新力金融：安徽新力金融股份有限公司2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 安徽安徽新力金融新力金融股份有限公司股份有限公司 ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD. 2020 年年年度年度股东大会股东大会 会会 议议 材材 料料 二二二二一一年年五五月月十十八八日日 1 目目 录录 一一、2020 年年度股东大会会议议程年年度股东大会会议议程 . 2 二二、20202020 年年度股东大会会议规则年年度股东大会会议规则 . 4 三三、2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 . 6 四四、2020 年度监事会工作报告年度监事会工作报告 . 14 五五、关关于公司于公司 2020 年度财务结算报告的议案年度财务结算报告的议案 . 17 六、六、

2、关于公司关于公司 2021 年度财务预算的议案年度财务预算的议案 . 18 七七、关于公司关于公司 20202020 年度利润分配预案的议案年度利润分配预案的议案 . 19 八八、关于公司关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案年年度报告及其摘要的议案 . 20 九九、20202020 年度独立董事述职报告年度独立董事述职报告 . 21 十十、 关于确认公司关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案年度日常关联交易的议案 . 26 十十一、一、关于公司关于公司 2021 年度担保计划的议案年度担保计划的议案 . 32 十十二、二、

3、关于关于 2021 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 . 37 十十三、三、关于公司关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案年度董事、监事薪酬的议案 . 38 十十四、四、关于修订安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则的议案关于修订安徽新力金融股份有限公司董事会议事规则的议案 . 39 2 安徽新力金融股份有限公司安徽新力金融股份有限公司 2020 年年年度年度股东大会会议议程股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间:2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 14:30。 网络投票时间:2021 年 5 月 18 日（星期二）上午 9:15

4、9:25，9:3011:30，下午 13:0015:00。 会议地点：安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 8 楼会议室。 一、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，宣布会议开始。 二、公司董事会秘书向大会宣读会议规则 。 出席现场会议的股东对会议规则进行表决（举手方式） 三、宣读关于监票人和计票人的提名 。 出席现场会议的股东对提名进行表决（举手方式） 四、审议议案。 1、 2020 年度董事会工作报告 2、 2020 年度监事会工作报告 3、 关于公司 2020 年度财务决算报告的议案 4、 关于公司 2021 年度财务预算的议案 5、 关于公司 2020 年度利润分

5、配预案的议案 6、 关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案 7、 2020 年度独立董事述职报告 8、关于确认公司 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案 9、 关于公司 2021 年度担保计划的议案 10、 关于 2021 度公司及控股子公司综合授信计划的议案 11、 关于公司 2020 年度董事、监事薪酬的议案 12、 关于修订的议案 五、工作人员向与会股东及股东代表（以下统称“股东”）发放表决票，出席 3 现场会议的股东对各项议案进行审议并填写表决票、投票。 六、律师和监票人负责监票、收集表决票和统计现场表决数据。 七、工作人员将现场投票数据上传上海证券

6、交易所信息公司。 八、接收上海证券交易所信息公司回传的最终统计结果。 九、总监票人宣读表决结果。 十、见证律师宣读安徽新力金融股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书 。 十一、宣读安徽新力金融股份有限公司 2020 年年度股东大会决议 。 十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。 十三、主持人宣布会议结束。 安徽新力金融股份有限公司董事会 二二一年五月十八日 4 安徽新力金融股份有限公司安徽新力金融股份有限公司 20202020 年年年度年度股东大会会议规则股东大会会议规则 根据公司章程和安徽新力金融股份有限公司股东大会议事规则的相关规定，特制定本次股东大会的会议规则。 一、

7、会议的组织方式 1、本次会议由公司董事会依法召集。 2、本次会议采用现场会议和网络投票相结合方式。 3、本次会议的出席人员是：凡是在 2021 年 5 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册全体股东或股东授权代理人均有权出席本次股东大会及参加表决；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。 4、本次会议行使公司法和安徽新力金融股份有限公司章程所规定的股东大会的职权。 二、会议的表决方式 1、出席本次会议的股东或股东委托代理人，按其所代表的有表决权股份的数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 2、本次会议共审议 12 项议案，无特别决议事项，议案 5

