许继电气：2019年半年度报告.PDF

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1、许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 1 许继电气股份有限公司许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 08 月月 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人张旭升、主管会计工作负

2、责人姜南及会计机构负责人公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)任海生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。任海生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。敬请查阅经营公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。敬请查阅经营情况讨论与分析公司未来发展的情况讨论与分析公司未来发展的展望中可能面对的风险因素部分的内容。展望中可能面对的风险因素部分的内容。 公司计划不派发现金红利，不送红

3、股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 10 第五节第五节 重要事项重要事项 . 17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 28 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高

4、级管理人员情况 . 29 第九节第九节 公司债相关情况公司债相关情况 . 30 第十节第十节 财务报告财务报告 . 31 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 139 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、许继电气 指 许继电气股份有限公司 控股股东、许继集团 指 许继集团有限公司 国家电网 指 国家电网有限公司 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 董事会 指 许继电气股份有限公司董事会 股东大会 指 许继电气股份有限公司股东大会 监事会 指 许继电气股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管

5、理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 电科储能 指 许继集团所属子公司许昌许继电科储能技术有限公司 福州天宇 指 许继集团所属子公司福州天宇电气股份有限公司 许继风电 指 许继集团所属子公司许昌许继风电科技有限公司 厦门许继 指 许继集团所属子公司许继（厦门）智能电力设备股份有限公司 哈表所 指 许继集团所属子公司黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 山东电子 指 许继集团所属子公司中电装备山东电子有限公司 国际工程 指 许继集团所属子公司许继集团国际工程有限公司 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司

6、简介一、公司简介 股票简称 许继电气 股票代码 000400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 许继电气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 许继电气 公司的外文名称（如有） XJ ELECTRIC CO., LTD 公司的法定代表人 张旭升 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李维扬 万桂龙 联系地址 河南省许昌市许继大道 1298 号 河南省许昌市许继大道 1298 号 电话 0374-3212348 0374-3213660 3212069 传真 0374-3363549 0374-3363549 电子信箱 , , 三、其他情况三、

7、其他情况 1、公司联系方式、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 2、信息披露及备置地点、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 6 度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。 四、主要会计数据和财务指标四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述

8、以前年度会计数据 是 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,054,487,770.49 2,656,859,126.96 14.97% 归属于上市公司股东的净利润（元） 173,522,982.59 131,979,840.73 31.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 168,277,126.04 119,063,348.73 41.33% 经营活动产生的现金流量净额（元） -55,320,729.80 -483,896,912.83 88.57% 基本每股收益（元/股） 0.1721 0.1309 31.47% 稀释每股收益（元/股）

9、 0.1721 0.1309 31.47% 加权平均净资产收益率 2.22% 1.61% 增长 0.61 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 14,191,400,180.03 14,576,908,666.70 -2.64% 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,876,514,409.32 7,755,065,879.94 1.57% 五、境内外会计准则下会计数据差异五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情

10、况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 7 六、非经常性损益项目及金额六、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,479

11、,723.99 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 9,680,558.06 债务重组损益 136,246.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,275.90 减：所得税影响额 1,251,503.44 少数股东权益影响额（税后） 1,845,996.22 合计 5,245,856.55 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目

12、 涉及金额（元） 原因 软件企业增值税退税 35,793,927.21 与经营活动有关且持续收到 个税手续费返还 10,130.80 与经营活动有关且持续收到 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内一、报告期内公司从事的主要业务公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是中国电力装备行业的领先企业，致力于为国民经济和社会发展提供高端能源和电力技术装备，为清洁能源生产、传输、配送以及高效使用提供全面的技术、产品和服务支撑。公司聚焦于特高压、智能电网、新能源、电动汽车充换电、轨道交通及工业智能化五大核心业务，

13、综合能源服务、智能制造、智能运检、先进储能、特殊特种行业全电化等五类新兴业务。产品广泛应用于电力系统各个环节。公司产品主要分为智能变配电系统、直流输电系统、智能中压供用电设备、智能电表、电动汽车智能充换电系统、EMS 加工服务等六类。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较年初相比增加 56.30%，主要本期新增对外股权投资 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 存货 较年初相比增加 51.56%，主要是生产备料备货影响 其他流动资产 较年初相比增加 1272.45%，主

