企业管理资料范本-造价咨询企业内部管理制度.docx

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1、*工程造价咨询有限公司内部管理管控规章制度目录第一部分：行政管理管控规章制度2一、薪酬管理管控规章制度2二、劳动合同协议规章制度4三、人事管理管控规章制度7四、会议管理管控规章制度8五、接待管理管控规章制度9六、办公环境管理管控规章制度10七、对外形象管理管控规章制度11八、安全管理管控规章制度11九、档案管理管控规章制度12十、印证使用管理管控规章制度错误!未定义书签。十一、通信管理管控规章制度14十二、采购管理管控规章制度14十三、报刊书籍订阅购买管理管控规章制度15十四、企业员工招聘管理管控规章制度16十五、企业员工离职管理管控规定17十六、劳动纪律管理管控规章制度18十七、差旅费报销管

2、理管控规定22十八、企业员工道德规范规章制度24第二部分：业务管理管控规章制度25一、相关项目工作基本规章制度25二、岗位职责规章制度26三、基本建设工程施工结算审核质量控制规章制度28四、外委业务管理管控规章制度29五、保密制度30六、客户沟通与回访规章制度30三.票务一一根据接待要求或客人要求由行政财务部预订车（船/机）票。票款由 公司支付的，应由公司所长或总经理审批。四.礼品一一需向客人赠送礼品时，应由行政财务部拟订礼品名称及价格，报由 公司所长或总经理审批。五.宴请一一需宴请客人时，应考虑客人的地域风俗习惯，并力求朴素大方，又 厉行节约。就餐标准应控制在50元/人以内，超过该标准时，应

3、由公司所长或总 经理审批。陪餐人数由所长或总经理审批安排。六.观光游览一一需安排客人游览时，应事先由行政财务部门机构拟订游览景点 和费用预算，应由公司所长或总经理审批。第六条公司禁止在接待中的一切不良行为。接待中收受的礼品（含现金及有价证券）应一律上交行政财务部。 第七条本规章制度从发布之日执行。本规章制度解释权属公司行政财务部。 六、办公环境管理管控规章制度 第一条为规范公司办公环境的管理管控，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本规章制度。 第二条公司办公环境的归口管理管控者为行政财务部，具体相关相关项目办公区打扫卫生，各部门机构及企业员工应积极配合保持。 第三条公司办公环境的布置应符合

4、公司的企业文化标准，体现公司整体形象。 第四条公司企业员工应爱护公司财产，保持办公场所的整洁。公共办公区域（含会议室）内尽量少吸烟。 第五条办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听相关公司正式正式生效方法时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。 第六条不得在办公区域串岗闲聊。第七条不得在办公区得随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服及杂物。第八条公司企业员工的办公设施购置（包括办公室或办公区、桌椅、电脑、相关公司正式正式生效方法、办公用品等）由总经理审批，行政综合部按规定配 备。如有特殊需要，应提出申请，经领导人批准后配备。配备后企业员工个人不 得随意进行调整。出现故障后应及时报修。 第九条企

5、业员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人物品。第十条本规章制度从发布之日执行。本规章制度解释权属公司行政财务部。七、对外形象管理管控规章制度 第一条为规范公司对外形象管理管控，提升公司形象，特制订本规章制度。第二条公司对外形象主要指向别人介绍公司时，应注意维护公司形象，保守公 司机密。第三条公司与政府有关部门机构应建立良好的关系，以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。 第四条公司对外发送资料时，统一用公司的标准信封。第五条公司企业员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、职称由行政财务部审定。企业员工离开公司时，其多余的名片应交还公司，以后不得 再以公司职工的名义进行任何活动。第六

6、条本规章制度自公布之日起实行。本规章制度解释权属公司行政财务部。 八、安全管理管控规章制度第一章总则第一条为加强公司安全管理管控,确保人身和公司财产安全,特制订本规章制度。 第二条公司安全工作的指导方针是:预防为主,安全第一；消防安全,人人有责。 第三条公司实行安全工作责任制。各企业员工对自身的安全相关相关项目。第二章其它第四条公司企业员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。第五条公司企业员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。企业员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个 人财物的自行承担损失。

7、第六条公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理管控。使 用部门机构或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥 匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门机 构或个人不得擅自增配钥匙。第七条本规章制度由所长办公会批准后发布执行。本规章制度解释权属行政财务部。九、档案管理管控规章制度第一章总则第一条为加强公司档案管理管控，为业务发展提供资料支持，提高资料利用率，特制订本规章制度。业务资料档案管理管控详见“具体办法”。第二章公司资料库分类第二条公司资料按性质分为机要资料和非机要资料。非机要资料一一公司经营发展过程中形成的、可以对外公开的资料。包括：一 .