8、、8、9、10、11、12 还需对中小投资者单独计票，议案 8 涉及关联股东回避表决。 3、参加本次会议的公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 4、本次会议采用记名投票表决方式。出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决，由律师和监票人共同计票、监票、统计表决数据。 会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上海证券交易所信息公司；上海证券交易所信息公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。 5、本次会议设监票人一名，由本公司监事担任；设计票人两名，由股东代表担任。监票人和计

9、票人负责表决情况的监督和核查，并在现场表决结果汇总表上签名。议案表决结果由监票人当场宣布。 5 6、会议主持人根据上海证券交易所信息公司的统计结果，宣布议案是否获得通过。 三、要求和注意事项 1、出席会议人员应遵守会场纪律，不得随意走动和喧哗，不得无故退场。 2、股东或股东委托代理人如有质询、意见或建议时，应举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言。 3、 股东或股东委托代理人应认真审议本次会议的所有议案， 行使好表决权。 6 议案议案一一 2020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 2020 年度，安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照公司法

10、 、 证券法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程 、 董事会议事规则等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对全体股东负责的原则，积极认真履行董事会职能，勤勉尽责地开展各项工作，不断优化公司法人治理结构，推动公司持续、稳定、健康的发展，有效地保障了公司和全体股东的利益。公司董事会现将 2020 年度工作情况报告如下： 一、报告期内公司经营情况一、报告期内公司经营情况 2020 年，新年伊始爆发的新冠肺炎疫情席卷全球，社会经济各行各业均受到一定冲击。面对复杂多变的宏观环境，新力金融坚持以深化“金融+科技”战略为统领， 深耕主业， 开拓创新， 不断完善内部控制体系， 稳步推进各项

11、工作任务，于逆境中探索经营发展的新路径。报告期内，公司上下精诚团结、攻坚克难，持续开展提质增效、扎实推进转型升级，确保公司持续、健康发展。 安徽德信融资担保有限公司（以下简称“德信担保” ）着力调整客户结构，防范化解潜在风险，全力推进代偿项目处置。同时，德信担保积极探索打造担保业务新模式，在充分评估核心企业的基础上，围绕其上下游中小微客户提供融资担保支持，落实金融助力实体的政策要求。 合肥德善小额贷款有限公司（以下简称“德善小贷” ）做稳做精，继续发挥“小额分散、本土特色”的区域优势，切实支农支小。一方面，科学合理设计小微贷款产品，稳健开展商票贴现业务，扩大市场影响力；另一方面，针对小贷中小微

12、客户群体受疫情冲击较大的情况， 德善小贷认真摸排， 一户一策， 落实到人，实现了贷款质量的有序提升。 安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当” ）立足安徽区域，稳妥开展小额房抵贷业务，从严筛选、择优投放，稳中求进创效益，谋求业务转型；重点推进存量资产处置，分类施策管理，缩小风险敞口，提升资产效益。 安徽德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁” ）继续做大做强，在业务投放上，选择区域优质目标客户开展业务，聚焦医疗、教育、水务及智能 7 制造等领域，超额完成序时投放任务。在资金管理上，积极与金融机构对接，做好资金筹划工作，既有效降低了资金成本，又满足了业务投放的资金需求。在业务管控上，为推

13、动德润租赁在深圳及周边市场的业务拓展，德润租赁收购控股子公司深圳租赁部分股东 40%股权，收购完成后，德润租赁持有深圳租赁 75%股权。 安徽德众金融信息服务有限公司（以下简称“德众金融” ）自 2019 年 11 月起停止上线新业务，将重心聚焦存量业务的风险出清。报告期末，平台存量业务余额基本清零，风险出清工作基本完成。下一步德众金融计划按照地方金融监管政策谋求转型，探索农村金融服务的新路径。 深圳手付通科技有限公司（以下简称“手付通” ）努力克服疫情影响，一方面，围绕中小银行及互联网银行云服务领域，不断丰富互金平台生态和场景，经营业绩保持稳步增长态势；另一方面，积极与合作银行及供销社系统资

14、源进行对接，探索建设农村普惠金融服务平台，开辟新的业绩增长点。 报告期内，公司实现营业总收入 4.92 亿元，同比下降 4.89%；实现净利润8,230.06 万元，同比下降 40.65%，实现归属于上市公司股东的净利润-800.00 万元，同比下降 124.78%，主要系计提商誉减值准备 4,441.67 万元所致。 二、报告期内董事会日常工作情况二、报告期内董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照公司法 、 证券法 、 公司章程 、 上市公司治理准则 、 董事会议事规则等法律法规的要求规范运作。2020 年，公司共召开了股东大会 5 次，董事会 15 次，针对公司定期报告、董事会换

