武汉江通动画制作有限公司商业计划书.doc

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1、打造中国最大的动画制作基地商 业 计 划 书武武汉汉江江通通动动画画制制作作有有限限公公司司打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -武汉江通动画制作有限公司Wuhan Jiangtoon Animation Co., Ltd商业计划书联系人： 联系地址：电话：传真：E-MAIL: 商业保密声明本商业计划为高度机密资料，是武汉江通动画制作限公司的资产，本商业计划所包含信息的传达仅限于武汉江通动画制作有限公司授权的投资商及中介机构。凡接到或持有本商业计划书者同意：1）不能将本商业计划以任何方式转让给他人；2）未经武汉江通动画制作有限公司的授权，不能将本商业计划的全部或部分资料复印、传真、泄露或散

2、发；3）本商业计划所使用的相关参考数据均从公开文献中选取，不涉及任何国家、地区政府之机密文件，只供读者参考。打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -目 录1 执行总结.2 公司与管理.2.1 公司介绍.2.2 公司概要.2.2.1 公司注册情况.2.2.2 股份结构.2.2.3 公司大事记.2.3 董事会.2.4 组织结构.2.5 专家委员会.2.6 员工及激励.2.6.1 员工现状.2.6.2 员工考核与激励.3 行业分析.3.1 动画的产生及在国外的发展现状.3.2 动画制作技术的发展趋势.3.3 中国动画业的发展概况及存在的主要问题.3.4 我们的市场机会.3.5 中国动画产业的发展趋

3、势.3.6 有关政策与法规.4产品与服务 .4.1 外来动画片加工.4.2 原创片的策划与制作.4.3 动画片的推广与发行.4.4 衍业产品的开发与销售.5 市场与营销.5.1 市场分析.5.2 目标市场.5.3 市场预测.5.4 市场营销.5.5 营销网络.6 竞争分析.6.1 竞争对手分析.6.2 竞争优势.6.3 竞争策略.打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -7 发展战略.7.1 人才战略.7.2 经营战略及规划.7.3 资本运作.8 财务分析.8.1 融资计划.8.1.1 融资计划与结构安排.8.1.2 公司估值.8.1.3 资金需求计划.8.1.4 退出战略.8.2 财务预测.

4、8.2.1 未来三年动画片加工、原创片销售收入情况预测.8.2.2 公司过去一年的财务报表.8.2.3 公司未来三年的财务预测表.9 风险分析及对策.附件一：江通公司 2000、2001 年财务报表附件二：江通公司 2002-2003 年财务预测表附件三：江通公司相关法律文件及资格证明附件四：江通公司动画制作设备情况说明打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -1 执行总结武汉江通动画制作有限公司成立于 2000 年 1 月，是一家从事动画片加工、策划、制作、发行、版权经营、衍生产品开发与销售的高科技、综合性企业。现有员工 500 多人，其中大专以上学历人员占 80%，高中级技术职称人员占 5

5、2%。公司拥有世界一流的动画制作计算机软件和硬件，是目前中国最具实力的动画制作实体之一。我们的市场主要包括海外动画片加工市场、原创动画片市场以及衍生产品市场。我们目前的产品与服务主要包括：外来动画片加工、原创片策划与制作、动画节目的推广发行、衍生产品开发与销售四个方面。在目前这一阶段我们以动画片加工为我们生存的基础，以原创片策划与制作为我们发展的手段，以动画片的推广与发行为我们的主要增值手段，以衍生产品的开发使我们的效益最大化。公司自创立以来得到了迅速的发展，相继购并和成立了成都、上海两家动画子公司，形成了年产动画片 3000 分钟的生产能力。从起初的 1500 万元起步,2 年之内资产翻了

