某镇银行股份有限公司章程14313.docx

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1、佛山高明顺银村镇银行股份有限公司章程第一章 总 则第一条 为为维护佛佛山高明明顺银村村镇银行行股份有有限公司司（以下下简称“本行”）、股股东和债债权人的的合法权权益，规规范本行行的组织织和行为为，根据据中华华人民共共和国公公司法（以以下简称称“公司司法”）、中中华人民民共和国国商业银银行法（以以下简称称“商业业银行法法”）和其其他有关关法律法法规规定定，制订订本章程程。第二条 本本行注册册名称：佛山高高明顺银银村镇银银行股份份有限公公司中文简称：“高明顺顺银村镇镇银行”英文全称：Fosshann Gaaomiing Shuunyiin CCounnty Bannk CComppanyy Lii

2、mitted英文简称：Gaoominng SShunnyinn Coountty BBankk本行住所：广东省省佛山市市高明区区荷城街街道跃华华路5449号邮政编码：52885000第三条 本本行系经经银行业业监督管管理机构构批准，由境内金融机构、非金融机构企业法人出资，主要为农民、农业和农村经济发展提供服务的银行业金融机构。本行是依照照中华华人民共共和国公公司法，由由符合法法律法规规规定条条件的发发起人共共同发起起设立的的股份有有限公司司，是独独立的企企业法人人，享有有由股东东入股投投资形成成的全部部法人财财产权，依依法享有有民事权权利，并并以全部部法人资资产独立立承担民民事责任任；本行行财

3、产、合合法权益益及依法法经营受受国家法法律保护护，任何何单位和和个人不不得侵犯犯和非法法干涉。第四条 本本行全部部资本分分为等额额股份，本本行股东东按其所所持股份份享有所所有者的的资产收收益、参参与重大大决策和和选择管管理者等等权利，并并以其认认购的股股份为限限对本行行的债务务承担责责任；本本行以其其全部财财产对本本行的债债务承担担责任。第五条 本本行注册册资本为为人民币币贰亿元元整（￥2000,0000,0000.00）。第六条 本本行为永永久存续续的股份份有限公公司。第七条 本本行的法法定代表表人是本本行的董董事长。第八条 本本章程经经本行股股东大会会决议通通过，并并经有权权的银行行业监督

4、督管理机机构核准准之日起起生效。本行章程自自生效之之日起，即即成为规规范本行行的组织织与行为为、本行行与股东东、股东东与股东东之间权权利义务务关系的的，具有有法律约约束力的的文件。第九条 本本行章程程对本行行及本行行股东、董董事、监监事、行行长和其其他高级级管理人人员均有有约束力力；前述述人员可可以依据据本行章章程提出出与本行行事宜有有关的权权利主张张。本行章程中中所称其其他高级级管理人人员指本本行的副副行长以以及董事事会确定定的其他他人员。第二章 经经营宗旨旨和经营营范围第十条 本本行的经经营宗旨旨：依据据国家法法律、法法规和规规章，以以安全性性、流动动性、效效益性为为经营原原则，以以服务“

5、三农”和社区区中小企企业及区区域经济济为经营营方向，充充分发挥挥高明地地区产业业特色，致致力为当当地企业业和农户户提供丰丰富的金金融产品品和便捷捷优质服服务，坚坚持审慎慎经营，实实行自主主经营、自自我约束束、自我我发展、自自担风险险，实现现发展速速度与质质量、规规模与效效益的全全面协调调和持续续发展。第十一条 本行以以安全性性、流动动性和效效益性为为经营原原则，实实行独立立核算，自自主经营营、自担担风险、自自负盈亏亏、自我我约束。本行依法执执行国家家有关法法律、法法规和规规章，执执行国家家金融方方针和政政策，依依法接受受银行业业监督管管理机构构的监督督管理。第十二条 根据业业务发展展需要，经经

6、银行业业监督管管理机构构审查批批准，本本行可依依法设立立分支机机构。本行实行一一级法人人、分级级经营的的管理体体制，分分支机构构不具有有法人资资格，在在总行授授权范围围内依法法开展业业务，其其民事责责任由总总行承担担。总行行对各分分支机构构的主要要人事任任免、业业务政策策、综合合计划、基基本规章章制度和和涉外事事务等实实行统一一领导和和管理，对对分支机机构实行行统一核核算、统统一调度度资金、分分级管理理的财务务制度。第十三条 经银行行业监督督管理机机构和有有关主管管机关批批准，并并经公司司登记机机关核准准，本行行经营范范围是：（一）吸收收公众存存款；（二）发放放短期、中中期和长长期贷款款；（三