15、届、补选董事、选举董事长及聘任财务负责人、制度优化建设、关联交易、对外融资、开展员工持股计划等重要事项进行了审议，各次会议的召集召开符合公司法和公司章程及相关法律法规的规定。各次会议召开时间和决议内容如下： （一）董事会会议情况（一）董事会会议情况 会议召开时间会议召开时间 董事会届次董事会届次 审议通过的议案审议通过的议案 2020 年 2 月 7 日 第七届董事会第五十次会议 1关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的议案 2020 年 3 月 9 日 第七届董事会第五十一次会议 1关于公司向招商银行股份有限公司香港分行申请跨境贷款的议案 2020 年 3 月 13 日 第七届董事会

16、第五十二次会议 1 关于推选公司第八届董事会董事候选人的议案 2 公司第八届董事会独立董事津贴的议案 3 关于聘任公司总经理的议案 8 4 关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案 2020 年 3 月 30 日 第八届董事会第一次会议 1.关于选举公司第八届董事会董事长的议案 2.关于审议公司第八届董事会专门委员会人员组成的议案 3.关于聘任公司高级管理人员的议案 4.关于聘任公司证券事务代表的议案 2020 年 4 月 16 日 第八届董事会第二次会议 1.公司 2019 年度董事会工作报告 2.公司 2019 年度总经理工作报告 3.关于公司 2019 年度财务决算报告的议

17、案 4.关于公司 2020 年度财务预算的议案 5.关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 6.关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 7.关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 8.关于续聘会计师事务所的议案 9.关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案 10.关于公司 2020 年度担保计划的议案 11.公司 2019 年度独立董事述职报告 12.公司 2019 年度审计委员会履职报告 13.关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案 14.关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬的议案 15.公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理

18、办法 16.关于计提商誉减值准备的议案 17.关于 2020 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 18.关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 19.关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 20.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 21.关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案 2020 年 4 月 23 日 第八届董事会第三次会议 1.关于会计政策变更的议案 2.公司 2020 年第一季度报告 2020 年 6 月 5 日 第八届董事会第四次会议 1.关于子公司减资暨关联交易的议案 2020 年 8 月 14 日 第八届董事

19、会第五次会议 1.关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案 2020 年 8 月 27 日 第八届董事会第六次会议 1.关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2020 年 9 月 1 日 第八届董事会第七次会议 1.关于选举公司董事长的议案 2.关于聘任公司财务负责人的议案 2020 年 10 月 13 日 第八届董事会第八次会议 1.关于补选董事的议案 2.关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案 9 2020 年 10 月 22 日 第八届董事会第九次会议 1.公司 2020 年第三季度报告 2.关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案

20、2020 年 10 月 29 日 第八届董事会第十次会议 1.关于调整公司董事会专门委员会委员的议案 2020 年 11 月 30 日 第八届董事会第十一次会议 1.关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案 2.关于公司员工持股计划管理办法的议案 3.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 4.关于调整优化公司内设机构的议案 5.关于提请召开 2020 年第四次临时股东大会的议案 2020 年 12 月 4 日 第八届董事会第十二次会议 1.关于公司部分董监高及控股子公司经营层人员延期实施增持计划并明确增持承诺的议案 2.关于提请召开 2020 年第四次临时股东

21、大会的议案 （二）股东大会召开情况（二）股东大会召开情况 会议召开时间会议召开时间 股东大会届次股东大会届次 审议通过的议案审议通过的议案 2020 年 3 月 30 日 2020 年第一次临时股东大会 1.关于公司第八届董事会独立董事津贴的议案 2.关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 3.关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 4.关于选举公司第八届监事会监事的议案 2020 年 5 月 11 日 2019 年年度股东大会 1.公司 2019 年度董事会工作报告 2.公司 2019 年度监事会工作报告 3.关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 4.关于公司 2020 年度财务预算

22、的议案 5.关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 6.关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计 2020年度日常关联交易的议案 9.关于公司 2020 年度担保计划的议案 10.2019 年度独立董事述职报告 11.关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案 12. 关于 2020 年度公司及控股子公司综合授信计划的议案 13.关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 14.关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 15.关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相

