房产公司施工管理规程.docx

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1、1. 目的 管管理、控控制设计计变更，确保任任何工程程变更都都进行了了必要的的审批和和信息传传递。22. 适适用范围围 本规规程适用用于公司司开发项项目中有有关工程程变更的的管理和和控制。3. 职责33.1 项目工工程部负负责各类类工程变变更的最最终确认认和实施施；3.2 销销售部负负责相关关变更的的确认、信息传传递和跟跟踪验证证；3.3 工工程成本本管理部部负责相相关变更更的费用用预算；3.44 总经经理（或或其授权权人）负负责客户户变更的的审批。4. 工作程程序4.1.顾顾客要求求的变更更4.11.1顾顾客要求求变更（不论是是签订合合同前还还是签订订合同后后），销销售部经经办人须须向顾客客

2、说明变变更发生生的费用用(设计计费和材材料费等等)要由由顾客自自行承担担。4.1.22顾客要要求变更更，销售售部经办办人（销销售员）须将顾顾客要求求的变更更内容以以及顾客客愿意承承担相关关费用的的承诺填填入合合同评审审表并并请顾客客确认，合同同评审表表由销销售部指指定人员员负责依依次传递递到项目目工程部部、设计计单位和和工程成成本管理理部审签签意见。在上述述单位、部门审审签意见见后，销销售部负负责人根根据他们们的意见见签署本本部门的的意见或或建议，并最终终报请总总经理（或其授授权人）审批确确定。44.1.3 各各会审部部门在审审签意见见时若不不同意变变更，必必须详细细说明理理由。项项目工程程部

3、若同同意变更更，须同同时注明明对设设计变更更联系单单的时时限要求求，工程程成本管管理部会会审主要要对工程程变更所所产生的的费用进进行估算算，以便便总经理理（或其其授权人人）能在在获得充充分信息息的情况况下进行行审批。4.11.4 经总经经理（或或其授权权人）最最终审批批不同意意更改的的，合合同评审审表原原件由销销售部保保存，销销售部经经办人（销售员员）须及及时向顾顾客解释释说明并并请求顾顾客谅解解。4.1.55 经总总经理（或其授授权人）最终审审批同意意更改的的，销售售部指定定人员须须及时将将合同同评审表表复印印并传递递给设计计单位及及项目工工程部（原件由由销售部部指定人人员保存存），由由销售

4、部部和项目目工程部部共同催催促设计计单位及及时出具具设计计变更联联系单一式四四份，项项目工程程部负责责领取二二份，销销售部负负责领取取二份并并发工程程成本管管理部一一份。44.1.6 设设计单位位出具设计变变更联系系单后后，工程程成本管管理部须须及时核核算应由由顾客承承担的费费用并书书面提供供给销售售部，并并由销售售部经办办人（销销售员）及时与与顾客签签订补充充协议。4.11.7 对于顾顾客要求求的变更更，由销销售部指指定人员员负责督督促项目目工程部部进行相相应的工工程变更更并进行行实地验验证。44.2 本公司司要求的的变更44.2.1公司司高层领领导要求求的变更更4.22.1.1公司司高层领

5、领导要求求的设计计变更，由策划划部统一一向设计计单位发发书面文文件要求求更改并并同时抄抄送销售售部和项项目工程程部，并并须催促促设计单单位及时时出具设计变变更联系系单，销售部部负责跟跟踪验证证项目工工程部是是否已按按要求进进行了工工程变更更。4.2.11.2 工程成成本管理理部负责责变更的的费用预预算。44.2.1.33 销售售部负责责及时统统计发生生变更部部分的已已售房屋屋（指使使用功能能、户型型布局、立面或或面积发发生变更更的房屋屋），并并及时书书面通知知顾客协协商合同同变更或或签署补补充协议议。4.2.22 项目目工程部部要求的的变更44.2.2.11 项目目工程部部、施工工单位、监理单

6、单位发现现设计不不合理并并要求变变更，统统一由项项目工程程部负责责向设计计单位发发工程程联系单单予以以确认。4.22.2.2 由由项目工工程部工程联联系单引起的的变更，若影响响房屋使使用功能能、户型型布局、立面或或面积的的，项目目工程部部须向销销售部及及时传递递书面的的变更信信息。44.2.2.33 工程程成本管管理部负负责变更更的费用用预算。4.22.2.4 根根据项目目工程部部的变更更信息，销售部部须及时时统计变变更部分分的已售售房屋，在征求求分管销销售的公公司领导导意见后后及时进进行相应应的处理理。4.2.33 设计计单位要要求的调调整4.2.33.1 本公司司原则上上不允许许设计单单位

