企业行政事务管理制度24065.doc

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.制度名企业行政事事务管理制制度电子文件编编码GLZD2208页码4-1第一条 总则1.为加强强公司行政政事务管理理，理顺公公司内部关关系，使 各项管理理标准化、制制度化，提提高办事效效率，特制制定本规定定。2.本规定定所指行政政事务包括括档案管理理、印鉴管管理、公文文打印管理理、办 公及劳保保用品管理理、库房管管理、报刊刊及邮发管管理等。第二条 档案管理理1.归档范范围：公司的规划划、年度计计划、统计计资料、科科学技术、财财务审计、劳劳动工资、经经营情 况、

2、人事事档案、会会议记录、决决议、决定定、委任书书、协议、合合同、项目目方案、通通 告、通知知等具有参参考价值的的文件材料料。2.档案管管理要指定定专人负责责，明确责责任，保证证原始资料料及单据齐齐全完 整，密级级档案必须须保证安全全。3.档案的的借阅与索索取：(1)总经经理、副总总经理、总总经理办公公室主任借借阅非密级级档案可通通过档案管管理人 员办理借借阅手续，直直接提档；(2)公司司其他人员员需借阅档档案时，要要经主管副副总经理批批准，并办办理借阅手手续。借阅档案必必须爱护，保保持整洁，严严禁涂改，注注意安全和和保密，严严禁擅自翻翻 印、抄录录、转借、遗遗失。如确确属工作需需要摘录和和复制

3、，凡凡属密级档档案，必须须由 总经理批批准方可摘摘录和复制制；一般内内部档案经经总经理办办公室主任任批准方可可摘录 和复制。4.档案的的销毁：(1)任何何组织或个个人非经允允许无权随随意销毁公公司档案材材料；(2)若按按规定需要要销毁时，凡凡属密级档档案须经总总经理批准准后方可销销毁；一般般内 部档案，须须经公司办办公室主任任批准后方方可销毁。签发人责任人签名名制度名企业行政事事务管理制制度电子文件编编码GLZD2208页码4-2(3)经批批准销毁的的公司档案案。档案人人员要认真真填写、编编制销毁清清单，由专专人监督销销毁。第三条 印鉴管理理1.公司印印鉴由总经经理办公室室主任负责责保管。2.

4、公司印印鉴的使用用一律由主主管副总经经理签字许许可后管理理印鉴人方方可盖 章，如违违反此项规规定造成的的后果由直直接责任人人员负责。3.公司所所有需要盖盖印鉴的介介绍信、说说明及对外外开出的任任何公文，应应统 一编号登登记，以备备查询、存存档。4.公司一一般不允许许开具空白白介绍信、证证明，如因因工作需要要或其它特特殊情况 确需开 具时，必必须经主管管副总经理理签字批条条方可开出出。持空白白介绍信外外出工作回回来必须向向公司汇报报 其介绍信信的用途，未未使用的必必须交回。5.盖章后后出现的意意外情况由由批准人负负责。第四条 公文打印印管理1.公司公公文的打印印工作由总总经理办公公室负责。2.各

5、部室室打印的公公文或其他他资料须经经本部门负负责人签字字，交电脑脑部 打印，按按价计费。3.公司各各部、室所所有打印公公文、文件件，必须一一式三份，交交总经理办办 公室留底底存档。第五条 办公及劳劳保用品的的管理1.办公用用品的购发发：(1)每月月月底前，各各部、室负负责人将该该部门所需需要的办公公用品制定定计划提交交总 经理办公公室；(2)总经经理办公室室指定专人人制定每月月办公用品品计划及预预算，经主主管副 总经理审审批后负责责将办公用用品购回，根根据实际工工作需要有有计划地分分发给各个个部、室，由由部、 室主任签签字领回签发人责任人签名名制度名企业行政事事务管理制制度电子文件编编码GLZ

6、D2208页码4-3(3)除正正常配给的的办公用品品外，若还还需用其它它用品的须须经总经理理办公室主主任批准方方可领用；(4)公司司新聘工作作人员的办办公用品，办办公室根据据部、室负负责人提供供的名单和和用品 清单，负负责为其配配齐，以保保证新聘人人员的正常常工作；(5)负责责购发办公公用品的人人员要做到到办公用品品齐全、品品种对路、量量足质优、库库 存合理、开开支适当、用用品保管好好；(6)负责责购发办公公用品的人人员要建立立帐本，办办好入库、出出库手续。出出库一定要要 由领取人人员签字；(7)办公公室用品管管理一定要要做到文明明、清洁、注注意安全、防防火、防盗盗、严格按按照 规章制度度办事

7、，不不允许非工工作人员进进入库房。2.劳保用用品的购发发：劳保用品的的配给，由由总经理办办公室根据据各部、室室的实际工工作需要统统一购买、统统 一发放。第六条 库房管理1.库房物物资的存放放必须按分分类、品种种、规格、型型号分别建建立帐卡。2.采购人人员购入的的物品必须须附有合格格证及入库库单，收货货时要当面面点 清数目，检检查包装是是否完好，如如发现短缺缺或损坏，应应立即拆包包清点数目目，如发现现实物与入入库 单数量、规规格不符时时，库房保保管员应向向交货人提提出并通知知有关负责责人。3.物资入入库后，应应当日填写写帐卡。4.严格执执行出入库库手续，物物资出库必必须填写出出库单，经经公司办公

8、公室 主任批准准后方可出出库。5.库房物物资一般不不可外借，特特殊情况须须由总经理理或副总经经理批准 ，办理外外借手续。 签发人责任人签名名制度名企业行政事事务管理制制度电子文件编编码GLZD2208页码4-46.严格管管理帐单资资料，所有有帐册、帐帐单要填写写整洁、清清楚、计算算 准确，不不得随意涂涂改。7.库房内内严禁吸烟烟，禁止无无关工作人人员入内，库库内必须配配备消防 设施，做做到防火、防防盗、防潮潮。第七条 报刊及邮邮发管理1.报刊管管理人员每每半年按照照公司的要要求作出订订阅报刊计计划及预算算，负责办办理有关订订阅手续。2.报刊管管理人员每每日负责将将报刊取回回并进行处处理、分类类

9、、登记， 并分别送到有关部门。有关部门处理后，一周内交回办公室由报刊管理人员统一 保管、存档备查。3.任何人人不得随意意将报刊挪挪作他用，若若需处理，需需经总经理理办公 室主任批批准。 第八条 附则1.公司办办公室负责责为各部室室邮发信件件、邮件。(1)私人人信件，一一律实行自自费，贴足足邮票，交交办公室或或自己送往往邮局；(2)所有有公发信件件、邮件一一律不封口口，由收发发员登记，统统一封口，负负责寄发；(3)控制制各类挂号号信。凡因因公需挂号号者，须经经各部室主主任批准，总总经理办公公室登记后后方可邮发发。2.本规定定如有未尽尽事宜或随随着公司的的发展有些些条款不适适应工作需需 要的，各各部门可提提出修改意意见交总经经理办公室室研究并提提请总经理理批复。3.本规定定解释权归归总经理办办公室。4.本规定定从发布之之日起生效效。签发人责任人签名名