某公司管理制度汇编(doc 28页)15479.docx

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1、公司管理制度一、总 则则（一）目的的1、为使本本公司员工工的人事管管理有所依依据，提高高公司的人人事管理水水平，最大大限度发挥挥员工的主主观能力性性、积极性性、创造性性，促进员员工与公司司的共同发发展。 22、建立和和维护公司司与员工之之间的和谐谐关系，明明确双方的的权利和义义务，保护护每位员工的利利益。 33、为员工工提供必要要的培训，帮帮助其提高高工作效率率和自身素素质，为每每位员工提提供晋升机机会，保证证人尽其才才。4、为每位位员工提供供良好安全全的工作环环境及合理理的薪酬、福福利。（二）适用用范围1、本公司司员工的人人事管理，除除遵照国家家和地方有有关法令外外，都应依依据本制度度执行。

2、2、本规则则所称员工工，指本公公司聘用的的全体正式式从业人员员。二、人员聘聘用本公司人力力资源开发发与管理的的目的是为为了合理地地选才、用用才和育才才，帮助员员工建立正正确的人才才观。用人部门应应本着精简简高效的原原则，合理理地提出增增员申请，并并将拟招岗岗位的申请请报告提交交总经理审审批后，可可开始实施施招聘。（一）选才才公司倡导选选人唯贤、德德才兼备、唯唯才是举、人人尽其才的的原则，对对应聘人员员进行严格格挑选。本公司员工工在被聘用用及晋升方方面享有均均等的机会会；工作表表现是员工晋升升的最主要要依据。（二）用才才秉承用人不不疑、用其其所长、明明责授权的的用人原则则。以严格格的考核机机制确

3、保能能者上、平平者让、庸庸者下的人人员晋升机机制。（三）育才才公司建立全全员培训与与重点教育育机制，对对优秀员工工进行职业业规划，使使人才与公公司共同成成长。（四）人才才观公司选择人人才致力于于德才兼备备。人才首首先必须具具备良好的的职业道德德和敬业精精神，其次次要有丰富富的专业知知识。三、入职指指引 （一一）本公司司各部门如如因工作需需要，必须须增加人员员时，应先先依据人员员甄选流程程由用人部部门向行政政人事部提提出申请，经经相关负责责人批准后后，由行政政部门统一一纳入聘用用计划呈报报公司领导审批并办办理甄选事事宜。（二）本公公司员工的的甄选，以以学识、能能力、品德德、体格及及适合工作作所需

4、要条条件为准。采采用考核和和面试两种种，依实际际需要选择择其中一种种实施或两两种并用。行行政人事部部负责对应应聘人员进进行资格审审查及初选选，并会同同用人部门门对应聘人人员进行初初试、笔试试，初试条条件符合者者再组织复复试。行行政人事部部应根据每每个岗位制制定科学的的考核计划划及程序，合合理设计面面试问话提提纲，确保面试的的质量。应应聘部门副副职以上职职务的由公公司主管领领导参加考考核，初试试、复试，最最后由公司司副总经理理或总经理理面试。新进人员经经考核或面面试合格和和审查批准准后，由人人事部门办办理试用手手续。原则则上员工试试用期三个月，期期满合格后后，方得正正式录用；但成绩优优秀者，可可

5、适当缩短短其试用时时间。根据劳动动合同法规规定：签一年合同同的员工，试试用期为一一个月；签二年合同同的员工，试试用期为二二个月；签三年合同同的员工，试试用期为三三个月；（注：目前前中恒泰员员工试用期期为3个月月，试用期期满后第一一次签订一一年期劳动动合同；第第二次签订订3年期劳劳动合同）（三）试用用人员报到到时，应向向人事部送送交以下资资料：一、填写职职员入职登登记表二、毕业证证书、学位位证书原件件及复印件件三、技术职职务任职资资格证书原原件及复印印件四、身份证证原件及复复印件五、一寸半半身免冠照照片三张六、入职体体检表（自自费）七、签署服服务志愿书书、保密承承诺书八、担保人人到公司签签署担保

6、协协议书、填填写完整、正正确的担保保人个人资资料九、其它事事项（四）凡有有下列情形形者，不得得录用。 一、剥夺夺政治权利尚尚未恢复者者。 二、被判判有期徒刑刑或被通缉缉，尚未结结案者。 三、吸食食毒品或有有其它严重重不良嗜好好者。 四、贪污污、拖欠公公款，有记记录在案者者。 五、患有有精神病或或传染病者者。 六、因品品行恶劣，曾曾被政府行行政机关惩惩罚者。 七、体格格检查不合合格者。经经总经理特特许者不在在此列。 八、其它它经本公司司认定不适适合者。 （五）报报到程序新员工接到到录用通知知后，应在在指定的日日期到人事事部门报到到，如因故故不能按期期前往，应应与有关人人员取得联联系，另行行确定报