7、）办理理国内结结算；（四）办理理票据承承兑与贴贴现；（五）提供供保管箱箱服务；（六）从事事同业拆拆借；（七）从事事银行卡卡（借记记卡）业业务；（八）代理理发行、代代理兑付付、承销销政府债债券；（九）代理理收付款款项及代代理保险险业务；（十）经银银行业监监督管理理机构批批准的其其他业务务。第三章 股股份第一节股股份发行行第十四条 本行发发行的所所有股份份均为普普通股。本本行的股股份采取取股票的的形式。股股票（即即股权证证）是本本行签发发的证明明股东所所持股份份和分红红的凭证证。本行根据需需要，经经国务院院授权的的审批部部门批准准，可以以依据有有关法律律和法规规的规定定设置其其他种类类的股份份。本

8、行股份的的发行，实实行公开开、公平平、公正正的原则则，同种种类的每每一股份份应当具具有同等等权利。同次发行的的同种类类股票，每每股的发发行条件件和价格格应当相相同；任任何单位位或者个个人所认认购的股股份，每每股应当当支付相相同的价价额。第十五条 本行发发行的股股票，均均为有面面值的股股票，每每股面值值人民币币 1 元。本行发起人人及股东东应当以以货币资资金入股股，并按按规定一一次性缴缴足，不不得以实实物资产产、债权权、有价价证券等等形式作作价入股股。发起起人和股股东的入入股资金金必须是是其合法法拥有的的自有资资金，不不得以借借贷资金金入股，不不得以他他人委托托资金入入股，并并保证其其资金来来源

9、的真真实性和和合法性性。第十六条 股票采采用纸面面形式或或者国务务院证券券监督管管理机构构规定的的其他形形式。本本行发行行的股票票,均为为记名股股票。股股票应当当载明下下列主要要事项：（一）本行行名称；（二）本行行成立日日期；（三）股东东的姓名名；（四）股票票种类、票票面金额额及代表表的股份份数；（五）股东东取得股股份的日日期；（六）股票票的编号号。股票由本行行法定代代表人签签字（章章），本本行盖章章。股票票经加盖盖本行印印章或者者以印刷刷形式加加盖印章章后生效效。本行行法定代代表人在在股票上上的签字字（章）也也可以采采取印刷刷形式。在在本行股股票无纸纸化发行行和交易易的条件件下，应应适用相相

10、关法律律法规的的另行规规定。发起人的股股票，应应当标明明发起人人股票字字样。第十七条 本行置置备股东东名册，记记载下列列事项：（一）股东东的姓名名或者名名称及住住所；（二）股东东所持股股份数、投投票权确确认数；（三）股东东所持股股票的编编号；（四）股东东取得股股份的日日期；（五）股权权质押情情况；（六）其他他必要的的股东信信息。股东名册为为证明股股东持有有本行股股份的充充分证据据；但是是有相反反证据的的除外。第十八条 本行召召开股东东大会、分分配股利利、清算算及从事事其他需需要确认认股东身身份的行行为时，应应当由董董事会或或股东大大会召集集人决定定某一日日为股权权登记日日。股权权登记日日登记在

11、在册的股股东为享享有相关关权益的的股东。第十九条 任何人人对股东东名册持持有异议议而要求求将其姓姓名(名名称)登登记在股股东名册册上，或或者要求求将其姓姓名(名名称)从从股东名名册中删删除的，均均可以向向有管辖辖权的机机构申请请更正股股东名册册。第二十条 任何登登记在股股东名册册上的股股东或者者任何要要求将其其姓名(名称)登记在在股东名名册上的的人，如如果其股股票(即即“原股票票”)遗失失，可以以向本行行申请就就该股份份(即“有关股股份”)补发发新股票票。股东遗失股股票，申申请补发发的，依依照公公司法第第一百四四十四条条的规定定处理。第二十一条条 本行行设立时时的发起起人及其其认购的的股份数数

12、和持股股比例如如下：序号发起人名称称企业法人代码企业法定代代表人认购股份数数额（万股）占总股份比比例1佛山顺德农农村商业业银行股股份有限限公司6633115199-3吴海恒10,8000 54.0%2佛山市高明明丰业房房地产有有限公司司7491994944-3吴志坚1,7000 8.5%3佛山市顺德德区城网网建设投投资有限限公司7349997099-X岑允谦1,3000 6.5%4佛山市高明明中礼家家具有限限公司7375776855-6梁礼沛1,1000 5.5%5佛山市顺德德区新乐乐从家具具城有限限公司7122770766-2黎裕章1,0000 5.0%6广东宏宇集集团有限限公司231933