8、公司非密级文件、各项规章规章制度、一般会议记录及资料；.外界发给公司的所有非机要文件、信函及资料；二 .公司宣传及重大公关、接待活动文字、影视资料；.公司业务研究背景资料。三 .以公司名义购置的书籍、磁碟及相关资料。机要资料一一公司经营发展中形成的、不宜对外公开的资料。包括：一 .公司密级文件、公司的规划、财务报告，财务数字，重要会议记录；.人事档案、各企业员工的工资收入；二 .已完成业务档案（详见办法）；.公司内部或对外签订的合同协议、协议、意向书及可行性报告；三 .公司非公开的财务、证券情况，银行账户账号等。第三章资料库管理管控第三条 公司资料库由资料员专人管理管控，相关相关项目资料收集，

9、目录编 制，资料建档、归档、查阅、借阅。一 .资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的 资料。二 .目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。三,资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料 库齐全完整，密级资料必须保证安全。 四.资料查阅、借阅：凡公司企业员工因工作需要查阅、借阅公司非机要资料, 须由资料员填写公司资料借/查阅簿，办理借还手续。第四条借、查阅资料应妥善保管、保持整洁，按期归还，如有遗失毁损应立即报告总经理并及时追查处理。第五条 借、查阅资料不得涂改、划线、抽页、剪裁和污损，资料出借和归 还，由资料员相关相关项目

10、检查资料的完好破损情况。第六条查阅机要资料须经总经理审批，同意后方可查阅。机要资料不得复印，不得外借。第七条本规章制度由所长办公会批准后发布执行。本规章制度解释权属行政财 务部。十、印证使用管理管控规章制度第一条 为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生, 特制订本规章制度。第二条 本规章制度所指印证为：公司印章（公司公章、公司合同协议章、公 司法定代表人印章、资料专用章、造价工程师印章）、公司财务专用章、公司法 人营也执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、造价工程师执业证书及公司 重大资产证明文件（如房产证、土地使用权证、证券开户证、银行开户证、贷款 证、车辆等）。第三

11、条公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部相关相关项目人相关相关项目保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经所 长、总经理许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效专 用章。第四条报告本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章由行政财务部 相关相关项目人相关相关项目。禁止其他相关人员接触印章。第五条公司及分公司的印章由行政财务部统一刻制或销毁。公司印章的使用 必须履行审批程序（授权内的事项除外），由印章保管人盖印并进行用印登记。 第六条 公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。第七条 公司印证一旦遗失，应立即向公司所长报告，并采取应急措施。第八条

12、 公司公章、业务专用章、合同协议专用章用印必须登记于“用印登记 簿”。用印登记由行政财务部相关相关项目人相关相关项目。第九条本规章制度由所长办公会共同批准后发布执行。本规章制度解释权属 所长办公会。十一、通信管理管控规章制度第一条 为规范公司通信管理管控，降低成本，提高工作效率，特制订本规章 制度。第二条公司通信管理管控的归口部门机构为行政财务部，相关相关项目通讯设备购置和管理管控、维护和维修、正式正式生效方法收发、信件收发、通信 费用的管理管控等。各部门机构对上述工作应予以协助和配合。第三条公司固定相关公司正式正式生效方法是为工作需要而配备的，为使相关公司正式正式生效方法畅通，通话应简洁；音

13、量应控制，以免影响他人工 作；禁止打私人长途，不得在上班时间用相关公司正式正式生效方法闲聊。总经 理及行政财务部有权对相关公司正式正式生效方法使用情况进行检查，发现异 常，应及时做出处理。第四条公司的正式正式生效方法收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理管控者为资料员。第五条挂号信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理管控者为资料员。第六条公司企业员工应爱护公司通信设施，不得任意损坏。第七条所K和总经理的手机话费实报实销，其他相关人员每月补助100元。企业员工每天早8： 00至晚8： 00应保持手机开机，所长及总经理应保持 24小时开机。第八条本规章制度