14、要是增值税留抵 长期待摊费用 较年初相比减少 62.20%，主要是租赁房屋装修费的摊销 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 9 否 1.强大的科研创新能力。公司以创新驱动求发展，紧密围绕国家重大装备和核心技术自主化的要求，坚持技术创新驱动产业升级，形成了“信息化自动化控制技术、大功率电力电子技术、一次设备设计制造技术”三大核心基础技术， “嵌入式软件平台、嵌入式硬件平台、系统软件平台” 三大核心基础平台， 130多项核心技术产品， 创造了数十项 “中国第

15、一” 和 “世界第一” 。 2.全面的系统解决方案能力。公司核心业务产品覆盖电力系统各个环节，具备超高压/特高压直流输电、柔性直流输电、智能配电网、智能变电站、智能用电、电动汽车充换电、高速铁路/城市轨道交通牵引供电、能源互联网、先进储能、智能制造等整体解决方案能力、核心设备制造能力和工程服务能力。 3.“质量为先、服务优质”的独特品牌特质。公司构建以“能力、过程、要素、考核”为核心的质量体系，追求卓越质量，保障电网安全发展和稳定运行；坚持技术营销、质量营销和服务营销，深化营销服务一体化协同运作，保证快速、高效地响应客户需求。 4.丰富的国家大型重点工程业绩。公司积极参与国家重大工程建设，先后

16、为特高压智能电网建设、长江三峡工程及核电建设、高速铁路建设、电动汽车推广应用、智慧城市建设等大型工程项目提供了重要的技术支撑和装备支撑，打破国外垄断，取代进口，为国家节省了大量的工程投资，作为民族工业走在了世界前列。 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2019年上半年，在公司董事会的决策部署下，公司管理层坚持“对外以客户为中心、对内以效益为中心”经营理念，外拓市场，内强管理，推动各项工作稳步提升。上半年实现营业收入305,448.78万元，同比增加14.97%；实现归属于母公司股东的净利润17,352.

17、30万元，同比增加31.48%。报告期内，公司主要取得以下成绩： （一）（一）科技创新加快推进科技创新加快推进 全力支撑国家电网公司“三型两网”建设。承接国网北京怀柔、浙江杭州等多站融合示范项目。加强重大技术设备攻关，突破远海岸风电送出用柔直换流阀、混合级联直流系统控制策略、直流耗能装置等关键技术，完成500千伏直流断路器、500千瓦大功率充电设备、无线通信芯片模组、多芯模组化电能表等设备研发。世界首套420千伏/1250兆瓦柔性直流换流阀及控制保护系统成功应用于渝鄂互联工程。国内单机容量最大的35千伏/120兆乏高压链式静止同步补偿器在湖南紫霞500千伏变电站一次并网成功。 国内首台大功率液

18、冷充电桩成功应用于北京未来科技城充电站。2项产品通过中国电机工程学会鉴定，其中1项达到国际领先水平。申请发明专利76项，授权专利106项，其中发明专利105项。 （二）市场开拓效果显著（二）市场开拓效果显著 网内市场稳步提升，成功中标青海-河南、陕北-武汉等直流工程、云贵互联工程，换流阀及直流控保系统全面中标。国网集招市场稳中有升，积极挖掘省网市场内部增量。网外市场多点突破，重点推进华能、国电投、国能投、华润、三峡集团、中移动等“独角兽”大客户构建。加快新产品、新业务市场拓展，首台套产品持续落地。配网云主站系统和智能配变终端在青岛、济南配电物联网试点中首次应用，辅助监控系统在呼和浩特地铁1号线

