涪陵电力：2019年半年度报告.PDF

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1、2019 年半年度报告 1 / 100 公司代码：600452 公司简称：涪陵电力 重庆涪陵电力实业股份有限公司重庆涪陵电力实业股份有限公司 20192019 年半年度报告年半年度报告 2019 年半年度报告 2 / 100 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董

2、事会会议。董事会会议。 三、三、 本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。 四、四、 公司负责人公司负责人杨作祥杨作祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭勋英谭勋英及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉杨新玉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资

3、者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 不适用 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年半年度报告 3 / 100 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 7 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 . 8 第

4、五节第五节 重要事项重要事项 . 11 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 18 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 . 21 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 21 第十节第十节 财务报告财务报告 . 22 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 100 2019 年半年度报告 4 / 100 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “公司”或“本公司” 指 重庆涪陵电力实业股份有限公司 第二

5、节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆涪陵电力实业股份有限公司 公司的中文简称 涪陵电力 公司的外文名称 CHONGQINGFULINGELECTRICPOWERINDUSTRIALCO.,LTD. 公司的外文名称缩写 FULINGPOWER 公司的法定代表人 杨作祥 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭勋英 刘潇 联系地址 重庆市涪陵区望州路20号 重庆市涪陵区望州路20号 电话 023-72286655 023-72286349 传真 023-72286655 023-7228634

6、9 电子信箱 三、三、 基本情况变更简介基本情况变更简介 公司注册地址 重庆市涪陵区人民东路17号 公司注册地址的邮政编码 408000 公司办公地址 重庆市涪陵区望州路20号 公司办公地址的邮政编码 408000 公司网址 http:/ 电子信箱 报告期内变更情况查询索引 无 四、四、 信息披露及备置地点变更情况简介信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司半年度报告备置地点 公司证券投资部 报告期内变更情况查询索引 无 五、五、 公司股票简况公司股票简况 股票种类 股票上市交

7、易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 涪陵电力 600452 无 2019 年半年度报告 5 / 100 六、六、 其他有关资料其他有关资料 适用 不适用 七、七、 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比 上年同期增 减(%) 调整后 调整前 营业收入 1,240,082,356.04 1,090,190,257.66 1,090,190,257.66 13.75 归属于上市公司股东的净利润 195,477,069.06 123,437,

8、580.86 123,437,580.86 58.36 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 194,354,528.74 121,706,273.59 121,706,273.59 59.69 经营活动产生的现金流量净额 345,539,225.84 -78,517,743.17 -78,517,743.17 本报告期末 上年度末 本报告期末 比上年度末 增减(%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,613,291,508.84 1,466,418,917.17 1,466,418,917.17 10.02 总资产 4,925,609,513.16 4,731,208

9、,969.73 4,731,208,969.73 4.11 股本（股） 313,600,000.00 224,000,000.00 224,000,000 40.00 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （16月） 上年同期 本报告期比上 年同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.62 0.39 0.55 58.97 稀释每股收益（元股） 0.62 0.39 0.55 58.97 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 股） 0.62 0.39 0.54 58.97 加权平均净资产收益率（%） 12.69 10.30 10.30 增加2.39个百

10、 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率（%） 12.62 10.15 10.15 增加 2.47 个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 依据公司 2018 年度利润分配方案， 公司以 2019 年 6 月 19 日为除权日派送红股 89,600,000 股， 分配后总股本为 313,600,000 股。根据企业会计准则第 34 号每股收益第十三条规定：“发行 在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少， 但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生 于资产负债表日至财务报告批准报

11、出日之间的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收 益” ， 本报告期的每股收益、 每股净资产等财务指标已按转增完成后的 313,600,000 股为基础计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 2019 年半年度报告 6 / 100 九、九、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享

12、受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产

13、生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,320,635.67 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -198,095.35 合计 1,122,540.32 2019 年半年度报告 7 / 100 第三节第三节 公

