厦门空港：厦门空港2020年年度股东大会会议材料.PDF

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1、 元翔（元翔（厦门厦门）国际航空港股份有限公司国际航空港股份有限公司 20202020 年年年年度股东大会度股东大会 会会 议议 材材 料料 二二一二二一年五月年五月二十一二十一日日 1 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 20202020 年年度股东大会会议资料目录年年度股东大会会议资料目录 序号序号 内容内容 页码页码 1 会议议程 2 2 公司 2020 年度董事会工作报告 3 3 公司 2020 年度监事会工作报告 18 4 公司 2020 年年度报告及其摘要 20 5 公司 2020 年度利润分配预案 21 6 公司 2020 年度财务决算报告 23

2、 7 关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 26 8 关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 28 9 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 46 10 关于修订公司章程的议案 47 11 听取公司独立董事 2020 年度述职报告 51 2 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 20202020 年年年度股东大会年度股东大会会议议程会议议程 会议会议时间：时间：2021 年 5 月 21 日 14：00 会议会议地点：地点：厦门机场 T4 候机楼一楼东侧公司会议室 会议议程：会议议程： 一、主持人介绍会议有关情况，

3、宣布会议开始 二、提请股东大会审议如下议案： 1、审议公司 2020 年度董事会工作报告 2、审议公司 2020 年度监事会工作报告 3、审议公司 2020 年年度报告及其摘要 4、审议公司 2020 年度利润分配预案 5、审议公司 2020 年度财务决算报告 6、审议关于支付审计费用及续聘会计师事务所的议案 7、审议关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案 8、审议关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 9、审议关于修订的议案 10、听取公司独立董事 2020 年度述职报告 三、股东对相关议案进行交流 四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场监票人和计票

4、人 五、现场股东和股东代表投票表决 六、宣布表决结果 七、主持人宣布会议结束 3 元翔（厦门）国际航空港股份有限公司元翔（厦门）国际航空港股份有限公司 20202020 年度董事会工作报告年度董事会工作报告 各位各位股东和股东代表股东和股东代表： 受公司董事会委托，我就公司董事会 2020 年度主要工作报告如下： 2020 年是极不平凡的一年，是决胜全面小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是坚持高质量发展落实赶超的攻坚之年。公司董事会深入贯彻落实党的十九大会议精神，积极履行董事会的职责，严格执行股东大会的各项决议，及时掌握公司经营情况，对股东大会决策、措施的贯彻落实进行督促和检查，保证了公司

5、的健康、稳定发展。受新冠肺炎疫情影响，公司 2020 年在管理层和全体员工的共同努力下，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，扎实推进年度各项工作，持续保持了安全平稳的运行态势。 一、经营情况一、经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年， 突如其来的新冠肺炎疫情给公司生产运营造成了重大的影响和冲击， 公司在上级党委和公司董事会的领导下，强化政治引领，遵循公司“确保安全、提升能力、聚焦人文、品质发展”的年度工作主线，一手抓疫情防控，一手抓生产经营，持续保持了厦门空港安全平稳的运行态势。 1 1、生产指标同比、生产指标同比出现出现重大重大波动波动。2020 年，厦门空港保障安全飞行 13.98 万架次

6、，比降 27.52%，其中运输起降架 13.80 万次，比降 27.83%；累计旅客吞吐量 1671.02万人次，比降 39.04% ；累计完成货邮吞吐量 27.83 万吨，比降 15.79%。境外旅客63.87 万人次，同比下降 82.55%(其中国际旅客 43.90 万人次，比降 82.77% ，地区旅客 19.97 万人次，比降 82.03%） 。 2 2、疫情防控和复工复产两手抓、疫情防控和复工复产两手抓 新冠肺炎疫情发生后， 公司坚决落实各级政府关于疫情防控的工作要求， 坚持 “内防反弹、外防输入、人物同防”的策略，精心组织部署，层层压实责任，积极落实疫情防控各项举措。同时，统筹疫情

