制度-映华集团公司制度模式合订本.doc

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1、映华集团公司管理制度模式及流程第一部分 组织机构第二部分 岗位设置第三部分 工作程序第四部分 管理制度行政管理制度 文件收发规定 内部文件传递的规定 文书档案管理规定 文印管理规定 办公用品领用规定 办公用具使用及管理规定 安全保卫制度 门卫工作规定 保密制度 印章使用及管理规定 外来人员参观规定 招待所接待管理规定 会议管理制度 食堂管理规定 图书报刊管理规定 计算机管理规定 绿化管理规定人事管理制度 考核制度 考勤制度 奖惩制度 员工请假管理办法 员工辞职管理办法 员工职前培训办法 临时工使用管理办法 员工培训与教育管理办法 人事档案管理 工资制度方案财务管理制度 资金、费用的管理 库存物

2、资财务管理 固定资产和低值易耗品的管理 暂借款管理办法 清产核资管理办法 行政费用管理 电算化实施办法 会计电算化系统管理制度营销管理制度 市场调查及预测工作管理制度 客户名簿处理制度 采购管理制度 供应商管理规定 仓储管理规定 车队管理规定质量管理制度 各项质量标准及检验规范的设订 仪器管理生产管理规定 设备的管理 安全防护管理 安全生产事故赔偿制度员工提案创新管理制度第五部分 部门职能第六部分 岗位描述管理宗旨以最少的投资、最少的成本，科学的、合法的、切合实际的方式，变消极因素为积极因素，变被动为主动，变落后为领先，创造最大的效益、最大的利润。第一部分 组织机构一、核心机构股东会最高权力机

3、构 对 其 向监事会最高监察权力机构 负 其 责 报 告 工 作董事会常设决策机构 对 其 负 责总经理日常经营机构二、决策层职能及职权股东会：股东会是全体股东或者股东代表组成的公司的最高权力机构。股东会决定公司的重大问题，它不是公司的常设机构。股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议应当按照公司章程的规定按时召开。代表四分之一以上表决权的股东，三分之一以上董事或者监事可以召开临时会议。解释：从理论上讲，企业的资产属于资本投资者；从广义的角度讲，企业也属于社会；从法律上讲，企业一经工商局注册登记成立，董事长为公司的法定代表人。股东会的职权：1 决定公司

4、的经营方针和投资计划；2 选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；3 选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4 审议批准董事会的报告；5 审议批准监事会或者监事的报告；6 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；7 审议批准公司的利润分配方案及弥补亏损方案；8 对公司增加或者减少注册资本作出决议；9 对发行公司债券作出决议；10 修改公司章程。监事会： 监事会是公司的最高监察权力机构，授股东的委托监督、监察董事会及公司的一切生产经营活动，其工作对法律、对股东负责。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。监事会的职权：1 检查公司财务；2

5、对董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长担任公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3 当董事长、董事、总经理、部门经理及各生产厂厂长的行为损害公司利益时，有权要求其予以纠正；4 有权提议召开临时股东会；5 列席董事会会议；6 公司章程规定的其他职权。董事会的主要职能：1 运作资金，保证企业资本保值、增值及规避风险，保证企业和股东的根本利益；2 根据股东提出的经营方针，保证总经理的各项决策和企业重大行为的正确可行及有效落实，尽可能地减少各种决策的草率行为，使企业更加安全，更具有目的性；3 对总经理所提交的经营日报、月报及年度报表进行审查和监督，及时发现企业在经营过程中的漏洞和

6、缺陷，对企业的经营行为进行约束和引导。董事会职权：1 定期向股东报告工作；2 执行股东的决议；3 决定公司的经营计划和投资方案；4 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；5 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；6 制订公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案；7 决定公司内部管理机构的设置；8 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名聘任或解聘各总监、决定其报酬事项。三、机构图董事会总经理生产中心营销中心科技中心行政中心财务中心种植公司财务中心财务部财务分析室室出纳室商务审核室室会计室生产中心生产源料采购部各生产厂生产部技术部部质检部设备动力部水解厂化验室锅炉组安全科仓库总务科生