13、0888-9欧琼芝800 4.0%7佛山市高明明区家乐乐仕装饰饰材料有有限公司司7811886999-4区志腾800 4.0%8佛山市顺德德区腾基基贸易有有限公司司7718553099-5陈志锋800 4.0%9佛山市顺德德区佳骏骏贸易有有限公司司7122770399-1郭志刚800 4.0%10佛山市顺德德区俊宸宸幕墙装装饰工程程有限公公司7375776577-3梁池发500 2.5%11佛山市高明明区高达达房地产产有限公公司1938885155-8何建朝400 2.0%第二十二条条 单个个自然人人股东持持股占本本行总股股本的比比例, 单个法法人股东东及其关关联企业业持股占占本行总总股本的的

14、比例, 以及及本行职职工持股股总额占占本行总总股本的的比例均均应当符符合法律律、法规规及银行行业监督督管理机机构等有有权主管管机关的的有关规规定。第二十三条条 本行行股份总总数为2200,0000,0000股。第二十四条条 本行行或本行行的分支支机构（包包括本行行的附属属企业）不不以赠与与、垫资资、担保保、补偿偿或贷款款等形式式，对购购买或者者拟购买买本行股股份的人人提供任任何违反反法律、法法规的资资助。第二节 股股份增减减和回购购第二十五条条 本行行根据经经营和发发展的需需要，可可以按照照本行章章程的有有关规定定增加资资本。增增加资本本可以采采用下列列方式：（一）公开开发行股股份；（二）非公

15、公开发行行股份；（三）向现现有股东东派送红红股；（四）以公公积金转转增股本本；（五）法律律、法规规许可的的其他方方式。本行增资发发行新股股，按照照本行章章程的规规定批准准后，应应根据国国家有关关法律、法法规规定定的程序序办理。本行发行的的可转债债转股将将导致本本行注册册资本的的增加，可可转债转转股按照照国家法法律、法法规以及及可转债债募集说说明书等等相关文文件的规规定办理理。第二十六条条 根据据本行章章程的规规定，本本行可以以减少注注册资本本。第二十七条条 本行行减少注注册资本本时，必必须编制制资产负负债表及及财产清清单。本行应当自自作出减减少注册册资本决决议之日日起 110 日日内通知知债权

16、人人，并于于30 日内在在报纸上上公告。债债权人自自接到通通知书之之日起330 日日内，未未接到通通知书的的自公告告之日起起45日日内，有有权要求求本行清清偿债务务或者提提供相应应的偿债债担保。有有关公告告在符合合有关规规定的报报刊上刊刊登。本行减少资资本后的的注册资资本，不不得低于于法定的的最低限限额。本行减少注注册资本本，按照照公司司法、商商业银行行法以以及其他他有关规规定和本本行章程程规定的的程序办办理。第二十八条条 本行行在下列列情况下下，经本本行章程程规定的的程序通通过，并并报国家家有关主主管机构构批准后后，可以以购回本本行发行行在外的的股票：（一）为减减少本行行注册资资本；（二）与

17、持持有本行行股份的的其他公公司合并并；（三）将股股份奖励励给本行行职工；（四）股东东因对本本行股东东大会作作出的本本行合并并、分立立决议持持异议，要要求本行行收购其其股份；（五）法律律、法规规许可的的其他情情况。除上述情形形外，本本行不得得进行买买卖本行行股票的的活动。因上述第（一一）项至至第（三三）项的的原因收收购本行行股份的的，应当当经股东东大会决决议。本本行依照照上述规规定收购购本行的的股份，属属于第（一一）项情情形的，应应当自收收购之日日起100 日内内注销；属于第第（二）项项、第（四四）项情情形的，应应当在66 个月月内转让让或者注注销。依据上述第第（三）项项规定收收购的本本行股份份

18、不得超超过本行行已发行行股份总总额的55%；用用于收购购的资金金应当从从本行的的税后利利润中支支出；所所收购的的股份应应当在11 年内内转让给给职工。第二十九条条 本行行经国家家有关主主管机构构批准购购回股份份，可以以下列方方式之一一进行：（一）向全全体股东东按照相相同比例例发出购购回要约约；（二）在证证券交易易所通过过公开交交易方式式购回；（三）在证证券交易易所外以以协议方方式购回回；（四）法律律、法规规规定和和国务院院证券监监督管理理部门批批准的其其他方式式。第三十条 本行购购回本行行股票后后，应当当在法律律、法规规规定的的期限内内注销或或转让该该部分股股份，注注销股份份应向本本行登记记机

