集团有限责任公司本部印鉴证照管理办法（试行）.docx

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1、 X集团有限责任公司本部印鉴证照管理办法（试行） pmargin-top:0pt;margin-bottom:1pt;span.X1font-family:“宋体“;font-size:12.0pt;p.X3text-align:center;span.X3font-family:“Calibri“;font-size:22.0pt;font-weight:bold;p.X2margin-top:13.0pt;margin-bottom:13.0pt;span.X2font-family:“Calibri Light“;font-size:16.0pt;font-weight:bold;p.X

2、4text-indent:21.0pt;p.X5margin-left:21.0pt;margin-bottom:6.0pt;span.X5font-family:“Times New Roman“;span.X6font-size:9.0pt;p.X7text-align:justified;span.X7font-size:9.0pt;p.X8margin-top:5.0pt;margin-bottom:5.0pt;span.X11font-weight:bold;span.X12font-style:italic;span.X13color:#0000ff;text-decoration

3、:underline;span.X14font-family:“Calibri Light“;font-size:16.0pt;font-weight:bold; 为加强集团公司印鉴证照治理，标准审批流程，依据集团公司实际，制定本方法。 一、印鉴及证照范围 集团公司印鉴包括公司公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、法人名章、部室印章等； 证照包括营业执照（正本、副本）、国有土地使用证、房屋全部权证、不动产权证等。 二、印鉴及证照治理 1.集团公司（部门）印鉴刻制，须填写集团公司印鉴刻制、更换审批单，经用印部室负责人、分管领导、董事长或总经理审批同意后，由综合办公室派专人办理。现行印鉴未经集

4、团公司批准和授权，不得擅自重刻、复制、注销。 2.集团公司印鉴、证照丧失，应马上向集团综合办公室报告，并依法公告作废，重新刻制。停用的印章，要准时送制发机关封存或销毁。 3.集团公司公章、合同专用章由综合办公室机要人员治理。法人名章由法人代表授权后，根据回避和制衡原则，由财务治理部指定专人治理； 财务专用章、发票专用章根据回避和制衡原则，由财务治理部指定专人治理，法人名章和财务专用章不能由同一个人保管。部室印章由部室负责人或部室指定专人治理。 4.集团公司的营业执照（正本、副本）、国有土地使用证、房屋全部权证、不动产权证等由综合办公室统一治理。 三、印鉴及证照使用规章 1.综合办公室、财务治理

5、部及其它相关部室，须按印章、证照类别建立集团公司印章、证照使用登记簿。使用登记内容包括使用部室、日期、用途、经办人、经办部室负责人、经办部室分管领导签字、综合办公室负责人签字、董事长/总经理签字、用印数等，进展痕迹化治理。 2.集团公司公章、合同专用章、营业执照原则上制止带离公司使用； 如确有特别状况需要外带的，须经使用部室负责人、使用部室分管领导、综合办公室负责人、总经理或董事长审批同意后，由综合办公室派专人外带办理。国有土地使用证、房屋全部权证、不动产权证如需外带，须经使用部室负责人、使用部室分管领导、综合办公室负责人审批同意，借用人应出具借条，承诺严格遵守印鉴治理有关规定，并严格根据授权

6、范围使用。 3.严禁在空白合同（协议）、空白介绍信、白纸等不符合用印规定的地方用印。 四、公章、合同专用章及证照使用审批流程 1.集团公司公文印发使用印鉴，按公文处理程序办理后,可直接用印。 2.其他事项使用印鉴，须由使用部室填写印鉴、证照使用登记簿。一般事项，由经办人、经办部室负责人、经办部室分管领导、综合办公室负责人审批同意前方可使用印鉴； 涉及“三重一大”及其他工程、投资、权益、人事等事项，须供应党委会或董事会纪要或决议，由经办人、经办部室负责人、经办部室分管领导、综合办公室负责人、董事长或总经理审批同意前方可使用印鉴；合同类文件，严格根据XXXX集团合同治理方法（试行）相关程序，除相关

7、领导签字外，须供应相应的合同法律审核意见表、合同审批表方可使用印鉴。 3.证照使用，须由使用部室填写印鉴、证照使用登记簿，由经办人、经办部室负责人、经办部室分管领导、综合办公室负责人审批同意前方可使用。 4.相关领导已在原件或请示卡上签字同意的，应由经办人在印鉴、证照使用登记簿上注明，经综合办公室负责人审批同意前方可使用印鉴，并给综合办公室复印留存。 5.因相关领导外出而急需使用印鉴及证照的，可由经办人与相关领导电话联系，并经印鉴证照治理人征求其同意后，实施先使用后补批手续。 五、附则 1.财务专用章、发票专用章、法人名章使用须严格根据财务治理部程序办理。 2.部室印章使用须严格根据相关部室程序办理。 3.印鉴证照使用治理坚持“谁承办谁负责，谁分管谁负责、谁批准谁负责”原则。有违反上述规定者，将依据情节进展处分，情节严峻的移交司法机关。