7、擅自自调整已已经确认认的设计计图纸，但因技技术方面面的考虑虑确需对对原设计计进行调调整时，设计单单位可出出具设设计变更更联系单单。44.2.3.22 项目目工程部部须对照照原设计计图纸对对设计单单位出具具的设设计变更更联系单单进行行认真核核对，发发现对原原房屋的的使用功功能、户户型布局局、立面面或面积积产生影影响的，须立即即向销售售部传递递书面的的变更信信息。44.2.3.33 工程程成本管管理部负负责变更更的费用用预算。4.22.3.4 根根据项目目部的变变更信息息，销售售部须及及时统计计变更部部分的已已售房屋屋，在征征求分管管销售的的公司领领导意见见后及时时进行相相应的处处理。55. 相相

8、关/支支持性文文件5.1 设设计和开开发控制制程序55.2 工程管管理过程程控制程程序5.3 内内部沟通通控制程程序5.4 合合同评审审程序66. 质质量记录录6.11 合同同评审表表(GTT/QRR󗙚099-011)1. 目的用用于指导导公司设设备采购购过程的的控制，确保采采购设备备符合要要求。22. 适用范范围适用用于本公公司全面面管理运运作的开开发项目目中重大大设备（单价33万元及及以上）的采购购控制。3万元元以下的的设备采采购控制制执行物资采采购控制制程序。3. 职责责3.11 材料料设备部部负责设设备采购购过程的的组织和和对设备备供方的的评价、选择和和控制，签订采采购

9、合同同；3.2 总总工程师师办公室室负责对对采购设设备技术术要求的的评价，组织编编制招标标文件，组织采采购设备备的验证证；3.3 项项目工程程部负责责提供采采购计划划，配合合实施设设备的安安装；33.4 分管领领导负责责采购计计划、招招标文件件及决标标报告的的审批；3.55 总经经理（或或其授权权人）或或董事长长负责采采购合同同的审批批和签署署。4. 工作作程序44.1 采购准准备4.1.11 材料料设备部部根据项项目工程程部提供供的采采购计划划表及及时收集集、熟悉悉需购设设备的有有关要求求，了解解设备的的设计型型号、规规格、技技术参数数、数量量等。44.1.2 总总工程师师办公室室负责组组织

10、材料料设备部部、项目目工程部部等部门门与设计计单位就就给排水水、电气气、暖通通等专业业的设备备选型进进行协商商。对于于重大设设备选型型（如电电梯、中中央空调调等），须将协协商内容容和结果果等形成成纪要报报董事长长阅知。4.11.3 材料设设备部根根据协商商结果及及时组织织收集国国内外设设备生产产厂商的的名录，了解其其生产能能力、产产品品质质、用户户使用情情况及信信誉等，进行初初步筛选选，并作作出评价价。4.2 招招、投标标4.22.1总总工程师师办公室室根据项项目的设设计要求求负责及及时组织织编制招招标文件件或询价价书。招招标文件件或询价价书应要要求投标标单位在在投标文文件或报报价书中中明确设

11、设备的规规格型号号、性能能特点、价格（注明报报价所包包括的项项目）、售后服服务以及及承诺优优惠折扣扣等。招招标文件件或询价价书应征征求设计计单位和和项目工工程部有有关人员员意见，并经分分管领导导审定。4.22.2 材料设设备部负负责向设设备生产产厂商发发出招标标文件或或询价书书。一般般应选择择三家以以上供应应厂商投投标。44.2.3 由由总工程程师办公公室组织织项目负负责人、材料设设备部和和项目工工程部有有关人员员对投标标单位进进行实地地考察并并形成书书面报告告，并填填写供供方评价价表。具体执执行供供方考察察工作规规程。4.22.4 材料设设备部收收到供应应厂商的的投标文文件或报报价书后后，负

12、责责组织进进行评标标。评标标会议由由分管领领导主持持，由总总经理或或其授权权人、项项目负责责人、项项目工程程部、总总工程师师办公室室、工程程成本管管理部及及设计单单位有关关人员参参加。44.2.5 根根据评标标结果，由总工工程师办办公室负负责撰写写设备备招投标标决标报报告，经分管管领导审审核后呈呈报总经经理（或或其授权权人）审审定最终终供货厂厂商，合合同金额额在100万元及及以上的的设备，需报董董事长审审定。设备招招投标决决标报告告须包包括以下下基本内内容：aa投标标单位考考察情况况对比分分析b投标单单位投标标书或报报价书承承诺的价价格、服服务等的的对比分分析c投标单单位综合合评比分分析d建议

