学习培训合同管理制度实用文档.doc

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1、学习培训合同管理制度第一章 总 则第一条 为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，根据国家有关法律规定，特制定本管理办法。第二条 凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。第三条 订立经济合同，必须遵守国家的法律法规，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则。第四条 本办法所包括的合同有设计、销售、采购、借款、维修、保险等方面的合同，不包括劳动合同。第五条 除即时清结者外，合同均应采用书面形式，有关修改合同的文书、图表、 件等均为合同的组成部分。第六条 国家规定采用标准合同文本的则必须采用标准文本。第七条 公司由法律顾问根据

2、总经理的授权，全面负责合同管理工作，指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。第二章 合同的订立第八条 与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同。第九条 订立合同前，必须了解、掌握对方的经营资格、资信等情况，无经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。第十条 除公司法定代表人外，其他任何人必须取得法定代表人的书面授权委托方能对外订立书面经济合同。第十一条 对外订立经济合同的授权委托分固定期限委托和业务委托两种授权方式，法定代表人特别指定的重要人员采用固定期限委托的授权方式，其他一般人员均采用业务委托的授权方式。第十二条 授权委托事宜由公司法律顾问专门管理，需授权人员在办理登记手续，领

3、取、填写授权委托书，经公司法定代表人签字并加盖公章后授权生效。第十三条 符合以下情况之一的，应当以书面形式订立经济合同：1. 单笔业务金额达一万元的；2. 有保证、抵押或定金等担保的；3. 我方先予以履行合同的；4. 有封样要求的；5. 合同对方为外地单位的；第十四条 经济合同必须具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要条款方可加盖公章或合同章。经济合同可订立定金、抵押等担保条款。第十五条 对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面确切描述的，应当封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。第十六条 合同标的额不满一万

4、元，按本办法第十三条规定应当订立而不能订立书面合同的，必须事先填写非书面合同代用单，注明本办法所规定的合同主要条款，注明不能订立书面合同的理由，并经总经理批准同意，否则该业务不能成立。第十七条 每一合同文本上或留我方地合同文本上必须注明合同对方的单位名称、地址、联系人、 、银行账号，如不能一一注明，须经公司总经在我方所留的合同上签字同意。第十八条 合同文本拟定完毕，凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、法律顾问、财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖公章或合同专用章方能生效。第十九条 公司经理对合同的订立具有最终决定权。第二十条 流程中各审核意见签署于合同流转单据及一份合同正本上

5、，合同流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖章后留存并及时归档。第二十一条 对外订立的经济合同，严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对方签字盖章后我方才予以签字盖章，严禁我方签字后以 、信函的形式交对方签字盖章；如有例外需要，须总经理特批。第二十二条 单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。第二十三条 合同盖章生效后，应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进行编号并登记。第二十四条 合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印件由财务部、办公室、法律顾问、具体业务部门等各部门分存，其中元件由财务部门和办公室留存。第二十五条 非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编

6、号。第三章 合同的履行第二十六条 合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，第二十七条 业务部门和财务部门应根据合同编号各立合同台帐，每一合同设一台帐，分别按业务进展情况和收付款情况一事一记。第二十八条 有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等情况应及时向公司总经理汇报并通知法律顾问。第二十九条 财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应当拒绝付款：1. 应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采用非书面合同代用单的；2. 收款单位与合同对方当事人名称不一致的。第三十条 付款单位与合同对方当事人名称不一致的，财务部门应当督促付款单位出具代付款证明。第三十一条 在合同履行过

7、程中，合同对方所开具的发票必须先由具体经办人员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。第三十二条 合同履行过程中有关人员应妥善管理合同资料，对工程合同的有关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合同的完整性。第四章 合同的变更和解除第三十三条 变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门、财务部门、法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。第三十四条 我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采用书面形式，并按规定经审核后加盖公章或合同专用章。第三十五条 有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必须在三天内向公司总经理汇报并通知法律顾问。第三十六条 变