7、防控和经济发展，在防控常态化条件下加快恢复生产、积极有序推进复工复产，并大力开展挖潜增效、降本节耗等各项工作举措，在生产指标大幅下滑的背景下仍取得较好的效益。 3 3、保持安全运行。、保持安全运行。2020 年，厦门空港安全运行总体保持平稳态势，在生产运行4 中始终坚持“安全第一” ，并致力于完善风险防控体系，优化安全监管工作机制，内化关键安全举措，提升应急处置能力，确保安全生产平稳可控。 4 4、提升人文品质，推进人文机场建设。、提升人文品质，推进人文机场建设。一是健全质量管理机制，一方面完善服务质量目标管理机制，强化服务管理目标绩效导向，另一方面强化服务质量闭环管理机制；二是扎实开展各项服

8、务提升活动；三是积极推进厦门机场服务管理协同；四是提升机场文化品位，打造主题鲜明的人文机场。 5 5、推进精益体系建设，促进企业品质发展。、推进精益体系建设，促进企业品质发展。深度挖掘潜力，不断提升运行品质：一是精细化管理，提升航班正常性；二是量化考核，提升航班运行品质；三是以航务管理移交为契机，开展容量评估工作；四是大力推进飞行区施工改造，提升运行保障能力；五是顺势而为，努力开拓国内货运市场。深度开发商业流量价值，优化商业业态：一是稳定经营环境，疫情期间通过积极沟通稳定租户；二是开拓商业市场，深挖消费潜力；三是精准定位优化机制，积极探索专业化招商模式；四是提前规划商业布局。 6 6、践行绿色

9、理念，聚焦新技术应用。、践行绿色理念，聚焦新技术应用。持续开展节能管理，全力推进打赢蓝天保卫战，牵头督促落实新能源车辆采购、车辆尾气改造及 APU 替代设备使用率提升等工作，打赢蓝天保卫战各项指标在今年均取得了较大提升；同时聚焦新技术的应用，推动 A-CDM 二期等系统平台建设，提高生产运行效率。 7 7、提升运行规划，推动人才队伍建设。、提升运行规划，推动人才队伍建设。一是结合本场运行现状和运行需求，提升运行规划；二是立足公司人力规划需求，做好人力规划方案；三是强化人才培养，推动人才梯队建设和能力提升；四是优化机制体制，做好人才储备。 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 202

10、0 年度，厦门空港生产指标完成情况： 项目 飞机起降（架次） 旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨） 本年累计 同比 本年累计 同比 本年累计 同比 总计 139827 -27.52% 1671.02 -39.04% 27.83 -15.79% 国内 132052 -22.47% 1627.12 -34.56% 21.01 -19.10% 地区 3255 -56.54% 19.97 -82.03% 4.37 -11.64% 国际 5969 -71.45% 43.90 -82.77% 6.82 -3.63% 2020 年公司实现营业收入 12.25 亿元，比降 31.37%，公司各项收入与飞行

11、起降5 架次和旅客吞吐量、货邮吞吐量密切相关。报告期内，受新冠肺炎疫情影响，公司生产指标数据下跌明显，虽导致航空性收入、租赁收入等非航空性收入大幅下降，但仍取得正向收益。 （因存在其他形式的飞行，所以部分项目分项数字之和与总计数存在差异） （一）（一）主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,225,197,599.23 1,785,330,954.35 -31.37 营业成本 956,352,258.32 1,018,861,206.03 -6.14

12、销售费用 管理费用 48,661,665.41 51,986,205.00 -6.40 研发费用 财务费用 -950,145.91 -1,444,211.80 -34.21 经营活动产生的现金流量净额 473,182,632.72 732,836,621.21 -35.43 投资活动产生的现金流量净额 -272,612,311.97 -510,415,625.97 -46.59 筹资活动产生的现金流量净额 -147,351,222.71 -420,381,242.77 -64.95 2、收入和成本分析收入和成本分析 2020 年公司实现营业收入 122,519.76 万元， 同比下降 31.3

13、7%， 2020 年发生营业成本 95,635.23 万元，同比下降 6.14%。 （1）主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情、分地区情况况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 航空业务收入 744,072,494.65 762,640,660.97 -2.50 -35.72 -5.82 减少 32.54 个百分点 租赁及特许权收入 300,739,095.25 87,602,153.59 70.87 -29.44 -7.69 减少 6.86 个百分点

