制度流程编写任务分配单优质资料.doc

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1、制度流程编写任务分配单优质资料(可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）制度流程编写任务分配单序号制度流程名称级别负责人提交日期讨论日期备注1组织目标管理制度公司沈昊4.144.15组织管理及目标分解2办公管理制度公司厉娜4.144.15规范办公秩序3车间管理制度公司冯滨海4.144.15规范生产秩序45S管理及标准化工作管理制度公司沈昊4.144.15管理目标和方针5厂容、环境卫生管理制度公司厉娜4.144.156消防、安全生产管理制度公司厉娜4.144.157计划管理工作制度公司沈昊4.144.158奖惩制度公司张兵4.144.159网络信息化管理制度公司厉娜4.144.1510保密制度

2、公司厉娜4.144.1511员工考勤管理制度公司薛正峰4.144.1512人员、物资进出厂、区域管理制度公司张兵4.144.1513年会、工作例会制度公司沈昊4.144.1514基本建设管理制度公司沈昊4.144.1515固定资产管理制度公司张立永4.144.1516运营目标规划流程公司沈昊4.144.15目标规划、执行、考核175S管理及标准工作管理流程公司沈昊4.144.1518计划管理工作流程公司沈昊4.144.1519奖惩流程公司张兵4.144.1520网络信息化管理披露流程公司厉娜4.144.1521员工考勤管理流程公司薛正峰4.144.1522人员、物资进出厂、区域管理流程公司张兵

3、4.144.1523固定资产管理流程公司张立永4.144.1524文件管理制度行政厉娜4.154.1625宿舍管理制度行政厉娜4.154.1626员工餐饮管理制度行政厉娜4.154.1627印章管理制度行政厉娜4.154.1628档案管理制度行政厉娜4.154.16证照文件资料29行政管理制度行政厉娜4.154.16商务、后勤、会务30电脑、通信、 电器管理制度行政厉娜4.154.1631值班、加班管理制度行政厉娜4.154.16包括节假日值班32员工业务用品、生产工具领用制度行政厉娜4.154.1633车辆管理制度行政厉娜4.154.1634费用报销管理制度行政厉娜4.154.1635项目管

4、理、体系认证管理制度行政厉娜4.154.16项目申报体系认证年度审核36人员招聘管理制度人资薛正峰4.164.1837人员培训管理制度人资薛正峰4.164.1838薪酬管理制度人资薛正峰4.164.1839绩效考核管理制度人资薛正峰4.164.1840劳保、福利管理制度人资薛正峰4.164.1841员工离、辞、退管理制度人资薛正峰4.164.1842企业文化建设管理制度人资薛正峰4.164.1843员工生涯规划、晋升制度人资薛正峰4.164.1844员工劳动关系管理制度人资薛正峰4.164.1845生产计划管理制度计划李传海4.184.1946呆滞品管理制度计划李传海4.184.1947物料计

5、划管理制度计划李传海4.184.1948ERP软件管理制度计划李志喜4.184.1949仓储管理基本制度仓库李传海4.184.1950物料管理控制制度仓库李传海4.184.1951物料进出库制度仓库李传海4.184.1952生产管理基本制度生产冯滨海4.184.1953现场管理制度生产冯滨海4.184.19人员、设备、物料管控54质量管理基本制度质检杜家华4.194.2055质量管理体系要求质检杜家华4.194.2056产品认证管理制度质检杜家华4.194.2057工时管理制度技保杜金峰4.194.2058设备管理制度技保杜金峰4.194.2059工艺管理制度技保杜金峰4.194.2060工装

6、管理制度技保杜金峰4.194.2061技术改造革新推进制度技保杜金峰4.194.2062外协外购管理制度技保杜金峰4.194.2063产品设计标准化管理制度研究所周生刚4.194.2064新产品研发及老产品改进设计管理制度研究所周生刚4.194.2065技术专利管理制度研究所张裕金4.194.2066图纸管理制度研究所张裕金4.194.2067资料室管理制度研究所张裕金4.194.2068通用件及标准配置图库的管理规定研究所张裕金4.194.2069营销合同管理制度营销朱先本4.204.2170销售管理制度营销朱先本4.204.2171售后管理制度营销朱先本4.204.2172发货管理制度营销