14、由所长办公会批准后发布执行。本规章制度解释权属行政财务部。十二、采购管理管控规章制度第一条为规范公司采购工作，特制订本规章制度。第二条 公司采购管理管控的归口部门机构为行政财务部，具体相关相关项目 制订采购计划、工作审批流程、综合各部门机构需求，本着节约效益的原则，办 理采购事项。第三条采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。第四条公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购（日常办公用品、计算机及耗材）和零星采购（办公设备、办公家具、印刷品、装修时所 需设备及材料等）。第五条例行采购属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时，财务部通知定点供 应商送货，如复印纸等。第六条零星采

15、购零星采购需履行申购手续，即：一、申请一一由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门机构汇总后每 月一日以书面形式提出采购申请，按要求填写清楚。二、审核一一由总经理审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、 是否有替代品。三、报批一一由所长批准。四、采购一一由行政财务部根据批准后的采购申请进行。一般均应进行询价、比 价、看样。五、本合同支付资金服务一一由行政财务部和总经理本合同支付资金服务。六、登记、建档一一本合同支付资金服务合格后，由行政财务部进行登记入帐， 通知使用部门机构（人）领用。资料员相关相关项目收妥合格证、使用说明书。 第七条本规章制度由所长办公会批准后发布执行。本规

16、章制度解释权属行政 财务部。十三、报刊书籍订阅购买管理管控规章制度第一条为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理管控，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本规章制度。第二条公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理管控，根据总经理安排相关相关项目办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等事宜。第三条报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由总经理审核同意后办理。第四条各部门机构在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”的原则； 总经理在审核时，还要考虑报刊资源共享的可能性，尽量减少重复订阅。第五条各部门机构应妥善保管报刊，并安排相关人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办

17、公系统网络发至有关相关人 员。第六条公司出资购买的书籍归公司所有。各部门机构因工作需要，需购买书籍时，应经总经理批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记， 否则不予报销。第七条企业员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。第八条企业员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，及时归还，不得遗失、损坏、裁剪、涂写，否则应酌情赔偿。第九条本规章制度自发布之日起执行。本规章制度解释权属行政财务部。十四、企业员工招聘管理管控规章制度第一章总则第一条 目的为了培养和管理管控公司优秀人才，合理配置人力资源，规范相关人员招聘管理 管控过程，

18、结合本公司实际情况，制定本规章制度。第二条 对象本规章制度适用于本公司各类企业员工的招聘管理管控。第三条管理管控部门机构公司除行政财务部相关人员外的业务相关人员的招聘工作由总经理相关相关项 目，相关相关项目招聘管理管控文件、审批流程等的制定及其相关管理管控工作。 行政财务部相关人员的招聘工作由所长直接相关相关项目。第二章招聘管理管控规定第四条人力资源规划公司总经理在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公 司下年人力资源规划方案，并报公司所长办公会研究审批。一、总经理按照公司所长办公会议批准的下年人力资源规划方案，具体实施招 聘管理管控工作。第五条招聘需求 一、总经理根据公司全

19、年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求 应符合公司当前相关人员需求情况。二、部门机构新增招聘需求，招聘计划需经过公司所长办公会议通过，行政财务 部办理。第六条渠道选择行政财务部根据人才需求状况适时选择招聘渠道，以求高效、快捷、高质量的招 聘。第七条面试程序一、资料员相关相关项目将应聘资料收集、汇总、筛选和建立人力资源库，并 提供给公司领导人审阅。二、由资料员通知，总经理进行面试业务相关人员，所长面试行政财务部相关人 员。三 、 总经理确定业务相关人员录用人选后，提出录用建议。第八条人才录用一、企业员工录用由公司所长办公会审批，由行政财务部办理录用手续，企业员 工应如实填写录用企业员

20、工个人信息登记表。二、行政财务部对公司相关人员聘用要做背景调查，核实企业员工个人信息登记 表的真实性，并向公司领导人提供背景调查报告，由公司领导人决定是否聘用。 三、财务部发出任职通知书，明确职位、薪资、到职日期等内容。十五、企业员工离职管理管控规定第一条凡被公司辞退、开除、解除劳动合同协议，或自行辞职的企业员工,均按本规定办理离职手续。第二条凡被公司辞退、开除的，或解除劳动合同协议的，行政财务部以书面形式通知，并说明理由，明确离职日期。第三条 凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提出辞职报告，并写明 理由，交至总经理。第四条总经理签署意见后，离职企业员工将报告送至行政财务部。行政 财务部

