某某公司内审会议管理制度18225.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.会议制度1 目的和范围围: 会议是是公司内部部沟通的最最有效方式式之一，建建立会议制制度目的在在于规范各各种会议的的组织筹备备、信息收收集、信息息沟通、会会议记录、会会议纪要发发放、会后后跟踪落实实等工作，以以提高会议议效率、形形成顺畅的的沟通渠道道，从而有有利于持续续有效的制制度化改进进。其范围围涵盖公司司内的各种种会议以及及公司员工工外出参加加的会议。2 职责2.1 总经经理/副总经理理2.1.11 主持持经理例会会、公司专专题会议、管管理评审会会议、全

2、体体员工大会会；2.1.22 指定定专人追踪踪经理例会会事项的落落实情况；2.1.3 经理例会后后,指定专人人整理会议议记录,形成并发发放会议纪纪要； 2.1.4 参加相相关会议。2.2 总经理理室2.2.11 总经经理秘书负负责经理例例会的通知知、召集；总经理室室有关人员员参加经理理例会。2.2.22 总经经理室通知知召开公司司员工大会会；2.2.33 组织织召开公司司专题会议议；2.2.44 负责责组织与质质量管理体体系有关的的会议；2.2.55 总经经理室副主主任负责经经理例会和和公司专题题会议的会会议记录、会会议纪要发发放、会议议布置工作作执行情况况的追踪、落落实和反馈馈等工作。 2.

3、33 各部门2.3.11 经理理例会前向向总经理室室递交本部部门工作周周记，部门门正职经理理和项目部部正职经理理参加经理理例会，布布置执行会会议安排工工作；2.3.2 部门经理主主持召开本本部门周会会，负责周周会精神在在本部门内内部的沟通通；2.3.3 业务主管部部门负责业业务专题会会议的召开开，并组织织相关部门门参加；指指定专人做做会议记录录，发放会会议纪要、追追踪落实会会议布置工工作；2.3.4 部门经理、人人力资源部部经理审定定并批准员员工外出参参加外部会会议（高级级员工由总总经理批准准）；2.3.5 人力资源部部负责公司司员工大会会等会议的的具体会务务安排。3 工作流程 3.1 会议类

4、类别3.1.1 例会，包括括经理例会会、各部室室周会、项项目部例会会、施工监监理例会等等；3.1.2 专题会议，包包括公司专专题会议和和部门业务务专题会议议（针对业业务专题由由业务主管管部门牵头头组织有关关人员召开开，如图纸纸会审会议议、开标评评标会议、合合同评审会会议等）；3.1.3 与质量管理理体系有关关的会议，包包括内外审审首末次会会议，内、外外部审核会会议，管理理评审会议议等；3.1.4 全体员工大大会，包括括各种动员员大会、年年初计划动动员会、年年终总结表表彰会等；3.1.5 其他内部会会议；3.1.6 外部会议：指公司员员工外出参参加的由政政府、行业业协会和其其他组织机机构主办的的

5、各种会议议。3.2 会议组组织流程 3.2.1 例会3.2.11.1经理理例会A经理例例会由总经经理/副总经理理主持，总总经理秘书书负责召集集，原则上上每两周一一次。与会会人员为各各部室正职职经理、总总经理室有有关人员以以及总经理理指定的其其他员工。原原则上每三三个月召开开一次经理理例会扩大大会议，与与会人员范范围扩大至至公司本部部以及各分分支机构的的所有中、高高级职员。B在例会会前，各部部室应向总总经理室递递交部门工工作周记一一式四份（分分发至总经经理、两位位副总、记记录存档各各一份）。周周记包括“本周工作作主要情况况”、“存在的问问题及改进进意见”、“下周主要要工作计划划”三个栏目目。总经

6、理理室指定专专人追踪上上次经理例例会事项的的落实情况况，并整理理成“经理例会会落实情况况” 一式四份份（分发范范围同部门门工作周记记）。C在经理理例会上，由由副总经理理通报上次次例会已落落实事项和和未落实或或正在办理理中的事项项；总经理理主持讨论论各部室周周记“存在的问问题及改进进意见”栏目中提提出的问题题，并确定定改进意见见；总经理理主持讨论论会上提出出的其他问问题。D在经理理例会后，由由总经理室室副主任整整理会议记记录，形成成会议纪要要。会议纪纪要送呈副副总经理审审阅后，及及时发放至至各与会者者手中。与与会者应向向本部门员员工传达会会议精神，安安排落实会会议布置工工作。会议议纪要必须须编号