7、到到日期。报报到程序包包括：1、办理好好报到登记记手续，领领取相关资资料。2、与用人人部门负责责人见面，接接受工作安安排，了解解有关工作作职责。3、人事部部安排人员员帮助新员员工了解公公司有关规规则和规定定，领取公司管理制度等资料，试用期内并参加公司管理制度考试。4、员工可可到人事部部前台处领领用办公文文具并填写写文具领用用表。（六）试用用与转正新员工被录录用后，一一律实行试试用期，试试用期时间间一般为11-3个月月。此期间间，如果员员工感到公公司实际状状况、发展展机会与预预期有较大大差距，或或由于其它它原因而决决定离开，可可提出辞职职，并按规规定办理离离职手续；相应的，如如果员工的的工作无法

8、法达到要求求，公司也也会终止对对其的试用用。试用期间公公司将对员员工的表现现及其对工工作的适应应程度进行行考核。试试用期届满满，经公司司考核合格格者，可转转为正式员员工，考核核不合格者者，终止试试用并予以以辞退。从公司离职职后，重新新再进入公公司时，员员工的工龄将从最最近一次进进入公司起起计。四、岗位基基本职责（一）总经经理1、制定和和实施公司司总体发展展战略与年年度经营计计划；2、建立和和健全公司司的管理体体系与组织织结构；3、主持公公司的日常常经营管理理工作，实实现公司经经营管理目目标；（二）总经经理助理1、协助总总经理制定定整个的战战略计划、年年度经营计计划及各阶阶段工作目目标；2、起草

9、公公司各阶段段工作总结结和其他文文件；3、协助总总经理对公公司的运作作与各职能能部门进行行管理、协协助内部各各部门关系系；4、配合总总经理处理理外部公共共关系；5、撰写和和跟进落实实公司总经经理会议、专专题研讨会会议等公司司会议纪要要；6、在公司司经营计划划、业务策策略、资本本运作等方方面向总经经理提供相相关解决方方案；7、协助总总经理进行行公司企业业文化、企企业战略发发展的规划划、配合开开展公司企企业文化工工作；8、完成总总经理临时时交办的其其它任务。（三）财务务部部门名称：财务部部门性质：公司财务务部在公司司董事长直直接领导下下工作，与与公司业务务开展（除除资金运用用外）相关关财务人员员接

10、受公司司总经理领领导。全面面负责有关关公司财务务管理、会会计核算等等工作专业业部门。根根据公司目目前实际情情况，设置置以下岗位位：财务总总监、会计、出出纳。以后后根据需要要再增或调调整相应岗岗位。管理权限：受公司董董事长委托托，对公司司财务行使使管理权限限，并承担担执行公司司规章制度度、管理规规程及工作作指令和义义务。管理职能：根据企企业会计准准则和企企业会计制制度为集集团、小额额贷款公司司内部作好好财务管理理工作，规规范财务行行为，围绕绕公司的经经营目标，做做好各项财财务收支的的计划、控控制、核算算和分析工工作，运用用公司资产产，配合公公司业务开开展，提供供满足不同同需要的财财务资料。部门职

11、责：1、负责组组织公司财财务会计工工作，贯彻彻执行国家家和特区的的财政经济济政策、法法规、并制制定各项内内部财务规规章制度，严严格执行财财经纪律。2、负责组组织编制公公司的各项项财务预算算，配合公公司领导定定期对企业业的经济效效益进行检检查。3、根据公公司的的年年度经营计计划，编制制年度资金金计划，及及时掌握资资金流动情情况，做好好资金的筹筹措、使用用和管理工工作，提高高资金使用用效率。4、根据财财务预算和和计划，加加强成本、费费用控制，严严格费用支支出的报帐帐手续；5、负责对对各项资产产的管理工工作，积极极配合做好好资产经营营、评估、确确认工作；定期和不不定期进行行内部财务务检查。6、负责组

12、组织公司的的经济活动动分析，了了解公司经经营状况，做做好主要财财务经济的的预测、落落实完成情情况；定期期向公司领领导汇报公公司财务状状况和经营营成果，及及时提供各各种经济信信息供公司司领导参考考。7、对公司司重大项目目和经济合合同的内容容以财务角角度严格把把关，并提提出合理化化建议，供供领导决策策做参考。8、负责公公司的综合合统计工作作，按照统统计工作规规范化管理理的要求，建建立健全标标准化统计计台帐，开开展具有针针对性、指指导性和预预见性的统统计分析，及及时准确地地上报各类类统计报表表，办理统统计年审工工作。9、负责与与金融、税税务、财务务等主管部部门的沟通通，完成好好各主管部部门对公司司财

