投资意向书集锦15篇（投资意向书怎么写）.docx

《投资意向书集锦15篇（投资意向书怎么写）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《投资意向书集锦15篇（投资意向书怎么写）.docx（50页珍藏版）》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、投资意向书集锦15篇（投资意向书怎么写）投资意向书1立意向双方：投资方：_ 以下简称甲方接洽方：_以下简称乙方经实地考察，甲方有意在乙方工业集中区投资新办工业项目，双方自愿，达成意向如下：一、项目内容及规模：服装生产线，设备_台套，厂房_ 平方米，附房_平方米，总投入_万元。二、项目拟定企业名称：三、项目选址占地：约36亩（以红线图为准），位于 镇中 工业集中区， 公司南侧。四、土地使用方式：一次性出让50年，出让价50000元/亩，但必须在20xx年九月底前办好土地出让合同，逾期若遇上级政策调整，按调整价格执行。五、企业设立方法：先设立内资，后进行外资并购，外资企业注册资本每亩20万美元。六

2、、相关优惠政策：按 县委出台文件执行。七、下步工作：1、双方协作在本月底前办妥土地出让手续。2、乙方安排专人办理注册登记及土地出让相关手续，乙方负责提供资料及承担相关费用。3、注册登记期间择日另行签定正式协议。本意向书一式两份，甲乙双方各执一份，于_年_月_日在_由双方代表签订。甲方：_乙方：_年_月_日投资意向书2甲方：_乙方：_根据中华人民共和国相关法律、法规，甲、乙双方经过友好协商，就_市_路_酒店项目的改造、经营合作事宜，达成意向如下，并共同遵守执行。一、合作事项1、项目名称：现名xx园酒店（以下简称该项目）2、项目地址：_省_市_路_号3、合作范围：现xx园酒店3-6层（含一层酒店前

3、厅）二、合作方式1、由甲、乙双方共同出资注册拥有独立法人资格的公司（以下简称新公司）对该项目进行装修改造及后期经营管理。2、出资占股比例：甲方出资59%占股59%，乙方出资41%占股41%。甲方给予乙方新公司整体10%的股份作为乙方的管理股，该管理股享受新公司的盈利分红，承担新公司的亏损损失。3、新公司采取独立结算方式进行财务管理，与甲、乙双方其他项目无必然联系。由甲方选定人员进行出纳管理，由乙方公司会计人员进行审计。4、该项目以乙方品牌；时光印作为经营过程中宣传、推广、营销的主要名称，由乙方进行全权经营管理。但在酒店主要招牌中应体现甲方品牌内容。5、该项目的一切运作费用由新公司承担，包括前期

4、产生的转让费用。6、由新公司与甲方签订房屋租赁合同，确定租金、租期及使用范围。三、前期甲乙双方主要工作甲方工作：1、如实将该项目的具体情况告知乙方，并向乙方出示该项目的相关合同、协议。2、配合乙方进行xx酒店市场调查，完成对该项目的市场定位。乙方工作：1、对xx酒店市场进行调查，结合真实数据作出项目可行性分析报告，完成项目市场定位。2、结合市场定位及该项目实际情况，形成初步的产品装修设计方案，并估算出大概的投资预算。3、结合市场定位及产品方案，形成初步的营销策划案。四、协议期限及解除方式1、本意向书在协议双方授权代表签字并加盖公章后正式生效，有效期二个月。2、在协议有效期之内，由于其它原因导致

5、协议各方无法继续合作的情况下，协议双方可以书面约定解除本意向书。3、如双方解除本意向书，或过期时无法达成合作协议的，则由甲方承担装修设计方案的相关费用，乙方承担市场调查的相关费用，除此之外的其他费用则由甲方承担。甲方：_乙方：_年_月_日_年_月_日投资意向书3尊敬的xxxx市领导：您好!感谢您在百忙之中关心和支持我公司的发展。一、xxxx集团有限公司简介xxxx连锁集团自1986年创业以来，始终以建设温馨、和谐家园，提升消费者居家生活品位为己任，至今已在北京、上海、天津、重庆、南京、长沙、南昌、济南、成都、西安、石家庄、常州、无锡、扬州等地开办了50家大卖场，商场总规模达450万平方米，20