23、关事项的议案 16.安徽新力金融股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法 2020 年 9 月 1 日 2020 年第二次临时股东大会 1.关于监事辞职及提名监事候选人的议案 2020 年 10 月 29 日 2020 年第三次临时股1.关于补选董事的议案 。 10 东大会 2020 年 12 月 21 日 2020 年第四次临时股东大会 1.关于公司员工持股计划（草案）及其摘要的议案 2.关于公司员工持股计划管理办法的议案 3. 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案 4. 关于公司部分董监高及控股子公司经营层人员延期实施增持计划并明确增持承诺的议案 （

24、三）董事履职情况（三）董事履职情况 报告期内， 全体董事恪尽职守、 勤勉尽责， 积极主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项，对提交董事会审议的各项议案认真审阅，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，保证了董事会工作的规范性，切实提高了董事会决策的科学性，推动了公司持续、稳定、健康发展。报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。 公司独立董事能够根据公司法 、 证券法 、 公司章程和独立董事工作制度等法律法规及规章制度的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的合法权益。 （四）董事

25、会各专门委员会履职情况（四）董事会各专门委员会履职情况 公司董事会下设投资决策委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会。 报告期内，董事会各专门委员会按照公司章程和相关议事规则的要求认真履行职责，充分发挥专业职能，就定期报告、关联交易、聘任高级管理人员、内部控制评价报告、聘请审计机构等事项分别进行了审议并发表意见。公司独立董事分别在各专门委员会中任职，充分运用各自的专业知识，认真履行职责，对公司董事会的科学决策、公司的规范运作起到了积极作用。 （五）董事会对信息披露义务的履行情况（五）董事会对信息披露义务的履行情况 报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整

26、、及时、公平和简明清晰、通俗易懂的原则，忠实履行信息披露义务，有效提升信息披露质量，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者的合法权益。2020 年，按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定，公司按时完成了2019 年年度报告 、 2020 年第一季度报告 、 2020 年半年度报告 、 2020 年第三季度报告等定期报告的编 11 制和披露工作。另外，根据公司经营管理的实际情况，发布临时公告 89 份。 （六）投资者关系（六）投资者关系管理情况管理情况 公司董事会高度重视投资者关系管理工作， 严格按照 投资者关系管理制度的要求，采用现场会议和网络

27、投票相结合的方式召开股东大会，为广大投资者参与公司股东大会决策提供便利。同时，公司通过“上证 e 互动”平台、投资者热线电话等多种方式与投资者互动交流，耐心聆听投资者的心声和建议，根据信息披露的原则解答投资者的提问，切实做好投资者关系管理。 三、对公司未来发展的展望三、对公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 2021 年是“十四五”规划开局之年，也是我国两个“百年目标”的历史交汇期，全球疫情尚在持续，国际环境更加错综复杂，中美战略博弈与对应的宏观经济政策变化所引发的共振将持续。2020 年下半年我国经济在全球范围内已率先实现企稳回升，长期向好的基本趋势没

28、有改变，2021 年经济持续复苏和改革不断深化将成为主题。 从战略环境看， “以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的国家战略，必然会拉动制造和消费双增长，为服务于中小微实体企业的新力金融带来发展良机。从区域优势看，乡村振兴战略深入推进、 “长三角一体化”升级为国家战略，沪苏浙皖签署长三角供销合作社一体化发展战略合作框架协议 ，有利于公司充分借助区域间联合合作，发挥资源优势，在农村金融、产融结合、区域协同发展、金融科技等方面有所作为。从自身发展看，金融严监管成为常态，防范化解重大金融风险攻坚战持续推进，公司将继续严控风险、践行合规、回归本源，稳健开展各项经营活动。 （二）公司发展战略（二

29、）公司发展战略 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 根据新发展理念并结合国内金融行业未来的发展趋势，公司将继续坚持稳中求进、高质量发展，以“金融+科技”为核心战略，打造新时代供销社为农金融服务平台，为推动地方经济的发展和服务乡村振兴作出贡献。 （三）（三）2021 年公司重点经营工作年公司重点经营工作 2021 年，在董事会的坚强领导下，公司将紧扣“稳、进、育、开” ，稳经营、稳队伍，以进促稳、转型发展，培育新动能，开创新局面，加快建设以“金融+ 12 科技”为核心战略的现代化金融服务企业，实现公司高质量、可持续的发展。具体如下： 1、深耕主业，聚集业务转型升级 2021 年是公司“保