19、关办办理注册册资本变变更登记记。被注销股份份的票面面总值应应当从本本行的注注册资本本中核减减。第三节股股份转让让第三十一条条 在符符合有关关法律规规定及银银行业监监督管理理机构有有关规定定的前提提下,本本行的股股份可以以依法转转让、继继承和赠赠予。根据商业业银行法法等有有关规定定，变更更持有股股份总额额5%以以上的股股东，应应当经银银行监督督管理机机构批准准；任何何单位和和个人购购买本行行股份总总额5%以上的的,应当当事先向向有关监监管机构构报告并并取得其其批准。第三十二条条 本行行不接受受本行的的股票作作为质押押权的标标的。第三十三条条 除相相关法律律、法规规、规章章及规范范性文件件另有规规

20、定或相相关主管管机关另另有要求求的以外外，本行行发起人人持有的的本行股股票，自自本行成成立之日日起3年年内不得得转让或或质押；本行董董事长、董董事、行行长和副副行长持持有的股股票，在在任职期期间内不不得转让让或质押押。董事、监事事、其他他高级管管理人员员应当向向本行申申报所持持有的本本行的股股份及其其变动情情况。本行股东转转让其股股份或以以其持有有的本行行股份为为自己或或他人提提供质押押担保的的，应当当事先告告知并征征得董事事会同意意。第四章 股股东和股股东大会会第一节股股东第三十四条条 本行行股东为为依法持持有本行行股份并并且其姓姓名（名名称）登登记在股股东名册册上的自自然人、法法人或其其他

21、经济济组织。股东按其所所持有股股份的种种类享有有权利，承承担义务务；持有有同一种种类股份份的股东东，享有有同等权权利，承承担同种种义务。成为本行股股东应当当符合有有关法律律、法规规及银行行业监督督管理机机构规定定的成为为村镇银银行股东东的各项项条件。第三十五条条 本行行股东享享有下列列权利：（一）依照照其所持持有的股股份份额额领取股股利和其其他形式式的利益益分配；（二）依法法请求、召召集、主主持、参参加或者者委派股股东代理理人参加加股东大大会，并并依照其其所持有有的股份份份额行行使表决决权；（三）对本本行的经经营行为为进行监监督，提提出建议议或者质质询；（四）依照照法律、法法规及本本行章程程的

22、规定定转让、赠赠与或质质押其所所持有的的股份；（五）查阅阅本行章章程、股股东名册册、公司司债券存存根、股股东大会会会议记记录、董董事会会会议决议议、监事事会会议议决议、财财务会计计报告；（六）本行行终止或或者清算算时，按按其所持持有的股股份份额额参加本本行剩余余财产的的分配；（七）对股股东大会会作出的的本行合合并、分分立决议议持异议议的股东东，要求求本行收收购其股股份；（八）法律律、法规规及本行行章程所所赋予的的其他权权利。第三十六条条 股东东提出查查阅前条条所述有有关信息息或者索索取资料料的，应应当向本本行提供供证明其其持有本本行股份份的种类类以及持持股数量量的书面面文件，本本行经核核实股东

23、东身份后后按照股股东的要要求予以以提供。第三十七条条 股东东大会、董董事会的的决议内内容违反反法律、法法规的，股股东有权权请求人人民法院院认定无无效。股东大会、董董事会的的召集程程序、表表决方式式违反法法律、法法规或者者本行章章程，或或者决议议内容违违反本行行章程的的，股东东有权自自决议作作出之日日起600 日内内，请求求人民法法院撤销销。第三十八条条 董事事、高级级管理人人员执行行公司职职务时违违反法律律、法规规或者本本行章程程的规定定，给本本行造成成损失的的，连续续1800 日以以上单独独或合并并持有本本行1%以上股股份的股股东有权权书面请请求监事事会向人人民法院院提起诉诉讼；监监事会执执

24、行本行行职务时时违反法法律、法法规或者者本行章章程的规规定，给给本行造造成损失失的，股股东可以以书面请请求董事事会向人人民法院院提起诉诉讼。监事会、董董事会收收到前款款规定的的股东书书面请求求后拒绝绝提起诉诉讼或者者自收到到请求之之日起330 日日内未提提起诉讼讼，或者者情况紧紧急、不不立即提提起诉讼讼将会使使本行利利益受到到难以弥弥补的损损害的，前前款规定定的股东东有权为为了本行行的利益益以自己己的名义义直接向向人民法法院提起起诉讼。他人侵犯本本行合法法权益，给给本行造造成损失失的，本本条第一一款规定定的股东东可以依依照前两两款的规规定向人人民法院院提起诉诉讼。第三十九条条 董事事、高级级管