8、更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由办公室保管。第三十七条 变更或解除合同的文本作为原合同的组成部分或更新部分与原合同有同样法律效力，纳入本办法规定的管理范围。第三十八条 合同变更后，合同编号不予改变。第五章 其他第三十九条 合同作为公司对外经济活动的重要法律依据和凭证，有关人员应保守合同秘密。第四十条 业务部门、财务部门应当根据所立合同台帐，按公司的要求，定期或不定期汇总各自的工作范围内的合同订立或履行情况，由法律顾问据此统计合同订立和履行的情况，并向总经理汇报。第四十一条 各有关人员应定期将履行完毕或不再履行的合同有关资料（

9、包括与有关的文书、图表、 件以及合同流转单等）按合同编号整理，由法律顾问确认后交档案管理人员存档，不得随意处置、销毁、遗失。第四十二条 公司定期对合同管理工作进行考核，并逐步将合同签约率、合同文本质量、合同履行情况、合同台帐记录等纳入公司对员工和部门的工作成绩考核范围。第六章 责任第四十三条 凡因未按规定处理合同事宜、未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给公司造成损失的，追究其经济和行政责任。第四十四条 因故意或重大过失而给公司造成重大损失的，移送有关国家机关追究其法律责任。第七章 附则第四十五条 本办法适用于安徽峻屹建司本部及各部门。第四十六条 本办法解释权归公司总经理。第四十七条 本办法自下

10、发之日起生效实施。学习培训 - 合同订立制度1、合同形式本企业订立合同，一般应采用合同书或数据电文合同；信件和数据电文应订立合同确认书。合同书：使用国家发布的示范文本、安徽省工商局制定的统一文本或经省工商局批准、监制，单位设计的格式合同文本。数据电文合同：经由电子手段、光子手段或类似手段生成、储存或传递。（包括EDI、电子邮件、电报、电传或 等）。2、合同主体本单位对外签订书面合同，对方当事人除须是自然人、法人和其他组织，还须具备下列条件：有核准的经营范围；有履行义务的资格证明；有履行合同的能力；有良好的信用等级。3、订立程序本单位订立合同，应严格按照规定程序进行。进行可行性调查，了解对方当事

11、人的履约能力。审查对方要约或向对方发出要约。等待对方承诺或决定向对方承诺与否。协商合同的订立。严禁恶意磋商、隐瞒真实情况，提供虚假情况。拟订合同，并报合同管理机构审查。订立合同，遵循平等、自愿、公平、诚实信用和守法原则。签字和盖章。本单位所订立的合同，署名应符合下列要求之一：法定代表人签字和盖章；代理人签字和盖章；授权委托书和代理人签字；按规定报经有关部门批准或登记。4、合同内容本单位订立合同，内容应符合下列要求：合同书：主体合格、标的合法、手续完备；条款齐全、意思表示真实、约定明确；文字清晰、语言规范；无矛盾条款、无空白条款。数据电文合同：信息可以调取以备日后查用；有可靠的方法保证信息自首次

12、以最终形式生成并保持完整性，同时可以将信息展示；信息由当事人认可，当事人身份、签字、盖章经过可靠方法鉴定。5、合同的变更与解除本企业变更或解除合同，应遵照以下规定：通知或答复要求变更或解除合同，应在合理的时间内将理由、要求和具体内容通知对方。接到对方要求变更或解除合同的通知，应要通知收到后15日内做出答复。双方派员进行充分协商。签订变更或解除合同的协议。经过备案的合同，变更或解除合同的协议应送原备案机关审核存查。学习培训 - 合同委托代理制度1、代理人资格：代理人必须参加工商行政管理部门组织的合同法培训并经考试发给合格证书，才具有代理资格。2、代理人签订合同，必须经过授权，本企业授权形式如下：

