三重一大”决策制度执行情况的调研报告.docx

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1、“三重一大”决策制度执行情况的调研报告制度执行情况的报告市国资委：收到贵委纪委关于开展2011年反腐倡廉工作调研的通知（以下简称通知）后，集团高度重视，按照通知要求，集团监察审计室对集团贯彻执行“三重一大”决策制度的情况进行了专题调研，现将情况报告如下。一、集团执行“三重一大”决策制度的主要做法去年，市国资委下发成都市市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）后，集团高度重视，从强化学习培训、完善决策程序、健全决策制度等方面深入推进“三重一大”决策制度建设，并刚性实施。（一）强化学习培训，提升思想认识。一是以党委中心组学习的方式，认真传达学习中共中央办公厅、国务院办公厅印发的关

2、于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见及省委办公厅、省政府办公厅下发的相关通知等文件，深刻领会其内涵和精神实质，全面把握其基本要求、主要内容和政策措施。通过学习，集团党委充分认识到贯彻落实“三重一大”决策制度对规范集团决策行为，防范决策风险，推动集团又好又快发展具有十分重要的意义。二是召开专题培训会，对集团总部各部门负责人，各单位分管领导及办公室、人力资1源、纪检监察等部门负责人进行培训。传达学习关于党风廉政建设责任制的规定关于进一步推进国有企业贯彻落实、“三重一大”决策制度的通知等文件精神和要求，详细解读集团制定的贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（试行）。专题培训会对集团

3、总部及各单位管理人员领会、把握、执行“三重一大”决策制度起到积极的推动作用。（二）进一步完善“三重一大”决策体系。一是进一步明确集团“三重一大”决策主体、决策内容和决策方式。集团按照市国资委贯彻落实“三重一大”决策制度的有关要求，结合自身实际，在全面梳理集团各项制度基础上，制定了成都传媒集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则（试行），明确了集团党委会（董事会）、办公会是集团的决策主体；涉及“三重一大”的决策事项必须提交集团党委会（董事会）或办公会研究决定，两会在充分论证、酝酿的基础上，按照民主讨论、集体研究的方式进行决策。二是严格划分决策主体的职责范围。集团先后修订了中共成都传媒集团委员会关

4、于加强自身建设的规定、成都传媒集团办公会会议制度等制度，对集团党委会（董事会）、集团办公会决策权限和决策范围作了严格划分，对涉及集团“三重一大”的重大问题和重大事项，集团党委会（董事会）或办公会严格依照其职责和权限范围进行决策，有效规避了交叉决策、错位决策等问题。三是完善决策机制，规避决策风险。为规避决策风险，避免因信息不全面造成决策失2误，集团从决策机制上进行了完善。规定涉及“三重一大”的重大问题、重大决策事项，在上会研究前需进行论证或可行性研究，必要时还需形成可研报告，提供决策参考。对重大投资、重大项目等均由职能部门或请专业机构进行可行性论证，并先请集团经委会审议，再提请集团党委会（董事会

5、）决策。四是制定了关于法律顾问参与集团重大决策工作流程与管理办法，明确法律顾问列席集团党委会（董事会）和办公会等会议。对涉及重大经营、资产处置、重大项目安排及大额资金开支等决策事项，均请集团法律顾问列席会议，现场发表意见或出具书面意见，从法律上对集团决策进行把关，有效防范了法律风险和决策失误。（三）进一步修订完善集团管理制度。集团结合去年贯彻落实“三重一大”决策制度的自查情况，根据市上“三重一大”决策制度检查小组的意见及集团的实施细则，新建立总编辑办公会会议制度、关于进一步加强干部队伍建设的意见集、团总部领导人员职务消费暂行办法、新媒体发展资金投入及管理暂行办法、集团文化地产板块职能职责等制度

6、；修订完善经委会会议制度及总经理办公会会议制度等，使集团决策制度、工作流程、职能职责、管理权限更加清晰。同时，下属各单位按照集团要求，全面推动“三重一大”决策制度的贯彻落实，结合本单位实际，制定了贯彻落实“三重一大”决策制度的实施细则，从工作流程、决策程序、职能职责等方面加强3本单位制度建设，并严格执行，进一步规范了决策行为，有效防范了决策风险。（四）强化决策监督，确保“三重一大”制度刚性落实。一是积极发挥集团监事会及监事作用，促进集团及各单位规范化决策。借助市国资委委派监事的力量，规范集团决策行为。集团严格按照公司法规定，自觉置于监事会监督之下，严格按决策程序和议事规则规范化决策；集团按照公

