湘西集资案例.doc

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1、2003年6月，州政府决定对湘西州图书馆、体育馆、电力宾馆、东方红市场等共计24万多平米的“三馆项目”进行整体开发。一心想大干一场的曾成杰中标，然后按照州政府的规定成立了“湖南三馆房地产开发集团有限公司”（以下简称“三馆公司”）。从2004年起，三馆公司开发建设的一系列大项目，没有从银行贷款一分钱，除了投入的自有资金外，全靠民间融资。尽管我国的法律明确禁止向不特定的对象公开融资，但当时，民间融资似乎是地方政府、民营企业和老百姓三方共赢的好事：给政府官员带来了政绩，给企业经营带来了资金，还给参与融资的老百姓手中的闲置资金找到了高于银行存款利率的增值之路。从2003年11月15日开始，三馆公司面向

2、社会公众融资，公告堂而皇之地张贴在公司门口：融资期限为1年，月息为1.6%，年回报率将近20%。曾成杰的辩护律师王少光介绍，由于是政府的重点工程，州政府的主要领导不仅组成了“三馆开发领导小组”，还设立了“三馆指挥部”，两块牌子、一套班子在三馆公司现场办公。三馆公司的融资合同经政府事先审查，当地公证处公证。政府“三馆指挥部”还现场解答融资群众的疑问。在强大的利益诱惑面前，且有政府出面，据统计，吉首市近90%的家庭参加了民间融资。民间融资不仅让老百姓暂时尝到了甜头，也激起了当地民营企业扩张的欲望，纷纷加大了融资的规模。借方市场开始出现竞争，利息水涨船高。除了湘西州首府所在地吉首市90%的家庭参与了

3、集资，甚至还吸引来本省长沙、怀化以及重庆、广东、福建等外地省市的个人资金。据媒体报道，湘西非法集资案涉及34万人次、6.2万余集资群众，20家公司涉案，涉及本金总额高达168亿余元。案发的2008年，湘西州的GDP为226.66亿元，这一集资额接近湘西州GDP的75%。为了最大量地集资，曾成杰反复多次提高三馆公司的非法集资利率。从2003年11月至2008年8月，曾成杰将集资利率从月息1.67逐渐提高至10。同时曾成杰还给三馆公司员工布置了集资任务，为鼓励员工对外揽资，曾成杰决定对员工按揽资额6进行奖励。同时，曾成杰使用集资款以他人名义投资和成立公司，随意支取公司资金等转移公司资产，集资总额3

4、4.52亿余元，但是实际投入工程项目支出只有5.56亿余元，占集资总数16.12。集资资金被曾成杰以他人名义投资公司、项目或直接转移资产共计2.64亿余元，个人隐匿占有大额集资款1530万元，将资产转移到邓友云名下1991.768万元，直接套取731.99万元。2008年7月，三馆公司集资款退本付息出现困难。同年9月上旬，三馆公司停止向集资户还本付息。因三馆公司及吉首市其他进行非法集资的公司相继不能兑付到期的集资款本息，引发了2008年9月5日吉首市万余名群众围堵铁路及火车站事件、同月25日数千名集资群众围堵湘西自治州人民政府并进行“打砸”的事件。综上，自2003年11月15日至2008年9月

5、30日，曾成杰等人以邵阳市建筑安装工程公司驻吉首开发部、三馆公司的名义面向不特定社会公众非法集资总金额34.52亿余元，集资涉及人数24238人，集资累计57759人次，仍有17.71亿余元的集资本金未归还。集资总额减去还本付息的金额后，曾成杰集资诈骗金额为8.29亿余元，造成集资户经济损失共计6.2亿元。据曾成杰讲，融资企业老总们曾由“融资商会”会长张昌政以官方名义多次召集开会，协商稳定融资利息，试图实现“软着陆”。但事实上，“融资商会”开一次，利息就涨一次，越涨越离谱。不得已，2008年6月，州委、州政府采用内部通知的方式要求党政干部退出民间融资，由此引发了挤兑风潮，最终激起了一系列的群体

6、事件。融资被宣布为非法后，曾成杰很快向融资群众表示，三馆公司经营状况良好，不存在还不上本金的情况，还与200多户集资户达成了协议，承诺本金和3分利息将在3年内分批次还清。然而，2008年10月2日，湖南省政府工作组以开会为名召集20多家企业老板开会，将包括曾成杰在内的全部到会者拘捕。曾成杰被捕后，三馆公司的财产被变卖。湖南省风险资产处置领导小组将三馆公司财产交给湖南民泰资产管理有限公司。民泰公司又将三馆项目分别于2010年2月和2011年6月卖给了湖南湘西财信投资置业有限公司以及华天酒店。据王少光、杨在明律师调取的工商档案资料显示，民泰公司的股东是湖南省财政厅，湘西财信的股东是湖南财信投资控股有限公司，湖南财信的股东是湖南省政府。三馆公司的财产始终是在湖南省政府下属的几个公司内转移。最终，曾成杰被以“集资诈骗罪”判处死刑。