厦门信达股份有限公司董事会议事规则.doc

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1、厦门信达股份有限公司董事会议事规则厦门信达股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则第一条 为了进一步明确董事会的职权范围规范董事会运作程序健全董事会的议事和科学决策程序充分发挥董事会的经营决策中心作用根据中华人民共和国公司法、上市公司治理准则、 厦门信达股份有限公司章程及其他有关法律法规规定制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会的组成及职责第三条 公司设董事会是公司的经营决策中心董事会受股东大会的委托负责经营和管理公司的法人财产对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成其中独立董事二

2、人。设董事长一人副董事长一人。 第五条 董事会行使下列职权：（一）负责召集股东大会并向大会报告工作；（二）执行股东大会决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）拟定公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案；（八）在股东大会授权范围内决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）聘任或解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员并决定其报酬和奖惩

3、事项；（十一）制订公司的基本管理制度：（十二）制订公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事项；（十四）向股东大会提出聘请或更换为公司审计的会计师事务所；（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十六）法律、法规或公司章程规定以及股东大会授予的其他职权。 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定形成董事会决议后方可实施。 第六条 董事会依据上市公司治理准则的规定根据实际需要可设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。 第七条 注册会计师对公司财务报告出具解释性说明、保留意见、无法表示意见或否定意见的审计报告的公司董事会应当将导致会计师出具上述意见的有

4、关事项及对公司财务状况和经营状况的影响向股东大会做出说明。如果该事项对当期利润有直接影响公司董事会应当根据孰低原则确定利润分配预案或者公积金转增股本预案。 第八条 董事会制定董事会议事规则确保董事会的工作效率和科学决策。 第九条 董事会应当确定其运用公司资产所作出的风险投资权限建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审并报股东大会批准。董事会行使不超过公司净资产10%的风险投资审批权限。 第三章 董事第十条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。公司董事包括独立董事。 第十一条 公司法第57条、第58条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的

5、人员不得担任公司的董事。 第十二条 董事由股东大会选举或更换任期三年。董事任期届满可连选连任。董事在任期届满以前股东大会不得无故解除其职务。 董事任期从股东大会决议通过之日起计算至本届董事会任期届满时为止。 第十三条 股东大会审议董事、监事选举的提案应当对每一个董事、监事候选人逐个进行表决。改选董事、监事提案获得通过的新任董事、监事在会议结束之后立即就任。 第十四条 公司选举董事采用累积投票制该制度的实施细则为：股东大会在选举两名以上的董事时公司股东所持有的每一股份拥有与应选董事总人数相等的投票权即公司股东所拥有的全部投票权为其所持有的股份数与应选董事总人数之积。公司股东既可将其所拥有的全部投

6、票权集中投票给一名候选董事,也可分散投票给若干名候选董事。 股东大会应当根据各候选董事的得票数多少及应选董事的人数选举产生董事。在候选董事人数与应选董事人数相等时候选董事须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上票数方可当选。在候选董事人数多于应选董事人数时则以所得票数多者当选为董事但当选的董事所得票数均不得低于出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一。 第十五条 董事应当遵守法律、法规和公司章程的规定忠实履行职责维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时应当以公司和股东的最大利益为行为准则并保证：（一）在其职责范围内行使权利

7、不得越权；（二）除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准不得同本公司订立合同或者进行交易；（三）不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益；（四）不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动；（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司的财产；（六）不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人；（七）不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会；（八）未经股东大会在知情的情况下批准不得接受与公司交易有关的佣金；（九）不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存；（十）不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保；（十一）未经股东大会

8、在知情的情况下同意不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息；但在下列情形下可以向法院或者其他政府主管机关披露该信息：1、法律有规定；2、公众利益有要求；3、该董事本身的合法利益有要求。 第十六条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利以保证：（一）公司的商业行为符合国家的法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求商业活动不超越营业执照规定的业务范围；（二）公平对待所有股东；（三）认真阅读上市公司的各项商务、财务报告及时了解公司业务经营管理状况；（四）亲自行使被合法赋予的公司管理处置权不得受他人操纵；非经法律、行政法规允许或者得到股东大会在知情的情况下批准不得将其处置权转授他人行使；