6、3 倍多。除了在武汉、上海、成都设有动画制作基地之外,在法国、加拿大等国家成立了合资子公司和办事处,成功打入欧美动画片加工市场，建立了完全自主的海外业务渠道，与美国、加拿大、德国、中国台湾等国家和地区的动画制片公司建立了广泛的业务关系。2000 年公司成立之初，仅用半年的时间完成建设期，下半年公司对外加工业务达 1100 多万元，利润 310 多万元；2001 年对外加工营业收入达 1530 万元，利润 610 多万元。同时，完成了部分自创片的策划与制作，在市场开拓方面取得了长足的进展。根据现有业务资料，预计 2002 年底到明年初，海外市场将会为公司带来近 500 万美元的动画片加工业务，国

7、内版权发行将为公司带来近 1000 万元人民币的收益。公司本着“弘扬中华民族文化，占领中国动画片市场”的宗旨，以市场需求为原则，在原创片的制作方面也取得了一定成就，并与中央电视台、上海美术电影制片厂、北京电影学院等相关部门建立了广泛的联系与合作。目前公司已经完成了五十二集动画片天上掉下个猪八戒的前期策划，并已经制作完成了十三集，即将在国内各电视台播映。公司与北京电影学院青年电影制片厂合拍的影院片心中之王也在前期策划中，计划于 2003 年开机。同时，随着自创片的完成，国内外的新片发行、衍生产品开发等将大幅度提升公司的经营打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -业绩。公司预计 2002 年销售

8、收入为 3500 万元，利润 850 万元，其中加工片 2500万元，原创片版权收入 1000 万元,；2003 年销售收入 6600 万元，利润 1500 万元，其中加工片 4200 万元，版权收入 2400 万元。公司销售收入将保持年均增长89%，净利润将保持年均增长 71%。随着海外营销网络的不断完善，公司对海外市场将不断深入和渗透，预计到2004 年后公司外加工业务量将会成倍增长；同时在国家产业政策的扶持下，国内动画市场将更趋成熟，公司在原创片创作方面的投入和积累，将使公司在版权营销及衍生产品开发收入方面获得巨大受益。公司目标到 2005 年进入中国动画行列的前 3 名，形成年销售收入

9、 3 亿元，利润近 1 亿元的综合性动画产业集团。公司 2002-2003 年需求资金 5000 余万元。公司本轮计划融资 30004000 万元人民币，约扩股 1000 余万股权，占公司总股本的 25%（具体估值方法见第八章） 。公司本轮融资的资金主要投向动画后期制作及三维动画片加工设备、原创片策划、制作及国内市场营销渠道建设等方面，剩余资金补充生产流动资金。2002 年 4 月底，国家广电总局公布了影视动画业“十五“期间发展规划,明确指出“十五 “期间要使国产动画业真正走上民族化、大众化、科学化、产业化的发展道路,并且提出了相关配套政策。为了抓住中国动画产业的历史性机遇，确保江通公司快速、

10、健康、稳定的发展，公司制定了产业经营和资本经营相结合的发展战略，明确了进入资本市场的方向和目标。根据湖北省政府经济体制改革办公室下发的关于在核准制下做好推进企业规范上市工作的意见 （鄂政发200177 号）文件中，武汉江通动画制作有限公司在“湖北省上市企业后备名单”上排在第二位，公司已经与国内知名的证券公司签订了财务顾问协议，确定了公司改制重组及辅导上市的工作计划。江通公司将以振兴民族动画产业为己任，同时致力于为全体员工、全体股东创造更大的价值和回报。打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -2 公司与管理2.1 公司公司简介简介2.1.12.1.1 公司注册情况公司注册情况公司名称：武汉江通

11、动画制作有限公司英文名称：Wuhan Jiangtoon Animation Co.，Ltd注册地址：武汉市发展大道马场二路 146 号井南小区 3 号楼。注册资本：人民币 2940 万元成立时间：2000 年 1 月 4 日经营范围：动画电视片（影院片）制作、复制、发行；电视音像技术及产 品的开发、技术服务、技术咨询；2.1.22.1.2 股本结构股本结构截止 2001 年 3 月，公司总股本 2940 万股，股本结构及股东情况如下：股股 东东 所持股权（万股）所持股权（万股） 占股比例占股比例（% %）武汉江松多媒体技术发展有限公司 1190 40.48武汉江峰房地产开发有限公司 500

