《九江江佑文化传媒公司管理制度规定》(23页).docx

《《九江江佑文化传媒公司管理制度规定》(23页).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《《九江江佑文化传媒公司管理制度规定》(23页).docx（20页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、九江江佑文化传媒有限公司管理制度为了公司不断发展扩大，提高经济效益，使公司管理纳入制度化、 规范化轨道，特制订本管理制度。公司全体员工都必须遵守公司章程,遵守公司的规章制度和各项决定。目录：第一章公司文化理念第二章组织结构第三章员工规范管理制度第四章薪酬制度第五章财务管理制度第六章、印章、证照的管理制度第七章、合同管理制度第八章、办公用品管理制度第九章、固定资产管理制度第十章、会议管理制度第十一章人力资源管理制度第十二章、绩效评估管理制度（略）第十三章、福利制度（略）第十四章、奖惩制度结束语15、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当 日清月结，每日结算，账款相符。16、凡是

2、本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他 有保存价值的资料，均应归档。17、会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管, 并分类填制目录。18、会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总 经理批准。19、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪-3 倍：(1)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存 现金的；(2)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； (3)未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;(4)利用账户替其他单位和个人套取现金的；20、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘：(1)违

3、反财务制度，造成财务工作严重混乱的；拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；(4)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项 的；(6)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受 损失的；(7)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退.二、费用报销制度.每星期一和星期五为报销日，只能报销上周费用(员工因休假、出 差等除外)，过时不再补报。报销人每周把要报销的票据并认真填写 报销单统一交到行政部，经财务审核，报总经理批复，予以报销。1 .报销餐费时应写明业务招待费

4、；报销交通费写明交通费报销；报销 其它费用写明情况。2 .填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、 金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必 须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚 决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。3 .将填写粘贴好的报销单按审批程序交行政部签字和财务部审核，总 经理签字后，方可报销领款。4 .劳务费支出应填写支出明细单，注明支出事由、金额、领款人联系 地址，并由领款人、经手人、证明人签字，总经理批准后方可支出。 公司员工晚上加班至23:00加班补助餐费10元/人。5 .为客户购买礼品应事先向行政部申

5、请，总经理批准后，统一由行政 部采办，领用人要登记。6 .节假日加班，由行政部统计好加班人次及天数,然后报到财务部审 核、备案，经总经理批准后，按照国家的规定给予发放。7 .业务招待费标准按如下规定：客户级别公司陪同就餐人数餐费标准总经理/副总经理/总监2-3实报实销部门主管2-350元/人.各员工晚上加班至23:00或节假日加班均可报销出租车费。由行政 部审核事由，由财务部确认金额后，即可报销。8 .部门主管每月签字报销权限如下:总经理：10, 000元/月副总经理：5, 000元/月总监：3, 000元/月.任何报销票据不得使用代替发票，如发票遗失后果自负。9 .员工离开公司时应结清各种款

6、项，若员工离开公司后尚有欠款， 由部门经理负责，部门经理离开时未结清欠款的，由公司总经理负责。10 .一旦发现员工报销费用弄虚作假，将予以适当的处罚。财务部有 权对不合法或不合理的原始凭证提出质疑并要求更改或拒绝报销。三、开发票程序为保证所开发票金额的正确，避免发票不必要的浪费及税收上的时间差，要保证所开发票款项能在15日内结回。如一周后款项结不 回来，将以此单为依据，每单扣罚工资的1虬第六章、印章、证照的管理制度1、印章包括公章、合同专用章、财务专用章、发票章、法人私章等; 证照包括营业执照（正、副本）、组织机构代码证（卡）、银行帐户、 税务登记证（地税、国税）、财政登记证等。2、公司的公章

7、、合同章由公司法人管理，财务专用章、发票专用章 由公司会计管理，特殊情况不能按以上岗位规定管理的，公章、财 务章和法人私章，须是分开管理。3、公司的营业执照正、副本、组织机构代码（卡）、税务登记证（含 国税、地税）、财政登记证及其它证照由公司行政部负责统一管理。4、公司营业执照正本应悬挂在公司所在地。5、公司的营业执照正、副本不得外借，不得与其他单位、组织及第 三人共同使用。6、不得擅自以公司的名义为本人、其他单位、个人提供担保、贷款、 抵押，也不得擅自以公司名义向其他单位/组织/个人借款。7、不得利用公司印章、证照签订各种假经济合同，不得利用印章、 证照进行违法活动等等。8、制定与改刻、废止