6、xx年销售总额近250亿元，成为中国家居业行业的第一品牌。经过20xx年的奋斗，xxxx与宜家、麦德龙、百安居、沃尔玛等国际连锁巨头结成发展联盟。xxxx连续3年保持25%的增长速度，三年翻了一番。在建项目有上海xxxx第四店真北路二期、上海xxxx第五店浦东家居广场、北京xxxx第三店世界家居广场、广州xxxx世博家具广场等，预计未来两年内销售规模将翻番，企业竞争力将大幅提升。xxxx连锁集团连续5年挤身中国民营企业500强前50位，20xx年再度当选中国最具竞争力100家名牌，20xx年荣膺“20xx中国最具竞争力民营企业50强”、“中国连锁经营企业50强”，20xx年获得“中国家居行业核

7、心竞争力第一品牌”、“中国家具连锁最具影响力品牌”，20xx年荣获“国内影响力品牌领袖大奖”、“家居家装行业影响力品牌领袖大奖”。xxxx被全国工商联和劳动保障部授予“就业与再就业先进单位”称号;被中央组织部授予“全国先进基层党组织”称号;被共青团中央授予“全国五四红旗团委”、“全国青年文明号”。红星人的共同愿景是：到20xx年建成200家品牌连锁大卖场，打造中华民族的世界商业品牌。二、企业的发展目标xxxx市GDP近年与人均经济指标都取得了良好的成就，在国内商业发展占有十分重要的地位，红星集团把在xxxx市建立大型家居连锁卖场作为集团20xx年发展计划的一部分。规划中xxxxxxxx世博家居

8、广场项目预计为主体家具卖场10-20万平方米，商场建筑为地上5层，地下2层，预计投资10亿元，并通过高规格的建筑设计、高标准的招商引资，汇集20xx多家国际、国内品牌进驻，将充分带动当地建材家具生产及流通业和仓储运输业的发展，营造浓郁的商业氛围、提升地区的家具消费水平。这将为当地提供3000多个就业机会，年纳税额20xx-3000万元左右。同时，根据土地情况可以增加销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈，并能为更广泛的商业活动以及公益事业提供理想的平台。三、项目选址要求一、项目选址需要位于城市发展主体方向，环线沿线，沿至少一条主干线(双向六车道以上公路)，交通便利

9、，衔接城市新区和周边地区，辐射功能突出，附近有多条公交线路及站台。二、项目周围有一定商业设施和新建中高档住宅配套，为城市新型居住区域。三、土地性质为商业用地或者商住综合用地，符合国家规范标准。四、土地面积50亩以上，50至80亩可做xxxx商场、地块面积充裕，则可加入销品贸、超市、写字楼、宾馆、精品住宅等其它商业形态，打造一个成熟商圈。四、发展模式一、通过招牌挂过程，购买土地，自建自营项目。二、当地寻拥有理想地块的合作方，合作方以土地和部分资金方式，我方以品牌加资金的方式，组成合资公司共同经营管理项目。三、当地合作方以土地入股，我方以品牌和建设资金入股的方式，组建合资公司共同经营管理项目。四、

10、连锁加盟方式，当地合作方以现有物业对红星品牌进行加盟，红星负责前期招商与后期经营管理。五、合作方要求房地产开发商;相关投资公司或个人;其他形式土地所有人;国有土地所有者等本公司本着多赢的态度，最大限度考虑合作伙伴的利益，并充分考虑当地政府的政策导向，兼顾地区和政府利益，为xxxx城市建材家居市场的繁荣发展和地方经济的建设贡献微薄之力。请贵市(区)领导积极支持和推介!xxxx诚邀各级领导来沪指导工作!致礼!xxxxxxxx集团联系人：xxxxxxxx电话：xxxxxxxx传真：xxxxxxxx地址：xxxxxxxxxxxxxxxx投资意向书4甲方：_（以下简称甲方） 公司地址：_乙方：_（以下简