13、务状况况、经营状状况的各项项检查和审审计工作。10、负责责会计资料料、档案和和管理和保保管工作，对对企业撤并并的会计档档案要做好好清档、归归档工作。11、负责责配合行政政部对财务务人员的考考核、评审审等工作。财务总监工作职责：1、全面负负责公司的的财务管理理工作，对对各项财务务工作进行行定期的研研究、布置置、检查总总结，定期期编制财务务计划，做做出财务分分析、财务务决策。2、制订和和完善各项项财务管理理制度，检检查各项财财务规章制制度的执行行情况。3、组织本本部门的日日常会计核核算、财务务管理工作作、合理划划分各岗位位的工作职职责及本部部门人员的的工作分工工，负责财财务软件的的数据备份份、系统

14、维维护、改进进及升级。4、组织会会计决算的的编制工作作，审查财财产、物资资的盘盈、盘盘亏情况，并并提出处理理意见，加加强对财产产物资的监监督、管理理。5、采取措措施加强资资金及费用用的管理和和控制，并并及时做好好财务分析析工作。6、加强与与相关部门门（含有关关政府部门门）的沟通通与协调工工作。7、及时为为领导及有有关部门提提出供各种种相关的决决策信息。8、负责部部门人员的的组织与管管理、加强强对员工的的培训和职职工队伍的的建设，保保持员工队队伍的相对对稳定。9、协调财财务部与各各业务部门门之间的关关系，积极极取得各部部门的支持持，确保财财务运作环环节的运作作畅通。10、对财财务部各项项工作进行

15、行指导，并并定期组织织业务培训训。包括对对业务部门门及人员的的财务知识识培训。11、根据据公司行业业性质，确确定财务核核算方法，设设置财务科科目。12、根据据财务会计计核算基本本原则，制制定财务会会计核算流流程，负责责财务会计计核算业务务指导工作作。13、考核核成本计划划、费用开开支、资金金运作及经经营成果，并并进行汇总总分析，提提出科学、合合理的建议议。14、参加加总经理办办公会议、项项目评审会会议，参与与公司重大大事项的决决策及日常常对帐工作作。15、保持持与工商、税税务、银行行及各界各各往来单位位的业务沟沟通，维持持长期良好好关系，为为公司业务务开展服务务。16、完成成领导交办办的其它工

16、工作。会计员：工作责任：1、在财务务经理的领领导下，根根据会计核核算基本原原则，进行行会计核算算。2、编制记记帐凭证，并并根据记帐帐凭证时登登记明细分分类帐，月月末登记总总帐，并编编制与公司司业务相关关的报表及及资料。3、负责与与出纳员核核对银行存存款和现金金余额，做做到帐实相相符。4、负责公公司的会计计核算和日日常对帐工工作。5、负责编编制公司记记帐凭证并并及时输入入电脑。6、按月编编制有关往往来明细表表，及时清清理公司各各种往来帐帐，催促公公司员工、外外部单位清清还借款。7、每天对对所有收入入进行核对对，并作相相关的帐务务处理。8、完成临临时指定的的帐务清理理等方面的的工作。9、根据合合同

17、办理与与各往来单单位的结算算。10、完成成上级交办办的其它工工作。出纳员工作责任： 11、在上级级的指导下下，负责各各项应收的的款项及办办理所涉及及的转帐等等具体业务务。2、每日序序时登记现现金日记帐帐及银行存存款日记帐帐，序时登登记其它代代收款项台台帐，定期期核对现金金、银行存存款是否帐帐实相符，月月末与会计计核对帐目目，配合会会计与关联联单位进行行结算。3、完成上上级交办的的其它工作作。（四）行政政部岗位职职责部门名称：行政部部门性质：行政管理理、人力资资源开发、利利用的专业业管理部门门，行政部部在总经理理领导下，根据公司具具体情况，设设以下岗位位：行政总总监、行政政主管、行行政文员、前前

18、台文员管理权限：受总经理理委托，行行使对公司司行政、人人事管理权权限，并承承担执行公公司规章制制度、管理规程及及工作指令令的义务管理职能：全面负责责公司行政政人事工作作全过程中中的各个环环节的管理理、监督、协协调专职管管理部门，对对所承担的的工作负责责。行政部：目的：明确确公司每个个部门、岗岗位都在做做些什么；明确工作作职责与权权限、工作作目标、工工作特点、任任资人员资资格等作用用。并能为为工作评价价、人员招招聘、纯净净管理、培培训与开发发、薪酬管管理等提供供依据。部门性质：行政管理理、人力资资源开发、利利用的专业业管理部门门，行政部部在总经理理领导下，根根据公司具具体情况，设设以下岗位位：行

