中航电子：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 145 公司代码：600372 公司简称：中航电子 中航航空电子系统股份有限公司中航航空电子系统股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 145 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人张昆辉张昆辉、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人张力张力及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 张力张力声明：声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资

3、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 145 目录目录 第一节第一节 释义释义 . . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 4 第三节第三

4、节 公司业务概要公司业务概要 . 7 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 8 第五节第五节 重要事项重要事项 . 1212 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 2424 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 2727 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 2828 第十节第十节 财务报告财务报告 . 3232 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 145145 2019 年半年度报告 4 / 145 第一节第一节

5、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中航科工 指 中国航空科技工业股份有限公司 航电系统公司 指 中航航空电子系统有限责任公司 汉航集团 指 汉中航空工业（集团）有限公司 上航电器 指 上海航空电器有限公司 兰航机电 指 兰州万里航空机电有限责任公司 华燕仪表 指 陕西华燕航空仪表有限公司 千山航电 指 陕西千山航空电子有限责任公司 宝成仪表 指 陕西宝成航空仪表有限责任公司 太航仪表 指 太原航空仪表有限公司 凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 兰州飞控 指 兰州飞行控制有限责任公司 青云仪表 指 北京

6、青云航空仪表有限公司 东方仪表 指 陕西东方航空仪表有限责任公司 苏州长风 指 苏州长风航空电子有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中航航空电子系统股份有限公司 公司的中文简称 中航电子 公司的外文名称 CHINA AVIONICS SYSTEMS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AVIC AVIONICS 公司的法定代表人 张昆辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张力 刘婷婷 联系地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼 25层A区 北京市朝阳区曙光西里甲5号院1

7、6号楼 25层A区 电话 010-58354818 010-58354818 传真 010-58354844 010-58354844 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区 公司办公地址的邮政编码 100028 公司网址 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 2019年5月29日披露的关于变更公司办公地址和联系 方式的公告（编号：临2019-031） 2019 年半年度报告 5 / 145 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报

8、、证券时报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 证券事务部/董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中航电子 600372 ST昌河 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 营业收入 3,430,931,429.58 2,972,849,340.27 15.41

9、归属于上市公司股东的净利润 169,742,764.36 148,354,411.18 14.42 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 141,099,936.63 56,064,881.02 151.67 经营活动产生的现金流量净额 -365,954,655.70 -293,544,478.63 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 7,613,622,215.10 7,561,647,044.18 0.69 总资产 22,428,442,808.74 21,651,170,991.04 3.59 ( (二二) ) 主要财务

10、指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 基本每股收益（元股） 0.0965 0.0843 14.47 稀释每股收益（元股） 0.0965 0.0843 14.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.0802 0.0319 151.41 加权平均净资产收益率（%） 2.23 2.10 增加0.13个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） 1.85 0.79 增加1.06个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2

11、019 年半年度报告 6 / 145 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注 （如 适用） 非流动资产处置损益 1,467,137.33 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 29,175,374.05 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益

12、委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 49,893.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转

13、回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,584,804.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,348,572.25 所得税影响额 -5,285,809.34 合计 28,642,827.73 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 7 / 145 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报

14、告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.主要业务主要业务 公司是中国航空工业集团有限公司旗下航空电子系统的专业化研发、实验、制造平台，多年来为国内外众多航空及其他军工产品平台提供核心配件系统，形成了一批国内领先的研发生产制造能力，为我国装备制造升级和国防现代化建设做出了重要贡献。公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系覆盖飞行控制系统、惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板主件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器件等技术领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展非航空

15、防务及民用市场，面向航天、兵器、船舶、电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等业务领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。 2.2.经营模式经营模式 公司总部负责战略管控、运营管控和资源整合，各子公司负责具体科研生产经营。在主营产品航空电子系统方面，公司根据用户单位要求和设计单位技术指标进行订单式研发生产，并确保产品按合同节点完成交付。采购供应链体系设有合规供应商目录，主要原材料采购价格依照国家相关规定确定。销售采取直销模式，公司依据用户的采购计划制订相应的产品交付计划，销售价格依照国家军品定价采购的相关规定确定。 3.3.行业情况说明行业情况说明 航空工业是国家的战略性产业，是国家综合国