12、17 武汉正信投资发展有限公司 480 16.33武汉正智资产管理有限公司 380 12.93武汉开元科技创业投资有限公司 200 6.8宜昌新华创租赁有限公司 190 6.46合合 计计 29402940 1001002.1.32.1.3 公司大事记公司大事记 2000 年 1 月，公司注册成立，注册资本金 1500 万元。2000 年 7 月，公司第一次增资扩股，注册资本金 2500 万元。2001 年 3 月，公司第二次增资扩股，注册资本金 2940 万元。计划 2002 年 12 月 15 日，公司股份制改造完毕。2.2 企业资格及认证企业资格及认证动画片加工、制作与发行隶属于文化音像

13、制品制作发行范畴，由国家电影电打造中国最大的动画制作基地 江通动画- -视总局监管，从事动画片加工与制作的企业需经过当地所属的对应的广电部门审批，并且有严格的资格认定，国家相关监管政策较为严格。公司已经获得“开展广播电视节目制作经营业务”的批复文件和“音像制品的制作发行许可证” ，并成为中国音像协会、中国动画学会会员单位。江通公司还涉及到境外业务需经过国家经贸委审批，公司已经获得“中华人民共和国进出口企业的资格证书” 。同时公司已经被湖北省科学技术厅和武汉东湖高新区认可为高新技术企业，可获得相关税收方面的优惠。2.3 董事会董事会按照中华人民共和国公司法的有关规定，江通公司组建了董事会，目前董

14、事会成员由 7 人组成，董事长由朱佑兰女士担任，副董事长由赵彦先生担任，总经理由朱佑兰女士担任。董事长：朱佑兰其他 6 位董事均由各股东方代表出任。2.4 组织结构组织结构 公司目前组织结构图如下：(修改修改)股东会董事会总经理总导演法律顾问行政总监办公室法律事务部人力资源总监稽核部培训部副总经理上海林登美术社江通动画学院四川精锐公司财务总监财务部劳资部副总经理生产管理中心策划部副总经理电脑制作部技术部专家委员会控股公司全资子公司XY 动画有限公司海外市场部营销中心物业管理部2.5 管理团队管理团队公司的主要管理人员和核心技术人员如下：朱佑兰朱佑兰 女女 江通动画制作有限公司董事长兼总经理江通

15、动画制作有限公司董事长兼总经理 1950 年出生，武汉汽车工业大学本科毕业。1977 年1985 年于武汉机械设计院从事技术设计工作，曾多次获机械工业部颁发的机械工程设计奖。90 年代初创办了江松多媒体技术发展有限公司，在业内树立起了自己的品牌和良好的声誉，使公司迅速发展成长为一家具有一定知名度、规模和实力的高新技术企业。方润南方润南 男男 江通动画制作有限公司总导演江通动画制作有限公司总导演 国家一级导演国家一级导演1942 年出生，上海电影专科学校毕业，在上海美术电影制片厂工作，曾从事编剧、导演、美术设计、原画设计等工作。曾任中外合资亿利美动画有限公司总经理，上海美术电影制片厂副厂长。中国

16、电影家协会理事，中国动画学会副会长，常务理事、中国电视艺术家协会动画艺术委员会副会长、国际动画协会会员（ACF） ，96 年调中央电视台筹建火炬动画分公司，出任系列动画片西游记总导演。历年制作的影片曾获金鸡奖、童牛奖、国际电影节一等奖等多项荣誉。朱佑赣朱佑赣 男 江通动画制作有限公司副总经理江通动画制作有限公司副总经理1965 年出生，毕业于华中理工大学设备自动化专业，1999 年获华中理工大学经济学硕士学位。曾任国家建材局无锡自控设备研究院计算中心软件开发组组长，武汉汉南智能电子设备厂技术副厂长兼总工程师，武汉仪器仪表机电研究所所长，武汉天诚高新技术工程公司总经理，期间负责主持多项科研项目的

