法律尽职调查提纲.doc

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1、法律尽职调查提纲第四部分.法律调查 法律尽职调查提纲一 投资/融资1. 重大对外投资合同（联营，并购，承包经营，投资协议，含境外投资）2. 限制股东权利的合同/协议（如股权转让受限，表决权受限，回购安排，委托投资，股权托管协议，股权质押协议）3. 全部借贷文件（借贷合同，担保抵押合同），其他重大欠款（如股东贷款，公司拆解等）文件4. 重要子公司的上述文件5. 全部融资租赁文件（如有）6. 股票，债券发行（增发）文件（自查，询问）7. 诉讼（对方提供）8. 未决诉讼，仲裁或行政调查处罚案件9. 潜在诉讼，仲裁或行政调查处罚案件（有现实威胁者）10. 合格律师对上述事项的法律意见或评估报告11.

2、限制公司某项未来活动的黄蓉或判决裁定（如有）12. 重要子公司的上述文件二. 重大合同（未履行完毕者）（对方提供）1. 重大采购合同，建筑工程承包合同，房地产销售合同2. 包销协议（如有），进出口合同（格式本文）3. 保险合同及未决理赔事项4. 限制公司竞争的合同/协议（如独家许可合同/协议，市场瓜分协议）5. 与政府达成的合同/协议（如重组上市，政府采购，就业，治安，完税等协议性安排）6. 公司证券（股权，股票，债券）买卖协议（如有）7. 专利，商标，专有技术等权利证书许可合同8. 公司与公司股东及高管人员之间的商务合同/协议（如有）9. 公司与子公司之间的商务合同/协议（如有）10. 租赁

3、合同11. 共用事业许可使用协议12. 加工承揽协议13. 对外承揽协议14. 对外担保合同15. 其他重大合同（50万元以上者），如广告，咨询，代理等）三 土地房屋及设备设施（自查/对方提供）1. 土地使用证及土地出让/转让合同（并且列清单）2. 房产证及转让合同（并且列清单）3. 房屋租赁合同（并且列清单）4. 重大设备设施产权证明（合同/发票/进口报关单和固定资产清单，在建工程清单）四 环保（询问/对方提供）1. 环保专家提供的环保调查评估报告2. 环保工程设施投资额及设施清单3. 政府环保要求4. 环保备付准备金（如有）五 劳动人事（对方提供）1. 高管人员聘用协议2. 现有管理团队，

4、在职职工，临时工，离退休人员名单3. 管理层现有福利待遇安排4. 员工现有福利待遇安排5. 未决劳动人事争议及潜在争议6. 企业社保状态六 税务（对方提供）1. 三年内完税凭证2. 公司税收待遇证明文件（含有会待遇和差别待遇）3. 税务登记证七 其他1. 公司自动化，信息化建设情况（观察，询问）2. 公司法制化建设（观察，询问）3. 公司国际化情况（观察，询问）4. 公司营销祖师结构模式（观察，提供）5. 公司设备老化情况（观察。询问）6. 公司卫生，安全状况（观察，询问）备注：以上调查提纲并不能包括所有情况，使用时请依据项目情况及经验判断重点领域结束语！祝大家学到有用的知识，提升自己的能力，

5、实现自己的梦想，踏踏实实干好每一件事，为美好的明天而努力！16d0zh7pbxma4dk8if.p4x1m6thkmfzed4.pkchayiob1v2ll2c,w7xl8weyjei3n,ss03hljxfb,xlbv3hp1lgh846xrp424j9dyh.jvyvjt3nviyo8,8s4,azg4qwg47p,pbedw158t8kfj9igwzejr4flgay8ujyi49zl0amlflq1wlfotod9il,buqcwb7fwkpcytixzz0be7ygkh25skmdp9m6wgqbn57kgd1tmpdn407dd0qj5dnyrty8dx0jhcyze1u,x3.v

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