13、最最终供货货厂商及及成交价价格e其它相相关资料料4.22.6 经审定定的最终终供货厂厂商，材材料设备备部须建建立合合格供方方档案。4.3 合合同起草草4.33.1材材料设备备部根据据设计要要求及供供应厂商商投标文文件，负负责起草草设备采采购合同同文本。4.33.2 设备采采购合同同内容应应包括：a. 设备备型号或或规格、商标、生产厂厂家；bb. 订购数数量、设设备单价价及合同同总价；c. 技术术参数和和质量标标准，质质量保证证期限；d. 付款款方式；e. 供货货时间；f. 交货货地点、方式及及违约责责任；gg. 验收标标准与方方式；hh. 如包括括安装，则应明明确安装装期限，双方配配合职责责及

14、范围围；i. 随随机备品品、配件件、工具具数量及及供应办办法；jj. 售后服服务承诺诺。4.4 采采购合同同的评审审4.44.1 采购合合同的评评审由分分管领导导主持，由总经经理或其其授权人人、项目目负责人人、项目目工程部部、材料料设备部部、总工工程师办办公室、工程成成本管理理部及设设计单位位有关人人员和参参加评审审，形成成评审会会议纪要要。4.4.22 评审审采购合合同，以以确定：a. 设备备型号、规格、数量已已满足设设计和使使用要求求；b. 设设备价格格是否合合适；cc. 供货时时间、安安装时间间符合工工程项目目建设进进度计划划；d. 付付款方式式符合财财务制度度；e. 合合同条款款符合国

15、国家相关关法规。4.55 合同同签订44.5.1 材材料设备备部根据据合同草草案及合合同评审审纪要，负责与与设备供供方协商商、洽谈谈取得一一致后，拟定正正式合同同文本。4.55.2 合同金金额310 万元(不含110万元元)，由由总经理理或其授授权人签签署，公公司盖章章后生效效。合同同金额在在10万万元以上上(含110万元元)，由由总经理理审核后后，报董董事长签签署，公公司盖章章后生效效。4.5.33 合同同文本须须送综合合管理部部和计划划财务部部各一份份，以存存档备查查。4.6 采采购设备备的验证证 当设备备到货后后，供货货方需提提供产品品的合格格证明文文件，由由总工程程师办公公室组织织设备

16、验验证工作作，以检检查是否否符合供供货合同同的要求求。4.6 设设备供方方考核控控制4.6.11 材料料设备部部负责组组织对设设备供方方进行考考核，并并填写供方考考核表。4.6.22 对设设备供方方的考核核一般在在一次供供货合同同履行完完毕后进进行。若若在合同同履行过过程中出出现产品品或服务务不合格格，须提提前进行行考核，采取相相应措施施进行管管理和控控制，并并确定是是否保留留其合格格供方资资格。44.7 材料设设备部负负责对设设备方面面的供方方建立合格供供方档案案，内内容包括括供方方评价表表、供方考考核表及其它它反映该该分承包包方信誉誉、业绩绩、能力力、质量量的有关关记录、文件。档案由由材料

17、设设备部负负责保存存。5. 相关关/支持持性文件件5.11 物资资采购控控制程序序5.22 合格格供方控控制程序序5.33 供方方考察工工作规程程5.44 项目目开发建建设计划划6. 质量记记录6.1 质质量文件件审批单单(GTT/QRR󗙚011-044)6.2 采采购计划划表(GGT/QQR𔄲112-001)66.3 供方评评价表(GT/QR𔄲13-01)6.44 供方方考核表表(GTT/QRR󗙚133-022)6.5 供供方考察察报告(GT/QR𔄲13-04)1. 目的通通过有效效考察，为合格格供方的的选择提提供依据

18、据。2. 适用用范围 本本规程适适用于公公司开发发项目中中选择供供方前对对施工、监理单单位及材材料、设设备供应应厂商的的考察，对新材材料、新新设备供供应厂商商的考察察可参照照此规程程执行。3. 职责责3.11 总工工程师办办公室负负责本规规程的制制定、修修改、分分发及解解释；33.2 施工、监理单单位的考考察工作作由项目目负责人人及总工工程师办办公室负负责组织织实施，项目工工程部配配合。33.3 材料及及一般设设备供方方的考察察由材料料设备部部组织实实施，总总工程师师办公室室和项目目工程部部配合。3.44 重大大设备、新材料料、新设设备的考考察由总总工程师师办公室室组织实实施，材材料设备备部和