19、政总总监、行政政主管、行行政文员、前前台文员管理权限：受总经理理委托，行行使对公司司行政、人人事管理权权限，并承承担执行公公司规章制制度、管理理规程及工工作指令的的义务。管理职能：全面负责责公司行政政人事工作作全过程中中的各个环环节的管理理、监督、协协调专职管管理部门，对对所承担的的工作负责责。工作职责：1、根据有有关法律法法规要求,结合公司司的实际情情况,负责起草草和修订公公司的有关关规章制度度。研究、分析析并提出改改进工作意意见和建议议。2、严格执执行公司规规章制度，认认真履行其其工作职责责，并检查查员工上岗岗行为规范范的执行情情况。3、协助总总经理做好好日常行政政事务工作作，完成领领导交

20、办的的其他工作作任务。协协助公司领领导贯彻政政府有关政政策和法令令。4、负责行行政会议和和重大活动动的组织安安排和协调调工作，负负责对外接接待工作。5、负责各各类文稿、会会议的记录录、纪要或或决定等文文件的行文文、上报下下发，并督督促、检查查领导所布布置工作的的执行情况况；全面协协调各部门门之间的工工作关系，承承上启下，负负责内外联联系，及时时向领导反反映有关问问题。6、负责内内外文电、函函件的文书书处理、文文印工作。建建立和健全全公司内部部的各类档档案，并制定相关的的文档管理理制度；负负责向公司司各部门提提供各项工工作所需资资料和信息息。7、协助办办理公司关关于经营、股股权等状况况变动的申申

21、报；营业业执照的年年审及变更更等相关工工作。8、负责办办公用品和和设备的采采购、配备备和管理；报纸、杂杂志的订阅阅，网络、通通讯设施的的正常使用。制制定公司各各种办公设设备等资产产的管理制制度，并负负责日常维维护、保养养工作，确确保正常运运作。9、负责传传达、贯彻彻和执行国国家、省市市有关劳动动人事管理理、劳动工工资管理和和社会保险险方面的文文件精神，按按照公司的的实际情况况办理相关关人事手续续。10、制定定有关人事事管理制度度，并检查查员工岗位位行为规范范的执行情情况。11、负责责办理员工工的辞聘、接接收、转正正、培训、调调配、考核核、晋升、奖奖惩等管理理工作，并制定有关关的管理制制度。12

22、、负责责建立和管管理公司的的劳动人事事档案。13、负责责组织人力力资源开发发，建立人人才储备库库，配合相相关部门做做好有关人人才选拔、及及时填补公公司人员的的空缺。14、负责责招调工、调调干计划和和手续的办办理。15、负责责建立劳动动合同管理理制度并建建立劳动合合同管理台台账，对劳劳动合同进进行管理。协协助公司处处理有关劳劳动纠纷和和劳动工资资纠纷的问问题。16、负责责员工参加加社会保险险的办理和和管理工作作。17、配合合省市有关关部门做好好劳资人事事管理和劳劳动工资的的统计、报报表和分析析工作。18、负责责办理居住住证、户口口调入、赴赴港澳等相相关人员的的申办工作作。职务名称：行政总监监工作

23、责任：1、全面主主持行政部部的全面工工作，对各各部门、各各岗位人员员工作进行行协调、安安排、指导导、监督，帮助助本部门员员工完成各各项工作任任务。2、根据公公司的发展展，制定和和完善各项项行政管理理制度，规规范员工行行为，确保保各部门工工作的正常运作作。3、根据公公司的目标标计划，制制定公司人人力资源年年度计划。4、负责组组织对人力力资源开发发，积极发发掘内部潜潜力，为公公司发展提提供人力资资源的储备备和供应。收集集公司内部部的成功经经验和反面面案例,发发掘内部的的管理专家家和业务能能手,开发发内部的培培训课程和和师资力量量,定期对对新进员工工、在职员员工进行培培训。5、负责检检查规章制制度的

24、执行行情况，对对各部门员员工违纪情情况，根据据公司管理理制度提出出处理意见，报报公司领导导批准后执执行。6、根据公公司的经营营目标，对对机构设置置、调整、人人员编制提提出方案报报公司领导导批准后具具体实施。7、负责树树立和维护护公司的对对外形象。8、及时了了解掌握员员工的思想想动态，解解决各部门门的投诉与与争议，激激励员工斗斗志，形成团队精神，增增加公司的的凝聚力。9、加强对对行政办公公类财产物物资的监督督和控制。10、按要要求时限完完成领导交交办的临时时任务。职务名称：行政主管管工作责任：1、做好人人力资源招招聘、调干干（工）手手续，劳动动年审、劳劳动用工及及就业管理理及社会保保险等工作。2

