房地产公司工程质量手册模版.doc

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1、目 录1XX房地产（集团）股份有限公司简介81.1质量方针颁布令101.2质量目标颁布令111.3质量手册颁布令121.4管理者代表任命书132范围、引用标准142.1适用范围142.2引用标准143术语153.1业主153.2开发商153.3房地产开发和经营153.4销售153.5供方（外委供方）153.6销售合同153.7合格163.8不合格163.9报建164质量管理体系174.1总要求174.2文件要求184.2.1总则184.2.2质量手册184.2.3文件控制194.2.4记录的控制205管理职责205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点215.3质量方针225.4策划235.4

2、.1质量目标235.4.2质量管理体系策划285.5职责、权限和沟通295.5.1职责和权限315.5.1.1董事长325.5.1.2总经理与质量有关的内容335.5.1.3管理者代表335.5.1.4分管投资领导345.5.1.5分管工程领导345.5.1.6分管技术领导345.5.1.7分管营销领导355.5.1.8分管行政领导355.5.1.9财务总监365.5.1.10董秘办365.5.1.11总经办385.5.1.12人力资源中心395.5.1.13投资管理中心405.5.1.14技术研发中心425.5.1.15财务管理中心435.5.1.16品牌管理中心445.5.1.17综合部4

3、65.5.1.18财务部485.5.1.19营销部495.5.1.20技术部505.5.1.21国土事务部505.5.1.22开发事务部515.5.1.23预结算部525.5.1.24工程项目部535.5.1.25客户事务部545.5.2管理者代表555.5.3内部沟通555.6管理评审565.6.1总则565.6.2评审输入565.6.3评审输出576资源管理586.1资源的提供586.2人力资源586.2.1总则586.2.2能力、意识和培训596.3基础设施606.4工作环境606.4.1人的环境606.4.2物的环境617产品实现617.1产品实现的策划617.2与顾客有关的过程627

4、.2.1与产品有关的要求的确定627.2.2与产品有关的要求的评审627.2.3顾客沟通637.3设计和开发637.3.1设计和开发策划637.3.2设计和开发输入637.3.3设计和开发输出647.3.4设计和开发评审、验证和确认647.3.5设计更改的控制647.4采购647.4.1采购过程647.4.2采购信息647.4.3采购产品的验证657.5生产和服务提供657.5.1生产和服务提供的控制657.5.2生产和服务提供过程的确认667.5.3标识和可追溯性677.5.4顾客财产677.5.5产品防护677.6监视和测量装置的控制688测量、分析和改进698.1总则698.2监视和测量

5、698.2.1顾客满意698.2.2内部审核698.2.3过程的监视和测量708.2.4产品的监视和测量708.3不合格品控制718.4数据分析718.5改进728.5.1持续改进728.5.2纠正措施738.5.3预防措施739质量手册的管理7410程序文件一览表7611质量手册修改记录7712房地产开发全流程图781 xx房地产（集团）股份有限公司简介xx房地产（集团）股份有限公司是中国xx集团控股的大型国有房地产企业，是中国xx集团房地产业务的主要运作平台，国家一级房地产开发资质企业 。2006年7月31日，公司股票在上海证券交易所挂牌上市，成为在股权分置改革后，重启IPO市场的首批上市

6、的第一家房地产企业。自2007年1月起，公司入选上证50、上证180、沪深300和中证100指数样本股。截至2008年12月31日，公司总资产已达536.32亿元，比上年末增长31%。十七年来，xx地产保持了高速与稳定的发展态势，公司现已进入规模化发展阶段，形成了广州、北京、上海、天津、重庆、武汉、沈阳、成都、长春、杭州、长沙、南昌、青岛、包头、佛山等十八个城市的全国战略布局，拥有78家控股子公司。2008年9月，中国房地产TOP10研究组发布2008年中国房地产公司品牌价值研究报告，xx地产以60.41亿元的最新价值，连续四年荣膺国有房地产企业品牌价值第一名、中国房地产央企领先品牌。xx地产