7、司法规定以及现实需要，向集团项目公司派出监事，列席公司董事会，积极发挥监事的职能职责作用，促进下属各单位规范化决策，在把控决策风险、规范经营行为等方面发挥了积极的作用。二是着重发挥集团纪委及纪检监察部门对决策的监督作用。切实加强对各单位贯彻落实“三重一大”决策制度执行情况的监督检查，将执行情况纳入党风廉政建设责任制考核范围，强化考核结果运用，严格责任追究。二、存在的问题及对策措施在调研中，发现个别单位及部门对“三重一大”决策制度重要性认识不足，未从规范决策行为，促进科学决策高度上去把握，存在制度不健全、决策程序不够科学、制度执行不逗硬的问题，“三重一大”决策流程有待于进一步细化和规范，对“三重

8、一大”决策的监督有待进一步强化。针对存在的问题，集团拟采取以下措施予以改进。一是进一步深化集团及各单位对“三重一大”决策制度重要性和必要4性的认识，结合实际，不断深化制度建设；二是加大对下属单位的监督和指导，促进各单位进一步强化“三重一大”决策制度建设，不断健全决策程序和工作流程，自觉规范决策行为，及时弥补制度缺陷和管理漏洞，最大限度推进决策规范化、民主化、科学化建设，有效规避决策风险；三是进一步提高决策能力，督导各单位认真落实集体领导和分工负责相结合的决策原则，健全“三重一大”决策制度，严格按照决策制度、决策程序和议事规则决策；四是积极发挥各单位纪检监察部门和监事的作用，强化对决策过程的监督

9、，促进规范化、民主化、科学化决策，最大限度规避决策风险，避免决策失误。加强对决策执行环节的动态化、过程化监督，确保重大决策不折不扣执行到位，为集团顺利实现战略目标提供坚实的纪律保障。特此报告。成都传媒集团2011年7月29日第二篇：“三重一大”决策制度执行情况西藏自治区第一建筑工程公司“三重一大”决策制度执行情况根据上级的要求，公司对贯彻执行“三重一大”决策制度的执行情况进行了自查。公司领导班子结合实际，对重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用等事项坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则议事决策，无违纪违法行为发生。现将有关情况报告如下：一、从学习教育入手，提高民主

10、决策意识公司从抓学习、强教育入手，增强各级党政班子成员民主决策意识。2015年年初公司党总支就将“三重一大”决策制度作为各级中心理论组的学习内容，并要求党员对“三重一大”决策制度进行重点学习，查找在“三重一大”决策制度执行方面存在的不足，提出整改措施。同时，公司党总支还利用各种载体进行宣传教育活动，通过正反两方面宣传教育工作，使党班子成员从思想上深刻认识到“三重一大”决策制度是中央惩治腐败的重要措施，是党集体领导的基本内容，是科学民主决策的具体体现，更是保证公司全面发展的关键。努力提升廉洁从政、正确运用手中权利的思想认识水平，提升思想政治素质，提升监督和被监督意识。二、抓政务公开，提高民主透明

11、程度根据保密权限，依法公开政务。涉及“三重一大”事项的决策，都需要经过广泛深入的调查研究，通过各种形式和途径倾听和征求相关专家、相关部门、相关职工和群众的意见和建议，在做好分析论证工作的基础上，形成决策方案，决策方案主动报有关上级单位。坚持工作例会。由领导班子和各处室负责人参加。领导班子在会上及时传达上级党文件精神和要求，科教城重大项目进展情况，听取工作的进展、规划，对工作的意见、建议，妥善安排各项工作。其次，坚持群众评议。对涉及到工程、审计、人事、重要机构引进等专业性、技术性较强的事项，进行专家论证、技术咨询、决策评估，方案形成后及时向有关上级单位报告。对与职工密切相关的，如职称晋升岗位考核