25、、协助行行政总监办办理人员招招聘、入职职、离职、转转调手续。3、整理和和负责保管管公司的机机要档案、人人事档案、公公章。4、协助行行政总监协协调好公司司员工之间间、部门之之间的关系系，提出合合理化建议议。5、负责劳劳动合同的的签订和管管理及员工工的社会保保险工作。6、组织制制订公司人人事考核制制度，定期期对员工进进行考核。7、编制薪薪资体系。8、建立公公司人力资资源管理信信息系统，为为公司重大大人力资源源管理决策策提供参考考依据。9、按照政政府部门的的要求，及及时组织公公司招调干干（工）、人人事立户、暂暂住办理工工作，组织劳动年审审、工资年年审等工作作，办理员员工社会保保险的统筹筹工作。10、

26、对外外宣传资料料、公司内内部综合资资料的汇编编工作。11、负责责公司固定定资产的采采购及管理理工作。12、负责责开发公司司数据库应应用软件、通通讯、网络络的建设、管管理、维护护工作。13、负责责公司网站站的定期更更新工作。14、负责责公司证照照的年审工工作。15、完成成董事会交交办的其他他工作。16、完成成领导交办办的其他工工作。职务名称：行政文员员工作责任：1、 负责会议文文件整理，安安排会务，负负责会议记记录，会议议记要的整整理工作；2、 保障记录的的准确性，保保管好会议议文件和记记录，主动动掌握有关关决议的执执行情况；3、 对实施中的的重要问题题，应随时时向总经理理报告进展展情况并提提出

27、建议；4、 负责组织准准备和及时时递交总经经理所要求求的文件，负负责接受董董事长/总总经理下达达的有关任务并组组织完成；5、 处理日常行行政事务；6、 做好股东、总总经理的日日常接待工工作；7、 协助总经理理处理好对对外公关、对对外关系的的维护工作作。职务名称：前台文员员工作责任：1、本职工工作：前台台的接待、文文件、报纸纸、传真的的分发，员员工考勤、办办公用品的的管理工作。负责公公司考勤制制度的监督督、统计工工作。2、负责公公司的前台台接待工作作。3、负责对对公司员工工的着装与与劳动纪律律监督工作作。4、负责公公司邮件、报报刊的收取取、分发及及登记工作作。5、负责公公司电话总总机的接线线工作

28、。 6、负责公公司名片印印制工作。7、负责公公司办公用用品申请、发发放管理工工作。8、负责公公司办公环环境卫生检检查工作。9、负责公公司各种会会议的会场场布置及茶茶水工作。10、定期期维护、保保养话机，并并保持前台台环境清洁洁、安静。 11、协助助打字员、文文秘兼做部部分打字、复复印等行政政工作。12、下班班前负责关关闭检查应应关闭的空空调、电源源。13、完成成行政部经经理临时交交办的其他他任务。（五）风险险管理部部门性质：风险管理理部是在总总经理领导导下，对公公司各项业业务进行风风险识别、分分析、防范范和控制的的专业管理理部门。根根据公司具具体情况，设设以下岗位位：风险总总监（经理理）、风险

29、险审核员、综综合员。 管理权限： 受总经理理委托，行行使对公司司业务风险险的管理权权限，并承承担执行公公司规章制制度、管理规规程及工作作指令的义义务。管理职能：全面负责责公司名项项业务的风风险管理工工作，对公公司各项业业务全过程程中的各个个环节进行风险险识别、分分析、防范范和控制，对对所承担的的工作负责责。 部门职责：1、 根据国家和和特区的有有关法律法法规要求,结合公司司的实际情情况, 负负责公司各各项业务的的风险识别、分分析、防范范和控制工工作。2、负责制制定风险管管理业务规规章制度及及具体操作作流程，并并监督执行行情况。3、审查公公司各业务务部门的业业务法律合合同及相关关资料。4、根据“

30、审保分离离”原则，审审核各业务务部门申报报的担保项项目资料，出出具审核意意见，并及时发现业业务操作中中存在的问问题及风险险，提出整整改意见。5、参与公公司重大业业务的前期期调查，为为主管领导导决策提供供审批依据据；6、参与公公司新业务务品种的研研发，进行行的风险识识别、分析析、防范工工作。7、收集整整理有关担担保业务的的法律、法法规及信息息，及时整整理并反馈馈给主管领领导及各业业务部；8、负责公公司相关业业务档案的的管理工作作。9、负责公公司相关的的统计工作作。职位名称：风险总监监工作责任：1、 负责风险管管理部的全全面工作；2、 审核各业务务部门申报报的项目资资料，出具具审核意见见，必要时时