7、，标标明“机密”字样，注注明会议时时间、地点点、参加人人员、缺席席人员。经经理例会纪纪要共分“上次例会会未完事项项”和“本周例会会事项”两个栏目目。总经理理室保存经经理例会纪纪要、各部部室周记、“经理例会会落实情况况”，并按年年度整理成成册，按规规定，每两两年向公司司图书档案案室移交一一次。3.2.11.2 各各部室周会会 由各部部室经理负负责主持召召开，会议议内容包括括传达经理理例会精神神、安排执执行经理例例会上布置置的工作、通通报本周工工作主要情情况、讨论论存在的问问题及改进进意见、安安排下周主主要工作计计划等等。原原则上每隔隔一至二周周一次，与与会人员为为各部室全全体员工。各各部室周会会

8、应形成书书面纪要或或以周记的的形式体现现，以适当当的形式（如如在部门办办公室的看看板上张贴贴）在部门门内部传递递，并在当当周经理例例会前送呈呈总经理室室。3.2.11.3项目目部例会和和项目部参参与的施工工监理例会会 项目部部例会和项项目部参与与的施工监监理例会的的有关制度度参见施施工管理程程序。 3.2.2 专题会会议3.2.22.1 公公司专题会会议总经理/副副总经理根根据公司业业务运作的的需要确定定公司专题题会议议题题、议程时时间、地点点、与会人人员等，由由总经理室室根据总经经理的意见见负责召集集有关人员员召开专题题会议，并并负责会议议记录、会会议纪要发发放（发放放范围：每每一位与会会者

9、）和会会议布置工工作的追踪踪落实等。公公司专题会会议根据具具体情况不不定期举行行。总经理理室保存专专题会议纪纪要，并按按年度整理理成册，定定期送公司司图书档案案室存档。3.2.22.2业务务专题会议议由业务主管管部室负责责召集，与与会者为各各有关部室室人员。会会议应形成成书面纪要要分发至所所有与会部部门的主管管手中，并并由专人对对会议布置置的工作进进行追踪。业业务专题会会议根据业业务开展情情况不定期期举行，必必要时可针针对同一专专题举行多多次会议，形形成系列纪纪要。会议议纪要的发发放和存档档同3.22.2.11的有关规规定。 3.2.3 与质量量管理体系系有关的会会议 与质质量管理体体系有关的

10、的会议，包包括内外审审首末次会会议、内外外部审核会会议、管理理评审会议议等，其有有关规定参参见工作作改进管理理程序。 3.2.4 全体员员工大会员工大会由由总经理/副总经理理主持，总总经理室通通知召开，并并布置有关关部室准备备会议资料料，人力资资源部负责责具体会务务安排。员员工大会不不形成会议议纪要，但但总经理室室应保存会会议有关材材料，并定定期整理归归档。 3.2.5 其他内内部会议 其他内部部会议的有有关制度参参照上述适适用的条款款执行。 3.2.6 外部会会议公司员工外外出参加由由政府、行行业协会和和其他组织织机构主办办的各种会会议，必须须征得部门门主管同意意，如需出出差，必须须按照人人

11、力资源管管理办理理出差申请请手续。员员工外出开开会期间，必必须做好会会议记录，返返回公司后后，必须在在一周内整整理有关资资料，向部部门主管或或总经理室室提交报告告，必要时时召集有关关会议进行行传达。 33.3 会议纪纪要及其他他会议文件件的归档 会会议纪要及及其他会议议文件归档档参照档档案管理的的有关规定定执行。4 相关文件4.1施施工管理程程序 4.2内内审程序 4.3管管理评审程程序 4.4工工作改进管管理程序 4.5人力力资源管理理制度5. 相关关表单、记记录 工作周周记 各种会会议纪要6. 附表表 工作周记记（见文文件管理程程序）编制：改革革领导小组组日期：20003.112.233审

