《北京麟龙股权投资基金管理》管理制度.docx

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1、北京麟龙股权投资基金管理管理制度行政人事部部门职能(-)行政部分：1、制定制度建立健全公司行政与后勤管理制度。2、会务与协调(1)负责召集总裁办公会议、行政例会等，做好会议记录，并对会议决定的事项进行 跟踪与落实；(2)负责公司对外接待与会务工作，负责公司外联，协调公司与投资方及其它单位 或者部门的关系；(3)负责协调公司内部各部门之间的关系。3、费用操纵(1)根据各部门的年度行政费用预算，制定公司的行政费用计划，并报公司领导审 批；(2)按照公司年度费用预算，严格操纵各项费用支出；(3)确认费用分摊范围，按月分摊各项行政费用。4、资产与物资管理(1)制定公司低值易耗品与固定资产管理办法；(2

2、)负责办公用品、低值易耗品的采购与发放登记；(3)负责固定资产的采购与管理。5、车辆管理(1)制定公司行政车辆管理制度；(2)公司行政车辆及其驾驶员日常管理；(3)建立公司行政车辆与驾驶员档案；(4)公司的交通费用操纵。6、信息管理与宣传工作(1)组织开展公司信息管理工作，搭建统一信息平台；(2)开展公司内外部日常宣传策划工作，塑造公司品牌形象；(3)统一管理公司各类现代办公设备、通讯工具及网络。7、后勤保障(1)公司员工午餐的供应；(7)按照生效的法律文件制定投资项目的合理实施步骤，在项目实施时，与关联部 门(如财务部等)密切合作；(8)根据项目的需要向有关管理方移交项目；(9)对完成的项目

3、进行总结，评价得失。4、投资项目的管理。(1)项目档案的整理或者归档；(2)项目经营情况的跟踪；(3)项目变更；(4)撤资与清算。5、对外交往及其他。(1)与政府有关部门、战略合作企业、投资目标企业、各类中介结构如律所等进行 经常性联系与接洽，及时获悉有关的新规定与新要求，并通报公司各有关单位；(2)代表公司与政府有关部门、战略合作企业、投资目标企业、各类中介结构就有 关事宜进行协调与处理，参加有关会议，并做好日常联络与关系保护工作；(3)完成公司领导交办的其他工作。岗位职责一、投资部经理1、协助公司领导编制公司投资战略规划；2、制定经济形势调研与初级分析报告，为项目投资与项目管理提供参考意见

4、；3、实施公司的投资计划及项目管理计划；4、负责具体项目筛选，并根据项目投资流程做好选定项目的投资立项工作；5、制定项目投资的具体工作计划；6、落实在项目投资过程中与外聘咨询机构就项目可行报告、尽职调查等工作内容的 对接与协调；7、负责对拟投资项目进行投资论证并初步拟定投资方案草稿；8、协助主管领导完成投资谈判工作；9、参与投资协议的制定并落实执行协议约定事项；10、建立、保护与政府、投资企业、合作伙伴、金融机构等单位的关系；11、撰写项目投资与项目管理过程中的各项文书，如商业计划书、项目推介书、管理 台帐等；12、领导交办的其它工作任务二、项目经理1、协助公司领导编制公司投资战略规划；2、撰

5、写经济形势调研与分析报告，为项目投资与项目管理提供参考意见；3、制定跟踪项目投资的具体工作计划与分管项目的管理计划；4、负责具体项目投资过程中的具体工作如项目筛选、与外协单位就项目可行报告、尽 职调查等工作内容的对接与协调、投资论证、拟定投资方案草稿、协助主管领导完 成投资谈判工作、参与投资协议的制定并落实执行协议约定事项等；5、撰写项目投资与项目管理过程中的各项文书，如商业计划书、项目推介书、管理台 帐等；6、上级领导交办的其他各项工作。三、项目管理专员1、对已实施的投资项目进行跟踪管理。公司会议制度公司会议制度是公司规章制度的重要构成部分，规范而切实的公司会议制度对提 高工作质量与效率是不

6、可或者缺的。根据公司经营管理的特征，本着精简、高效的原 则，修订公司会议制度如下：一、会议类型1、公司专项(或者专题)工作会议公司专项(或者专题)工作会议是公司领导(董事长、总裁、副总裁等)根据公 司工作部署与要求，按照工作分工，就专项工作或者工作专题召集有关部门负责人、 专家等召开的会议。该会议根据工作需要不定期地召开，议题由公司领导、分管领导 或者部门负责人提出，议程依议题特性而定。会议由公司领导或者分管领导主持。 2、每周例会(1)会议时间：每周一上午9： 00,遇特殊情况顺延。(2)会议地点：公司大会议室。(3)出席人员：全体员工。(4)会议主持：副总裁(或者副总裁委托人员)。(5)会