25、理人人员违反反法律、法法规或者者本行章章程的规规定，损损害股东东权益的的，股东东可以向向人民法法院提起起诉讼。第四十条 本行股股东承担担下列义义务：（一）遵守守法律、法法规和本本行章程程；（二）依其其所认购购的股份份和入股股方式缴缴纳股金金；（三）除法法律、法法规规定定的情形形外，不不得退股股；（四）不得得滥用股股东权利利损害本本行或者者其他股股东的利利益；不不得滥用用公司法法人独立立地位和和股东有有限责任任损害本本行债权权人的利利益；本行股东滥滥用股东东权利给给本行或或者其他他股东造造成损害害的，应应当依法法承担赔赔偿责任任。本行股东滥滥用公司司法人独独立地位位和股东东有限责责任，逃逃避债务

26、务，严重重损害本本行债权权人利益益的，应应当对本本行债务务承担连连带责任任。（五）及时时、完整整、真实实地向本本行董事事会报告告其关联联企业情情况、与与其他股股东的关关联关系系及其参参股其他他商业银银行的情情况；（六）维护护本行利利益和信信誉，支支持本行行的合法法经营；（七）法律律、法规规及本行行章程规规定应当当承担的的其他义义务。第四十一条条 本行行资本充充足率低低于法定定标准时时，股东东应支持持董事会会提出的的提高资资本充足足率的措措施。第四十二条条 本行行可能出出现流动动性困难难时，在在本行有有借款的的股东要要立即归归还到期期借款，未未到期的的借款应应提前偿偿还。前款所述“流动性性困难”

27、应当根根据相关关法律、法法规及银银行业监监督管理理机构等等有权主主管机关关的规定定确定，相相关法律律、法规规及银行行业监督督管理机机构等有有权主管管机关没没有规定定的，由由本行董董事会决决议确定定。第四十三条条 本行行对股东东及其关关联方贷贷款的条条件不得得优于其其他借款款人同类类贷款的的条件。本行不得为为股东及及其关联联方的债债务提供供融资性性担保（融融资性担担保是指指本行为为股东及及其关联联方的融融资行为为提供的的担保，下下同），但但股东及及其关联联方以银银行存单单或国债债提供反反担保且且反担保保金额不不低于前前述融资资性担保保金额的的除外。同一股东在在本行的的借款余余额占本本行资本本净额

28、的的比率不不得超过过银行业业监督管管理机构构等有权权主管机机关的规规定。股股东的关关联方的的借款在在计算比比率时应应与该股股东在本本行的借借款合并并计算。股东在本行行的借款款逾期未未还期间间内，其其表决权权应当受受到限制制。第四十四条条 持有有本行11%以上上有表决决权股份份的股东东，将其其持有的的股份进进行质押押的，应应当自该该事实发发生当日日，向本本行作出出书面报报告。股东在本行行的借款款余额超超过其持持有的经经审计的的上一年年度的股股权净值值，且未未提供银银行存单单或国债债质押担担保的，不不得将本本行股票票再行质质押。第二节 股股东大会会的一般般规定第四十五条条 股东东大会是是本行的的权

29、力机机构。股股东大会会依法行行使下列列职权：（一）决定定本行经经营方针针和投资资计划；（二）选举举和更换换董事、非非职工代代表出任任的监事事，决定定有关董董事、监监事的报报酬事项项；（三）审议议批准董董事会的的报告；（四）审议议批准监监事会的的报告；（五）审议议批准本本行的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；（六）审议议批准本本行的利利润分配配方案和和弥补亏亏损方案案；（七）对本本行增加加或者减减少注册册资本作作出决议议；（八）对发发行本行行债券作作出决议议；（九）对本本行合并并、分立立、变更更公司形形式、解解散和清清算等事事项作出出决议；（十）修改改本行章章程；（十一）审审议本行行在一年年

30、内购买买、出售售重大资资产或者者担保金金额超过过本行最最近一期期经审计计总资产产30%的事项项；（十二）审审议股权权激励计计划；（十三）审审议法律律、法规规和本行行章程规规定应当当由股东东大会决决定的其其他事项项。第四十六条条 股东东大会分分为年度度股东大大会和临临时股东东大会。年年度股东东大会每每年召开开1次，并并应于上上一个会会计年度度完结之之后的66 个月月之内举举行。有下列情形形之一的的，本行行应在自自事实发发生之日日起 22 个月月内召开开临时股股东大会会：（一）董事事人数不不足公公司法规规定的法法定最低低人数，或或者少于于本行章章程所定定人数的的三分之之二时；（二）本行行未弥补补的