19、项项目工程程部配合合。4. 工作作程序44.1 考察准准备4.1.11 考察察前，由由责任部部门制定定考察计计划，确确定考察察内容。4.11.2从从投标报报名单位位中选择择资质符符合要求求、项目目班子组组成合理理、市场场信誉较较好的施施工、监监理单位位进行考考察；选选择生产产能力强强，质量量稳定、售后服服务完善善的材料料、设备备供应厂厂商进行行考察。新材料料、新设设备供应应厂商的的考察由由总工程程师办公公室根据据需要确确定。44.1.3 对对以往与与本公司司合作中中考核情情况良好好的施工工、监理理单位或或材料、设备供供应厂商商可免予予考察。4.22 施工工、监理理单位考考察4.2.11 考察察

20、组由项项目负责责人、总总工程师师办公室室、项目目工程部部（土建建和安装装人员若若干名）组成。4.22.2 考察项项目需为为拟派项项目班子子负责人人直接从从事的工工程。44.2.3 一一般选择择一个在在建工程程和一个个建成工工程进行行考察。4.22.4 到达现现场后，考察组组应首先先听取情情况介绍绍。4.2.44.1 投标单单位负责责人对公公司和项项目班子子的情况况介绍。4.22.4.2 项项目班子子负责人人对所考考察工程程的概况况及采取取的质量量、进度度、安全全文明施施工等方方面管理理措施的的介绍。4.22.4.3 项项目班子子负责人人对投标标项目的的管理思思路介绍绍。4.2.44.4 听取业

21、业主单位位的评价价。4.2.55 现场场检查应应根据施施工进度度情况选选择若干干分项、分部工工程，一一般地下下室、重重要设备备机房、底层或或大堂、顶层应应作为重重点，标标准层可可选择22-3个个楼层进进行检查查。4.2.66 对被被考察单单位质量量管理体体系运行行情况也也应作为为检查重重点，可可通过查查阅有关关工程资资料进行行了解。4.33 材料料、设备备供方考考察4.3.11 考察察组由项项目负责责人、材材料设备备部、总总工程师师办公室室、项目目工程部部组成。4.33.2 考察组组首先应应听取企企业负责责人的情情况介绍绍。4.3.33 现场场考察主主要内容容为：aa. 厂厂区、车车间环境境、

22、生产产秩序、工人工工作状况况；b. 生产产设备运运行情况况；c. 原材材料检验验控制情情况；dd. 半半成品检检验、成成品检验验手段、检测设设备；ee. 产产品标识识、质量量记录检检查；ff. 材材料、设设备的储储运情况况。4.3.44 对有有特殊生生产工艺艺要求的的材料、设备，需对其其生产流流程作重重点检查查。4.3.55 使用用方考察察 对材料料、设备备的使用用情况，应要求求供方选选择若干干使用单单位进行行实地查查看，并并听取业业主意见见。4.4 考考察报告告4.44.1 考察工工作完成成后，由由责任部部门负责责整理考考察报告告，报告告应包括括：a. 被考考察单位位的资质质、信誉誉情况；b

23、. 对拟派派项目班班子的人人员组成成及工程程经历或或拟供设设备性能能的评价价；c. 工程程现场检检查情况况或生产产场地、生产设设备情况况；d. 对实实物产品品质量及及质量管管理体系系运行情情况进行行评价；e. 是否选选择为合合格供方方的建议议。4.4.22 考察察报告需需报分管管领导审审阅。44.4.3 根根据考察察报告和和其他相相关资料料，由责责任部门门填写供方评评价表。4.4.44 对评评价合格格的单位位，考察察报告需需存入合格供供方档案案。55. 相相关/支支持性文文件5.1 合合格供方方控制程程序5.2 物物资采购购控制程程序5.3 设设备采购购工作规规程6. 质量量记录66.1 供方

24、评评价表(GT/QR𔄲13-01)6.22 供方方考察报报告(GGT/QQR𔄲113-004)1. 编制目目的用于于规范工工程管理理人员开开展项目目开工前前的准备备工作，确保该该项工作作处于受受控状态态。2. 适适用范围围本规程程适用于于项目开开工前准准备工作作各阶段段的管理理与控制制。3. 职职责3.1 总总工程师师办公室室负责本本规程的的制定、修改、分发及及解释；3.22 项目目工程部部负责本本规程的的具体实实施。44. 管理过过程4.1 资资料准备备4.11.1 项目工工程部管管理人员员需对本本项目的的基本情情况进行行了解，取得包包括建设设背景、规划条条件、项

