2023年度防范和处置非法集资工作计划.docx

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1、 2023年度防范和处置非法集资工作计划2023年度防范和处置非法集资工作规划 为坚决守住不发生系统性金融风险这条底线，践行好全市防范和处置非法集资工作“一二三”总体布局即贯彻好一部防范和处置非法集资工作条例（以下简称条例），注意防控增量风险和消化存量风险两工程标，做好风险防控、行政处置、刑事打击三项工作，齐抓共管，标本兼治，重拳打击各类非法集资违法犯罪行为，为平安x建立保驾护航，以优异成绩庆祝中国共产党成立xxx周年。特制定xxxx年我市防范和处置非法集资工作规划。 一、健全工作保障机制。调整、充实、完善处非工作领导小组，进一步夯实地方政府第一责任人责任，强化组织领导，健全辖内防范和处置非法

2、集资工作领导小组机制，市处非办在x月底前制定xxxx年度x市防范和处置非法集资工作要点，指导各地全面做好本地区非法集资防控领域宣传教育、风险和广告资讯排查清理、监测预警、案件处置等工作，确保工作体系完备、任务落实落地。 二、深入贯彻实施条例，确保条例在我市顺当实施。开展条例培训教育，加大对各地政府和处非干部贯彻执行条例的培训力度，同步加大对行政惩罚法行政诉讼法行政复议法等行政法律法规的普及力度，确保执法者懂法、用法、守法，为条例的有力实施奠定坚实根底。在xx月之前完成对县区、领导小组成员单位处非干部的培训工作。 三、强化监管职责落地。根据“谁审批，谁监管，谁主管，谁负责”以及属地治理的原则，落

3、实监管职责。严格落实行业主（监）管职责，重点加强对养老产业、生态旅游、种植养殖、房地产业、建筑业、投资理财、私募基金、消费返利、互联网金融、交易场所、股金效劳社、债事化解等非法集资高发领域风险日常排查工作，在x月-xx月，由主（监）管部门牵头，开展主（监）管行业、领域的风险排查工作，市金融办牵头负责类金融机构的风险排查工作，市场监管局牵头开展金融广告的专项排查整治工作及一般工商企业的风险排查工作，市农业农村局牵头负责农夫专业合作社的风险排查工作，市住建局负责房地产领域的风险排查工作，市供销社牵头负责社员股金效劳社的风险排查工作，市民政局牵头负责养老机构的风险排查工作，市商务局牵头负责现货交易、

4、电子商务领域的风险排查工作，并于xx月底前将风险排查整治状况形成总结报市处非办。在风险排查过程中发觉的问题，依据职责进展处理，对发觉的重大问题，准时提交处非联席会议讨论，准时向涉案地及相关部门作出“风险提示”。 四、强化宣传教育机制。根据“六进六有”（进机关、进企业、进学校、进家庭、进社区、进村寨，电视上有影、播送上有声、报刊上有文、网络上有阵地、村居社区有专栏、街道门头有标语）的要求，积极组织成员单位联合开展x月市、县、乡三级联动集中宣传月活动和x月xx日的集中宣传日活动。各地要打造具有地方特色的宣传模式，强化传统宣传与新媒体宣传融合进展，制作投放一部防范非法集资宣传视频，协作防范非法集资宣

5、传员队伍开展一次宣传活动；在乡镇区域借力“农夫讲习所”、“金融夜校”等平台开展一次农村地区集中宣传活动。加大对条例宣传推广，各级各有关部门要面对社会开展条例普及推广工作，通过多层次媒介宣传条例相关内容，让群众深入了解防范和处置非法集资相关学问，形成对非法集资“不信任、不参加、敢揭露”的良好社会气氛。 五、强化监测预警排查，增加风险排查实效性。各地金融办、网线、网监要充分运用“黔盾”大数据监测平台以及利用第三方非法集资监测预警系统，推动常态化线上金融风险预警监测机制的建立，运用科技力气提升金融监管部门跨市场、跨行业、跨区域金融风险的识别、预警和处置力量，切实提升监测预警水平和使用效率。市处非办指

6、导各地及成员单位做好本地区非法集资风险和广告资讯风险排查整治工作，主（监）管部门要夯实责任，进一步加强对本行业领域非法集资活动监测、预警、排查、整治工作。健全联合执法机制，充分运用成员单位职责对疑似非法集资企业查清经营方式、查透资金来源，综合运用现有法规惩罚方式对违反相关规定的企业赐予重罚并去除出市场，准时回应群众诉求。要加强信息共享准时提示跨区域非法集资活动。 六、强化信访维稳工作力度。各地要落实属地维稳责任，切实做好属地非法集资利益受损群体的稳控工作。对重点涉非涉稳风险隐患逐一建立台账，实行清单制、动态化治理。各地要完善涉非涉稳风险应急处置预案，在重要敏感节点，实行应急值班机制。要全力推广

7、引入利益受损人员代表参加案件处置工作模式，变被动接访为主动下访，多渠道多手段做好非法集资利益受损群众的释法说理工作。 七、强化大案要案处置，打好陈案积案歼灭战。司法机关要针对市内非法集资案件办理过程中的难点、痛点精准分析，整合部门内外力气形成合力，形成侦、诉、判、退一体化办案思维，创新涉案资产处置模式，进一步加快陈案处置进度，存量案件大的汇川、红花岗、习水等地要实现案件审结率达xx%以上，力争将x年以上的陈案全部消化。 八、切实加大举报嘉奖力度。进一步组织贯彻落实好x市非法集资举报嘉奖实施方法，鼓舞群众通过x市非法集资举报平台对发觉的非法集资行为进展线上举报，持续推动举报嘉奖落地实施，扩大嘉奖掩盖面，提高嘉奖准时性，充分调动广阔群众积极性。 九、加强处非干部队伍建立工作。各地要从人员、工作经费等方面切实保障，加强对处非条线干部工作培训工作，着力建立一支政治合格、勇于担当、本事过硬的专业处非干部队伍。 十、加强信息报送，增加重要信息舆情报送的准时性和主动性。在市处非领导小组的统一组织协调下，各成员单位和各地处非办要主动沟通，积极履职，搭建信息共享平台，实现信息资源互通共享。 十一、加强督导考核力度。市处非办在xx月底前制定出台xxxx年防范和处置非法集资综治考评工作方案，要合理制定指标，细化考核内容，精准反映本地区防范和处置非法集资工作状况、并于xxxx年xx月底前完成考核工作。