7、秉承务实、创新、规范、卓越的经营理念，一贯主张与坚持和谐、自然、舒适的开发理念与产品特色，并将和谐提升至公司品牌建设战略的高度，公司多年来对和谐生活的孜孜以求和务实、高效、诚信的稳健风格赢得了广大消费者的赞誉与信赖。xx地产在地产开发实践中坚持现代化建筑的自然主义与舒适性居住的人本精神，寻求建筑与自然、人与建筑、人与人之间的和谐共生，诠释和谐生活，自然舒适的至高境界。和谐是企业产品追求的核心价值理念和最高设计理想，贯穿于产品的各个层面、各个方面和各个环节之中。自然是企业产品追求的总体风格和最重要的产品特色，是产品层面的核心思想。舒适是企业产品提供给目标客户的最大利益点，体现了以客户为中心 的思

8、想。如今，xx地产以高速稳健的姿态屹立于行业之林，资产规模迅速扩大，品牌价值不断提升，管理制度日趋完善，已成为行业蓝筹、地产领军企业 。董事长：李彬海总经理：宋广菊联系电话：020-89898880传 真：020-89898666地 址：广州市海珠区阅江中路688号xx国际广场北塔3033层邮政编码：510308电子邮箱：adm1.1 质量方针颁布令xx房地产（集团）股份有限公司全体员工： 依据公司发展战略和IS09001管理理念制定以下房地产开发及经营业务的质量方针。打造xx精品，真诚服务业主，创造和谐生活l 我们承诺对所有业主都贯彻以上质量方针；l 我们承诺结合具体房地产开发项目实际情况，

9、做好房地产开发的每个环节的工作，以xx地产品牌为核心，开发和谐、自然、舒适的房地产精品；l 我们承诺不懈追求，以真诚、热情、周到、和更加贴心的服务，使顾客全面满意。l 我们承诺以业主满意为宗旨，为业主提供优质、舒适的房屋，不断为业主创造更加美好和谐的生活空间。 总经理： （签名） 2009年4月9日（日期）1.2 质量目标颁布令xx房地产（集团）股份有限公司全体员工： 为实现公司质量方针，特制定公司房地产开发与经营的质量目标：l 销售合同履约率为100l 工程竣工验收合格率100l 业主投诉限时处理完成率95l 业主满意度90为实现以上质量目标，公司在各部门制定相应的质量目标，要求全体员工的积

10、极参与、分工负责，确保质量目标的实现。 总经理： (签名) 2009年4月9日（日期）1.3 质量手册颁布令xx房地产（集团）股份有限公司全体员工： 本质量手册依据IS0900l：2008版标准要求，结合本公司房地产开发与经营工作的实际情况对B版质量手册修订而成，现予颁布C版质量手册并实施。本质量手册是阐述公司质量方针、质量管理体系的纲领性文件；是公司质量管理体系运行应遵循的基本法规；也是公司不断改进和提供完善的房地产开发及经营服务的基本依据。它对内用于公司的内部质量管理，对外是公司质量管理能力的证实文件。本质量手册自颁布之日起执行，要求公司各有关部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经

11、理： (签名)2009年4月9日（日期）1.4 管理者代表任命书为了实现公司的质量方针和质量目标，确保公司质量管理体系的过程得到不断完善，任命 朱铭新 同志担任公司管理者代表，其主要职责是：1. 负责按ISO9001：2008标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系；2. 负责向总经理报告质量管理体系的运行情况；3. 在公司内促进全体员工更好地提高满足顾客要求的意识；4. 协助总经理做好管理评审工作；5. 做好内部审核的组织工作；6. 就质量管理体系的有关问题与外部联络。总经理： （签名）2008年1月9日（日期）2 范围、引用标准2.1 适用范围本手册适用于本公司所提供的产品与经营服务范

