2023年分红股东合作协议书(13篇).docx

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1、 2023年分红股东合作协议书(13篇)分红股东合作协议书篇一 乙方：_ 丙方：_ 经上述股东各方充分协商，就合作投资设立东莞市_房地产评估有限责任公司(暂定，以工商核准为准)事宜，达成如下协议： 一、拟设立的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人： 1、公司名称： 2、经营范围： 3、注册资本： 4、法定地址： 5、法定代表人： 二、出资方式及占股比例 甲方出资额_万元人民币，占公司注册资本的_% ; 乙方出资额_万元人民币，占公司注册资本的_% ; 丙方出资额_万元人民币，占公司注册资本的_% ; 以上现金出资用于收购东莞市_评估有限公司及合作公司的经营开支，包括租赁和装修办公

2、场所、购置办公设备、开支办公费用、员工工资等等。 三、职务和分工： 甲方担当合作公司的董事长，主管打算合作公司的经营工程和内部事务; 乙方担当合作公司的董事兼任总经理，并担当公司法人代表职务，负责公司的日常经营和治理; 丙方担当合作公司的财务总监，负责公司经营财务收支事宜; 四、利润安排方式： 经营收益在除去现金出资本钱和经营本钱后的利润局部均根据甲方占 %、乙方占%、丙方占%的比例分红，盈利的余额局部作为合作公司的风险公积金和资本公积金。 五、经营资金的增加： 如合作公司消失需要再增加经营资金的状况，各股东应根据各自分红的比例增加出资;如有股东消失不能够或不情愿再增加出资的状况，则该股东视为

3、自动放弃局部股权，三方股份则实际出资重新相应调整。是否需要再增加经营资金，应当以董事长和至少一名其他股东同意为准。 六、退股方式： 合作公司的股东自公司成立三年之内不得退出股份。每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。股东退股时，经其他股东同意后，合作公司应先行将公司盈利部 分的85%(15%是公司的资产折旧和风险公积金，不得安排)根据分红比例结算，然后再将该股东的现金出资退回，其他股东对退出的股份享有优先购置权。如合作公司没有盈利，则依据合作公司现有财产根据实际出资的比例退回该股东。 七、因一方违约，给合作公司及其他股东造成损失的，应给赔偿并支付没股东5万元违约金。 八、本协议

4、一式三份，每位股东各执一份，全体股东签字后生效。 甲方签字：_ 证件号码：_ 联系地址：_ 电 话：_ 乙方签字：_ 联系地址：_ 电 话：_ 丙方签字：_ 联系地址：_ 电 话：_ 年 月 日 证件号码：_ 证件号码：_ 分红股东合作协议书篇二 甲方： 身份证号： 乙方： 身份证号： 现有甲方经营的*有限公司 目前正处在关键时期，因启动公司和开拓市场，需要足够多的资金，为此，由甲方乙方共同合作，全面实施两方共同投资、共同合作经营的决策，并成立股份制公司。经两方公平协商，本着互利合作的原则，签订本协议，以供信守。 一、甲乙双方共同承诺其拥有*有限公司的全部股权并对公司全部资产享有独立占有、使用

5、、收益、支配的权利，上述权利如存有瑕疵，双方担当以个人及家庭资产进展担保和填补的责任。 二、经两方共同协商甲乙双方个有*有限公司个拥有50%股份份： 三、公司现有 1、库存以动销产品拆价金额为：*万元; 2、良性债权金额为：*万元; 3、不良债权金额为：*万元; 4、固定资产金额为：*万元; 5、债务(欠供货商货款)为：*万元; 以上债权、债务、资产明细附表作为本协议的附件，由两方共同签字确认，与本协议具有同等约束力。 四、为了加快进展各显所长甲乙工作方式分工与写作 甲方负责： 备注： 乙方负责： 备注： 在合作期内，两方的原始股本金不得作为其他用途，只能用在公司的经营和业务往来上，*公司全部