12、聘任结果荣誉奖励引进人才、干部奖惩等事项，坚持进行民主评议，并在一定范围进行公示，扩大群众的参与度，保证结果公正、程序透明。三、构建重大决策体系，完善科学决策机制近年来，公司深入实施“三三六十”总体发展战略，正步入全面发展的“快车道”，随之而来面临着比以往更多“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”的敏感问题。此时，“三重一大”决策制度更彰显出其重要性，只有根据公司实际情况，构建“三重一大”决策制度体系，完善科学决策机制，才能为公司各项事业又好又快的发展奠定成功的基石。公司曾建立了涉及各个层面、各项业务循环的一系列规章制度，这些制度在历史上为公司的经济发展和经营管理发挥了重要作

13、用，但有些已经不能适应当前形势的发展需求，为了规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，公司按上级要求开展了反腐倡廉“制度建设年”活动，对“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金运作”做了具体规定，使公司职工和党员在“三重一大”事项上有章可循，为提高决策水平，预防腐败提供了科学的制度体系。四、不断完善监督制度，发挥各种监督职能作用“三重一大”决策制度是对权利运行的制约和监督的具体体现，用制度管权、管事、管人，是为了最大限度地减少腐败现象滋生的土壤和条件。公司新一届党政班子通过不断完善和创新党风廉政制度建设。制定党风廉政监督员制度，发挥群众监督作用，在加大对公司“三重一大”事项监督力度

14、的同时，公司党总支进一步完善监督机制，选择相关人员，负责对关系到职工群众切身利益的事项进行监督，负责对干部向职工群众承诺的事项进行跟踪、督促和检查。党风廉政建设监督员还具有对单位落实各项财经纪律进行监督的职能，有权查阅所在单位提供涉及监督事项的帐册、会议记录、合同等资料，参与监督事项（党务、政务、财务公开事项）的研究讨论会议。规范权力运行，遏制腐败滋生。对曾出现过违法违纪现象的人员，注重从制度建设方面查找存在的突出问题和薄弱环节，提出整改意见并进行后续跟踪监督，力求从完善制度建设上铲除腐败土壤。“三重一大”决策制度的顺利实施，促进了公司政治、经济的稳定发展，营造了和谐的社会氛围。必将为公司经济

15、又好又快的发展提供政治保证。西藏自治区第一建筑工程公司党总支2016年12月6日第三篇：“三重一大”决策制度情况自查报告公司贯彻落实“三重一大”决策制度情况自查报告根据集团公司关于对“三重一大”决策制度贯彻落实情况开展检查的通知要求，公司党委、纪委对此项工作高度重视，对公司“三重一大”制度的贯彻落实情况，按照检查表组织专人进行对照检查，现将自查情况报告如下：自“三重一大”集体决策制度实施以来，公司领导班子重视“三重一大”制度的贯彻落实，将落实“三重一大”集体决策制度作为加强党风廉政建设的重点，主观上积极努力，较好地发挥了党组织的政治核心作用。通过落实“三重一大”集体决策制度，建立规范的领导干部

16、权力运行机制，确保领导干部正确行使手中权力，从源头上预防腐败，从根本保证公司各项工作的健康发展。一、强化学习，提高认识，不断提高执行“三重一大”制度的自觉性。“三重一大”制度的建立为我们提供了有法可依的依据，但如何真正做到依法办事，需要我们在思想上不断提高对“三重一大”制度重要性的认识，自觉执行“三重。要的规章制度、工作思路、工作要点、发展规划和工作部署；研究全年财务决算、决算计划以及其他重要事项等决策内容范围，由党政领导或主管部门提出议题，主管部门拟订方案，提出修改完善意见，最后由党委领导班子集体研究决定。二是重点突出。如公司年度经营管理工作方案等重点工作，都能经过党委会研究讨论形成初步方案

17、后，再提交职代会讨论，民主决策。能够做到不事先充分酝酿不决策，不广泛征求意见不决策，不经过集体研究不决策，确保了决策的民主化和科学化。二、重要人事任免集体讨论、民主决策。公司机关部门领导及所属单位领导班子的配备是人事工作的重点。在干部使用上，严格组织管理，坚持竞争择优、公开透明的原则，做到凡涉及重大的干部人事任免、变动事宜，都在充分调研、广泛听取意见的情况下，召开党委会研究，做到重大人事问题集体研究。对行政领导的任免、聘任解聘，由领导提名、人事部门建议、群众评议推荐等形式产生。对党组织负责人的使用，坚持从思想道德品德端正和廉政情况表现优异的同志中进行选拔。三、重大项目安排集体讨论、民主决策。公