11、称乙方） 公司地址：_甲、乙双方经友好协商，就_的建设项目投资合作事宜，达成共识如下：一、公司名称：_ （共同出资注册）二、公司注册地址：_三、项目总投资_万，注册资本_ 万。四、甲方投资_万，占股份37。 乙方投资_万，占股份63。五、甲、乙双方拟共同成立合作公司，乙方拟以现汇作为合作条件，甲方拟以项目的土地固定资产和未来收益作为合作条件。乙方所提供的投资建设资金进入项目所在地的项目公司公共账户后，资金使用期为3年（暂定），前两年为建设期，建设期内免本息，从第三年底开始，甲方按央行同期活期贷款利率支付给乙方，支付期暂定为一年。（具体资金合作及股东分红细则将在双方签订的合同中细化）。六、乙方负

12、责提供申办合作公司所需的有关证明材料，甲方负责在当地办理申报、立项、注册等一切相关手续。双方保证提供给对方的材料是完整的、真实的、有效的。七、公司合作成立后，甲方不参与今后合作公司的一切经营活动，也不承担合作公司的所有法律与经济责任，只负责资金的监督使用、调配并提取按股份比例分红。合作期满后，乙方无条件退出，合作公司及全部甲方所有。八、合作项目由乙方承包开发建设，每平方米建设开发的包干成本（包括每平方米所含的国有土地使用权出让金、地下室和地面建筑的建安成本、附属工程、营销、税费等的所有费用）为人民币_元正（￥_元）。九、甲、乙双方在项目前期过程中所产生的有关费用，由甲方垫付，不计入建设成本。十

13、、由此合作意向书所涉及的甲方与第三摩肩接踵经济关系及连带责任关系，均与乙方无关。十一、甲、乙双方签订合作意向书后，三个工作日内，乙方需向共同成立公司的共关账户打入_万保证金。十二、乙方资金到位同时，应向项目投资咨询方一次性支付项目咨询服务费用。十三、本合作意向书一式两份，双方各执一份，未尽事宜，双方另行协商。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人（签字）：_ 代表人（签字）：_二0_年_月_日投资意向书5甲方：乙方：鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为

14、股东谋求最大回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。第二条认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。第四条双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中

15、国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条由于不可抗力的原因，如战争、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：乙方：股份有限公司签名(章)：签名(章)：法定代表人：法定代表人：日期：日期投资意向书6甲方：A有限公司乙方：B有限公司乙方拟为

16、拓展业务进行融资，甲方拟向乙方进行投资。经甲乙双方友好协商，现就甲方对乙方的投资达成如下投资意向：一、目标公司： A有限公司，是一家注册于 ，主要从事 企业。二、投资人：B有限公司及其所管理的基金。三、投资方式与投资金额：甲方及其所管理的基金拟投资金额总计人民币 万元整，持有乙方20%股权。四、业绩保障：乙方及原股东承诺，经审计后20xx年净利润不低于2500万元人民币，20xx年公司净利润成长不低于35%，20xx至20xx年年均复合成长率不低于30%。如若20xx年度审计后实际净利润未达到正式协议中所规定的相应数额，则原股东应对甲方进行补偿，具体补偿办法在正式协议中规定。五、上市保证与回购

17、：六、乙方及原股东承诺，如签署正式投资协议后 24个月内乙方未能实现上市，甲方有权要求前述原股东以甲方实际投资额加上12%的年均内部收益率计算的投资回报，扣除累计分红后的价格进行回购，乙方对前述原股东的承诺作出担保；七、尽职调查：乙方应于本投资意向书签订后及时向投资者及其所聘请的会计师事务所、律师事务所和行业顾问提供相关资料，以便投资者及其顾问尽早完成尽职调查。八、信息权：乙方应及时向投资者提供，但不限于以下资料：九、年度综合预算和业务计划；十、经具有证券期货从业资格的会计师事务所审计过的20xx年度至20xx年度的合并财务报表；十一、公司为上市所准备的相应的法律与财务文件；十二、提供给公司任

