1530公文正文.docx

《1530公文正文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《1530公文正文.docx（6页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中铁十七局集团第三工程有限公司总经理办公会议纪要(4)中铁十七局集团三公司企业管理部二。一二年十二月九日关于开展2012年度内部控制自我评价工作及机关各部门近期工作安排的总经理办公会议纪要为贯彻落实集团公司关于开展2012年度内部控制自我评 价工作的通知精神，使公司内部控制自我评价工作有序开展， 安排机关各部门年前的重点工作，2012年12月8日上午，公司 总经理刘新福同志组织相关人员在机关四楼会议室召开了总经 理办公会，在石的公司领导及机关部门负责人以上人员参加会 议，会议由总会计师黄昌启同志主持，现将会议内容纪要如下。会上，企业管理部传达了集团公司关于开展2012年度内 部控制自我评价工作

2、的通知，宣读了公司2012年度内部控制 自我评价工作实施方案(讨论稿)，并对工作的开展作了分工安 排；参会人员就以上内容进行了讨论，提出了修改建议，公司领 导提出了要求。最后，刘总经理就内部控制自我评价工作及机关 各部门近期工作进行了安排部署。一、关于内部控制自我评价工作一是要高度认识内部控制评价工作的现实意义和深远意义。 企业内部控制评价是规范企业管理行为、提升企业管理水平的有 效手段。结合当前企业面临的形势进行自我评价，可以找出企业 管理中的缺陷，进而制定整改措施，达到增强企业内控能力、提 升管理水平的目的。二是要熟练掌握内部控制评价的内容和方法。内部控制自我 评价工作是一个系统工程，内容

3、包括公司层面和业务层面。在公 司层面，主要对内部环境、风险评估、信息与沟通、内部监督的 设计有效性和运行有效性进行全面系统评价。在业务层面，主要 对资金管理、采购管理、资产管理、工程经营、科研开发、项目 管理、业务外包、财务管理、预算管理、合同管理、信息系统等 方面的控制活动进行全面评价。评价的方法主要有调查问卷、现 场访谈、书面检查等九种，每一种均适合不同的评价对象，在评 价工作进行中应熟练掌握。三是要明确内部控制评价工作推进的时间节点。本次自我评 价工作时间紧、任务重，为按期完成评价工作，必须制定节点计 划，保证12月24日前完成评价工作，并上报内部控制自我评价 报告。一2一四是内部控制评

4、价工作要做到四个结合。内控评价要与年终 工作总结相合，通过内控评价，可以总结一年来的主要成绩，查 找出问题与不足，两者相结合可以提高效率，避免重复工作；内 控评价要与推行法人管项目相结合，通过内控评价找出制度缺陷 并进行整改，这也是对法人管项目管理制度的完善；内控评价要 与部署下一步工作相结合，通过内控评价找出的问题，制定下一 步的工作重点和方向。内控评价要与提升企业、项目管理水平相 结合，内控评价是企业管理提升活动的重要组成部分，开展内控 评价的目的是提升企业、项目管理水平，实际工作中必须将两者 结合。二、机关各部门近期工作安排1、由聂总带队的检查组正在对各项目进行安全质量、物资、 设备工作

5、检查，检查组要认真检查，查出问题要认真组织整改， 确保项目安全质量受控，物资管控到位，设备管理得到加强。2、由孙总牵头，对新中标的东庄水利枢纽道路工程项目大 临工程方案的进行优化，做好项目前期规划工作，为项目成本可 控打下基础。3、企管部下发通知，要求各项目撰写年度工作总结。要多 写问题，少写成绩，文字表述准确、简练，杜绝空话套话。对套 话连篇、总结肤浅、脱离项目实际的材料，要责令限期重写，并 通报批评。4、经营部要抓好织金到毕节铁路、郑徐客专、宝兰客专、济南到乐陵高速公路路面等项目的投标工作，并密切关注投标进 展情况。5、安质部要关注铁路信誉评价工作，跟踪信息，及时反馈。 要尽快熟悉公路项目

6、信誉评价的规定与流程，结合迎接铁路信誉 评价的做法，使路内外信誉评价取长补短，共同提高。6、工程、计划、安质等部门要密切关注宁安项目路基、谷 竹项目锣鼓洞隧道、十房项目通省隧道、沪昆项目茅坪山隧道和 麻拉寨隧道、邯黄项目跨高速公路连续梁、杭长三分部跨既有线 桥梁施工以及津秦项目联调联试工作，同时要做好对近期开通项 目的服务。7、根据铁路项目特点，经营二部要督促项目年底前尽可能 多报变更及材差。中心试验室要牵头做好迎接省质检站对公司试 验室的信誉评价工作，相关部门要积极配合。集团公司经营管理 责任制考核推迟，相关数据要及时更新。即将召开的财务工作会 要创新会议模式，开成一个务实的会议。8、相关部

7、门做好年关维稳工作，制定预案。财务部合理筹 措资金，会同物资、设备等部门做好资金分配，劳务管理部排查 摸底不稳定劳务队，法律事务部针对可能出现的诉讼纠纷，做好 应对措施。最后，刘总经理还与参会人员一起学习了中央政治局关于改 进工作作风、密切联系群众的八项规定和习近平总书记最近的讲 话精神。4出席：刘新福出席：刘新福邓华张国庆黄昌启范晓玲薛立让 沈奎军刘型益邹鹏穆常奔刘贵兵潘新朝金桂芳曹会芹王艳璐黄兴宇张京欣陈献礼许晓兵田东军王家意 王元芬 岳蕾岳海峰 宋继凯张文德 陈明星 聂安安主题词：内部控制 自我评价 工作安排 纪要主送：机关各部门、各工程项目部分送：公司领导,机关各科、室、部、委、存档。（共印26 份）中铁十七局集团三公司办公室2012年12月10日印发56