14、 货站及货服业务 96,808,060.30 44,559,535.15 53.97 -1.77 -6.48 增加 2.32 个百分点 地勤业务 16,208,706.79 17,244,778.54 -6.39 -24.89 -13.32 减少 14.20 个百分点 6 停车场业务 16,577,680.56 21,230,865.69 -28.07 -21.50 -3.90 减少 23.45 个百分点 其他 50,791,561.68 23,074,264.38 54.57 -15.70 -6.00 减少 4.69 个百分点 合计 1,225,197,599.23 956,352,258.

15、32 21.94 -31.37 -6.14 减少 20.99 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 福建地区 1,225,197,599.23 956,352,258.32 21.94 -31.37 -6.14 减少 20.99 个百分点 项目变动情况说明： 1） 航空业务收入同比下降主要是因受疫情影响，航空生产指标大幅下降所致； 2） 租赁及特许经营权收入同比下降主要是因疫情和扶持政策影响收入下降； 3） 货站及货服业务收入同比下降主要是因疫情影响货邮吞吐量下降所致； 4） 地勤及停

16、车场业务收入下降主要因疫情影响，旅客吞吐量下降所致。 5） 毛利率同比减少 20.99 个百分点，主要是收入大幅下降所致。 （2）成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 交通运输业 人工成本 436,778,703.84 42.41 470,733,991.12 42.16 -7.21 交通运输业 直 接 运 行成本 164,663,703.23 15.99 168,452,823.98 15.09 -2.25 交通运输业 折旧费 178,514,

17、968.86 17.33 181,403,157.10 16.25 -1.59 交通运输业 维修费 142,621,445.32 13.85 153,031,798.93 13.71 -6.80 交通运输业 税费支出 25,734,701.46 2.50 47,158,349.52 4.22 -45.43 交通运输业 其他 82,435,102.48 8.00 97,225,639.90 8.71 -15.21 交通运输业 财务费用 -950,145.91 -0.09 -1,444,211.80 -0.13 -34.21 合计 1,029,798,479.28 1,116,561,548.75

18、 成本分析其他情况说明： 财务费用绝对值减少系因主动减少闲置的流动资金，转为理财，本期利息收入减少所致。 7 （3）主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 52,980.73 万元，占年度销售总额 43.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,999.40 万元，占年度销售总额 4.08 %。 前五名供应商采购额 18,065.46 万元，占年度采购总额 45.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 14,866.03 万元，占年度采购总额 37.35%。 公司的主要业务是为国内外航空运输企业及旅客提供地面保障服务，前五名客户销售中的关联方主要

19、是向福建兆翔广告有限公司提供的媒体使用收费；前五名供应商采购中的关联方采购主要是向厦门翔业集团有限公司租赁房产及土地、向厦门兆翔物业服务有限公司采购的维保及候机楼维修管理服务、向厦门兆翔智能科技有限公司采购的候机楼机电维保服务及安防弱电设备等。 3、费用费用 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例% 其他收益 18,205,017.85 11,458,995.35 6,746,022.50 58.87 公允价值变动收益 237,131.79 5,595,833.36 -5,358,701.57 -95.76 信用减值损失 （损失以“”号填列） -1,686,936.29 49,581.61

20、 -1,736,517.90 -3502.34 营业外收入 3,568,849.24 4,605,699.55 -1,036,850.31 -22.51 营业外支出 3,131,487.83 1,493,478.27 1,638,009.56 109.68 其他收益：主要是疫情期间政府补贴增加所致； 公允价值变动收益：主要是理财收益到期冲减计提收益所致； 信用减值损失：损失增加主要是应收余额上升，计提坏账减值准备增加所致； 营业外收入：主要是上年同期没收履约保证金较高，本年相对降低所致； 营业外支出：主要是本年度办理办理建筑物相关权属手续，缴纳费用所致。 4、现金流现金流 项目 本期数 上年同