21、经上报核准，发给离职企业员工会签表。第五条凡未获批准辞职的企业员工擅自离职的，以旷工论处，直至辞退。第六条凡离职企业员工必须移交、完成下列事项： 一、完成所作业务；（所做业务完成以出具报告并收到反馈意见书为准）。二、文件资料（电子文档和书面文档）移交；三、交还所借用公司财物（笔记本电脑、加密锁、U盘等）； 四、交还公司其他相关资料。第七条 离职职员必须在离职企业员工会签表物品移交明细单中详细列 明所移交的一切物品，并由行政财务部相关相关项目人本相关项目联系相关公司 正式正式生效方法认可。第八条 凡移交不清或所借财物遗失损坏，在未做出赔偿之前，行政财务部部 不应本相关项目联系相关公司正式正式生效

22、方法认可。第九条辞职企业员工如给公司造成损失的，或按照劳动合同协议约定，应该给予赔偿的，在未赔偿之前，行政财务部不应本相关项目联系相关公司正式正式生效方法认可。第十条 如果在企业员工离职时，由于施工方不配合等原因，离职企业员工 所作业务 迟迟不能结束，报告不能及时出具时，公司可通知企业员工暂先离 职。离职后离职企业员工有义务随叫随到配合完成后续业务，其完成后续业务时 基本工资按实到天数计算。第十一条本规定第六条四项全部移交、完成后，行政财务部方可在离职企 业员工会签表上签署意见，财务出纳即可结算离职企业员工的基本工资、绩效 工资。行政财务部按照有关规定办理与离职企业员工解除劳动合同协议手续。第

23、十二条离职企业员工会签表由行政财务部存档备查。第十三条 离职者自办妥手续后一月内（次月十日）领取所有工资。第十四条 企业员工的辞退由所长和总经理共同批准，行政财务部具体执行。 第十五条违反企业员工职也道德规范第八条、第九条被公司开除企业员工，不 执行本规章制度。第十六条本规章制度由所长办公会批准后发布执行。本规章制度解释权属公司 行政财务部。十六、劳动纪律管理管控规章制度加强劳动纪律和健全考勤规章制度是企业内部管理管控的一项基本措施,是考 核劳动出勤率、工作效率、计算工资、奖金和企业员工福利的必要依据。也是适 应市场规律，充分体现“奖勤罚懒、鼓励先进”的分配原则的需要，为此根据公 司的实际情况

24、，特制定本规定。一、劳动纪律1、公司企业员工必须严格遵守公司制定的劳动纪律，自觉维护正常的工作秩序, 保持良好的工作环境。按时上下班，不迟到、不早退，不串岗、不擅离职守。2、企业员工在上班时间工作态度要严肃认真，不要大声喧哗、嘻笑、打闹或聊 天，不要影响他人工作。上班时间不准吃早餐、饮酒、下棋、打扑克、玩电子游 戏、上网、尽量不在办公室吸烟，不准做任何与工作无关的事情。3、企业员工在工作岗位必须坚持文明办公。要着装整洁、得体，仪表端庄，精 神振奋，讲究卫生。4、企业员工要爱护公司财产，对破坏公司财物者，由当事人相关相关项目赔偿, 并根据情况给予纪律处分。二、请假销假1、公司企业员工除规定节假日

25、及因公出差外，凡不能上班的均须事先请假，假 满后须及时销假。未办请假、休假手续而擅离职守者或假期已满仍未销假、续假 或有虚假隐瞒者均按旷工处理。2、企业员工在请假获准后，必须将其工作妥善安排,委托同事代理或请总经理派 人代理，不得影响工作。若未妥善安排而影响工作者，应对造成的后果相关相关 项目。3、企业员工在上班时间内因公外出时，应向总经理说明事由及预定返回时间， 报请核准，未经核准擅自外出，情节严重者按旷工处理。4、企业员工请假外出不能按期返回者，应及时办理续假手续。申请续假未被批 准的，其超假的时间视为旷工。若因病或交通阻塞等原因超假，应提供有关证明， 否则超假时间按旷工处理。5、请假分为

