山西广电-经营决策委员会章程.doc-得力文库

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1、山西广电网络（集团）有限公司经营决策委员会工作条例北京新华信管理顾问有限公司2003年03月目录目录山西广电网络（集团）有限公司经营决策委员会工作条例1第一章总则1第二章人员构成1第三章主要职能2第四章工作方式和决策程序3第五章其它4- i - 山西广电网络（集团）有限公司经营决策委员会工作条例山西广电网络（集团）有限公司经营决策委员会工作条例第一章总则第 1 条山西广电网络（集团）有限公司（以下简称“山西广电”）为了提高“山西广电”在制定公司发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率，特成立“山西广电”经营决策委员会（以下简称“经营决策委员会”），并制定本工作条例。第 2

2、条经营决策委员会是在现代法人治理结构体制下山西广电经营管理层的最高决策机关，在董事会对山西广电经营管理层授权范围内的一切事项拥有最终的决定权，并对山西广电经营管理层授权之外的重大事项拥有对董事会的决策建议权。第 3 条经营决策委员会由山西广电总经理领导，并向山西广电总经理负责，在公司内为非常设机构。第二章人员构成第 4 条经营决策委员会由主席、委员会成员、协调人、列席人员组成。第 5 条主席为经营决策委员会会议召集人，由山西广电总经理担任。第 6 条协调人由山西广电总经理秘书担任。第 7 条委员会成员由山西广电财务总监、主管A平台数字电视业务的业务副总经理、主管B平台宽带数据通信

3、业务的业务副总经理、主管对地市公司投资和管理的副总经理、主管运行维护的副总经理、主管行政的副总经理组成；第 8 条列席人员可以是外聘专家或者是山西广电内部其他人员，根据会议议题的需要，由经营决策委员会主席指定或邀请参加会议。第三章主要职能第 9 条经营决策委员会的主要职能是：（1）审议并向董事会提交公司发展战略；（2）审议并向董事会提交山西广电年度经营计划；（3）审议山西广电年度经营计划修改建议，并向董事会提交年度经营计划的修改建议；（4）审批山西广电年度财务预算或预算修改方案；（5）审批山西广电分公司的年度经营计划或经营计划修改方案；（6）审议并向下属子公司董事会提交该公司

4、的年度经营计划或经营计划修改方案；（7）审议、批准董事会授权范围内重大投融资计划、方案；（8）审议不在董事会授权范围内的重大投融资计划、方案，并向董事会提交决策建议；（9）审议、决定有关山西广电重大工程规划施工、设备采购招标结果；（10）审议、批准山西广电重大技术标准、规划方案；（11）审议、批准山西广电重大工程的建设方案；（12）审议、批准山西广电重大人力资源政策；（13）审议、批准山西广电重大内部管理制度、流程；（14）审批山西广电部门经理以上管理人员（不含总经理、财务总监）的任免决定；（15）审议山西广电对下属公司派出高级管理人员的任免建议，并向下属公司董事会提交；（

5、16）对董事会授权范围内公司其他重大事项做出决定。第 10 条主席有权决定应提交经营决策委员会审议、批准的重大事项。第四章工作方式和决策程序第 11 条经营决策委员会实行月例会制度与临时会议结合的工作方式；第 12 条月例会召开的时间由主席确定，并应在例会召开前至少三天通知到每个参会人员；第 13 条主席有权决定召开临时会议，并应在临时会议召开至少前一天通知到每个参会人员；第 14 条委员会委员有权提议召开临时会议；第 15 条主席决定月例会和临时会议的议题，并应在例会召开前至少三天、临时会议召开前一天通知所有参会者；第 16 条委员会委员有权对经营决策委员会会议议题提出

6、建议；第 17 条主席根据议题有权决定每次会议的可选列席人员；第 18 条每个参会成员都应就会议的议题做好充分准备，如有必要，还应准备书面材料，以提高议事的效率；第 19 条所有经营决策委员会成员，包括主席、委员会委员、协调人、列席人员，都对公司负有诚信和勤勉的义务，不得有损害山西广电利益的行为；第 20 条经营决策委员会实行主席负责制。在经营决策委员会委员与列席人员充分讨论并发表意见的基础上由经营决策委员会主席做出最终决策；第 21 条协调人负责会议记录以及会议所做决议执行情况的跟踪，并向主席汇报；第 22 条经营决策委员会通过的决议由主席签字生效，如有必要，还应报山西广电董事会备案。第五章其它第 23 条本工作条例经山西广电总经理批准后生效，并报山西广电董事会备案。第 24 条根据需要本工作条例可进行修改，修改建议可由经营决策委员会主席、委员会委员和协调人提出，主席批准，并报山西广电董事会备案。有关工作条例的补充和修订之决议以及经营决策委员会根据本工作条例制定的实施细则和有关规定制度，视为本工作条例的组成部分。第 25 条本工作条例的解释权属于经营决策委员会。内部文件，注意保密- 4 -

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