21、期数 增减额 增减比例% 收到其他与经营活动有关的现金 32,476,235.54 42,641,149.24 -10,164,913.70 -23.84 支付的各项税费 161,563,921.97 329,161,165.96 -167,597,243.99 -50.92 收回投资收到的现金 2,454,000,000.00 1,597,000,000.00 857,000,000.00 53.66 取得投资收益收到的现金 32,780,645.49 26,791,776.08 5,988,869.41 22.35 8 购建固定资产、 无形资产和其他长期资产支付的现金 70,660,038

22、.00 224,349,739.80 -153,689,701.80 -68.50 投资支付的现金 2,690,000,000.00 1,910,000,000.00 780,000,000.00 40.84 收到其他与经营活动有关的现金：减少主要是本期收到候机楼招租投标保证金减少所致； 支付的各项税费：减少主要是本期收入下降所致； 收回投资收到的现金：增加主要是本期收回较多银行理财产品所致； 取得投资收益收到的现金：增加主要是本期增加银行理财产品所致； 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：减少主要是因基建设备投入减少所致； 投资支付的现金：增加主要是增加理财产品。 （二）资产、负

23、债情况分析（二）资产、负债情况分析 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例 （%） 情况说明 其他应收款 10,203,691.07 0.22 7,493,799.99 0.16 36.16 其他非流动资产 2,810,916.12 0.06 4,145,164.48 0.09 -32.19 预收款项 14,622,591.74 0.31 30,387,540.95 0.67 -51.88 应交税费 37,482,176.08 0.79 64,853,583.08 1.42 -42.20 递延收

24、益 10,452,937.64 0.22 16,606,269.80 0.36 -37.05 其他说明 其他应收款：增加主要是受疫情影响，部分款项未按期收回所致； 其他非流动资产：减少主要是本期设备投资减少，相关投资的预付款减少所致； 预收款项：减少主要是执行新收入准则，部分预收款转入合同负债所致； 应交税费：减少主要是受疫情影响收入下降所致； 递延收益：减少主要是递延收益逐年摊销递减所致。 （三）（三）行业经营性信息分析行业经营性信息分析 2020 年，我国民航业全力抗疫情、保稳定、促发展，疫情防控有力有效，运输保障畅通高效，复工复产全球领先，航空安全平稳有序。根据中国民航主要运输生产指标统

25、计，2020 年我国民航业完成运输总周转量 798.5 亿吨公里，旅客运输量 4.2 亿人次、货邮运输量 676.6 万吨，同比分别下降 38.3%、36.7%、10.2%。 2020 年我国机场：1、完成旅客吞吐量 85715.9 万人次，比上年下降 36.6%。分9 航线看，国内航线完成 84019.0 万人次，比上年下降 30.7% （其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 272.8 万人次，比上年下降 90.2%） ；国际航线完成 1696.9 万人次，比上年下降 87.8%。2、完成货邮吞吐量 1607.5 万吨，比上年下降 6.0%。分航线看，国内航线完成 947.4 万吨，比上

26、年下降 11.0%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 82.7 万吨，比上年下降 12.5%） ；国际航线完成 660.1 万吨，比上年增长2.2%。3、完成飞机起降 904.9 万架次，比上年下降 22.4%（其中运输架次为 745.8 万架次， 比上年下降 24.4%） 。 分航线看， 国内航线完成 873.4 万架次， 比上年下降 18.1%（其中内地至香港、澳门和台湾地区航线完成 4.8 万架次，比上年下降 75.5%） ；国际航线完成 31.5 万架次，比上年下降 68.4%。 年度全国民航工作会议指出， 2021 年新冠肺炎疫情仍是影响行业恢复发展的最大不确定性因素，全行业要

27、始终绷紧疫情防控这根弦，科学动态调整防控策略，健全应对突发公共卫生事件组织体系。在毫不放松抓好常态化疫情防控的同时，统筹安全和发展，重点完成各方面主要任务。 2020 年亚太地区部分枢纽机场运营情况： 项目项目 飞行起降架次（架次）飞行起降架次（架次） 旅客吞吐量（万人次）旅客吞吐量（万人次） 货邮吞吐量（万吨）货邮吞吐量（万吨） 20202020 年年 同比增长同比增长 20202020 年年 同比增长同比增长 20202020 年年 同比增长同比增长 首都机场 291,490 -51.0% 3,451.30 -65.5% 121.11 -38.1% 香港机场 160,655 -61.7%

