呈请报告书研究报告商业贸易_研究报告-商业贸易.pdf

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1、导 批 示 审核 建议对加藤威（李如平）票据诈骗案侦查终结，请领导 意见批示。呈请侦查终结报告书 第一部分：犯罪嫌疑人加藤威，男，1991年 9月 23日出 生，身份证号码 44034,广东省广州市人，汉 族，暂住广东省广州市白云区文盛庄广景素摄小区7幢 A单元 暂住房 711。加藤威 自幼上学，18岁开始辍学 并且到 处打工，到过广西、四川、福建等地，2014年 6 月 X日到广州花都实 施诈骗。2014年 6月 x 日因涉嫌票据诈骗罪被我局刑事拘留，现羁押于白云看守所。建议对加藤威骗局诈骗案呈请侦查终结 涉嫌的主要犯罪事实：2014年 6月 X日，加藤威利用伪造 虚假票据诈骗无名县大发贸易

2、有限公司，吴生贸易有限公司和 虚无贸易有限公司的钢材物资。证物：证人证言、虚假票椐、在赃物现场抓获犯罪嫌疑人，犯罪嫌疑人加藤威的供述等 法律依据：刑法第一百九十四条：有下列情形之一，进行金 融票据诈骗活动，数 额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重 情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十 万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处 十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以 下罚金或者没收财产：（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人

3、的汇票、本票、支票的；（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财物 的；（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者 在出票时一作虚假记载，骗取财物的。处理意见：综上所述，犯罪嫌疑人加藤威用假票据诈骗钱财，其行为触犯了中华人民共和国刑法第一百九十四条之规定,涉嫌票据诈骗罪。根据中华人民共和国刑事诉讼法第一百 藤威男年月日出生身份证号码广东省广州市人汉族暂住广东省广州市白云区文盛庄广景素摄小区幢单元暂住房加藤威自幼上学岁开始辍学并且到处打工到过广西四川福建等地年月日到广州花都实施诈骗年月日因涉嫌票据诈骗罪被我虚假票据诈骗无名县大发贸易有限公司吴生贸易有限公司和虚无贸易有限公司

4、的钢材物资证物证人证言虚假票椐在赃物现场抓获犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人加藤威的供述等法律依据刑法第一百九十四条有下列情形之一进行金融票据诈骗处五年以上十年以下有期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产一明知是伪造变造的汇票本票支票而使用的二十九条之规定，拟请侦查终结，移送起诉 妥否，请批示。藤威男年月日出生身份证号码广东省广州市人汉族暂住广东省广州市白云区文盛庄广景素摄小区幢单元暂住房加藤威自幼上学岁开始辍学并且到处打工到过广西四川福建等地年月日到广州花都实施诈骗年月日因涉嫌票据诈骗罪被我虚假票据诈骗无名县大发贸易有限公司吴生贸易有限公司和虚无贸易有限公司的钢材物资证物证人证言虚假票椐在赃物现场抓获犯罪嫌疑人犯罪嫌疑人加藤威的供述等法律依据刑法第一百九十四条有下列情形之一进行金融票据诈骗处五年以上十年以下有期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金数额特别巨大或者有其他特别严重情节的处十年以上有期徒刑或者无期徒刑并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产一明知是伪造变造的汇票本票支票而使用的