14、司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 主要业务主要业务：公司主营业务为电力供应业务、配电网节能业务。 电力供应业务：供应与销售电力、电力调度及电力资源开发；从事输变电工程设计、安装、调 度；电力测试、设计、架线、调校及维修等。 配电网节能业务：配电网节能业务主要是针对配电网节能降损提供节能改造和能效综合治理解 决方案。主要包括配电网能效管理系统、多级联动与区域综合治理、配电网节能关键设备改造等。 经营模式经营模式：电力供应业务，供电客户区域主要集中于重庆市涪陵区行政区域。电力来源主要是 通过联

15、网线路从国家电网重庆市电力公司、重庆川东电力集团有限责任公司等单位趸购电量。 配电网节能业务，主要采用合同能源管理（简称 EMC）模式，为用户提供节能诊断、改造等服 务，并以节能效益分享等方式回收投资和获得合理利润。 行行业情况说明业情况说明：目前电力供应业务按照国家相关规定在营业许可范围从事经营业务，国家正在 实施电力体制改革。公司经营的配电网节能业务是为电网节能降损提供节能改造和能效综合治理， 属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分

16、析 适用 不适用 1.1.工业强区区位优势工业强区区位优势 涪陵历来立足工业强区，发展特色工业的基础设施和产业环境基本成熟。在重庆市五大功能区 域划分中，涪陵和另外 11 区县一起组成“城市发展新区”，定位为重庆市工业化、城镇化主战场以 及重要的制造业基地。工业化和城镇化发展是涪陵区近几年经济发展的主旋律，公司既能直接受益 城镇化进程，又能从涪陵区工业经济发展中获益。 2.2.经营模式优势经营模式优势 公司作为一家从事输、配、售电业务一体化经营的电力企业，公司在现有的供电区域内拥有完 善的供电网网络， 能够为供电辖区提供优质、 可靠的供电服务， 保证了对辖区电力供应的市场优势， 具有较强的竞争

17、优势。 3.3.电力行业管理经验优势电力行业管理经验优势 公司作为一家历史悠久的电力企业，积累了丰富的电力经营管理经验，拥有一批经验丰富、年富 力强的公司管理者和技术人才，是公司电力经营管理和业务拓展的强大保证。公司不断利用电力行 业中出现的新设备、新技术，提高劳动生产率及服务质量，具有良好的运营机制。 4、配电网节能业务配电网节能业务优势优势 节能环保产业是具有革命性、开拓性和创新性的行业，配电网节能业务为电网节能降损提供节 能改造和能效综合治理，属于国家大力支持和提倡的朝阳产业。公司介入节能服务业务较早，在配 电网节能服务领域积累了一定的客户资源， 开发了一批具有示范意义的项目， 拥有丰富

18、的开发经验； 具有资源整合优势，与国内外具有先进节能技术、商业模式的企业建立长期合作关系，逐步形成具 有自主知识产权的节能服务系统解决方案。 2019 年半年度报告 8 / 100 第四节第四节 经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 一、一、经营情况的讨论与分析经营情况的讨论与分析 报告期内，公司生产经营状况正常，财务状况稳定，实现营业收入 12.40 亿元，利润总额 2.06 亿元，净利润 1.95 亿元，基本每股收益 0.62 元。扣除非经常性损益后，归属于上市公司股东净利润 为 1.94 亿元，基本每股收益 0.62 元。 (一一) 主营业务分析主营业务分析 1 1 财务报表相关科目

19、变动分析表财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,240,082,356.04 1,090,190,257.66 13.75 营业成本 986,174,887.06 892,500,233.81 10.50 财务费用 25,409,969.51 22,562,873.17 12.62 投资收益 18,798,122.94 13,458,338.74 39.68 营业外收入 1,320,635.67 1,990,194.71 -33.64 所得税费用 10,937,396.70 4,550,748.94 140.34 经营活动产

20、生的现金流量净额 345,539,225.84 -78,517,743.17 投资活动产生的现金流量净额 -307,605,091.54 -177,089,773.56 筹资活动产生的现金流量净额 -73,224,321.87 149,850,821.87 -148.86 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加， 主 要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加及上年同期偿还关联方垫付款。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是电网业务收到的建设资金减少； 二是节能业务项目 投资增加，引起投资活动现金流出增加，两因素共同引起投资活动产生的现金流量