16、力的重要组成部分，是维护国家安全的战略性产业。公司作为国内航空电子系统的主要供应商，在防务装备制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高美誉度，在国防战略转型及航空武器装备升级换代的驱动下，公司业务规模稳健增长。公司积极巩固并利用现有的航空技术优势，大力拓展技术与产业延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，加快产业发展步伐。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.公司主营业务是航空电子系统产品。公司产品谱系全面，应用领域广泛，拥有较为

17、完整的航空电子产业链，具有较高的行业美誉度。党的十八大以来，航空产业作为国家战略新兴产业得到空前重视，随着相关重大项目的立项，国家已将航空制造业的发展提高到了新的战略高度。公司作为国内航空平台多项重要系统的唯一提供商，面临重大发展机遇和外部挑战。 2.公司在航空电子系统主要领域具有较大的技术优势，同时具备较强的新产品、新技术自主研发与创新能力。公司在航空电子系统各专业领域具备系统级、设备级和器件级产品完整产业链的研发、制造和试验验证体系。在技术实验方面，公司通过多方面运作及多渠道融资，大力发展科研技术及实验验证能力，多项新研项目通过认证，多型产品达到国际先进水平。公司建设了多个重点实验平台，在

18、部分重点技术领域实现了国际水平的验证能力，这有利于保障公司未来产品线发展。 2019 年半年度报告 8 / 145 3. 公司产品涉及航空、非航空防务和非航空民品三大领域，具有明显的专业领域竞争优势，市场份额较大，盈利能力较强，客户关系良好。公司业务结构日趋合理，在建立多种盈利渠道的同时分散经营风险，具备较强抗风险能力。在生产管理方面，公司通过国际合作学习借鉴国际先进企业生产管理模式，创造性的设计了多种工艺生产模式，提高了人员生产效率，通过信息化手段促使工业制造转型，解决了产品“多品种，小批次”的生产难点。 4通过培养和引进一批经验丰富的经营管理、产品研发和市场开拓人才，公司高素质的人才队伍逐

19、步形成，这为未来发展储备了强有力的人才资源。公司具有优秀的企业文化，贯彻航空工业集团公司“一心、两融、三力、五化”发展战略，以协同创新发展战略聚焦价值创造、商业成功和股东回报，致力于成为让股东获利、员工满意、客户信赖、诚实守信的优秀上市公司。 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内， 公司营业收入34.31亿元， 同比增长15.41%； 利润总额2.23亿元， 同比增长14.16%；归母净利润 1.70 亿元，同比增加 14.42%。 2019 年，公司认真贯彻党的十九大精神，全力推进均衡生产、质量提升、技术创新、资源

20、保障与管理提升工作，开启了公司发展新征程。报告期内，公司管理层在董事会的领导下，围绕年初制定的生产经营目标，坚持协同创新发展战略，加速经营理念、发展方式的转变，关注客户需求，落实国企改革调整等一系列工作要求，坚持目标导向和问题导向，聚焦航空强国使命，抓短板、补弱项，持续提升运行效率和质量，优化产品结构，推动研发与技术进步，按计划参与重点装备和国家重大科技专项研制任务，重点抓好民机项目的配套产品研制管理，按计划完成产品交付和系统联试，持续拓展非航空防务和非航空民品业务，实现公司健康稳步发展。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:

21、元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 3,430,931,429.58 2,972,849,340.27 15.41 营业成本 2,409,650,458.60 2,082,347,591.48 15.72 销售费用 53,006,229.83 52,391,760.35 1.17 管理费用 374,895,490.66 428,311,280.46 -12.47 财务费用 137,981,627.55 143,864,123.45 -4.09 研发费用 230,246,147.82 165,810,611.20 38.86 经营活动产生的现金流量净额 -365