18、何股东的所有文件或其他相关信件往来的复印件。十三、投资者应拥有对乙方及其任何子公司的帐簿、设施和业务的全面调查权，包括但不限于与乙方及其子公司的董事、高级经理人员、员工、会计师、法律顾问和投资银行讨论乙方及其子公司的业务、经营和条件的权利。十四、费用：如甲方及投资者对乙方进行财务审计，则审计费用总额控制在五万元人民币以内。如果完成尽职调查后，甲方及投资者实施投资，该费用将由乙方支付。如果甲方及投资者最终放弃投资，则该费用由甲方及投资者自行承担。其余与此次交易有关的各自的成本和费用由各方分别自行承担。十五、未来投资优先权：投资者有权按其出资比例优先认购乙方发行的任何股权性质的证券（上市情况下以及

19、公司用于内部激励的情况除外），认购的价格和条件应与乙方向其他潜在投资者发行该证券的价格和条件相同。十六、正式投资协议：本意向书签署后，各方应就正式投资协议进行谈判，更加详细地规定本意向书中规定的事项。十七、排他规定：在本意向书签署后30天内，乙方不得与任何其他投资者就融资业务进行单方面的会谈，或签订任何投资意向或协议。十八、约束力：除估值、上市保证与回购、约束力、排他规定、保密、费用和管辖法律条款外，本意向书的相关交易条款以正式投资协议为准，不具有法律约束力，对本意向书各方不创设任何权利和义务。十九、保密：未经其他各方另行书面同意，任何一方不得将本投资意向书和谈判的事项披露给其他附属公司、法律

20、顾问、会计师和其他专业顾问之外的第三人，也不能将本投资意向书和谈判中披露的信息以任何形式进行公布。披露或散布相关法律和条款的规定另有要求除外。除非已被公开或者经对方书面同意，任何一方对在本意向书签订后以及双方正式合作期间所获取的对方的资料、信息、商业秘密以及其他与甲方上市有关的资料及信息在任何时候均负有保密义务，不得向任何第三方披露上述资料或信息，如因故意、疏忽大意或者过失导致第三方得知上述资料以及信息，则任何一方应赔偿对方由此遭受的经济损失。二十、管辖法律：本投资意向书管辖法律为中华人民共和国的法律。 二十一、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：A有限公司 乙方：B有限公司代表： 代表：

21、时间： 时间：投资意向书7_（“投资方”）与_先生（“创始人”）和_及其关联方（“公司”，与投资方合称“各方”），特此就投资方入股公司（“交易”）事宜签署本投资意向书（“本意向书”），各方同意如下：1、在就估价及其他商业事项达成共同一致的前提下，投资方将直接或通过其在海外设立或控制的公司以增资的方式向公司投资_美元（“投资价款”）。投资价款在交易完成时支付。在投资价款完全支付的基础上（在员工期权发放之前），投资方占公司全部股权的_%（“本轮股权”）。本轮投资完成后，公司所有股东就其持有的公司股权所享有的任何权利和义务均以本轮投资文件的最终规定为准，并取代之前的任何规定。估值：交易前的公司估值为

22、人民币_；本轮投资价款全部到位后（汇率按US$1=￥6.25计算），公司的估值将是_。2、投资价款投资完成后，公司的董事会席位将为_人，其中投资方在公司有一个董事席位，一个监事席位，并有权在公司董事会下属任何委员会中（包括但不限于薪酬委员会）委任一个席位；创始人将委任_个董事席位。3、投资架构投资方通过其境外关联主体以增资方式直接投资于公司，将公司改组为一家外商投资企业（下称“合资公司”），日后合资公司可在合适的情况下改制为外商投资股份有限公司，申请在境内A股市场上市。各方在此并同意，在中国法律允许并获得公司董事会（若公司已改组为股份有限公司的，应为股东大会）通过（根据情况包括投资方委派的董事

23、或投资方同意）的情况下，公司也可进行重组为一间境外控股的公司在境外股票市场上市，且投资方根据本意向书享有的一切权利和特权在该等境外控股公司应继续享有。4、保护性条款在法律法规允许的前提下，投资方作为公司股东的股东权利主要包括但不限于：1）优先购买权：投资方对公司现有股东（本意向书项下的“现有股东”包括但不限于创始人以外的公司任何其他现有股东或其关联方）拟转让的股权有优先购买与其比例相同的部分的权利；若公司发行任何额外的股权、可转换或可交换为股权的任何债券，或者可获得任何该等股权或债券的任何购买权、权证或者其他权利，投资方有权依照其持有股权同比例优先认购上述新发行股权、债券或者购买权权证等其他权