31、亏损损达实收收股本总总额的三三分之一一时；（三）单独独或者合合并持有有本行有有表决权权股份总总数100%以上上的股东东书面请请求时；（四）董事事会认为为必要时时；（五）监事事会提议议召开时时；（六）法律律、法规规及本行行章程规规定的其其他情形形。第三节 股股东大会会的召集集第四十七条条 股东东大会由由董事会会依法召召集。第四十八条条 监事事会有权权向董事事会提议议召开临临时股东东大会，并并应当以以书面形形式向董董事会提提出。董董事会应应当根据据法律、法法规和本本行章程程的规定定，在收收到提案案后100 日内内提出同同意或不不同意召召开临时时股东大大会的书书面反馈馈意见。董事会同意意召开临临时股

32、东东大会的的，将在在作出董董事会决决议后55 日内内发出召召开股东东大会的的通知，通通知中对对原提议议的变更更，应征征得监事事会的同同意。董事会不同同意召开开临时股股东大会会，或者者在收到到提案后后 100 日内内未作出出反馈的的，视为为董事会会不能履履行或者者不履行行召集股股东大会会会议职职责，监监事会可可以自行行召集和和主持。第四十九条条 单独独或者合合计持有有本行110%以以上股份份的股东东有权向向董事会会请求召召开临时时股东大大会,并并应当以以书面形形式向董董事会提提出。董董事会应应当根据据法律、法法规和本本行章程程的规定定,在收收到请求求后100日内提提出同意意或不同同意召开开临时股

33、股东大会会的书面面反馈意意见。董事会同意意召开临临时股东东大会的的,应当当在作出出董事会会决议后后的5日日内发出出召开股股东大会会的通知知,通知知中对原原请求的的变更,应当征征得相关关股东的的同意。董事会不同同意召开开临时股股东大会会,或者者在收到到请求后后10日日内未作作出反馈馈的,单单独或者者合计持持有本行行10%以上股股份的股股东有权权向监事事会提议议召开临临时股东东大会,并应当当以书面面形式向向监事会会提出请请求。监事会同意意召开临临时股东东大会的的,应在在收到请请求5日日内发出出召开股股东大会会的通知知,通知知中对原原提案的的变更,应当征征得相关关股东的的同意。监事会未在在规定期期限

34、内发发出股东东大会通通知的,视为监监事会不不召集和和主持股股东大会会,连续续90日日以上单单独或者者合计持持有本行行10%以上股股份的股股东可以以自行召召集和主主持。第五十条 监事会会或股东东决定自自行召集集股东大大会的，应应当书面面通知董董事会，同同时报银银行业监监督管理理机构备备案。在在股东大大会决议议公布前前，召集集股东持持股比例例不得低低于100%。召集股东应应在发出出股东大大会通知知及股东东大会决决议公告告时，向向银行业业监督管管理机构构提交有有关证明明材料。第五十一条条 对于于监事会会或股东东自行召召集的股股东大会会，董事事会应当当予以配配合。董董事会应应当提供供股权登登记日的的股

35、东名名册。监监事会或或股东自自行召集集的股东东大会，会会议所必必需的费费用由本本行承担担。第四节 股股东大会会的提案案与通知知第五十二条条 本行行召开股股东大会会,董事事会、监监事会以以及单独独或者合合并持有有本行33%以上上股份的的股东,有权向向本行提提出提案案。单独或者合合计持有有本行33%以上上股份的的股东,可以在在股东大大会召开开10日日前提出出临时提提案并书书面提交交召集人人。召集集人应当当在收到到提案后后2日内内发出股股东大会会补充通通知,公公布临时时提案的的内容。提案的内容容应当属属于股东东大会职职权范围围,有明明确议题题和具体体决议事事项,并并且符合合法律、法法规和本本行章程程

36、的有关关规定。第五十三条条 召集集人将在在年度股股东大会会召开220 日日前以书书面方式式通知各各股东，临临时股东东大会将将于会议议召开115 日日前以书书面方式式通知各各股东。第五十四条条 股东东大会的的通知应应包括以以下内容容：（一）会议议的时间间、地点点和会议议期限；（二）提交交会议审审议的事事项和提提案；（三）以明明显的文文字说明明，有权权出席和和表决的的股东有有权委任任股东代代理人代代为出席席和表决决，而该该股东代代理人不不必为股股东；（四）有权权出席股股东大会会股东的的股权登登记日；（五）会务务常设联联系人姓姓名电话话号码。第五十五条条 股东东大会拟拟讨论董董事、监监事选举举事项的