26、病假、事假、探亲假、婚假、产假、丧假等七种。6、企业员工请假，必须履行请假手续，按规定并经有关部门机构或领导人批准 后，方可休假。因突发事件或急病不及先行请假者，应利用相关公司正式正式生 效方法或其他正式正式生效及时向总经理或所长报告，并由委托人代办请假手 续。具体规定如下：第一部分：行政管理管控规章制度一、薪酬管理管控规章制度第一章总则第一条目的为了规范薪酬管理管控体系，体现企业员工价值，激发企业员工工作热情，合理 使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本规 章制度。第二条对象本规章制度适用于本公司全体企业员工的薪酬管理管控。第三条管理管控部门机构公司所长办公会是

27、公司薪酬管理管控的决策机构，总经理是公司薪酬管理管控的 执行机构，相关相关项目公司薪酬管理管控体系的拟定，薪资构成，企业员工薪 资，薪资调整等各项相关规章制度的拟订和执行。第二章薪酬管理管控一般规定第四条 薪酬设计和管理管控一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定 工资标准和工资计算正式正式生效，设定薪资管理管控审批流程，制定薪酬管理 管控体系，并提交公司所长办公会议审批。二、总经理将公司所长办公会议审核通过的薪资设计和管理管控体系加以执行， 并根据公司发展状况不断完善。三、总经理对薪酬设计和薪酬管理管控体系每两年进行重新制定，如需调整，应 根据公司发展状况进行调

28、整，并将调整后的薪酬理体系提交给公司所长办公会议 研究批准。第五条薪酬构成一、薪酬包括基本工资、绩效工资和辅助工资。二、企业员工基本工资是企业员工在公司工作每满一个月所发的工资，按照月平 均二十六天核计，按日计算当月工资。三、绩效工资。按具体考核办法执行。总经理请假需经所长批准；其他业务相关人员请假两天以内由总经理批准， 两天以上先须经总经理同意后，报所长批准。财务相关人员请假需填写请假条。 如不按以上规定请假按旷工处理。（2）企业员工请病假（超过一天）需有医院证明。三、假期规定（一）婚假企业员工结婚一般可休3天婚假,符合晚婚条件结婚的，增加4天婚假。婚假期间 视为出勤，补贴按天扣除外，基本工

29、资、其他福利待遇不变。（三）产假和哺乳期1、女企业员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难 产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基 本工资照发、享受福利待遇。2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的健康，产前假不得推至产 后休息，超过的假期按事假对待。3、婴儿哺乳期:有未满一周岁婴儿的女企业员工，每天上、下午各哺乳一次，每 次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两 次哺乳时间可合并使用。超出哺乳时间按事假处理。（四）丧假企业员工直系亲属（父母、配偶和子女）死亡时，给予三天丧假。企业员工在外 地的直

30、系亲属死亡，另加路程假。丧假期间基本工资、其他福利待遇不变。（五）病假和医疗期1、企业员工患病或非因公负伤根据其个人在本企业工作时间的长短享受不同时 间的医疗期。医疗期，具体规定如下：三年以内一个月三年至六年两个月六年以上三个月 2、在医疗期内休病假基本工资发50机3、经公司和社会劳动医务鉴定确定为工伤的，公司按西安市职工医疗工伤生 育暂行办法的有关规定执行。(六)事假企业员工请事假一般一次不得超过2天,全年不得超过10天。事假期间不发工资。 四、考勤规章制度1、建立严格的考勤规章制度，公司各部门机构相关相关项目人应认真抓好本部 门机构的考勤工作，公司定专人为考勤员，相关相关项目公司的日常考勤

31、工作。 考勤员必须每日填写考勤表，月底由总经理、考勤员本相关项目联系相关公司正 式正式生效方法，报公司行政财务部，由公司行政财务部审核确认以此作为计发 工资、奖金、福利的依据。2、考勤员由行政财务部相关相关项目人担任，考勤员对考勤工作要认真相关相 关项目，考勤记录要真实准确；如果有错填、漏填或弄虚作假等行为，除予以纠 正外，发现一次扣发考勤员人民币100元，发现两次扣发考勤员人民币500元, 发现三次取消考勤员资格，情节严重者扣发考勤员一个月的基本工资。3、考核内容考勤员具体相关相关项目考核以下内容：(1)公司企业员工的出勤情况公司企业员工的迟到、早退情况(3)公司企业员工的旷工情况(4)公司