12、核： 日期： 批准： 日期： 27内审审程序1 目的和范围围：确定质质量管理体体系是否符符合产品实实现的策划划要求、本本标准要求求以及组织织自定的质质量管理体体系要求，确确保质量管管理体系的的有效实施施和保持。本本程序适用用于本公司司内部质量量审核工作作，包括与与质量管理理体系相关关的公司领领导层、所所有的相关关部门和项项目部等。2 职责2.1 管理者者代表2.1.1 确定审核核目的，下下达审核指指令；2.1.2 批准成立审审核组，任任命审核组组组长和组组员，并对对其实施领领导；2.1.3 审批内审报报告；2.1.4 协调解决内内部质量审审核中出现现的其他问问题，批准准纠正措施施。2.2 总经

13、理理室2.2.11 编制制公司年度度内部质量量审核计划划；2.2.22 挑选选与被审核核对象无直直接关系的的内部审核核员，报管管理者代表表审批，组组成审核小小组；2.2.3 组织内部审审核的实施施；2.2.4 审核资料、文文件的管理理。2.3 审核组组长编制审核实实施日程表表、审核实实施计划，组组织编制审审核检查表表，起草审审核报告，对对审核报告告的全面性性和准确性性负责，审审核纠正措措施。2.4 审核员员2.4.1 理解并向受受审核部门门阐明审核核计划的要要求，编制制“内部质量量检查审核核表”；2.4.2 客观公正地地收集证据据、记录，分分析写成书书面材料向向组长报告告，保管好好与审核有有关

14、的文件件或开具不不合格项报报告单；2.4.3 配合并支持持审核组长长的工作。2.5 受审核部部门2.5.1 将审核目的的、范围通通知全部有有关人员，提提供保证审审核过程所所需有效的的资源，配配合审核工工作；2.5.2 制定和实施施针对审核核结果采取取的纠正措措施；3 工工作程序3.1 总经理室根根据质量体体系运转的的情况，并并考虑以前前审核的结结果，于年年末制订出出次年“年度内部部质量体系系审核计划划”，交公司司管理者代代表审批。一一般十二个个月内至少少进行一次次，且两次次的间隔少少于十二个个月。当公公司质量管管理的内外外部环境或或条件有重重大变化时时应及时增增加审核频频次，原因因可包括如如机

15、构的变变化、严重重的客户投投诉、外部部审核等。3.2 “年度内部部质量体系系审核计划划”必须覆盖盖公司质量量体系所涉涉及的各个个部门，各各过程、各各部室，每每年至少进进行一次内内部质量审审核，对较较重要的或或问题较多多的部门审审核次数可可以适当增增加。年度度计划执行行中，若发发现不合理理或不合适适时，可由由管理者代代表在执行行中任何时时候修改。“年度内部部质量体系系审核计划划”的内容主主要为：3.2.1 审核目的和和范围3.2.2 审核及受审审核的时间间安排3.2.3 审核部门、单单位3.3 审核核准备：3.3.1 管理者代表表根据审核核部门和工工作内容任任命具有内内部质量审审核员资格格的人选

16、担担任审核组组长和审核核员。3.3.2 由审核组长长根据初步步确定的审审核时间拟拟定审核通通知并发给给各部门，各各部门确认认后编制审审核实施计计划。3.3.3 由审核组长长组织审核核组成员制制定审核实实施计划。内内容包括：a. 受审核的部部门b. 审核的目的的、范围和和日期c. 依据的文件件d. 审核的涉及及过程及时时间安排e. 审核员分工工审核实施计计划由管理理者代表批批准。现场场审核前，由由审核组长长提前向受受审核部门门发出审核核实施计划划。 33.3.44准备好审审核所依据据的文件。审审核以GB/TT1900012000为标准，公公司质量管管理体系文文件、相关关法律、法法规、标准准、规范

17、、合合同等为依依据，以客客观、公正正为原则，注注重审核各各个过程的的效果和体体系的有效效性。3.3.55审核员应应事先作好好审核准备备，包括编编写检查表表、明确对对分工审核核的过程和和区域如何何审核等。检检查表由审审核组长审审批。3.4 审核核实施3.4.11 召召开首次会会议（即动动员大会，总总经理、管管理者代表表、部门经经理、审核核员参加）。首首次会议确确认审核的的目的、范范围、方法法、审核依依据、审核核中注意事事项、日期期安排等。3.4.22 现现场审核A. 审核的具体体内容按照照“内部质量量审核检查查表”进行。 B. 审核员员通过查阅阅文件、检检查现场、交交谈、收集集证据，检检查质量体