13、职务代理：在单位明确规定的职权内代理。特别授权：按一事一委托的原则，签署授权委托书。授权委托证书：领取工商行政管理部门统一制作的授权委托书证书的，在证书填写的授权范围内代理。3、要求：代理人应在代理期限内，按照代理权限签订合同。代理人不得将代理事项自行转委托他人代理。代理人应妥善保管授权委托书，不得转借、转让或出卖给他人。如有遗失，应登报声明作废。代理人离岗，应交回有效期限内的授权委托书。学习培训 - 合同文本使用制度本单位使用的合同文本种类有：国家工商局颁布的全国统一示范合同文本；国务院各部委颁布的全国统一指导合同文本；省工商局制定的全省统一合同文本；本单位自行草拟，由省工商局监制的特殊文本

14、；当事人双方参照示范文本协商拟定的合同文本。对方当事人拟定的格式条款合同一般不予使用，特殊情况（如保险合同）必须使用时，须经法定代表人同意。合同文本由专人保管、登记使用。合同文本使用应建立台帐。学习培训 - 合同专用章制度合同专用章统一刻制、统一编号、统一保管、统一启用并在所在地工商局备案。合同专用章供签订合同使用，严禁外借、转让和利用合同专用章牟利。使用合同专用章，应获得法定代表人的批准并登记备案。发生特殊情况，须外带合同专用章，须经法定代表人批准，并按规定办理登记手续。合同专用章由专人保管，如遗失或被盗，除应立即通知有关部门外，还应登报挂失。学习培训 - 合同台帐制度1、合同台帐包括合同登

15、记台帐、合同检查台帐、合同统计台帐、合同法律法规学习与培训台帐、合同专用章使用登记台帐、合同文本领用登记台帐、授权委托书使用登记台帐。2、建立合同台帐，旨在通过合同管理，管理本单位的生产经营行为，使决策者了解本企业的生产、销售情况。3、合同综合管理部门按合同类别建立健全合同汇总台帐，分管单位（部门）应建立健全分类台帐。4、合同台帐要及时登记，全面填写。5、合同台帐须装订成册，按档案卷宗标准加封面。学习培训 - 合同档案管理制度合同档案的管理，应做到规范化、科学化、统一化。合同档案的内容包括：合同（含正、副本）；与合同有关的材料（变更、解除、转让合同的通知；履行情况、验货、交货记录、协商记录；会

16、议纪要；双方往来的信息记录，有关单证等）；合同台帐；合同文本；合同专用章使用记录；授权委托书登记；合同学习、培训情况；帮扶情况记录；守合同重信用情况记录；合同纠纷卷宗材料等。合同档案应装订成册，由专人管理备查。查阅合同档案需经过批准并进行登记。学习培训 - 合同审查制度1、重大合同应经合同管理机构审查。2、一般合同签字盖章前应经合同管理员或合同管理机构审查。3、合同审查的具体内容包括：审查合同主体是否合格，内容是否合法，权利义务是否对等，合同约定是否明确，质量要求明确与否，价款报酬约定明确与否，履行地点、履行期限、履行方式的约定明确与否，履行费用负担的约定明确与否。审查有无格式条款，免除对方责

17、任条款等。审查交付与验收，方法是否恰当，手续是否完备，交付人，验收人是否经过授权。审查应办理批准、登记手续的是否办理。审查合同是否设立担保，如设立，审查担保方式是否恰当。保证人的主体是否合格，担保条款或担保合同的条款约定是否符合担保法要求。审查合同是否发生变更或解除，手续是否符合合同法规定。审查履约、违约情况，有关证据是否齐全。审查是否存在预期违约情况并采取相应措施；审查合同履行情况，审查是否具有抗辨权、撤销权、代位权，决定是否行使该权利；审查合同履行是否涉及第三人，并检查履行情况。对方当事人的信用程度和信用等级。审查解决纠纷的方式，是否利于解决合同纠纷。4、审查是否有表见代理情况发生。审查是