9、（五）接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议。 第十七条 未经公司章程规定或者董事会的合法授权任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时在第三方会合理地认为该董事在借助公司或者董事会行事的情况下该董事应当事先声明其立场和身份。 第十八条 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时(聘任合同除外)不论有关事项在一般情况下是否需要董事会批准同意均应当尽快向董事会披露其关联关系的性质和程度。 有上述关联关系的董事在董事会会议召开时应当主动提出回避；其他知情董事在该关联董事未主动提出回避时亦有义务要求其回避。 在关联董事

10、回避后董事会在不将其计入法定人数的情况下对该事项进行表决。 除非有关联关系的董事按照本条前款的要求向董事会作了披露并且董事会在不将其计入法定人数该董事亦未表决的会议上批准了该事项公司有权撤销该合同、交易或者安排但在对方是善意第三人的情况下除外。 第十九条 如果公司董事在公司首次考虑订立有关合同、交易、安排前以书面形式通知董事会声明由于通知所列的内容公司日后达成的合同、交易、安排与其有利益关系则在通知阐明的范围内有关董事视为做了本章前条所规定的披露。 第二十条 董事连续二次未亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议视为不能履行职责董事会应当建议股东大会予以撤换。 第二十一条 董事可以在任期届满以前

11、提出辞职。董事辞职应当向董事会提出书面辞职报告。 第二十二条 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定人数时该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额后方能生效。 余任董事应当尽快召集临时股东大会选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东大会未就董事选举作出决议以前该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。 第二十三条 董事提出辞职或者任期届满其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内以及任期结束后的合理期间内并不当然解除其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定视事件发生与离任之间

12、时间的长短以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第二十四条 任职尚未结束的董事对因其擅自离职使公司造成的损失应当承担赔偿责任。 第二十五条 公司不以任何形式为董事纳税。 第四章 董事长第二十六条 董事长由公司董事担任（独立董事除外）是公司法定代表人。 董事长应遵守本规则第三章关于对公司董事的规定。 第二十七条 董事长和副董事长的选举权和罢免权由董事会唯一行使其他任何机构和个人不得非法干涉董事会对董事长的选举和罢免工作。 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生或罢免。董事长每届任期三年可连选连任。 第二十八条 董事长行使下列职权：（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议领导董事会的日常

13、工作；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（五）行使法定代表人的职权；（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权并在事后向董事会和股东大会报告；（七）董事会授予的其他职权。 第二十九条 董事长因故不能履行职责时应当指定副董事长或一名董事代行董事长职权。 第五章 独立董事第三十条 公司实行独立董事制度公司根据中国证券监督管理委员会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见(以下简称指导意见)的要求设立独立董事。 第三十一条 独立董事是指不在

14、公司担任除董事外的其他职务并与公司及公司主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三十二条 独立董事应当符合下列条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定具备担任上市公司董事的资格；（二）具有独立性即不具有公司章程第一百一十四条规定的任何一种情形；（三）具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司股东大会确定的其他任职条件。 第三十三条 独立董事应当具有独立性下列人员不得担任独立董事：（一）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子

15、女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有本公司已发行股份1以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为本公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）中国证监会认定的其他人员。 第三十四条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1以上的股东可以提出独立董事候选人并经股东大会选举决定。 第三十五条 独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

16、提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前公司董事会应当按照规定公布上述内容。 第三十六条 在选举独立董事的股东大会召开前公司应将所有被提名人的有关材料同时报送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所。公司董事会对被提名人的有关情况有异议的应同时报送董事会的书面意见。 中国证监会在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。对中国证监会持有异议的被提名人可作为公司董事候选人但不作为独立董事候选