31、对项目进进行实地调调查；3、 对风险管理理员审核的的项目资料料予以审核核确认；4、 负责协调与与其它业务务部门的工工作关系，及及时解决存存在的问题题；5、 审查公司各各业务部门门的业务法法律合同及及相关资料料；6、 参与公司重重大业务项项目的前期期调查，为为主管领导导决策提供供审批依据据；7、 制订风险管管理业务规规章制度及及具体操作作流程，并并监督执行行情况；8、 加强和组织织内部员工工队伍的业业务培训，不不断提高其其职业道德德水平和业业务水平；9、 收集整理有有关担保业业务的法律律、法规及及信息，及及时整理并并反馈给主主管领导及及各业务部部；10、负责责完成公司司领导交办办的其它工工作。职

32、位名称：风险审核核员工作责任： 1、负责审审核各业务务部门申报报的资料，必必要时进行行实地调查查，出具审审核意见；及时发现现业务操作中中存在的问问题，并及及时向总监监汇报；2、对于重重大复杂的的项目，有有针对性的的参与前期期的调查工工作，及时时了解、掌掌握情况；3、对于在在审核过程程中发现的的可疑资料料，有权直直接向业务务部门及客客户进行调调查并及时时将情况向总监监汇报。4、对于业业务活动中中发现的问问题，应提提示业务部部门经办人人员，同时时将情况向向总监汇报报；5、对总监监负责并汇汇报工作；6、完成总总监交办的的其它任务务。职位名称：综合员工作责任：1、在风险险总监的领领导下，根根据项目处处

33、理审批表表开出缴费费通知单；2、按项目目经理的业业务要求开开了缴费收收据或者发发票；3、负责汇汇总等的录录入；4、按周、月月统计业务务汇总表；5、负责公公司业务档档案的管理理工作；6、完成上上级交办的的其它工作作。（六）业务务部1、经理（1）按总总经理指示示做好业务务部门日常常管理及业业务人员的的考核工作作；（2）承担担业务团队队的组建、培培训、管理理，负责完完成公司下下达的各项项考核任务务；（3）负责责带领团队队当地的业业务的拓展展和业务渠渠道的建设设；（4）对业业务项目的的可行性进进行分析，对对重大项目目撰写项目目报告，对对项目风险险进行分析析，符合要要求的项目目进行初审审，对项目目资料的

34、真真实性、完完整性、合合法性负责责；（5）组织织与实施项项目后的各各项检查，撰撰写贷后检查报报告函提交交总经理；（6）公司司及其它部部门的重要要项目予以以全力配合合；（7）向总总经理提出出本部门整整改意见，落落实总经理理提出的整整体规划和和整改方案案；（8）对部部门经办的的业务负责责，做好本本部门月季季、季度及及年度的业业务工作总总结；（9）完成成上级交办办的其它任任务。2、高级客客户经理（1）按总总经理、总经理助助理及部门经理批批示做好业业务拓展工工作；（2）对业业务项目深深入调查了了解，进行行可行性分分析，撰写写项目论证证报告，对对项目资料料的真实性性、完整性性、合法性性负责。（3）向本本

35、部门经理理提出部门门的整改意意见，协助助开展部门门并帮助客客户经理开开展、指导导、接洽业业务；（4）独立立完成公司司下达的月月度、季度度、年度考考核任务，并并做好业务务工作总结结，对经办办的项目负负责。（5）完成成上级交办办的其它任任务。3、客户经经理（1）按总总经理、总总经理助理理及部门经理批批示做好业业务拓展工工作，并完完成公司、部部门下达的的各项任务务；（2）负责责对公司客客户进行分分类并根据据客户类别别制定详细细的尽职调调查服务、维维护措施；（3）根据据公司的要要求受理项项目，对项项目的真实实性、合法法性以及风风险负责；（4）向部部门经理提提出本部门门整改意见见，落实经经理提出的的整改