8、：公司印章的制定、改刻与废止的议案由总经理提出。(2)总经理必须在提出的议案中将新旧公司印章的种类、名称、形式、 使用范围及管理权限说明。公司印章的刻制、执照的办理由行政部负责人负责。(4)除特别需要，由行政部将废止印章保存1年，然后在征得总经理 的意见后再行处理。公司印章、证照如有丢失、损毁、被盗应立即向总经理汇报，并 依法公告作废，重新刻制。9、登记办法：(1)每个印章、执照登入印章、执照登记台账内，并将此账永久保存。 印章、证照使用前应登记使用日期、经办人、审批人、用途等。10、用印时应仔细审核需盖章文件，涉及到公司或其他公司的重要事 项需有总经理书面批示，若无总经理批示，印章管理人有权

9、不盖章。11、公司印章应盖在文件正面，盖印文件必要时应盖骑缝印。12、责任：相关责任人员不得违反上述规定，一旦发现和查出，根据 情节，给予相关管理责任人处分，情节严重提请司法机关追究其刑 事责任。第七章、合同管理制度1、合同范围所有以公司名义与其他企业、公司、个人签署的合同；合同的 签订、变更、解除、终止均适用此合同管理制度；劳动合同不适用 此制度。2、合同管理部门(行政部)的主要职责：监督、检查合同的签定、履行情况，定期向总经理报告。(2)审查合同，防止不合法、不完善的合同出现。(3)建立公司合同档案。(4)保管好公司已签署的合同及与履行、变更、解除、终止合同有 关的文件。3、业务合同一式三

10、份，客户一份，行政部和财务部门各持一份，每月 定期向总经理汇报合同签定及履行情况.4、收到第一笔款时，由行政部开出业务单交给财务记帐。5、合同签定后，由总经理发出工作传票，各执行人员，根据工作传 票内容，负责自己本职和上下对接工作，与自己有关的工作传票，由 个人保管，业务完成后交给行政部汇总，报总经理作业务评估。(此 评估为发放奖金的依据)第八章、办公用品管理制度1、办公用品的分类(1)基础办公用品：办公桌、椅、文件柜、沙发、茶具、电脑、打印机、传真机、电话、 复印机。(2)日常办公用品：钢笔、圆珠笔(芯)、签字笔、铅笔、档案袋、文件夹、便笺、信封、 复写纸、卷纸、墨水、印台、胶水、透明胶带、

11、不干胶标签、订书 机、回形针、大头针、图钉、票夹、订书针；(3)特殊办公用品：特殊办公用品指个别职能部门所用或服务于全公司的办公用品； 帐页、帐皮、各类表格单据，打印纸、传真纸，日光灯，清洁用品； 公司统一制的手提袋、记事本、纪念品、宣传品及其它小礼品等； 其他急用用品；2、基础办公用品配置；(1)基础办公用品配置标准由综合业务部根据各部门工作需要制定； 基础办公用品的申请按固定资产管理制度办理；3.日常办公用品、特殊办公用品的配置；(1)每月日由各部门报办公用品领用申请单由行政部汇总，经 总经理审批后，由行政部负责采购；办公用品由行政部采购、保管、配置；(3)行政部每月日前将上月办公用品费用

12、分类汇总，报总经理和财 务部；(4)办公用品的采购和领用，必须建立办公用品台帐，保证帐物相符;4、办公用品(名片、信封、稿笺、票据、表单)印制规定：(1)员工印制名片按公司规定的统一格式由行政部负责印制；员工印制名片需填写名片印制申请单，经行政部负责人签字后 印制；新印制的名片和公司资料如有错误需查出原因，由责任者承担费 用；(4)印制和发放的名片，必须建立名片发放档案；信封、稿笺、单据、表单等的印制需按公司规定格式统一由行政 部印制；第九章、固定资产管理制度1、固定资产管理范围(1)固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、运输工 具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于