28、883.50 -87.7% 447.30 -7.0% 浦东机场 325,678 -36.4% 3,047.65 -60.0% 368.66 1.4% 白云机场 373,421 -24.0% 4,376.81 -40.4% 175.95 -8.4% 仁川机场 149,982 -62.9% 1,204.99 -83.1% 282.24 2.1% 厦门机场 139,827 -27.52% 1,671.02 -39.04% 27.83 -15.79% 数据来源：相关机场官网、公司统计 A 股部分上市机场公司财务指标： A A 股机场公司股机场公司 20192019 年（亿元）年（亿元） 2020202

29、0 年年 1 1- -6 6 月（亿元）月（亿元） 营业收入营业收入 毛利率毛利率 归属于上市归属于上市公司股东的公司股东的净利润净利润 营业收入营业收入 毛利率毛利率 归属于上市归属于上市公司股东的公司股东的净利润净利润 上海机场 109.44 51.21% 50.30 24.70 -28.43% -3.85 白云机场 78.69 24.11% 9.99 23.53 -5.12% -1.68 深圳机场 38.06 23.72% 5.93 12.80 -5.50% -1.51 10 厦门机场 17.85 42.93% 5.18 4.80 6.62% 0.14 数据来源：相关上市公司定期报告 （

30、四）（四）核心竞争力分析核心竞争力分析 1、海西龙头机场，区域性航空枢纽、海西龙头机场，区域性航空枢纽 厦门是全国首批实行对外开放的五个经济特区之一，是海峡西岸的重要中心城市及著名的海港风景旅游城市，也是祖国大陆对台和世界各国交往的重要基地，是福建省对外开放的重要窗口。报告期内厦门空港旅客吞吐量列全国第 14 位，境外旅客吞吐量列全国第 6 位，在海西地区机场中稳居龙头。厦门空港航线网络布局不断完善，是海西经济区航线最丰富、中转最便捷的区域性航空枢纽。 2、安全管理体系及能力、安全管理体系及能力 公司在生产运行中始终高度重视安全管理，在做好日常安全管理工作的同时，居安思危，有的放矢，从夯实安全

31、基础、强化风险管控、提升安全品质三个方面系统性、针对性不断提升厦门空港安全管理能力。报告期内厦门空港致力于完善风险防控体系，优化安全监管工作机制，内化关键安全举措，提升应急处置能力，保持了全年运行平稳安全。 3、颇具特色的人文机场颇具特色的人文机场 厦门空港秉承“提升客户体验价值，打造核心竞争能力”的发展思路，围绕人文机场建设，以体制机制创新为保障，以精益管理为手段，以创造差异化体验价值为目标，追求企业核心能力的持续增强和服务品质的持续提升，不断健全和完善质量管理体系，打造颇具特色的人文机场。 4、精益管理能力、精益管理能力 报告期内，厦门空港多举措提高航班正常率，争取申报容量调增；挖掘现有资

32、源潜力，推动存量资源的深度开发；降本增效提质，稳健推进“绿色空港”建设；完善商业管理机制，提升候机楼营商环境；践行精益管理，提升资源整合及配置能力，提高机场运行效率。 5、统筹疫情防控和复工复产、统筹疫情防控和复工复产 报告期内，为保障广大旅客身体健康和生命安全，为把好疫情防控的前沿关口并11 维护正常的运输生产秩序，公司统筹兼顾，坚持疫情防控和复工复产两手抓，保持了公司的安全运行及运输生产的逐步恢复。同时，为共同应对新冠肺炎疫情，积极履行社会责任，综合考虑疫情对客户带来的负面影响，公司结合自身实际制定了各项扶持措施，切实减轻客户经营压力，与客户共渡难关。 （五）投资（五）投资状况分析状况分析