18、否使用内设机构印章签订合同。审查有无加盖合同印章的空白合同书、证明书、介绍信落在外。审查有无代理权，超越代理权或者代理权终止后仍以被代理人名义订立的合同。审查代理人离岗是否交回有效期限内的授权委托书并向有关对方当事人发出相应的通知。学习培训 - 合同管理奖惩制度1、凡在合同签订、审查、履行以及合同规范化管理工作中做出成绩之一的，对有关部门和人员应给予表扬和奖励。在订立、审查、履行合同过程中，工作认真负责，为本单位争取较大效益、避免或挽回经济损失的；在合同管理工作中做出成绩，被有关部门评为先进的；在合同管理工作中，提出合理化建议，为本企业增加较大效益，节约较大资金、避免或挽回经济损失的；追讨欠款

19、、索赔成功。在合同的仲裁、诉讼中由于自身的工作获得胜诉的；勇于检举、揭发他人利用合同行贿受贿、牟取私利、有违法行为的。2、凡因合同管理造成损失的，应视其情节轻重给予行政处分，经济赔偿直至追究刑事责任：盲目签订合同，造成损失的；未经授权、擅自签订、变更或解除合同造成损失的；工作不负责任，不按合同规定履行义务，进行验收、查询、反馈信息，导致企业丧失抗辨权、撤销权、代位权、胜诉权的；工作不负责，对方违约不汇报、不追究、暗中向对方提供内情，收受贿赂，给本企业造成损失的；有缔约过失责任的；订立无效合同的；因重大误解和恶意串通而订立合同损害国家和集体利益的；严重不负责任被被欺诈的。学习培训 - 合同管理员

20、岗位职责1、依据公司合同部的合同范本及相关管理规定，负责起草建设工程施工合同及补充协议、内部承包经营合同，审核材料采购合同、外委工程分包合同、项目部劳务分包合同及专业劳务班组承包合同、其他种类经济合同文本，对经核准的合同加盖合同专用章或公章及法人章。2、参与建设工程施工合同的调研、谈判及会签工作，同时负责授权范围内合同的签订及备案，监督检查项目部合同的履行情况。3、及时向上级主管领导报批起草的各类合同。4、建立各类经济合同的管理台账，收集、整理、保存有关档案资料并按时上报公司相关部门和上级主管领导。 5、分析合同执行情况，不断改进和完善合同管理水平。 6、对合同管理中存在的问题提出改进意见。7

21、、将已签订的合同进行扫描，及时报公司备案。 8、管理公司重要证照、印章，登记使用台账。9、完成部门及上级领导安排的其它工作。合同管理制度1 目的为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。2 范围本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。3 规范性引用文件1 下列文件中的条款通过本标准的引用

22、而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 合同法4 职责4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。4.2 监察审计部负责合同评审。4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，

23、都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。5 合同管理5.1经济合同的签订5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。5.1.3签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条

24、件和实际能力，防止上当受骗，防止签订无效经济合同，确保所签合同有效、有利。5.1.4签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5.1.5签订经济合同，如涉及公司其他部门的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。5.1.6 经济合同除即时结清外，一律采用书面格式，并必须采用统一的经济合同文本，其余有关修改合同的文书、图表、 、电子邮件等均视为合同的组成部分。5.1.7 合同双方当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同内容应注意的主要问题是： a.部首部分，注意写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。 b.正文部分，注意

25、：产品名称应具体写明生产厂家、型号、规格、等级、花色等；技术质量要求明确、具体；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、合理磅差及自然损耗率等；包装、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金确定按公司有关规定确定；违约责任中的违约金应具体写明。c.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限。5.1.8 签订经济合同，除合同履行地（包括交货地点、履行地点）在我司所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在区人民法院管辖。5.1.9签订购货合同应以现货为主；付款尽可能采用托收承兑，如需预付货款或定金按

26、十五条规定办理。签订供货合同应以现款为主，不准赊销；确需赊销或代销的，按十五条规定办理。5.1.10任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。5.2 经济合同的审查批准5.2.1经济合同的正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。5.2.2经济合同审批权限如下：5.2.2.1 各部门对外签订的经济合同，除按规定须上报董事会审查批准者外，其余由总经理或其授权人审批。5.2.2.2下列合同由董事长审批：a.固定资产投资1万以上；b.各类联营、合资、合作、投资合同。5.2.2.3 合同标的超过

