司的战略发展规划与投资计划，对中捷发展的重大问题进行决策，决定集团董事的聘用、报酬、待遇以及解聘。主要职责：1.决定公司的投资计划和经营方针；2.审批董、监事的任免；3.决定董、监事的报酬；4.审批董事会报告；5.审批监事会报告；6.审批公司年度财务预算方案、决算方案；7.审批公司年度利润分配方案和弥补

18、亏损方案；8.对公司增加或减少注册资本做出决议；9.对股东向股东以外的人转让出资作出决议；10. 对公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；11. 制订和修订公司章程；12. 公司章程规定的其它股东会职权。中捷控股（集团）有限公司组织手册-12-股东会议事规则第一章 总则第一条 为进一步建立和健全现代企业制度，规范公司法人治理机构的运作方式，保证股东会能够依法行使职权，切实保障公司及其股东的合法权益，根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法 ” ）以及其他有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本规则。第二条 公司设股东会，股东会由全体股东组成，是公司的最高

19、权力机构。第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序以及股东会的提案、决议，均应当遵守本规则。第二章 股东会的召集第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的三个月内举行。第五条 有下列情形之一时，公司应当在该事实发生之日起一个月以内召开临时股东会：（一）董事人数不足公司法规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数四分之一以上的股东书面请求时；（四）三分之一以上董事联名提议或董事长认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其它情形。中捷

20、控股（集团）有限公司组织手册-13-第六条 年度股东会或临时股东会会议由董事会负责召集，由董事长主持。董事长因故不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事主持。第七条 公司召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前通知各股东，通知中必须载明提请本次股东会审议和表决的提案及会议议程。第八条 只有股东的法人代表或其授权委托人才能代表股东出席股东会，行使表决权及签署股东会决议文件。股东会一般不采取通讯表决方式。第九条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第三章 股东会职权第十条 股东会行使下列职权：（一）决定公司的投资计划和经营方针；（二）审批董、监事的任免；（三）决定董、监事的报酬；

21、（四）审批董事会报告；（五）审批监事会报告；（六）审批公司年度财务预算方案、决算方案；（七）审批公司年度利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或减少注册资本做出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司组织形式，解散和清算等事项作出决议；（十一）制订和修订公司章程；（十二）公司章程规定的其它股东会职权。第四章 股东会的议事方式和表决程序中捷控股（集团）有限公司组织手册-14-第十一条 股东会由股东按出资比例行使表决权。第十二条 股东会议审议提案由董事会提出。代表四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董、监事有权向董事会书面提出拟提请股东会议表决的

22、新提案，但新提案应被董事会采纳，并由董事会至少提前十日送达各股东。对不被采纳的提案，董事会应在该次股东会上进行解释和说明。第十三条 股东会决议分为普通决议和特别决议。股东会作出普通决议，应由全体股东所持表决权的 1/2 以上通过；股东会作出特别决议，应由全体股东所持表决权的 2/3 以上通过。第十四条 下列事项应由股东会以特别决议通过：（一）公司章程制定及修改；（二）对公司增加或减少注册资本；（三）对公司变更组织形式及分立、合并、解散或清算事项；（四）公司章程规定或股东会认定其它重大的、需以特别决议通过的事项。第十五条 股东向股东以外的人转让全部或部分出资时，除经股东会过半数表决通过外，还需征得出资额最大的股东同意。原有股东拥有在同等条件下的优先受让权。第十六条 股东会决议采取对逐项议案记名投票方式进行表决。第十七条 公司董事会、监事会成员应列席股东会议。第十八条 股东会应对所决议事项形成