谨防外贸服装订单诈骗.docx

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1、谨防：外贸服装订单诈骗案情：我国一家服装加工厂我方公司通过朋友介绍结识了一家澳门公司，该澳门公司专门帮澳洲的一些公司在中国大陆采购服装。我方公司过去没有做过外贸业务，但是由于是朋友介绍，而且听说外贸业务一般资金回笼较快，况且我国参加 WTO 之后，我方公司也想逐渐涉入国际贸易领域，因而我方公司决定尝试一下。经过一个多月的洽谈，该公司到我方工厂实地考察之后，决定先给我方公司一些男式风衣的订单。由于澳门公司所需要的男式风衣的面料比拟高档，该公司担忧我方从国内面料厂购置的面料质量不稳定，告诉我方过去为他们提供服装的工厂都是从上海某公司进的面料，要求我方公司也从那家公司购置面料。我方公司认为从那家上海

2、公司购置面料也好，这样客户就不会对面料的质量提出异议，我方只要自己把衣服做好就行了。于是我方公司采购部的人员专程去上海看了那家经营面料的公司。那家公司也是一家外资企业，确切地讲应该是一家外国公司在上海的办事处。他们主要向中国销售外国比拟高档的面料。该面料公司告诉我方，他们在中国市场上销售的面料相对于国外的价格是比拟廉价的，因为想扩大在华的销售量；同样的面料在日本、韩国等其他国家的售价要高得多。我公司仔细研究了面料公司提供给我方的小样，质量确实很好，但是价格不菲。如果从那里购置面料，这笔服装订单的利润将很薄。但是我方又想：如果我方从其他地方购置面料，到时候万一客户对面料不满意，拒绝接受货物，我方

3、公司岂不是因小失大 ? 第一次做外贸订单，还是尽量稳妥一些好。于是我方公司决定同意客户的要求，从这家面料公司购置面料，并把这一条写进了进出口合同。这时候这家澳门公司与我方公司联系说因为天气转凉，风衣的销路看好，想扩大订单并且与我方公司长期合作。这对我方公司当然是件好事，所以我方公司与该公司重新签订了合同，把原来的合同数量增加到 3 倍。这样一来，因为我方公司要购置面料，面料公司又要求现款现货，我方的资金压力就大了。我方只好与数家银行联系，以工厂房产、设备做抵押，贷款解决了大局部资金，另有一小局部资金是我方公司管理人员的集资款。购置面料的钱款筹齐以后，为了预防澳门公司在我方公司购置面料之后取消订

4、单，我方公司请求澳门公司立即开不可撤销的即期信用证给我方公司。收到信用证之后，我方公司就立即从上海购进了面料。我方公司付清面料款以后即开始投入生产。由于信用证中有规定，客户必须在出货之前到我方公司检验货物，并且签发检验证明，所以在货物即将生产完毕的时候，我方公司就与该公司联系，请他们赶快来检验货物。可是对方公司总是推托，等信用证有效期过了也没有到我方公司来检验货物。我方公司请他们修改信用证，但是不久该公司就没有人接 了，发去的 也不回复。我方公司慌了，专门到澳门那家公司了解情况，却发现那家公司已经关门了，总经理的 也不通。我方再到卖面料的那家公司去想了解一些情况，不料却看见澳门公司的总经理正好

5、在那里。我方当场责问他，他却说这是公司行为，与他个人没有关系，而且他只是因为与面料公司的老板是私人朋友，到面料公司这里坐坐而已。由于自己经营不善，公司就倒闭了，这是很正常的事情。他还反过来怪我们自己没有风险意识，抗议我们言行粗鲁。他认为他的公司并没有骗取我公司的货物，货物还在我方公司手里，对得起我们。后来我方公司就再也没有那位总经理的任何消息了。由于我公司是第一次做外贸订单，没有其他外贸客户，将这批风衣转卖其他外商几乎是不可能的，而且由于尺码很大，转内销也很困难。为此我方公司的直接经济损失近 100 万元人民币。经过事后了解，那些面料的价格也没有那么贵，如果直接从国外进货的话，价格要比我们的买