33、 1、对外股权投资总体分析 公司报告期内未持有及买卖其他上市公司及金融企业股权。 （1）重大的股权投资 本期无重大的股权投资。 （2）重大的非股权投资 本期无重大的非股权投资。 （3）以公允价值计量的金融资产 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 953,595,833.36 989,832,965.15 36,237,131.79 31,162,269.04 合计 953,595,833.36 989,832,965.15 36,237,131.79 31,162,269.04 2、重大资产和股权出售 本期无重大资产和股权出售。 3、委托理财总体情况

34、单位：元 币种：人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 委托理财 自有资金 3,623,000,000.00 1,184,000,000.00 0 （六）（六）主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 公司名称 注册资本 持股比例 经营范围 资产总额 营业收入 净利润 元翔空运货站（厦门）有限公司 22,448 58% 从事航空货物装卸、 搬运、 分拣、 计量、 包装、 理货、 仓储、短途陆路运输业务和航空货运有关单证制作及航空货运信息咨询、 查证服务业务， 航空运输业务相关的仓储设施建设、经营等 42,598.04 6,355.44 2,274.58 12 元翔空运货服（

35、厦门）有限公司 1,400 58% （1）航空货物仓储； （2）办公场所租赁。 14,885.79 2,189.42 1,685.49 元翔机务工程（福建）有限公司 800 55% （1）航空器地面一般勤务；（2）航空器过站、航行前、航行后例行检查； （3） 航空器非例行检查； （4） 航空器材的供应与管理；（5） 航空器清洁；（6）航空器维修资料及地面专用工具设备、场地的提供 8,560.91 7,786.32 102.27 厦门机场候机楼投资有限公司 20,000 100% 候机楼投资开发、资产管理、物业管理 141,215.23 7,028.57 2,739.30 厦门民航凯亚有限公司

36、2,000 20.50% 计算机软、 硬件工程项目的承包； 计算机软件、 硬件、 外设、网络产品的研制、 开发、 生产、销售、 租赁及与上述业务有关的技术咨询、技术服务 20,212.49 10,383.66 1,527.90 福建兆翔机场建设有限公司 1,000 25% 港口及航运设施工程建筑； 其他航空运输辅助活动； 物业管理 3,674.55 3,824.72 245.62 三、董事会三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 （一）（一）行业格局和趋势行业格局和趋势 “十三五”时期是中国民航发展史上很不平凡的五年，面对严峻复杂的国内外形势和风险挑战，全行业在党中

37、央、国务院的坚强领导下，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持“一二三三四”总体工作思路，坚持运用改革思维推进各项工作，取得了显著成绩，胜利完成“十三五”规划确定的主要目标和任务。2016-2019年， 中国民航运输总周转量、 旅客运输量、 货邮运输量三大指标年均增速分别达 11.0%、10.7%和 4.6%；2019 年民航旅客周转量在国家综合交通运输体系中占比达 33.1%，提高 8.9 个百分点。 回顾民航“十三五”的发展历程， 可以清晰地看到， 我国民航市场空间越发广阔，航空公司竞争力不断增强，机场网络布局日趋合理，空管服务能力稳步提升，安全安保水平世界领先，技术保障水平显著进步

38、，通用航空产业化发展蓄势待发、参与国际民航合作和交流程度愈加深入、民航自主创新发展体系初步形成。 “十四五”时期，民航业在国家经济社会发展中的战略作用必将更加凸显，中国民航将进入发展阶段转换期、发展质量提升期和发展格局拓展期，机遇与挑战并存。13 2021 年民航工作总体要求是： 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 深入贯彻党的十九大和十九届二中、 三中、 四中、 五中全会精神以及中央经济工作会议精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以民航强国战略目标为引领，全面落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，统筹抓好常态