27、公司资产1/3以上，投资额度100万以上的合同由董事会审批。5.2.2.4 法律顾问负责对下列合同进行审查：董事长、总经理委托审查的合同；内容复杂、较难掌握，各企业要求提供法律帮助的合同。法律顾问主要负责审查合同条款、内容的合法性、严密性、可行性，提出意见供决策部门参考。5.2.3经济合同审查的要点是：a.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定；当事人的意思表达是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。b.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确

28、切无误。c.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。5.2.4根据法律规定或实际需要，经济合同还应当或可以请公证处公证。5.2.5经济合同的审批程序如下：a.签约人在授权范围内将草拟合同，同时填写合同评审表后，一并交由部门经理审核，部门经理核对后交主管副总审核，由主管副总审核后交监察审计部审查，再由董事长或总经理审批，则合同成立。b.根据公司实际情况，合同较多较频繁的签约单位可按客户、供应商信用C、B、A分级程度进行按季、半年度、一年度评审复核，详见客户信用度评审表。c.合同经审核同意后即由签

29、约人签字并加盖公司印章，并将合同正本一份送监察审计部，一份送财务部备案。5.2.6 各合同评审部门、人员均应按合同评审单相关栏目要求认真审核有关内容并签署审核意见。5.3经济合同的履行5.3.1经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。5.3.2合同履行完毕的标准，应按合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。5.3.3各签约人及各级领导应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济

30、合同不能履行或不能完全履行的，要追究有关人员的责任。5.3.4 每一合同履行完毕或长期合同的每一阶段完成，各有关人员应及时将上述有关资料整理清楚，交档案管理人员存档。5.4 经济合同的变更、解除5.4.1在经济合同履行过程中碰到困难的，各级人员首先应尽一切努力克服困难的，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。5.4.2对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。5.4.3变更、解除经济合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关手续。5.4.4变更、解除合同的手续，应按本制度

31、（5.2）规定的审批权限和程序执行。经公证机关公证的合同，在达成变更、解除协议后，必须报公证机关重新公证。5.4.5变更、解除经济合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律不得作为变更、解除合同的依据。5.4.6变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。5.4.7因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免负责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。5.4.8以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。5.5经济合同纠份的处

32、理5.5.1合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。5.5.2合同纠纷由签约部门负责处理。涉及公司几个部门的，可以协商或由公司确定一个部门为主负责。签约人对纠纷的处理必须具体负责到到底。5.5.3处理合同纠纷的原则是：a.坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。b.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本企业合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。c.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，

33、主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清责任，合情合理解决。5.5.4各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5.5.5法律顾问处理合同纠纷的范围是：a.董事长交办的；b.经各部门（公司）处理解决不了的；c.其他需由法律顾问处理的。4.5.6提请处理合同纠纷的程序是：a.承办人仍填写“合同审核单”，并注明系纠纷合同按本制度第十八条的规定程序报批。b.法律顾问对合同纠纷，在必要时可提前介入。对无法协商解决或无必要协商解决的合同纠纷，经集团领导同意，可提交有关部门依法处理

34、。5.5.7合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够时间。5.5.8凡由法律顾问处理的经济合同纠纷，相关人员（部门）必须主动提供下列证据材料的复印件：a.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；b.送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；c.货款的承付、托收凭证，有关财务帐目； d.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；e.有关违约的证据材料；f.其他与处理纠纷有关的材料。5.5.9对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方法人公章或

35、合同专用章。5.5.10各部门（公司）对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，有关部门出具的法律文书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的情况或履行。对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导和法律顾问汇报。5.5.11对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由法律顾问配合各单位向人民法院申请执行。5.5.12在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门（人员）应认真调查对方的财产状况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应经相关领导审批，同时制作协议书并按协议书规定办理。

