大庆石油发展集团经营计划管理制度（建议稿）.docx

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1、大庆石油发展集团经营计划管理制度（建议稿）北大纵横管理咨询公司二零零二年七月第一章 总则第一条 为了加强集团经营计划管理，促进企业快速发展，特制定本制度。第二条公司经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划与月度经营计划 三个层次；纵向划分为集团公司计划、总部职能部门与事业部计划、事业部下属部门 计划、子公司计划等多个层次。第三条 集团公司建立自上而下的计划管理体系，按照PDCA （计划、执行、监 督检查、调整与考核）循环实施管理。第四条集团公司总经理办公会，指导集团年度、季度经营计划的编制，对计划 进行综合平衡，监督检查计划执行情况，负责计划的调整与考核。集团财务预算委员 会协助集团总经理

2、办公会讨论制定经营计划。第五条 战略规划部是集团经营计划的归口管理部门，负责编制集团年度经营计 划、季度经营计划与月度经营计划，并监督实施，组织考核。第六条 集团公司职能部门根据集团年度、季度、月度经营计划分别制定本部门 年度、季度、月度计划并组织实施。第七条事业部依据集团年度、季度、月度经营计划分别制定各自年度、季度、 月度经营计划，并组织实施与考核。事业部下属子公司根据事业部经营计划层层分解 落实计划指标。第八条 集团公司总经理办公会以季度为单位考核职能部门、事业部经营计划完 成情况，考核结果与职能部门、事业部的薪酬挂钩。第二章 经营计划编制第九条根据集团发展战略与上年度经营计划的执行情况

3、，战略规划部组织编制 集团年度经营计划。第十条 集团每年11月下旬组织编制下一年度经营计划，具体程序如下： 第一步：集团各单位结合自身状况就本单位下一年度经营计划提出建议；第二步：战略规划部根据集团发展战略、本年度经营计划执行情况、各单位 经营计划建议编制集团下一年度经营计划草案；第三步：集团公司总经理组织对战略规划部编制的经营计划草案进行综合平 衡、调整补充；第四步：总经理办公会审议确定集团年度经营计划。第十一条战略规划部根据总经理办公会确定的集团年度经营计划指导事业部、 职能部门编制事业部年度经营计划、职能部门年度工作计划，经总经理办公会审议通 过后组织实施。第十二条 职能部门、事业部、子

4、公司负责逐层分解、落实集团确定的本部门年 度计划。第十三条 集团公司总经理与事业部总经理就事业部的年度经营目标签订经营目 标责任书。第十四条集团公司季度经营计划由战略规划部根据年度经营计划与上季度计划 完成情况编制，经总经理办公会讨论通过后实施。第十五条 事业部、集团公司职能部门根据集团季度经营计划、本部门年度计 划、本部门上季度计划完成情况组织编制本部门季度计划并组织实施。第十六条 事业部、集团公司职能部门根据本部门季度经营计划、上月计划完成 情况，参照集团月度经营计划组织编制本部门月度计划并组织实施。第十七条 如遇特殊情况，集团公司年度经营计划可于年中调整一次，调整计划 须经总经理办公会批

5、准。第三章 计划指标管理第十八条经营计划所规定的各项计划任务必须以计划指标来表示。计划指标是 集团公司在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。第十九条计划指标参照同行业水平与集团历史水平来确定。计划指标要具有激 励性，需经过努力才能实现。第二十条计划指标应当尽量量化、具体。第二十一条集团计划指标必须进行层层分解，层层落实。分解指标必须和总 指标保持平衡、衔接，分解指标执行情况按规定流程进行反馈。第二十二条 集团自上而下建立计划指标管理体系，计划指标实行分级归口管 理。集团指标（总指标）由战略规划部负责汇总、上报和下达，各业务职能部门归口管 理。集团公司总经理对集团指标负责，各级单位负

6、责人对本单位指标负责。第二十三条 集团计划指标经总经理办公会确定后，必须严格执行，各归口部 门和执行单位不得随意修改。第二十四条确有特殊情况需要调整计划指标，必须经总经理办公会讨论通过。计 划指标调整未批准之前，按原计划执行。第二十五条调整年度计划指标应当提前一个季度申请，调整季度计划指标应当提前一个月 申请。第二十六条 调整某项计划指标时如需同时相应调整其它有关计划指标，应一并申请，以保 证计划的平衡、协调。第二十七条 调整计划指标一律以书面批复为准，在未接书面批复以前，一律按原计划 指标考核。第四章 检查与考核第二十八条 战略规划部负责跟踪、分析、报告集团计划的执行情况。第二十九条 事业部

7、、集团职能部门每月以书面形式报告一次计划任务的完成情况。特殊事 项需要缩短报告周期的，由总经理办公会决定。第三十条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况，发现问题应及时采取有效措施予 以解决，以保证计划的顺利完成。第三十一条 检查计划执行情况，应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检 查计划的实际完成数，一律以统计报表数为依据。统计数据应当准确、及时、全面反馈计划 执行情况，各级管理人员必须重视，禁止弄虚作假。第三十二条 集团每季对事业部计划执行情况考核一次。战略规划部组织考核并提出初步意 见，总经理办公会讨论后作出考核结论。第三十三条 事业部的考核指标，一律以总经理办公会所确定的