7、朱先本4.204.2173客户分级管理制度营销朱先本4.204.2174大区经理管理制度营销朱先本4.204.2175日常财务工作管理基本制度财务王侠4.214.2276财务运营工作管理制度财务王侠4.214.2277审计管理制度审计孙燕4.214.2278物资采购管理制度采购卜祥通4.224.2379采购合同管理制度采购卜祥通4.224.2380供应商管理制度采购卜祥通4.224.2381会议管理流程行政厉娜4.154.1682固定资产管理流程行政厉娜4.154.1683客户招待管理工作流程行政厉娜4.154.1684办公用品/物料管理流程行政厉娜4.154.1685办公设备管理流程行政厉娜

8、4.154.1686文书档案管理流程行政厉娜4.154.1687档案借阅管理流程行政厉娜4.154.1688收文管理工作流程行政厉娜4.154.1689发文管理工作流程行政厉娜4.154.1690名片印刷管理流程行政厉娜4.154.1691宣传物料制作管理流程行政厉娜4.154.1692宣传品/方案设计工作流程行政厉娜4.154.1693印章使用管理流程行政厉娜4.154.1694人员招聘流程人资薛正峰4.164.1895人员培训流程人资薛正峰4.164.1896工作分析、薪酬设计流程人资薛正峰4.164.1897人员考核评价流程人资薛正峰4.164.1898员工离、辞、退工作管理流程人资薛正

9、峰4.164.1899生产物料管制流程计划李传海4.184.19WY-LC-2021-A01100生产计划编制流程计划李传海4.184.19WY-LC-2021-A13101呆滞品处理流程计划李传海4.184.19WY-LC-2021-A10102ERP软件操作流程计划李志喜4.184.19103物料仓库管控流程仓库李传海4.184.19104生产计划执行流程生产4.184.19105生产工时、设备管理流程生产4.184.19106生产工具、工模、工装、治具、辅料管理流程生产4.184.19107新产品试制流程生产4.184.19108市场退回产品大修理流程生产4.184.19109外购（协）

10、件检验流程质检杜家华4.194.20有草案110产品质量检验规范通则质检杜家华4.194.20111原材料的检测程序质检杜家华4.194.20112自制件的检测程序质检杜家华4.194.20113不合格品的处理质检杜家华4.194.20114质量事故分析报告质检杜家华4.194.20115质量事故处罚条例质检杜家华4.194.20116零部件完工入库检验规则质检杜家华4.194.20117组装、试验和产品出厂检验规范质检杜家华4.194.20118产品合格证的发放规定质检杜家华4.194.20119质量控制过程图质检杜家华4.194.20120不合格品评审处置原则质检杜家华4.194.2012

11、1特殊工序质量控制导则质检杜家华4.194.20122工装管控流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A02123设备管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A03124设备维修流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A04125工时管理流程技保杜金峰4.194.20WY-LC-2021-A05126技术改造革新推进流程技保杜金峰4.194.20127外协管理流程技保杜金峰4.194.20128新产品研发流程研究所周生刚4.194.20WY-LC-2021-A06129产品二次设计流程研究所周生刚4.194.20130产品标准化管理流程研究所周生刚4.1

12、94.20131售服配件管理流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A14132售后服务流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A15133退货处理流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A16134销售发货流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A17135销售合同评审流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A18136销售合同执行流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A19137销售开票流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A20138运输管理流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A211

13、39销售合同签订流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A2140客户管理流程营销朱先本4.204.21WY-LC-2021-A12141财务支出审计流程审计孙燕4.214.22142专项督查工作流程审计孙燕4.214.22143采购招标流程采购卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A24144外协管理流程采购卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A07145采购付款流程采购卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A08146采购合同签订流程采购卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A09147供方管理流程采购卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A11

14、148物资采购流程采购卜祥通4.224.23WY-LC-2021-A22管理制度编写规范为了统一管理文件、制度的编写格式，特制定本规定。2 适用范围各部门对手册、程序文件、三阶管理制度（技术图纸标准、检验卡片、工艺卡片等除外）的编制。3 具体内容3.1页面设置质量手册、程序文件页边距上、下、右、左全部为2cm，纸型为A4，三级管理制度页边距左为2cm，上、下、右全部为1.8cm，纸型为B5（JIS），其它为默认。3.2 字体及段落设置：3.2.1文本所有字体全部为宋体。 除特殊要求外，其他字号全部为小四号字。3.2.3 输入法状态调整为中文标点，半角字符。3.2.4 段落设置：行距为固定值，设