6、资金专款专用，独立核算。 清算日完毕后，对*有限公司截止清算完毕之日之前遗留下来的债务或应当担当的各种支出费用，双方担当。清算时间确定为*年 *月 *日。该资产或债权不作为双方的投资局部，双方股东包括业务员必需尽力追要，尽力把应收款收回，把损失降到最低点。 五、双方一同清算后确认其在*有限公司江阴分公司享有的全部股权和资产(作价计人民币 *万元)作为出资。甲方现共投入资金*万元，协议生效后首期注资*万元，另*万元于*年*月*日前注资到位，剩余*万元*日前到位;乙方现共投入资金*万元，协议生效后首期注资*万元，另*万元于*年*月*日前注资到位，剩余*万元*日前到位。 六、股权份额及股利安排： 双

7、方商定甲方占有股份公司50%的股权; 乙方占有股份公司50%的股权; 三方以上述占有股份公司的股权份额比例享有安排公司股利，双方实际投入股本金数额及比例不作为安排股利的依据。股份公司若产生利润后，甲乙双方可以各提取股利的%，其余局部留存公司作为资本填充入公司作为运作资金，以加大资金来源，扩大市场份额。 七、*公司成立股东后，全权托付 作为公司运作的总负责人，全权处理公司的全部事务，必需实现公司一元化领导，独立处理公司事务，如有以下重大难题和关系公司各股东利益的重大事项，由三股东讨论同意前方可执行： 1、单项费用支付超过*元; 2、新产品的引进; 3、重大的促销活动; 4、公司章程商定的其他重大

8、事项。 八、股份合作公司成立后，司的资金独立调控运作处理，完全独立核算，每月召开一次股东会议，审核公司的的每月财务报表，评议公司的运作状况。*公司全部的一切经销的产品的代理权为两股东共同享有，厂方的一切业务往来由*公司认可，操作合谈。但凡厂方全部的返利扣率和奖金、奖品或者其他方面的优待和待遇，归各股东共同享有。 九、公司今后如需增资，需由甲乙双方同意并一起协商，一起签订协议、为了消退甲乙双方的后顾之忧，参加股份后*月内，如甲乙任何方要求退股，将同意，并在天之内退还(或不推)股本金，并且根据银行同期贷款利息结算给退股方。股份合作公司成立后，在至时间内双方不允许退出股份。在时间后，如有任何一方股东

9、退股，其所持股权由其他股东认购，如其他股东不认购，退股方方可把股份转让 给第三方。 十、甲乙方合股后，应当猎取厂方的书面认可并由厂方为新公司和股东出具相关证明、印章或签字。 十一、作为公司股东，同时作为经营运作人，作为公司的返聘人员，公司每月应付工资为*元，并享受聘用合同商定的其他权利。 为了更好的进展资金调控运作，敏捷使用，成立后的股份公司的全部现金和其他资产以及财会资料都由乙方、丙方保管和支配使用。 十二、股份合作公司成立后，如公司性质变更为独立公司，为了更好的进展安排治理、市场运作，内部协调等，营业执照法人代表或负责人变更为 。 十三、本协议未尽事宜由三方共同协商，本协议一式四份，三方各

10、执一份，见证方留存一份备案，自双方签字并经公司盖章确认后生效。 甲方(签名)：*年*月*日 乙方：(签名)：*年*月*日 见证方：(签名和盖章)： 公司盖章确认： 公司负责人签字确认： 年*月*日 分红股东合作协议书篇三 股东各方： 甲方： 身份证号码(附身份证复印件)： 乙方： 身份证号码(附身份证复印件)： 丙方： 身份证号码(附身份证复印件)： 经上述股东各方充分协商，就投资设立(下称公司)事宜，达成如下协议： 一、设立的公司名称，经营范围，注册资本，法定地址，法定代表人 1、公司(部门)名称： 2、经营范围：酒店宾馆住宿业务 3、注册资本：提交押金，承包楼层及独立工商注册 4、法定办公

