2023年小企业工具管理制度.docx

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1、2023年小企业工具管理制度 第一篇：小企业工具管理制度 小企业工具及办公用品管理制度 工具管理制度 为规范各类工具的保管、领用、报废等程序，以避开工具的超标领用及调任无交接等现象。适用范围：我公司全部的工具、设备等领用、退库、交接、报废等。 第一条.工具管理实行仓库管理与车间管理结合的方法。管理中严格执行勤俭节省的方针。制定合理的消耗定额及工具储备，组织修旧利废，缩短制造周期，降低本钱，努力做好工具供应工作。 其次条.仓库设工具总库，制造部负责外购工具的支配编制，交仓库统一选购。 第三条：车间各班组自行保管工具并负责做好以下工作： 1、领用保管本班组长期公用的工具，如：量具、电焊机、角磨机等

2、。 2、统一建立台账并登记本班组个人长期运用的工具，并每月负责检查运用保管状况。 3、对本班组的台账做到账物相符，经常核对账物及个人领用状况做到精确无误。 4、经常宣扬疼惜和节省运用工具，催促小组、个人严格遵守工具管理制度，协作班组长召开的工具损坏、丢失，状况的分析会议，并对报损的工具提出鉴定看法。 第四条：仓库必需有支配地刚好地为产品供应数量足够、质量优良的工具，努力做好工具供应工作。 第五条编制工具支配： 1、工具实行支配管理，限制工具的储备和消耗，支配每月进行一次。 2、车间按类别的库存数、消耗数、增加数分别制定各品种的工具需求支配。 3、申请选购工具应填写请购报告，并注明工具的用处，规

3、格，数量及需用日期等状况。详见请购单 4、急用等零星工具需求支配由运用人提出申请，交主管部门审批，可优先办理选购。 第六条选购： 1、根据全年的工具需求支配，按排好季度工具选购，合理的分摊资金总额，既保证正常供应，又做到资金不集中在某一时间内。 2、选购工具必需是优质产品，杜绝选购低劣物资。 3、严格按支配办事，不选购支配外的工具。 第七条领用： 1、全部工具出库及借用必需办理领用及借出手续，领料单及借出单必需由相关运用人及负责人签字方能领用或借出。 2、各类工具必需按范围、按支配、按标准实行领用。 3、工具领用支配由生产部于每月25日前呈报下月的需求支配，经主管领导审批后在10号前可分一到二

4、次全部发清。 4、领用工具价格超过5000元及5000元以上的由主管厂长审批发放，价格在10005000元以内的由生产部审批发放，支配价格在1000元以下的班组长审批发放。 第八条工具的管理： 1、工具仓库的物资是工厂工具储备物资，供生产所运用的库内物资一律按手续办理领用及借用，任何人员不得私自借用、挪用。 2、仓库的工具按品种、规格建立账卡，工具的发放必需做到日清月结，账、物相符。 3、工具入库必需有合格证，精密工具必需有计量部门的签定合格证方能办理入库。 4、仓库应做到：防潮、防腐、通风、整齐、所管工具定期检查、保养，经常处于优良状态，全部工具必需轻拿轻放，以免损伤。 5、仓库根据各部门的

5、工具领用限额实行“以废换好制，严格按审批手续发放。 6、仓库每月盘点一次，清点结果制表上报，刚好报财务处进行核帐，盘盈盘亏的过失率，不应超过库存物资的千分之五。 7、仓库有必要的平安制度，非仓库人员未经答应不得入内。 8、仓库人员每天下班关好门窗，切断电源。 9、经常深化车间了解工具运用状况，不断改良自己工作。 10、车间班组学会科学管理杜绝奢侈，提倡节省，降低消耗，建立保管台帐和长期借用分户帐保管好各种原始凭证，做到帐、物相符。 11、车间班组严格执行限额发放，向仓库请领工具一律凭领料单领取。 12、借用工具发生损坏、丢失时按工具原价赔偿。借用后应刚好归还。 13.各班组向仓库定期公布工具损