19、实现首台套运行。 （三）产业发展成效明显（三）产业发展成效明显 深入推进产业 “去提创” ， 制定产品能增能减指导意见， 明确电力物联网、 综合能源服务、智能运维等新业务发展方向。完成变电站智慧消防新产品产业化布局。许继电气设计院正式注册成立。完成有关产业单位低端产能压降阶段性计划。持续推进借脑引智，与中国电科院开展产品技术成果转让合作，与中兴通讯签署战略合作协议，加强泛在电力物联网、5G等关许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 11 键技术联合研究和海上柔直市场合作。 （四）各项改革不断深化（四）各项改革不断深化 打造精简高效本部，公开选优配强内设机构负责人和专责。深入实施“三项

20、制度”改革，选拔优秀年轻骨干，开展本部与产业单位双向挂职交流。加快实施员工能进能出，妥善推进绩差、冗余人员退出及再就业，用工总量同比减少，全口径劳动生产率同比大幅增长。积极推进收入能高能低，合理拉开收入分配差距。坚持实施营销体系“赛马” ，快速推进变革。 （五）安全质量与生产保持平稳（五）安全质量与生产保持平稳 深入落实全员安全责任清单，推进重点安全、环保风险隐患整改。创新实施全员安全隐患排查报告奖励机制，坚持质量责任终身追责。公司未发生责任性生产、交通、火灾等安全事件。规范外委采购管理。建立健全产能负荷提前预警机制，多渠道解决高峰期生产交付问题。稳步推进重大工程生产交付，渝鄂直流工程成功投运

21、。优化库存管理，存货周转率同比显著提升。 （六）经营管理持续提升（六）经营管理持续提升 深入落实服务领先战略，试点实施客户需求信息收集与响应机制。全流程服务客户能力不断提升。深化降本增效工作机制，实施低毛利产品盈利能力提升。扎实推进“应收必收、应付必付” ，推动存量逾期应收账款压降、新增逾期管控，扩大票据结算，降低融资成本。持续开展物资标准化，严格实施供应商分类分级。加快推进法治企业建设，坚决防范重大风险事件发生。建立质量许继成果交流共享机制，初步建立数据管理体系。 （七）党的建设全面加强（七）党的建设全面加强 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教

22、育。开展纪念建党98周年系列活动。逐级制定党建责任清单。发挥党员服务队榜样示范作用，成立党员突击队，开展急难险重任务攻坚。健全重点领域和关键环节廉洁风险监督体系，规范违规违纪、安全质量、经营投资责任追究流程。提高全体职工体检标准，慰问大病和困难职工。公司2名同志分别荣获“全国五一劳动奖章” 、 “河南省劳动模范” ，许继软件监控系统研发部获评“全国青年文明号” 。 二、主营业务分二、主营业务分析析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 12 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收

23、入 3,054,487,770.49 2,656,859,126.96 14.97% 营业成本 2,500,820,472.41 2,162,170,128.57 15.66% 销售费用 144,079,827.21 112,080,148.79 28.55% 管理费用 203,019,431.99 165,150,541.25 22.93% 财务费用 710,530.65 21,902,274.18 -96.76% 去年同期偿付公司债利息影响 所得税费用 56,994,451.03 33,868,111.32 68.28% 主要是本期利润总额增加影响 研发投入 129,724,960.19

24、97,746,379.08 32.72% 本期公司研发投入增加影响 经营活动产生的现金流量净额 -55,320,729.80 -483,896,912.83 88.57% 本期销售回款增加影响 投资活动产生的现金流量净额 -35,652,131.64 -41,765,454.33 14.64% 筹资活动产生的现金流量净额 -72,135,168.67 -14,776,546.18 -388.17% 本期公司及子公司支付股利增加影响 现金及现金等价物净增加额 -163,108,030.11 -540,438,913.34 69.82% 本期经营现金流入增加影响 公司报告期利润构成或利润来源发生重

25、大变动 适用 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电气机械及器材制造业 3,054,487,770.49 2,500,820,472.41 18.13% 14.97% 15.66% 降低 0.49%个百分点 分产品 智能变配电系统 1,314,189,514.73 982,461,932.88 25.24% 8.65% 6.23% 增长 1.71 个百分点 智能中压供用电设备 658,383,327.55 587,343,713.49