12、围为：房地产开发及销售。2.2 引用标准本质量手册及其它质量管理体系文件，均依照GBT19001：2008idtIS09001：2008质量管理体系要求而制定。同时引用GBT19000：2005 idt IS09000：2005质量管理体系基础和术语标准。3 术语3.1 业主即：服务对象。商品房屋的买受人。3.2 开发商即：商品房屋开发、建设、销售的组织者。取得政府行政管理部门颁发的房地产开发资质等级证书，并向工商行政管理机关办理注册登记，取得企业法人营业执照，为顾客提供住宅、写字楼、商铺及相关服务的企业。3.3 房地产开发和经营即：土地的开发经营和房屋的开发建设、买卖、维修及综合服务等。3.

13、4 销售即：住宅、写字楼、商铺或其它物业的有偿出让。3.5 供方（外委供方）即：由开发商委托向房地产开发和经营过程提供产品、技术和服务的厂商、施工单位、地质勘探单位、安装单位、设计单位、市场策划咨询单位、销售代理单位、法律咨询单位、金融信托机构等。3.6 销售合同即：商品房买卖合同或租赁合同。是开发商与顾客为本着公正、公平的原则，为实现商品房的买卖，明确双方相互权利、义务关系的合同。3.7 合格满足要求。即：符合国家通用的质量标准、符合公司质量标准、服务规范和技术规范，不造成顾客有理投诉的产品或服务。3.8 不合格不满足要求。即：不符合有关质量标准、服务规范和技术规范，造成顾客有理投诉的产品或

14、服务。3.9 报建即：为确保项目能够按计划开工建设和销售，使项目满足各项法律法规的要求，并符合相关政府部门的审批要求的行为。4 质量管理体系4.1 总要求 本公司按照IS09001：2008标准要求建立文件化质量管理体系，由总经理签发颁布令实施。在实施的过程中，通过定期的内审、管理评审、外审以及相关部门对整个质量管理体系运行的跟踪监测，使体系得以保持和持续改进。 质量管理体系是本公司整个管理体系的重要组成部分。在质量管理体系中，为使本公司在房地产开发与经营全过程能够满足顾客的需要，从以下几方面付诸实施：确定质量方针、质量目标，明确各执行部门的职责和具体工作程序，确定质量管理体系所需的过程及在本

15、公司的应用，以及这些过程的顺序和相互作用，以文件的形式下发各部门实施；质量管理过程的文件均以IS09001：2008版标准、国家法律法规、以及行业的标准为准则；配备必要的资源，同时不断获取新的、必要的相关房地产开发与经营行业的信息，以支持房地产开发与经营过程的有效运作和对这些过程的监控；通过定期对顾客满意度的测量、房地产开发与经营质量的评定及内审、管理评审等活动，测量、监控和分析这些过程，并通过纠正措施和预防措施的实施，实现质量管理体系有效运行和持续改进。在本公司所建立的质量管理体系中，对“设计”和“施工”进行了外包。本公司对上述外包过程按公司招投标管理规定、合格供方评价与选择控制程序、设计控

16、制程序、施工过程控制程序和房地产项目竣工验收、移交及保修控制程序进行监控，以确保外包质量达到策划的要求。4.2 文件要求4.2.1 总则根据IS09001：2008标准的要求，本公司制定并建立了质量管理体系文件，这些文件包括： 1)形成文件的质量方针和质量目标(见颁布令) 2)质量手册 3)程序文件 4)工作文件 5)质量记录上述文件覆盖了本公司质量管理的全部过程，描述了质量管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系以及对其的控制方法，同时也符合国家有关的法律法规和行业标准。公司将根据部门和岗位的需要决定文件的发放范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习