6、价廉价 20 左右。由于这件业务的损失，我方公司的其他正常业务也很受影响。请对此情况进行分析。分析：从案情的开展来看，澳门公司根本就是彻头彻尾的骗子，他固然非常可恨，但是我方公司也有很大的失误。在这笔业务的开展进程中，骗子还是先后露出了不少马脚，我方公司的工作虽很小心谨慎，但是由于没有抓住事情的本质和关键，最终还是被骗子钻了空子。首先分析一下澳门客户指定面料的做法。做服装的出口业务，由客户指定面料的情况也是经常有的，尤其是一些高档服装的业务中这种做法更多，但是具体做法却和我方公司的不太一样。一般由国外的客户提供面料给服装加工厂，但并不向服装厂收取面料款。服装厂出口成品的时候，仅向客户收取加工费

7、、辅料费等，这种做法对服装厂来说风险要小得多，因为客户如果愿意采用这种方式，那么他即使是个骗子，最多也只能骗取服装厂的加工费。这种做法相对于我方公司的做法，对双方都比拟公平，因为责任划分比拟合理：买方既然要指定面料，那么买方就承当起关于面料的责任，比方面料的质量、数量、费用、提供面料的时间等；而加工厂那么要负责按照客户的要求保质保量按时生产出成品。有的时候买方怕提供了那么多的面料，万一加工厂的加工出了问题，自己将会遭受经济损失，因此会要求加工厂提供相应的保证，如交纳一定的押金，或者提供银行保函等，这些都是可以理解和接受的，但是一般他们做熟了，并不需要加工厂提供这些保证。如果该客户要指定面料，又

8、要服装厂自行购置，那么这笔业务到底是该客户在向服装厂购置服装呢，还是在向服装厂推销面料呢 ? 虽然面料公司和客户好似是两家公司，但是他们真正的背景服装厂怎么摸得清呢 ? 与其让自己处于没法知晓和控制的境地，不如不同意对方的交易条件 !第二，关于指定面料的价格问题。我方公司当时既然同意接受买方要求自己购置面料，就应该对这种面料的行情价格有所了解，判断自己出什么价钱来购置这种面料适宜。面料虽然由客户指定，但是既然要自己掏钱购置，那么总要物有所值吧 ? 不知道为什么因为是客户指定的面料商，我方公司就不和他们讲价钱 ? 本来在名义上进口商和面料商也是两家公司嘛，按理说我方公司砍价与进口商一点关系也没有

9、。如果进口商因此不快乐，贵公司就应该多想想为什么该进口商要做损人不利己的事。第三，关于进口面料的购置方式。如果我方公司的出口服装需要采用进口面料，我方公司应该以进料加工的方式做，以降低本钱。按照我国的政策，如果出口制成品含有进口的原材料、零配件等成分，那么经营单位可以办理进料加工手册，在进口这些原材料、零配件的时候，予以免除进口关税和进口环节增值税。当然成品出口的时候，这局部原材料、零配件也不能享受出口退税。所以我方公司当时如果要购置这些进口面料的话，应该由我方公司直接向该面料公司的国外机构购置，凭进口合同和出口合同到有关的主管部门申请办理进料加工手册。第四，关于所购置的面料的结算方式和交货方

10、式，特别是交货方式，我方公司考虑也不周。对于定购面料的数量，我方公司应该生产上需要用多少就买多少，而不应该一次性买进那么多。不知道当时面料供给商或者国外客户在这中间有没有成心怂恿或者制造紧张气氛，促使我方公司一次性购置大量面料。第五，关于客户订购服装的数量也有可疑之处。那家客户把服装订单给了贵公司之后，贵公司还没有开始生产，他们就如此大幅度地追加定购数量，也不太合情理，要么是该客户自己也不重视风险把握，要么是他已经非常信任这家新的供货商，但是这两种可能性都很 小。所以贵公司当时没有对此引起注意也是失策。第六，我方公司当时对对方开过来的不可撤销的即期信用证的有关条款没有很好地审核，以至于自己拿到

11、的信用证等于一张白纸。信用证中要求受益人提供买方签发的货物检验证明，这本来就是一条对受益人非常不利的软条款，一般受益人都不愿意接受这样的条款。当然服装进出口业务中，有客检证条款的信用证不少，但是并不能因此说这种习惯做法就是对的。而且即使当时我方公司无法说服客户去掉信用证中的这一条，那么至少可以要求修改信用证，添加上一些对客户的检验日期的要求，比方规定客户在信用证规定的最迟装运期之前多少天内必须前来验收货物，如果超过这个时间买方不来验收货物，那么信用证中关于客检证的条款就自动失效。如果当时我方公司拿到的信用证没有软条款的话，只要开证行是讲信誉的银行，我方公司仍然可以按照合同出运货物；只要议付单据