21、净额减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期取得借款收到的现金减少及现金股利分配增加， 引 起筹资活动产生的现金净流量减少。 投资收益变动原因说明:参股公司新嘉南公司 2019 年上半年实现净利润增加，引起公司投资收益增 加。 营业外收入变动原因说明:营业外收入较上年同期减少，主要是处置资产报废收入减少。 所得税费用变动原因说明:所得税费用较上年同期增加，主要是利润总额增加，引起当期所得税费用 增加。 2 2 其他其他 (1)(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (2)(2) 其他其他 适用 不适用 2019

22、 年半年度报告 9 / 100 (二二) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 299,140,942.60 6.07 13,402,471.83 0.28% 2,131.98 其他应收款 1,401,113.99 0.03% 621,587.83 0.01% 125.41 存货 1,53

23、0,945.81 0.03% 558,677.39 0.01% 174.03 其他流动资产 1,396,372.88 0.03 208,686.30 0.00 569.13 在建工程 459,074,861.95 9.32 337,719,189.02 7.14 35.93 预收款项 77,902,975.69 1.58 45,009,904.76 0.95 73.08 应交税费 1,696,882.36 0.03 12,557,807.31 0.27 -86.49 股本 313,600,000.00 6.37 224,000,000.00 4.73 40.00 其他说明 应收账款：应收账款较

24、期初增加，主要是应收节能服务收入增加。 其他应收款：其他应收款较期初增加，主要是应收节能项目前期费及保证金增加。 存货：维修用备品备件增加，引起存货增加。 其他流动资产：其他流动资产较期初增加，主要是预缴企业所得税税金。 在建工程：工程投资增加，引起在建工程较期初增加。 预收款项：预收节能服务费增加，引起预收款项较期初数增加。 应交税费：应缴税费较期初减少，主要是应交增值税及应交企业所得税减少。 股本：股本较期初增加，系依据公司 2018 年度利润分配方案，公司以 2019 年 6 月 19 日为除权日派 送红股 89,600,000 股，分配后总股本为 313,600,000 股。 2.2.

25、 截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3. 其他说明其他说明 适用 不适用 (四四) 投资状况分析投资状况分析 1 1、 对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 2019 年半年度报告 10 / 100 (1)(1) 重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2) 重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3) 以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (五五) 重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 为加强公司股权投资管理，经公司第六届二十七次董事会会议审议通过，同意公司将所持全

26、部 重庆市蓬威石化有限责任公司 15%股权对外进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 4556.50 万 元。（详见上海证券交易所本公司 2018-039 号公告 ） (六六) 主要控股主要控股参股参股公司分析公司分析 适用 不适用 参股公司重庆市蓬威石化有限责任公司（以下简称“蓬威公司“），出资额 8941 万元，持股比 例 15%。主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危 险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。 2019 年 1-6 月，蓬威公司虽正常生产，实现营业收入 19.07 亿元，但由于受 PTA 产品销售价波动影响，且资产折旧等固定成本

27、较大，报告期仍是亏损。 为加强公司股权投资管理，经公司第六届二十七董事会会议审议通过，同意公司将所持蓬威公 司 15%股权对外进行公开挂牌转让，挂牌转让底价为评估价 4556.50 万元。截至本报告期末，该股 权尚未转让成功。 参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司（以下简称“新嘉南公司“）， 注册资本金 10,853 万元，持股比例 35%，主要经营水泥制造、销售。报告期内，新嘉南公司经营良好。 (七七) 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 被投资的公司名称 主要经营活动 占被投资公司权益的比例(%) 持股变动情况(%) 备注 重庆市新嘉南建材有限责任公司 主要经营

