某集团董事会议事规则9646.docx

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1、制度之要 重在执执行要要把神马马集团建建成中国国第一、世世界一流流的尼龙龙化工基基地，我我们必须须从基础础管理做做起。管管理是企企业生存存发展的的基石，是是企业永永恒不变变的主题题。引入入现代管管理模式式和手段段，实现现由传统统管理向向现代化化管理的的转变，是是推动企企业跨越越式发展展的强大大动力。 制度之要，重在执行。企业管理的根本任务，不仅包括建立科学、完善的管理制度体系，更重要的是建立并形成有章可循、违章必纠的执行机制。制度如果得不到以一贯之的执行，无论其多么科学和完善，也只能是一纸空文，形同虚设，既不能促进企业管理水平的提高，实现科学管理，更不能保障企业的规范运营和持续发展。管理制度作

2、为企业运营的基本法规和行为规范，对企业的生产经营和改革发展具有规范性、指导性和约束力。所以，要敬畏规则，管理制度一经颁布即具有严肃性、权威性，并在一定时期内保持相对稳定性，决不允许践踏、超越和违背。那么，怎样才能使管理制度得到严格而有效的贯彻执行呢？首先，要牢固树立和不断强化制度的权威。各级管理人员要自觉遵守管理制度，带头落实制度，遇事先从管理制度上找规范、找答案，严格按制度办事，严禁以特权超脱于制度。集团各单位和部门都要坚定不移、始终如一地严格执行管理制度，对不执行制度和违反制度的现象，必须一查到底，严格处罚，绝不姑息迁就。任何一次容忍，都会削弱制度的权威，都会降低制度的执行效率和效果。要教

3、育和引导广大员工牢固树立“制度至上”的思想意识，养成自觉维护制度、认真执行制度的良好习惯，使制度真正成为公司全员普遍而自觉遵守的行为规范；其次，要实现由传统管理向现代管理的转变。其中包括：全面引入和建立卓越的绩效管理、效能监察等管理制度和流程管理，开展全面质量管理、ISO9000质量体系认证、精益生产、建立学习型组织、六西格玛管理等活动，为实现神马集团的战略发展目标提供支撑。要创新管理手段，由传统管理手段向信息化管理手段转变，以信息化推进工业化，加快企业信息化建设；第三，要在塑造“硬”实力的同时，着力塑造企业的“软”实力。就是以重塑企业先进和谐文化来提升竞争力，营造奋发向上、具有干事激情和创业

4、冲动的文化氛围。“团结、实干、进取、奉献”，坚持以人为本，坚持科学发展观，体现企业人文关怀，促进神马和谐发展。惟有此，则“神马”发展目标可期！惟有此，则“神马”的明天会更加美好！ 中国神马集团有限责任公司董事会议事规则神马董200313号第一章 总 则第一条 为规范范中国神神马集团团有限责责任公司司（以下下简称公公司）董董事会的的议事程程序和议议事方式式，保证证公司董董事会依依法履行行职责，行行使权利利，承担担义务，依依据公公司法、中中国神马马集团有有限责任任公司章章程（以以下简称称公司章章程），结结合公司司的实际际情况制制定本议议事规则则。第二条 公司董董事会是是公司的的决策机机构，对对国有

5、资资产出资资者负责责，代行行股东会会的部分分职权，以以董事会会会议的的形式审审议决定定公司的的重大事事项。第三条 公司董董事会的的议事原原则：1、依法议议事的原原则；2、权责相相统一的的原则；3、维护公公司合法法权益的的原则；4、科学、高高效决策策的原则则。第二章 董董事会的的组成、组组织机构构第四条 公司设设董事会会，不设设股东会会。董事事会每届届任期三三年。第五条 董事会会由9名名董事组组成，设设董事长长一名，副副董事长长二名。董董事会成成员中须须有职工工代表，职职工代表表由公司司职工通通过职工工代表大大会民主主选举产产生、罢罢免或者者更换。董董事会成成员由出出资者按按董事会会的任期期委派

6、或或者更换换。董事事会设非非执行董董事二名名。第六条 董事会会下设提提名、考考核、薪薪酬委员员会，决决策咨询询委员会会，预决决算委员员会等三三个专业业委员会会和政策策与法规规研究中中心、董董事会办办公室。第七条 提名、考考核、薪薪酬委员员会的主主要职责责是：（一一）研究究下属公公司董事事长、总总经理、董董事、监监事人员员的选择择标准和和程序并并提出建建议；（二二）负责责对下属属公司董董事长、总总经理、董董事、监监事等人人选进行行考察和和提名，提提出任免免意见。（三三）研究究公司高高级管理理人员考考核的标标准，进进行考核核并提出出建议；（四）研研究和审审查全资资子公司司、控股股子公司司法人代代表