36、5.5.13合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总、归档，以备查考。5.6经济合同的管理5.6.1本公司对经济合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，合同专用章制度及基础管理制度。5.6.2本公司经济合同的二级管理具体是：5.6.2.1公司由总经理总负责，分管副总经理具体负责，a.公司主管内贸的副总经理负责审核内贸合同。b.公司主管市场副总经理负责审核外销合同。c.公司主管生产副总经理负责审核面辅料采购合同。d.公司主管职能部门的副总经理负责审核维修、固定资产合同。5.6.2.2 归口管理部门为监察审计部。主要职责是：a.负责管理公司的各类合同；b.负责检查各类

37、合同的合法性，实行法律监督；对公司审批或签订的合同负责把关，对下属企业审批的合同负责抽查，提供法律帮助；c.负责考评合同管理工作，总结交流经验教训，提高合同管理水平；d.配合办理合同的报批、见证、鉴证和公证等事项； e.配合处理合同纠纷；f.配合新签约合同订立前期查询、确认工作。5.6.2.3 各部门合同管理的主要职责是：a.负责管理本部门签订的合同；b.负责审查本部门签订合同的合法性、完整性和可行性；对须报请集团公司或签证机关审批、见证、签证或公证的合同，办理申报手续，提出初步意见；c.负责处理本部门合同纠纷；对各类经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工

38、作。5.6.3总经理授权签约人5.6.3.1 主要职责是：a.在授权范围内负责谈判、签订合同，既不能违章越权，也不能消极推诿；b.对所签订合同的合法性、完整性和可行性负责；c.对须报请上级领导审批的合同，办理申报手续，提出本人意见并对本人意见负责；d.对所签合同的全面履行具体负责，履行中发现问题应立即上报、并积极想办法解决，对发生的合同纠纷负责处理好或协助有关部门处理好；e.负责保管好本人所签合同的一切资料；合同履行完毕后应立即将资料上交归档。5.6.3.2应具备的条件：a.政治思想好。能自觉遵守国家的法律政策，遵守公司各项规章制度；能拒腐蚀，不贪污贿，不假公济私、损公肥私。b.业务工作好。熟

39、悉本职工作，能够良好地完成本人的业务工作，并以公司利益为重，择优签约，严格履约，节约资金，增加收益，取得一定成绩，无遗留问题。c.法律意识强。对合同法等经济法规认真学习，初步掌握并能运用有关法规。5.6.3.3总经理授权签约人应于每年终重新审核一次。审核的主要内容是：总经理授权签约人在本年度的工作、学习及思想情况，取得什么成绩，发生什么问题，有无违纪行为等。审核后，总经理可根据情况分别作出：维持授权范围、变更授权范围、撤销授权等决定。5.6.3.4法人委托证书应妥善保管，防止遗失。不准将法人委托证书转借他人或用作其他证明，否则，除吊销其法人委托证书外，还要追究相应的责任。5.7签订合同专用章制

40、度。5.7.1 公司对外签订合同所加盖的印章，除公司的公章外，一律使用合同专用章，其他印章一律不准代替使用。否则，财务部门有权拒绝办理结算手续，由此所引起的责任由有关人员承担，还可以予以处罚。5.7.2合同专用章由公司统一刻制、编号和颁发；严禁任何人私自刻制、使用。5.7.3合同专用章应严格按授权的范围使用，不准混用、代用或借用。5.7.4合同专用章由指定部门保管，若有遗失，除立即登报声明作废外，还要追究有关人员的经济责任和行政责任。5.8公司各部门都必须认真做好经济合同管理和基础工作。5.8.1 建立合同档案。每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件、合

41、同文本的签收记录、合同评审表、合同分批履行的情况记录、变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应存档。5.8.2 建立合同管理台帐。各公司应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。每个公司必须设一个总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经手人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应逐日填写，做到准确、及时、完整。5.8.3 填写“经济合同情况月报表”。应在每月5日之前将上月月报表填好后报送总经理，同时抄报计划财务部和监察审计部。6 记录合同评审表7 附录7.1本合同管理办法适用于集团及各子公司，先在集团公司及*试行。7.2 本办法自发布之日起实施。7.3合