30、稳图进、促转求变”的关键之年，主业是公司发展的立足之本。一方面，围绕“金融+科技”的战略定位，公司将继续坚持理性、稳健的经营理念，以提质增效为中心，清理无效低效业务，拓展创效高效业务，大力推进优势板块的做大做强和传统板块的发展突破，以科技赋能金融，以金融助力实业。另一方面，围绕小微企业融资、涉农金融服务等痛点、难点问题，公司将继续深挖潜力，借助供销社乡村网络，充分发挥股东背景优势，积极投身到以生态文明为导向、以乡村振兴为基础，以城乡融合为趋势的国内大循环中去，提高核心竞争力，实现自身的转型升级。 2、完善内控，提升经营管理水平 公司将持续按照上市公司的标准完善公司治理体系，强化内控管理的重要性

31、。一是要提高内部精细化管理水平，严格落实法律法规、部门规章和公司内部制度等要求，把管理责任落实到经营管理和业务操作的具体环节，始终把重点人员、重点时段、重要风险事件、重要风险点、重要岗位、重点业务作为关注重点，持续推进公司依法合规经营。二是要持续优化经营策略，强化精准投资，坚持目标引领，突出问题导向、结果导向，把有限的资源优先用于具有投入产出效益的方向，提高投资效益。三是要持续优化选人用人机制和绩效考核体系，突出“能者上” 、 “平者让” 、 “庸者下”的用人导向，提升企业发展活力，加强骨干队伍建设。 3、优化流程，严控各项经营风险 一是不断优化贷款审查审批流程，全面审慎评估大额贷款风险因素，

32、不断增强风险预测判断能力，提高信贷业务决策水平，从源头上防范信贷风险。二是加强监督检查，严控操作风险。公司将按照全面与重点监控、日常与定期监控、外部与自我监控“三结合”原则，进一步落实操作风险的责任主体，主动识别和评估风险隐患，规范操作行为，提升风控管理水平。三是强化风险教育，营造安全环境。把建立内部监督约束机制与外部监督相结合，抓好职业道德教育和依法合规文化建设，运用正反典型进行引导教育，充分发挥典型示范和激励作用，使员工学有榜样、学有目标。 13 本项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议批准。 本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。 安徽新力金融股份有限

33、公司 2021 年 5 月 18 日 14 议案议案二二 2020 年度年度监事会工作报告监事会工作报告 各位股东及股东代表： 2020 年度， 安徽新力金融股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 监事会按照 公司法 、 证券法等相关法律法规及公司章程 、 监事会议事规则的规定，本着对全体股东负责的精神， 按照依法合规、 客观公正、 科学有效的原则， 忠实、勤勉、有效地履行有关法律、法规和股东赋予的职权，积极参加监事会审慎审议各项议案，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司合规运作情况、财务情况进行了监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益，为公司持续健康发展起到积极的推动作用。现将 2

34、020 年度监事会工作情况报告如下： 一一、20202020 年度监事会会议召开情况年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 10 次，监事会会议具体情况如下： 会议召开时间会议召开时间 监事会届次监事会届次 审议通过的议案审议通过的议案 2020年3月13日 第七届监事会第二十三次会议 1.关于推选公司第八届监事会监事候选人的议案 2020年3月30日 第八届监事会第一次会议 1.关于选举公司第八届监事会主席的议案 2020年4月16日 第八届监事会第二次会议 1.公司 2019 年度监事会工作报告 2.关于公司 2019 年度财务决算报告的议案 3.关于公司 2020 年度财

35、务预算的议案 4.关于公司 2019 年度利润分配预案的议案 5.关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案 6. 关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于确认公司 2019 年度日常关联交易及预计2020 年度日常关联交易的议案 9.关于公司 2020 年度担保计划的议案 10.关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案 11.关于计提商誉减值准备的议案 12.关于公司符合向专业投资者非公开发行公司债券条件的议案 13.关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 2020年4月23日 第八届监事会第三次会议 1.关于会计政策变更的议