7、议内容：全体人员汇报上一周工作情况及下周工作计划；公司高层检查、 总结一周工作，各部门协调、安排下周工作，公司高层提出工作要求。2、其他会议(1)根据公司管理与文化建设的需要，经副总裁确认，公司将不定期地召开有关 座谈会、研讨会、学习报告会、联欢会等。此类会议由有关或者对应职能部门组织协 调。(2)部门工作例会或者业务会议。该会议由各部门负责人根据部门工作需要主持 召开。以上会议都要做好记录或者纪要，由有关负责人签字后按档案管理办法归档。二、会议管理为提高会议质量与效率，务必实行会议管理。1、会议管理的原则(1)必要性原则。通过个别沟通、协商或者请示等能解决的问题，不通过会议来解 决，尽量精简

8、会议。(2)效率性原则。与会人员会前作好准备，发言开宗明义，简洁流利，不偏离议题。(3)操纵性原则。操纵会议时间，避免议而不决。2、会议流程通常流程为：会议主持者或者组织者确定会议议题、安排会议议程、负责发出会 议通知，由综合管理部安排专门人员负责会务准备、会场安排、现场点名工作，有关 管理部门根据会议的不一致性质分别负责撰写会议纪要或者决议，会议主持者或者公 司领导阅改、签批，综合管理部门负责原件归档（复印件上报或者下发）。3、注意事项（1）除公司例会外，原则上其他非例行会议务必在会议召开的1个工作日前发出会 议通知；公司例会若因特殊原因不能正常召开，会议组织者务必提早1个工作日通知; 凡涉

9、及多个公司或者部门参加的各类会议，由集团公司综合管理部统一协调，做好后 勤保障工作。（2）与会人员要准时到会，缺席会议要履行有关手续。（3）会议期间，与会人员不开手机或者使手机处于震动状态，无特殊情况不离场 接电话，不中途退场，集中注意力开好会议。三、附则本办法经总裁办公会批准，自2011年1月起执行。文书、公文编号、批阅及流转程序一、公司文件管理规定1、适用范围：本管理规定适用于公司及各部门的制度性管理文件（属受控文件）、操 作规范与运作表格三部分。2、公司文件是指对全公司各部门在具体的业务操作过程中需要共同遵守的具有政策性 与指导性的管理规定，属公司最高级管理文件。3、部门文件是各部门依照

10、公司文件或者有关专业法律标准制定的部门管理规定，属部 门级管理文件，由制订部门操纵与监督实施。4、操作规范类文件由公司各部门根据部门设置、部门与岗位职责、行业（或者专业） 规范与要求、国家规定与标准、公司制度与规定等制定。5、运作表格为有关部门根据公司、部门的操作规范规定的流程所设计的或者由国家与 行业规定的，运作表格由有关部门按规定制定与填报，部门设计的表格须在行政管理 部备案。二、文件编号为加强公司及部门文件的管理，文件下发前均须在文件上编号。1、编号规定：GHDY | | |1| |ABCDEA为公司“光华鼎业”首位大写汉语拼音字母，用四位代码表示B为公司各部门大写汉语拼音字母，用一位代

11、码（见表1）表示C为文件类别，用一位数字码表示（见表2）D为文件流水号，从001起（在申请文件编号时由综合管理部给出）E为文件修订版本流水号，从英文字母A起表1部门综合管 理部行 政文件综合管 理部人 事文件财务部投资部代码LSWZ表2文件类别公司文件部门文件操作规范操作表格其他代码123452、文件编号方法：公司或者部门编写的文件在报批完成后，到公司综合管理部进行编号申请，并按 公司文件的要求进行页眉、字体、等格式化后方可下发。三、其他1、公司文件属受控文件，由综合管理部日常检查文件的完好性及按文件完善、修正的 情况及时调整，以确保公司文件的正确与完整。2、部门文件及操作规范、运作表格均须在

12、综合管理部存档备案。3、公司文件的页眉规范示范如下：光华鼎业投资集团有限公司公司管理一XXXX编号：其中：“光华鼎业投资集团有限公司”为小4号黑体，”公司管理一xx XX”、“编号” 等为5号宋体。（编号处可留出空位待综合管理部日后统一编号） 页脚仅包含页码，位置居中。4、文件字体规定为：文件大标题使用二级黑体居中。除了一级标题使用三号加粗宋体 外，其余二、三级标题与正文内容通常情况下均使用小四号宋体，二级标题也可视需 要使用小三号加粗宋体。5 .标题分级规定：一级标题以“一、二、三”标注，二级标题以“1、2、3”标注， 三级标题以“（1）、（2）、（3）”标注，四级标题以“、”标注。为方便

