表决权委托协议631.pdf

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1、表决权委托协议 合同编号:_ 表决权委托协议 甲方（委托人）：身份证号：联系 住址:乙方（受让方）：身份证号：联系 住址:1 本协议签署之日，甲方、乙方均为公司（以下简称“公司”）在册股东，分别持有公司%和%的股权。2 甲方自愿将其所持有的公司股权对应的全部表决权委托给乙方行使。为了更好的行使股东的权利，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条委托权利 1、在本协议有效期内，依据公司届时有效的章程行使如下权利：（1）代表甲方出席公司的股东大会会议；（2）表决决定公司的经营方针和投资计划；（3）代表甲方审议批准董事会的报告；（4）指定和选举公司的董事；（5）指定和选举公司的监事；（6）对其他根据

2、相关法律或公司章程需要股东会讨论、决议的事项行使表决权。2、本协议的签订并不影响甲方对其持有的公司股权所享有的收益权、处分权。3、本协议生效后，乙方将实际上合计持有公司的股权对应的表决权，乙方应在本协议规定的授权范围内谨慎勤勉地依法履行委托权利；超越授权范围行使表决权给甲方造成损失的，乙方应对甲方承担相应的责任。第二条委托期限 1、本协议所述委托表决权的行使期限，自本协议生效之日起至年代日止。但是如出现以下情况，经甲方书面请求，表决权委托可提前停止：（1）乙方出现严重违法、违规及违反公司章程规定的行为；（2）乙方出现严重损害公司利益的行为。2、本协议经单方协商一致可解除，未经单方协商一致，任何

3、一方均不得单方面解除本协议。本协议和法令另有约定的除外。第三条委托权利的行使 1、甲方将就公司股东大会会议审议的所有事项与乙方保持一致的看法，因而针对具体表决事项，甲方将不再出具具体的授权委托书。2、甲方将为乙方行使委托权力提供充分的协助，包括在需要时（例如为满足当局部门审批、登记、备案所需报送档之请求）及时签署相干法令文档，但是甲方有权请求对该相干法令文档所涉及的所有事项进行充分了解。3、在乙方参与公司相关会议并行使表决权的情况下，甲方可以自行参加相关会议但不另外行使表决权。4、本协议期限内因任何原因导致委托权利的授予或行使无法实现，甲乙双方应立即寻求与无法实现的约定最相近的替代方案，并在必

4、要时签署补充协议修改或调整本协议条款，以确保可继续实现本协议之目的。第四条免责与补偿 单方确认，在任何情况下，乙方不得因受委托行使本协议项下约定的表决签名而被请求对任何第三方承担任何责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿。但如系有证据证明的由于乙方故意或重大过失而引起的丧失，则该丧失应由乙方承担。第五条违约责任 甲、乙双方同意并确认，如甲方违反本协议约定的,应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿乙方及公司因此形成的损失。如乙方利用甲方委托其行使的表决权作出有损公司或甲方合法权益的决议和行为的,乙方应承担相应的法律责任。第六条保密义务 1、甲、乙双方认可并确定有关本协议、本协议内容，以及就准备或

5、履行本协议而交换的任何口头或书面数据均被视为保密息。一方未经另一方书面同意擅自向任何第三方披露任何保密息的，违约方应赔偿守约方由此而受到的全部损失，并且守约方有权单方面解除本协议。2、本条所述保密任务不受本协议期限约束，一直有效。第七条委托权转让 未经甲方事先书面同意，其不得向任何第三方转让其于本协议下的任何权力或任务。第八条争议办理 因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议、纠纷，双方应协商解决。协商不成的，双方可依法直接向有管辖权的人民法院起诉。第九条生效及其他 1、双方确认，已经仔细审阅过本协议的内容，并完全了解协议各条款的法律含义。2、本合同自双方签章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等的法律效力。甲方签名：签约日期：乙方签名：