36、规划划和整改方方案；（5）负责责做好本岗岗月度、季季度及年底底的业务工工作总结；（6）对贷贷后的项目目实行定期期检查，并并撰写报告告函交部门门经理；（7）完成成上级交办办的其它任任务。（七）法务务专员（律律师）（1）负责责公司法律律文件及各各类合同文文本的制作作；（2）在风风险部经理理领导下，在集集团律师的的指导下，负责公司业务人员保证业务调查审批表的审核工作；（3）协助助业务部门门做好风险险控制工作作；（4）向公公司各部门门、人员提提供法律方方面的建议议并提出保保护公司法法律权利的的利益的方方案；（5）在风风险部经理理指导下，起起草、修改改重要的商商务文书建建议；（6）全面面的做好公公司贷款

37、项目的的台帐；（7）定期期与财务人人员核对费费用的情况；（8）负责责资料的整整理、归档档；（9）负责责对公司业业务人员法法律方面的的考评（包包括资料是是否齐全、开开具凭证填填写是否完完整等）；（10）负负责公司法法律方面的的资料及文文件的打印印工作；（11）完完成上级领领导交办的的其它任务务。五、礼节、礼礼貌规范（一）仪表表1、员工着着装应清洁洁、整齐。女士：着装装应简洁端端庄、以职职业装为主主禁止穿吊带带装、露肩肩装、露脐脐装、露背背装、短裤裤、超短裙裙、拖鞋上上班； 不不留奇异的的发型，宜宜化淡妆，不不戴夸张的的头饰，不不留长指甲甲，不涂有有色的指甲甲油。男士：着装装应以正装为为主， “净

38、面色衬衫衫+西服+领带+西西裤+皮鞋鞋”夏天可可穿着短袖衬衫，男士不宜宜留过长的的头发，坚坚持每天刮刮胡子，星星期五可以以穿着自己己的服装。（二）表情情1、接待来来客应面带带微笑，和和颜悦色，讲讲话时应注注意倾听，给给人以亲切切感。2、要坦诚诚待客，给给人以真诚诚感，要沉沉着稳重，给给人以镇定定感，谈话话时要轻松松自信，给给人以安慰慰感。（三）仪态态1、站姿：应上身挺挺直、挺胸胸收腹。2、坐姿：应双肩放放松放平，腰腰部挺直，应应避免前俯俯后仰或跷跷脚。（四）行态态1、行走应应轻而稳，昴昴首挺胸收收腹，不左左顾右盼，应应尽量靠右右行走。2、与客人人与上级相相遇时，要要点头致意意；与客人人上级同行

39、行到门前时时，应主动动开门让他他们先行，不不要自己抢抢先而行。（五）手势势在给客人指指引方向时时，要把手手臂伸直，手手指自然并并拢，上身身稍前倾，指指向目标，同同时眼睛要要看着目标标并兼顾对对方是否看看到目标。在在介绍或指指示方向时时，切忌用用一只手指指指引。（六）举止止1、举止要要端庄，动动作文明、站站、坐、走走要符合要要求。2、公众场场合应禁止止各种不文文明的举动动，如吸烟烟、吃东西西、修指甲甲等。3、应保持持办公室安安静，不要要大声喧哗哗、打闹、保保持工作时时的良好气气氛。（七）避免免以下不文文明行为谈话时过于于亲切，超超过必要的的身体距离离；放置电话筒筒时，动作作粗野；随意触摸女女同事

40、的身身体；不称呼他人人的名字或或职务而喊喊“喂” 未未经许可乱乱翻他人的的办公桌面面和抽屉；长时间占用用电话“煲粥、侃侃大山”；在办公室谈谈论与工作作无关的事事情；六、行为规规范（1）公司司对于员工工操守具有有极高的要要求，为此此制订本行行为制度供全体体员工遵照照执行。公司提倡守守法、诚实实、敬业的的职业道德德。因违反反职业道德德，给公司司造成经济济损失者，公公司将依法法追索经济济赔偿，情情节严重，涉涉嫌犯罪的的，将提请请司法机关关追究其刑刑事责任。员工的一切切行为，都都必须以维维护社会利利益、对公公司负责为为目的。（一）基本本原则 员工应忠忠于公司及及客户（包包括过去的的及现在的的），始终终

41、竭尽其力力为公司客客户提供优优质的服务务，维护公公司的声誉誉，公司及及其客户的的有形的、无无形的资产产、产权。因因此，要求求员工：1、确保公公司的声誉誉不因欺骗骗、不忠或或贿赂而受受损；2、对公司司及客户的的信息保密密，其中包包括各种形形式的、不不为公开的的商业或个个人的资料料、产品设计及及知识产权权；3、不为个个人私利而而直接地或或间接地使使用内部资资料、保密密资料或不不公开的资资料；4、不从事事与公司竞竞争的业务务；5、当个人人利益和个个人事务与与对公司与与客户的服服务有冲突突时，应书书面通知公公司。（二）限制制事项未经事先书书面授权，任任何员工不不得：1、代表公公司或客户户承担任何何财务