13、从文档结构图查看文件目录，一级标题务必使用word中的标题格式。6 .页面设定：页边距为上边距2.5cm,下边距2.5cm,左边距3cm,右边距2.5cm。 字符间距为标准，行间距为固定值18磅。7、本规定经公司总裁办公会议批准后生效，由综合管理部解释、补充，修改时亦同。I、批阅及流转程序1、阅办单适用范围（1）上级来文（2）行业来文（3）公司文件（4）部门的请示、汇报（5）合同协议（6）其他须阅办的文件2、操作顺序（1）由综合管理部行政专员对收到的文件、报告等作好记录(2)填写阅办单(3)呈综合管理部经理批示(4)行政专员根据批示送至各有关部门阅办，文件不得横传(5)处理完毕由综合管理部归档

14、3、其他(1)各阅办人员应根据公司领导批示的要求在规定期限内办理文件规定的内容；对上 级来文中有关规定、要求做好记录并贯彻于日常工作中，有指导意义的文件可复印留 用。(2)阅办内的事项完成以后须向有关部门及总裁报告；阅办单传阅毕交行政专员归档。(3)综合管理部经理应检查督促阅办情况，并将各部门完成结果集中向公司领导报告, 结果情况归入同文件档案中。二O 一一年一月一日低值易耗品、办公用品、劳保用品采购、领用办法为使办公物资管理合理化，既满足工作需要，又合理节约开支，制订本办法。一、用品分类公司办公物资分为低值易耗品、管制品、实物资产。低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等。管制品：订书机、打

15、孔机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。实物资产：价值达200元以上，如：空调、电脑、摄像机、照相机等。二、公司物资采购1、公司办公物资的采购，原则上由综合管理部统一购买，属特殊物资经综合管理部同 意，可由申购部门自行购买；申购物品应填写物品申购单，经部门经理同意，综合管 理部审核，财务部复核，副总裁批准。2、办公物资采购由综合管理部指定专人负责，并采取下列方式：（1）定点：公司定大型超市进行物品采购；（2）定时：每月月初进行统一物品采购；（3）定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性；（4）特殊物品：选择三方以上厂家的产品进行比较，在经济合理的前提下择优选用。三、公司物资领用1、常用文具类办公

16、用品发放每周一次，周二上午在前台办理。2、常用文具类办公用品发放以以旧换新、少领多次、按需发放为原则。3、办公桌椅等固定资产由综合管理部根据公司人事安排进行分配，并做好登记。4、新员工入职时由综合管理部人员发放常用办公用品：签字笔、铅笔、笔记本等文具, 并根据工作性质及时配置尺、计算器等办公用品。5、电脑配置由员工所在部门根据需要申请报副总裁审批后由综合管理部安排添置。7、员工离职前需在综合管理部办理各类办公用品退回手续后方可办理离职。四、公司物资借用1、凡借用公司物资，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可后交综合管理部备案。2、借用物资超时未还的，综合管理部有责任督促归还。3、借用物资发生

17、损坏或者遗失的，视具体情况照价或者折价赔偿。五、其他1、员工申领办公用品时需在前台签收，属固定资产类的办公用品由综合管理部建立资 产个人使用台账。2、复印、传真等用纸由前台登记操纵。3、电脑打印需员工以节约为原则自行登记操纵。六、附则1、员工离职时，务必向综合管理部办理办公物品归还手续，未经综合管理部认可的， 不得办理离职手续。2、综合管理部有权操纵每位员工的办公物品领用总支出。3、本办法经公司总裁办公会批准后生效，由综合管理部负责解释与实施。二0 一一年一月一日印鉴保管与使用规定一、总则1、本制度旨在对公司各类印章的刻制、使用、废止、缴销等环节进行严格管理，以有 效地规避各类经济风险。2、本

18、制度所指的印章包含公司公章、法定代表人章、财务专用章、合同专用章、部门 章等所有代表公司并承担民事责任的各类印章。二、印章的刻制1、公司印章刻制均须报副总裁批准，由综合管理部凭公司介绍信统一到公安机关办理 刻制手续。2、新开办公司或者公司变更等由有关部门在完成注册、执照申领、变更等手续后，由 经办人按政府有关规定在公安部门办理申请公章手续并到指定地点刻制公章，后交由 综合管理部启用印章。3、印章的形体与规格，按国家有关规定执行。4、下属公司与部门根据需要能够申请刻制内部或者对外用章，但须经副总裁批准。三、印章的启用1、新印章要做好戳记，并留样储存，以便备查。2、印章启用应事先发启用通知，注明启