32、企业员工的探亲假情况(5)公司企业员工的婚假、产假、丧假情况(6)公司企业员工的事假、病假、工伤情况五、考核规定及处罚办法凡出现下列情况均按本规定予以处罚：1、迟到、早退、串岗、擅离职守：(1)公司企业员工均须按规定时间上下班，早上8： 30-12： 00；下午1： 30-6： 00；夏季(6、7、8、9月)下午2： 006： 00；凡超过公司规定的上班时间十 分钟为迟到，下班时间终了前五分钟内下班者为早退。迟到、早退每次扣发工资 10元。值日者须早上早到半小时。迟到或早退超过30分钟者罚款50元，但因公外出或请假并经总经理同意者 除外。每月企业员工迟到或早退累计五次以旷工半日论。2、旷工：公

33、司企业员工未经请假或假满未经续假而擅自不到职者为旷工。企业员工旷工半 天扣发当月10%基本工资，无故旷工一天扣发当月20%的基本工资；累计旷工 三天（含半日旷工情况），扣发当月全部基本工资、辅助工资；无正当理由经常 旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过3天，或者一年以内累计旷工时间超 过十五天，视为未经公司批准自动辞职，本人承担自动辞职后的法律责任。3、干私活、下棋、打扑克、玩游戏、上与工作无关的网站：凡工作时间下棋、打扑克、赌博、打游戏以及上与工作无关的网站，一经发现公 司按此规定每人每次罚款100元。兼职干私活的，不论是否在上班时间，一经发 现每次罚款10000元并立即开除。十七、差旅费

34、报销管理管控规定为规范企业员工出差报销审批手续，加强公司差旅费管理管控，根据公司财务 管理管控规章制度和具体实际情况，特制定本规定。一、报销范围差旅费报销相关项目包括出差期间发生的往返车船费、订票费、市内交通费、住 宿费、出差补贴、出差参加会议的会务费。二、报销标准（一）乘坐火车及长途汽车，应提交正规车票。由出差人填写差旅费报销单，并 经总经理审核、所长本相关项目联系相关公司正式正式生效方法，方能报销。（二）搭乘公司或合约甲方机构安排的交通工具者，不得报销交通费。（三）省外住宿费及交通费实行限额制，限额内据实报销，超额部分自负。出差 一般地区，一般企业员工每人每天限额180元，所长及总经理限额

35、300元。出差 省会或以上城市（含十四个沿海开放城市），一般企业员工每人每天限额240 元，所长及总经理400元。出差发达地区（仅限北京、上海、广州、深圳），一 般企业员工每人每天限额300元，所长及总经理限额500元。两人可以合住的应 合住，另一人限额核减80虬（四）因公出差或外出参加会议，食宿已由对方负担的，不予报销。（五）一般企业员工随领导人出差时，报销费用标准可同领导人。（六）短程（指省内）出差相关人员，车船费、住宿费及交通费按实报销。（七）企业员工回家车票不予报销。（八）因工作需要企业员工须乘坐出租车时，应经领导人同意。出差期间因公支付的下列费用准予按实报销，并按规定办理：（一）、邮

36、费应取得邮局的正式发票。（二）、因公宴请费用，应取得统一发票，并由总经理和所长批准。（三）因公携带的行李运费，应取得正式的运费发票。三、出差补助1、未购到卧铺票，在火车或轮船上超过8小时的可享受50元的补助，超过12 小时补贴80元,超过24小时补贴120元。2、其他补助：省内城市：（1）公司普通企业员工每人每天20元伙食补助，10元相关公司正式正式生效方 法费补助。公司所长及总经理每人每天30元。省外城市（1）公司普通企业员工每人每天30元伙食补助，10元相关公司正式正式生效方 法费补助。（2）公司所长及总经理每人每天40元。3、出差补助天数的计算方法（1）出发日补助计算：以有效报销车票或飞

37、机票的开车或起飞时间为准；上午 12： 00前出发的可享受全天补助；12： 00后出发的，享受半天补助。（2）返回到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的开车或起飞时间为准； 上午12： 00前返回西安的可享受半天补助；12： 00后返回西安的，享受全天补 助。4、当天能往返者不计出差。能往返未往返者不计出差。5、以东营为半径100公里内不计出差。6、完成业务后，经所长或总经理允许，逗留期间不计补助，不报消费用。四、差旅费预支、结算及报销：（一）、出差相关人员必须提前一天通知财务部门机构准备现金，借款时将预计 所需金额，填写借款单，经所长或总经理本相关项目联系相关公司正式正式生效 方法后，方可