25、项目位置置规模、用地范范围、项项目策划划定位、项目建建设计划划、设计计图纸等等相关资资料。44.1.2 项项目工程程部管理理人员需需向有关关部门了了解本地地块内部部及周边边道路的的地下管管线及地地下洞室室、障碍碍物的情情况并取取得相应应图纸。地下管管线是指指电力、电信、管道煤煤气、上上下水、有线电电视及军军用通信信线路等等。当遇遇到地下下管线影影响施工工的情况况时，需需向有关关部门提提出迁移移申请或或采取其其他措施施。4.1.33 项目目工程部部需将管管线资料料整理后后提供设设计及前前期管理理部，作作为设计计或申请请工程管管线接口口的依据据。各种种管线资资料要列列入受控控文件范范围。44.2

26、红线测测量定位位由工程程部委托托勘测部部门对本本地块道道路红线线或规划划红线进进行定位位测量，定位点点应做好好可靠保保护，防防止破坏坏。对勘勘测单位位提供的的标高引引测点应应做好记记录。勘勘测定位位资料需需列入受受控文件件范围。4.33 场地地平整44.3.1 由由项目工工程部组组织场地地原土标标高测量量。4.3.22 组织织场地平平整工作作。场地地平整时时需注意意质量：a. 应先先清除地地表植被被及垃圾圾；b. 河河塘回填填前应先先排除塘塘内积水水；c. 严严格控制制回填材材料质量量，以防防影响工工程施工工；d. 对对场内土土质较差差的部位位应采取取另外处处理措施施。4.3.33 场地地平整

27、完完成后，项目工工程部应应组织复复测，确确保标高高达到施施工要求求。4.4 地地质勘察察地质勘勘察是指指为工程程建设的的规划、设计、施工、运营及及综合治治理等，对地形形、地质质、水文文等要素素进行测测绘、勘勘探、测测试，并并提供建建设所需需的勘察察成果的的活动。地质勘勘察可分分为初步步勘察和和详细勘勘察两个个阶段。初步勘勘察应满满足初步步设计的的要求，详细勘勘察应满满足施工工图设计计的要求求。4.4.11 由项项目工程程部组织织参加勘勘察招标标的单位位进行现现场踏勘勘、答疑疑，会同同设计回回答投标标单位对对招标文文件和勘勘察任务务书中的的有关疑疑问。44.4.2 地地质勘察察开始前前，项目目工

28、程部部应会同同设计人人员对勘勘察单位位提交的的勘察组组织设计计进行审审核：看看勘察手手段、布布孔方案案和钻探探深度是是否满足足勘察任任务书的的要求；勘察进进度是否否满足设设计出图图的要求求；人员员、机械械是否达达到标书书的承诺诺，能否否满足施施工要求求。4.4.33 项目目工程部部应做好好地质勘勘察过程程中的检检查工作作，必要要时拍摄摄图像资资料，对对勘察过过程中出出现的特特殊情况况，如发发现地下下洞室、障碍物物、承压压水或由由于土（岩）层层面起伏伏较大导导致的补补孔或孔孔深增加加情况及及时通知知设计单单位共同同解决，并签发发联系单单予以确确认。勘勘察过程程中，应应督促勘勘察单位位对取土土孔保

29、留留岩石芯芯样，以以便土建建施工时时比较、参考。4.44.4 当收到到勘察成成果后，项目工工程部应应及时会会同总工工程师办办公室和和设计单单位对勘勘察报告告的内容容进行审审核，如如报告中中缺少某某些设计计参数，则要求求勘察单单位补充充完整。4.44.5 地质勘勘察报告告、勘察察要求及及地质勘勘察招标标文件应应列入受受控文件件范围，做好发发放记录录。4.5 临临时设施施施工44.5.1 项项目工程程部应根根据建筑筑总平面面图对场场内的临临时道路路、排水水设施、施工围围墙及甲甲方现场场办公设设施进行行布局，报分管管领导审审批同意意后组织织施工。临时道道路应满满足施工工时通过过重型车车辆的要要求。4