19、用日期、发放单位与使用范围。启用印模应用 蓝色印油，以示首次使用。四、印章的保管、交接与停用1、公司各类印章务必有专人保管：(1)公司的公章、合同专用章由公司指定专人保管，公司的财务专用章、法定代表人 章由公司指定财务部专人保管；(2)各部门印章由各部门指定专人负责保管；(3)印章保管须有记录，注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领 取人、保管人、批准人、图样等信息。2、印章保管务必安全可靠，须加锁储存。特制印章如公章、法定代表人章、财务专用 章、合同专用章等要放在保险柜。印章要放在办公室，不准委托他人代管。3、印章保管有特殊现象或者遗失，应保护现场，及时汇报，配合公安部门查处。

20、(2)员工集体宿舍管理，员工生活福利的采购与分配；(3)公司运行性资产的保护与保养工作；(4)协调公司有关单位对公司的安全、保卫、治安、消防等的管理；(5)协调公司有关单位对保洁等人员的调配与管理。8、档案管理及其他。(1)负责公司营业执照等的使用与保管，与营业执照的年检；(2)设立集团档案室，统一管理公司行政、人事、财务、工程等文件与资料，并对 上述文件与资料进行收集、整理、编号、归档、借阅等；(3)完成公司领导交办的其他工作。(二)人事部分：1、人力资源规划(1)根据公司的业务进展状况，编制人力资源规划，报领导审批后执行；(2)根据需要定期或者不定期地对人力资源规划进行修订。2、员工日常管

21、理(1)负责各部门人员定岗、定员及岗位职责编制与落实；(2)负责员工调配、任免、晋升、奖惩等手续的办理；(3)进行员工综合档案管理，办理人事档案调转手续；(4)编制人力资源管理的规章制度，报领导审批后执行并监督其执行情况；(5)负责公司人员的招聘、入职、合同签订及续签等手续；(6)处理公司员工有关经营活动的建议与方案，并根据总裁办公会决定，对有价值 的提案给予奖励；3、职称评审与员工培训(1)结合企业文化，根据公司年度员工培训需求与有关预算，编制公司年度培训计 划，报领导审批后执行；(2)组织培训实施，跟踪培训效果；(3)协助员工自我定位，开展员工职业生涯设计工作。4、绩效考核(1)根据公司各

22、部门的职能分解与岗位职责，组织实施绩效考核；5、薪酬与福利管理(1)制定公司薪酬福利政策，报领导审批后执行；(2)进行公司薪酬福利体系设计，报领导审批后执行；(3)对公司员工进行考勤管理；(4)确定公司员工工资计发程序与手续，编制员工工资表，发放工资并计交各类保 险金。6、资料管理及其他(1)统一管理公司人力资源文件与资料，做好收集、整理、归档、借阅、审批等管4、印章移交须办理手续，签署移交证明，注明移交人、接交人、监交人、移交时间、 图样等信息。5、有下列情况，印章须停用：（1）机构变动或者机构名称改变；（2）上级部门通知改变印章图样；（3）印章使用损坏；（4）印章遗失或者被窃，声明作废。6

23、、印章停用要提出处理意见，并报经综合管理部经理批准，特制印章务必报副总裁批 准，及时将停用印章送制发机关封存或者销毁，建立印章上交、清退、存档、销毁的 登记档案。五、印章的使用1、使用范围：（1）凡属以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等一律加盖公司公章；（2）凡属公司内部行文、通知，使用公司内部印章；（3）凡属部门业务范围内加盖部门印章；（4）凡属合同类的用合同专用章；（5）凡属财务会计业务的用财务专用章。2、使用印章，一律实行审批制度。各部门因工作需要盖公司公章或者合同章，务必由 部门经理签字，报经副总裁批准后，综合管理部主管印鉴人员给予盖指定的公司印鉴。 用印人填写用印登记簿。3、对