24、利，以便保持其在公司中所持有股权比例在完全稀释后不发生变化。2）清算优先权：如果公司因为任何原因导致清算或者结束营业（“清算事件”），公司的清算财产在按法律规定支付完法定的税费和债务后，按以下顺序分配：-由投资方先行取得相当于其本轮投资价款1倍加上未分配的红利的金额；-剩余财产由包括投资方在内的各股东按持股比例进行分配。3）视同优先清算权：若发生公司被第三方全面收购（导致公司现有股东丧失控制权）、或者公司出售大部分或全部重要资产的情况下，视为清算发生，投资方应按上述清算优先权的约定优先获得偿付。4）共同出售权：如果任何现有股东在未来想直接或者间接转让其在公司持有的股权给第三方，投资方有权要求共

25、同出售投资方当时拥有的相应比例的股权；如果投资方决定执行共同出售权，除非该第三方以不差于给现有股东的条件购买投资方拥有的股权，否则现有股东不能转让其持有的股权给该第三方。5）反稀释权利：合资公司增加注册资本，若认购新增注册资本的第三方股东认缴该新增注册资本时对合资公司的投资前估值低于投资方认购本轮股权对应的公司投资后估值，则投资方有权在合资公司新股东认缴新增注册资本前调整其在合资公司的股权比例，以使投资方本轮股权比例达到以本轮投资价款按该次新增注册资本前对应的公司估值所可以认购的比例。员工期权计划以及经投资方同意的其他方以股份认购新增注册资本（认购价格低于投资方本轮认购价格）的情况除外。6）拖

26、拽权：在投资方作为合资公司股东期间，如果经投资方提出或批准，有第三方决定购买合资公司的全部或大部分股权或资产，现有股东应该出售和转让自己持有的公司股权，现有股东并应促使届时公司其他全体股东同意出售和转让股权。如果现有股东拒绝出售其所持有的合资公司股权或不同意公司出售全部或大部分资产，导致第三方的股权或资产购买无法进行，同时投资方决定出售自己的股权或支持公司出售其全部或大部分资产的，应投资方要求，现有股东必须以按以下公式计算的价格（“一致卖出约定价格”）购买投资方持有的全部公司股权。一致卖出约定价格=投资价款*(1+_%)n)n:投资方在公司投资的年数7）合格的上市：合格的上市发行是指融资额至少

27、_元人民币（RMB_），同时公司估值至少_元人民币（RMB_），并满足适用的证券法以及得到有关证券交易所的批准的公开股票发行。8）获得信息权：在投资方作为公司股东期间，公司需要向投资方提供：A.在每一财务年度结束后的90天内提供审计后的年度合并财务报表。B.在每个季度结束后的30天内提供未经审计的合并财务报表。C.在每个月份结束后的15天内提供未经审计的合并财务报表。D.在每个财务年度结束前的45天前提供年度合并预算。E.投资方要求提供的其它任何财务信息。所有的审计都要根据中国会计准则（若公司改组为海外结构的，投资方有权要求采用其他适用的会计准则），由一家“四大”会计事务所或由一家投资方同意的

28、合格的会计师事务所执行。9）检查权：投资方有权检查公司基本资料，包括查看公司和其任何和全部分支机构的财务帐簿和记录。10）公司的现有股东不得向任何人转让或质押任何股权，如确须转让股权或质押股权，须经投资方同意及其委派的董事表决同意。11）投资方应该享有的其他惯例上的保护性权利，包括公司结构或公司业务发生重大变化时投资方享有否决权等。以上保护性条款在合格的上市完成时或投资方不再作为公司股东时，自动终止。5、员工股权期权安排公司应以中国法律允许的方式设立员工期权制度，由全体股东向公司的尚未持有股权的管理人员（“员工集合”）发行不超过公司基于本轮投资完成后全部稀释后股权的_%的员工期权股权。该等股权