26、10.79% 13.33% 7.50% 增长 4.83 个百分点 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 13 智能电表 416,855,777.41 376,374,339.13 9.71% 39.11% 47.25% 降低 4.99 个百分点 电动汽车智能充换电系统 461,216,140.85 408,204,176.36 11.49% 105.46% 109.66% 降低 1.77 个百分点 直流输电系统 109,686,271.79 56,794,653.69 48.22% -47.53% -48.16% 增长 0.63 个百分点 EMS 加工服务及其它 94,156,73

27、8.16 89,641,656.86 4.80% -29.32% -31.64% 增长 3.23 个百分点 分地区 华北 452,658,078.65 364,297,524.22 19.52% -24.16% -27.33% 增长 3.51 个百分点 华东 1,014,845,432.52 837,882,121.19 17.44% 56.53% 57.34% 降低 0.43 个百分点 华中 870,220,117.00 714,595,340.63 17.88% 24.45% 26.21% 降低 1.14 个百分点 西南 336,434,485.23 272,722,318.09 18.9

28、4% 44.80% 55.22% 降低 5.44 个百分点 东北 107,985,764.24 88,053,745.24 18.46% 18.81% 28.91% 降低 6.39 个百分点 华南 72,945,581.82 61,103,111.02 16.23% -66.75% -65.59% 降低 2.82 个百分点 西北 196,767,059.46 159,889,375.04 18.74% 31.86% 32.30% 降低 0.27 个百分点 国际 2,631,251.57 2,276,936.98 13.47% -87.21% -88.45% 增长 9.35 个百分点 三、非主营

29、业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -615,877.85 -0.24% 资产减值 104,864,618.52 41.29% 本期冲回坏账准备的影响 否 营业外收入 1,514,834.27 0.60% 营业外支出 2,136,936.12 0.84% 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 14 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 8

30、26,146,253.10 5.82% 752,653,570.24 5.05% 增长0.77个百分点 无重大变化 应收账款 7,010,510,373.90 49.40% 8,334,452,018.14 55.87% 降低6.47个百分点 无重大变化 存货 2,611,837,474.70 18.40% 2,387,917,676.69 16.01% 增长2.39个百分点 无重大变化 长期股权投资 14,947,406.45 0.11% 8,508,997.20 0.06% 增长0.05个百分点 本期增加对外投资影响 固定资产 1,174,538,255.84 8.28% 1,141,04

31、3,544.13 7.65% 增长0.63个百分点 无重大变化 在建工程 161,345,492.76 1.14% 205,696,584.81 1.38% 降低0.24个百分点 无重大变化 短期借款 98,025,722.84 0.69% 增长0.69个百分点 上年同期无短期借款 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内

32、正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资 （1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 15 （2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出、出售重大资产情况售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利

33、润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 珠海许继电气有限公司 子公司 城网改造、 配电设备的研发和生产 120,000,000.00 845,642,711.64 502,243,511.34 243,813,685.71 40,173,023.84 37,092,370.38 河南许继仪表有限公司 子公司 智能电表 100,000,000.00 1,154,630,059.39 423,460,775.90 420,266,137.10 24,007,953.49 15,756,588.15 许继

34、电源有限公司 子公司 电动汽车充换电设备及电力电源 50,000,000.00 1,327,543,448.51 517,783,779.90 483,316,487.07 8,097,829.09 7,450,317.51 许继变压器有限公司 子公司 电力干式变压器及电抗器研发和生产 60,000,000.00 909,351,085.08 246,891,175.48 255,850,172.57 -2,110,540.84 -1,708,238.93 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 16 八、公司控

35、制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、对九、对 2019 年年 1-9 月经营业绩的预计月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 十、公司面临的风险和应对措施十、公司面临的风险和应对措施 1.政策变化风险。公司所处的输配电及控制设备制造行业与国家宏观经济政策、产业政策以及国家电力规划有着密切联系。国民经济发展的周期波动、国家行业发展方向等方面政策变化可能对公司的生产经营造成影响，国家电力投资的力度直接影响输配电行业的发展规模。 2.市场竞争风险。公司通过持续自主创新，打破国外垄断控