7、及集集团本部部高级管管理人员员的薪酬酬政策与与方案。（五五）评议议总经理理班子成成员年度度工作业业绩，提提出年薪薪等级的的建议。决策咨询委委员会的的主要职职责是：对公司司短、中中、长期期发展战战略和重重大投资资决策进进行研究究并提出出咨询建建议报告告。预决算委员员会的主主要职责责是：（一一）对公公司年度度财务预预算方案案进行审审查研究究并提出出意见和和建议；（二）对对公司年年中预算算调整方方案进行行审查研研究并提提出意见见和建议议；（三三）对上上年度公公司财务务决算进进行审查查并对总总经理工工作班子子执行年年度预算算情况提提出评价价意见和和建议。政策与法规规研究中中心的主主要职责责是：（一一）

8、对国国家政策策、法律律法规、经经济政策策、产业业信息进进行研究究并提出出咨询建建议；（二二）负责责董事会会、董事事长的授授权委托托管理工工作；（三三）参与与企业合合并、分分立、破破产、投投资、租租赁、资资产转让让、招投投标及其其他重要要经济活活动，处处理有关关法律事事务。董事会办公公室的主主要职责责是：（一一）对董董事会决决议、决决定事项项进行催催办督办办；（二二）对集集团公司司相关项项目决策策进行前前期调研研；（三三）负责责处理董董事会日日常事务务工作。 第八条 各专业业委员会会、政策策与法规规研究中中心、董董事会办办公室对对董事会会负责，各各专业委委员会及及政策与与法规研研究中心心的提案案

9、、建议议或报告告应提交交董事会会审查决决定。第三章 董董事会的的职权第九条 公司董董事会依依据法律律、法规规、公司司章程及及本规则则的规定定行使职职权。第十条 公司董董事会依依法行使使下列职职权：（一）制定定和修定定公司章章程，报报出资者者批准生生效；（二）拟定定公司合合并、分分立、变变更、解解散方案案；（三）审议议决定公公司的发发展战略略和中长长期发展展规划以以及重大大投资事事项；（四）审议议决定公公司资产产重组、企企业并购购等投资资方案； （五五） 审审议决定定公司债债券发行行方案；（六）审议议决定对对外借款款、信贷贷、信用用担保等等事项；（七）审议议决定公公司年度度生产经经营计划划、年度

10、度财务预预算与决决算方案案以及利利润分配配方案、弥弥补亏损损方案；（八）制定定公司的的基本管管理制度度；（九）审议议决定公公司内部部组织管管理机构构的设置置；（十）聘任任或者解解聘公司司总经理理，根据据总经理理的提名名，聘任任或者解解聘公司司副总经经理、财财务负责责人等高高级管理理人员；（十一）任任免董事事会专业业委员会会主任、副副主任，政政策与法法规研究究中心主主任、副副主任，董董事会办办公室主主任、副副主任；（十二）听听取总经经理及其其班子成成员、财财务负责责人工作作汇报并并作出评评议或决决定；（十三）批批准全资资子公司司章程，依依法委派派或者更更换其董董事和监监事，指指定其法法定代表表人

11、，决决定其报报酬及支支付方式式；（十四）依依据产权权关系，向向控股、参参股子公公司委派派产权代代表，对对其进行行考核；（十五）依依据产权权关系，审审议决定定全资子子公司、控控股公司司的合并并、分立立、变更更、解散散、增减减注册资资本、项项目投资资等重大大事项；（十六）依依据产权权关系，审审议决定定全资子子公司、控控股公司司的对外外投资、合合作、合合资、股股权转让让、债务务或债权权转让、出出租等重重大事项项；（十七）法法律、法法规或公公司章程程规定，以以及出资资者授予予的其他他职权。第四章 董董 事事第十一条 董事事每届任任期三年年，可以以连任。第十二条 有公公司法第第五十七七条规定定情形之之一