8、计划指标为依据。总经理办 公会决定的考核结果直接与事业部的薪酬挂钩。第五章 附则第三十四条本制度修改、补充由集团总部战略规划部提出，集团公司总经理批准。第三十五条 集团总部战略规划部负责解释本制度。某石油集团公司人事劳资部印发关于深化劳动用工制度改革实施办法的通知各石油企事业单位：为认真贯彻实施某石油集团公司关于深化劳动用工制度改革的意见（中油人劳字 1999第164号），集团公司在广泛征求意见的基础上，制定了关于深化劳动用工制度 改革实施办法，现印发给你们。请结合本单位实际情况认真组织实施，并将执行中存在 的主要问题报告集团公司人事劳资部。关于深化劳动用工制度改革实施办法为贯彻落实某石油集团

9、公司关于深化劳动用工制度改革的意见中油人劳字1999 第164号）精神，现对有关具体问题提出以下实施办法。一、实施范围中油人劳字1999第164号文件适用于集团公司所属企事业单位（简称用人单位）的 全部国有职工。二、中高级技术、管理、操作、服务人员的界定中高级技术、管理、操作、服务人员，是指科级及其以上的管理人员、中级职称及其 以上的技术人员、高级工及其以上的操作、服务人员。三、新增职工录用原则新增职工是指某石油集团公司关于深化劳动用工制度改革的意见下发之日（1999 年4月9日）起，用人单位新增加的职工，包括大中专技校毕业生、转业退伍军人和系统 外调入人员。第一条、新增职工必须严格控制在集团

10、公司年度劳动力计划以内。在计划指标 内，用人单位可以自主确定用工对象。第二条、新增职工必须通过企业内部人才劳动力市场，实行双向选择，择优录 用。通过运用市场机制，实现职工合理配置。第三条、新增职工必须依法与企业签订劳动合同。劳动合同书应到当地劳动行政部门进行鉴证。四、四、新增职工接收和录用、转业和退伍军人1、1、转业干部一般签订3年期限劳动合同。合同期内，非本人原因不得随意解聘、辞退 或解除劳动合同。因工作需要，录用到中高级技术、管理、操作、服务岗位的，签订5 年以内期限劳动合同。2、2、退伍军人在人才劳动力市场通过双向选择、择优录用上岗的，一般签订3年以内期 限劳动合同。3、3、对缺乏专业技

11、能需要培训的，先进行一定时期的技能培训，取得培训合格证书或职 业资格证书后，再通过竞争上岗。学习期间，除发放生活费外，成绩优秀者，可适当 发放奖学金。、毕业学生各类毕业生应通过企业内部人才劳动力市场双向选择，竞争上岗。录用到一般性技 术、管理、操作及服务性岗位，签订3年以内期限劳动合同。录用到中高级技术、管理、 操作及服务性岗位，签订5年以内期限劳动合同。特需高层次专门技术及管理人才，不受 上述规定限制。、其他人员根据生产需要，用人单位录用其他人员，一般签订3年期限以内的劳动合同。五、新增职工工资待遇1、1、新增职工在一般性技术、管理和操作、服务岗位的，其工资待遇根据本人技能熟练 程度、劳动力

12、供求关系和市场工资率自行确定，原则上应实行结构相对单一、不分工 资单元的月薪制。其中，大专及其以上学历人员的工资待遇，可参照集团公司规定的 指导标准，结合所在地情况予以确定。2、2、新增职工在副科级、工程师和高级工及其以上岗位的，以及军队转业干部的工资待 遇，按集团公司基本工资制度规定执行。3、3、特需高层次专门技术及管理人才，其工资待遇水平可以不受上述有关规定限制，由 用人单位自行确定。4、4、新增职工除享受上述工资待遇外，可参与企业的奖金分配。六、劳动合同管理、新增职工1、1、对新增职工建立劳动合同台帐，记录劳动合同履行情况，对合同期限、工作岗位变 动及合同中约定条款等进行跟踪管理，建立综

13、合考核、评价体系，推动劳动合同管理 的标准化、规范化、科学化。2、2、对有固定期限的劳动合同，实行期满预报制度。用人单位应在劳动合同期满30日 前通知到本人，做好劳动合同的终止准备工作。3、3、新增职工劳动合同期满，终止劳动合同。确属工作需要、用人单位继续留用的，在 劳动力计划以内，可以重新签订劳动合同。劳动合同期限按本办法的第四条规定执 行。4、4、新增职工劳动合同期未满，因用人单位生产经营发生变化或劳动者本人原因，导致 劳动合同不能继续履行的，应依法解除劳动合同。用人单位原因解除劳动合同的，按有关规定，给予经济补偿。劳动合同有特殊约定 的，按合同约定内容执行。5、5、用人单位应在年末将在册