13、生产经 营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，且使用年限超过两 年的也作为固定资产。价值达不到2000元，使用年限一年以上的低值易耗品（各种工具、 器具和办公用品）也视同固定资产进行管理。公司的固定资产管理由财务部负责帐的管理，行政部负责物的管 理，行政部对公司固定资产进行统一管理，将固定资产落实到各领 用责任人。公用的固定资产需指定专人负责。2、固定资产的申购及采购各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产领用申请单，并 提供至少三家供应商的报价情况，报部门负责人、行政部、财务部、 总经理批准后购买。3、固定资产的验收入库固定资产采购到货后，由行政部派人负责验收，（专业仪器、设备 需连

14、同专业技术人员一起验收），检验结果合格后，由行政部办理 入库手续，不合格固定资产退回供应商。4、固定资产的领用、登记（1）由固定资产领用部门填写申请单，办理出库手续。设专人负责部门固定资产的管理，根据卡片建立台账，遇人员异 动时，其负责的固定资产与相应的固定资产卡片、台账做相应调整。5、固定资产的调拨各部门需增置固定资产时，应首先填写固定资产购置申请单， 报行政部、财务部和总经理批准，由总经办与调拨双方共同办理调 拨手续。由三方核对实物、台账等，并在台账上办理变更手续，固定资产 卡片均应由三方负责人签字。6、固定资产的保养及维修各部门一旦发生固定资产故障，应立即停止使用，报行政部门， 由行政部

15、进行维修的协调与安排，所发生的维修费用行政部审核后 方可报销。在用固定资产需升级或增加功能时，使用部门要先填写固定资 产领用申请单，经批准后由综合业务部负责办理。保养、维修、升级的固定资产引起固定资产增值时，应及时调整 功能和价值发生变化的固定资产账卡。7、固定资产的折旧：财务部每半年对固定资产进行折旧预算。8、固定资产的报废固定资产报废标准有五点 使用年限已到，虽经检修可达使用要求，但经济上不如更换新的设 备。 设备严重损坏，无修复价值。 国家和主管理部门规定要淘汰的设备。 技术性能不能满足新生产要求的设备。 场地搬迁无法拆迁的设备。凡符合报废标准的固定资产，由使用部门填写固定资产报废申 请

16、单，经部门审核后，报综合业务部，由综合业务部组织有关部 门(如技术专业人员、质量部门等)进行鉴定，确认符合报废条件 后，签署报废技术依据及意见，报财务部、总经理审批。(3)审批后的报废单复印一份转财务部进行账务处理。报废的固定资产一律退回行政部办公用品库。9、固定资产的赔偿(1)凡遗失、损坏固定资产，根据情况，经领导批准按固定资产净值 的 由当事人赔偿。固定资产领用人员辞职或调动，应退回所领用的工具、仪器，对 损坏、丢失的视其情况按原价的 赔偿。10、固定资产的盘点固定资产的盘点每半年进行一次，由行政部和财务部门统一发出盘点 通知，各部门配合进行。11、固定资产档案的保管采购到货的固定资产及相

17、关档案资料如使用说明书、保修单、安装盘 采购合同等由行政部进行归档保管，使用部门需查阅、借阅按档案 管理行政部办理。第十章、会议管理制度1、会议的原则(1)公司开会议应根据实际需要，拟订明确议题。原则上谁开会谁主办，即由开会部门或主办部门负责具体筹备工 作，包括费用预算，会议议程安排，议题收集，资料准备，人员通 知等。(3)会议结束后，主办部门应于24小时内写出会议纪要，并发给相关 人员，会议所有材料交由办公室一份存档。2、会议类型(1)会议分定期召开或不定期召开的会议，以及各种临时性会议。(2)定期如总经理办公会和部门例会。总经理办公会。时间：根据公司及工作情况确定参加人员：与会相关人员主持

18、人：总经理责任部门：行政部会议内容：(略)部门例会时间：周一上午8： 30参加人员：部门负责人、部门成员主持人：部门负责人会议内容：通报公司会决议内容，总结工作，解决遗留问题。布置本 部门的工作.听取部门人员的汇报.制定工作计划.其它3、落实(1)凡会议议定事项涉及到的部门，部门负责人要认真组织落实，承 担相应责任，并注意向总经理汇报落实情况，如对会议决议有不同 意见，允许保留但不得从行动上进行反对。(2)在落实决议过程中如遇到新的问题和情况，使决议无法或难以 全面执行时，应及时反映，提交有关会议复议。(3)会议责任部门要注意监督检查会议议定事项的落实情况，督促 承办部门的落实进度。(4)与会