12、中没有不符点，开证行一定会支付货款给我方公司。可是由于我方公司拿到的信用证有这个软条款，所以我方公司的利益一点都没有受到银行信用的保护。纵观整个业务过程，可知澳门的公司代国外公司在国内采购服装是假，高价推销面料才是真。他们为了能够把面料以如此高的价格卖出去，编造了所谓的外贸订单，而我方公司由于种种原因未能识破骗局，造成无法挽回的经济损失。下面是赠送的几篇网络励志文章需要的廉价可以好好阅读下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢！出路出路，走出去才有路“出路出路，走出去才有路。这是我妈常说的一句话，每当我面临困难及有畏难情绪的时候，我妈就用这句话来鼓励我。很多人有一样的困惑和吐槽，比方在自己的小

13、家乡多么压抑，感觉自己的一生不甘心这样度过，自己的工作多么不满意，不知道该离开还是拔地而起去还击。你问我，我也不知道你应该怎么选择，人生都是自己的，谁也无法代替你做怎样的选择。有一个和我熟识的快递员，我之前与他合作了三年。最开始合作的时候，他负责收件和送件，我搬家的时候，他帮我安排过两次公司的面包车，有时候他送件会顺路把我塞在他的三蹦子里当货物送回我家。他时常跟我提起在老家农村种地的生活，以及进城之前父母的担忧及村里人为他描绘的可怕的城里人的世界。那时候的他，工资不高、工作辛苦、老婆怀孕、孩子马上就要出生了，住在北京很郊区的地方。一定有很多人想说：“这还在北京混个什么劲儿啊！但他每天都乐呵呵的

14、，就算把快递送错了也乐呵呵的。某天，他突然递给我一堆其他公司的快递单跟我说：“我开了家快递公司，你看得上我就用我家的吧。我有点惊愕，有一种“哎呦喂，张老板好，今天还能三蹦子顺我吗的感慨。之后我却很少见他来，我以为是他孩子出生了休假去了。再然后，我就只能见到单子见不到他了。某天，我问起他们公司的快递员，小伙子说老板去上海了，在上海开了家新公司。我很杞人忧天地问他：“那上海的市场不剧烈吗？新快递怎么驻足啊！小伙子嘿嘿一笑说：“我们老板肯定有方法呗！他都过去好几个月了，据说干得很不错呢！“那老婆孩子呢？孩子不是刚生还很小吗？“过去了，一起去上海了！那个瞬间，我回头看了一眼办公室里坐着的各种愁眉苦脸的

15、同事，并且举起 黑屏幕照了一下我自己的脸，一股“人生已经如此的艰难，有些事情就不要拆穿的气息冉冉升起。并不是说都跳槽出去开公司才厉害，在公司瞪着眼睛看屏幕就是没开展，我是想说，只有勇气才能让自己作出改变。我们每个人都觉得自己越活越内向，越来越自闭，越长大越孤单，以至于滋生了“换个新环境，我这种性格估计也不会跟其他人相处融洽，所以还是待着忍忍凑合过算了的思想感情。与其说自己自闭，其实就是懒，不想突破自己好不容易建立起来的平安区域。于是大家都活在了对别人的羡慕嫉妒恨与吐槽抱怨生活不得志中，搞得刚毕业的学生都活得跟30岁一样。?拒绝平庸?里有一句话：很多时候我们为什么嫉妒别人的成功？正是因为知道做成

16、一件事不容易又不愿意去做，然后又对自己的懒惰和无能产生愤怒，只能靠嫉妒和诋毁来平衡。其实走出去不一定非要走到什么地方去，而是更强调改变自己不满意的现状。有人问我那你常说要坚持，天天跑出去怎么坚持？其实要坚持的是一种信仰，而不是一个地方，如果你觉得一个地方让你活得特别难受，工作得特别憋屈，除了吐槽和压抑没别的想法，那就要考虑走出去。就像歌词里说的：“梦想失败了，那就换一个梦想。不能说外面都是大好前程，但肯定你会认识新的人，有新的时机，甚至改头换面重新做人。很多人觉得在一个公司做不下去了，需要思考下是不是自己能力有问题。职场上的适宜不适宜，有很多可能性和干扰因素，不仅仅是能力的事，谁说他在这里干不