42、同签订流转程序不同意监察审计部主管副总部门经理授权签约人草拟合同意见反馈 同意法律顾问监察审计部 1财 务 部 3履行合同部门 2盖章部门授权签约人 不同意 同意 总 经 理董 事 长太原市迎泽区培训学校资产管理制度（仅供参考）一、太原市迎泽区培训学校资产是指学校所有或使用的能以货币计量的经济资源、财产、债权和其他权利，包括流动资产、固定资产、无形资产等。1、流动资产是可在一年以内变现耗用的资产, 如现金及各种存款、应收或暂付款、库存（为开展教学和其他活动中耗用而储存的材料、消耗品、低值易耗品）。2、固定资产指一般设备单位值在500元以上,专用设备单位价值在800元上，使用期限在一年以上，并在

43、使用过程中基本保持原有的物质形态的资产；包括房屋建筑物，专用设备，一般设备，图书，其他固定资产。单位价值量未达到规定价值，但耐用时间在一年以上的批量同类物资，也作为固定资产管理。3、资产指不具有实物形态而能为学校提供某种权利的资产,包括专利权、商标权、土地使用权、著作权、非专利技术权、声誉及其他财产权利。二、建立和健全财产总帐以及各分类帐，由会计统管。对购入、调入、报废的财产要及时登记入帐。三、设专职财产管理员，负责财产保管工作。对流动资产要登记入库，建立帐目，定期盘点，做到总帐和分类帐相符，帐物相符。四、财产要经常清理，编排记码，每年清仓查库，核实一次，核查后汇总情况，如实上报。五、凡是教学

44、设备、办公设施等学校固定资产，应记入固定资产的明细帐，其它低值易耗物品，应记日常收发登记帐。六、固定资产的报废和转让要经校长批准后核销。固定资产的变价收入应记入账内。对固定资产也要进行定期不定期的清查盘点，做到账、卡、物相符。盘盈、盘亏应按规定的程序及时处理。七、财产管理员要保管好学校财产，不得丢失或损坏。如发现丢失或非正常损坏，要追究责任，并酌情赔偿。八、师生员工都有责任爱护公共财产，制止破坏学校公共财产的行为，损坏公物的要赔偿。九、领用或借用公物，要按制度要求，需经主管领导同意，并办理领用、借用登记手续。不经主管同意，未办理登记手续，一概不得随意动用。 十、学校一切财物只能用于办学。私人、

45、私事不得动用学校财物，如有特殊情况，须经主管领导批准。十一、对财产正常的自然损坏或调出，应按规定报废或注销。报废和注销也需由财产管理员写明物品名称、数量、损坏情况、原因、报损的意见，并经主管领导批准。十二、认真贯彻治安、消防管理规定，配备安全防范设施，强化严格管理，预防失火和失盗。太原市迎泽区培训学校财务会计制度（仅供参考）（一）为规范学校的财务会计行为，加强学校的财务管理，提高学校资金的使用效率，促进学校的发展，特制定本制度。（二）学校财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律法规和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针和量入为出的原则，努力保证学校发展和教育教学工作的需要。（三）实行统一领导，集中管

46、理，独立核算的财务管理体制。财务工作实行校长负责制。（四）实行预算管理，每年初，财会人员根据学校年度工作计划，编制年度财务预算，根据年度预算，做好季度、月份的实际用款计划。（五）严格按照国家有关政策规定依法组织收入，各项收费严格按照在价格主管部门备案的并公示的收费项目和标准进行，使用合法票据；各项收入全部纳入学校预算，统一管理；票据的购买、使用、保管、核销由会计负责依照有关规定办理。（六）一切财务开支，严格执行国家和本校制定的有关财务规章制度的开支范围和标准，并从严掌握。在保证教学工作正常开展的前提下，精打细算，减少不必要的开支，坚持勤俭办学。会计对开支的票据要认真审核，及时记帐；发现问题要及时请示报告；凭证要按规定汇总装订，妥善保管。（七）财会人