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1、XXXXX投资股份有限公司关于股票采取协议转让方式的申请全国中小企业股份转让系统有限责任公司:本公司股东大会已于20X年X月X日依法作出决议,决定本公司股票挂牌时采用协议转让方式。现本公司申请挂牌时股票采取协议转让方式。本公司承诺所提供的申请材料真实、准确、完整,决议程序合法合规,因提供的申请材料不符合上述承诺及决议程序违法违规等问题所引起的一切法律责任由本公司自行承担。XXXXXXXXXXXXXXXXX股份有限公司联系人:联系电话:年 月 日X股份有限公司第一届董事会第五次会议决 议X股份有限公司(以下简称“公司”)于20X年月日召开第一届董事会第五次会议,会议应到董事5名,实到董事5名。会
2、议符合公司法和公司章程有关规定。会议由董事长X先生主持,审议并以通讯方式(电话)一致通过了以下决议:一、 审议通过关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。二、 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。三、 审议通过关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌后生效的及其附件议事规则的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。四、 审议通过
3、关于的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。五、 审议通过关于的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。六、 审议通过关于制定的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。七、 审议通过关于制定的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。八、 审议通过关于制定的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。九、 审议通过关于制定的议案; 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。十、
4、 审议通过关于制定的议案; 表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。十一、 审议通过关于制定的议案;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。十二、 审议通过关于制定的议案;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。十三、 审议关于制定防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度的议案;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。十四、 审议关于公司治理机制执行情况的说明和自我评价的议案表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。十五、 审议通过关于同意公司股票挂牌后采取的转让方式为协议转让方式的议案,并同意将该议案提交股东大会审议;表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权
5、票0票。十六、 审议通过关于提议召开公司2015年第五次临时股东大会的议案。表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。特此决议!(以下无正文)(本页无正文,为中信资本股权投资(天津)股份有限公司第一届董事会第五次会议决议之签署页)董事签名: X股份有限公司2015年月日X股份有限公司20X年第五次临时股东大会决议X股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年月日在公司会议室举行,会议由公司董事会召集,并于2015年月日以书面方式通知了全体股东、董事、监事及高级管理人员。大会实到股东及股东代理人共3人,持有股份X万股,占公司总股本的100%,符合公司法和公司章程的规定。本次大会由董事
6、长张懿宸先生主持,并以通讯表决(电话)的方式通过以下决议:一、 审议通过关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。二、 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌的议案。表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。三、 审议通过关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统挂牌后生效的及其附件议事规则的议案。 表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股
7、份数的100%、0、0。四、 审议通过关于公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前滚存利润分配方案的议案表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。五、 审议通过关于的议案表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。六、 审议通过关于制定的议案;表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。七、 审议通过关于制定的议案;表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。八、 审议通过关于制定的议案;表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。九、 审议通过关于同意公司股票挂牌后采取的转让方式为协议转让方式的议案。表决结果:56,500万股赞成;0万股反对;0万股弃权;分别占出席会议股东所持股份数的100%、0、0。特此决议! (以下无正文)