17、人。在召开股东大会选举独立董事时公司董事会应对独立董事候选人是否被中国证监会提出异议的情况进行说明。 第三十七条 独立董事每届任期与公司其他董事任期相同任期届满连选可以连任但是连任时间不得超过六年。 第三十八条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的由董事会提请股东大会予以撤换。 除出现上述情况及公司法中规定的不得担任董事的情形外独立董事任期届满前不得无故被免职。提前免职的公司应将其作为特别披露事项予以披露被免职的独立董事认为公司的免职理由不当的可以作出公开的声明。 第三十九条 独立董事在任期届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向董事会提交书面辞职报告对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东

18、和债权人注意的情况进行说明。如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例低于关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定时该独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效。 第四十条 独立董事除应当具有公司法、本公司章程和其他相关法律、法规赋予董事的职权外公司还赋予独立董事以下特别职权：（一）公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5的关联交易应由独立董事认可后提交董事会讨论；独立董事作出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告作为其判断的依据。 （二）向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；（三）向董事会提请召开临时股东大会；（四）提议召开董事会；（五）独

19、立聘请外部审计机构和咨询机构；（六）可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。如上述提议未被采纳或上述职权不能正常行使上市公司应将有关情况予以披露。 公司董事会如果设立薪酬、审计、提名等委员会应保证公司独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例。 第四十一条 独立董事除履行上述职责外还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高级管理人员；（三）公司董事、高级管理人员的薪酬；（四）公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5的借款

20、或其他资金往来以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）独立董事认为可能损害中小股东权益的事项；（六）公司章程规定的其他事项。 独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一：同意；保留意见及其理由；反对意见及其理由；无法发表意见及其障碍。 如有关事项属于需要披露的事项公司应当将独立董事的意见予以公告独立董事出现意见分歧无法达成一致时董事会应将各独立董事的意见分别披露。 第四十二条 为了保证独立董事有效行使职权公司应当为独立董事提供必要的条件：（一）公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权。凡须经董事会决策的事项公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的资料独立董事认为资料不充分的可

21、以要求补充。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时可联名书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项董事会应予以采纳。 公司向独立董事提供的资料公司及独立董事本人应当至少保存5年。 （二）公司应提供独立董事履行职责所必需的工作条件。公司董事会秘书应积极为独立董事履行职责提供协助如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。 （三）独立董事行使职权时公司有关人员应当积极配合不得拒绝、阻碍或隐瞒不得干预其独立行使职权。 （四）独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。 （五）公司应当给予独

22、立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案股东大会审议通过并在公司年报中进行披露。 除上述津贴外独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 （六）公司可以建立必要的独立董事责任保险制度以降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。 第六章 董事会秘书第四十三条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员对董事会负责。 第四十四条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验由董事会委任。 董事会秘书应具备下述条件：（一）具有良好的个人品质和职业道德无违法犯罪记录；（二）具有大学本科以上学历从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上有足够的财务、法律、

23、金融、企业管理、计算机应用等专业知识；（三）较强的语言表达能力和处理能力；（四）经过证券交易所专业培训并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 第四十五条 董事会秘书的主要职责是：（一）董事会秘书为股份公司与证券交易所的指定联络人,负责准备和提交证券交易所要求的文件,组织完成监管机构布置的任务；（二）准备和提交董事会和股东大会的报告和文件；（三） 按照法定程序筹备董事会会议和股东大会列席董事会会议并作记录保证记录的准确性并在会议记录上签字负责保管会议文件和记录；(四) 董事会秘书为公司新闻发言人负责协调和组织公司信息披露事宜包括健全信息披露的制度、接待来访、负责与新闻媒体及投资者的联系、回答