11、地址： 5、法定代表人(经股东各方推举同意)： 二、出资方式及占股比例 甲方以 现金及设备 作为出资，出资额 万元人民币，占公司注册资本(股份)的% ; 乙方以 现金及设备 作为出资，出资额 万元人民币，占公司注册资本(股份)的% ; 丙方以 现金及设备 作为出资，出资额 万元人民币，占公司注册资本(股份)的% ; 出资中的设备以股东各方共同评定价值为准(本协议附设备评定书一份)。 三、其它商定 1、成立公司股东小组，成员由各股东方本人或派员组成，出任法人代表一方的股东代表为治理小组组长， 组织规划 投资新设备，扩大办公场所，装修及设立公司的各类文件; 2、出任法人代表的股东方先行垫付各种筹办

12、费用(并由各股东方在规划文件上签字确认)，公司设立后该费用由公司担当; 3、公司成立财务部门，统一流淌资金治理，设立会计和出纳人员，设立公正合理的工资制度; 4、股东在出资后十年内可以转移股权，但无权撤资退股; 5、公司设立董事局，由占股份10%以上的股东组成董事，董事长由最大股东担当; 6、公司重大投资由董事局民主决议，赞同率高于50%的可以通过并执行; 7、分红方式：一月一结; 8、上述各股东方托付出任法人代表方代理申办公司的各项日常工作事宜; 9、本协议自各股东方签字盖章(画押)之日起生效。一式份，各方股东各执一份，以便共同遵守。 10、备注内容： 甲方签字： 乙方签字： 丙方签字： 签

13、订日期：年 月 日 分红股东合作协议书篇四 甲方：_乙方：_ 以上各方共同投资人(以下简称“共同投资人”)经友好协商，依据中华人民共和国法律、法规的规定，双方本着互惠互利的原则，就甲乙双方合作投资工程事宜达成如下协议，以共同遵守。 第一条共同投资人的投资额和投资方式 甲、乙双方同意，以双方注册成立的_公司(以下简称_)为工程投资主体。 各方出资分别：甲方占出资总额的_%;乙方占出资总额的_%。 其次条利润共享和亏损分担 共同投资人按其出资额占出资总额的比例共享共同投资的利润，分担共同投资的亏损。 共同投资人各自以其出资额为限对共同投资担当责任，共同投资人以其出资总额为限对股份有限公司担当责任。

14、 共同投资人的出资形成的股份及其孳生物为共同投资人的共有财产，由共同投资人按其出资比例共有。 共同投资于股份有限公司的股份转让后，各共同投资人有权按其出资比例取得财产。 第三条事务执行 1.共同投资人托付甲方代表全体共同投资人执行共同投资的日常事务，包括但不限于： (1)在股份公司发起设立阶段，行使及履行作为股份有限公司发起人的权利和义务; (2)在股份公司成立后，行使其作为股份公司股东的权利、履行相应义务; (3)收集共同投资所产生的孳息，并根据本协议有关规定处置; 2.其他投资人有权检查日常事务的执行状况，甲方有义务向其他投资人报告共同投资的经营状况和财务状况; 3.甲方执行共同投资事务所

15、产生的收益归全体共同投资人，所产生的亏损或者民事责任，由共同投资人担当; 4.甲方在执行事务时如因其过失或不遵守本协议而造成其他共同投资人损失时，应担当赔偿责任; 5.共同投资人可以对甲方执行共同投资事务提出异议。提出异议时，应暂停该项事务的执行。假如发生争议，由全体共同投资人共同打算。 最新股东合作协议书范本合同范本6.共同投资的以下事务必需经全体共同投资人同意：(1)转让共同投资于股份有限公司的股份;(2)以上述股份对外出质;(3)更换事务执行人。 第四条投资的转让 1.共同投资人向共同投资人以外的人转让其在共同投资中的全部或局部出资额时，须经全部共同投资人同意; 2.共同投资人之间转让在