17、好，去别的地方也不行呢？想想，真的是这样，职场上总能见到在一个地方呆不下去而在另一个地方就如鱼得水的人。有时候走出去不仅仅是找到新时机，更重要的是找到适宜自己的位置，树立起人生新的自信与欢乐。别在同一个地方折磨自己太久，别跟自己长时间过不去。出路出路，走出去了都是路。说给昨天的今天的明天的我们自己如果有来生，要做一棵树，站成永恒，没有悲欢的姿势。一半在尘土里安详，一半的风力飞扬，一半洒落阴凉，一半沐浴阳光。如果有来生，要做一只飞鸟，飞越永恒，没有迷途的苦恼。东方有火红的希望，南方有温暖的巢床，向西逐退残阳，向北唤醒芬芳。 _三毛?说给自己听? 我们都已走过了昨天。如果，我们都希望有这样一个如果

18、，能够让一切重新来过，回到最初，抛弃悲伤，丢掉包袱，去完成在心中蕴藏已久的梦想，带上年少时不羁的血性，单独一人乘坐火车去遥远陌生的地方遇见另一个自己。如果还有如果，一切是否还会走到现在的地步，37度的体温，身上的每一个的疤痕都是昨天的一个的一个故事。看着电影、电视或小说里某些情节和片段，我也梦想着抛弃现在的工作，义无返顾的背起行囊去远方。昨天，我真的这样想过，直到现在，这样的梦想不止一次的出现在脑海里，可是最终还是只在心中去了远方。谁年轻的时候没有迷茫过，最终我们也没有缺胳膊少腿，就算带来了满身的伤痕，那又能怎样，就算是无理取闹，也要跟自己说句你是对的。这就是我们大致相似却又不相同的昨天。昨天

19、，那场没有看完的电影，没有听完的歌曲，没有写完的日志，没有来一场说走就走的旅行这些，都已风尘仆仆的定格在了我们的昨天。今天，还在依旧鲜活的闪亮登场。人生没有如果，也无法重来，人生就是每天都在上映着没有彩排的现场直播。努力投入到今天的角色中，全情搏一个无悔的我们的明天。哪怕明天，我知道会有悲伤，我也要积极面对。有时候坚强，是我们根本别无选择的选择。 明天，明天近在咫尺，也远在天涯。因为人生充满了变数，所以，于世人而言，明天永远是谜，是未知。时光从来都不会为任何人停留，不管今天你是春风得意，还是怀才不遇；不管今天你是一帆风顺，还是举步维艰；不管今天你是逍遥自在，还是身受束缚；不关今天你是富甲一方，

20、还是一无所有，明天，已在路上，正向我们走来。颓废者，会让幸福悄然远走；堕落者，会让美好戛然止步。成败不过一步之遥，同样的际遇，不一样的面对和处置，最后会有不一样的明天和结局。千里之行始于足下，明天是平淡还是出彩，是成功还是失败，都取决于你今天的选择和行动。你假设盛开，清风自来。你假设付出，必有收获。生活茶，品过才知甘苦；人生路，走过才知深浅，明天的一切都有待于我们的铺陈。毋庸置疑，唯有今天的耕耘才能换来明天的馈赠。亲爱的朋友们，今天幸福不代说明天美好，今天失意不代说明天失败，人一定要经得起生活的考验，努力做事，沉着做人，宠辱不惊。“海纳百川，有容乃大，壁立千仞，无欲那么刚。面对生活，不言弃，走

