股权投资意向书.pdf

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1、股权投资意向书Last revision on 21 December 2020股权投资意向书股权投资意向书甲方：法定（委托）代表人：住址：乙方：法定（委托）代表人：住址：鉴于：甲方系依法注册成立的有限合伙公司，愿意参与乙方的增资扩股活动。为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股事宜达成如下意向条款：第一条股权转让及投资目的第一条股权转让及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。第二条交易框架、报价内容及时间第二条交易框架、报价

2、内容及时间一、一、投资者将按比例，通过 股权转让 的方式，成为乙方的股东。二、甲方投资者应向乙方就如下事项提出明确报价和同意确认：1、估值：企业价值【】亿元。2、投资金额：总投资金额下限【】亿元，上限【】亿元。3、回购及业绩对赌：投资主体不要求回购及业绩对赌。4、董事会席位：投资主体【要求/不要求】个董事会席位。5、甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。三、后续计划及交割时间1、为完成投资决策，甲方投资者还需要完成以下尽职调查工作：【财务尽职调查、法律尽职调查】2、投资者承诺，将在【】月【】日前完成内部决策程序，将在【】月【】日前完成交割。第三条双方承诺第

3、三条双方承诺一、甲方承诺：1、甲方投资者需提供本项目投资主体的权益结构图（逐层披露权益关系直至实际控制主体）及投资主体、实际控制人介绍。如投资主体自身为私募股权投资基金，其应经过中国证券基金业协会备案。投资主体应不是外商投资企业（包括公司型和合伙企业型）且不（直接或者间接）含有外资成分。2、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。3、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第

4、四条协议附件第四条协议附件1、本协议项下的合作的业务以及相关的商业条款如有不完善的部分，双方将协商另立书面说明，并作为本协议的附件，是本协议不可分割的一部分。2、如果没有特殊说明，本协议各项条款同样适用于协议附件。如果附件中的条款与本协议相抵触，以附件中的说明为准。3、双方针对某一具体合作内容的具体事宜，将经由双方友好协商达成一致后在附件中签署。第五条不可抗力第五条不可抗力由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。第六条第六条 违约责任违约责任甲乙任何一方因重大过失或者故意违反本合同约定、法律规定给受害方造成损失的，应当给对方

5、承担赔偿责任。受害方应积极配合，以防过错范围扩大，否则，受害方应对过错范围扩大的部分负责。第七条第七条 合作双方联络通知方式合作双方联络通知方式本战略合作框架协议范围内的所有通知均应当以商业信函、传真、电报或电传方式进行。向甲方发出的通知应当送至：地址：邮编：电话：向乙方发出的通知应当被送至：地址：邮编：电话：第八条第八条 保密条款保密条款1、本保密条款不因双方合作的终止而无效。在双方合作终止后两年内，本保密条款对双方仍具有约束力。2、在任何时候，不论是在本合作意向书有效期还是合作框架协议终止以后，任何一方对在合作过程中了解到的有关另一方的保密信息，均应承担保密义务。除非另一方书面同意，任何一

6、方不得在任何时间向任何人透露任何保密信息。3、未经对方书面同意，任何一方不得将本合作意向书内容，以任何方式透露给第三方。4、未经对方书面同意，任何一方不得将拟合作内容在拟合作区域单独实施，亦不得与第三方联合实施。第九条第九条 知识产权条款知识产权条款1、合作过程中，任何一方（提供方）向另一方（接受方）提供或披露的所有文件（包括但不限于技术资料、软件、网络解决方案、设计方案、商业信息及其他相关文件），无论以何种方式提供，只要标有限定使用或传播的说明，或者以任何其它方式表明该文件属于专有文件，其知识产权皆归提供方所有。2、提供方应对其提供的文件及成果的承担权利担保责任，如该文件及成果存在权利纠纷，

7、使用后引起第三方追索，由提供方承担全部法律责任。3、对于合作以前双方原有的文件、成果的权利归属不变，仍归各自所有。4、对于合作开发的新成果遵循以下的原则，由双方确定知识产权归属：（1）双方协商意见统一原则；（2）依据贡献及投入原则；（3）相互许可使用原则。4、对于具体的合作开发项目，双方将另行签署书面合作协议，明确具体项目成果的知识产权归属。第十条第十条 争议解决争议解决凡因履行本协议所发生的一切争议，双方应协商解决，协商不成的，应将争议提交签订地人民法院解决，由此产生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、公证费、差旅费等）由过错方承担。第十一条合同生效、变更和终止第十一条合同生效、变更和终止1、本协议自双方签订之日起或加盖公章之日起生效。2、经双方当事人协商同意，可以书面变更相关事项，书面变更事项与本协议具有同等效力。3、发生甲方或乙方不可抗拒的因数或其他原因造成一方或双方不能继续履行合同的，经双方协商一致，由双方书面终止该协议。4、本协议壹式二份，双方各执壹份，具有同等法律效力。甲方：乙方：签名（章）：签名（章）：法定（委托）代表人：法定（委托）代表人：日期：日期：签订地：