7、产车间办公室出纳室会计室干燥组机电维修组安全保卫组洗涤组水解组发酵组粉碎组植化厂化验室锅炉组安全科仓库总务科皂素车间办公室出纳室会计室机电维修组安全保卫组离心组萃取组中间体厂会计室办公室动力科化验室深加工车间皂素双烯车间出纳室安全科仓库总务科安全保卫组皂素工段双烯工段废酸工段雄酮工段沃氏工段黄体酮工段冷冻组锅炉组机电维修组营销中心公关部采购部市场部配载部销售部行政中心人事部人事培训部办公室劳资室人事管理档案室秘书室小车队总务科安全保卫科种植公司会计室出纳室办公室主培室种植基地安全科仓库总务科洗涤间大棚化验室培养间无菌室第二部分 岗位设置岗位图董事长总经理(兼)总经理助(1人)财务总监科技总监生

8、产总监营销总监行政总监空种植公司经理注:1、高层管理岗位定员5人； 2、中层管理岗位定员11人； =82人 3、一般管理岗位定员66人； 4、固定辅助工人岗位定员31人； 5、固定生产工人岗位定员79人； =110人 6、公司合计固定员工定员192人。财务总监财务部经理（兼）商务审核员（兼）财务分析员（一人）出纳员(二人)主办会计(一人)会计（二人） 注：1、一般管理岗位定员6人； 2、合计定员6人。生产总监生产原料采购部经理(一人)设备动力部经理各生产厂长生产部经理（兼）技术部经理（兼）质检部经理注：1、生产口中层管理岗位定员6人； 2、一般管理岗位定员37人； = 43人 3、固定辅助工人

9、岗位定员28人； 4、固定生产工人岗位定员66人； = 94人5、合计固定员工定员137人；生产部经理(兼)生产计划员（一人）安全管理员（兼人）生产调度员（兼） 注：1、一般管理岗位定员1人；2、合计定员1人。技术部经理（代）工艺技术员（二人）技术档案员（兼）注：1、技术部由质检部代管；2、技术部一般管理岗位定员2人；3、合计定员2人。 质检部经理质量分析员（一人）质量检测员（三人）管理员（兼）环保监测员（一人）注：1、质检部中层管理岗位定员1人；2、一般管理岗位定员5人；3、合计定员6人。设备动力部经理设备管理员（一人）电力配置管理员（一人）锅炉系统检修员（一人）注：1、设备动力部中层管理岗

10、位定员1人；2、设备动力部一般管理岗位定员3人；3、合计定员4人。第三部分 工作程序程序名称：管理制度制定和修改程序程序代号：YH-BG/2002-01主管部门：办公室本部门总监申请部门经理拟定、提交书面报告 审核 申请部门经理 退回 批 否申请部门经理 退回 批 否 准 决 呈总经理办公会 交办公室编制办理文件签发程序 通 过说明：总经理审核会议纪要后进入文件签发程序。程序名称：会议召开程序程序代号：YH-BG/2002-02主管部门：办公室 秘书办公室主任会议主持人 通知 下发 审核 安排 会议记录员办公室主任授权 复命 布置会场 参加会议人员 会议时间 复命 通知 会议地点 会议主持人

11、复命 会议记录员办理会议记要签发程序会议召开 说明：1、会议主持人为总经理或各口总监。 2、会议记要由会议记录员负责办理。程序名称：公司印章用印程序程序代号：YH-BG/2002-03主管部门：办公室本部门总监申请部门经理提交报告 审核 申请部门经理 退回 批 否 批总经理申请部门经理 呈交 转发 准 审核 申请部门经理 批否 退回 批准 下发 办公室申请部门经理 提交 办理 登记 用印 交付申请部门经理说明：公司用印代表公司对用印文本的认可，办理用印必须对用印负责。程序名称：员工一般处罚程序程序代号：YH-RS/2002-01主管部门：人事部人事部办理人事部办理 批准下发 批准下发 提交人提