19、人员遵守会议纪律，注意保守机密。第十一章、人力资源管理一、招聘录用制度1、招聘原由：缺员的补充，突发的人员需求，因事业发展壮大，新 规划事业，储备人才2、用人原则：用人唯贤，德才兼备；能者上，庸者下。3、招聘流程：(1)根据公司计划，每年度初制定全年招聘预算，报总经理审批；(2)提出书面申请，说明用工原因、数量、岗位、职责、任职条件、 需到职时间等。一般经审批的“用人申请书”的时效为自审批之日 起两个月，过期作废；4、面试：行政负责组织面试场地的布置，公司简介、企业文化等资 料的准备，吸引应聘人员，树立公司良好企业形象。5 .被面试人员由部门负责人、总经理共同进行面试；.获得批准的拟聘员工由行

20、政部按入职程序办理入职手续，方可录取 为公司新员工；6 .被录取人在指定的时间到行政部办理入职手续。确认相关手续无误 后，进入5天适应期(不含节假日)，通知参加培训，在此期间如 本人提出辞职或由于不合适岗位要求而给予辞退的，无任何薪资待 遇。7 .行政部建立员工档案并负责新员工的入职培训，将员工的应聘登 记表、面试评估审批表、学历、身份证等复印件保存在个人档 案中，员工档案由人事部档案管理人员管理，同时将员工信息保存 在电子员工信息统计表中；.委托银行代发工资的岗位，新员工必须向财务部提交所需银行帐 号；8 .新员工入职后，行政部修改通讯录并及时下发。二、试用、转正1、试用期限:第一章公司文化

21、理念（略）第二章组织结构一、公司组织机构董事长总经理二、岗位配置原则1、基本原则：因事设岗、因岗择人。2、岗位定编：根据公司业务发展与管理的需要，结合公司的经济实 力、岗位工作量、员工素质、员工流动率等综合指标核定员工数量。3、岗位定级：根据每个岗位的工作性质及其对公司总体目标的价值 程度，确定岗位的级别。(1)适应期合格者进入试用期，员工试用期一般为2个月(从入职 第一天开始)；(2)有突出表现者可申请提前转正；(3)试用期结束，不能达到工作要求，部门负责人有权延长其试用 期，但最长不得超过3个月；(4)特殊人才经总经理批准方可免予试用期。2、试用期辞退：试用期间新员工若有严重违规行为或能力

22、明显不足 者，其部门负责人应书面陈述事实与理由，报人事部审核；审核通 过后，其部门负责人与其做沟通，并通知其办理离职手续；3、试用期延长：凡需延长试用期限，其部门负责人应详述原因及理 由，延长期限；4、转正(1)行政部在员工试用期满前五个工作日通知到个人，对其进行沟 通，写出评估意见，填写员工转正申请表，经总经理审批后予 以转正；(2)评估意见包括：企业文化、公司制度、专业知识的掌握情况， 学习能力、工作能力、创新能力、团队精神、服务意识等等。三、培训1、培训目的为强化服务意识、端正学习态度、优化思维模式，制定本制度。2、行政部结合公司战略发展要求，分批分阶段制定培训计划。3、培训内容：(1)

23、员工培训主要应根据其所从事的实际工作需要，以岗位培训和 专业培训为主。(2)管理人员应学习和掌握现代管理理论和技术，充分了解政府的 有关方针、政策和法规，提高市场预测能力、决策能力、控制能力。(3)专业技术人员如财会人员等，应接受各自的专业技术培训I, 了 解政府有关政策，掌握本专业的基础理论和业务操作方法，提高专 业技能。(4)试用工作人员须学习公司及本部门各项规章制度，掌握岗位责任和要求，学会业务知识和产品知识，提高专业技能。四、离职雇佣终止时，雇员须填写“离职审批表和交接报告”，将资料交于 相关人员，并由相关人员、行政部门签字后，交于总经理最终签字, 最后交于财务部，才能领取最后一个月的

24、工资。属于公司的一切财 产必须退还给行政部门，包括耐用文具，全部桌柜钥匙，电脑以及 各种文件、资料等等。第十二章、绩效评估管理制度（略）第十三章、福利制度1、节日补助：春节：500元/人；中秋节：200元/人；国庆节：200 元/人；元旦：200元/人（或发放同等价值的物品，试用期内员工 不享受此待遇）。2、每位公司员工在生日的当天可获得公司赠送的生日蛋糕或礼物一 份；3、公司每年组织员工二次外出野外郊游活动，时间安排在春季一次, 秋季一次；4、按季度评选各部门优秀职员，给予通报表扬及物质奖励500元/ 人。每年年终公司将评选年度最佳员工，同时将获得公司的额外嘉 奖。5、经常加班的员工，由部门