38、到行政财务部领款。（二）出差返回一周内必须结算差旅费，不按规定报销者，如有借款，将在本月 工资中扣除。违反两次者，以后出差不准借款。（三）、报销时，要填写公司统一的差旅费报销单，将原始凭证粘贴整齐，应填 相关项目填写齐全，金额计算准确，经总经理审核，所长本相关项目联系相关公 司正式正式生效方法后，方可报销。（四）、企业员工出差返回后应立即销差，方能报销。六、如未按规定乘坐交通工具的超出部分一律自负。七、企业员工趁出差之便，事先经批准就近办私事的，其绕道交通费，扣除此出 差直线单程费用，多开支的部分自负，如果少于单程费用可凭票据实报销，绕道 办事期间的食宿费、交通费不予报销。八、出差相关人员在出

39、差途中除患病及天灾等不可抗力原因，并有确实证明者外, 不得任意改变启程日期或延长出差时间。九、企业员工报销差旅费，应据实出具单据，如发现有虚报不实情况，除将所报 销金额退回外，并视情节轻重，给予处罚。本规定由所长办公会批准后实施，由公司行政财务部相关相关项目解释。十八、企业员工道德规范规章制度第一条、结算审核业务，工程师完成初审后，必须及时向单位总经理书面报告 初审结果，上报初步审核明细表电子版。资料不全或不祥尚不能确定部分，要在 书面报告中逐项说明。第二条、整个审核过程中，禁止业务相关人员直接或间接与合约甲方机构、施 工方联系，需与合约甲方机构、施工方联系时，由总经理进行。第三条、经单位总经

40、理初步复核无误后，由总经理联系委托人并向委托人报告初 审结果。禁止业务相关人员向委托人直接汇报工作。第四条、由单位总经理通知合约甲方机构，由合约甲方机构联系施工方核对。或 经委托人同意由总经理联系施工方核对，绝对禁止业务相关人员与委托人或施工 方联系核对。第五条、结算审核业务与施工方核对时，由总经理具体安排。并要求合约甲方机 构与监理方派代表全程参加。在核对过程中合约甲方机构与监理方共同做出的补 充资料（包括对账时所做现场说明）。必须书面纪录于统一格式的“询证工作底 稿”，并要求合约甲方机构现场代表及监理统一本相关项目联系相关公司正式正 式生效方法并本相关项目联系相关公司正式正式生效方法或盖章

41、；条件允许的， 审核相关人员要现场勘证。其真实性、合法性必须先经本单位总经理签署意见。 第六条、与施工方核对时，原则上应要求在本单位会议室进行，特殊情况确需在 合约甲方机构办公场所核对的，应经总经理批准，单位应有两人在场，相互协助 工作。第七条、工程师最终定案前应向总经理报告最终结果。核对结束，与核对前初审 结果不一致部分要有充分证据支持。第八条、在做审核业务时，坚决不允许任何企业员工与施工方互留联系正式正式 生效，私下接触（包括通相关公司正式正式生效方法、吃饭、搭便车等），如有 违反立即解除劳动合同协议。所有基本工资、绩效工资等全部罚没。第九条、企业员工应洁身自爱，不辜负事务所、委托方的信任

42、，坚决不允许工程 师收受施工方或投标人钱物，如有违反，所有基本工资、绩效工资等全部罚没。 触犯法律的必将追究其法律责任。第二部分：业务管理管控规章制度一、相关项目工作基本规章制度工作准则第一条， 所有相关项目工作必须按计划有效的执行。严格按照“计划一 执行一检查复核”的正式正式生效进行。相关项目工作强调计划性。每个相关项 目必须编制“ *相关项目工作计划”。第二条， 相关项目经理相关相关项目制定有效的工作计划；经总经理委 托或授权，相关项目经理相关相关项目与客户和相关项目组内部相关人员沟通； 相关相关项目与客户协商，依据实际情况调整工作计戈IJ;相关相关项目总结并定 期向客户领导人汇报相关项目