17、，确保质量管理体系在实施过程中的文件化，以及过程运作和控制的有效性。4.2.2 质量手册1)本质量手册是本公司房地产开发与经营质量管理体系运行的纲领性文件。2)在质量手册中，本公司制定了质量方针和质量目标，明确了质量管理体系的范围，可覆盖公司的全部质量活动。3)结合房地产开发与经营运作过程形成的相应的程序文件和工作文件，是本质量手册的支持性文件，是对本手册实施方式的具体说明和指引。4)本质量手册描述了质量管理体系的过程和各环节的相互作用。5)本质量手册是质量管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求作为受控文件，具体由投资管理中心归口管理。4.2.3 文件控制为对质量管理体系运行中的所有

18、文件进行控制，本公司编制了文件控制程序，对以下内容作了规定：1)将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的适宜性。2)在体系运行的适当阶段或市场、产品和组织机构发生较大变化时，公司组织对文件的审核评审,以及对文件的修改作出规定。公司在评审时对文件的适宜性和充分性进行评审。3)文件采用修订状态的标识，以便识别文件的现行状态。4)由总经理办公室对文件进行归口管理，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件。5)对各部门的文件作统一编码的要求，使文件保持清晰，易于识别和检索。6) 对公司所确定的、策划和运行质量管理体系外来文件加以识别，对外来文件进行统一登记，并建立受控文件清单，保证外来文件得

19、到识别，并控制其分发。7)规定了作废文件的处理方法，并加适当的标识以防止误用。8)作为质量记录的文件，应按归档要求进行控制。4.2.4 记录的控制本公司在质量管理体系运作过程中所产生的质量记录均受控，并按照质量记录控制程序进行管理。1) 质量记录作为质量管理体系有效运行的证据，必须予以保存。2) 质量记录的收集和初步整理由产生质量记录的相关部门负责。3) 质量记录的统一标识、贮存、检索、防护、保存期限和处置由办公室归口管理，相关部门配合实施。5 管理职责5.1 管理承诺为使质量管理体系得以有效建立并获得持续改进，xx房地产（集团）股份有限公司总经理采取如下措施并形成相应的证据：1)制定并发布质

20、量方针和质量目标(详见本手册“5.3质量方针”、“5.4.1质量目标”)，并大力宣传贯彻实施。通过现场巡视、内审、每月办公会议等方法来检查质量目标的实行情况。2)按管理评审程序的要求，适时主持召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。3)按照房地产开发与经营工作的要求，合理调配人、财、物等资源(详见本手册“6.资源管理”)，以确保房地产开发与经营符合公司的利益顾客的要求。4）向公司全体员工宣传与本公司房地产开发有关的国家法律法规要求和顾客要求，确保法律法规要求和顾客要求在本公司得到有效实施。5.2 以顾客为关注焦点为确保顾客的需求和期望得到确定和满足，总经理采取如下措施

21、：1)将“真诚服务业主”的理念明确地纳入xx房地产（集团）股份有限公司的经营宗旨中，“创造和谐生活”成为公司上下一致长期贯彻的服务宗旨(详见本手册“5.3质量方针”)，并要求全体员工严格遵守；同时在层层展开的质量目标中明确顾客满意的程度，通过定期的评价来验证是否达到要求。2)本公司在房地产开发与经营工作流程的各主要环节，重视法律法规的要求和顾客的信息反馈，并予以理解，确保将顾客的要求在房地产开发与经营工作中体现和满足，并随时修正和改进产品和服务质量。 3)定期对我们提供的房地产开发与经营工作进行评定，并根据顾客的满意度（见本手册8.2.1条款）对房地产开发与经营工作进行评价和改进。 4)如果顾