25、主管安排调休，得到批准后报行政部备 案。6、公司定期为员工组织岗位培训，包括：广告知识讲座、市场营销 讲座；策划文案讲座；电脑设计制作技能培训等。第十四章、奖惩制度1、对下列人员，公司将给予奖励，具体金额由公司评定：1.1 在为公司节约资金，提高经济效益方面有显著成绩者。1.2 积极为公司提出合理化建议，关心公司的发展与建设，为公司管 理上水平，进入规范的现代化企业有显著成绩者。1.3 有出突出贡献者。2、处罚规定：(1)与客户发生争执、吵架者，处以罚款200元，情节严重者予以 辞退。(2)在员工之间散布流言，或者有意见不通过正常渠道向领导反映 者，罚款200元；重犯罚款500元；再犯辞退。(

26、3)玩忽职守，办事马虎，导致工作失误，视情况罚款50至500元 不等。(4)收受回扣，或者给公司造成重大损失，视情节轻重，轻者罚款 2000元，重者予以解聘。(5)其他类似行为。结束语良好愿望和行动意志，引导我们成为商品社会中的广告人。我们要学会用商业理性，用系统与权变的眼光，去安排好我们的 工作顺序、主次轻重，区分出公事与私事的节奏，明确自己当天及 各时期的任务，既有高效的工作效率，又能很好的休息、娱乐.我 们应该记住:，商业的契约精神。第三章员工规范管理制度一、员工守则1、员工自进入公司起，就应遵守公司各项管理制度及公告。2、员工应遵守下列事项：(1)各部门员工应接受上级主管的指挥与监督，

27、不得违抗。(2)员工应尊重和维护公司信誉和形象，凡涉及公司方面的信息， 非经许可不得对外发布，除办理公司指定任务外，不得擅用公司名 义开展各种活动。(3)员工在服务期间不得经营或出资与公司类似及职务上有关的事 业或兼任公司以外的职务(公司特许兼职除外)。(4)员工应尽忠职守，并保守业务上的一切机密。(5)员工应爱护一切公司财物，非经许可，不得私自携带出公司。(6)员工对外接洽事项，应态度谦和，不亢不卑，并不得有损害公 司名誉的行为。(7)员工应彼此通力合作，同舟共济，不得妄生意见、吵闹、斗殴、 搬弄是非或其他扰乱秩序的行为。(8)员工在工作时间内，不得办理任何与工作无关的事情，更不得 喝酒闹事

28、。(9)工作时间不准随意离开工作岗位，如需离开应向直接领导请准 后方可离开；(10)按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；(11)员工不得已任何事由向公司借款，因工作原因产生费用，先期 自行垫付，工作完毕后，凭有效票据报销。二、员工行为规范1、大方庄重的著装，可以显示公司的专业素质和个人的精神壮态， 包装好自己，有行头衣装，也是专业之需。自然、得体的面容淡妆 对女士是需要的，既是一种职业要求，也是职场力量。因此，请注 意个人着装，必须干净整齐，不得出现体味，口味等不洁现象；不 能穿超短裙与无袖上衣及休闲装和时装拖鞋；皮鞋必须保持清洁， 不得穿拖鞋、运动鞋、布鞋等上班。2、保护办公室卫生保洁，个

29、人桌上物品摆放整齐不得乱扔文件、纸、 废弃物。不得在墙面、桌面、电脑上写、画；电源、用电设备旁不 得摆放水杯；并注意办公室的安静。3、工作时间不得私自外出、瞌睡、闲聊、吃东西、打游戏、上网聊 天、看报纸。4、以公司名义发出的邮件须经直接领导同意。5、未经总经理批准和主管负责人授意，不要索取、打印、复印其他 与本职工作无关的资料。6、遇临时紧要事务，虽非办公时间也应快速办理，不得借故推诿。7、对所有来访的客人都应主动、热情的接待。微笑，是员工最起码 应有的表情，不宜使客人久等，无论当时能否解决，均应问清何人 何事，并迅速作出高效率处理，给客人留下良好印象。8、禁止占用公司的电话聊天，不得使用公司

