2022现场核查自查报告.docx

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1、2022现场核查自查报告现场核查自查报告1依据联社的支配，我社客户身份证信息联网核查状况进行了自查，取得了肯定的成效。现就这项工作详细的开展状况报告如下：一、仔细学习文件，加强组织领导。我社刚好组织职工仔细学习了联社关于客户身份证信息联网核查系统上线运行状况的通报及转发关于客户身份证联网核查业务补充规定的通知，尤其是让职工做到心中有制度，开展有措施。为了确保此次自查状况的健康开展，我社成立了专项治理工作领导小组，组长XXX，成员为班子其它成员。由X二、细心支配部署，全力落实自查工作。结合我社实际，自查工作详细开展如下：一是对系统内联网核查业务流水信息进行自查，单笔业务包括审查客户证件、影像拍摄

2、、信息登记、打印核查结果等步骤。二是对代核查是否办理刚好进行了核查；三是对客户身份影像质量进行核查，客户身份影像资料包括柜员拍摄的客户身份证正面、反面、佐证证件、客户环境等影像。要求内勤进行交叉核查，以便刚好发觉问题，为此项业务健康开展创建条件。三、存在问题通过自查，我社客户身份证联网核查业务处理基本规范，达到了联社关于联网核查的相关政策要求。客户联网核查城区营业室共计20 笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，17笔图像清楚,1笔图像不清楚。八一分社共计19笔，全部为身份证原件，2笔未认定属核实身份证真伪无影像资料，16笔图像清楚，1笔代理人代理人办理业务，只拍了代理人

3、的照片，所以导致留存的身份信息和影像资料不符。四、存在问题的缘由及解决措施我社职工在影像资料的拍摄过程中，由于操作人员拍摄影像资料没有运用四档拍摄，营业大厅光线不够光明，导致客户环境影像资料模糊。经过分析，我社召开了会议，拿出 解决问题的方法。一是加强培训，提高职工办理业务的技能；二是增加营业大厅的采光设施，提高亮度。信任经过整改，此项工作会取得圆满的进展。 在今后的工作中，我社会仔细地把这项工作接着开展下去，尽力使这项工作达到省联社的要求，现场核查自查报告2依据上级关于教化事业重要统计数据自查的通知要求，为了主动协作此次教化事业统计核对工作，我校依照教化局的支配部署，成立了自检领导小组，对我

4、校的教化统计状况进行了全面检查，通过检查，小组成员一样以为符合上级文件要求的标准。现将我校自检自查状况报告以下：1、我校严格依照教化局的同一要求，仔细组织相干职员学习落实上级关于绽开教化事业重要统计数据核对的通知。2、加强统计职员的管理。我们由专人详细负责统计工作，数据内外一样，不走样，不参水份。同时，主动支配统计职员参与中心校组织的报表统计培训，不断提升统计职员的工作实力，增加其责任心与使命感。3、进步统计工作的效力。我们为统计员配备了兼用计算机，实行了联网，为了确保数据的正确，我们购置了移动硬盘，对原始数据进行保存，为统计员配备了U盘，便利数据的.上报，削减和杜尽了虚报、瞒报、漏报、错报等

5、现象的发生。4、建立了档案室，制定了xx小学学生学籍管理制度和学籍管理工作流程图，建立了学生档案，建立了教职工花名册，并且适时更新。建立了统计台帐，实行文本档案和电子台帐同步管理。5、加强数据管理与维护。我们要求统计员要经常与中心校负责统计的工作职员进行沟通，刚好上报各类数据的变动状况，发觉题目刚好订正修改，确保了学校基表与上报的数据库相一样。以上是对我校教化数据统计状况所进行的检查状况，虽然我们依照上级要求做了基础性的工作，但是依照统计法的要求，我们在规范性、科学性、正确性上还存在肯定的不足，按教化局和上级行政主管部分要求还有间隔，我们决心借助这次教化事业统计核对工作的时机，进一步完善我们的