22、客对房地产开发与经营工作有不满意，本公司需要按照本手册8.5.1条款的要求持续改进。 5) 由公司总经理具体负责上述工作的落实。5.3 质量方针根据本公司发展战略要求，经总经理批准，公司的质量方针是：打造xx精品，真诚服务业主，创造和谐生活 上述质量方针是与本公司一贯的宗旨相适应的。为贯彻实施质量方针，总经理采取如下措施： 1)通过管理评审，检查质量方针的实施情况，是否在持续适宜性方面得到满足(按管理评审程序的要求)。 2)根据上述质量方针制定各部门的质量目标(详见本手册“5.4.1质量目标”)，并通过管理评审检查质量目标的实施情况(按管理评审程序的要求)。 3)通过每月例会、专题学习及其他方

23、式，加深各部门员工对质量方针的认识、理解与沟通。 4)需要时，质量方针的修改按原制定和审批程序进行(按文件控制程序的要求)。 5)由各部门负责人负责质量方针和质量目标在本部门认真贯彻实施。5.4 策划5.4.1 质量目标根据质量方针，本公司制定房地产开发与经营的质量目标为：l 销售合同履约率为100l 工程竣工验收合格率100l 业主投诉限时处理完成率95l 业主满意度90为实现上述质量目标，公司根据各部门在质量管理体系中承担的职责将其展开和落实到相关职能管理部门、岗位，制定以下质量分目标：a) 董事会秘书办公室l 积极与证监会和上交所沟通，信息披露合格率100。b) 总经理办公室l 确保档案

24、资料管理符合公司质量体系的要求， 各项检查验收通过率98%；l 确保车辆行驶安全，无故障上路，无重大交通事故发生；l 维护办公秩序，树立良好企业形象；l 做好公司固定资产的维护工作，完好率98以上；l 确保网络运行正常，发生故障后一个工作日内排除。c) 投资管理中心l 每月经营形式分析会前对股份公司经营情况进行统计分析，为公司的发展提供信息和建议；l 纠正和预防措施跟踪率达100%；l 及时完成合同审批和付款审批，接单后两个工作日内完成；l 商品房买卖合同变更申请单一个工作日内有答复；l 经法律事务部审查的合同（主体资格审查除外）100合法（经请示且无效不至影响公司利益的除外）；l 法律事务部

25、接交后在案件办理过程中事故率为0（即100出庭且无一过诉讼时效）。d) 人力资源中心l 培训计划实现率95；l 招聘合格率95；l 严格薪酬制度管理，员工满意度达85以上。e) 综合部l 每月月度办公会前对分公司经营情况及各部门工作完成情况进行统计分析，为分公司的经营工作提供信息和建议；l 及时完成合同审批、付款审批、工程结算审批、招标文件审核等工作，接单后两个工作日内完成；l 付款审批差错率1（按付款次数计算）；l 房款清欠事务自接交起二个月内80、三个月内100有明确的程序处理决定；l 公司为原告的诉讼（仲裁）案件主诉请100得到裁判机构确认（含调解、和解结案）。f) 财务部l 按公司要求

26、，项目四证齐全后两个月内落实贷款，贷款额度不低于投资额的30；l 扣除移交综合部处理的金额，房款按时回收率95%；l 扣除移交综合部处理的金额，租金收入按时回收率98%；l 及时进行付款审批，接单后两个工作日内完成；l 接到人力资源中心及综合部上月工资发放标准后两个工作日内发放工资。g) 营销部l 现场销售服务满意度90；l 签约服务满意度90；l 杜绝重大签约失误，签约差错率0.1；l 确保项目立项调研报告、产品定位及市场推广工作按公司计划及时完成。h) 技术部l 工程设计图纸满足市场定位的要求，符合国家和地方制定的有关设计规范、技术规定的要求；l 设计文件按时提交率95；l 每个项目设计质