16、共同投资中的全部或局部投资额时，应当通知其他共同出资人; 3.共同投资人依法转让其出资额的，在同等条件下，其他共同投资人有优先受让的权利。 第五条其他权利和义务 1.甲方及其他共同投资人不得私自转让或者处分共同投资的股份; 2.共同投资人在股份有限公司登记之日起三年内，不得转让其持有的股份及出资额; 3.股份有限公司成立后，任一共同投资人不得从共同投资中抽回出资额; 4.股份有限公司不能成立时，对设立行为所产生的债务和费用按各共同投资人的出资比例分担。 第六条违约责任 为保证本协议的实际履行，甲方自愿供应其全部的向其他共同投资人供应担保。甲方承诺在其违约并造成其他共同投资人损失的状况下，以上述

17、财产向其他共同投资人担当违约责任。 第七条其他 1.本协议未尽事宜由共同投资人协商全都后，另行签订补充协议。 2.本协议经全体共同投资人签字盖章后即生效。本协议一式_份，共同投资人各执一份。 甲方(签字)：_乙方(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 签订地点：_签订地点：_ 分红股东合作协议书篇五 甲方：_身份证号：_ 乙方：_身份证号：_ 丙方：_身份证号：_ 丁方：_身份证号：_ 经四方共同反复商讨讨论打算，达成协议，情愿合作开办一所新的中型中规模的私人民营私立医院，详细协商如下 一、甲方为开办医院的领头开办人、法人代表、主要负责人。前期大局部工作主要由甲方负责办理。如医院执业许可证的办

18、理、城镇医保、农村合作医疗等手续的办理、医院的筹建。甲方应为医院大股东，占_%的股份，包括技术股、创办股、领导股。 二、乙方、丙方、丁方为帮助甲方共同开办医院的入股合伙人，其中乙方占_%，丙方占_%的股份，丁方占_%股份。 三、投资方式，按股份比例制投资，甲方投资_元、乙方_%投资_元、丙方_%投资_元、丁方_%投资元、共计投资：_元。 四、医院实行自负盈亏制。共同担当全部的风险，共同担当医院在医疗过程中所消失的医疗纠纷，责任事故。任何一方没有任何理由推卸自已的责任。 五、如有一方因其它缘由在一年或两年后要求退出，另外三方应在共同商讨同意下，医院准时办理退出手续，投资本金如数退还，不得有任何拖

19、欠，但应提前两个月提出。 六、医院由四方共同协作，尽量做到每人尽职尽责，力所能及，同心协力，共同努力把医院搞好，以经济建立为中心，以安全第一为宗旨，把医院建立好。 七、四方共同参加，做到共同努力、同心同德、相互敬重、相互信仰、相互谅解，有事共商讨、虚心承受别人提出的正确意见，取长补短、虚心学习。仔细做好对外宣传工作、营销工作，以医院为家，扎根医院。每人保证做到做好。 甲方：_签字(章)_ 乙方：_签字(章) 丙方：_签字(章) 丁方：_签字(章) _年_月_日 备注：_医院股份合作制协议书一式四份，由各股份合作投资人保管一份 分红股东合作协议书篇六 经上述股东各方充分协商，就合作投资设立东莞市

20、_房地产评估有限责任公司(暂定，以工商核准为准)事宜，达成如下协议： 一、拟设立的公司名称、经营范围、注册资本、法定地址、法定代表人： 1、公司名称：东莞市_房地产评估有限责任公司; 2、经营范围： 房地产评估 ; 3、注册资本： 以工商注册为准 ; 4、法定地址： 以工商注册为准 ; 5、法定代表人： 。 二、出资方式及占股比例 甲方出资额万元人民币，占公司注册资本的% ; 乙方出资额万元人民币，占公司注册资本的% ; 丙方出资额万元人民币，占公司注册资本的% ; 以上现金出资用于收购东莞市_评估有限公司及合作公司的经营开支，包括租赁和装修办公场所、购置办公设备、开支办公费用、员工工资等等。