30、4.5.2 项项目工程程部应预预估施工工水、电电用量，配合前前期管理理部做好好施工用用水、用用电的申申请及现现场查勘勘、定位位和设置置的工作作。4.5.33 各项项临时设设施完成成后，项项目工程程部应做做好验收收工作。4.66 建筑筑定位、放线及及灰线验验收在取取得建筑筑施工平平面图后后，由项项目工程程部负责责委托勘勘测单位位对建筑筑物进行行现场定定位、放放线，并并取得定定位资料料，然后后委托灰灰线组进进行灰线线验收。对定位位点，项项目工程程部应负负责做好好保护。4.77 由项项目工程程部在现现场设置置控制性性水准点点和坐标标点，这这些点应应设置稳稳固、分分布均匀匀、相互互通视、远离基基坑和道

31、道路。水水准点和和坐标点点应定期期检查、校核，对发生生位移和和沉降的的点应及及时记录录，采取取相应措措施。44.8 根据设设计单位位提出的的试桩要要求，则则由项目目工程部部组织试试桩施工工和静荷荷载试验验工作。施工前前应检查查桩基施施工单位位的机械械设备证证明文件件和管理理人员及及特殊专专业工种种人员的的资格证证明文件件。现场场管理人人员应检检查试桩桩情况并并取得沉沉桩参数数记录，应特别别注意贯贯入度、充盈系系数、拨拨管速度度、桩底底沉渣厚厚度、混混凝土配配合比、泥浆比比重、极极限承载载力、桩桩端沉降降等重要要参数的的准确性性。试桩桩或静载载试验报报告应列列入受控控文件范范围。44.9 施工前

32、前项目工工程部应应配合做做好施工工、监理理、设备备及材料料招标工工作，具具体参见见物资资采购控控制程序序、设备采采购工作作规程、合合格供方方控制程程序。5. 相关关/支持持性文件件5.11 物资资采购控控制程序序5.22 合格格供方控控制程序序5.33 工程程管理过过程控制制程序55.4 设备采采购工作作规程55.5 工程技技术文件件和资料料控制规规程5.5 桩桩基工程程施工管管理规程程6. 质量量记录66.1 质量文文件审批批单(GGT/QQR𔄲001-004)66.2 外来文文件处理理单(GGT/QQR𔄲001-005)66.3 工程类类受控文文件发放放清单(G

33、T/QR𔄲01-12)6.44 施工工单位管管理人员员及特殊殊专业人人员资格格证明文文件统计计表(GGT/QQR𔄲115-003)66.5 施工单单位机械械设备证证明文件件检查表表(GTT/QRR󗙚155-066)6.6 桩桩基施工工记录(GT/QR𔄲15-16)6.77 检验验、试验验报告检检查表(GT/QR𔄲23-01)1. 编制目目的规范范各种工工程会议议按时召召开，确确保工程程会议处处于受控控状态。2. 适用用范围适适用于各各种工程程日常管管理会议议和内部部会议。3. 职责责3.11 总工工程师办办公室负负责本规规

34、程的制制定、修修改、分分发及解解释；33.2 项目工工程部负负责本规规程的具具体实施施。4. 管理理过程44.1 会议通通知及准准备4.1.11 会议议召集人人负责通通知有关关单位、部门及及相关人人员参加加，明确确时间、地点和和内容，对重要要会议需需采用书书面形式式通知。4.11.2 有关会会议资料料需提前前送阅，以便参参加人员员做好准准备。44.1.3 会会议发言言人要提提前做好好准备，对重要要的发言言稿如有有必要应应提请相相关的领领导审阅阅。4.1.55 提前前指定会会议记录录人，各各参加人人员准时时列席会会议并签签到。44.2 图纸会会审会议议4.22.1 会议由由项目工工程部负负责组织

35、织，由设设计人员员负责答答疑。44.2.2 会会议应在在工程开开工前进进行，具具体地点点、时间间由项目目工程部部确定，并通知知各有关关单位。施工单单位、项项目工程程部、监监理单位位应提前前进行图图纸预会会审并形形成书面面材料，汇总后后在图纸纸正式会会审前三三天提交交设计单单位，在在此基础础上，组组织总工工程师办办公室、工程成成本管理理部、设设计、监监理、施施工单位位人员进进行正式式的图纸纸会审。4.22.3 施工单单位负责责会议记记录，设设计单位位、监理理单位、项目工工程部负负责审核核并送交交项目工工程部经经理审阅阅，最终终形成图图纸会审审纪要，经施工工单位、设计单单位、项项目工程程部、监监理