27、量顾客投诉项数1；l 每个项目提交开发事务部的设计文件违反细则项3；l 每个项目提交客户事务部、营销部、工程项目部的文件错漏项3；l 每个项目每专业设计审查违反强制性条文条数3。i) 开发事务部l 项目前期手续完善率100%；l 在工程质量达到规范的前提下,项目各项验收的手续合格率100%；l 在设计文件符合规划设计条件及规范的前提下,一次通过率90%；l 项目开发手续办理及时率100%。j) 国土事务部l 项目国土手续办理及时率100%l 产权证办理及时完成率100。k) 预结算部l 预结算的初算结果与外审结果的误差2；l 住宅楼结算在单位工程竣工资料齐备后出计算结果时间90天；l 非住宅楼

28、结算在单位工程竣工资料齐备后出计算结果时间90天；l 单项工程施工图齐备后出预算书时间30天。l) 客户事务部l 业主投诉及时受理率100；l 业主投诉回复率100。m) 工程项目部l 工程按期交付率为100；l 主体工程合格率为100；l 项目竣工验收合格率为100；l 工程质量满意度90；l 每个单位工程质量投诉次数4；l 工程保修期内工程维修的及时率100，顾客满意率90。说明：一、对公司质量目标的说明：1）、销售合同履约率：合同履约率 =100 签署合同总数 因我司原因未履行合同总数 签署合同总数 2）、工程竣工验收合格率：竣工验收合格率 =100 竣工验收合格的工程项目数 提请验收的

29、开发工程项目总数3）、业主投诉限时处理完成率：限时处理完成率 =100 在规定时限内完成的投诉数量 接到业主投诉的总数量4）、顾客满意度：顾客对公司房地产开发与经营工作的整体满意度数据通过顾客满意度测量控制程序取得。质量与服务的满意度 =100收回调查表项目总数不满意项数收回调查表项目总数二、对各部门质量目标的说明：1）、纠正和预防措施跟踪率：纠正和预防措施跟踪率 =100 跟踪过程中及获得最终结果的措施数 实施的纠正和预防措施总数量三、顾客对房地产经营管理服务的满意度，对工程质量满意度的测量由客户事务部按顾客满意度测量控制程序实施，销售合同履约率由营销部每半年统计一次，招聘合格率由人力资源中

30、心每年统计一次，培训计划实现率由人力资源中心每半年统计一次，考核的员工满意度由人力资源中心每季度调查一次，开发项目的竣工验收合格率由工程项目部每年进行一次测评和统计，面积测算的准确率及产权证办理及时完成率由国土事务部按项目进行统计，其它部门质量目标每月自行检测一次，上述质量目标的测评和统计由本公司的投资管理中心归口管理、组织实施。5.4.2 质量管理体系策划为实现上述质量目标的要求，本公司领导、部门领导对所需求的各项活动和资源进行识别和策划。1)本公司按照中华人民共和国国家标准GB/T9001-2008要求建立质量体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。2)本公司成立设立相应的质量

31、管理组织架构，并明确各部门的质量职能。3)通过组织全体员工对IS09001：2008版标准的学习与理解，结合本公司的实际情况，工作小组组织相关部门编写本公司的质量手册、程序文件和工作文件三个层次的文件，以指导本公司房地产开发与经营质量管理体系的运行，并在文件中明确提出本公司的质量方针和质量目标。4)根据房地产开发与经营过程的控制方法和所需要的资源，本公司按实际情况配备各项资源(详见本手册“6资源管理”)。5)在质量管理体系运行过程中，本公司不断按文件管理评审控制程序、纠正和预防措施控制程序的要求持续改进。6)质量管理体系的完整性将不会因质量管理体系策划的变更而受影响。5.5 职责、权限和沟通为

32、实施质量管理体系，xx房地产（集团）股份有限公司设立了相应的质量管理体系架构，并在以下条款对质量管理体系的管理进行了表述。公 司 质 量 管 理 体 系 组 织 架 构 图 总经理董事会秘书财务总监营销总监副总经理技术总监助理总经理董事长总经理办公室人力资源中心投资管理中心技术研发中心品牌管理中心财务管理中心广州分公司综合部财务部营销部国土事务部预结算部客户事务部工程项目部开发事务部技术部董事会秘书办公室注：董事会秘书办公室、技术研发中心、财务管理中心、品牌管理中心未纳入质量管理体系范围。5.5.1 职责和权限部门要素总经理管理者代表分管工程领导分管行政领导分管技术领导分管营销领导财务总监总经