36、案 2.公司 2020 年第一季度报告 2020 年 6 月 5 日 第八届监事会第四次会议 1.关于子公司减资暨关联交易的议案 2020年8月14日 第八届监事会第五次会议 1.关于监事辞职及提名监事候选人的议案 2.关于向董事会提议召开临时股东大会的议案 2020年8月27日 第八届监事会第六次会议 1. 关于公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案 2020 年 10 月 22第八届监事会第七次会议 1.公司 2020 年第三季度报告 15 日 2. 关于控股子公司收购下属公司少数股东股权暨关联交易的议案 2020 年 11 月 30日 第八届监事会第八次会议 1.关于公司员工持股计划

37、（草案）及其摘要的议案 2.关于公司员工持股计划管理办法的议案 2020年12月4日 第八届监事会第九次会议 1. 关于公司部分董监高及控股子公司经营层人员延期实施增持计划并明确增持承诺的议案 二、监事会对公司二、监事会对公司 2020 年度工作的核查意见年度工作的核查意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务状况、公司关联交易等事项进行了认真的监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见： 1、公司依法运作情况、公司依法运作情况 2020 年度，公司监事会根据国家有关法律法规认真履行职责，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决

38、程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况， 公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度执行情况等进行了监督，监事会认为：公司能够按照公司法 、 公司章程及国家有关规定进行规范运作，形成的决议合法有效；公司在 2020 年进一步完善了法人治理结构和内控制度，各项制度能够得到有效执行；公司董事及高级管理人员能够依法履行职责，勤勉工作，依章办事，在履职时未有违反法律法规、 公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况、检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司各项财务制度的执行情况、资产状况、财务状况等进行了认真的检查，持续强化对公司财务状况和财务成果的监督。监事会认为，公司财务管理规

39、范，财务体系完善，内控制度健全，严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行， 公司的财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 3、公司日常关联交易情况、公司日常关联交易情况 报告期内，监事会对公司与关联方的交易情况进行检查，认为：公司相关子公司的日常关联交易客观、合理、公允，内容和程序符合公司法 、 上海证券交易所股票上市规则 、 公司章程等有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况，发生的关联交易均已按照相关规定履行了审批程序。 4、公司对外担保情况、公司对外担保情况 16 公司于 2020 年 5 月 11 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了关于

40、公司 2020 年度担保计划的议案 ，监事会认为：2020 年度，公司为控股子公司及其下属公司提供的担保履行了必要的程序， 公司对控股子公司及其下属公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，该担保计划符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。 5、公司内部控制的情况、公司内部控制的情况 公司监事会对 公司 2020 年度内部控制评价报告 及容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的2020 年度内部控制审计报告进行了查阅，认为：公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制制度能得到有效的执行；公司内部控制评价报告及审计报告真实、 客观地反映了公司内部控制体系

41、的建设及运行情况。 6、信息披露工作、信息披露工作 公司根据各项法律法规、 上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定制定了信息披露事务管理制度等信息披露相关制度，指定董事会秘书负责信息披露工作，相关工作人员能够认真学习各类监管机构下发的文件，严格按照规定要求真实、准确、完整、及时地披露有关信息，使所有股东能平等获得公司信息。 三、三、2021 年监事会的工作重点年监事会的工作重点 2021 年公司监事会将一如既往地履行公司法 、 证券法等法律法规和公司章程 、 监事会议事规则等相关制度所赋予的职权，支持、配合和促进董事会工作，进一步完善公司法人治理结构、规范公司运作，在公司内部控制、董事及高

42、管人员履职、其他重大事项上切实做好监督检查。同时，进一步加强学习，不断丰富专业知识、提高业务水平、增强风险防范意识，切实担负起监事职责，积极维护公司和全体股东的合法权益。 本项议案已经公司第八届监事会第十次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议批准。 本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。 安徽新力金融股份有限公司 2021 年 5 月 18 日 17 议案议案三三 关关于于公司公司 2020 年度财务年度财务结算报告结算报告的议案的议案 各位股东及股东代表： 2020 年度，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽新力金融股份有限公司 （以下简称 “公司” ） 全年实现营业收入 49,

43、219.71 万元， 净利润 8,230.06万元，归属于母公司所有者净利润为-800.00 万元，每股收益-0.02 元。2020 年度对比上年度各项主要财务数据及指标如下： 单位：万元 项目项目 2020 年年 2019 年年 增减增减 增减比例增减比例（%） 营业收入 49,219.71 51,751.30 -2,531.59 -4.89 营业利润 15,137.33 21,441.20 -6,303.87 -29.40 利润总额 15,648.09 21,425.42 -5,777.33 -26.96 净利润 8,230.06 13,867.35 -5,637.29 -40.65 其中