18、司对重大项目安排，如工程投标、劳务招标、材料设备采购等，能够严格执行公司内部管理制度汇编，明确管理程序，提高决策的科学性和民主性。尤其是对大宗物资采购、大型设备购置、租赁等都在广泛收集市场信息的基础上，坚持“货比三家”的原则，实行阳光采购。在劳务招标上，各相关单位、部门共同参与审查招标，参与评标、定标，并报生产经营会审议确定，有效控制了工程成本。四、大额资金使用集体讨论、民主决策。根据公司资金管理办法等相关规定，坚持由公司资产财务部提出初步意见，经副总会计师复审后，提交班子会批准实施，确保资金使用符合国家有关财经政策和企业规定，安全有效。目前，公司各单位、本部部门等资金支付流程和审批程序已基本

19、完善，正在逐步规范实施。五、监督检查，健全责任追究。（一）健全责任追究。公司党委对违反规章制度及执行公司决议不到位的领导人员实施责任追究，并借助对一些典型的违犯行为的责任追究加强宣传教育。并建立了对违反“三重一大”制度人员的责任追究办法，明确了责任追究的范围，如今年针对原公司所属公司项目部经理，对项目部资金使用未经过班子讨论，擅自进行调配，脱离公司监管，资金体外循环这一情况，已进行立案调查，并已上报集团纪检监察审计部。（二）严格监督检查。在对公司所属各单位年度业绩考核和党风廉政建设责任制检查中，公司党委把是否认真执行“三重一大”制度作为对班子及成员考核的一项重要依据，纳入考核体系，促进了“三重

20、一大”决策制度的贯彻落实。（三）接受群众监督。公司设置了举报信箱及电话，并建立了信访举报记录，确保公司“三重一大”行为置于党内监督、群众监督、舆论监督之中。六、存在的不足及整改措施通过本次自查活动，公司广大干部职工对“三重一大”决策制度执行情况是认可的，但也存在着一些问题，如：存在问题1。“三重一大”基础资料的整理不及时、不够规范。整改措施。对“三重一大”的文件资料要及时分门别类进行整理、编号、并列出目录清单及归档。存在问题2：“三重一大”集体决策制度相关制度还需进一步完善；整改措施。深入学习宣传“三重一大”制度。进一步明确、细化、量化集体决策的事项范围，规范决策方式和决策程序。第四篇：“三重

21、一大”集体决策制度调研“三重一大”集体决策制度调研市委下发关于实施“三重一大”集体决策制度的若干意见（试行）后，我们认真履行工作职能，不断强化工作举措，全力协助县委抓好“三重一大”集体决策制度的贯彻落实。同时，围绕中心、服务大局，突出重点、扎实工作，全县党风廉政建设和反腐败工作取得较好成效。现就有关工作情况汇报如下：一、立足本职，强化监督，保证“三重一大”集体决策制度顺利实施（一）主动参与，积极配合为协助县委抓好“三重一大”集体决策制度的贯彻落实，一方面主动参与调研，结合县情，配合县委起草并出台了我县“三重一大”集体决策制度的实施办法（试行），对我县县级领导班子实施重大决策、重要干部任免奖惩、

22、重大项目安排和大额度资金使用事项集体决策制度进行了明确。另一方面，将执行“三重一大”集体决策制度情况列入党风廉政建设责任制、民主生活会和干部述职述廉的重要内容，保证了“三重一大”集体决策制度的顺利实施。（二）认真履职，强化监督在“三重一大”事项决策制度实施过程中，我们强化监督职能，整合力量，创新方法，确保“三重一大”决策制度落到实处。一是在监督主体上注重“三个层面”。邀请县人大代表、县政协委员参与监督“三重一大”事项的决策；建立政府政务信息公开平台，及时公开“三重一大”事项内容；组织人员开展专项检查，保证了“三重一大”集体决策制度的贯彻落实。二是在检查过程中注重“三个环节”。事前，对“三重一大