14、新增职工的来源、专业、文化和年龄结构及劳动合同期限 等情况，上报集团公司人事劳资部。、原有职工1、1、原有职工已签订有固定期限劳动合同的，合同期满，可终止劳动合同。因工作需要 的，可以续订或重新签订劳动合同，并根据岗位重新确定工资待遇。工作岗位不变 的，可以参照原有工资待遇确定；工作岗位变化的，应按新的岗位确定工资待遇。已签订无固定期限或有固定期限劳动合同的，当双方约定的终止劳动合同条件出现时，应 依法解除劳动关系。2、2、原有职工在劳动合同期内下岗（包括实行“三岗制”待岗时间超过3个月转为下 岗），必须进入再就业服务中心或相应机构，将其行政、工资、保险关系等，一并转 入再就业服务中心。再就业

15、服务中心按规定与下岗职工签订基本生活保障和再就业协 议（简称协议），明确双方的责任、权利和义务，并据此变更劳动合同期限，替代劳 动合同中的相关内容。下岗职工签订协议时，应当明确协议期限。距劳动合同期满超过3年及签订无固定期 限劳动合同的，应将劳动合同期限变更到3年以内，3年合同期满，未实现再就业的，终 止劳动合同；距劳动合同期满不足3年的，协议期限应与劳动合同期限一致，合同期满仍 未实现再就业的，终止劳动合同。下岗职工不进入再就业服务中心或进再就业服务中心不签协议的，不支付其基本生活 费；原劳动合同期限距期满不足3年的，合同期满即终止劳动合同；原劳动合同期限超过 3年的，下岗时间达到3年，也要

16、解除劳动合同。解除劳动合同，按规定给予经济补偿。3、3、对于距国家规定退休年龄5年以内的企业原有职工，或男职工连续工龄满30年、 女职工连续工龄满25年，岗位能离开的，由用人单位与职工协商同意，可安排其离岗 内部退养。在达到国家规定的退休年龄时，正式办理退休手续。关停并转、严重亏损 或资不抵债企业单位确需放宽离岗退养年龄界限的，应当报集团公司批准。职工离岗退养期间生活费标准，按照控制在本人退养前卤位工资、技能工资、工龄工 资和各种工资性津补贴（不含岗位性津补贴）的80%以内的原则，由用人单位自行确定。七、加强下岗职工管理（一）、进一步加强再就业服务中心的建设。凡是有下岗职工的单位，必须建立再就

17、业服 务中心或类似机构，下岗职工不多的，也可由有关处（科）室代管，统一对下岗职工实行 管理。再就业服务中心可与人才劳动力市场管理机构实行“一个机构、两块牌子”的管理体 制。人员分散、管理幅度和跨度较大的企业，可根据需要按区域或在较大的二级单位分设 机构实行二级管理。、切实保障下岗职工基本生活。下岗职工基本生活费必须及时足额发放，不得发生 拖欠。发放生活费确有困难的亏损企业，可以按照中央财政实行“三三制”的办法，向集 团公司财务资产部和人事劳资部提出申请，由集团公司向财政部申请中央直属企业下岗职 工基本生活费补助资金，经财政部审核批准后，由集团公司拨付亏损企业。要采取一切措 施，确保每个下岗职工

18、按时足额领到基本生活费，确保企业的正常生产经营秩序和社会的 稳定。下岗职工生活费标准，一般按所在地政府规定的下岗职工生活费标准执行，有条件的 可以略高一些。（三）、再就业服务中心应配备相应的工作人员，要制定有关制度和运行管理办法，并与 社会再就业服务机构建立联系，接受当地劳动和社会保障部门的指导，切实加强管理，充 分发挥再就业服务中心的各项职能。、要按照中共中央1998 10号文件的要求，认真履行为下岗职工发放基本生活费， 缴纳养老、医疗（或按规定报销医疗费用）及失业等社会保险费等义务。组织下岗职工进 行职业培训，为下岗职工提供就业指导和职业介绍，积极促进下岗职工实现再就业。八、八、社会保险要

19、进一步加快保险社会化进程。在职工基本养老保险、失业保险实行社会统筹的基础 上，加快医疗保险、工伤保险和生育保险实行社会化统筹的步伐。要按有关规定，为新增职工建立基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和住房公积 金。职工要按当地政府规定标准，及时足额缴纳失业保险金。企业要与当地社会保险部门 签订协议，确保终止或解除劳动合同的职工，在当地劳动和社会保障部门办理失业登记， 按有关规定领取失业保险金。企业可根据效益情况，逐步建立内部补充保险。九、附则在劳动工资统计中，新增职工要与原有职工区分开，实行单列。各企事业单位要根据中油人劳字1999第164号文件及本办法，结合单位实际制订实 施方案或细则。所属集体、控股、合资合作等单位可参照执行。本办法由集团公司人事劳资部负责解释