24、社会公众的咨询、联系股东向符合资格的投资者及时提供公司公开披露过的资料保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性；(五) 列席涉及信息披露的有关会议。股份公司有关部门应当向董事会秘书提供信息披露所需要的资料和信息。公司在作出重大决定之前应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见；(六) 负责信息的保密工作制订保密措施。内幕信息泄露时及时采取补救措施加以解释和澄清并报告交易所和中国证监会；(七) 负责保管股份公司股东名册资料、董事和董事会秘书名册、大股东及董事持股资料以及董事会印章；(八) 帮助股份公司董事、监事、高级管理人员了解法律法规、公司章程、证券交易所股票上市规则及股票上市协议对其设定

25、的责任；（九) 积极为独立董事履行职责提供协助如介绍情况、提供材料等。独立董事发表的独立意见、提案及书面说明应当公告的董事会秘书应及时到证券交易所办理公告事宜。 (十) 协助董事会依法行使职权在董事会作出违反法律法规、公司章程及本所有关规定的决议时及时提醒董事会如果董事会坚持作出上述决议的应当把情况记录在会议纪要上并将会议纪要立即提交股份公司全体董事和监事；（十一) 为股份公司重大决策提供咨询和建议； （十二）负责处理公司与股东之间的相关事务及股东访问公司的日常接待工作； （十三）公司法、公司章程及证券交易所要求履行的其他职责。 第四十六条 公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。

26、 公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。 第四十七条 董事会秘书由董事长提名经董事会聘任或者解聘。董事兼任董事会秘书的如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。 第四十八条 董事会在聘任董事会秘书的同时应另外委任一名董事会证券事务代表在董事会秘书不能履行职责时代行董事会秘书的职责。证券事务代表应当具有董事会秘书的任职资格。 第七章 董事会会议召开程序第四十九条 董事议事通过董事会议形式进行。董事会议由董事长（或由董事长授权的董事）负责召集和主持。董事长因特殊原因不能履行职务时可以指定一名董事代为召集和主持董

27、事会会议；董事长无故不履行责任亦未指定具体人员代其行使职责的可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第五十条 董事会每年召开四次定期会议。分别在公司公布上一年度报告、本年度季报、中报的前两日内召开审议相关报告和议题。 第五十一条 有下列情形之一的董事长应在10个工作日内召集临时董事会议；（一）董事长认为必要时；（二）三分之一以上的董事联名提议时；（三）二分之一以上的独立董事提议时；（四）监事会提议时；（五）总经理提议时。 第五十二条 下列日常事项董事会可召开董事会办公会议进行讨论并形成会议纪要：（一）董事之间进行日常工作的沟通；（二）董事会秘书无法确定是否为需要披露的事项；（三）

28、董事、高管人员发生违法违规或有此嫌疑的事项；（四）讨论对董事候选人、董事长候选人、高管人员的提名议案事项；（五）对董事会会议议题拟定过程中需共同磋商的事项；（六）在实施股东大会决议、董事会决议过程中产生的问题需进行磋商的事项；（七）其它无需形成董事会决议的事项；董事会办公会议形成的会议纪要无需对外披露。但董事会不得将应由董事会决议通过的事项以董事会办公会议的形式进行审议以规避监管机构对信息披露的要求。 第五十三条 董事会召开会议的通知方式：（一）董事会会议召开10日前书面或传真方式通知全体董事；（二）临时董事会议召开3日前以电话、传真或其它书面方式通知全体董事；（三）董事办公会议召开1日前以电

29、话、传真或其它书面方式通知全体董事。 会议通知以专人送出的由被送达人在回执上签名（或盖章）签收日期为送达日期；以邮件送出的自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；会议通知以传真送出的自传真送出的第二个工作日为送达日期传真送出日期以传真机报告单显示为准。 第五十四条 董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点； （二）会议期限； （三）事由及议题；（四）发出通知的日期。 第五十五条 董事会会议议案应随会议通知同时送达董事及相关与会人员。 董事会应向董事提供足够的资料包括会议议题的相关背景材料和有助于董事理解公司业务进展的信息和数据。当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时可联名