23、”集体决策事项是否符合政策规定等内容进行监督，发现问题及时提出；事中，对“三重一大”集体决策事项执行情况是否符合规定程序进行监督，重点抓好是否存在不执行、乱执行或擅自改变集体决定等问题的监督；事后，主要通过信访和开展检查进行监督，及时纠正和处理违规行为，并督促完善相关的制度措施。三是在监督方法上注重“三个结合”。把外部监督检查与内部监督检查结合起来；把日常监督检查与集中监督检查结合起来；把责任追究与查办案件结合起来。（三）创新机制，务求实效为贯彻落实好“三重一大”集体决策制度，我县创新举措，建立起“三重一大”集体决策制度执行情况的长效机制。一是建立了督查制度。明确了由县委办牵头，负责跟踪督查“

24、三重一大”事项决策的执行情况。同时对“三重一大”事项的决策执行情况，除依法应保密的外，定期或不定期地在相关范围内公开。二是建立了监管制度。对实施重大决策、重要干部任免奖惩、重大项目安排和大额度资金使用事项进行有效监管。如重大项目实施过程中造价超预算时的审批，我县要求工程造价增加在合同价5%以内，增加部分须由招标单位须会同行政主管部门审核，工程造价超出项目概算价5%以上，须报项目审批部门批准，切实防止低价中标，高价结算。此举得到了省、市相关部门认可。同时，还全面推行部门“一把手”不直接分管资金审批、工程建设招投标和材料采购制度。三是建立了责任追究制度。对“三重一大”事项执行过程中发现存在问题的要

25、求及时纠正，造成严重后果的，则严格按照党纪条规予以责任追究。二、突出重点，狠抓落实，推进党风廉政建设和反腐败工作的深入开展（一）创新三项工作，凸显党风廉政建设工作亮点一是扎实开展信访信息网络建设工作。2008年，我县被列为省纪委信访举报工作联系点，我们以此为契机，在去年构建信访网络建设的基础上，通过从强化信访信息员队伍建设和基层纪委规范化建设入手，改善信访信息员的软硬工作环境，充分调动信访信息员的积极性，由此进一步加强和深化了县、乡、村三级信访网络建设，为案件查处拓宽了视野，赢得了时间，为预防腐败争取了主动。今年以来，信访信息员共提供案件线索19件，占全县案件线索79%，化解了各类矛盾纠纷20

26、多起。二是大力实施“双创、双述、双建”工程。在全县推行了“两务”（村务、党务）公开、点题公开、村务质询等制度，加强了新农村基层权力规范运行的监督，深化了农村基层党风廉政建设；创新“群众琐事干部代办”便民利民的服务方式，认真组织乡镇主要领导和村“两委”主要领导公开述职述廉工作；开展建设亲民为民好班子、建设勤政廉洁好干部活动，目前已评选出7个“三民”好班子。三是着力规范监督检查工作。从规范监督检查的方法和程序入手，编印一本监督检查工作手册，目前已完成初稿。组织监督检查人员进行了业务培训，提高监督检查人员业务素质和工作水平，确保监督检查工作取得明显成效。（二）突出三个重点，不断强化反腐败工作力度一是

27、加大案件查处工作力度。继续按照“自办案件加力度、县直办案重督促、乡镇办案抓进度”的工作思路，对照年初目标考核任务，进一步加大查办违纪违法案件的力度。同时，按照市纪委监察局的要求，严格组织实施好“乡案县审”工作。今年以来，全县纪检监察组织共受理群众来信来访29件，初核26件，立案25件，其中大案要案7件，一案多人案件2件，给予党政纪处分27人。二是扎实开展执法监察工作。今年，我县以市委提出“决战两区，服务发展”的战略目标为契机，会同县国土、建设等部门，重点开展好“违法用地、违规建房”清理活动，保障城市建设的科学发展。截止目前，在县城规划区内共查出“两违”行为户1228户，其中未批先占998户，非

28、法转让227户，非法租用土地2户，共收缴各类规费和罚款1000余万元。对工作失职的建设、国土部门的5名工作人员进行了责任追究，对非法占用土地违规建房行为严重的7名党员给予了党政纪处分，对20多名党员干部进行了诫勉谈话。同时，还对抗冻救灾款物管理使用情况、国有土地使用权出让情况等进行了监督检查。三是深入推进纠风工作。开展了强农惠农政策落实情况的监督检查，重点抓好交叉检查发现的问题的整改落实，确保各项强农惠农政策真正落到实处，对自查出来的有关截留资金归还到位。开展了教育乱收费、公路“三乱”等专项治理活动，扎实开展了民主评议政风行风工作。继续抓好“行风在线”节目开播，今年以来，共开展“行风在线”室内

