公司监事会议事规则.doc

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1、公司监事会议事规则第一条 为规范公司监事会（以下简称"监事会" ）的议事、决策程序，确保监事会的工作效率和监督职能，根据公司法、公司章程等有关规定，特制定本规则。第二条 公司设监事会，监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。第三条 监事会由五名监事组成。监事由股东代表和公司职工代表担任，股东担任的监事由股东大会选举和更换，职工担任的监事由公司职工民主选举产生或更换。职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一。第四条 监事每届任期三年，任期届满，可连选连任。 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。第五条 监事会设监事长一名，监事长由监事会推选产生。

2、监事长不能履行职权时，由监事长指定一名监事代行其职权。第六条 监事会依法行使下列职权：（一）检查公司的财务；（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；（三）当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正，必要时向股东大会或国家有关主管机关报告；（四）提议召开临时股东大会；（五）列席董事会会议；（六）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。第七条 监事会行使上述职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。第八条 监事会在行使职权时，如认为有必要，可提议召开临时股东大会。监事

3、会要求召集临时股东大会，应签署一份或者数份同样格式内容并阐明会议议题的书面要求，提请董事会召集。如果董事会在收到监事会前述书面要求后三十日内没有发出召集会议的通告，监事会在报经上市公司所在地的地方证券主管机关同意后，可以在董事会收到该要求后三个月内自行召集临时股东大会，召集的程序应当尽可能与董事会召集股东会议的程序相同。 监事会因董事会未应前述要求举行会议而自行召集并举行会议的，由公司给予监事会必要协助，并承担会议费用。第九条 监事列席公司股东大会，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，监事会应配合董事会对股东的质询和建议作出答复和说明。第十条 监事列席公司董事会会议，对公司董事会召开程序

4、的合法性、关联董事表决的回避及董事会决议的内容是否符合法律及公司章程规定、是否符合公司实际需要等事宜进行监督。第十一条 监事会每年至少召开两次会议，会议通知应当在会议召开十日以前书面送达全体监事。监事长根据实际需要或经三分之一以上监事要求，可以召开监事会临时会议。监事要求召开监事会临时会议时，应表明要求召开会议的原因和目的。第十二条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议的，可以视为不能履行职责，股东大会或职工代表大会应当予以撤换。第十三条 监事会应有三分之二以上监事出席，方可进行。监事在监事会上均有表决权，任何一位监事所提议案，监事会均应予以审议。第十四条 监事会决议采取举手表决方式。每名监事有一票表决权。监事会决议在获出席会议的过半数监事表决赞成时，方可通过。第十五条 监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录人应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存。第十六条 本规则解释权属公司监事会。第十七条 本规则自公司监事会批准之日起生效并实施。上海市医药股份有限公司2020年4月15日