12、者，不不得担任任公司的的董事：（一） 无无民事行行为能力力或者限限制民事事行为能能力；（二） 因因犯有贪贪污、贿贿赂、侵侵占财产产、挪用用财产罪罪或者破破坏社会会经济秩秩序罪，被被判处刑刑罚，执执行期满满未愈55年，或或者因犯犯罪被剥剥夺政治治权利，执执行期满满未愈55年；（三） 担担任因经经营不善善破产清清算的公公司、企企业的董董事或者者厂长、经经理，并并对该公公司、企企业的破破产负有有个人责责任的，自自该公司司、企业业破产清清算完结结之日起起未愈33年；（四） 担担任因违违法被吊吊销营业业执照的的公司、企企业的法法定代表表人，并并负有个个人责任任的，自自该公司司、企业业被吊销销营业执执照之

13、日日起未愈愈3年；（五） 个个人所负负数额较较大的债债务到期期未清偿偿。第十三条 董事事依法行行使下列列权利：（一）出席席董事会会会议，行行使表决决权；（二）召开开董事会会临时会会议的提提议权；（三）根据据董事会会委托执执行公司司业务；（四）根据据工作需需要可兼兼任公司司的其他他领导职职务；（五）公司司章程或或者董事事会决议议授予的的其他权权利。第十四条 董事事依法承承担以下下责任：（一） 对对董事会会的决定定以自己己的表决决承担相相应的责责任；（二） 执执行公司司职务时时违反法法律、行行政法规规或者公公司章程程的规定定，给公公司造成成损害的的，应当当承担赔赔偿责任任；（三） 承承担公公司法第

14、第十章规规定应负负的法律律责任。第十五条 董事事应当遵遵守有关关法律、行行政法规规和公司司章程的的规定，忠忠实履行行职务，维维护公司司利益。第十六条 非执执行董事事享受集集团副总总级待遇遇。第十七条 未经经出资者者同意，董董事不得得兼任其其他有限限责任公公司、股股份有限限公司或或者其他他经营组组织的负负责人。第五章 董董事长第十八条 董事事长为公公司的法法定代表表人。副副董事长长协助董董事长工工作。董董事长、副副董事长长由出资资者从董董事会成成员中指指定。第十九条 董事事长依法法行使下下列职权权：（一）召集集、主持持董事会会会议，领领导公司司董事会会的日常常工作；（二）在董董事会闭闭会期间间，

15、代行行董事会会部分职职权；（三）代表表公司董董事会管管理公司司事务，对对外代表表公司；（四）检查查公司董董事会的的决议实实施情况况；（五）签署署董事会会文件和和由董事事会授权权委托法法定代表表人签署署的其他他文件；（六）遇有有紧急重重大事项项，在不不能及时时召开董董事会会会议时，可可以单独独或会同同其他董董事行使使特别裁裁决权和和处置权权，但必必须符合合公司利利益，并并于事后后提交董董事会确确认；（七）公司司章程和和董事会会授予的的其他职职权。董事长因故故不能履履行职权权时，可可指定一一名副董董事长代代行其职职权。第二十条 董事事长依法法签署以以下文件件：（一）公司司与所属属子（分分）公司司订

16、立的的资产经经营责任任书；（二）根据据董事会会的决定定，签发发公司总总经理的的聘任、解解聘文件件；副总总经理、财财务负责责人的聘聘任、解解聘文件件；（三）根据据董事会会的决定定，签发发全资子子公司董董事会成成员、董董事长的的任职文文件，签签发向子子公司委委派监事事的文件件；（四）根据据董事会会的决定定，签发发向控股股、参股股子公司司委派董董事、监监事的文文件；（五）根据据董事会会决议，签签署公司司对外诉诉讼法律律文书；（六）根据据董事会会决议，签签署包括括但不限限于贷款款、担保保合同及及公司与与其他法法人单位位借款合合同等公公司对外外的所有有经济合合同；（七）根据据董事会会决议，签签署公司司资

17、产重重组、资资产转让让等有关关协议及及相关法法律文件件；（八）根据据董事会会决议，签签署公司司对外投投资（包包括所属属全资子子公司）、合合作、合合资、股股权转让让、出租租等重大大经济活活动的有有关协议议；（九）根据据董事会会决议，签签署全资资子公司司、控股股公司的的设立、合合并、资资产重组组、解散散、变更更、增减减投资等等相关文文件及法法律文书书；（十）签署署公司与与员工订订立的劳劳动合同同；（十一）公公司董事事会作出出决议的的其他文文件；（十二）公公司董事事会授权权委托董董事长签签署的其其他文件件。第六章 董董事会会会议议题题的确定定和议案案的准备备第二十一条条 董董事会会会议议题题一般由由