21、 三、职务和分工： 甲方担当合作公司的董事长，主管打算合作公司的经营工程和内部事务; 乙方担当合作公司的董事兼任总经理，并担当公司法人代表职务，负责公司的日常经营和治理; 丙方担当合作公司的财务总监，负责公司经营财务收支事宜; 四、利润安排方式： 经营收益在除去现金出资本钱和经营本钱后的利润局部均根据甲方占%、乙方占%、丙方占%的比例分红，盈利的余额局部作为合作公司的风险公积金和资本公积金。 五、经营资金的增加： 如合作公司消失需要再增加经营资金的状况，各股东应根据各自分红的比例增加出资;如有股东消失不能够或不情愿再增加出资的状况，则该股东视为自动放弃局部股权，三方股份则实际出资重新相应调整。

22、是否需要再增加经营资金，应当以董事长和至少一名其他股东同意为准。 六、退股方式： 合作公司的股东自公司成立三年之内不得退出股份。每个合作股东的现金出资是作为该股东退股的唯一结算依据。股东退股时，经其他股东同意后，合作公司应先行将公司盈利局部的85%(15%是公司的资产折旧和风险公积金，不得安排)根据分红比例结算，然后再将该股东的现金出资退回，其他股东对退出的股份享有优先购置权。如合作公司没有盈利，则依据合作公司现有财产根据实际出资的比例退回该股东。 七、因一方违约，给合作公司及其他股东造成损失的，应给赔偿并支付没股东5万元违约金。 八、本协议一式三份，每位股东各执一份，全体股东签字后生效。 甲

23、方签字： 证件号码： 联系地址： 电 话： 乙方签字： 证件号码： 联系地址： 电 话： 丙方签字： 证件号码： 联系地址： 电 话： 年 月 日 合伙人：甲(姓名)，男(女)，年月日诞生，现住址：市(县)街道(乡、村)号 合伙人：乙(姓名)，内容同上(列出合伙人的根本状况) 合伙人本着公正、公平、互利的原则订立合伙协议如下： 第一条 甲乙双方自愿合伙经营_(工程名称)，总投资为万元，甲出资万元，乙出资万元，各占投资总额的%、%。 其次条 本合伙依法组成合伙企业，由甲负责办理工商登记。 第三条 本合伙企业经营期限为十年。假如需要延长期限的，在期满前六个月办理有关手续。 第四条 合伙双方共同经营

24、、共同劳动，共担风险，共负盈亏。 分红股东合作协议书篇七 第一章总则 _、_和_，依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和其他有关法律法规，依据公平互利的原则，经过友好协商，就共同投资成立_(以下简称公司)事宜，订立本合同。 其次章股东各方 第一条本合同的各方为： 甲方：_，身份证：_，住址：_ 乙方：_，身份证：_，住址：_ 丙方：_，身份证：_，住址：_ 第三章公司名称及性质 其次条公司名称为：_。 第三条公司住宅为：_。 第四条公司的法定代表人为：_。 第五条公司是依照公司法和其他有关规定成立的有限责任公司。甲乙丙三方以各自认缴的出资额为限对公司的债权债务担当责任。各方按其出资比例共

25、享利润，分担风险及亏损。 第四章投资总额及注册资本 第六条公司注册资本为人民币_整(rmb_)。 第七条各方的出资额和出资方式如下：甲方：_;乙方：_;丙方：_。 第五章经营宗旨和范围 第八条公司的经营宗旨：_。 第九条公司经营范围是：_。 第六章股东和股东会 第一节股东 第十条各方根据本合同第六条规定缴纳出资后，即成为公司股东。公司股东按其所持有股份的份额享有权利，担当义务。 第十一条公司股东享有以下权利： (一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式利益安排; (二)参与或者推选代表参与股东会及董事会并享有表决权; (三)依照其所持有的股份份额行使表决权; (四)对公司的经营行为进展监视