24、外的合同（或者协议）盖公司印鉴前须由有关部门签字，并由副总裁（必要时还 需法务人员提供法务意见）确认后，综合管理部主管印鉴人员方可给予盖章。4、所有盖公司印鉴的文件、合同（或者协议）、联系函等均需备份以归档储存。5、因工作需要有关部门带印鉴外出，须提出申请并报公司副总裁批准。6、公司员工因个人需要在证明类文件上盖公司印鉴，需先征得部门经理同意，由公司 副总裁批准，综合管理部方可给予盖章。7、使用印章，一律实行登记制度，注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。 8、代章：因工作急需而又无合适印章，能够使用借章制度，借章要在落款处加注“借 印、“代”字样。9、使用印章时，保管人应对盖印的文书

25、内容、手续、格式把关检查，发现问题及时请示 领导，妥善解决。10、严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。印章保管人长期外出时须将印章妥善 移交，以免贻误工作。六、附则1、未按本制度要求使用印章、保管印章，造成丢失、盗用、仿制等，依情节轻重，对 责任者分别进行批判教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。2、本规定经公司副总裁批准后生效，由综合管理部负责解释与实施。二O 年一月一日公务车使用、保护及保养制度为加强公司各类机动车辆管理，确保行车安全，提高办事效率，特制订本制度。一、公司车辆属于公司财产，由综合管理部负责管理，每辆汽车应建立完整的车辆档 案：包含车辆购置或者调入年份、使用时间、车况、

26、证照齐全情况及各项费用缴纳情 况；调入时车辆的运行公里数、故障及修理记录；运行中车辆的运行记录（公里数、 故障及修理情况）、更换要紧部件情况；油耗记录（考核百公里油耗情况）；日常保 养记录；安全事故记录；保险费记录及年检记录；其他费用记录。车辆的定期年检、 税费缴纳、保险的购买与车辆的保护与保养由综合管理部统一安排。二、公司车辆要紧用于接待公司客户、外派员工公务与其他紧急与特殊事务。三、公司实行统一用车管理。用车部门或者个人，应在用车前综合管理部提出用车申 请（原则上应提早一天），说明出车事由、时间、行车路线等。综合管理部接到用车 申请后，根据车辆实际情况，填发派车单，统一调派车辆。出现需用车

27、辆人员在公司 以外等情况无法按正常手续申请使用车辆的情形时，用车人员应当在用车完毕后及时 补办用车申请。四、严禁公车私用。车辆外借需经总裁或者授权人批准。外借车辆，司机务必随车驾 驶。外借车辆汽油费、过路过桥费原则上由借方负责。五、实行定车专人驾驶的车辆，司机应当做到：1、务必严格遵守交通法规，按照有关安全规程，安全驾驶，文明开车；2、定期向综合管理部汇报车辆的机动性能。每次出车前，务必按照日常车辆保养规 定，对车辆进行检查，确保“病车”不上路；3、确保车辆的卫生。每日打扫、清洁，保持车外干净，车内整洁；4、按派车单上批准的行车路线与目的地行车。用车完毕后，司机如实填写行车情况记 录；5、礼貌

28、驾车。对待客人要热情，做好服务工作，不准收客人小费，开车时不准接打手 机；6、务必按规定停放地点停放，不同意车辆在外过夜（如遇特殊情况当天不能交车的， 要提早向公司领导申请）。六、用车人员要严格按照申请用车程序申请车辆，按照派车单要求行车。申请车辆时 不得指定要哪辆车，更不得向驾驶员直接要车或者索要钥匙。七、车辆如需离开北京市，须报综合管理部或者授权人同意后方可派车。八、车辆的油料购置统一使用公司加油卡，即根据派车单、行车情况记录来抽查油耗， 核定报账，坚持厉行节约、杜绝浪费。九、车辆需要维修或者养护的，司机应当提早填写车辆维修养护申请单，经综合 管理部报副总裁批准后，在指定的维修点进行维养。

29、十、公司车辆在发生交通事故时，司机、乘车人员务必按照交通法规规定保护事故现 场，及时报警，迅速向综合管理部与公司有关领导报告，减少缺失，作好善后工作。十一、公司车辆发生交通事故，经交通部门查实，分别按下列情况处理：1、我方司机按照交通法规正常驾驶，另一方责任造成事故的，司机不负责任；2、因紧急避险、不可抗力等原因造成车辆缺失的，司机不负责任；3、事故双方互有责任的，视缺失情况给予司机口头警告或者通报批判处分。4、我方司机违反交通法规发生事故，视缺失情况给予司机通报批判、经济处罚或者辞 退处分。5、由申请用车人员驾驶车辆发生事故的，司机与用车人员共同承担相应责任。十二、驾驶员误餐与加班规定：1、