6、坏和定额消耗状况。 10.职工调离含厂内调动须办理工具转帐缴回手续。 第九条废旧工具的管理方法： 1、废旧工具由各运用班组交工具仓库。 2、工具技术监督员负责指导分类工作，对可修理利用的工具制定修理工艺，合格后利用，不能修复的废旧工具，由仓库统一封存和处理。 3、专用和电动等工具的修理、改制、翻新，由相关人员与有关部门协商解决。 4、本厂不能修理的工具，由仓库托付有关人员对外协作解决。 6、废旧工具经修理后，送工具仓库，供选用。 2、废旧工具的发放，一律按正常手续办理，再次损坏时，还是要以废换好。 3、不能修旧利废的工具，由相关人员填写物资报废毁损处置审批表，并上报领导批准，申请报废。详见物资

7、报废处理程序 其次篇：小企业管理制度 小企业管理 给你一份资料，你自己改改。一：是考勤 二：是绩效 一：考勤管理制度 1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。 2.考勤范围： 2.1公司在册员工。 2.2特殊缘由员工不考勤须总经理批准。 3.考勤方法： 3.1公司实行考勤机刷卡与部门考勤相结合的考勤方法； 3.2考勤工作由办公室专人负责，门卫与各部门协作做好考勤过程中的监督和管理工作，同时由门卫担当员工出入门、请假等状况的记录、上报等工作。 4.考勤打卡时间： 4.1 冬季：白班 上午7：50至11：30，下午13：00至17：00 晚班 17：30至23：30 夏季：

8、白班 上午7：50至11：30，下午13：30至17：30 晚班 18：00至24：00 5.有关规定： 5.1考勤规定 5.1.1由办公室为每位员工编制考勤卡卡号，每天上下班应依次排队进行刷卡，每个人只能刷本人的考勤卡才有效，如出现托人刷卡或替人刷卡时，均赐予双方各50元的惩处。一次不打卡者罚款10元。 5.1.2因公外出办事无法返回或忘打卡者，次日必需填写出门单说明缘由，部门主管确认后由员工本人递交门卫。次日不填写出门单视同没打卡处理。 5.1.3员工必需自觉遵守劳动纪律，不迟到、不早退。迟到、早退10分钟内扣5元，1小时内扣10元，以此类推；迟到、早退又不打卡双重罚款。上午下班早退、下午

9、上班迟到、中途离岗，视同迟到、早退处理。 5.1.4连续旷工三天或一个月内累计旷工6天，赐予除名处理； 5.1.5旷工半天以上者，取消当月奖金； 5.1.6旷工的扣罚标准 旷 工 天 数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天 扣月工资含计件10% 25% 40% 60% 80% 100% 5.1.7持卡的员工必需保管好自己的考勤卡，如觉察损坏或丢失，应立即向办公室人员申请补领考勤卡，并支付工本费10元。若丢失后不刚好补领，空缺的考勤记录视同无打卡处理； 5.1.8办公室应对考勤工作进行全方位的监督与检查、落实，刚好协调与处理工作中出现的问题，对严峻违背制度刚好处理。 5.1.9上班时

10、间不许串岗闲聊、就餐吃零食，厂区内除经理室与销售部接待室可吸烟外，其他地方一律严禁吸烟，违者一次罚款10元，休息时间食堂可吸烟。 5.2请假、外出手续 5.2.1员工因公外出、或请病、事假、事先向部门车间办理书面请假手续。特殊状况口头请假事后补办。5.2.2请假时间二天，由所在车间或部门经理签字审批。超过二天的，车间员工须由生产部经理审批，连续或续请假超过二周需报办公室审批，其他行政管理人员请假超过二天报副总经理审批。技术人员和中层干部请假超过3天的须由副总经理审核，总经理审批。 5.2.3请假同意后请假单一联交值班门卫后方可离开公司，请假一天扣减一天工资。临时请假如请假半小时、1小时等每月进