17、开发，取得了良好的经济和社会效益。1999 年任江松多媒体技术发展有限公司技术部经理、副总经理，主持并开发了 CATV 多媒体数据传输系统。高建华高建华 男男 江通动画制作有限公司副总经理江通动画制作有限公司副总经理1954 年出生，台湾东吴大学中国文学系学士。1976 年开始从事动画、背景、设计稿（构图）的工作。1984 年后在台北宏广动画公司任美术指导、创意总监，专门从事美术设计并转入企划工作及创意设计指导等工作。1989 年后，到深圳太平洋动画公司（美国独资企业）任创意总监、艺术总监，主要从事人物、场景与分镜头脚本的设计和其他综合性集体创意的组织工作。吴乐水吴乐水 男男 高级会计师高级会

18、计师 江通动画制作有限公司财务总监江通动画制作有限公司财务总监1945 年出生，从 19651983 年长期从事企业财务工作和财务领导工作，1984 年在武汉市机械设计院从事项目的经济技术论证期间，成为我省第一个将联打造中国最大的动画制作基地 江通动画合国工发组织关于项目评价方法引进的专业人士。在任省国际经济技术投资咨询公司副总经理期间，主持对全省外经类项目的评估及编制可行性研究报告，并成为省计委、经委对相关项目审批的依据。1992 年起任武汉江松多媒体技术发展有限公司财务总监。李德悦李德悦 男男 江通动画制作有限公司董事兼董事会秘书江通动画制作有限公司董事兼董事会秘书1962 年出生，毕业于

19、华中科技大学。擅长企业资本运作。历任武汉康顺集团有限公司拓展部经理、武汉三叶空压机制造有限公司常务副董事长、深圳朗信通电子有限公司董事长、武汉安和基投资顾问有限公司副总经理。在企业购并、资本运作等方面具有丰富的实战经验。2.6 专家委员会专家委员会 为了让公司长期保持快速与健康的发展，确保公司经营决策的科学性,公司还聘请了许多在行业内享有盛誉的专家、学者以及财务、营销、管理等方面的专家，组成专家顾问委员会。主要包括：吴晓裘吴晓裘 博士生导师 教授，中国人民大学财政金融学院副院长，中国人民大学金融与证券研究所（FSI）所长；专业方向：财政金融、证券。是国内知名财政金融理论研究，分析的经济专家。汪

20、潮勇汪潮勇 现任信中利投资有限公司董事长兼总裁，曾任国家开发银行高级顾问、美国摩根士丹利投资银行亚洲有限公司副总裁兼北京代表处首席代表等职；专业方向：投资咨询、海外融资。吴产乐吴产乐 教授，武汉大学计算机科学与技术系，国家多媒体软件工程技术研究中心副主任；专业方向：计算机系统结构，微机系统与接口技术，计算机网络与通信，多媒体技术与应用。贺贵明贺贵明 教授，武汉大学集成媒体研究中心主任；专业方向：计算机多媒体技术、网络技术、信息系统技术。梁妙园梁妙园 教授，华中师大多媒体技术研究所所长，中国计算机学会多媒体专委会常务委员 ；专业方向：多媒体技术。王元珍王元珍 博导，华中科技大学数据库多媒体研究所