30、电话打私人电话。9、电话铃响3次之内，必须拿起电话；接电话时，请使用礼貌用语 “您好，江佑传媒”，“请问，您找谁？ ”“好的，请稍等”“您看这 样好吗？ ”，若遇找人电话，应迅速把电话转给被找者。如果被找 者不在，应礼貌告诉对方，若需要传言，应做好记录，记下对方的 电话,姓氏，公司，事由，以便联系。10、严禁利用公司的各种设备、资源、信息等进行私下交易。11、不得对外泄露公司的经营情况、客户情况、未经许可不得翻阅不 属于自己掌管的文件。12、严禁以任何形式收受回扣、接受招待、虚报成本、营私舞弊。三、考勤管理制度1、工作时间:每周工作日：实行五天制;工作时间：AM： 8:3012:00, PM：

31、 13:306:00每月出勤22天为全勤；2、考勤规定(1)设定打卡制，每天进行严格的考勤打卡，每天上班打卡一次。(2)必须遵守签到规则，严禁迟到早退不签到或代人签到。(3)早8： 30打卡完毕，没有打卡或找人打卡以旷工论处；(4)每月5日行政部汇总上月考勤，一式两份，原件存入考勤档案, 复印件留存财务部；(5)因工作原因或临时事故未及时打卡，经直接领导证明，最晚于 次日补签，否则做旷工论处；(6)每月统计考勤时，对任何空白考勤不予补签。3、员工如有迟到、早退或旷工等现象，依下列规定处分：(1)工作时间开始后15分钟以内到班者为迟到，超15分钟后到班 者，按旷工半日论处；无故提前15分钟下班者

32、以旷工半日论处， 但因公外出或请假经直接领导证明者除外。工作时间终了前15分 钟内下班者为早退；(2)迟到、早退一次每次罚款20元，从被罚款者当月的工资中扣除;4、旷工1日扣2倍基本工资；无故连续旷工3日(含)或全月累计 无故旷工6日者，罚旷工天数3倍基本工资。无故连续旷工超3日 或全月累计无故旷工超6日者，按自动离职论处。5、打卡人员：除总经理以外的全体员工；四、请假制度1、员工因病，因事请假，请假时间在二小时以上(含二小时)，须事 先填写员工请假申请表，按审批权限逐级上报，经批准后方可 执行；2、如因紧急情况请假必须于上班前或不迟于上班时间30分钟内致电 直接上级请假，获得批准后方可休假。

33、3、请假权限：请假三天(含)以下直接负责人批准，三天以上经总 经理批准。4、员工请假审请单应于事前交至行政部负责人，未及时交行政部 者，以旷工论处。5、内谷；(1)病假：员工休病假，超过2天要出具医院开具的假条。员工无 论休何种病假，必须按时递交有效的医生论断证明，请相关领导人 批准，否则按旷工处理。员工休病假3天(含)内不扣工资，休病 假3天以上7天(含)以下的，扣发当月基本工资的20%；休病假 8天以上15天(含)以下的，扣发当月基本工资的30%；休病假15天以上30天以下扣发当月基本工资的50%,超过医疗期按无薪 假期计算。(2)事假：所有事假均为无薪假期，事假手续齐备，并按时到公司 销

34、假；如请假之前存在调休假，可用调休假冲事假，不扣工资，但 必须是调休在前，请假在后,请调休假必须在请假表上注明是调哪 天的调休假.事假最长不超过七天。(3)工伤假：员工在工作期间发生工伤事故，直接领导应立即到现 场调查受伤情况，并立即做出处理，并报告至总经理。员工因工作 期间(包括职业灾害)而致弱残、伤害或疾病，凭县级以上医疗机 构诊断证明，确实不能工作者给予工伤假，工伤假享受全薪；当事 人四十天不能回到原来职位工作，其职位由公司安排其他人接替， 当事人按照国家相关保险条款规定由保险公司解决未尽事宜，但本 公司不再负责其他各项待遇。(4)法定假日：元旦、春节、清明节、五一节、端午节、中秋节、

