增资补充协议.doc

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1、2021增资补充协议范本本?增资补充协议范本?由以下各方于_年_月_日在_市正式签署。甲方：法定代表人：法定地址：乙方：法定代表人：法定地址：丙方 ：法定代表人：法定地址：鉴于：甲方、乙方、丙方及其他公司股东已于_年_月_日签署?增资协议?，约定由丙方以现金_万元人民币认缴公司增资额_元，占增资后注册资本_元的_%，其中溢价局部共计_元，计入公司资本公积。基于此，为进一步明确在本次增资中的权利义务关系，各方按照中华人民共和国法律、法规以及风险投资方面的国际惯例，本着平等互利、老实信誉的原那么，通过充分协商达本钱补充协议，供各方共同遵守。一、公司估值、业绩承诺、现金补偿1、公司估值：甲、乙、丙三

2、方经过友好协商确定_的估值为人民币_亿元。估值根据：以公司_年预测税后净利润扣除非经常性损益为人民币_万元为估值根底，按照上述净利润值的_倍定价。2、业绩承诺：公司及实际控制人共同承诺：公司_年经具有证券从业资格会计师事务所审计的税后净利润扣除非经常性损益，实际净利润不低于人民币_万元。3、现金补偿：假设公司_年实际净利润低于_年预测税后净利润扣除非经常性损益的_%，那么丙方有权要求乙方补偿。丙方要求上述补偿，应向公司和乙方发出书面通知，公司和乙方应在丙方发出书面通知后_日内完成相应补偿。二、股权回购出现以下情形之一的，丙方有权要求公司实际控制人回购其持有的公司全部股权，回购利率按照_%的年利

3、率计算：1、丙方历年收到的现金股利，丙方已经获得的现金补偿。2、公司存在影响改制或上市的本质性障碍。3、公司、实际控制人及经营管理层出现违约行为并致使丙方投资权益遭受重大损失或可能遭受重大损失。丙方要求上述回购，应向公司发出书面通知，公司实际控制人可以选择回购方式，在丙方发出书面通知后_日内完成相应回购。三、共同出售权假设实际控制人拟将其所持公司股权转让给第三方时，应提早通知丙方，丙方有权按照乙方及丙方届时的各自持股比例共同向第三方出售股权。假设丙方要求共同出售的，那么乙方承诺促成第三方受让丙方所持局部公司股权。风险提示：经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事

4、，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进展改组。为公司的日常经营提供良好的标准制度，控制公司内部风险。需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进展相应修改、向新股东签发出资证明书。四、公司的组织机构安排1、股东会：1增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东按照?中华人民共和国公司法?以及其他法律法规、部门规章和新公司?章程?的规定按其出资比例享有权利、承当义务。2股东会为公司权利机关，对公司一切重大事务作出决定。2、董事会和管理人员：1增资后公司董事会成员应进展调整，由公司股东按章程规定和协议约定进展选派。2董事会由_名董事组成，其中丙方选派_名董事，公司原股东选派_名董事。3

5、增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。4公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过_数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进展规定。3、监事会：1增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。2增资后公司监事会由_名监事组成，其中丙方指派_名，原股东指派_名。风险提示：需要注意的是，股份采取募集方式进展增资扩股的，应当依法设立的证券公司签订承销协议，由其承销；股款亦不能自行收取，应当同银行签订代收股款的协议，由银行负责代收。五、投资方式及资产整合1、增资后公司的注册资本由_万元增加到_万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据

6、此办理变更工商登记手续。2、增资后丙方成为公司股东，按照?公司法?和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。六、保密本补充协议各方不得将本补充协议所涉及的局部或全部条款披露给未经相关方同意的第三方，也不能将本补充协议以任何方式进展公布、披露或分布，相关法律和法规另有要求的除外。七、其他1、除非另有规定，本补充协议任何一方未能或者延迟行使本补充协议项下的任何权利、权利或者特权，不应视为其对该项权利、权利或者特权的放弃；任何对权利、权利或者特权的单独或者局部的行使，不应视为阻碍其他权利、权利或者特权的行使。2、本补充协议是?增资协议?的重要组成局部，与?增资协议?具有同等法律效力；本补充协议与?增资协议?和相关协议不一致之处，以本补充协议为准。3、本补充协议经各方签字盖章后生效。4、本补充协议一式_份，各方各持_份。甲方：法定代表人或受权代表签字：_年_月_日乙方：法定代表人或受权代表签字：_年_月_日丙方：法定代表人或受权代表签字：_年_月_日_公司法定代表人：_年_月_日6