29、将根据管理层的推荐及董事会的批准不时地向员工集合发行。6、公司或其任何分支或附属机构的以下交易或事项，未经投资方委派董事表决同意不得执行，包括（最终条款将约定于正式法律文件）：1）修改公司章程或者更改投资方所持有股权的任何权利或者优先权的行为；2）增加或减少公司注册资本；3）公司或其关联方合并、分立、解散、清算或变更公司形式；4）终止公司和/或其或其关联方或分支机构的业务或改变其现有任何业务行为；5）将公司和/或其分支机构的全部或大部分资产出售或抵押、质押；6）向股东进行股息分配、利润分配；7）公司因任何原因进行股权回购；8）合资公司董事会人数变动；9）指定或变更公司和/或其分支机构的审计师和

30、法律顾问；10）公司现有股东向第三方转让、质押股权；11）合资公司前三大股东变更；12）对合资公司季度预算、年度预算、商业计划书的批准与修改，包括任何资本扩充计划、运营预算和财务安排；（上述计划和预算的报批应在每季度开始前完成；）13）经董事会批准的商业计划和预算外任何单独超过_万元人民币或每季度累计超过_万元人民币的支出合同签署；14）任何单独超过_万元人民币或累计超过万元人民币的对外投资，但经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资项目除外；15）任何公司与股东、子公司、董事、高级管理人员及其它关联方之间的关联交易；16）任何预算外金额单独

31、超过_万元人民币或每年累计超过_万元人民币的购买固定或无形资产的交易；17）任何单独超过_万元人民币或当年合并超过_万元人民币的借款的承担或产生，以及任何对另一实体或人士的债务或其它责任作出的担保；18）聘请年度报酬超过_万元人民币的雇员；19）任何招致或使合资公司或其关联公司承诺签署重要的合资（合作）协议、许可协议，或独 家市场推广协议的行动；20）任免公司CEO、总裁、COO、CFO、CTO以及其他高级管理人员（副总裁以上级或同等级别），或决定其薪金报酬；21）设定或修改任何员工激励股权安排、经董事会批准的预算外员工或管理人员奖金计划等；22）除按照前述第12)、13)项已被董事会批准的业

32、务合同支出以及第14)项所述经董事会批准的商业计划和预算中已明确了对外投资项目的投资对象、投资方式、投资价格及条件的投资支出外，任何金额超过_万元人民币的单笔开支；23）授予或者发行任何权益证券；24）在任何证券交易市场的上市；25）发起、解决或者和解任何法律诉讼。7、投资协议中投资者资金到位的交割条件包括不限于：1）尽职调查已完成且投资方满意；2）交易获得投资方投资委员会的批准；3）各方就公司未来12个月业务计划和财务预算达成共识；4）公司变更设立为外商投资企业，以及投资者的增资或其他形式投资获得中国政府部门的批准；5）投资方的境内外关联主体已与公司及其股东签订增资协议、章程等正式法律文件，

33、且法律文件签订后至支付投资款期间无重大不利于公司事件发生；6）公司核心管理层及现有股东已与合资公司签订了正式的雇佣协议、保密协议和竞业禁止协议；7）公司同意投资价款进入公司设立的专门账户，并根据公司预算划拨运营资金；8）公司已完成对财务经理的招聘，并令投资方满意；9）公司之律师出具令投资方满意的法律意见书；10）公司董事会、股东会以及其他需要对此次交易审批的公司相关方已经批准本次交易；8、公司现有股东将与投资者签订合资或合作协议，约定各自在合资公司中的权利、义务，现有股东应在该等合资或合作协议中做出的承诺包括但不限于：1）同意投资方享有本意向书（包括但不限于第5条、第7条）赋予其的保护性权利；

34、2）在公司上市或者投资方完全退出对公司投资前，未经投资方书面同意，创始人不得转让或质押在公司持有的任何股权；3）若公司未能在本次交易交割后的五年内（含5年）完成在境内A股市场或境外市场上市，或现有股东严重违反其在正式法律文件中的陈述、保证或义务，导致公司资产及/或经营状况恶化，则投资方有权以按以下公式计算的价格（“回购约定价格”）将其所持公司本轮股权转让予现有股东，现有股东届时应配合签署所有必要法律文件及办理变更审批、登记手续，并按回购约定价格支付股权转让价款。若因现有股东未能回购，造成投资方未能完成前述股权转让、退出公司，现有股东应一致同意由公司回购投资方股权。投资方亦有权选择以届时中国法律