30、误餐补贴：每次20元。2、加班：工作时间外加班1-4小时内（含4小时）按30元/次发放加班补贴， 4小时以上按60元/次发放加班补贴；公休日加班1-4小时内（含4小时）按50元/ 次发放加班补贴，4小时以上按100元/次发放加班补贴；法定节假日加班按200元/ 次发放加班补贴。3、发生加班后，驾驶员应及时在综合部驾驶员加班与误餐登记表进行登记， 由综合部统一核算。十三、本制度经公司副总裁批准后生效，由综合管理部负责解释与实施。年一月一日公司档案管理规定一、要紧内容及适用范围规定公司各类档案资料的形成与归档、分类、鉴定与保管、借阅、保密、统计、 销毁等管理内容。二、档案管理机构1 .公司档案(各

31、部门档案管理基准规定的须部门自行永久保管的档案除外) 由综合管理部档案管理室统一管理。2 .各部门日常产生的临时性文件、资料等由各部门自行统一管理。三、档案室要紧职责1 .制定或者参与制定档案室工作的规章制度。2 .对公司各部门文件材料的立卷、归档工作进行指导与监督。3 .做好公司档案的收集、整理、保管与利用工作。4 .配合公司各部门做好档案的借阅、复印及传递等工作。5 .提高档案管理的水平与技术，逐步实现档案管理现代化。四、档案的种类1 .行政档案：(1)法规性文件：上级颁发、需公司执行的，或者由公司颁布的各类标准、 规章制度等。(2)公司的重大决议：由公司股东大会、董事会、监事会、总裁办公

32、会及其 有关行政会议等形成的文件与会议材料、会议记录等。(3)计划性文件：公司年度总体规划、各部门年度计划、月度计划、个人月 度计划等。(4)总结性文件：公司年度工作总结、下属部门的年度工作总结、单项工作 总结、调查报告等。(5)批示性文件：公司各部门各类批示性文件。(6)凭证性文书材料：公司各部门上报的、日常活动中形成的原始记录与凭 证，如财产状况、房屋销售、合同、协议书等的原始记录与文本。(7)证件性文书资料：法人营业执照、组织机构代码证、房产证、土地证、 税务登记证、企业与产品获得各类荣誉牌匾与证书、达标证书与证明等。（8）汇报性文书资料：公司上报各级主管部门的文件资料与有关统计表，与公

33、 司领导在外部公共场合发言、汇报或者公布的各类文书资料。（9）声像制品资料：公司在经营活动或者政治、文化娱乐活动中，与在学习、 考察时或者外部门提供的，以声像形式记录下来的各类资料，如照片资料、录音资料、 录像资料、影片资料等。2 .工程档案：（1）技术性资料：各类工程图纸、竣工资料等。（2） 土地许可证、开发资质证、施工许可证、规划许可证、预售许可证等。3 .人事档案：人力资源资料：公司及下属各部门的人力资源任命、人力资源调整、人力资源 管理，人才引进与培训、员工工资审核记录等有关资料。4 .财务档案及其管理：其他类：会计移交清册保管期限为15年；会计档案保管清册、销毁清册 为永久；银行对账

34、单为5年。五、移交周期1 .财务部、投资管理等部门按规定在完成某项工作或者某阶段工作后，马上资料 按有关专业规定整理与立卷，自行保管期限满期后按规定的移交周期全部移交综合管 理部，由档案管理员集中保管。2 .公司各类证照申办后及各类协议、合同、对外报告、联系函等签章后，应立即 交综合管理部，由档案管理员存档。3 .除上述两类外，各部门档案管理基准规定的须部门自行永久保管的档案无 需移交。六、移交流程移交部门填写档案移交清单（一式两份），移交部门与档案管理部门各执一份。七、借阅流程借阅人填写档案借阅申请表，借阅1天以内由部门经理审批，超过1天务必 由副总裁审批。八、档案销毁1 .定期对档案进行鉴

35、定，对确无储存价值的档案逐一进行造册登记后清理销毁。2 .清理到期档案时，除档案人员外，须有综合管理部负责人参加。3 .凡经销毁的档案除档案管理员签字外，还要经综合管理部负责人与副总裁批准。4 .档案销毁可使用焚烧或者粉碎销毁。5 .销毁档案时，要防止档案遗失或者泄密，需二人在场监销。6 .监销人销毁档案后在销毁清册上签字。7 .销毁清册要作为资料长期储存，防止丢失，以备查考。本规定经公司总裁办公会议批准后生效，由综合管理部负责解释与实施。二0 一一年一月定资产管理规定固定资产定义:单位价值大于2000元人民币并使用期限超过1年的物资。二、编码规则:1、编码构成：AA-BB-DDDCC:类别一