42、或合合同责任；2、向传媒媒或者任何何第三人透透露或公布布公司或客客户业务有有关的任何何资料。（三）期望望员工应：1、始终努努力保持并并提高公司司的良好声声誉；2、不为有有关的商业业目的而使使用公司及及客户的资资源（资料料、软件、知知识产权等等）；3、做好准准确而且充充分的记录录，并妥善善保存，使使从事公司司及其他客客户业务的的人员能清清楚无误地地获得或使使用这些资资料；4、诚恳正正直地履行行自己的职职责，在与与同事相处处以及对外外联系中不不存在偏见见，不滥用用职权；5、在适当当的场合，尽尽力坦率直直接陈述其其客观可靠靠的专业见见解；6、适当注注意避免破破坏环境，浪浪费自然资资源，浪费费人类技能

43、能和勤劳所所创造的产产品；7、努力提提高自己的的工作能力力；8、为自己己的行为承承担责任，并并且务必使使自己管辖辖的人员充充分的履行行其有关的的职责；9、在适当当的场合寻寻求、接受受、提出对对工作的诚诚恳批评，并并且恰当地地表扬他人人的贡献；10、在工工作和专业业方面，协协助和支持持同事；不不要恶意或或者错误地地损害同事事的名誉；如确有非非法或不道道德行为的的证据，则则应提交其其主管领导导处理。（四）保护护公司资产产员工应爱护护公司财物物，不浪费费，不据为为已有。对对因工作需需要配备给给个人使用用的设备等等，不得违违反使用规规定，作不不适当的用用途。七、员工纪纪律（一）办公公室守则员工应遵守守

44、法律及公公司的各种种规章制度度；使用电话应应注意礼仪仪，语言简简短，不提倡倡将公司电电话为私人人事务使用用；（二）员工工态度员工应热爱爱本职工作作，对自己己的工作全全面负责；员工应努力力提高自己己的工作技技能，坚守守工作岗位位，提高工工作效率；员工之间应应通力合作作，互相配配合，不得得相互拆台台或搬弄事事非；对本职工作作应争取时时效，以争争取公司同同仁与客户户的合作；公司鼓励员员工相互间间积极沟通通交流，但但切勿妨碍碍正常工作作。（三）正常常上班时间间以外的工工作 最后离开开办公室的的人员，或或者知道会会是唯一在在正常工作作以外逗留留办公室的的人员，在在离开之前前，请务必必检查是否否所有的电电

45、灯、复印印机、电脑脑（除指定定不准关机机外）空调调都已关闭闭断电。（四）电脑脑设备 电脑服务务需要向行行政部门提提出申请。（五）考勤勤制度 1、考勤勤制度是保保证正常工工作时间，反反映员工工工作效率和和业绩，维维护公司的的各项工作作正常运作作的重要手手段。 2、工作作时间：公公司实行五五天半工作作制，周一一至周五每每天上午88：4512：000；下午午1：3005：300，每周六六上午9：3012：000为公司司开会或者者培训时间间，公司有有安排时，相相关员工必必须参加，否否则按请假假或旷工处处理。3、公司员员工通过指指纹考勤机机考勤，上上午上班和和下午下班班必须打卡卡。（原则则上业务人人员上

46、下班班均要到公公司报到，由由于工作需需要不能考考勤者，须须先向主管管领导请示示，回来后后补办考勤勤登记手续续，主管领领导对其外外出的真实实性负责）。4、考勤机机发生故障障，由行政政部指派专专人登记考考勤。5、公司考考勤由行政政部负责。6、无考勤勤记录者不不计发工资资并按旷工工处理。忘忘记考勤者者，由部门门主管领导导签字证明明后，到前前台补记考考勤，一个个月内不得得超过两次次。7、严格执执行外出登登记制度。工工作时间外外出，须先先填写员员工外出申申请单，报报直属上级级批准后方方可外出；否则查岗岗视为脱岗岗，脱岗11小时以内内按旷工半半日处理，超超过1小时时按全天处处理；一个个月累计超超过三次作作辞退处理理。8、外出出申请单交交行政部前前台文员备备案并补记记考勤。9、各部门门主管领导导应对外出出人员办事事的真实性性进行核实实，发现问问题及时上上报，发现现虚假以旷旷工论处。10、行政政部每月22日前上报报上月考勤勤，请（休休）假需请请（休）假假审批表，制制成考勤表表，交财务务部审核报报总经理、董董事长批，计计发工资。八、工作时时间及假期期制度（一）工作作时间办公室员工工实行每周周五天半工工作日，周周日为正常常休息时间