28、活动水泥制造、销售。 35.00 无 参股公司 重庆市蓬威石化有限责任公司 主要经营年产 60 万吨精对苯二甲酸(按许可证核定事项从事经营)；销售化工原料(不含危险品)、化学纤维；化工技术咨询服务。 15.00 无 参股公司 2019 年半年度报告 11 / 100 二、二、其他披露事项其他披露事项 (一一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警 示及说明示及说明 适用 不适用 (二二) 可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 (三三) 其他披露事项其他披露事项

29、适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、 股东大会情况简介股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2019 年第一次临时股东大会 2019 年 1 月 10 日 上海证券交易所网站 2019-003号公告 （http:/） 。 2019 年 1 月 11 日 2018 年年度股东大会 2019 年 4 月 24 日 上海证券交易所网站 2019-018号公告 （http:/） 。 2019 年 4 月 25 日 股东大会情况说明 适用 不适用 重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表 决程序

30、、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文 件和公司章程的规定；股东大会 通过的决议合法、有效。 二、二、 利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案 (一一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数(元)（含税） 0 每 10 股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 无 三、三、 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 (一一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期公司实际控制人、股东、关联

31、方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期 内的承诺事项内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间是否有履是否及时如未能及时履如未能及2019 年半年度报告 12 / 100 及期限 行期限 严格履行 行应说明未完成履行的具体原因 时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 盈利预测及补偿 国网节能服务有限公司 盈利预测补偿期间为本次交易完成后三个会计年度， 标的资产中采取收益法进行评估的 “山东配电网节能与提高电能质量改造项目”、“甘肃兰州地区和白银地区配电网节能与提高电能质量改造节能服务项目” 、“重庆市大足供电公司综合降损节能改造项目

32、”、“江苏徐州、盐城地区配电网综合节能改造及电能质量提升项目”四个项目（以下简称“该部分标的资产”）在上述三个会计年度扣除非经常性损益后的每个会计年度的净利润做出预测承诺。根据资产评估报告书，该部分标的资产在 2016 年应享有的预测净利润数不低于人民币 3,113.13万元，在 2017 年应享有的预测净利润数不低于人民币 3,273.16 万元， 在 2018 年应享有的预测净利润数不低于人民币 3,100.21万元。 2016年度、2017年度、2018年度。 是 是 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 重庆川东电力集团有限责任公司、国网节能服务有限公司 1、本次交易完成之后，本公司

33、及本公司直接或间接控制的除涪陵电力或其控股子公司以外的其他企业不直接或间接从事、 参与或进行与涪陵电力或其控股子公司的配电网节能业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。 2、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争， 并将促使本公司直接或间接控制的其他企业采取有效措施避免与涪陵电力及其控股子公司产生同业竞争。 3、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会利用从涪陵电力或其控股子公司获取的信息从事或直接或间接参与与涪陵电力或其控股子公司相竞争的配电网节能业务。 4、本公司及本公司直接或间接控制的其他企业不会利用本公司与涪陵电力的关联

34、关系进行损害涪陵电力及其中小股东、 涪陵电力控股子公司合法权益的经营活动。 持续 否 是 2019 年半年度报告 13 / 100 与重大资产重组相关的承诺 解决同业竞争 国家电网有限公司 1、本公司承诺未来 5 年内通过委托涪陵电力经营或出售给无关联第三方或注入涪陵电力的方式解决本公司控制的部分省公司从事少量配电网节能业务而产生的同业竞争问题。2、本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方不会利用本公司实际控制人的关系进行损害涪陵电力及其中小股东合法权益的经营活动。3、涪陵电力为本公司配电网节能业务的载体， 本次交易完成后， 本公司以及本公司控制的其他企业不会新增与涪陵电力的业务存在竞争或可

35、能构成竞争的任何业务及活动， 本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方将不再新增配电网节能业务。4、本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方不会利用从涪陵电力获取的信息直接或间接参与与涪陵电力相竞争的配电网节能业务。5、本公司将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与涪陵电力产生同业竞争， 并将促使本公司直接或间接控制的除涪陵电力外的其他方采取有效措施避免与涪陵电力产生同业竞争。6、如本公司以及本公司控制的其他企业获得与涪陵电力构成或可能构成同业竞争的业务机会， 本公司将尽最大努力， 使该等业务机会具备转移给涪陵电力的条件， 并优先提供给涪陵电力。若涪陵电力未获得该等业务机