35、国庆节遵循国家相关节假日规定。(5)婚假：婚假需提前3天持有效证明申请。婚假3天，晚婚假23 天(包括3天法定婚假)，婚假享受全薪。(6)产假：依据国家相关法律法规给予休假。(7)丧假：祖父母、外祖父母、父母、岳父母、配偶、兄弟姐妹及 子女丧亡者，给予丧假三天。员工在外地的直系亲属死亡时，都可 以根据路程远近，另给予路程假。丧假享受全薪。(8)值班：节日期间的值班计划要提前十日，报总经理审批，相关 人员备案；对平常值班人员，可以根据实际工作情况安排调休，节 日期间值班发放值班费，不再予以调休处理；(9)加班：公司因工作需要，在员工休息日安排工作；以下情况不 属于加班：属于本职工作范围内的当天工

36、作任务量，当日没有完成 而延长工作时间的；部门主管、经理以上人员除法定节假日外不存 在加班；6、无假条一律按旷工论处。1、基本原则(1)评定原则：以能力、贡献、责任为基础，按工作岗位差异，确定 工资级别。综合核定原则：员工薪资考虑人才市场行情、社会物价水平、公 司支付能力及员工担任工作的责任轻重、难易程度等综合核定。2、薪资体制(1)薪资标准：公司实行岗位工资制，贯彻“因事设岗，因岗定薪” 的原则，每个岗位的薪资标准按该岗位的重要程度、责任大小、难 度高低等因素综合评定。薪资结构：由基本工资、提成、奖金、补助等构成。薪资体制：采用月薪制，以当月公司规定的应考勤天数为基数， 根据员工当月实际考勤

37、天数算出月工资。1月工资二(月应发工资总额/月应考勤天数)*实际考勤天数+岗位工资+提成(绩效工资)+奖金+补助试用期员工：只发放基本工资一、 正式员工工资构成：基本工资+岗位工资+绩效工资+奖金+补贴一迟到一病假一事假一旷工一罚款一其它。特设：员工成绩突出者，可由部门主管向公司申请特殊奖励。2.员工试用期为二个月，在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴。应考勤天数的定义：按公司规定，应到公司上班的天数。实际考 勤天数的定义：员工实际到公司上班的天数。员工请假或加班按公 司相关规定执行。支付时间：每月15日发放上月30/31日薪资；遇节假日顺延或 提前发放；罚款、未结清的借款、公司垫支款项

38、等；每月从薪资中直接扣除。 (7)公司实行工资保密制度，任何人不得私下谈论和询问他人工资，如发现工资泄密事件，视情节轻重给予处分;3、工资级另基本工 资提成奖金交通补话补总经理行政运营部财务（会计）客服策划市场专员行政（前台）4、提成、奖金业务提成：奖金：5、工资表的制作与审批工资表统一由财务部制作，为了统计与归档的方便，采用统一的 格式；财务部对当月员工工资异动情况和有关工资的通知文件及时作好 备忘录,根据备忘录制作工资表；每月15日为发薪日；财务部在发放工资时，若为现金发放，要求员工在工资签收本上 签收；如通过银行卡发放工资，由财务人员保留银行发放记录；必须作好工资表的打印版与电子版的档案

39、保管；6、因计算错误而造成工资溢领时，员工应归还其差额；公司可在下 次发薪时予以扣除。7、员工对工资产生疑义时，应在七个工作日内提出申请。一、公司财务制度1、公司财务部由会计和出纳组成。公司所有职员办理财会事务，必 须遵守本规定。2、会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。（实际按公司合同日）3、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、 完整，并符合会计制度的规定。4、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审 核的原始凭证编制记账凭证；会计、出纳记账，都必须在记账凭证 上签字。5、财务工作人员应当会同相关部门定期进行财务清查，保证账簿记 录与实物、款项相符。6

40、、财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表，上报总经理。会计 报表每月由会计编制并上报一次；会计报表须会计签名或盖章。7、财务工作人员对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始 凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回， 要求更正、补充。8、财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经 理书面报告，并请求查明原因，作出处理。9、财务工作人员在审核各种费用（如采购费、交通费等其它费用） 时，严格按照公司相关规定执行；10、财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审 计报告，报送总经理。11、财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续, 财务工作人员办理交接手续，由总经理监交。12、公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。 总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。13、日常开支所需库存现金限额为元；超额部分应存入银行。14、当月工资制表后，由财务人员报总经理签字后发放，填制记账凭 证，进行账务处理。