18、董事或或者总经经理提出出，经董董事会办办公室汇汇总后报报董事长长审定。经经审定的的议题，在在董事或或者总经经理的主主持下，组组织有关关部门专专题研究究并拟定定议案；应当由由董事会会自行决决定的事事项，由由董事长长组织专专业委员员会或有有关部门门拟定议议案，最最迟应在在会议召召开前110日送送董事会会办公室室，以便便提前送送达各董董事。第二十二条条 临临时董事事会会议议的议案案，由董董事长或或者提议议召开临临时会议议的董事事或者总总经理提提出。第七章 董董事会会会议的召召开和议议事方式式、工作作程序第二十三条条 董董事会每每月至少少召开一一次会议议，由董董事长召召集。有下列情形形之一的的，董事事

19、长应召召集临时时董事会会会议：（一） 董董事长认认为必要要时；（二） 三三分之一一以上董董事联名名提议时时；（三）总经经理建议议时。董事长因故故不能履履行职务务时，可可以指定定一名副副董事长长召集和和主持。第二十四条条 董董事会会会议原则则上应由由董事本本人出席席。董事事出席董董事会会会议，应应当独立立、充分分、明确确地表达达意见。董事因故不不能出席席董事会会会议时时，可以以书面委委托其他他董事代代理出席席，委托托书中应应载明授授权范围围。委托托其他董董事代为为出席，即即视为委委托者本本人已出出席会议议，并独独立承担担法律责责任。董事接受其其他董事事的委托托以一人人为限，且且不能超超越授权权范

20、围行行使表决决权。董事未出席席某次董董事会会会议，亦亦未委托托代表出出席的，应应当视作作已放弃弃在该次次会议上上的表决决权。第二十五条条 下下列人员员列席董董事会会会议：（一）监事事会成员员；（二）董事事会专业业委员会会主任、政政策与法法规研究究中心主主任、董董事会办办公室主主任；（三）其他他需要列列席的人人员。列席会议的的人员可可以就与与会议直直接有关关的事项项表达意意见和建建议。第二十六条条 召召开董事事会会议议应当于于会议召召开5日日前书面面通知全全体董事事。通知知应载明明会议时时间、地地点和议议题，并并应同时时送达会会议材料料。临时召开董董事会会会议不受受此规定定限制。第二十七条条 董

21、董事会会会议须有有三分之之二的董董事参加加方可举举行。董董事会会会议对需需要议决决的事项项逐项表表决，每每名董事事对每项项议决事事项有一一票表决决权。第二十八条条 董董事会作作出的决决定，必必须经全全体董事事的过半半数通过过。当对对公司章章程第二二十三条条第一、六六、七款款：制定定和修定定公司章章程，制制订公司司增加或或者减少少注册资资本的方方案，拟拟定公司司合并、分分立、变变更、解解散的方方案等事事项作出出决定时时，须经经三分之之二董事事同意方方可通过过。第二十九条条 董董事会应应当对会会议所议议事项的的决定作作成会议议记录。董董事会会会议实行行记名式式表决，出出席会议议的董事事和记录录人应

22、当当在会议议记录上上签名。参加会议的的董事应应明确表表示同意意、不同同意、弃弃权或者者建议的的意见，并并对自己己的决策策意见承承担责任任。董事事会会议议的记录录人对董董事会会会议记录录承担准准确记载载的责任任。第三十条 董事事会会议议记录应应包括以以下内容容：（一） 会会议召开开的日期期、地点点和召集集人姓名名；（二） 出出席董事事的姓名名以及委委托他人人出席董董事会的的董事及及其代理理人姓名名、记录录人姓名名；（三） 会会议议程程；（四） 董董事发言言要点以以及每一一决议事事项的表表决方式式和结果果。表决决结果应应载明赞赞成、反反对和弃弃权的票票数。会议记录在在公司的的法定地地址由董董事会办

23、办公室保保存，会会议记录录的完整整副本、董董事会决决议应迅迅速送发发于每一一位董事事。第三十一条条 董董事应当当对董事事会的决决议承担担责任。董董事会的的决议违违反法律律、行政政法规或或者公司司章程，致致使公司司遭受严严重损失失的，参参与决议议的董事事对公司司负赔偿偿责任；但经证证明董事事在表决决时曾表表明不同同意并记记载于会会议记录录的，该该董事可可以免除除责任。第三十二条条 董董事会会会议议决决的事项项，由董董事长根根据需要要决定用用文件、会会议纪要要等形式式发布。除会议决定定可以传传达或者者公布的的以外，出出席、列列席董事事会会议议的人员员都负有有严格保保密的义义务。第三十三条条 董董事