39、化疫情防控和行业安全发展改革工作，在构建新发展格局中，牢牢把握扩大内需这个战略基点，着力推进智慧民航建设，着力创造民航安全飞行新纪录，着力提升运行效率，着力提升服务品质，着力持续打造良好政治生态，确保“十四五”开好局起好步，以优异的工作成绩迎接建党 100 周年。 国务院“十三五”现代综合交通运输体系发展规划明确厦门为国际性综合交通枢纽，福建自贸区政策实施、厦漳泉同城化发展，区域经济的转型升级、制度创新、税收优惠、通关便捷等改革红利，也将有效增强区域经济开放度及活力。厦门在新一轮的城市总体规划编制中，已明确要深入研究建设国家中心城市、一带一路战略支点城市，明确未来厦门在国家战略格局中的地位与作

40、用。厦门市还提出将探索打造自由贸易试验区升级版，争取建设自由贸易港，探索出入境管理实施更加便利的制度，给机场带来重要挑战的同时也带来了难得的发展契机。另外，厦门市出台的国际航线扶持政策，为公司争取国际航权政策、开辟航线、航点创造了有利条件。上述有利条件，为我们航线拓展、客货增长带来了市场机遇。 （二）（二）公司发展战略公司发展战略 公司将立足“构建面向东南亚、东北亚及港澳台，辐射欧美澳航线网络，打造海峡西岸经济区航线最丰富、中转最便捷、最具人文体验的区域性航空枢纽”的战略目标，致力于深度开发流量及其价值，打造具有特色的人文机场，成为国内机场业引领体制机制变革，践行精益管理，独具品牌魅力的最佳机

41、场运营商。 （三）（三）经营计划经营计划 2021 年，公司将遵循“防疫安全、提质增效、四型引领、精益发展”的年度工作主线，坚持党建引领，做好疫情常态化防控，牢筑安全底线，提升运行品质和效益，推动四型机场建设，完善人才机制，重点做好以下工作： 1 1、精准施策，科学防护，做好疫情常态化防控。、精准施策，科学防护，做好疫情常态化防控。疫情尚未彻底结束，防控形势依然严峻，对民航的考验还在继续，公司要站在常态化疫情防控的新形势下，紧密围绕疫情防控工作总体目标，守住“外防输入、内防反弹”防线，全力保障疫情防控。 14 2 2、夯实筑牢安全生产基础，提、夯实筑牢安全生产基础，提升安全能力建设。升安全能力

42、建设。一是补短板、抓作风，持续推进安全体系建设；二是强化安全从业人员资质能力建设；三是多措并举，打造“严、实、专、精”的安全文化；四是机制创新，全面提升应急处置水平。 3 3、 持续提升运行品质、 持续提升运行品质, , 稳步推进稳步推进效益恢复效益恢复。 面对单跑道高饱和的运行现状， 2021年一方面要优化资源配置，挖掘地面资源潜力，进一步完善机场运管委协同决策平台职能，按计划推进机场容量评估和成果落地；另一方面要通过提质增效，提升机场运营收入。 4 4、以人文机场为抓手，推动四型机场建设。、以人文机场为抓手，推动四型机场建设。一是高质量人文提升，系统推进人文机场建设；二是积极推动新技术应用

43、，促成智慧机场成果落地；三是积极响应“节能减排” ，着力打造机场绿色品牌。 5 5、坚持党建引领，彰显企业凝聚力。、坚持党建引领，彰显企业凝聚力。全面夯实党建基础，不断强化党建引领作用；坚持稳中求进总基调，助推纪检监察工作高质量发展；推动工会服务精准入心，增强员工满意度；紧跟战略步伐，助力青年成长；发挥厦门空港品牌魅力，提升企业活力。 （四）（四）可能面对的风险可能面对的风险 长期来看，国家总体经济形势和经济政策将继续有利于民航业的发展。但 2021年，厦门空港仍可能面临以下几个方面的风险和挑战： 1、新冠疫情仍在全球持续蔓延，全球航空业受到巨大冲击，国际航空客运恢复仍需时日， 本土疫情局部反