15、置值为18磅。3.3 文件标题：3.3.1 公司标识和公司名称字号为三号字，公司标识由中英文组合而成，字体加阴影，例如：皇明Himin温屏Winpin 。编制公司文件时，公司名称统一为“皇明洁能控股”或“山东温屏节能玻璃”3.3.3 正文的标题为小三号字，本行居中。3.4版次说明及文件编号：质量手册、程序文件建立封面在封面上描述。见附件1。三级管理制度：a) 标题下行为：文件制定或修订的年月日、版次和文件编号标识，其字号为5号字，且数字全部为阿拉伯数字,并有下划线。例1：新建版文件2006年1月1日 制定 文件编号： 2006年1月1日 第1次修订 文件编号： b) 第2、3、4页（含附件）第

16、一行右上角为“文件编号： ”字体为五号字。3.5 页脚设置：质量手册、程序文件无页脚。三级管理制度第一行为下划线，第二行内容为：“共页 第页” 和“ 年 月 日实施”字号为五号字。例如：第 8 页共 18 页 年 月 日实施注： “文件编号： ”“ 年 月 日实施”不用填，由图书档案中心发行时填写。3.6 文件签批栏要求：每个文件的签批栏为小四号字，在正文尾页底端，即附件（流程图、表格等）前页底端，格式如下： 审核/会签： 3.7 正文内容编写要求：3.7.1正文顺序号的书写方法：a) 第一顺序号为1 2 3 ；b) 第二顺序号为1.1 1.2 1.3 ；c) 第三顺序号为1.1.1 1.1.

17、2 ；d) 第四顺序号为 a) b) c)；e) 第五顺序号为 ；f) 顺序号后无标点符号，用一个半角空格隔开。g) 第一、二、三顺序号一律无缩进，第四、五顺序号向右缩进一个半角空格。 第一顺序号和标题字体加粗后加冒号，内容另起一行。例如：“ 1 目的：”。3.7.3文件修订时原则上使用原文件名称和编号，若文件有以上变化时，须在2 适用范围的内容后加注，例如：“注：本规定代替原2008.5.13版S-0535制度、流程编写规则”。3.7.4文中所有批注内容字号均为5号字。3.7.5 正文中需强调的部分可用字体加粗表示。3.7.6三级管理制度文件的倒数第二条款须为服务承诺项，即制定部门的自我约束

18、条款。三级管理制度文件的最末条款应写明本文件的编写部门，例如：“4 本规定由负责起草/编制/修订。”。3.7.8文件内容中避免出现人名，涉及某个人的，用岗位或职务代替，例如：应是“重要文件由总经理批准”，避免出现“重要文件由总批准”。3.8 文件附件的要求：3.8.1 涉及多部门接口的流程性制度必须有流程图。 3.8.2 流程图符号说明：准备： 过程： 决策判断： 结束：存档：示例见附件1：流程图举例（制度评审下发流程图）3.8.3 制度中涉及到的表格也要加入附件，并位于流程图后。 示例见附件2：表单举例（文件评审记录及签到表）3.8.4 附件的格式为：a) 页面第一行右上角为“文件编号： ”

19、字体为五号字。b) 第二行为“附件1/2/3/：”，靠左顶格，小四号字。c) 页次底端格式为： 第 页 共 页 年 月 日实施4 三、四阶文件编码流水号说明4.1 行政管理文件类别编号范围文件类别编号范围行政综合管理01010199行政资讯管理04010499行政车辆管理 10299行政档案管理05010599行政财务管理03010399行政后勤管理06010699行政审计管理07010799行政教育、训练管理11011199行政法规管理08010899行政人力资源管理12011299行政质量监督管理09010999行政绩效考核管理13011399行政安全、保卫管理100110994.2 生产

20、管理文件类别编号范围文件类别编号范围生产综合管理20012100生产热水器厂/ECS/温屏厂/光电厂管理25012600采购管理21012200生产热水器动力26012800生产工艺管理22012300生产真空管厂管理28013000生产统核管理23012400生产质量保证30013100物流仓储管理24012500生产电子厂330134004.3 营建管理 400142004.4 外来文件 430144994.5技术、研发管理 500152004.6营销管理文件类别编号范围文件类别编号范围销售综合管理60016050销售物流管理64016500销售业务管理60516100销售市场管理6501

21、6600销售终端管理61016200销售政策管理66016700销售工程管理62016300待定67016800销售客户服务管理630164004.7国际贸易管理 680169004.8工艺技术类 800182004.9四阶文件管理： 四阶文件新建、换版需会知文管中心、质量系统处，由质量系统处审核、备案，文管中心负责编码。电子、书面版均需在质量系统处备份 四阶文件修订部门为文件使用部门。四阶文件、电子、书面版均需在文管中心备份5 服务承诺5.1 质量系统处负责对该制度解释并组织培训。5.2 质量系统处、文管中心对各部门上交制度进行严格审查，保证受控制度的规范。6 本规定由质量系统处和文管中心共