11、行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。 5.2.4上班时间内，若员工需外出办事，必需凭经部门主管签具的出门单方可出门，中层以上干部需经副总经理批准。若未办理手续出门，按离岗处理。当班门卫必需照实记录员工进出、请假、各项记录，报办公室核实若觉察弄虚作假或失职现象，予以50200元的罚款处理； 5.2.5因工作需要经常出入的人员如销售外勤、司机、选购人员等，可持经总经理或副总经理特批的出门证出入，不必另行签具出门单。 5.3探亲假、春假、婚假、丧假、产假、工资、路费、报销制度 5.3.1在本企业连续工作满1年、配偶居住外地的中层以上干部和专业技术人员中级职称，每年可享受15天探亲假包括星

12、期天，可分2次休假，路费报销1次来回温州至配偶地。探亲假期工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。 5.3.2外地员工不包括温州三区及各县春节期间可享受10天春假，假期工资照扣，奖金按奖金制度执行。凡在本企业连续工作满半年当年6月 30日前进厂上班的外地员工包括温州市三区以外的各县员工春节期间探亲，可报销路费1趟。中干、专业技术、本科以上学历可报路费来回。 5.3.3探亲路费报销要凭合法的票据，路程温州至某市某县。县、市内交通费自负。报销标准以火车硬座、一般客车、轮船三等舱为限，不包括市内交通费，超支部份自负；副总、总工可报机票。 5.3.4探亲报销手续：经办公室审核、登记，报总

13、经理审批。 5.4婚假： 法定婚龄男年满22周岁，女满20周岁员工，凭合法结婚证，婚假3天，晚婚假期6天。 婚假期间工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。 5.5丧假： 员工的配偶、父母、子女逝世，可申请丧假三天。 丧假期间工资照发，奖金按绩效工资管理制度执行，不影响效益工资。 5.6产假： 女员工符合支配生育条例，产假为90天。 工资、绩效工资和效益工资按天数扣发。 5.7销售外勤和其他人员出差、逢节假日补休制度。 5.7.1销售外勤人员出差期间逢节假日回厂后原则上不作补休，但如学汽车驾驶、结婚、病假可以补休，补休必需办理有关手续，先打补休单，经部门负责人批准，累计补休超过1

14、2天的，由部门负责人报公司总经理批准；超出天数按事假处理； 5.7.2补休期间工资照发，但超出时间一律照扣工资，擅自超假作旷工论处； 5.7.3具体考勤方法由部门考核，门卫监督,公司办公室执行。 5.8其他售后服务和技术人员因公出差，逢节假日计算加班费年薪制除外委外培训不按上述规定。 5.9本制度2023年2月9日修订，2023年2月13日起先执行。 二.绩效考核 第一节 绩效考核基本分析 一、绩效考核范畴 绩效考核，是对员工在工作过程中表现出来的工作业绩、工作实力、工作看法以及个人品德等进行评价，并用之推断员工与岗位的要求是否相称。 绩效考核公式：P=f(s、m、o、e)。各因素的含义。 绩

15、效考核的分类: 依据绩效考核性质划分;依据绩效考核主体划分;依据绩效考核的工作组织形式划分;按绩效考核的时间长度划分。 二、绩效考核内容 英美等国家考核制度的“考勤工作看法与“考绩工作成果；国外企业考核项目的“个人特征、“工作行为和“工作结果三大方面。 我国公务员绩效考核的“德、能、勤、绩四个方面。 在绩效考核中，要建立考核项目指标体系，确定各项目的分值支配，并规定各项目的打分标准。 三、绩效考核的原则 一公允公正原则 二客观精确原则 三敏感性原则 四一样性原则 五立体性原则 六可行性原则 七公开性原则 八刚好反馈原则 九多样化原则 十动态性原则 其次节 绩效管理流程 一、制订考核支配 1明确

16、考核的目的和对象。 2选择考核内容和方法。 3确定考核时间 二、进行技术准备 绩效考核是一项技术性很强的工作。其技术准备主要包括确定考核标准、选择或设计考核方法以及培训考核人员。 三、选拔考核人员 在选择考核人员时，应考虑的两方面因素。 通过培训，可以使考核人员驾驭考核原则，熟识考核标准，驾驭考核方法，克服常见偏差。 在选择人员时，依据上面所述的两方面因素要求，通常考虑的各种考核人选。 四、收集资料信息 收集资料信息要建立一套与考核指标体系有关的制度，并实行各种有效的方法来到达。 生产企业收集信息的方法。 五、做出分析评价 一确定单项的等级和分值 二对同一项目各考核来源的结果综合三对不同项目考