44、弹的风险仍然存在， 2021 年冬春季疫情仍存在很大不确定性，疫情防控形势仍严峻复杂。机场作为公共场所，疫情期间安全管理压力增加。 2、当前世界经济增长持续放缓，全球经济下行压力依旧，国际贸易保护主义、中美摩擦等预计仍会持续；国际政治、经济环境不确定性因素仍然存在，全球动荡源和风险点显著增多；民航业政策变化及原油价格波动、高铁分流、空防安全等行业特有风险均会对公司业绩产生不确定性。 3、空域资源紧张等因素制约机场高速发展，单跑道运行在时刻容量上已基本饱和，对厦门机场发展产生一定的制约，低增长、超饱和成为厦门空港运行的新常态，航空业务发展空间面临瓶颈并增大运行保障压力及风险。 15 4、随着周边

45、新建、改扩建机场的逐步投产，分食国内民航市场，对厦门空港在客货运市场的有效增长上产生一定不利影响。 面临挑战的同时，我们也看到了新的机遇。第一，国家的“一带一路”战略、 “十九大”提出建设交通强国、民航运输业长期来看继续向好、福建自贸区及厦漳泉同城化发展、 “金砖国家新工业革命伙伴关系创新基地”等政策红利，将继续为厦门空港创造有利的外部发展环境。第二，公司推进精益体系建设，通过争取时刻容量申报调增、提升航班正常性、改扩建 T4 东侧停机坪、改造提升飞行区部分服务道等各项工作举措，挖掘公司现有资源潜力，推动存量资源的深度开发。第三，公司深入推进人文机场建设，通过加大新技术应用，提升软硬件综合保障

46、能力；通过美化环境、提升景观及人文体验，展示厦门窗口形象；通过管理创新和文化建设，形成发展的内在驱动力，实现企业健康、高品质发展。第三，民航新收费政策放开了部分非航空性业务价格收费，提高了机场定价自主权，提高了公司议价能力，为公司未来的持续发展提供政策保障。 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 （一）（一）现金分红政策的制定、执现金分红政策的制定、执行或调整情况行或调整情况 1、按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知 （证监发201237 号） 和上海证券交易所制定的 上海证券交易所上市公司现金分红指引要求，2012 年公司第六届董事会第七次会

47、议对公司章程中涉及利润分配事项条款进行修订。 2、根据 2016 年第一次临时股东大会审议通过的提高利润分配的议案 （临【2016-029】 ） ， 公司现金分红政策具体内容如下： “根据中国证监会相关规范性文件以及公司章程的规定，在母公司可供分配利润为正、且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，提议公司分配2016 年度2018 年度现金股利政策为：每年度以现金方式分配的利润不低于当年度实现的合并报表归属母公司所有者净利润的百分之七十五。” 3、根据 2019 年 4 月 24 日召开的公司第八届董事会第十二次会议研究，2019 年5 月 16

48、 日召开的 2018 年度股东大会审议通过， 2018 年公司利润分配方案为： 以 2018年 12 月 31 日的总股本 29,781 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 12.80元 （含税） ， 派发现金股利共 381,196,800.00 元。 公司已于 2019 年 6 月 28 日完成 201816 年度的利润分配工作。详见上海证券交易所网站 。 4、根据公司 2018 年年度股东大会审议通过的关于制定的议案 ，公司 2019-2021 年度利润分配政策为：在满足公司章程规定的现金分红条件的情况下，每年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的归属于母公司可供分配利润的

49、30%。 （二）（二）公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增公积金转增股本方案或预案股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每 10 股转增数（股） 现金分红的数额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%) 2020 年 0 1.73 0 51,521,130.00 171,395,194.05 30.06 2019 年 0 5.23 0 155,754,630.00

50、518,327,930.54 30.05 2018 年 0 12.80 0 381,196,800.00 505,655,028.75 75.39 五、积极履行五、积极履行社会责任社会责任的的工作情况工作情况 1、扶贫工作情况、扶贫工作情况 为了深入贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，认真落实党中央、国务院关于打赢打好脱贫攻坚战的各项决策部署和厦门市国资委关于 2020 年在甘肃省临夏州开展结对帮扶的通知要求，积极履行上市公司社会责任，公司与甘肃省临夏州积石山县银川乡刘王村、积石山县郭干乡大杨家村开展结对帮扶工作。同时，公司工会向甘肃省临夏州统一采购扶贫农产品，作为工会会员五一劳动节集体福利