37、的,应充充分披露露董事、监监事候选选人的详详细资料料,至少少包括以以下内容容:（一）教育育背景、工工作经历历、兼职职等个人人情况；（二）与本本行或本本行的控控股股东东及实际际控制人人是否存存在关联联关系；（三）持有有本行的的股份数数量；（四）是否否受过银银行业监监督管理理机构等等有权主主管机关关的处罚罚和惩戒戒。每位董事、监监事候选选人应当当以单项项提案提提出。第五十六条条 发出出股东大大会通知知后，无无正当理理由，股股东大会会不应延延期或取取消，股股东大会会通知中中列明的的提案不不应取消消。一旦旦出现延延期或取取消的情情形，召召集人应应当在原原定召开开日前至至少2 个工作作日通知知各股东东并

38、说明明原因。第五节 股股东大会会的召开开第五十七条条 本行行董事会会和其他他召集人人将采取取必要措措施，保保证股东东大会的的正常秩秩序。对对于干扰扰股东大大会、寻寻衅滋事事和侵犯犯股东合合法权益益的行为为，将采采取措施施加以制制止并及及时报告告有关部部门查处处。第五十八条条 股权权登记日日登记在在册的所所有股东东或其代代理人,均有权权出席股股东大会会，并依依照有关关法律、法法规及本本行章程程行使表表决权。股东可以亲亲自出席席股东大大会，也也可以委委托代理理人代为为出席和和表决。第五十九条条 个人人股东亲亲自出席席会议的的，应出出示本人人身份证证或其他他能够表表明其身身份的有有效证件件或证明明、

39、持股股凭证；委托代代理他人人出席会会议的，应应出示本本人有效效身份证证件、股股东授权权委托书书。法人股东应应由法定定代表人人或者法法定代表表人委托托的代理理人出席席会议。法法定代表表人出席席会议的的，应出出示本人人身份证证、能证证明其具具有法定定代表人人资格的的有效证证明和持持股凭证证；委托托代理人人出席会会议的，代代理人应应出示本本人身份份证、法法人股东东单位的的法定代代表人依依法出具具的书面面授权委委托书和和持股凭凭证。第六十条 股东出出具的委委托他人人出席股股东大会会的授权权委托书书应当载载明下列列内容：（一）代理理人的姓姓名；（二）授权权范围；（三）委托托书签发发日期和和有效期期限；（

40、四）委托托人签名名（或盖盖章）。委委托人为为法人股股东的，应应加盖法法人单位位印章。委托书应当当注明如如果股东东不作具具体指示示，股东东代理人人是否可可以按自自己的意意思表决决。第六十一条条 出席席会议人人员的会会议登记记册由本本行负责责制作。会会议登记记册载明明参加会会议人员员姓名（或或单位名名称）、身身份证号号码、住住所地址址、持有有或者代代表有表表决权的的股份数数额、被被代理人人姓名（或或单位名名称）等等事项。第六十二条条 召集集人将依依据本行行的股东东名册共共同对股股东资格格的合法法性进行行验证，并并登记股股东姓名名（或名名称）及及其所持持有表决决权的股股份数。在会议主持持人宣布布现场

41、出出席会议议的股东东和代理理人人数数及所持持有表决决权的股股份总数数之前，会会议登记记应当终终止。第六十三条条 股东东大会召召开时，本本行全体体董事、监监事通常常应当出出席会议议，行长长和其他他高级管管理人员员通常应应当列席席会议。第六十四条条 股东东大会会会议由董董事长主主持。董董事长不不能履行行职务或或不履行行职务时时,由半半数以上上董事共共同推举举的一名名董事主主持。监事会自行行召集的的股东大大会,由由监事长长主持。监监事长不不能履行行职务或或不履行行职务时时,由半半数以上上监事共共同推举举的一名名监事主主持。股东自行召召集的股股东大会会,由召召集人推推举代表表主持。召开股东大大会时,会