36、大类细分一产品序号一成本中心代码。2、类别明细（AA）： 01：电脑；02：办公家俱；03：办公设备；04：汽车；05： 网站外设；06：电脑外设；07：软件类；08：仓储设备；09：通讯设备。3、成本中心（CC）：见会计科目编码规则中的规定。三、定资产的购买:因工作需要而须增添设备、设施时应进行办公资产添置的申请：1、写明申请增添办公设备、设施的名称及理由；2、经使用者所在部门负责人签字认可；3、送综合管理部审核以确定调整、采购或者其他建议；4、确须增添则报总裁批准；5、经副总裁审定后，综合管理部安排采购；6、新采购的固定资产由综合管理部、财务部分别办理固定资产登记与入账手续, 保证帐实一致

37、。四、固定资产的领用与归还：1、申请者须填写新增资产接收单后方可使用增添的办公设备或者设施。2、员工务必按设备或者设施的使用规定正确使用，并做到整洁、完好。3、员工发现设备或者设施有故障应及时报修。4、人为的原因导致设备、设施的损坏须经公司办公会讨论后进行必要的处罚。5、员工离职时须将领用的全部固定资产交回公司，由综合管理管理部人员按固 定资产明细清点，有短缺者按价赔偿，综合管理部应及时协同财务部进行帐务处 理。6、固定资产还入时应办理还入手续，每月由财务部更新固定资产系统帐。五、资产的报损（报失）：1、办公设备或者设施因到使用期限或者因人为原因的损坏、遗失而致无法修复 时，须由使用者填写资产

38、报损（报失）审批表；2、“资产报损（报失）审批表”经部门负责人签字后报综合管理部、财务部、总 裁审批；3、对因人为原因损坏或者遗失公司资产的当事人，由公司办公会讨论后对其进 行必要的处罚与索赔。六、固定资产的调拨：1、公司规定，员工之间不得私自调换各自使用的固定资产，如有特殊情况须调换要 通知综合管理部，并按要求填写资产转移单。2、综合管理部更新系统的资产调拨要及时准确，以保证财务月末计提折旧的准确性。七、定资产的维修:1、当事人须填写固定资产维修申请交由综合管理部处理；综合管理部接到申请需先 查询固定资产明细帐，确定其维修价值，联系售后服务商。2、维修后综合管理部应将维修申请单交财务部并更新

39、新增资产接收单。八、固定资产的盘点：由综合管理部协同财务部每半年一次对公司固定资产进行盘点，财务出据盘点 报告并与固定资产帐核对。综合管理部须对固定资产使用不当、保管不善或者卫生不 良的现象进行通报与处罚。本规定经公司总裁办公会议批准后生效，由综合管理部会同财务部执行，修改 时亦同。二0一一年一月安全管理制度为规范与加强公司日常安全、消防、防盗等管理工作，特制定本制度。一、综合管理部部负责公司安全管理及其监督落实工作。二、公司重要部门与岗位应采取安全防护强化措施，结合实际制定安全管理细则。三、公司前台应当做好进入办公区域的外来人员的接待登记工作，引导外来人员至所 要拜访的部门；拒绝闲杂人员进入

40、办公区域。四、公司财产的安全保管按照“谁使用谁负责”的原则，落实保管责任，员工应当按 照财产安全管理的要求做好保管防盗工作。五、员工应当做好日常安全工作：1、员工不得将贵重、大件私人用品存贮于公司办公场所，否则，出现丢失、损 坏情况概由个人负责。2、员工下班前认真检查本岗位、办公场所，消除水、电等设备存在的隐患，做 到人走灯灭，人走电脑关闭、如本人不能解决，下班前应立即报告上级领导。3、员工下班时须锁好各类门锁，有保险的加锁保险。4、发现事故苗头、可疑或者不法行为的人或者事应先立即报告上级领导。5、不准私接电源或者使用电炉，不准在禁烟区吸烟，否则，由此引起的一切事 故后果由个人负责。六、公司消

41、防责任应当层层分解、落实，建立部门负责人责任制。七、公司实行重大事故报告制度。重大事故发生后，公司应当迅速报警，并及时组织 力量处理事故，已办理财产保险的还应当向保险公司报案。公司应当及时对事故发生 的原因、处理结果、各方面关系的解决作出报告。八、公司对因扑救火灾、制止隐患发生等见义勇为行为而受伤、致残、死亡的员工， 给予表彰、补偿，其医疗、抚恤费用按照国家有关规定办理。办公场所内均须保持整洁，严禁随地吐痰、乱扔垃圾等。对易污染物，应于使用前施 以适当的消毒。十、本制度经公司总裁办公会议批准后生效，修改时亦同。理工作；（2）收集、整理与管理有关人力资源的法律、法规、政策性文件;（3）为公司经理