21、副所长；专业方向：数据库和多媒体的理论级实现技术。胡瑞敏胡瑞敏 博导，武汉大学多媒体网络通信工程研究所所长；专业方向：多打造中国最大的动画制作基地 江通动画媒体信息处理。刘继红刘继红 教授，华中科大 CAD 中心；专业方向：CAD 设计陆际光陆际光 教授，中南民族学院计算机学院院长，专业方向：计算机、CAD系统。2.7 公司管理公司管理随着公司逐步发展壮大，特别是各种背景的新股东的不断加盟，公司的管理日益朝着规范化、制度化、科学化的方向前进。首先，在公司的法人治理结构方面，我们严格按照上市公司法人治理结构指引得要求，建立了规范的“三会”制度和体系，明确了股东大会、董事会、监事会的职责和分工，明

22、确了公司重大经营活动的决策和监督程序，使得国有背景、民营背景的股东都能按照市场化的原则来行使自己的权利，承担自己的义务。其次，在日常经营管理方面，公司建立了人力资源、生产、营销等一整套规章制度，通过制度来规范约束员工行为，依法治企，使公司管理走上法制化、规范化的道路。公司明确了组织架构以及各部门的职能划分，建立了日常管理制度、公司内部稽核管理办法、分配商管理办法、软件及资料管理办法、员工教育培训及资格审查办法等几十种企业管理制度和办法，逐步形成以品质为生命、以市场为导向、以效益为中心的内部管理机制，其严格有效的管理体系能保证动画片生产的高效率、高质量的准时产出。在产品质量方面，公司制定了“质量

23、保证体系实施办法”，包括质量记录管理办发、合约审查办法等；同时，公司注重在生产管理上的不断改革与创新，努力提高加工产品的品质，严保交货日期。我们不但聘请行业内的资深人士来进行生产管理，同时狠抓品质检测与员工培训，最大程度上满足客户对品质与时间的要求。 2.8 员工及激励员工及激励2.8.12.8.1 员工现状员工现状现有员工 500 多人。其中大专以上学历人员占 80%，高中级技术职称人员占 52%，其中行政管理人员 23 人，技术人员 62 人，营销人员 38 人，生产人员 370 人，公司员工平均年龄 29 岁。2.8.22.8.2 员工考核与激励员工考核与激励打造中国最大的动画制作基地

24、江通动画公司非常重视对员工绩效考核与激励，我们认为这是使我们公司员工保持稳定与高效的一种科学有效的手段。我们目前的绩效考核每半年举行一次，考核主要以职责履行、工作成果、工作态度等条件为依据，根据考核的结果来调整员工的薪酬、福利、工作岗位，同时员工考核还给员工提供充分交流的机会，有助于员工更了解自己，了解企业，确定自己的发展目标。我们在执行员工考核的同时注重员工激励，目的当然为了更好地留住有用人才，同时吸引更多的优秀人才与我们共同创业。绩效考核的激励方法主要有：奖金、升造机会、年终分红、股票期权等。3 行业分析3.1 动画的产生及在国外的发展现状动画的产生及在国外的发展现状动画片 1877 年在

25、法国诞生，是电影的一种类型，广义的动画包括“剪纸片” 、 “木偶片”等艺术形式，它虽然早于电影产生，但也走过了一段曲折的发展历程才为人们所接受，并在世界范围内形成了动画片及其关联产品的庞大市场。目前动画业最发达的国家是美国和日本，其次是法国等一些欧美国家，近年来亚洲一些国家的动画事业也有很大发展。美国的迪斯尼公司堪称全球动画业最为成功的典范，它从一间手工业作坊起家，几度濒临破产，经过不懈的努力，最终成长为拥有极佳品牌和大约 12 万名员工，年销售额 220 亿美元、市值750 亿美元的大型跨国公司。美国好莱坞制作的大型动画片人猿泰山 ，在美国上映一周，票房收入竟高达 4100 万美元；狮子王投