18、体系运行情情况，发现现不合格项项时，审核核员应当场场取得受审审核部门对对不合格事事实的确认认，若出现现意见分歧歧，审核员员必须耐心心说明，仍仍有异议由由审核组长长提请管理理者代表仲仲裁。3.4.33现场审核核后，召开开末次会议议，参加会会议人员与与首次会议议人员相同同，参加者者应签到，会会议由总经经理室作记记录。会议议上，审核核组长应全全面总结质质量管理体体系的运行行情况，并并说明不合合格项的数数量与分类类，提出纠纠正措施的的实施要求求。3.5 “内部质量量审核报告告”由审核组组长编写，管管理者代表表批准后，报报送总经理理、管理者者代表和有有关部门，并并作为管理理评审的输输入。3.5.11 审

19、核报报告内容：A审核目目的，范围围，日期B. 受审审核部门C . 审审核依据的的文件D .审核核员，受审审核部门主主要参加人人员E . 审审核描述F. 质质量管理体体系的符合合性、有效效性G . 不不合格报告告及纠正要要求3.6 审核报告告发放范围围： 3.6.1 总经经理，管理理者代表3.6.22相关部门门3.6.33 受审核核部门3.6.44 不合格格项所涉及及的相关部部门3.7受审审核部门在在收到审核核报告两天天内，对不不合格项制制定纠正措措施，审核核组长批准准。对短期期内无法纠纠正的不合合格项，应应继续采取取纠正措施施。3.8总经经理室与审审核组对纠纠正措施中中的工作项项目进行跟跟踪检

20、查，检检验其有效效性并记录录在内审审纠正措施施记录表表上。3.9将审审核工作的的全部记录录，包括审审核结果、不不合格项报报告、纠正正或纠正措措施及其验验证、审核核结论、审审核计划、各各审核员的的审核检查查表等，由由审核组长长移交总经经理室，按按公司规定定的档案案管理程序序要求进进行保管。3.10内内部审核后后，若有必必要，应对对公司的质质量管理体体系文件进进行评审和和作出相应应调整。4相关文文件4.1会会议制度5相关表表单、记录录 5.11审核实施施日程表 5.22审核实施施计划 5.33内部质量量审核检查查表 5.44内审纠正正措施记录录 5.55内部质量量审核报告告（记录） 5.66 内审

21、首、末末次会议记记录（记录录）编制：改革革领导小组组日期：20003.112.233审核： 日期： 批准： 日期：2融侨/元洪洪房地产有有限公司 审审核实施日日程表 页页号： 依据文件审核期限审核目的：审核范围：审核员名单单：审核组长：审核日程安安排时间审核分组与与分工审核报告发发布日期、范范围：管理者代表表审核意见见 签名： 日期：融侨/元洪洪房地产有有限公司内部质量审审核检查表表受审核部门门： 页号： 审核内容及及涉及的标标准条款检查记录审核组长：受审核部门门负责人签签字审核员： 日期： 第 页融侨/元洪洪房地产有有限公司 内审纠正正措施记录录 页页号： 受审核部门门：部门负责人人：审核员

22、：审核日期：不合格事实实描述：不符合条款款： （审核员员）签名：不合格类型型：1 2 3 日期：严重程度：1 2原因分析及及采取的纠纠正措施： （部门负负责人）签签名： （审核组组长）批准准： 日期：纠正措施的的实施情况况： （部门负负责人）签签名：纠正措施的的验证： （审核员员）签名： 日期：注：不合格格类型有：1、体系性性不合格2、实施性性不合格3、效果不不合格 严严重程度为为：1、一般 2、严重28管理理评审程序序1 目的和范围围不断寻求体体系改进的的机会，确确保本公司司质量管理理体系持续续运行的适适宜性、充充分性和有有效性，以以符合GB/TT1900012000质量管理理体系标准准的要