44、：归属母公司所有者净利润 -800.00 3,228.07 -4,028.07 -124.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -709.04 3,144.63 -3,853.67 -122.55 每股收益（元/股） -0.02 0.06 -0.08 -133.33 加权平均净资产收益率（%） -0.64 2.77 减少 3.41 个百分点 -123.10 年末资产总额 540,267.37 559,019.94 -18,752.57 -3.35 年末归属母公司所有者权益 124,863.16 125,828.43 -965.27 -0.77 年末归属母公司每股净资产（元/股）

45、2.43 2.45 -0.02 -0.82 年末资产负债率（%） 52.64 53.64 减少 1 个百分点 -1.87 2020 年度财务决算报告详细资料见公司财务会计报表及附注。 本项议案已经公司第八届董事会事会第十五次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议批准。 本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。 安徽新力金融股份有限公司 2021 年 5 月 18 日 18 议案议案四四 关于公司关于公司 2021 年度财务预算年度财务预算的议案的议案 各位股东及股东代表： 安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）根据行业发展趋势，结合公司实际经营情况，遵从各项基本假设前提，制定了公司 20

46、21 年的经营目标。现将财务预算主要指标汇报如下： 一、预算编制的前一、预算编制的前提假设提假设 1、国家政策、法律、法规等社会经济环境因素无重大变化； 2、公司各项业务所处行业的发展状况和市场行情无重大变化； 3、无其他人力及不可抗拒因素造成的重大不利影响； 4、公司正常持续经营。 二、主要财务指标预算二、主要财务指标预算 2021 年度，公司计划完成营业收入 4.92 亿元，与去年持平；净利润 9,866万元，同比增长 19.21%；扣除员工持股计划的费用 3,213.45 万元（归属于母公司所有者）后，归属于母公司所有者的净利润 2,540 万元。 本公司制定的2021 年度财务预算是

47、2021 年度公司经营管理工作的指导性文件，旨在明确公司经营及内部管理控制目标，不代表本公司 2021 年盈利预测，更不代表对投资者的承诺，能否实现取决于国家宏观政策导向、公司融资情况、业务开拓和风险控制等因素，存在多种不确定性。 本项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议批准。 本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。 安徽新力金融股份有限公司 2021 年 5 月 18 日 19 议案议案五五 关于公司关于公司 20202020 年度利润年度利润分配预案分配预案的议案的议案 各位股东及股东代表： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2020 年度安徽

48、新力金融股份有限公司（以下简称“公司” ）实现合并归属于母公司所有者的净利润-7,999,996.98 元，母公司实现净利润为-43,351,022.43 元，截至 2020 年 12 月 31日，公司未分配利润余额为 301,655,901.49 元。 根据公司章程第一百六十六条规定，“公司应实施积极的利润分配方法,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司主要采取现金分红的利润分配政策,公司在每个会计年度内如实现盈利,董事会应当就现金利润分配事宜进行专项研究论证,综合考虑公司现金分红的时机、经营发展实际、股东要求和意愿、外部融资

49、环境等因素,详细说明现金利润分配安排的理由,制定利润分配预案,独立董事应当对此发表明确意见”，鉴于公司 2020 年度归母净利润为负值，综合考虑公司目前所处行业现状和日常经营的资金需求，为更好地维护全体股东的长远利益，实现公司持续、稳定、健康发展，董事会提出公司 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润结转至下一年度。 本项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过， 现提交本次股东大会审议批准。 本项议案，请各位股东及股东代表予以审议。 安徽新力金融股份有限公司 2021 年 5 月 18 日 20 议案议案六六 关于公司关于公

50、司 2020 年年度报告及其年年度报告及其摘要摘要的议案的议案 各位股东及股东代表： 根据证券法 、 公司章程 、 上海证券交易所股票上市规则 、中国证券监督管理委员会 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号年度报告的内容与格式（2017 年修订） 、 上海证券交易所上市公司定期报告业务指南等相关法律法规、规范性文件的要求，编制了公司 2020 年年度报告 、 公司 2020 年年度报告摘要 。 年度报告全文及其摘要具体内容详见公司于2021年4月24日在上海证券交易所网站（）上发布的安徽新力金融股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要 本项议案已经公司第八届董事会第十五次会议审