36、会，则本公司承诺采取法律、 法规及中国证券监督管理委员会许可的方式加以解决。 5 年 是 是 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 国网节能服务有限公司、重庆川东电力集团有限责任公司 在本次交易完成后， 本公司以及本公司直接或间接控制的其他企业将尽量避免与涪陵电力及其控股子公司之间发生关联交易； 对于确有必要且无法回避的关联交易， 均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定， 并按相关法律、 法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务， 切实保护涪陵电力及其中小股东利益。 持续 否 是 解决关联交易 国家电网有限公司 1、在本次重大资产重组完成后，本公

37、司直接或间接控制的除涪陵电力及其控股子公司外的其他公司及其他关联方将尽量避免与涪陵电力及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进持续 否 是 2019 年半年度报告 14 / 100 行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、 法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务， 切实保护涪陵电力及其中小股东利益。 2、本公司保证严格按照有关法律法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、 上海证券交易所颁布的业务规则及涪陵电力公司章程等制度的规定，不利用本公司实际控制人的地位谋取不当的利益， 不损害涪陵电力及其中

38、小股东的合法权益。 3、如违反上述承诺与涪陵电力及其控股子公司进行交易而给涪陵电力及其中小股东及涪陵电力控股子公司造成损失的， 本公司将赔偿涪陵电力或其中小股东或涪陵电力控股子公司由此遭受的损失。 四、四、 聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 由于公司原财务审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为本公司提供财务审计服 务 6 年，已达到重庆涪陵电力实业股份有限公司审计机构选聘及评价制度对会计师事务所聘请 规定的最长年限，公司应重新选聘财务审计机构。 经公司第七届六次董事会、2019 年第二次临时股东大会会议审议通过，同意

39、改聘天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，审计费用为 63 万元。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 适用 不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 五、五、 破产重整相关事项破产重整相关事项 适用 不适用 六、六、 重大诉讼、仲裁事项重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 2019 年半年度报告 15 / 100 七、七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改

40、情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 适用 不适用 八、八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好。 九、九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 不适用 (二二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

41、临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 不适用 其他说明 适用 不适用 员工持股计划情况 适用 不适用 其他激励措施 适用 不适用 十、十、 重大关联交易重大关联交易 (一一) 与日常经营相关的关联交易与日常经营相关的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 事项概述 查询索引 公司 2019 年度日常关联交易预计。 上 海 证 券 交 易 所 网 站2019011号 公 告（http:/）。 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的

42、事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (二二) 资产收购资产收购或股权收购或股权收购、出售发生的关联交易、出售发生的关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2019 年半年度报告 16 / 100 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 4 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况涉及业绩约定的，应当披露报

43、告期内的业绩实现情况 适用 不适用 (三三) 共同对外投资的重大关联交易共同对外投资的重大关联交易 1 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (四四) 关联债权债务往来关联债权债务往来 1 1、 已在已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 适用 不适用 2 2、 已在临时公告披露，但有后续实施

44、的进展或变化的事项已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 适用 不适用 3 3、 临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 适用 不适用 (五五) 其他重大关联交易其他重大关联交易 适用 不适用 存放于关联方的存款及利息收入： 单位:元 币种:人民币 关联方 存款余额 利息收入 期末余额 期初余额 本期发生额 上期发生额 中国电力财务有限公司 125,944,311.09 161,617,414.80 118,291.78 9,001.88 注：根据公司与中国电力财务有限公司（以下简称“中国电财”）签订金融业务服务协议，由 中国电力财务有限公司为本公司提供存款业务、结算业务。定价原则与定价依据：中国电财支付本 公司存款的存款利率，不得低于同期商业银行为该存款提供的利率，不低于中国电财给予国家电网 有限公司其他成员公司的存款利率