24、会决决策程序序。（一） 投投资决策策程序：由决策策咨询委委员会拟拟定中长长期发展展规划、年年度投资资计划和和重大项项目的投投资方案案，提交交董事会会，由董董事长主主持审议议，形成成董事会会决议，由由总经理理组织实实施；（二） 人人事任免免程序：由提名名、考核核、薪酬酬委员会会提出人人事任免免提名，经经公司董董事会讨讨论作出出决议，由由董事长长签发聘聘任书和和解聘文文件；（三）薪酬酬考核程程序：由由提名、考考核、薪薪酬委员员会提出出全资子子公司、控控股子公公司法人人代表及及集团本本部高级级管理人人员的薪薪酬方案案与考核核方案，评评议总经经理班子子成员年年度工作作业绩并并提出年年薪等级级建议，经经

25、公司董董事会讨讨论作出出决议，由由该委员员会组织织实施。（四）财务务预决算算工作程程序：由由预决算算委员会会对公司司年度财财务预算算、决算算方案进进行审查查研究，提提出意见见和建议议，提交交董事会会，由董董事长主主持审议议，经董董事会通通过后由由总经理理组织实实施。（六） 重重大事项项工作程程序：董董事长在在审核向向董事会会提交的的重大事事项的议议案前，应应对有关关事项进进行研究究，判断断其可行行性，必必要时可可召开专专业人员员会议进进行讨论论，经董董事会通通过并形形成决议议后签署署意见。第三十四条条 董董事会检检查工作作程序。董事会决议议实施过过程中，由由董事会会办公室室负责督督查相关关部门

26、予予以实施施，并向向董事长长报告落落实情况况和相应应建议。第八章 附 则第三十五条条 本本规则解解释权属属于公司司董事会会办公室室。第三十六条条 本本规则未未尽事宜宜，按公公司法和和公司章章程执行行。第三十七条条 本本规则自自通知下下发之日日起执行行。中国神马马集团合合同管理理规定第一章 总 则 第一条 为加加强集团团公司合合同管理理，维护护公司的的合法权权益，预预防和减减少经济济纠纷，保保证中国国神马集集团有限限责任公公司（下下称集团团公司）生生产和经经营活动动的正常常进行，根根据中中华人民民共和国国民法通通则、中中华人民民共和国国合同法法等有有关法律律法规的的规定，结结合集团团公司的的实际

27、情情况，制制定本规规定。 第第二条 集团团公司是是独立法法人，董董事长是是集团公公司的法法定代表表人；以以集团公公司名义义对外签签订合同同应经董董事长同同意或授授权。 第第三条 集团团公司的的各分公公司及分分支机构构未经授授权不得得以公司司名义对对外签订订合同；分公司司及分支支机构在在职责范范围内的的对外签签约行为为应报集集团公司司政策与与法规研研究中心心核准后后，方可可办理。 第第四条 签订订合同必必须遵守守国家法法律、法法规、政政策。保保证合同同的合法法性。 第第五条 合同同依法成成立，即即具有法法律效力力，必须须严格遵遵守、全全面履行行，不得得擅自变变更或解解除合同同。 第第六条 集团团

28、公司履履行合同同的原则则是：重重合同，守守信用。在在全面履履行合同同义务的的前提下下，享受受合同规规定的一一切权利利。 第第七条 合同同，除即即时清结结者外，都都必须采采用书面面形式，明明确相互互间的权权利和义义务，以以便合同同双方全全面履行行。 凡凡万元以以上（含含一万元元）的经经济往来来，必须须采用书书面形式式签订合合同。 利利用书信信、电报报、电传传和其他他书面形形式完成成要约、承承诺，就就合同重重要条款款达成协协议的，视视为书面面合同。经经当事人人同意就就合同条条款所进进行的修修改、变变更、终终止的文文书、电电函、图图表等也也是合同同的组成成部分。” 第第八条 签订订合同应应使用合合同