35、允许的其他方式退出对公司的投资，无论何种方式，现有股东均应配合办理有关退出手续并支付有关价款（如适用）。回购约定价格=投资方本轮投资价款*(1+_%)n)n:投资方在公司投资的年数9、尽职调查：投资方将针对公司进行尽职调查，从而评估交易的适当性。尽职调查将涵盖但不限于资产、知识产权、运营、会计、财务、销售、市场、组织、人力资源、贸易、财务、法律、工程及物流。公司及其现有股东同意协助并促使调查达到尽可能全面的程度。10、交易费用：交易费用包括法律、审计及尽职调查等费用，投资者可以在本次交易交割后直接从本轮投资价款中进行扣取，前提是扣取的总费用不应超过_万美元。如果本次交易未能完成，各方需要承担由

36、于准备本轮投资各自支出的费用。11、保密：各方对与本次交易有关的所有事项，包括本意向书的签署及其条款，以及其他方的财务、技术、市场、销售、人事、税务、法务等商业信息均应严格保密，在未经其他方书面允许之前，不得向任何第三方提供，也不得用于评估、洽商、谈判本次交易以外的任何其它用途，除非有关信息非因该方过错已经在公众领域公开。12、自本意向书签署之日起90日内，公司或其股东不会就公司融资事宜再与任何第三方（跟投方除外）进行直接或间接的讨论、谈判或者达成任何相同或类似的协议或者任何其他形式的法律文件，而不论其名称或形式如何。13、有效期：本意向书于签署之日起180日内有效或者由各方达成的后续协议取代

37、，以两者较先发生者为准。14.公司现有股东及公司将在正式法律文件中根据尽职调查情况并按交易惯例向投资者作出陈述与保证。15、本意向书适用中国法律。若因本意向书产生任何纠纷和争议的，有关各方应首先通过协商解决，协商不成的任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该委员会届时有效的仲裁规则在北京仲裁解决。仲裁的结局是终局的，对各方均有约束力。16、本意向书的效力：本意向书替代之前投资方和公司及其股东达成的所有口头或者书面协议。本意向书以下条款具法律约束力：第11条、第12条、第13条、第14条、第16条和第17条。本意向书其它条款不具备法律约束力。各方同意尽早开展尽职调查及后续工作，并

38、就尽职调查的结果进行交易。_公司（盖章）_公司（盖章）法定代表人：_法定代表人：_年_月_日甲方：_投资管理有限公司乙方：_建材科技股份有限公司鉴于：1、甲方系依法注册成立的企业法人。2、乙方系依法设立的股份有限公司，正在增资扩股。3、甲方愿意参与乙方的增资扩股活动。据此，为充分发挥双方的资源优势，促进乙方的快速发展，为股东谋求回报，经甲、乙双方友好协商，就甲方参与并认购乙方增资扩股股份事宜达成如下意向条款：第一条认股及投资目的甲、乙双方同意以发挥各自的优势资源为基础，建立全方位、长期的战略合作伙伴关系，保证双方在长期的战略合作中利益共享，共同发展。第二条认购增资扩股股份的条件1、增资扩股额度

39、：甲方出资人民币3000万元认购乙方增资扩股的股份，认购价格及所持有的股份数量待甲方尽职调查后双方协商确认。2、本次增资扩股全部以人民币现金认购。第三条甲、乙双方同意，在乙方收到甲方存入的认购款项后，向甲方开出认购股份资金收据。第四条双方承诺一、甲方承诺：1、甲方向乙方用于认购股份的资金来源正当，符合乙方公司章程和中国境内相关法律法规的规定。2、符合乙方关于认购增资扩股股份的条件，积极配合乙方完成本次增资扩股活动。二、乙方承诺：1、待甲方完成尽职调查并得到甲方投委会批准后即签订正式投资合同。2、在甲方本次认购股份的资金全部到位后完成相关法律手续，办理工商变更。第五条由于不可抗力的原因，如战争、