23、求和和实现公司司的质量方方针和目标标。本程序序适用于本本公司最高高管理者对对质量体系系的评审。2 职责2.1 总经理负责责管理评审审活动；2.2 管理者代表表向公司总总经理报告告质量管理理体系的运运行情况；2.3 总经理室在在管理者代代表领导下下准备、收收集并提供供管理评审审所需的资资料；2.4 各相关部门门负责准备备并提供与与本部门工工作有关的的评审所需需资料，并并负责落实实评审中提提出改进措措施的实施施工作。3 工作程序3.1 管理评审最最少在122个月内进进行一次，需需要时增加加频次；3.2 如出现以下下情况，总总经理将随随时召开并并主持管理理评审：3.2.1 本公司组织织机构、人人员发

24、生重重大变动；3.2.2 严重的用户户投诉、重重大的安全全事故；3.2.3 国家、地方方法规有所所调整，公公司需作适适应性调整整时；3.3 管理者代表表负责组织织制定管理理评审计划划，并监督督各职能部部门实施。3.4 管理评审信信息输入：3.4.1 总经理室提提供：A 内部质量审审核报告、外外审机构提提供的外部部质量审核核报告、历历次的管理理评审报告告。B 总经理室工工作总结。其其中，质量量管理中心心的工作总总结中应包包含质量方方针的执行行情况和质质量目标的的实现情况况；公司质质量管理情情况总结及及建议；由由于内外部部质量管理理环境的变变化可能影影响质量管管理体系变变更的问题题（主要是是文件、

25、组组织机构、管管理过程调调整的问题题）；工作作改进的建建议。3.4.2 各部门提供供工作总结结，包含其其工作的各各个方面。另另外，总经经理室客户户服务中心心、物业公公司、经营营部、研发发部的工作作总结中还还应包含日日常工作及及提供服务务过程中收收集到的顾顾客的需求求、意见、建建议、抱怨怨等。3.5 管理评审内内容：管理评审应应针对各部部室的评审审输入信息息评价质量量管理体系系的适宜性性、充分性性和有效性性，对质量量方针和质质量目标的的实施情况况作出评价价。3.6 管理评审活活动参加的的对象：3.6.1 总经理、管管理者代表表、与评审审内容有关关的部门负负责人。3.6.2 必要时由总总经理指定定

26、的有关人人员。3.7 管理评审步步骤：3.7.1 总经理发布布管理评审审指令，并并指出评审审的内容及及要求。 3.7.2 总经理理室按总经经理评审指指令的内容容和要求，收收集和准备备有关的评评审资料，并并编制“管理评审审实施计划划”。计划中中应包括评评审重点内内容、对各各单位的配配合要求、日日程安排等等内容。 3.7.3 总经理理室在正式式评审前三三天做好评评审的组织织准备工作作，并发放放“管理评审审通知单”。3.7.4 评审工作在在总经理主主持下进行行，总经理理室组织对对各项评审审内容和讨讨论意见予予以记录。3.7.55 总经经理室组织织编写“管理评审审报告”，报总经经理批准。管管理评审报报

27、告应包括括：A. 质量管理体体系适宜性性、充分性性、有效性性的评审结结论。B. 质量管理体体系和过程程的有效性性、产品质质量等三方方面持续改改进的决定定和措施，以以及不断满满足顾客要要求的应有有措施；C. 资源需求的的相关决定定和措施。3.7.66 由总总经理室要要求各部室室根据评审审的结论确确定下一步步改进的职职责、方式式、步骤。对对于改进措措施的实施施情况，由由总经理室室组织验证证，记录验验证结果，并并在以后的的经理例会会中通报。3.7.77 总经经理室做好好管理评审审记录和资资料的收集集保管工作作。4 相关文件内审程序序5 相关表单、记记录：5.1管理理评审指令令5.2管理理评审实施施计

28、划5.3管理理评审通知知单5.5评审审记录（记记录）5.6管理理评审报告告5.7改进进措施实施施方案5.8 改改进措施实实施情况的的跟踪报告告编制：王玉玉梅日期：20002.44.22审核：陈卫卫斌日期：20002.4. 28批准：林 权日期：20002.4. 30融侨/元洪洪房地产有有限公司 管理评评审实施计计划 页号号： 拟定评审的的时间评审的地点点参加管理评评审的人员员评审内容：各部室需准准备的材料料：审批意见： 总经理： 日 期：融侨/元洪洪房地产有有限公司 管理评审审通知单 页号号： 评审会议时时间：评审会议地地点：参加人员：评审内容：编制： 审核核： 批批准：日期： 日期期： 日日