29、专用用章，不不得使用用其他印印章替代代。合同同专用章章应有专专人保管管。 第第九条 集团团公司下下属全资资子公司司、控股股公司、参参股公司司，可参参照本规规定对本本企业的的合同进进行管理理。第二章 合同管管理机构构、人员员及职责责 第第十条 集团团公司对对合同实实行“统一领领导，逐逐级负责责，层层层把关，相相互制约约，闭路路循环”的原则则，即签签约由集集团公司司（政策策与法规规研究中中心、财财务部）和和签约申申请部门门（各部部、室、分分公司）分分别把关关；履约约由签约约单位、政政策与法法规研究究中心、财财务部联联合监督督。 集集团公司司政策与与法规研研究中心心为集团团公司合合同的综综合管理理部

30、门，全全面负责责集团公公司所有有合同管管理工作作，对本本公司的的合同实实行统一一管理。第十一条 政策策与法规规研究中中心在合合同管理理中的职职责一、负责制制定集团团公司合合同管理理规定和和制度；二、负责合合同管理理人员的的业务指指导和咨咨询；定定期对合合同签约约人员进进行专业业经济法法律知识识的培训训、考核核，提高高其业务务素质，开开展合同同履约评评比工作作，总结结推广合合同管理理工作经经验。三、对万元元以上的的合同进进行签约约把关，对对各类合合同进行行履约监监督，四、协助审审查对方方当事人人和经济济担保人人的签约约资格、资资信、履履约能力力、经营营范围及及授权委委托；五、协助集集团公司司签约

31、人人员办理理授权委委托书；六、建立合合同登记记制度，监监督、检检查并及及时掌握握有关部部门合同同签约、履履行情况况；七、参加产产品订货货会、用用户座谈谈会，收收集用户户意见；八、集团公公司领导导交办的的其它合合同的谈谈判、签签约或见见证工作作；九、配合各各签约单单位，参参与集团团公司合合同纠纷纷的处理理；十、参加下下列合同同的谈判判或签约约： （11）合同同期在一一年以上上的合同同； （22）重大大涉外贸贸易和中中外合资资经营、中中外合作作经营合合同； （33）集团团公司内内部承包包合同、财财产租赁赁合同和和集体合合同； （44）需要要参加谈谈判和签签约的合合同； （55）集团团公司领领导交办

32、办的各类类合同。 第第十二条条 签约约申请部部门的合合同管理理职责： 一一、负责责编制本本单位用用于合同同的年度度采购计计划、年年度用款款计划，并并经主管管集团公公司领导导批准后后，报集集团公司司财务部部； 二二、审查查并履行行本单位位签订的的合同； 三三、及时时填写合合同审批批表（详详见附件件一），报报有关部部门审批批； 四四、合同同标的物物，应设设专人进进行验收收； 五五、做好好本单位位合同登登记管理理工作，完完善本单单位合同同台帐及及统计报报表制度度，并妥妥善保存存各类合合同及附附件。 第第十三条条 验验收部门门的职责责 一一、要有有强烈的的敬业精精神和高高度的责责任感，廉廉洁奉公公；

33、二二、接到到签约部部门的验验收通知知后，及及时组织织人员进进行检验验查收； 三三、按合合同约定定的验收收方法和和验收标标准进行行验收； 四四、如实实填写验验收意见见，及时时反映验验收中出出现的问问题。 第第十四条条 合合同签约约人员的的选用及及职责 一一、签约约人员条条件 11、合同同签约人人员应大大公无私私，工作作积极主主动，有有高度的的责任感感和事业业心，为为公司尽尽职尽责责，不谋谋求个人人私利； 22、应具具有经济济头脑，熟熟悉本行行业业务务知识，了了解市场场经济信信息； 33、具有有一定的的谈判技技巧和签签约水平平； 44、经专专业培训训考核上上岗，签签约时应应办理法法定代表表人授权权

34、委托书书。 二二、签约约人员职职责 11、接受受法定代代表人委委托签订订合同，必必须采用用书面形形式，严严格按照照其授权权委托书书所规定定的代理理权限、授授权范围围和有效效期限，依依法签订订、变更更、解除除经济合合同； 22、严格格审查对对方主体体资格、资资信情况况，履约约能力、经经营状况况及对方方签约人人代理手手续、权权限等； 33、及时时了解、掌掌握市场场动态和和供求、产产销关系系等信息息，在保保证质量量、时间间的前提提下货比比三家，节节约开支支； 44、及时时报有关关部门审审查经办办的合同同，对所所签合同同负有认认真履行行的责任任。变更更、终止止合同或或出现纠纠纷，应应及时反反馈有关关部