21、过今天的崎岖，也许就能迎来明天的顺利；走过今天的风雨，也许就能迎来明天的晴朗；走过今天的挫败，也许就能迎来明天的辉煌。人生里喜忧参半，生命中得失并存。纵然风沙肆虐，白杨依然选择挺立；纵然瞬间一现，昙花依然选择绽放。“虚心竹有低头叶，傲骨梅无仰面花，为了明天，别在享福中丢了追求，别在落难时丢了自尊，别在迷茫中丢了自信。明天是一片待垦的荒原，努力者会让它生机勃勃、美丽如画。明天，是没有尽头的时间隧道，假设要明天会更好，今天的我们就必须全力以赴。哪怕自己只是尘埃里的一朵小花，也请选择做最美的绽放。不管身在何处，我们，都要把最美的诗篇写在今天留在明天，把潇洒的身影印在世界拉长在地平线。 这就是我想说给

22、昨天的、今天的和明天的我自己的话，而且我也希望我的朋友们可以和我一起分享。然后我们一起卯足了劲儿，珍藏昨天、珍惜今天、珍重明天！我们风雨兼程、我们寒暑无休，我们且行且坚决且努力且珍惜！冰心在她的散文中说过“今生如果美好，我又何求来世，今生假设不美好，我又何求来生。童年的我老是被重男轻女的爸爸严厉的指责和打骂，连住在我家的邻居看到我被打骂都看不下去，还有，就是我爸爸宠着我的弟弟，很冷淡的对待我。到了成年了，父母下岗了，父亲没有工作，母亲偷渡到法国，给在法国的中国家庭当保姆，本来是条件好了点，不幸又降临到我身上。我因为恋爱原因，我竟然疯了。送到了精神病医院住了1个半月的院。 面对人生我绝望了，不知

23、道未来的路如何行走，看着路人的嫌弃眼光，和无意中说的“神经病三个字，我死的心都有了。天天在家吃了睡，睡了吃。有天我一个亲戚叫我去外地打工，我父亲叫我去了，结果，我又出了问题了。我神经病发作，从摩托车上摔下来，又送到医院去，住了半个月的院，又从外地拖回了家中。第二次病发了，我又在神经病院住了1个半月的医院。 出院后，我就在想自己人生的路应该怎么走了？我依然参加了成人高考，考取了英文系，读了2年的英文，过了四，六级。母亲给的钱，自己读的书。那年我毕业才24岁，有了大专文凭了，自己找了份工作。有工作了谈恋爱应该可以吧。于是，我每谈恋爱都告诉他我有病的事，不是吓的 关机，就是吓的人失踪，没人踪影。偶尔

24、，有个对你的好的吧，自己又看不上。一下都30了，工作换了N个，男朋友也谈了N个，有次在保险公司上班，碰到个单身的客户，和他在一起后，怀孕结婚了，本以为挺幸福的。谁知，天有不测风云，我结婚当天发疯了，在婚宴上，他脸面丢尽了，把小孩打掉了，和我离婚。于是，我又送进了神经病医院。出院后，我任然是积极向上的，找了份工作，准备读法律课程。谁知，书读多了我又送到神经病医院去了，总共在医院住了4次院。我任然没有向老天低头，在我一个亲戚的公司当文案。我原本没时机的，听说是她们可怜我，照顾我，我才进来的。没想到是叫我写写微信，写写公司的会议稿件。这么一写，他们都说我很有才情，就这样留在了公司。是呀，每个人的人生

25、都是一个故事，每一个人的故事都是独一无二的，我老是记得一句话，上帝给自己关了扇门，总会留扇开着的窗户。每当自己痛苦的时候就告诉自己，忍受住苍天的考验，发疯的时候告诉自己，我是在充电休息，工作压力逼的自己要辞职的时候，告诉自己下份工作会做的更好。每当自己被人家谩骂的时候，笑着告诉自己，有什么关系，有病我一样坚强。能支撑我走到现在，没有走上绝路的，出了自己的自强自立。还有就是社会上的关爱。在医院的时候，医生和护士的细心照顾，让我的病情好转的很快，她们说我病是病了，但是，人还是很清醒的，可以和他们正常沟通。在工作的时候，老板和同事都对我很照顾，前辈的教导和老板的叮咛，每天都不绝于耳。在感情上，有很多男士主动追求，目前，就有一位对我很好。 我还年轻，没什么人生感悟，只是写出自己的经历，勉励自己，以后再有困难，再发病送医院，我也不害怕。未来的路还长着呢，我将继续坚强，用毅力战胜病魔，用笑容面对人生的不如意，用乐观的态度接受命运的挑战，用真心真意来对待爱自己的人。