22、同起草/编制/修订。 审核/会签： 附件1：质量手册、程序文件封面举例太阳能*文件编号：M-*撰写单位: 皇明太阳能股份版本: 第*版发行日期： *年*月*日合计页数: 共*页编制审核批准附件1：流程图举例文件制定部门质量系统处参加评审部门全责主管文管中心制度编制组织评审文件修改制定审核/会签签字文件呈批审核Y评审记录及签到存档文件评审N签批 Y复印盖章下发文件评审记录及签到表表号：文件名称：评审组织部门：时间及地点：主持人：记录人：评审意见：请从职责分配、条款可操作性、适用性方面重点考虑（无意见以“”标示）评审部门： 评审人（签字）： 无意见：职责分配及描述：可操作性：适用性：其他意见：评审

23、部门： 评审人（签字）： 无意见：职责分配及描述：可操作性：适用性：其他意见：评审部门： 评审人（签字）： 无意见：职责分配及描述：可操作性：适用性：其他意见：评审人员签到： 制度名称（宋体小二、加粗，单倍行距，段前0.5行，段后0行）（空一行，行距：固定值10磅）1. 一般规定（章：黑体小四、加粗，序号与标题间空二字节间距）1.1 本规定制定的依据。（节：1.1、1.2、1.3.。）页面设置为A4纵向，上边距2.4cm，下边距2.3cm，左边距2.8cm，右边距2.5cm。正文、段落。正文、段落中的中文字体使用小四号宋体，数字及西文为小四号Times New Roman字体，英文词组第一个字

24、母需大写。每段落两端对齐，固定行距22磅，段前、段后0行，缩进左、右0字符。1.2 本规定适用范围。（所有标题采用黑体小四、加粗）1.3 本规定解释和修改部门。注： 1.（“注：”与“1.”间空一字符，中文宋体和阿拉伯数字 Times New Roman 三号加粗字体）注： 1. 对附注内容进行说明时，应在进行标识的段落结束后或图表下方进行说明描述。（中文小五号仿宋 GB2312和西文采用小五号数字Times New Roman字体）1.4 本规定所涉及的关键术语解释。1.5 必要的原则和概括性描述。2. 具体事项2.1 制度管理内容涉及相关部门和单位的职责分工。2.2 管理相对人的权利、义务

25、。2.3 管理的具体要求。2.4 管理流程（应按实际操作业务流程的逻辑顺序进行描述，可以完全流程化的 配套建立流程，不能完全流程化的要表述清楚）。2.5 奖惩考核。2.5.1 条：使用阿拉伯数字对条编序。如：2.5.1、2.5.2.。2.5.2 同一条文中有两个以上（含两个）的条文时，才可细分序号。2.5.3 条一般不列标题，序号后为正文内容，但有无标题要求全文应进行统一。a) 列项b) 列项可以在章、节、条、款内独立使用c) 图表：（图）表1 标题（序号与标题间空一字符，四号宋体及Times New Roman 字体，加粗居中）内容五号仿宋 GB2312 及 Times New Roman

26、字体，左对齐表头文字加粗内容当图表需要转页接排时， 设置格式为“允许跨页断行”“在各页顶端以标题行形式重复出现”（图）表2 标题a) 图表如带有编号，则编号位于图表与标题之间，五号仿宋 GB2312 及 Times New Roman 字体，左对齐b) 3. 附则 作为每项管理制度正文的最后一章，以段的形式表述，不设立序号。在制度条文结束后加一条粗实线，作为终结线，置于正文结束后、附件前，与正文间空一行。居中，粗细1.5磅，长度4cm。附件（）(编号方法：如此附件为规章制度名录中一、规章计划下1.统计管理制度文中第一个附件，则编号为：，以此类推)附件标题（居中，小四号仿宋 GB2312字体西文使用小四号Times New Roman字体）附件内容中文均使用小四号仿宋 GB2312字体，西文使用小四号Times New Roman字体，固定行距22磅，标题行可加粗。附录附录部分使用中文小四号仿宋 GB2312字体及西文小四号Times New Roman字体，其它内容采用与制度正文一致的页面、版式规范。一、二、三、四、五、六、1、2、3、4、5、