35、门，并并提出解解决规定定； 55、所签签合同必必须做到到标的物物真实，适适用条款款齐全、完完备，责责任明确确，避免免空头合合同、欺欺诈合同同、误解解合同和和无效合合同的出出现； 66、保管管好与合合同履行行、变更更、解除除等有关关的文本本、函件件，并及及时交合合同管理理员归档档。 第第十五条条 签签约资格格证书和和法定代代表人授授权委托托书不得得转借，损损坏或丢丢失应及及时报集集团公司司政策与与法规研研究中心心说明情情况，申申请补办办。 第第十六条条 强强化合同同履约监监督，实实行签约约人员和和验收人人员分离离制度。合合同标的的物或成成果实现现后，签签约人员员应及时时交付有有权验收收部门或或有

36、验收收责任的的人员，对对标的物物的质量量、数量量、包装装、外观观质量等等进行检检验，填填写验收收意见。 第第十七条条 集集团公司司财务部部是合同同履行收收付结算算的执行行和监控控部门，应应参与重重大经济济合同的的谈判和和签约。对对外经济济往来，凡凡列入本本规定管管理范围围的，必必须凭经经审批的的生效合合同及时时收付合合同款项项和酬金金。未按按本规定定订立合合同者，或或虽订立立合同但但未经备备案或审审查的，一一律不得得支付合合同酬金金。第三章 合同签签订、审审核及履履行第十八条 集团团分公司司或分支支机构，在在授权范范围内对对外签订订的期限限超过一一年（不不含一年年）的合合同，必必须报集集团政策

37、策与法规规研究中中心核准准后方可可签约。第十九条签订合合同，应应采用书书面形式式，内容容必须具具体，条条款完备备，责任任明确，字字迹清楚楚，用语语准确，做做到规范范化。 第第二十条条 合合同生效效履行后后，签约约人员应应如实填填写经济济合同履履行反馈馈表，将将合同履履行中的的问题和和意见经经报集团团公司相相关部门门。 第第二十一一条 集团公公司签订订具有支支付货款款或酬金金义务的的经济合合同，需需要预付付款的，必必须经集集团公司司主管领领导批准准，并应应以定金金方式，且且不得超超过合同同总标的的20，一般般合同贷贷款和酬酬金的结结算应尽尽可能采采用验收收合格后后付款的的方式。第四章 合同纠纠纷

38、的解解决规定定和奖惩惩制度第二十二条条 合同同发生纠纠纷时，签签约部门门应写出出书面报报告，提提出处理理意见，报报集团公公司政策策与法规规研究中中心。 第第二十三三条 因因对方违违约造成成合同纠纠纷的，签签约部门门应按照照合同同法的的规定和和所签合合同的约约定，协协商解决决规定，或或依法进进行处理理，维护护集团公公司信誉誉，确保保集团公公司利益益。 第第二十四四条 因我方方原因造造成合同同违约的的，签约约部门应应及时采采取措施施，防止止经济损损失的扩扩大，同同时主动动与对方方友好协协商处理理，征得得对方同同意，依依法变更更或解除除合同。若若属合同同经办人人员工作作失误等等人为原原因造成成对方或

39、或我方利利益损失失的，可可根据过过失责任任情况由由经办人人承担相相应的责责任。 第第二十五五条 若合同同产生重重大纠纷纷，影响响集团公公司生产产经营或或影响集集团公司司经济利利益的，签签约部门门应及时时通知政政策与法法规研究究中心，由由集团公公司政策策与法规规研究中中心依法法解决。 第第二十六六条 集团公公司将定定期对在在合同管管理、合合同签约约等方面面做出突突出成绩绩的合同同管理、合合同签约约人员予予以表彰彰和适当当奖励。具具体条件件如下： 一一、工作作尽职尽尽责，有有显著成成绩的； 二二、及时时处理合合同纠纷纷，避免免或挽回回重大经经济损失失的； 三三、合同同业务量量大，合合同履约约率又达

40、达百分之之百的； 四四、其它它应该予予以奖励励的。第二十七条条 合同同经办人人由于工工作严重重不负责责任造成成公司经经济损失失一万元元以内的的，给予予经办人人行政处处分并责责令其赔赔偿损失失；造成成公司经经济损失失一万元元至五万万元的，给给予经办办人开除除处分或或解除劳劳动合同同并依法法追究其其民事赔赔偿责任任；造成成公司经经济损失失五万元元以上的的，给予予经办人人开除处处分并移移交司法法机关追追究其刑刑事责任任。 第五章章 附附 则则第二十八条条 本本规定由由集团公公司政策策与法规规研究中中心负责责解释。 第二十九九条 本规定定自下发发之日开开始起施施行。中国神马集集团有限限责任公公司合同同