29、直播5期，有5个单位的主要领导走进了直播室，接听热线电话27个，为群众解决实际困难23件，使“行风在线”成为纠风工作的特色诉求平台，取得良好的社会效益。（三）推进三项建设，夯实反腐倡廉工作基础一是大力推进党风廉政责任制建设。县委、县政府把党风廉政建设责任制与经济、党建工作同部署、同安排、同落实、同检查、同考核，使党风廉政建设与全县中心工作同步推进、协调发展。年初，县纪委下发了关于2008年党风建设工作的实施意见（遂纪字200817号），对领导干部廉洁自律工作作了部署和安排。各乡镇、各单位也按照县纪委的工作部署，认真抓好了贯彻落实。重点抓好了对领导干部违反规定收送现金、有价证券、支付凭证、干股、

30、房产以及利用赌博、婚丧嫁娶敛财等行为的专项清理活动。二是全面推进廉政文化建设。按照关于进一步加强廉政文化建设的工作意见和“弘扬井冈精神、承继先贤美德、构建和谐吉安”廉政文化“六进”工作的实施方案要求，扎实搞好廉政文化“六进”工作示范点和廉政教育基地建设。今年，已建立了12个廉政文化“六进”工作示范点、1个廉政教育基地，制作了10块大型公益广告牌。积极开展廉政电影、廉政文艺节目进乡村、进社区活动，“七一”、国庆期间，会同有关部门举办了两次廉政文艺演出。组织了讲廉政党课，观看警示教育片等活动。多层面、多形式学习宣传建立健全惩治和预防腐败体系20082012年工作规划，积极组织党员干部参加工作规划知

31、识答题活动。三是不断强化干部作风建设。今年，我县以市委开展“干部作风提升年”活动为契机，在全县深入开展“干部作风建设年”活动，建立了以县委主要领导为组长的组织机构，全面推进干部作风建设，通过多次组织开展明察暗访活动，多举措加强机关作风和政风行风建设，促进了机关效能的提高和各项工作落实。截止目前，共通报批评了12个单位，口头告诫19人。全县干部作风得到较大的提升，勤政廉政、为民服务意识明显增强。下一步，我们将按照市纪委监察局和县委县政府的统一部署，进一步振奋精神，鼓足士气，总结经验，查找差距，开拓创新，扎实工作，为圆满完成今年党风廉政建设和反腐败工作任务而奋斗。以上汇报，如有不妥，请批评指正。第

32、五篇：三重一大”决策制度执行情况专项效能监察关于开展“三重一大”决策制度执行情况专项效能监察的通知公司各部门：“三重一大”事项是关乎企业发展的根本性、全局性问题。在公司建设发展过程中，不断完善“三重一大”制度体系，规范“三重一大”集体决策行为，是实现公司持续、稳定、健康发展的根本保证。为进一步推进公司领导班子民主、规范、科学决策，经研究，决定在公司开展“三重一大”集体决策制度执行情况效能监察。现将有关事项通知如下：一、工作目标督促公司认真贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”集体决策制度，及时发现和纠正执行“三重一大”集体决策制度存在的不规范问题，进一步健全和完善“三重一大”集体决策制度和议事程

33、序，规范领导人员用权，防止决策失误，规避企业决策风险，从体制机制制度上，构建和完善惩治和预防腐败体系，从源头上防治腐败现象的发生。二、项目组织管理（一）成立“三重一大”集体决策制度执行情况专项效能监察工作领导小组，负责组织、开展此项工作的领导。组长：周明智成员：凌武李平原张兴斌朱蓓蕾邓仙桂许泽怀（二）成立“三重一大”集体决策制度执行情况专项效能监察工作小组，负责此项工作等具体事务。工作小组设在监察审计部。组长：凌武组员：鄢文科伍洋龙巧燕郭凤归夏莉张龙尹强三、项目任务重点围绕公司基建期间“三重一大”集体决策制度的建立、执行、监督等三个方面进行监察。效能监察工作组重点检查“三重一大”集体决策制度是