42、议主主持人违违反议事事规则使使股东大大会无法法继续进进行的,经现场场出席股股东大会会有表决决权过半半数的股股东同意意,股东东大会可可推举一一人担任任会议主主持人,继续开开会。第六十五条条 本行行可以制制定股东东大会议议事规则则，详细细规定股股东大会会的召开开和表决决程序，包包括通知知、登记记、提案案的审议议、投票票、计票票、表决决结果的的宣布、会会议决议议的形成成、会议议记录及及其签署署、公告告等内容容，以及及股东大大会对董董事会的的授权原原则，授授权内容容应明确确具体。股股东大会会议事规规则应作作为本章章程的附附件，由由董事会会拟定，股股东大会会批准。第六十六条条 在年年度股东东大会上上，董

43、事事会、监监事会应应当就其其过去一一年的工工作向股股东大会会作出报报告。第六十七条条 除涉涉及本行行秘密商商业信息息不能在在股东大大会上公公开外，董董事、监监事、高高级管理理人员，在在股东大大会主持持人的协协调下，应应当对股股东的质质询和建建议作出出答复或或说明。第六十八条条 会议议主持人人应当在在表决前前宣布现现场出席席会议的的股东和和代理人人人数及及所持有有表决权权的股份份总数。现现场出席席会议的的股东和和代理人人人数及及所持有有表决权权的股份份总数以以会议登登记为准准。第六十九条条 股东东大会应应有会议议记录，由由董事会会指定人人员负责责。会议议记录记记载以下下内容：（一）会议议时间、地

44、地点、议议程和召召集人姓姓名或名名称；（二）会议议主持人人以及出出席或列列席会议议的董事事、监事事、行长长和其他他高级管管理人员员姓名；（三）出席席会议的的股东（包包括股东东代理人人）所持持有的有有表决权权的股份份数及占占本行股股份总数数的比例例；（四）对每每一提案案的审议议经过、发发言要点点以及股股东对每每一议案案的表决决结果；（五）股东东的质询询意见或或建议以以及相应应的答复复或说明明；（六）计票票人、监监票人姓姓名；（七）本行行章程规规定应当当载入会会议记录录的其他他内容。第七十条 召集人人应当保保证会议议记录内内容真实实、准确确和完整整。出席席会议的的董事、监监事、召召集人或或其代表表

45、、会议议主持人人应当在在会议记记录上签签名。股股东大会会决议和和会议记记录应当当与现场场出席股股东的签签名册、代代理出席席的委托托书及其其他方式式表决情情况的有有效资料料一并保保存，保保存期限限不少于于10 年。第六节 股股东大会会的表决决和决议议第七十一条条 股东东大会决决议分为为普通决决议和特特别决议议。股东大会作作出普通通决议，应应当由出出席股东东大会的的股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的过半半数通过过。股东大会作作出特别别决议，应应当由出出席股东东大会的的股东（包包括股东东代理人人）所持持表决权权的三分分之二以以上通过过。第七十二条条 除法法律、行行政法规规规定或或者公司司章

46、程规规定应当当以特别别决议通通过以外外的其他他事项，由由股东会会以普通通决议通通过。下列事项由由股东大大会以特特别决议议通过：（一）本行行增加或或者减少少注册资资本和发发行任何何种类股股票、认认股证和和其他类类似证券券；（二）发行行本行债债券（三）本行行的分立立、合并并、变更更公司形形式、解解散和清清算；（四）本行行章程的的修改（五）股权权激励计计划；（六）本行行在一年年内购买买、出售售重大资资产或者者担保金金额超过过本行最最近一期期经审计计资产总总额300%的；（七）本行行章程规规定和股股东大会会以普通通决议认认定会对对本行产产生重大大影响的的、需要要以特别别决议通通过的其其他事项项。第七十

47、三条条 股东东（包括括股东代代理人）以以其所代代表的有有表决权权的股份份数额行行使表决决权，每每一股份份享有一一票表决决权。本行持有的的本行股股份没有有表决权权，且该该部分股股份不计计入出席席股东大大会有表表决权的的股份总总数。第七十四条条董事事会、独独立董事事和符合合相关规规定条件件的股东东可以向向本行股股东征集集其在股股东大会会上的投投票权。投投票权征征集应采采取无偿偿的方式式进行，并并应向被被征集人人充分披披露信息息。第七十五条条 董事事、监事事候选人人名单以以提案的的方式提提请股东东大会表表决；股股东大会会就选举举董事、监监事进行行表决时时，所持持每一股股份有一一表决权权。第七十六条条 股东东大会可可以采取取记名方方式投票票表决或或以举手手表决等等方式进进行表决决。除法律、法法规另有有规定、银银行业监监督管理理机构等等有权主主管机关关另有要要求或下下列人员员在举手手表决以