17、核结果的综合六、考核结果反馈 一考核结果反馈的意义 二考核结果反馈面谈 1建立和谐的面谈关系的几个方面 2供应信息和接受信息，进行反馈的技巧、七、考核结果运用 考核结果的运用，也可以说就是进入绩效管理的流程。 第三节 常用的考核方法 一、简洁排序法 一简洁排序法的含义 简洁排序法也称序列法或序列评定法，即对一批考核对象依据确定标准排出“1 2 3 4 的依次。 该方法的优点和缺点。 二简洁排序法的操作 首先，拟定考核的项目。 其次步，就每项内容对被考核人进行评定，并排出序列。 第三步，把每个人各自考核项目的序数相加，得出各自的排序总分数与名次。 二、强制支配法 一强制支配法的含义 强制支配法，

18、是按预先规定的比例将被评价者支配到各个绩效类别上的方法。这种方法根据统计学正态分布原理进行，其特点是两边的最高分、最低分者很少，处于中间者居多。 二强制支配法的适用性 三、要素评定法 一要素评定法的含义 要素评定法也称功能测评法或测评量表法，是把定性考核和定量考核结合起来的方法。 该方法的优点与缺点。 二要素评定法的操作 1确定考核项目。 2将指标按优劣程度划分等级。 3对考核人员进行培训。 4进行考核打分。 5对所取得的资料分析、调整和汇总。 四、工作记录法 工作记录法一般用于对生产工人操作性工作的考核。 该方法的优点和缺点。 五、目标管理法 一对于目标管理的相识 1目标管理的含义 目标管理

19、法MBO是一种综合性的绩效管理方法。目标管理法由美国著名管理学大师彼得德鲁克提出。 目标管理是一种领导者与下属之间的双向互动过程。 2目标管理的优点 目标管理法的优点较多，也有确定的局限性。 二目标的量化标准 目标管理要符合“SMART的原则，其具体含义。 三目标管理法的实施步骤 1.确定工作职责范围 2.确定具体的目标值 3.批阅确定目标 4.实施目标 5.小结 6.考核及后续措施 六、360度考核法 一360度考核法的含义 360度考核法是多角度进行的比较全面的绩效考核方法，也称全方位考核法或全面评价法。 二360度考核法的实施方法 首先，听取看法，填写调查表。 然后，对被考核者的各方面做

20、出评价。 在分析探讨考核结果的基础上双方探讨，定出下的绩效目标。 三360度考核法的优缺点 第四节 绩效管理操作 一、限制考核误差 绩效考核误差可以分为两类：一类与考核标准有关，一类与主考人有关。 一考核标准方面的问题。包括:考核标准不严谨、考核内容不完好。 二主考人方面的问题。包括:晕轮效应、宽严倾向、平均倾向、近因效应、首因效应、个人好恶、成见效应。 二、考核申诉的处理 一考核申诉产生的缘由 二处理考核申诉的要点 包括：敬重员工的申诉；把处理考核申诉作为互动互进过程； 留意处理结果。 三、完善绩效考核的措施 一接受客观性考核标准 二合理选择考核方法 三由了解状况者进行考核 四培训考核工作人

21、员 五以事实材料为根据 六公开考核过程和考核结果 七进行考核面谈 八设置考核申诉程序 第三篇：小企业管理制度 唐山中铁亨通道岔有限公司管理制度 第一项：新员工入职规定： 1.应聘员工需向管理人员提交以下资料： 毕业证书、学位证书原件及复印件。 技术职务任职资格证书原件及复印件。 身份证原件及复印件。 一寸半身免冠照片二张。 其它必要的证件。 2.试用期： 员工入职试用期为三个月，试用期内入公司认为员工不符合公司录用条件者，予以辞退。 其次项：考勤管理制度 1.目的：加强公司劳动纪律的管理，维护企业正常的生产、工作秩序。 2.考勤范围：公司在册员工。 3.考勤方法：公司实行部门考勤方法考勤人员记