29、期：融侨/元洪洪房地产有有限公司 管理评审审报告 页号： 评审会议时时间、地点点：评审目的：参加评审人人员：评审内容摘摘要：评审结论及及决议：29工作作改进管理理程序1 目的和范围围：以实现现质量管理理体系的持持续改进为为原则，通通过对有关关质量管理理体系运行行状况信息息的收集与与分析，发发现公司质质量管理体体系中存在在的问题，寻寻求改进机机会，适时时采取纠正正和预防措措施并对措措施有效性性进行验证证，形成制制度化的持持续改进机机制，确保保体系运行行的适宜性性和有效性性。2 职责2.1 总经理室 2.1.1 收集质质量管理相相关信息，制制定改进措措施，组织织有关部门门实施和验验证这些措措施；

30、2.1.2 负责公司司内部审核核、管理评评审的组织织，以及组组织公司迎迎接外部审审核；2.1.3 保存有关质质量管理体体系改进活活动的相关关记录及信信息。2.1.4 负责组织对对各部门年年度工作计计划执行情情况进行考考核，必要要时对工作作计划进行行调整。2.2 各部门门2.2.1 根据总经经理室的安安排具体实实施改进措措施，并配配合总经理理室对措施施的有效性性进行验证证；2.2.2 在日常的的业务、管管理活动中中收集质量量管理相关关信息；2.2.3 根据所收收集的信息息提出改进进建议。2.2.4 接受总经经理室对本本部门年度度工作计划划执行情况况进行考核核，必要时时调整工作作计划。 3、工作作

31、流程3.1 公司改改进工作通通过以下方方式进行：3.1.11 内审审，执行内内审程序。3.1.2 外审，公司司针对外部部第三方认认证机构在在对质量管管理体系初初审、年度度监督审核核和复审中中发现的不不合格项，采采取纠正和和预防措施施，并配合合认证机构构对措施的的有效性进进行验证，并并保存记录录。3.1.3 管理评审，结结合年终总总结进行，执执行管理理评审程序序。3.1.4 项目总结，项项目竣工交交付后6个月内，由由总经理室室负责质量量管理的总总工组织对对竣工项目目进行综合合评价。总总经理室负负责组织设设计研发部部、审计核核算部、经经营销售部部、工程材材料部、项项目经理部部、物业公公司等单位位从

32、各自的的角度提交交综合评价价报告。总总工负责对对各评价报报告中提及及的质量问问题进行汇汇总、分类类、分析。3.1.5 日常工作改改进围绕各各部门周记记和经理例例会进行。3.1.5.1 总经理室负负责收集以以下信息：各部室的的“工作周记”；经理例例会纪要中中有关质量量管理的信信息；通过过客户服务务中心收集集客户投诉诉和客户满满意信息。参参见客户户服务管理理程序文文件。3.1.5.2 在日常的管管理工作中中，收集公公司各部门门横向沟通通状况方面面的信息，必必要时向总总经理提出出专题报告告。3.1.5.3 除了部室工工作周记之之外，各部部室还应在在日常工作作中注意收收集以下信信息： 经营销售售部：A

33、 结合日常业业务活动收收集、整理理、分析客客户对售前前、售中、售售后服务以以及对产品品设计、产产品质量等等方面的建建议和抱怨怨信息。B 通过市场调调研获知行行业中对工工程质量、客客户服务、设设计创新等等方面的观观点和要求求，并定期期向总经理理室汇报，以以利采取改改进措施。C 收集社会各各种媒体对对公司质量量改进方面面有价值的的评价信息息，并定期期向总经理理汇报。D 收集政府部部门关于商商品房销售售方面的有有关规定及及变更的信信息。 工程材料料部： 收集政府府部门关于于项目报批批、报建方方面的有关关规定及变变更信息。 审计核算算部： 收集政府府部门关于于项目投资资、造价管管理等方面面的有关规规定