26、，提出建议或者质询; (五)依照法律、行政法规及 公司合同 的规定转让所持有的股份; (六)依照法律、公司合同的规定获得有关信息; (七)公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参与公司剩余财产的安排; (八)法律、行政法规及公司合同所给予的其他权利。 第十二条公司股东担当以下义务： (一)遵守公司合同; (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金; (三)除法律、法规规定的情形外，不得退股; (四)法律、行政法规及公司合同规定应当担当的其他义务。 第十三条股东之间可以相互转让其全部出资或者局部出资，股东向股东以外的人转让其出资时，必需经过全体股东过半数同意，不同意转让的股东应当购置该转让的出资

27、，如不购置该转让的出资，视为同意转让。经股东同意转让出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购置权。 第十四条公司的股东在行使表决权时，不得作出有损于公司和其他股东合法权益的打算。 其次节股东会 第十五条股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。 第十六条股东会行使以下职权： (一)打算公司的经营方针和投资规划; (二)选举和更换董事，打算有关董事的酬劳事项; (三)选举和更换由股东代表出任的监事，打算有关监事的酬劳事项; (四)审议批准董事会或执行董事的报告; (五)审议批准监事会或监事的报告; (六)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (七)审议批准公司的利润安排方案和弥

28、补亏损方案; (八)对公司增加或者削减注册资本作出决议; (九)对发行公司债券作出决议; (十)对股东向股东以外的人转让出资作出决议; (十一)对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项作出决议; (十二)修改公司合同; (十三)其他重要事项。 第十七条股东会的决议须经代表二分之一以上表决权的股东通过。但有关公司增加或削减注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式及修改公司合同的决议必需经代表三分之二以上表决权的股东通过。 第十八条股东会会议由股东根据出资比例行使表决权。 第十九条股东会会议每年召开-次。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以提议召开临时会议。股东会会议由

29、董事会召集，董事长主持，董事长因特别缘由不能履行职务时，由董事长指定其他董事主持。 其次十条召开股东会会议，应当于会议召开十日以前通知全体股东。 股东会应当对所议事项的打算作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第七章董事和董事会 第一节董事 其次十一条公司董事为自然人。 其次十二条公司法第57条、第58条规定的人员不得担当公司的董事。 其次十三条董事由股东会推选或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 其次十四条董事应当遵守法律、法规和公司合同的规定，忠实履行职责，维护公司利益。董事应担当以下义务： (一)在其职责范围内行使权利，不

30、得越权; (二)非经公司合同规定或者董事会批准，不得同公司订立合同或者进展交易; (三)不得直接或间接参加与公司业务属同一或类似性质的商业行为，或从事损害公司利益的活动; (四)不得利用职权收受贿赂或取得其他非法收入，不得侵占公司财产; (五)不得挪用公司资金，或擅自将公司资金拆借给其他机构; (六)未经股东会批准，不得承受与公司交易有关的佣金; (七)不得将公司资产以其个人或其他个人名义开立帐户储存; (八)不得以公司资产为公司的股东或其他个人的债务供应担保; (九)未经股东会同意，不得泄露公司隐秘。 其次十五条未经公司合同规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行

31、事。 其次十六条董事连续两次未能亲自出席，也不托付其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤换。 其次十七条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 其次十八条如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，该董事的辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的缺额前方能生效。 余任董事会应当尽快召集临时股东会，选举董事填补因董事辞职产生的空缺。在股东会未就董事选举作出决议以前，该提出辞职的董事以及余任董事会的职权应当受到合理的限制。 其次十九条董事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任

32、期完毕后的合理期间并不固然解除，其对公司商业隐秘保密的义务在其任职完毕后仍旧有效，直至该隐秘成为公开信息。其他义务的持续期间应当依据公正的原则打算，视大事发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种状况和条件下完毕而定。 第三十条任职尚未完毕的董事，对因其擅自离职给公司造成的损失，应当担当赔偿责任。 第三十一条公司不以任何形式为董事纳税。 第三十二条本节有关董事义务的规定，适用于公司监事、总经理和其他高级治理人员。 其次节董事会 第三十三条公司设董事会，对股东负责。董事会由七名董事组成。 第三十四条董事会对股东会负责，行使以下职权： (一)负责召集股东会，并向股东会报告工作; (二)执行股