12、交人 批否退回 批否退回 审核监事会本口总监 批准呈交本部门经理提交人世间 处罚提议 审核 批否退回提交人 本厂厂长 审核 提交人 批否退回 本部办公室办理 批准下发 本部会计室 交由人事部备案 说明：1、提交人可以是行政负责人，可以是检查部门人员，也可以是一般员工。 2、人事处罚必须到人事部办理手续。程序名称：临时工、季节工、外包工聘用或辞退程序程序代号：YH-RS/2002-02主管部门：人事部 生产厂厂长 退回 批否生产总监生产厂厂长 报告 审核 批准 生产厂厂长 通知 人事部办理 报请备案 招聘或辞退 聘用或辞退 签订协议 或办理手续说明：临时工、季节工、外包工聘用或辞退由各生产厂(包

13、括种植公司)根据生产任务酌情自定，但必须报生产总监审核同意后招聘，同时报请人事部办理备案手续。程序名称：人事内部任用程序程序代号：YH-RS/2002-03主管部门：人事部 人事部经理直接上级提议人或自荐人 提交 上报 审核 提交 审核 征询意见部门总监 审核提议人或自荐人人事部 通知 通知 不同意 同意 通知人事部办理任命手续说明：1、企业员工可以向自己的直接上级自荐职务，直接上级有义务到人事部按程序办理。 2、未按程序办理的任何人事作用无效。程序名称：请款程序程序代号：YH-CW/2002-01主管部门：财务部本部门经理请款人填写、上报请款单 审核 请款人 退回 签 否 签 准 下财务总监

14、请款人呈交请款单 发 请款人 签否退回 请款人请款人 签准下发 签否退回 呈交总经理请款人 签准下发出纳室办理说明：请款人即申请办理借款者。程序名称：生产任务下达程序程序代号：YH-SC/2002-01主管部门：生产部生产总监营销总监转交 销售计划 制订 生产计划 生产计划审批程序 新产品 生产准备程序 老产品 说明：1、营销总监将已批准的销售转交生产总监。 2、营销总监提交的销售计划，生产总监提交的生产计划，都必须上报总经理备案。 程序名称：生产计划审批程序程序代号：YH-SC/2002-02主管部门：生产中心 财务部经理财务分析员生产总监 送达生产计划 拟订 呈报 财务分析报告 审核 财

15、制订 务 上报 意 见营销总监生产总监财务总监 通知 转签 签否 审核 签批 上报总经理会议程序总经理 审核 召开 总经理会议 生产总监总经理 签否 下发 生产计划 签准 下发 生产计划 通知 放弃 营销总监生产总监生产准备程序程序名称：生产原料入库程序程序代号：YH-SC/2002-03主管部门：生产厂收货人员 验货进库采购员 检验员工厂办公室 通知 通知 化验 工厂会计 联 合车间主任 验 收 工厂会计室 转交 办理入库 合格 填单上报 不合格 财务部 转报厂长 退、换货程序 说明：卸货进库不等于入库，入库必须是完成入库程序。第四部分 管理制度第一章 管理大纲第一条 为了加强管理、完善各项

16、工作制度，促进公司发展壮大，提高工作效率和经济效益，根据国家有关法律、法规、特制订本规章制度。第二条公司全体员工都必须遵守公司的规章制度和各项决定、规定及纪律。第三条 公司禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。第四条 公司禁止任何所属机构、个人损害公司形象、声誉。第五条 公司禁止任何所属机构、个人、小集体为个人利益而损害公司利益或影响公司发展。第六条 公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，公司积极为员工提供学习、深造、再培训的条件和机会，努力提高员工的素质，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。第七条 公司鼓励员工发挥才能，多作贡献，对有突出贡献者，公司给予奖励、表彰。 第八条 公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，培养员工积极向上的进取精神。第九条 公司倡导员工团结互助、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。第十条 公司鼓励员工积极参予公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对做出贡献者给予奖励、表彰。第十一条 公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造