22、,954,655.70 -293,544,478.63 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -276,661,943.11 -668,237,889.33 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 25,773,835.27 169,424,641.06 -84.79 研发费用变动原因说明:主要是新增研发项目及研发经费增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是今年投资支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是上半年公司回购股份支付现金。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不

23、适用 2019 年半年度报告 9 / 145 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情 况 说 明 流动资产： 货币资金 1,870,183,762.39 8.3% 2,535,890,577.42 11.7% -26.25% 应收票据

24、1,174,359,451.13 5.2% 2,205,637,907.03 10.2% -46.76% 应收账款 8,216,566,051.70 36.6% 6,545,903,072.18 30.2% 25.52% 预付款项 467,268,832.14 2.1% 249,937,450.89 1.2% 86.95% 其他应收款 404,345,345.93 1.8% 319,099,786.42 1.5% 26.71% 应收股利 25,000.00 0.0% 25,000.00 0.0% 0.00% 存货 4,067,095,829.07 18.1% 3,724,502,320.82

25、17.2% 9.20% 其他流动资产 295,780,045.01 1.3% 286,721,564.15 1.3% 3.16% 流动资产合计 16,495,599,317.37 73.5% 15,867,692,678.91 73.3% 3.96% 非流动资产： 0.0% 可供出售金融资产 0.0% 244,920,225.23 1.1% -100.00% 长期股权投资 38,119,746.21 0.2% 40,052,443.28 0.2% -4.83% 其他权益工具投资 265,150,517.91 1.2% 投资性房地产 226,248,063.51 1.0% 244,494,499

26、.01 1.1% -7.46% 固定资产 3,110,886,921.87 13.9% 3,141,748,643.03 14.5% -0.98% 在建工程 1,333,098,915.75 5.9% 1,153,820,379.38 5.3% 15.54% 无形资产 738,040,998.29 3.3% 723,048,416.80 3.3% 2.07% 长期待摊费用 5,872,239.60 0.0% 8,028,049.98 0.0% -26.85% 递延所得税资产 69,371,066.93 0.3% 69,579,044.01 0.3% -0.30% 其他非流动资产 146,055

27、,021.30 0.7% 157,786,611.41 0.7% -7.44% 非流动资产合计 5,932,843,491.37 26.5% 5,783,478,312.13 26.7% 2.58% 资产总计 22,428,442,808.74 100.0% 21,651,170,991.04 100.0% 3.59% 流动负债： 0.0% 短期借款 3,307,022,106.50 14.7% 3,087,737,374.60 14.3% 7.10% 应付票据 1,471,564,309.29 6.6% 1,500,445,369.82 6.9% -1.92% 应付账款 4,588,818,

28、687.15 20.5% 4,135,909,639.22 19.1% 10.95% 预收款项 0.0% 91,839,683.92 0.4% -100.00% 应付职工薪酬 210,550,912.02 0.9% 230,273,088.46 1.1% -8.56% 应交税费 104,566,366.66 0.5% 149,087,083.97 0.7% -29.86% 其他应付款 584,870,220.63 2.6% 437,142,201.70 2.0% 33.79% 其中：应付利息 15,109,227.98 0.1% 7,743,014.75 0.0% 95.13% 应付股利 99

29、,370,295.37 0.4% 12,261,503.08 0.1% 710.43% 2019 年半年度报告 10 / 145 合同负债 101,124,685.02 0.5% 一年内到期的非流 动负债 1,313,567,222.53 5.9% 1,319,170,675.80 6.1% -0.42% 流动负债合计 11,682,084,509.80 52.1% 10,951,605,117.49 50.6% 6.67% 非流动负债： 0.0% 长期借款 214,126,000.00 1.0% 305,388,615.14 1.4% -29.88% 应付债券 2,079,272,872.6

30、2 9.3% 2,034,830,968.04 9.4% 2.18% 长期应付款 -191,359,298.41 -0.9% -190,727,063.17 -0.9% 0.33% 长期应付职工薪酬 70,301,706.12 0.3% 68,313,780.05 0.3% 2.91% 预计负债 1,998,455.04 0.0% 1,998,455.04 0.0% 0.00% 递延收益 483,775,438.52 2.2% 471,544,061.61 2.2% 2.59% 递延所得税负债 15,884,203.35 0.1% 6,490,015.36 0.0% 144.75% 其他非流动