33、东会的决议; (三)打算公司的经营规划和投资方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (五)制订公司的利润安排方案和弥补亏损方案; (六)制订公司增加或者削减注册资本的方案; (七)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案; (八)打算公司内部治理机构的设置; (九)聘任或者解聘公司总经理，依据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人，并打算其酬劳事项; (十)制定公司的根本治理制度; (十一)制定修改公司合同方案; (十二)股东会授予的其他职权。 第三十五条董事会应当聘请阅历丰富的，在高新技术领域内有造诣的技术专家及其他治理专家组成专家委员会，帮助董事会进展对治理层

34、递交投资工程的决策。公司董事会可以自行打算以不超过公司总资产80%的资金进展投资，但应严格遵守法律、法规的规定。 第三十六条董事会设董事长一名，以全体董事的过半数产生或打算罢免。 第三十七条董事长行使以下职权： (一)召集和主持董事会会议; (二)催促、检查董事会决议的执行; (三)签署董事会重要文件和其他由公司法定代表人签署的其他文件; (四)行使法定代表人的职权; (五)在发生特大自然灾难等不行抗力的紧急状况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特殊处理权，并在事后向公司董事会报告; (六)董事会授予的其他职权。 第三十八条董事长不能履行职权时，董事长应当指定其他董事代行其职权。 第三

35、十九条董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事。 第四十条有以下状况之一的，董事长应在七个工作日内召集临时董事会会议： (一)董事长认为必要时; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)监事会或监事提议时; (四)总经理提议时。 第四十一条董事会召开临时董事会会议应于会议召开三日以前书面通知全体董事。 如有本章第四十三条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名董事代其召集临时董事会会议;董事长无故不履行职责，亦未指定详细人员代其行使职责的，可由二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。 第四十二条董事会会议通知包括以下内

36、容： (一)会议日期和地点; (二)会议期限; (三)事由及议题; (四)发出通知的日期。 第四十三条董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可进行。董事会决议实行记名方式投票表决，每名董事有一票表决权，董事须在赞成、反对或弃权项中选择一项举手投票。董事会作出的决议经全体董事的过半数同意后生效。 第四十四条董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用书面或传真方式进展并作出决议，并由参会董事签字。 第四十五条董事会会议应当由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以书面托付其他董事代为出席。 托付书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由托付人签名或盖章。 代为出席会议的董事应

37、当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未托付代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。 第四十六条董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限为五十年。 第四十七条董事会会议记录包括以下内容： (一)会议召开的日期、地点和召集人姓名; (二)出席董事的姓名及受他人托付出席董事会的董事(代理人)姓名; (三)会议议程; (四)董事发言要点; (五)每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明所投赞成、反对或弃权的票数及投票董事姓名)。 第四十八条董事应当

38、在董事会决议上签字并对董事会的决议担当责任。董事会决议违反法律、法规或者公司合同，致使公司患病损失的，参加决议的董事对公司负赔偿责任。但由会议记录证明在表决时曾说明异议的董事可以免除责任。 第八章总经理 第四十九条公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级治理人员，但兼任总经理、副总经理或者其他高级治理人员职务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五十条公司法第57条、第58条规定的人员，不得担当公司的总经理。 第五十一条总经理每届任期三年，总经理可连聘连任。 第五十二条总经理对董事会负责，行使以下职权： (一)主持公司的经营治理工作，并向董事会报告工

39、作; (二)组织实施董事会决议、公司年度规划和投资方案; (三)拟订公司内部治理机构设置方案; (四)拟订公司的根本治理制度; (五)制定公司的详细规章; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理及财务负责人; (七)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的治理人员; (八)拟定公司职工的工资、福利、奖惩，打算公司职工的聘用和解聘; (九)提议召开董事会临时会议; (十)公司合同或董事会授予的其他职权。 第五十三条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第五十四条总经理应当依据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行状况，以及资金运用状况和盈亏状况。总经理必需保证该报告的真实性。 总经理有权打算不超过公司净资产20%(含20%