42、以上重大人事决策提供建议与信息支持；（4）完成公司领导交办的其他工作。岗位职责一、行政人事经理（一）行政部分：负责公司文书档案、会议计划、物资管理、汽车管理、联络与接待、后期服务等 工作，与其它行政人事部门职责范围以外的未尽工作。要紧职责：1、负责行政会议与例会的组织工作，参加或者列席会议并作会议记录，视情况整理 出会议纪要或者办理下文事宜；3、负责部门重要文稿的起草工作，包含年度总结报告、年度工作计划等。对有关工 作落实责任，定期组织检查，及时向公司领导与其他部门反馈信息；4、及时处理重要来往文电信函的批阅、传递，督查领导批示，审核与修改以公司名 义签发的有关文件，抓好文书归档工作；7、负责

43、公司车辆的日常管理与费用报核工作；8、严格操纵行政办公经费的支出，加强办公财产的管理；9、负责对综合管理部人员的管理，做好检查、总结、评价与反馈工作；10、协助各部门制定部门、岗位职责与各类规章的实施细则，协调各部门工作关系； 11、根据财务审批权限与制度审批本部门的各项支出，要紧为各部门办公用品及低值 易耗品的消耗确认支出的合理性，如有超标部分另向副总裁提交报告。（二）人事部分：负责公司人力资源的规划、日常管理与考核工作，从战略高度构建高效有用的人 力资源管理系统，组织、督察人才使用、选拔，建立科学的考核与激励机制，创建优 秀团队，塑造卓著的企业文化，推动组织变革与创新，实现组织的持续进展。

44、 要紧职责：1、根据现有编制及业务进展需求，协调、统计各部门的招聘需求，编制并执行年度 员工招聘计划；2、负责在公司内外收集有潜力的与所需的人才信息并组织招聘工作；3、负责员工的入职手续、转正手续、合同续订的审批办理；4、受理员工投诉与员工与公司劳动争议事宜并负责及时解决；5、制作公司员工薪酬表，报公司领导部门核准后转财务部执行；绩效考核办法一、考核目的1、重视计划管理，将工作计划与考核相结合。2、绩优员工予以确信，绩差予以立即辅导或者调整。二.经理职责各部门经理应秉持公平、公正原则，落实执行考核。考核执行不力的经理，其考 核等级应评为普通或者差，并表达于年终奖金的发放与先进的评比。三.适用对

45、象公司全体正式员工。四、工作计划1、应逐月订定个人工作计划，计划内容应重视创新、流程改造及开源节流。2、工作计划内容应以要紧任务为重点，例行性的工作不予列入。计划内容以 目标数字化、行动具体化为原则撰写。3、工作计划未量化，或者无具体执行步骤者，由部门经理或者综合管理部退回 重写。五、考核1、考核时间每月考核一次，年度考核依其月度考核成绩平均。2、考核等级考核结果分为五个等级，定义如下：卓著：对公司营运有具体创新或者重大奉献。优秀：工作表现杰出，超越计划目标。良好：工作表现良好，达成计划目标。普通：工作表现平平，计划目标大多达成。差：工作表现不佳，计划目标大部份均未达成。(未按期上报工作计划及

46、执行结果的员工，当期考核成绩为零分，等级评定为差)。 3、考核流程(1)应于每月二十五日前提交次月工作计划(表GHDYS4-001A),次月工 作计划待部门确认后发回给个人。(2)各部门于每月五日前，由部门经理考核员工上月工作结果并核准，无 部门经理者则由综合管理部核定，考核后结果由综合管理部存档。(3)副总裁根据个别状况可加减考核分数(最多10分)，并调整其考核标准。(4 )调任新部门的员工如于当月十五日前到任者，由新部门考核；如于当 月十五日后到任者，由原部门考核。4、考核运用每月考核结果为劳动关系、薪资调整、及年终奖金核发的重要根据。(1)劳动关系a.当年度考核等级为差的员工，公司立即解除合同。b.年度考核等级为优秀的员工，可参与年终先进工作者评选。(2)薪资调整a.年度考核等级优秀以上能够申请薪资调整；b.年度考核等级普通的员工，降薪20%；c.发放与扣除之金额于新年度薪资中表达。(3)年终奖金a.年