22、工表考勤 4.员工工作时间：上午8:00-12.00下午1.00-5.00 员工每月休假时间为4天，因为旷工或请假超出假期者，不予发放当月奖金。 5.迟到早退管理： 员工均需按时上、下班，工作时间起先后十五分钟内到班者为迟到, 工作时间终了前十五分钟内下班者为早退, 员工当月内迟到、早退合计每三次按旷工半天算。 6.旷工管理：未经请假或假满未经续假而擅自不到职以旷工论处，旷工者，取消当月奖金； 7.旷工的扣罚标准：旷 工 天 数 0.5天 1天 1.5天 2天 2.5天 3天 扣月工资含计件10%25%40% 60% 80% 100% 连续旷工三天者或一个月内累计6天者予以除名处理，不发薪资及

23、奖金。 8请假手续： :员工请病、事假、事先向部门办理书面请假手续请假单。特殊状况口头请假事后补办。请假同意后请假一天扣减一天工资。临时请假如请假半小时、1小时等每月进行累计扣工资。未办请假手续擅自离岗的作旷工处理。 9.加班及奖金：加班在工作未完成不经领导同意擅离职守者，取消加班奖金，员工每月休假未超过规定假期者，发放200元全勤奖。 第三项：员工平安管理制度： 1,.劳保用品穿戴： 公司规定员工上岗前必需佩带平安劳保用品平安帽，工作服，大头鞋。机床工作人员需要额外佩带眼镜。违法者每项罚款20元。 2.防火： 员工禁止在易燃物品旁边吸烟，点火，或者向照旧物品仍烟头，火源。如违背规定者，根据危

24、险系数，罚款100元-500元不等。 3.工伤： 员工未按公司操作规范违规操作所造成的工伤，公司不予担当相应费用。正常工伤的员工向管理人员申请病假，如员工有意隐瞒已经复原的事实接着休假的，按旷工处理，工伤休假期间公司按员工工资的50补助员。 4.员工平安基本原则，禁止在工作时打闹，玩手机，睡觉，这些都有可能造成危险，觉察者每项罚款20元。 第四篇：小企业管理制度范本 山东银田农贸投资有限公司管理章程 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司进展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必需遵守公司章程，遵守公司的各项规章制

25、度和确定。 二、公司提倡树立“团结、创新、务实的企业精神，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司进展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的主动性、创建性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司激励员工主动参与公司的决策和管理，激励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制的支配制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济

26、效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工供应同等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出奉献者予以表彰、嘉奖。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张奢侈；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创建精神，增加团体的凝合力和向心力。 八、员工必需维护公司纪律，对任何违背公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员 工 守 则 一、遵纪遵守法律，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，爱惜公司利益。 三、听从领导，关切下属，团结互助。 四、疼惜公物，勤俭节省，杜绝奢侈。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、主动

27、进取，勇于开拓，求实创新。 财 务 管 理 制 度 总 则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体状况，制定本制度。 一、财务管理工作必需在加强宏观限制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务 2 管理工作要贯彻“勤俭办企业的方针，勤俭节省、精打细算、在企业经营中制止铺张奢侈和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财 务 机 构 与 会 计 人 员 二、公司设财务部，财务部经理关心总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相协作，照实反映和严格监

28、督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字精确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理睬计事务中，必需坚持原则，照章办事。对于违背财经纪律和财务制度的事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并刚好向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调开工作或因故离职，必需与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由公司监事会监交。 资金、现金、费用管理 七、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝奢侈，良好运用，提

29、高效益。 八、银行帐户必需遵守银行的规定开设和运用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算运用，严禁借帐户供外单位或个人运用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 九、银行帐户的帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。 十、银行帐户印鉴的运用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管运用。印鉴保管人临时出差由其托付他人代管。 十一、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。 十二、根据已获批准签订的合同付款，不得变更支付方式和用处；非经收款单位书面正式托付并经总经理批准，不准变更