36、制，企业竞争力显著增强，但国外输变电装备行业跨国公司加强在中国的生产制造布局和市场开拓力度，以及国内企业不断成长，细分市场领域的资金门槛和资质壁垒逐渐降低，导致电气机械和器材制造业市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成一定的不利影响。 3.原材料价格波动风险。电力输配电及控制设备制造行业产品成本构成中，钢材、有色金属、非金属材料等原材料占总成本的比重较大。原材料价格的波动将对公司盈利能力产生一定程度的影响。公司将实行统一采购，提高规模效益，并及时关注价格变化趋势，采取灵活措施，规避价格风险。 4.人才流失风险。公司作为专注于电力、自动化和智能制造的高科技现代企业，高端人才对于企业的发展至关重要

37、。目前公司本部地处四线城市，不具备引进新兴领域领军人才和复合型高端国际化人才的区位优势。培养学科带头人，提升人才队伍整体水平是公司人才队伍建设的重点工作。 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 41.36% 2019 年 05 月 23日 2019 年 05 月 24日 巨潮资讯网（） 2

38、、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期

39、内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 是 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明准审计报告”的说明 适用 不适用 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 18 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用 七、破产重整相关事项七、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项八、

40、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 适用 不适用 九、处罚及整改情况九、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况划或其他员工激励措施的的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联

41、交易 适用 不适用 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 19 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格（万元） 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例 获批的交易额度 （万元） 是否超过获批额度 关联交易结算方式 可获得的同类交易市价 披露日期 披露索引 许继集团及其所属子公司 控股股东 关联采购 接受劳务 市场定价 1402.87 1,402.87 27.92% 1,200 是 现金结算 1402.87 2018年11月29日 巨潮资讯网（） 关于预计2019年度日常关联交易的公告 许继集团有限公司 控股股东 关联采购 采购商品 市场

42、定价 21840.02 21,840.02 7.15% 110,000 否 现金结算 21840.02 许继集团所属子公司 受同一母公司控制 关联采购 采购商品 市场定价 12867.34 12,867.34 4.21% 62,800 否 现金结算 12,867.34 其中：电科储能 2,368.57 2,368.57 0.78% 28,000 否 现金结算 2,368.57 福州天宇 5,029.98 5,029.98 1.65% 22,000 否 现金结算 5,029.98 许继风电 1,181.84 1,181.84 0.39% 5,000 否 现金结算 1,181.84 厦门许继 39

43、6.65 396.65 0.13% 5,000 否 现金结算 396.65 许继集团其他所属子公司 3,890.31 3,890.31 1.27% 2,800 否 现金结算 3,890.31 国家电网及其所属企业 同受国家电网控制 关联采购 采购商品、接受劳务 市场定价 8676.22 8,676.22 2.84% 40,000 否 现金结算 8676.22 许继集团有限公司 控股股东 关联销售 销售产品 市场定价 51138.63 51,138.63 16.80% 220,000 否 现金结算 51138.63 许继集团所属子公司 受同一母公司控制 关联销售 销售产品 市场定价 5737.5

44、2 5,737.52 1.89% 55,900 否 现金结算 5737.52 其中：电科储能 99.59 99.59 0.03% 8,000.00 否 现金结算 99.59 福州天宇 1,037.79 1,037.79 0.34% 4,500.00 否 现金结算 1,037.79 许继电气股份有限公司 2019 年半年度报告全文 20 哈表所 3,146.86 3,146.86 1.03% 4,000.00 否 现金结算 3,146.86 山东电子 137.20 137.20 0.04% 4,000.00 否 现金结算 137.20 国际工程 263.13 263.13 0.09% 30,00

45、0.00 否 现金结算 263.13 许继集团其他所属子公司 1,052.96 1,052.96 0.34% 5,400.00 否 现金结算 1,052.96 国家电网及其所属企业 同受国家电网控制 关联销售 销售产品 市场定价 124890.47 124,890.47 41.04% 391,000 否 现金结算 124890.47 合计 - - 226,553.07 - 880,900 - - - - - 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的， 在报告期内的实际履行情况（如有） 在公司承接成套项目时，为满足用户需求，公司产品与关联方产品间存在相互配套关系，形成一定量的关联