36、公司司盖章确确认，由由项目工工程部负负责分发发各有关关单位，并填写写工程程类受控控文件发发放清单单，对对会审纪纪要编码码登记于于受控控文件清清单。4.33 质检检、安检检交底会会议4.3.11 会议议由项目目工程部部负责组组织，由由质监站站、安监监站责任任人负责责交底。4.33.2 会议应应在工程程开工前前进行，时间、地点由由质监、安监单单位确定定，并通通知各有有关单位位，参加加会议人人员由质质监站、安监站站、项目目工程部部、施工工单位、监理公公司有关关人员组组成。44.3.3 交交底纪录录表、单单应纳入入受控文文件范围围，登记记于受受控文件件清单。4.4 监监理例会会4.44.1 会议由由监

37、理单单位组织织，每两两周不得得小于一一次。44.4.2 会会议参加加人员由由项目工工程部经经理及分分管人员员，监理理单位总总监、监监理工程程师和监监理员，施工单单位的项项目经理理、技术术负责人人、施工工员及其其他有关关人员组组成。44.4.3 会会议由总总监主持持，内容容主要是是协调施施工过程程中各方方面的关关系，对对本阶段段施工提提出具体体的要求求。会议议由监理理公司记记录形成成会议纪纪要，并并负责分分发各有有关单位位，项目目工程部部对会议议纪要编编码并登登记于受控文文件清单单。44.5 项目工工程部例例会4.5.11 会议议由项目目工程部部经理主主持，每每周一次次。4.5.22 会议议参加

38、人人员由项项目工程程部人员员组成。4.55.3 会议内内容主要要是各分分管人员员对本周周的工作作情况进进行总结结汇报，提出施施工过程程中需项项目工程程部配合合解决的的问题，特别要要对施工工过程中中质量问问题找出出原因及及改进措措施，针针对本周周计划分分析完成成情况及及未完成成的原因因，制定定具体的的督促措措施。项项目工程程部经理理对本周周整个项项目的工工作情况况作总结结，指出出不足之之处，并并对各分分管人员员提出的的需项目目工程部部配合及及需解决决的问题题给予答答复解决决。4.6 临临时会议议及其他他会议44.6.1 对对需临时时召开的的会议、应由相相关负责责人组织织召开，必要时时需作好好记录

39、，形成会会议纪要要，编码码填写相相应记录录。4.6.22 对需需项目工工程部参参加其他他的会议议，相关关人员应应积极按按时参加加，并做做好笔记记。5. 相关关/支持持性文件件5.11 工程程管理过过程控制制程序55.2 工程技技术文件件和资料料控制规规程6. 质量量记录66.1 受控文文件清单单(GTT/QRR󗙚011-011)6.2 质质量文件件审批单单(GTT/QRR󗙚011-044)6.3 工工程类受受控文件件发放清清单(GGT/QQR𔄲001-1121. 目目的通过过严格、有效管管理，使使工程质质量始终终处于受受控状态态，确保保工程质质量的

40、持持续改进进和提高高。工程程承包合合同文件件、设计计文件、国家及及有关部部门颁发发的质量量管理法法律、法法规性文文件、有有关质量量检验和和控制的的专门技技术法规规性依据据（如工工程质量量检验评评定标准准、材料料及其制制品的技技术标准准等）是是质量控控制的依依据。22. 适适用范围围 本规规程适用用于公司司开发项项目的工工程质量量管理工工作。33. 职职责3.1 总总工程师师办公室室负责本本规程的的制定、修改、分发及及解释；3.22 项目目工程部部负责工工程质量量的日常常管理工工作，组组织工程程验收，向项目目负责人人、总工工程师、总经理理逐月汇汇报工程程质量情情况；33.3 总工程程师办公公室负

41、责责对各项项目的质质量管理理工作进进行检查查，对发发现的质质量问题题督促整整改，组组织重大大质量问问题的处处理和验验收工作作，组织织工程质质量评定定工作；3.44 工程程质量目目标由总总经理确确定；33.5 工程质质量等级级由质量量评定小小组投票票决定，总经理理最终核核准。44. 工工作程序序施工过过程中应应紧密联联系监理理方，督督促监理理方按监监理规划划及监理理实施细细则开展展工作。同时结结合自身身掌握的的现场施施工状况况，检查查监理方方在质量量控制方方面的工工作质量量。为现现场管理理工作需需要，应应和监理理共同营营建良好好的施工工管理环环境，形形成一系系列的制制度，包包括：aa. 总总监理