30、以书面形式向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项董事会应予以采纳。 第五十六条 董事会会议应当由董事本人出席董事因故不能出席的可以书面委托其他董事代为出席。其中独立董事只能委托到会的其他独立董事代为出席。 委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。 委托人委托其他董事代为出席董事会会议对受托人在其授权范围内作出的决策由委托人独立承担法律责任。 董事未出席董事会会议也未委托代表出席的视为放弃在该次会议上的投票权。 董事连续两次未能出席也不委托其他董事出席董事会会议的董事会有权建议股东大会予以撤换。 第五十七

31、条 董事会秘书及公司监事列席董事会非董事经营班子成员以及与所议议题相关的人员根据需要列席会议。列席会议人员有权就相关议题发表意见但没有投票表决权。 第八章 董事会会议表决程序第五十八条 董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议必须经全体董事过半数通过。 第五十九条 董事会会议实行合议制。先由每个董事充分发表意见再进行表决。 第六十条 董事会决议方式为举手表决。每名董事有一票表决权。第六十一条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下可以用传真方式进行并作出决议并由表决董事签字。 第六十二条 在董事会审议有关关联交易事项时关联董事应执行回避制度不

32、参加表决。 有以下情形的董事属关联董事：（一）董事个人与上市公司的关联交易；（二）董事在关联企业任职或拥有关联企业的控股权该关联企业与上市公司的关联交易；（三）按法律、法规和公司章程规定应当回避的。 第六十三条董事会会议应当有记录出席会议的董事和记录人应当在会 议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。保存期限为50年。 第六十四条 董事会会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和主持人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事（代理人）姓名；（三）会议议程：（四）董事发言要点；（五）每一决议

33、事项的表决方式和结果。 第六十五条 出席会议董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章程致使公司遭受损失的参与决议的董事应负相应责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的该董事可以免除责任。 第六十六条 董事不在会议记录和会议纪要上签字的视同无故缺席本次董事会议的情形处理。 第九章 董事会决议公告程序第六十七条 董事会秘书应在董事会会议结束后两个工作日内将董事会决议和会议纪要报送深圳证券交易所备案。 第六十八条 董事会决议涉及需要经股东大会表决的事项和深圳证券交易所股票上市规则第七章第二、三、四节的事项的必须由董事会秘书负责进行公告；其他事项

34、深圳证券交易所认为有必要公告的也应当公告。 深圳证券交易所要求公司提供董事会会议资料的由董事会秘书按其要求在限定时间内提供。 第十章 董事会会议文档管理 第六十九条 董事会应当将历届股东大会会议和董事会会议、监事会会议记录、纪要、决议、财务审计报告、股东名册等材料存放于公司以备查。存放期限为50年。 第十一章 董事会其它工作程序第七十条 董事会决策程序（一）投资决策程序：董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案提交董事会审议形成董事会决议；对于需提交股东大会的重大经营事项按程序提交股东大会审议通过后由总经理组织实施。 （二）财务预、决算工作程序：董事

35、会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案提交董事会；董事会制定方案提请股东大会审议通过后由总经理组织实施。 （三）人事任免程序：根据董事会、董事长、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名由公司组织人事部门考核向董事会提出任免意见报董事会审批。 （四）重大事项工作程序：董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前应对有关事项进行研究判断其可行性经董事会通过并形成决议后再签署意见以减少决策失误。 第十三章 附则第七十一条 本办法所称以上含本数高于、以下不含本数。 第七十二条 本规则未尽事宜按国家有关法律、法规及公司章程的有关规定执行。 第七十三条 本规则与中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证券交易所股票上市规则、上市公司股东大会规范意见、上市公司治理准则等法律、法规及本公司章程相悖时应按以上法律、法规执行并应及时对本规则进行修订。 第七十四条 本规则修订由董事会提出修订草案提交股东大会审议通过。 第七十五条 本规则由公司董事会负责解释。 第七十六条 本规则自股东大会通过之日起执行。 厦门信达股份有限公司董事会20_年6月21日 第 28 页 共 28 页