6、工作，从而使我校的教化统计工作做到规范科学。现场核查自查报告3依据你局现场核查通知的要求，现将我公司有关状况报告如下：一、公司基本状况包括但不限于：1、公司性质、地址、注册资金、法人代表（和实际限制人）；2、核查时间段内的主营业务量和盈利状况；3、主要贸易方式（一般贸易、来料加工、进料加工等）、主要结算方式（货到付款、90天信用证、托收等）、收付汇期限（30天、90天等）及特点。二、现场核查业务状况包括但不限于：第一，现场核查涉及业务的完成状况。（某笔业务或多笔业务、单个合同项下、多个合同项下、某时间区间内）。1、货物流的已发生、未发生状况，资金流的已发生未发生状况。2、涉及已向外汇局各类报告

7、的状况。3、涉及银行贸易融资状况。4、涉及已经外汇局等管理部门批件状况。5、其他须要说明的状况。相关状况说明中，应尽可能列明相应的金额、时间、详细的报关或收付单证号码、对应的会计分录。详细的核查打算格式参见附表，各分局可结合本地区特点自行补充完善。其次，企业对外汇局现场核查列明问题的说明状况。可能包括的方面有：1、业务（合同）执行中遇到的导致合同执行改变、停滞或终止的商业因素、不行抗力因素和法律、行政管理因素等；2、企业报告时遇到的操作因素，如货物流、资金流电子数据到达企业时间对完成报告的影响，详细员工执行报告时的主客观影响或误操作因素；3、政策理解方面的状况；4、其他须要说明的因素。现场核查

8、自查报告4一、企业概况表 二、自查评分表 三、自查报告 四 证明材料附件 1、 2、 3、 4、企业基本状况表注：1、表中给出了三种节能量参考计算方式，请企业依据各自状况依据GB/T13234-20xx企业节能量计算方法中规定方法计算节能量。2、年度节能目标完成状况填累计节能量。自查报告模板：依据国家发展和改革委员会办公厅关于印发万家企业节能目标责任考核实施方案的通知（发改办环资20xx1923号）和省经信委关于做好万家企业节能目标责任考核的通知（苏经信节能20xx622号）文件要求，现将我公司20xx年度节能目标完成状况和节能措施落实状况报告如下：一、节能目标完成状况“十二五”期间，国家下达

9、给我公司的节能目标为 XXX吨标准煤，到20xx年底应完成“十二五”节能目标的40%，即节能XXX吨标准煤。经统计，我公司到20xx年末累计节能XXX吨标准煤，完成了（或未完成） “十二五”节能目标序时进度的 %。节能量计算过程：（留意：节能量计算方法根据企业节能量计算方法（GB/T13234-20xx）标准中规定的方法，环比计算，即20xx年与20xx年比，20xx年与20xx年比，产值用20xx年不变价）证明材料见附件1。统计报表 二、节能措施落实状况 （一）组织领导状况1、建立节能工作领导小组公司于xxxx年x月成立了节能工作领导小组，分管领导xxx任领导小组组长，领导小组办公室设在xx

10、xx(部门)，负责领导小组的日常工作。20xx年，领导小组办公室牵头召集协调领导小组各成员单位开展了各项节能工作，定期探讨部署企业节能工作，（开展工作内容及存在的不足）。证明文件见附件2。 公司发文、会议记录等 2、设立特地能源管理岗位公司于xxxx年x月设立了特地能源管理岗位，聘任xxx(职称和职务)为能源管理负责人，并于xxxx年xx月参与了市节能主管部门组织的岗位培训，取得“能源管理岗位证书”，同时进行备案。其工作职责为.。证明文件见附件3。培训证书、任命或聘用文件 3、企业能源管理负责人具备能源管理师资格江苏是非能源管理师试点地区，公司能源管理负责人暂不具备能源管理师资格。（二）节能目标责任状况 1、合理分解节能指标依据国家和市政府下达给我公司的“十二五”节能目标，公司已将节能目标分解到各个年度，并将年度节能目标逐级分解到各车间、班组及岗位，下达了节能量指标及主要产品单位产量能耗下降指标。