26、资 4500 万美元，仅凭票房及相关产品，已实现 7.5 亿美元的巨额收入。 花木兰的票房超过了狮子王 ，1938 年的白雪公主到现在还在卖，利润更是无法计算。像好莱坞式商业片的模式值得研究并借鉴。日本动画产业的市场运作能力可与美国动画界媲美，例如铁臂阿童木 、 尼尔斯骑鹅旅行记 、 聪明的一休等动画连续剧，在我国影响了几代人。在欧美动画市场日本片也很风靡，韩国的动画业在政府大力支持下，从承揽加工入手，锻炼队伍，培养人才，逐渐深入创意片的制作，现在已成长为国际动画界的新生力量。总之，在发达国家，动画业一直呈方兴未艾、欣欣向荣态势，特别是近年以来，在动画大片的推波助澜下，有加速发展的势头。打造中

27、国最大的动画制作基地 江通动画3.23.2 动画制作技术的发展趋势动画制作技术的发展趋势电脑动画的出现及广泛适用，是动画制作产业发展史上的一项重要革命。电脑动画可以细分成两类，一种是利用手绘工艺来描绘图像，但着色、剪辑以及特殊效果等后续工作借助电脑来完成；另一类则是完全利用电脑制作出立体影像效果。电脑动画的出现可以大大降低卡通及动画片的制作成本，而且可将过去用过的人物、背景资料全部回收、再利用。随着电脑科技的进步，电脑动画的领域越来越宽。除了电影中角色的表情可以更加千变万化外，还可以将人物细化，更见逼真和编导们的匠心独具。因此，利用电脑动画技术拍摄的个人风格电影会越来越多，导演有更多可想像与发

28、挥的空间。然而，电脑动画欠缺传统动画片所擅长的艺术性、柔美和变化，因此，动画制作的趋势应该是两者互相结合，这样才能把动画片不断推向新的境界。3.33.3 动画行业壁垒动画行业壁垒3.3.13.3.1 进入门槛高：进入门槛高：动画制作不仅是需要大投入的项目，同时也需要大量专业人力的投入。由于中国动画业过去发展的缓慢，动画专业人才的培养没有受到重视，导致目前中国动画制作的专业人才成为了行业中的稀缺资源。3.3.23.3.2 投资额大：一投资额大：一部动画片从第一步到最后制作完成，期间所需的资金投入是相当可观的（每一分钟的一般动画片制作成本就高达近两万元） 。一般动画制作公司之所以没有能力独立投资，

29、也是基于投资巨大的原因。3.3.33.3.3 制作周期长：制作周期长：由于制作动画片的生产环节繁多，其间需要大量的人力和修订，动画片的制作周期相比其他电视节目要长出很多。3.3.4 4 中国动画业的发展概况及存在的主要问题中国动画业的发展概况及存在的主要问题中国动画片制作始于二十年代。 “万氏兄弟”在上海拍摄了中国最早一批动画片，其中影响较大的是长片铁扇公主 。解放以后，主要以上海美术电影制片厂为基地，动画事业得到迅速发展，先后创作出一批优秀动画作品如小蝌蚪找妈妈 、 牧笛 、 大闹天宫 、 哪吒闹海等，逐步形成了中国动画独特的民族风格。近年，我国动画生产也有了长足进步，但与拥有百年创作历史、

30、几十年市场运作经验的日本、美国相比，我国动画产业存在以下几个方面的问题：产品质量不高产品质量不高：我国目前创作的动画片大多数质量不高，缺乏民族特打造中国最大的动画制作基地 江通动画色，缺乏新颖创意，缺乏“卡通明星” ，难以带动相关产业的发展；供需严重失调供需严重失调：目前国产片年产量仅 13000 分钟，按我国 3 亿少年儿童计算，人均拥有国产动画片仅 0.0012 秒；在播出比例上，国产片远远低于进口片，前者仅 6%，而后者高达 94%。加工水平低下：加工水平低下：主要表现在加工制作能力有限，尚未形成规模效应，赢利能力有限。设备和技术通国外相比有一定的差距，同时缺乏大批动画加工制作人才，同海外客户没有建立直接