34、否建立、决策内容和方式是否明确、权限是否清楚、程序是否规范完整、执行是否严格有效、监督是否有力、违规是否纠正等内容。（一）“三重一大”制度建立监察内容：1.是否建立重大事项决策制度；2.是否建立领导班子议事规则等制度（总经理办公会议议事规则、党委会议议事规则、党政联席会议议事规则）；3.是否根据实际制定“三重一大”的具体内容和重大事项决策的具体程序和方式。（二）“三重一大”制度建设情况重点监察内容：1.“重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用”的具体内容在本单位是否有明确界定；2.“三重一大”内容上什么会议研究、讨论，是否有明确要求；3.“三重一大”集体决策制度是否完整、便于操作

35、；4.决策主体责任权限划分是否明确清晰，便于执行；5.决策程序及决策方式是否规范具体、便于实施；6.决策制度是否存在重大遗漏。（三）“三重一大”制度的执行情况监察内容：1.决策前业务主管部门是否对重大事项决策进行充分调研、论证；2.决策是否充分发扬民主，按照规定程序和方式形成决策；3.重大事项的决策，党政主要负责人和分管领导是否明确签署个人意见；4.重要人事任免，是否事先征求纪检监察机构的意见；5.决策的事项、过程、参与人及其意见、结论等内容，是否完整、记录是否详细并存档备查；6.执行“三重一大”制度是否一贯坚持，并规范操作。（四）“三重一大”制度执行的监督情况：根据“三重一大”集体决策制度的

36、建设情况，落实监督保障措施是否完善：1.“三重一大”制度有无相关监督规定；2.监督主体及监督职责、程序是否明确；3.监督渠道是否畅通，监督过程是否能够保证有效制约；4.决策后评价制度、决策失误责任追究制度及纠错机制是否建立并严格执行。四、项目进度及安排（一）选题立项（2014年3月）1.根据公司的统筹部署，填写效能监察立项表，经过审批后予以实施，编制切实可行的实施方案，明确相应的责任，确保效能监察工作有序开展（3月30日前完成）；2.对“三重一大”集体决策制度执行情况效能监察工作进行立项，并登录纪检监察信息系统。（二）组织实施（2014年4月至8月）1.成立“三重一大”集体决策制度执行情况专项

37、效能监察项目组，明确工作职责，落实管理责任（3月30日前完成）；2.公司各部门对“三重一大”集体决策制度执行情况进行自查，并将自查情况报公司监察审计部。具体任务分工：重大事项决策制度建设情况由总经理工作部牵头负责；重要干部任免制度建设情况由人力资源部牵头负责；重要项目安排制度建设情况由经营部牵头负责；大额度资金的使用制度建设情况有财务部牵头负责；“三重一大”的监督情况由监察审计部负责。各部门在6月20日前将自查情况报公司监察审计部；3.根据自查阶段的情况，公司开展对决策制度的落实情况进行监督检查，并视情况下发监察建议书；4.针对效能监察过程中查找出的问题，效能监察小组及时与被监察部门进行沟通，

38、各部门要认真进行整改落实，并完善制度；5.将工作开展情况及时登录纪检监察信息系统。（三）总结阶段（2014年9月）效能监察工作小组在监察工作结束后，要及时做好效能监察资料的整理、分类、归档及数据信息的汇总处理工作。要对此项工作进行全面总结，并形成总结报告。10月1日，公司监察审计部将专项效能监察工作总结报分公司监察审计部。五、项目要求（一）各部门要高度重视“三重一大”集体决策制度执行情况的效能监察工作。在监察过程中，一方面认真总结好的做法和经验，另一方面也要认真查找工作中存在的问题，促进管理的规范有序和健康发展。（二）要对照“三重一大”集体决策制度涉及的主要事项，相关部门对“三重一大”集体决策制度执行情况每月底及时报监察审计部汇总，对发现的问题，研究制定整改措施，并按有关要求进行处理。（三）各部门要进行制度建设情况的清理，配合效能监察办公室的检查工作，明确任务，各负其责，提供真实有效的原始资料和情况，保证公司“三重一大”集体决策执行情况效能监察工作顺利开展。（四）对效能监察工作组作出的监察建议，各部门要认真落实，在规定时间内做好整改工作。