40、地震、自然灾害等等，致使双方合作项目中止执行或无法执行所造成的损失由双方各自承担。第六条本协议未及事宜，双方另行协商或签订补充协议加以确定。第七条本协议书一式两份，甲、乙双方各执壹份。甲方：_投资管理有限公司乙方：_建材科技股份有限公司签名(章)：_签名(章)：_法定代表人：_法定代表人：_日期：_年_月_日投资意向书8甲方：_县银山镇人民政府乙方：_服装股份有限公司甲、乙双方经友好协商，本着诚信互利的原则，就乙方在银山镇投资建设世界品牌服装生产工厂项目一事，(拟投资总额为;5亿元人民币)订立本意向书。(一)拟建项目名称：_服装有限公司项目(二)项目地址：_县_镇(三)、1、项目占地：甲方同意

41、乙方在西乡镇投资建设服装产业项目，项目总占地100亩，分二期建设。2、项目建设时间：本项目分两期。第一期建设为6个月，即：自20_年6月始20_年12月竣工。第二期建设期为16个月，即：于20_年3月开始建设。从第一期开工建设起3年内达到设计产量。(四)土地、房屋：甲方先期负责土地手续及土地证(工业用地80亩、住宅用地20亩)的办理和房屋建设及房产证事宜。合同签订后，乙方交付保证金，金额： 万元。乙方按照合同规定进行开工生产后该保证金转入乙方土地征用款使用;房屋由甲方按乙方要求负责建设，在建设中接受乙方的监督和指导，建设完工后，乙方采用先租后买的方式。由甲方先期投资办理土地、房产手续(证件户名

42、是乙方)、建设生产车间两栋(约15000平方米)及配套设施(办公综合楼1栋、公寓楼2栋约15000平方米)，租给乙方做为服装生产工厂，每年租赁费 万元。租赁费在乙方上缴税收形成镇财政收入可用财力部分承担，如不足部分，由乙方补足。房产证办理齐全后交与乙方，由乙方购回。(五)、土地、房产：为减轻镇财政的压力、为乙方能长期安心稳定发展壮大，就甲乙双方协商，土地、房产手续办理完成后，由乙方购买。土地(工业用地80亩、住宅用地20亩)每亩不超过1万，房产：车间每平方米不超过600元、职工公寓楼每平方米不超过700元。其他均按成本价计算。 (六)达到的条件 合同期间甲方负责协调解决乙方用电、通讯、给排水等

43、七通一平问题，将水、电、天然气、蒸汽、通讯、排水设施等引至院墙内，并不再收取乙方任何费用(包含配套费、开口费等)，确保乙方投资项目的顺利建设。(七)税收扶持：乙方生产经营期间上缴税收，形成镇财政收入可用财力部分，自镇财政收回对乙方的房产租赁费扶持款后，剩余部分前4年有镇财政按80%予以扶持，以后按50%予以扶持，按财政年度予以结算。(八)配套费减免：免收乙方建设项目全部配套费。并由甲方负责协调解决。(九)双方责任和义务1、甲方为乙方提供优质服务和良好的发展环境，维护乙方的正常生产经营秩序;协调兑现本地出台的招商引资各项优惠和奖励政策。2、甲方负责协助乙方办理立项、环评、工商注册、税务登记等手续，由乙方提供必需的资料及费用。并保证在1个月内完成。3、甲方不得干涉乙方的合法生产经营、管理。4、甲方利用政府资源协助乙方招收工人，以便使乙方项目顺利达产.5、本意向履行期间乙方应依法自主经营、照章纳税、自负盈亏。独立承担一切民事责任。 6、本意向书签订以后，甲、乙双方必须严格按照本意向书条款履行，否则视为违约。如有违约，违约方应向对方赔付违约金为投资保证金。(九)本意向经双方法定代表人(或授权委托代理人)签字并盖章后成立，正式协议在甲方履行完相关决策程序后另行签订。二、相关说明本意向书所载项目投资及其相关事项，系本公司与相关地方政府达成的初步意向，具有正式协