31、负债 89,843,222.11 0.4% 88,254,901.99 0.4% 1.80% 非流动负债合计 2,763,842,599.35 12.3% 2,786,093,734.06 12.9% -0.80% 负债合计 14,445,927,109.15 64.4% 13,737,698,851.55 63.5% 5.16% 所有者权益（或股 东权益）： 0.0% 实收资本 （或股本） 1,759,519,457.00 7.8% 1,759,182,006.00 8.1% 0.02% 其他权益工具 444,474,349.14 2.0% 445,352,853.20 2.1% -0.20

32、% 资本公积 1,593,314,898.42 7.1% 1,590,547,930.21 7.3% 0.17% 减：库存股 81,565,650.62 0.4% 0.0% 其他综合收益 -135,208,531.13 -0.6% -171,953,517.97 -0.8% -21.37% 专项储备 150,014,948.99 0.7% 138,790,441.18 0.6% 8.09% 盈余公积 435,876,797.35 1.9% 435,876,797.35 2.0% 0.00% 未分配利润 3,447,195,945.95 15.4% 3,363,850,534.21 15.5%

33、2.48% 归属于母公司所有 者权益（或股东权 益）合计 7,613,622,215.10 33.9% 7,561,647,044.18 34.9% 0.69% 少数股东权益 368,893,484.49 1.6% 351,825,095.31 1.6% 4.85% 所有者权益（或股 东权益）合计 7,982,515,699.59 35.6% 7,913,472,139.49 36.5% 0.87% 负债和所有者权益 （或股东权益）总 计 22,428,442,808.74 100.0% 21,651,170,991.04 100.0% 3.59% 2.2. 截至报告期末主要资产受限情截至报告

34、期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2019 年半年度报告 11 / 145 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 单位名称 期末资产总计

35、期末负债总计 本期营业收入 本期净利润 上航电器 288,843.12 165,232.43 62,143.04 6,956.93 凯天电子 320,657.53 215,504.86 52,506.61 1,367.37 苏州长风 229,412.02 148,364.48 42,597.08 3,001.62 青云仪表 228,784.50 142,313.74 19,851.05 1,670.48 千山航电 218,640.73 129,120.46 21,268.63 3,506.48 太航仪表 166,502.26 94,623.58 29,088.77 1,499.10 兰航机电

36、171,815.15 85,352.43 31,349.86 2,720.48 华燕仪表 124,844.72 58,751.10 22,534.39 1,769.37 兰州飞控 167,453.78 96,083.63 24,773.37 2,164.28 宝成仪表 201,329.36 160,548.22 19,972.58 -6,776.75 东方仪表 81,861.53 39,939.06 18,014.05 2,648.18 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能

37、为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明的警示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1.竞争风险 新竞争者的加入将使产业竞争逐渐加剧，原有市场格局将更加复杂，公司可能面临防务产品市场相对封闭的体系被打破、新的竞争对手带来的竞争风险。 2.宏观环境风险 2019 年半年度报告 12 / 145 目前，国家大力实施供给侧结构性改革、创新驱动发展战略、推进“一带一路”、中国制造2025、“互联网+”行动计划，转变经济方式、优化产业结构，深化国有企业改革，航空电子产品的市场需

38、求与国家政策、宏观经济环境紧密相连，如果相关政策出现调整变化，将可能对公司主要产品的研发、生产和销售等方面产生不利影响。 3.运营风险 公司作为飞机整机的配套产品供应商，产品供应链较长，整机研制周期较长，可能使公司应收账款占用资金较多，从而增加企业的借贷压力，可能导致财务费用增长的风险。同时面对新的产品任务，需要加大研发投入适应市场需要，可能导致研发费用增长的风险。 4.人力资源风险 部分控股子公司地处中西部非发达地区，这种区域劣势难以吸引高端人才和科研领军人员的注入。随着未来公司发展规模的壮大，介入领域不断增加，如果没有合适的人力资源作为支撑，可能会延误公司的快速可持续发展。 5.法律风险