33、理办公室投资管理中心人力资源中心广州分公司综合部营销部客户事务部财务部技术部开发事务部工程项目部国土事务部预结算部4.1总要求14.2.1总则114.2.2质量手册22222222122222222224.2.3文件控制22222221222222222224.2.4记录控制22222221222222222225.1管理承诺12222222222222222225.2以顾客为关注焦点12222222222222222225.3质量方针12222222222222222225.4.1质量目标21222222222222222225.4.2质量管理体系的策划21222225.5.1职责和权限12

34、222222222222222225.5.2管理者代表125.5.3内部沟通21222222222222222225.6管理评审12222222122222222226.1资源提供22212222222222222226.2人力资源22222222212222222226.3基础设施22222221222222222226.4工作环境22222221222222222227.1产品实现的策划2212212222222227.2与顾客有关的过程2222122212222227.3设计和开发221221227.4采购2122222222217.5.1生产和服务提供的控制22122222222222

35、21227.5.2生产和服务提供的确认21227.5.3标识与可追溯性2222222221227.5.4顾客财产2212227.5.5产品防护127.6监视和测量装置的控制12总经理管理者代表分管工程领导分管行政领导分管技术领导分管营销领导财务总监总经理办公室投资管理中心人力资源中心综合部营销部客户事务部财务部技术部开发事务部工程项目部国土事务部预结算部8.1总则11222222222222222228.2.1顾客满意22122222222212222228.2.2内部审核21222222122222222228.2.3过程的监视和测量21222222122222222228.2.4产品的监视

36、和测量122222228.3不合格品的控制12221228.4数据分析21222222122222222228.5.1持续改进21222222222222222228.5.2纠正措施21222222122222222228.5.3预防措施2122222212222222222注：“1”表示主控部门或领导 “2”表示配合部门或领导5.5.1.1 董事长a) 董事长应就董事会决议的实施情况进行跟踪检查，在检查中发现有违反决议的事项时，可要求和督促总经理予以纠正；b) 对单项标的不超过公司最近经审计总资产15%的项目投资事项进行决策，事后通报董事会并备案；c) 董事长根据需要出席总经理办公会议和业务

37、专题会议；d) 单笔金额超过1000万元（含本数）的企业内部（本部、下属分公司之间）资金调动由董事长审批；e) 对于股东大会、董事会审议通过的投资项目，对于超出项目预算和合同金额的对外付款，由总经理提请董事长审批；f) 对于股东大会、董事会审议通过的投资项目的合同签订由董事长审批签署；董事长可以授权总经理代为审批签署有关合同。5.5.1.2 总经理与质量有关的内容a)组织实施董事会的决议，受董事会委托，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作。组织贯彻执行国家、行业和上级颁发的有关方针、政策、法律、法规和技术性文件；b)根据公司长远发展目标及策略，制定质量方针、质量目标、管理架构、人员聘用和必要

38、的资源配置;c)任命管理者代表，并授予相应的职责和权限,建立和改进公司的质量管理体系并提供和确定其持续有效运行的资源;d)树立全体员工的质量意识，负责向全体员工传达公司业务工作满足顾客的要求和法律法规的要求的重要性；e)主持管理评审会议，批准相关质量文件，确保质量管理体系适宜性、充分性和有效性；f)拟定公司内部经营管理机构设置方案，组织拟定公司基本管理制度，组织制定公司具体规章。5.5.1.3 管理者代表a) 负责按ISO9001：2008标准的要求建立、实施、保持和改进质量管理体系；b) 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和运行情况，以及体系持续改进的要求；c) 在公司内促进全体员工更好地提高满