34、及变更更信息。 财务计统统部： 收集政府府部门和银银行关于项项目融资、住住房消费信信贷等方面面的有关规规定及变更更信息。 设计研发发部：A 收集政府部部门关于项项目规划、设设计方面的的有关规定定及变更信信息。B 结合日常工工作收集产产品研发方方面的信息息。 人力资源源部负责收收集以下信信息：A 收集政府部部门关于劳劳动、人事事方面的有有关规定及及变更信息息。B 收集员工个个人季度考考核和年度度考核中自自我工作业业绩评价信信息。C 收集关于公公司组织机机构调整和和人员配置置、员工培培训方面的的信息。 客户服务务中心： 客客户投诉信信息、投诉诉处理信息息和客户满满意程度信信息。每年年年终总结结和管

35、理评评审时，向向总经理提提交客户满满意度专题题报告，执执行客户户服务管理理程序。3.1.5.4 各部室在收收集到3.1.5.3中所述述信息之后后，可根据据需要或适适时向总经经理提交专专题报告或或体现在年年终总结中中，提交管管理评审，报报告中应有有改进措施施建议。3.1.6 年度工作计计划执行情情况考核。3.1.6.1 组成考核小小组，按季季度进行考考核工作。为为确保公司司年度工作作计划在具具体实施过过程中能及及时得到调调整，避免免因计划未未能顺利实实施而导致致各部门之之间工作脱脱节，并由由此给公司司带来负面面影响的现现象发生，由由总经室、财财务部和人人事部主管管组成计划划考核小组组（具体人人员

36、由总经经理任命），于于每个季度度末和年终终对计划的的执行情况况进行考核核，考评结结果在经理理例会上公公布，并提提交总经理理作为各部部室季度考考核和年终终考核的依依据。如在在考核时发发现实际工工作情况明明显偏离计计划的轨道道，将向总总经理提出出调整计划划建议，经经总经理审审批后下发发至各部室室，要求相相应地调整整计划，并并将调整后后的计划送送总经理审审批后执行行。3.1.6.2 建立计划实实施预警机机制。各部部室在工作作进度出现现偏离计划划轨道或偏偏离现象已已经发生时时，应及时时主动地以以书面形式式向总经理理室发出预预警信息，并并提交计划划调整方案案，经计划划考评小组组和总经理理审批后执执行。3

37、.1.6.3 建立计划执执行考核惩惩罚制度。年年终总结时时，对计划划执行情况况较好的部部门给予奖奖励；对计计划偏离时时未能主动动及时发出出预警信息息的部门或或因计划执执行不力、导导致公司业业务发展出出现滞后现现象的部门门进行惩罚罚。计划考考评小组于于年终时向向总经理提提交年度计计划执行考考核报告，由由总经理决决定采取相相应的奖惩惩措施。3.2 工作改改进和验证证3.2.1 总经理室室3.2.1.1 针对各部室室工作周记记中的“存在问题题和改进意意见”定期进行行归纳、分分析，对呈呈现一定趋趋势性的问问题运用统统计技术进进行更深入入的分析，并并提出改进进措施的建建议，对已已经发生的的问题或潜潜在的

38、问题题应针对原原因制订纠纠正措施或或预防措施施。在经理理例会上布布置落实改改进措施，应应包含改进进方法、验验证要求、实实施责任、验验证责任、验验证方法等等内容，并并对改进结结果进行验验证，评价价所采取措措施的有效效性，保存存有关记录录。3.2.1.2 针对项目综综合评价结结果分析项项目实施中中存在的问问题及其原原因，并制制定改进措措施，形成成专门报告告，以指导导后续项目目的实施。3.2.2 其余各部门门公司其余各各部门结合合各自的日日常工作，对对上述3.1条中提提到的信息息进行分析析，提出适适合本部门门特点的纠纠正或预防防措施，并并由部门经经理安排实实施和追踪踪验证。各各有关部门门保留改进进措施的实实施记录，总总经理室负负责验证并并保留记录录，向总经经理提交专专题报告。4 相关文件4.1内内审程序 4.2管管理评审程程序 4.3施施工管理程程序 4.4监监理工作管管理制度 5 相关记录5.1工作作周记 (见会议议制度附附表)5.2项目目综合评价价指标体系系5.3内部部质量审核核报告（见见内审程程序附表表）5.4管理理评审报告告（见管管理评审程程序附表表）编制：陈卫卫斌日期：20002.44.22审核：陈卫卫斌日期：20002.44.28批准：林 权日期：20002.44.30