41、审批表表签约申请部部门合同编号标的名称承办人金 额送审日期签约申请部部门负责责人财务部负责责人审批意见审核意见政策与法规规研究中中心负责责人集团公司主主管领导导审核意见审批意见备 注中国神马集集团下属属全资子子公司、控控股公司司监事会暂行行规定神马董220033299号第一条 为了完完善中国国神马集集团有限限责任公公司现代代企业制制度建设设和法人人治理结结构、健健全神马马集团的的监督机机制，加加强对集集团下属属公司的的监管力力度，根根据中中华人民民共和国国公司法法、国国务院国国有企业业监事会会暂行条条例和和河南省省关于于向省管管国有企企业派出出监事会会的实施施意见制制定本条条例。第二条 本条例

42、例适用于于神马实实业之外外的集团团公司下下属其他他全资子子公司、控控股公司司。第三条 集团下下属公司司监事会会（以下下简称监监事会）由由集团公公司董事事会派出出，对集集团公司司董事会会负责，代代表集团团公司对对国有资资产保值值增值状状况实施施监督。第四条 监事会会以财务务监督为为核心，根根据国家家的有关关法律法法规、集集团公司司的各项项规章制制度、本本公司的的公司章章程及管管理制度度，对公公司的财财务活动动及公司司管理者者的经营营管理行行为进行行监督，确确保国有有资产及及其权益益不受侵侵犯，维维护股东东的合法法权益。第五条条 监事事会履行行下列职职责：（一）检检查公司司财务；（二）对对董事、经

43、经理执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或公司司章程的的行为进进行监督督； （三）当当董事和和经理的的行为损损害公司司的利益益时，要要求予以以纠正，必必要时向向公司股股东大会会（股份份制公司司）和集集团公司司董事会会报告。对对董事、经经理的经经营管理理业绩进进行评价价，提出出奖惩、任任免建议议；（四）公司司章程规规定的其其他职责责。监事列席公公司董事事会会议议。第六条 监事会会每年定定期召开开一次会会议，并并可以根根据实际际需要不不定期地地对公司司进行专专项检查查。第七条条 监事事会开展展监督检检查、可可以采取取下列方方式：（一）听听取公司司负责人人及其他他高级管管理人员员有关财财务、资资产

44、状况况、经营营管理和和预算执执行情况况的汇报报；（二）查查阅公司司的财务务会计报报告、会会计凭证证、 会会计账簿簿等财务务会计资资料以及及与经营营管理活活动有关关的其他他资料；（三）核核查公司司的财务务、资产产状况，向向职工了了解情况况、听取取意见，必必要时要要求公司司负责人人作出说说明。第八条条 监监事会每每次对公公司进行行检查结结束后，应应当及时时作出检检查报告告。 检检查报告告的内容容包括：企业财财务以及及经营管管理情况况评价；公司负负责人的的工作业业绩评价价；公司司存在问问题的处处理建议议；集团团公司董董事会要要求报告告或者监监事会认认为需要要报告的的其他事事项。第九条条 监监事会在在

45、监督检检查中发发现公司司经营行行为有可可能危及及国有资资产安全全、造成成国有资资产流失失或者侵侵害国有有资产所所有者权权益以及及监事会会认为应应当立即即报告的的其他紧紧急情况况，可以以直接向向集团公公司董事事会专项项报告。第十条条 公公司应当当定期、如如实向监监事会报报送财务务会计报报告和预预算执行行情况报报告，并并及时报报告重大大经营管管理活动动情况，不不得拒绝绝、隐匿匿、伪报报。第十一一条 监事事会根据据对公司司实施监监督检查查的需要要，必要要时，经经集团公公司董事事会同意意，可以以委托集集团公司司内审或或聘请注注册会计计师事务务所对公公司进行行审计，或或提请集集团公司司纪委监监察室审审查。第十二二条 监事会会一般为为3名监监事，由由两名集集团公司司下派人人员和一一名公司司职工代代表组成成。监事事会中的的职工代代表由公公司职工工代表大大会民主主选举产产生，报报集团公公司董事事会审批批；集团团公司下下派监事事由集团团公司党党委研究究提名，集集团公司司董事会会讨论决决定。监监事会主主席由集集团公司司董事会会任命。监事会会可以在在公司指指定必要要的工作作人员。第十三三条 监事会会主席履履行下列列职责：（