30、收款单位。 十三、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事任何人不得借支公款。 十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必需通过银行办理转帐结算，不得干脆兑付现金。 十六、领用空白支票必需注明限额、日期、用处及运用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在运用前先盖上印章。 十七、正常的办公费用开支，必需有

31、正式发票，印章齐全，经手人、证明人、部门负责人签名，财务总监审核，经总经理批准后方可报销付款。 十八、未经董事会批准，严禁为外单位含合资、合作企业或个人担保贷款。 十九、严格资金运用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金运用事项，都有权且必需拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 其它事项 二十三、依据上级主管部门的要求，刚好报送财务会计报表和其它财务资料。 二十四、主动参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期到达最优化。 二十五、协作公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。 二十六、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指

32、导，并按其要求不断完善制度、改良工作。 办 公 室 管 理 制 度 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本制度。 文 件 收 发 规 定 一、董事会和公司的文件由办公室拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发，业务文件由有关部门拟稿，分管副总经理或总工程师审核、签发。 属于隐私的文件，核稿人应当注“隐私字样，并确定报送范围。隐私文件按保密规定，由专人印制、报送。 二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。 文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 三、董事会和公司的

33、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。 隐私文件由专人按核定的范围报送。 四、经签发的文件原稿送办公室存档。 五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理状况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明缘由。 文 印 管 理 规 定 七、全部文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 八、打印正式文件，必需按文件签发规定由总经理签署看法，送行政部打

34、印。各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。 九、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应刚好与有关人员校对清楚。 十、文件、传真等应刚好发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 十一、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重赐予罚款处理。 办 公 用 品 购 置 领 用 规 定 十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写资金运用审批表，报总经理审批后购臵。实行经济责任制考核的部门所需购臵办公用品，

35、到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购臵的，由部门负责人填写资金运用审批表，报总经理审批后由办公室购臵。大额资金的运用，由总经理审核并报董事长批准后办理。大宗物品选购价值1500元以上需坚持“三人行，货比三家。 十三、办公用品购臵后，须持总经理审批的资金运用审批表和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。 十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。 十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。 十六、全部员工要勤俭节省，杜绝奢侈，努力降低消耗和办公费用。 电话费报销运用规定 十七、公司执行董事、总经理

36、、副总经理、总经理助理、财务总监移动电话费凭据报销，各部门负责人含副职移动电话费每月补助200元(家在菏泽本地的补助100元)。各部门固定电话费包干具体 8 标准如下：办公室120元/月，财务部60元/月，市场营销部200元/月，工程技术部130元/月。 十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中运用。 公司管理制度之考勤制度 一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。 二、公司员工必需自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。 三、周一至周六为工作日，周日

37、为休息日。部门负责人、分管副总、总经理因工作需要可以确定周日或夜间加班。节日值班由公司统一支配。 四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的含1天，由部门负责人批准；3天以内的含3天，由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。 五、上班时间起先后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。 六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工

38、资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。 七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并赐予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并赐予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，其次个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者含6天，予以辞退。 八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗闲聊等做与工作无关的事情。如有违背者当天按

39、旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。 九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必需提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，依据本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，依据本制度第七条规定处理。 十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必需凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工 病假期间只发给基本工资。 十一、员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实

40、，按惩处员工的双倍予以惩处。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本先进个人的评比资格。 档 案 管 理 制 度 一、严格执行保密、平安制度，确保档案和案卷机密平安。 二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上文书档案并履行清交手续。 三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人档案员对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、方法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作支配和工作总结以及添臵设备、财产的产权资料由办公室负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技

41、术资料、质量资料由投资进展部负责归档。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑 化管理。 七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸由项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。 八、归档资料必需符合以下要求： 文件材料齐全完好； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区分保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明精确，便于保管和利用。 九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档

42、案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处臵。 十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。 车辆管理制度 一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室 根据需要统筹支配派车。 二、车辆运用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满意工作任务、接待任务，后其他事的原则支配。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上担忧排车辆。 三、外单位借车，需经总经理批准后方可支配。 四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。由行政部统一加油、修理，办理车辆保险手续。 五、车辆在下班后或节假日必需停放公司院内，并实行必要的防盗措施。 六、车辆实行定点修理，需修理的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总