39、作为上市公司，面对越来越严格的监管要求，如果公司未能充分识别相关法律、法规等合规方面的信息，存在合规信息盲区，会使公司产生法律方面的风险。 (三三) 其他披露事项其他披露事项 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网 站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年度第一次临时股东大会 2019 年 1 月 21 日 2019 年 1 月 22 日 2018 年年度股东大会 2019 年 5 月 20 日 2019 年 5 月 21 日 股东大会情况说明 适用 不适用 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案

40、利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间 及期限 是否 有履 行期 限 是否 及时 严格 履行 2019 年半年度报告 13 / 145 与重大资产重 组相关的承诺 解决同 业竞争 航

41、空工业 中航科工 航空工业确保航空工业及其 附属企业、中航科工及其附 属企业未来不会从事与公司 （含公司下属企业）相同或 类似的生产、经营业务。 长期 是 是 解决关 联交易 航空工业 航空工业在不对公司及其全 体股东利益构成不利影响的 前提下，将促使尽量减少与 公司的关联交易。对于与公 司存在的日常关联交易，航 空工业将保证该等关联交易 均将基于交易公允的原则定 价及开展。 长期 是 是 其他 航空工业 航空工业并将促使同为公司 股东的航空工业附属企业按 照法律、法规及公司章程依 法行使股东权利，不利用关 联股东身份影响公司的独立 性，保持公司在资产、人员、 财务、业务和机构方面的独 立性。

42、 长期 是 是 与再融资相关 的承诺 其他 航空工业 中航科工 为确保本次发行填补回报措 施的切实履行，维护公司及 其全体股东的合法权益，中 航科工不越权干预公司经营 管理活动，不侵占公司利益。 长期 是 是 与再融资相关 的承诺 其他 中航科工 保持公司独立性的承诺：中 航科工保证与公司在业务、 资产、财务、人员、机构等 方面相互独立。 长期 是 是 与再融资相关 的承诺 解决同 业竞争 中航科工 避免与公司同业竞争的承 诺：1、中航科工及其下属企 业获得从事新业务的商业机 会，而该等新业务可能与公 司产生同业竞争的，中航科 工及其下属企业将优先将上 述新业务的商业机会提供给 公司进行选择，

43、并尽最大努 力促使该等新业务的商业机 会具备转移给公司的条件。 2、如果公司放弃上述新业务 的商业机会，中航科工及其 下属企业可以自行经营有关 的新业务，但未来随着经营 发展之需要，公司在适用的 法律法规及相关监管规则允 许的前提下，仍将享有下述 权利：(1)公司有权一次性或 多次向中航科工及其下属企 业收购上述业务中的资产、长期 是 是 2019 年半年度报告 14 / 145 业务及其权益的权利；(2) 除收购外，公司在适用的法 律法规及相关监管规则允许 的前提下，亦可以选择以委 托经营、租赁、承包经营、 许可使用等方式具体经营中 航科工及其下属企业与上述 业务相关的资产及/或业务。 解决

44、关 联交易 中航科工 减少和规范与中航航空电子 系统股份有限公司关联交易 的承诺：1、在不对公司及其 全体股东的利益构成不利影 响的前提下，中航科工及其 下属企业将促使尽量减少与 中航电子的关联交易。2、对 于正常经营范围内无法避免 或有合理理由存在的关联交 易，中航科工及其下属企业 将本着公开、公平、公正的 原则确定交易价格，保证关 联交易价格的公允性，并配 合公司依法履行程序。3、保 证不通过关联交易非法转移 公司的资金、利润，不利用 关联交易损害公司或公司其 他股东的合法权益。 长期 是 是 其他承诺 其他 汉航集团 在富国中证军工龙头交易型 开放式指数证券投资基金认 购期间及认购生效之日起 90 日内，不再竞价及大宗减持 本公司股份；承诺在基金成 立后 180 日内不减持使用股 票认购获得的 ETF 份额。 2019 年 7 月 1