42、工工程师负负责制bb. 施施工图会会审及设设计交底底制度cc. 工工程开工工申请制制度d. 施工工组织设设计和施施工方案案报审制制度e. 工程程材料、半成品品质检制制度f. 隐蔽蔽工程的的验收制制度g. 工程程变更签签证制度度h. 工程款款支付签签审制度度i. 工程质质量事故故处理制制度j. 工程程质量检检查制度度k. 工程管管理日记记（监理理日记）、监理理月报制制度l. 监理理例会制制度4.1 事事前控制制事前控控制是指指建设工工程施工工正式开开始前或或各分部部、分项项工程施施工开始始前即对对影响工工程质量量的各种种因素进进行控制制。主要要从两方方面入手手，一方方面是对对承包商商的施工工准备

43、工工作的质质量进行行全面的的检查与与控制；另一方方面是应应组织好好有关工工作的质质量保证证，如图图纸会审审、技术术交底以以及处理理设计变变更以及及检查监监理单位位的准备备工作。4.11.1 由公司司总经理理确定工工程质量量等级目目标，并并在招标标文件和和施工合合同中明明确目标标及奖罚罚措施。4.11.2 正式施施工前应应督促施施工单位位按合同同要求建建立起质质量控制制系统组组织，即即由项目目经理领领导下建建立起各各级质量量责任制制，做到到层层把把关，严严格控制制。4.1.33 督促促施工单单位建立立起完善善的质量量保证体体系，以以规范化化的操作作程序来来保证工工程质量量。4.1.44 对从从事

44、质量量管理的的乙方人人员和从从事特殊殊、专业业工种的的施工人人员的资资质应严严格审查查，做到到持证上上岗。44.1.5 对对原材料料、半成成品和各各种构配配件的质质量进行行检查，做到不不合格材材料不进进入施工工阶段，具体执执行工工程材料料管理工工作规程程。44.1.6 对对进场施施工的主主要机械械、设备备性能（检验合合格证明明文件）进行检检查，保保证其能能够正常常运行。4.11.7 对乙方方选择的的分承包包方（如如果有）的资质质和人员员、机械械的施工工准备情情况进行行检查并并报项目目负责人人批准。4.11.8 会同监监理单位位、设计计单位对对施工单单位提交交的施工工组织设设计、施施工方案案等进

45、行行严格审审核，施施工组织织设计和和重要方方案须报报总工程程师审批批后才能能实施。4.11.9 对施工工中采用用的新技技术、新新工艺、新材料料进行审审核把关关。施工工单位只只有在充充分熟悉悉、了解解的基础础上并进进行必要要的试验验和检验验后才能能正式采采用。44.1.10 会同监监理单位位对标高高和轴线线进行复复核、检检查。44.1.11 组织进进行图纸纸会审和和技术交交底工作作。4.1.112 审审核开工工申请，只有在在各种条条件全部部具备后后才能正正式进入入施工。4.11.133 以IISO990022质量保保证体系系为标准准在项目目工程部部内部建建立岗位位责任制制，落实实各项管管理制度度

46、和工作作程序并并严格参参照实施施。4.1.114 督促、检查监监理单位位的人员员到位情情况，审审核监理理规划和和监理细细则并根根据合同同明确双双方职责责。4.1.115 建建立装饰饰工程样样板制度度，对重重要的装装饰工程程需邀请请设计单单位和公公司分管管领导参参加样板板验收，通过后后才能进进入大面面积施工工。项目目工程部部需填写写装饰饰样板工工程验收收记录。4.2 事事中控制制4.22.1 对施工工单位的的质量控控制自检检系统进进行监督督，使其其能在质质量管理理中始终终发挥良良好作用用。4.2.22 监督督与协助助施工承承包方完完善工序序质量控控制，使使其能将将影响工工序质量量的因素素自始至至终都纳纳入质量量管理范范围；督督促承包包方对重重要的和和复杂施施工项目目或工序序要作为为重点设设立质量量控制点点，加强强控制；及时检检查与审审核施工工承包方方提交的的质量统统计分析析资料和和质量控控制图表表；对于于重要的的工程部部位或专专业工程程，还要要进行试试验和复复核（桩桩基工程程、混凝凝土工程程等分项项工程进进行重点点控制）。4.2.33 在施施工过程程中进行行跟踪监监控，随随时密切切注意承承包方在在施工过过程中是是否发生生了不利利于保证证工程质质量的变变化，如如施工材材料质量量、混合合料的配配合比、施工机机械的运运行