物流公司章程.docx

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1、灵石锦峪通物流信息有限责任公司章程 为适应社会主义市场经济要求，依据中华人民共和国公司法以及有关法律、行政法规规定,设立灵石锦峪通物流信息有限责任公司，特制定本章程。第一章 名称和住所 第一条 公司名称：灵石锦峪通物流信息有限责任公司以下简称公司 第二条 公司法定注册地址：灵石县南关镇沟峪滩村102号第二章 经营范围 第三条 公司经营范围：在本地市场、国内市场提供仓储、运输、信息业务。第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币160万元 公司增加或者减少注册资本，必须召开股东会，经公司全体股东一致通过并作出决议才能生效。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十

2、日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记。 第四章 股东 第五条 股东姓名或者名称、出资方式及出资额如下： 编号股东名称出资方式出资额 参股比例001李忠华人民币 60万 34%002李振兴人民币 50万 33%003韩玉香人民币 50万 33% 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。第五章 股东权利和义务 第七条 股东享有如下权利： 一参加或推选代表参加股东会并按照其出资比例行使表决权； 二了解公司经营状况和财务状况； 三选举和被选举为董事或监事； 四依照法律、法规和公司章程规定获取股利并转让出资； 五优先购置其他股东转让出资； 六优先认缴公司新增资本；

3、七公司终止后，依法分得公司剩余财产； 八股东有权查阅股东会会议记录和公司财务会计报告； 九法律法规规定其他权利。 第八条 股东履行以下义务： 一遵守公司章程； 二按期缴纳所认缴出资； 三以其所认缴出资额为限对公司债务承当责任； 四在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 五法律法规规定其他义务。 第九条 股东之间可以相互转让其全部或者局部出资。 第十条 股东向股东以外人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意；不同意转让股东应当购置转让出资，如果不购置该转让出资，视为同意转让。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人姓名或者名称、住所以及受让出资额记载于股东名册。 第六章 公司机构

4、第十二条 股东会由全体股东组成，是公司机力机构，行使以下职权： 一决定公司经营方针和投资方案； 二选举和更换董事，决定有关董事报酬事项； 三选举和更换由股东代表出任监事，决定有关监事报酬事项； 四审议批准董事会报告； 五审议批准监事会报告； 六审议批准公司年度财务预算方案、决算方案； 七审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方案； 八对公司增加或者减少注册资本作出决议； 九对股东向股东以外人转让出资作出决议； 十对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； 十一修改公司章程 第十三条 股东会首次会议由出资最多股东召集和主持。 第十四条 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；每一万人

5、民币为一个表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日 以前通知全体股东。定期会议应每6个月召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权股东，三分之一以上董事，或者临事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明权力。 董事会会议将在公司法定地址召开，亦可在董事会所一致同意其它地方举行。 但是，每年至少要举行一 次由董事亲自参加会议。 第十六条 股东会会议由董事会召集，董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事主持。 第十七条 股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由代表二分一以上表决权股东表决通过

6、，但股东会对公司增加或者减少注册资本；分立、合并、解散；或者变理公司形式、修改公司章程所作出决议，应由全体股东一致表决通过。股东会应当对所议事项决定作出会议记录，出席会议股东应当在会议记录上签名。 第十八条 公司设董事会，成员为三人，由股东会选举。董事任期3年，任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除职务。董事会设董事长一人，副董事长一人。 董事会行使以下职权： 一负责召集股东会，并向股东会报告工作；二执行股东会决议；三决定公司经营方案和投资方案；四制订公司年度财务预算方案、决算方案；五制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；六制订公司增加或者减少注册资本方案；七拟打公司合并、分

7、立、变更公司形式、解散方案；八决定公司内部管理机构设置；九制订发行公司债券方案；十聘任或者解聘公司经理，根据经理提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；十一制定公司根本管理制度。 第十九条 董事会由董事长召集并主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或者其他董事召集和主持，三分之一以上董事可以提议召开董事会会议，并应于会议召开十日前通知全体董事。 第二十条 董事会对所议事项作出决定应由三分之二以上董事表决通过方为有效，并应作成会议记录，出席会议董事应当在会议记录上签名。 第二十一条 公司设总经理一名，由董事会聘任或者解聘，总经理对董事会负责，行使以下职权：

8、一主持公司生产经营管理工作，组织实施董事会决议；二组织实施公司年度经营方案和投资方案；三拟订公司内部管理设置方案；四拟打公司根本管理制度；五制定公司具体规章；六提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；七聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外负责管理人员；八公司章程和董事会授予其他职权。经理列席董事会会议。 第二十二条 公司设监事会，成员1人，监事任期每届三年，任期届满，可选连任。 第二十三条 监事会行使以下职权； 一检查公司财务； 二对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程行为进展监视； 三当董事和经理行为损害公司利益时，要求董事和经理予以纠正； 四提议召开临时股东会；监事列席董

9、事会会议。 第二十四条 公司董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 第七章 法定代表人 第二十五条 董事长为公司法定代表人，任期3年，由董事会选举产生，任期届满，可连选连任。 第二十六条 董事长行使以下职权： 一主持股东会和召集、主持董事会会议； 二检查股东会议和董事会会议落实情况，并向董事会报告； 三代表公司签署有关文件； 四在发生不可抗力等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并向董事会和股东会报告； 五法律法规和本章程规定其他职权。 第八章 财务会计及劳动管理制度 第二十七条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门规定建立本公司财务、会计

10、制度，并应在第一会计年度终了时制作财务会计报告，依法经会计师事务所审查验证于第二年3月30日前送交各股东。财务会计报告包括： 1 资产负债表；2 损益表； 3 财务状况变动表；4 财务情况说明书；5 利润分配表。 第二十八条 公司利润分配按照公司法及有关法律、行政法规，国务院财政主管部门规定执行。 第二十九条 劳动用工制度按国家法律、行政法规及国务院劳动部门有关规定执行。 第九章 解散与清算 第三十条 公司营业期限10年，企业法人营业执照签发之日起计算。 第三十一条 公司有以下情形之一，可以解散： 一公司章程规定营业期限届满； 二股东会决议解散； 三因公司合并或者是分立需要解散； 四公司违反法

11、律、行政法规被依法责令关闭； 五因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； 六宣告破产。 第三十二条 公司解散时，应依据公司法规定成立清算组对公司进展清算。清算完毕后，清算组应制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。 第十章 其他事项 第三十三条 公司章程中涉及公司登记事项变更可修改公司章程，修改后公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后公司章程应送交原公司登记机关备案，涉及变更登记事项，同时应向公司登记机关申请变更登记。 第三十四条 公司章程解释权属于股东会。 第三十五条 公司登记事项以公司登记机关核定为准。 第三十六条 本章程由全体股东共同订立，自公司设立之日起生效。 第三十七条 本章程一式5份，各股东持一份，并报公司登记机关备案一份。 全体股东签字、盖章： 2021 年3月5日