43、工作。第三条， 所有参与相关项目工作的相关人员，在相关项目中必须听从相 关项目经理与总经理的安排。相关项目经理向总经理相关相关项目并报告工作。第四条，所有相关项目中形成的书面报告必须通过内部审核后才能够提交给客户；所有书面报告在客户认可后才视为初步完成。第五条，相关项目经理具体相关相关项目不定期召开相关项目工作计划、进度、总结会议，报请总经理参加。第六条，经总经理授权，相关项目经理是相关项目组与客户的唯一接口，相关项目组内其他成员不得擅自增加、减少、变更客户需求。第七条，相关项目中所有文字资料的原件统一由公司保管，相关项目组成员使用复印件或电子文档，在相关项目组内部相关项目经理相关相关项目文字

44、 资料的管理管控、归档。日常行为规范第一条，相关项目组工作相关人员在工作期间必须注意言谈举止，个人形象，个人修养。第二条，相关项目组工作相关人员在客户处，必须严格遵守客户单位的作息时间。不能向客户提出过分要求，有困难尽量自己克服。如客户招待时要求 尽量简单，节俭。第三条，相关项目组工作相关人员在咨询服务过程中必须认真记录，并在事后按照公司规定格式进行整理。第四条，所有文字报告必须严格按照公司规定的样式编写、装订成册。第五条，所有提交给客户的文件经总经理复核后，统一由相关项目经理提交给客户相关相关项目人。第六条，相关项目组成相关人员严禁与客户私下评论公司内部事务或其他相关项目工作；相关项目组成员

45、严禁与客户私下评论其他成员或客户方工作相 关人员。第七条，相关项目组成员必须严格遵守企业员工道德规范相关要求。二、岗位职责规章制度所长岗位职责1 .相关相关项目拓展、承接业务.相关相关项目财务工作2 .聘任总经理.与总经理一起决定相关人员聘用及解聘工作3 .与总经理一起制定及修订事务所各项规章制度.所长向董事会相关相关项目并报告工作总经理程师岗位职责1 .全权相关相关项目监管事务所的各项业务.相关相关项目召集并主持每周一 8： 30例会2 .检查、签发审核报告.提议业务相关人员的聘用及解聘事项3 .管理管控业务相关人员薪金待遇，提成事宜（包括临聘相关人员）.审核业务相关人员所有报销费用、绩效工

46、资4 .管理管控业务相关人员考勤.有计划的安排业务相关人员培训5 .每月一期编辑发布事务所学习期刊.总经理向所长相关相关项目并报告工作各工程师岗位职责1 .遵守各项规章制度，保质保量按时完成总经理安排的具体业务.单位安排的其他工作2 .各业务相关人员向总经理相关相关项目并报告工作行政财务部相关相关项目人岗位职责1 .相关相关项目业务收费.登记现金日记帐、银行存款日记帐2 .编制现金及银行存款凭证.按时报税，领购及管理管控发票3 .相关相关项目所有证照、证件管理管控、年检等事宜.相关相关项目事务所资产管理管控并造册登记4 .单位安排的其他工作.财务相关人员向所长相关相关项目并报告工作资料员岗位职

47、责.妥善收缴、管理管控所有业务档案、业务资料1 .相关相关项目造价工程师年检、培训、注册、续期注册事宜.相关相关项目管理管控报告统一编号，业务约定书统一编号事宜2 .协助业务相关人员打印，装订报告.在具体业务相关人员协助下相关相关项目装订档案3 .相关相关项目购水、购电、交纳物业费用、相关公司正式正式生效方法费等.登记及管理管控信件、正式正式生效方法、收发文件4 .单位安排的其他工作.资料员向行政财务部相关相关项目并报告工作三、基本建设工程施工结算审核质量控制规章制度总贝！J必须以行业规范及工程造价相关人员执业道德为准绳，严格杜绝损害委托方及被 审单位利益情况的出现，必须遵照公平、合理、合法的执业准则。细贝IJ严格按照建设部建设工程价款结算暂行办法的要求进行工程审核。为了保证执业质量，基本建设工程施工结算，必须按照以下步骤严格执行，具体 如下，各相关项目相关相关项目人及执业相关人员必须各司其职。（一）、依照委托人的委托，严格按照建筑法、合同协议法、建设工 程价款结算暂行办法的规定对工程实施审核。（二）、按照委托相关项目的情况，组织相关项目部对工程结（决）算进行审核, 对审核工作实行相关项目相关相关项目制，由相关项目相关相关项目人（造价工 程师）对审核工作的质量、进度全权相关相关项目并相关相关项目与委托人之间 的协调工作。（三）、相关项目审核工作分三阶段进行：第一阶段：准备阶段