公司的日常管理制度汇总公司的日常管理制度汇总表(二篇).docx

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1、 公司的日常管理制度汇总公司的日常管理制度汇总表(二篇)最新公司的日常治理制度汇总一 新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)鉴于以下缘由： 1、公司与advanced explorations inc.(下称“aei”)于20xx年10月28日签署了协议书，商定由公司认购aei发行的500万加元零息可转换债券。 2、公司于20xx年10月28日召开第五届董事会其次十七次会议，审议通过了关于认购加拿大aei公司发行可转债的议案，授权公司经理层签署相关协议和办理后续相关手续。该事项的具体状况，请参看公司于20xx年11月4日公布的相关公告。 3、在向商务部申请办理相关手续的过程中，商

2、务部对国内公司投资境外公司的相关规定均为对直接持股方式的规定，没有关于认购可转债的相关程序规定，无法按程序予以批准。 为顺当完成董事会决议和履行认购加拿大aei公司发行可转债的协议书，公司拟在香港设立全资子公司，并以此为平台履行协议书。 依据相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组治理方法规定的重大资产重组。 本次交易无需提交股东大会审议。 本次交易尚需获得关于境外投资的政府许可。 二、 拟设立的全资子公司根本状况 (一)公司注册 1、公司在香港注册一家全资有限责任公司，名称暂定为“新兴铸管(香港)有限公司”(下称“铸管香港”)。 2、铸管香港作为协议书的履约主体，由该公

3、司担当协议书所商定应由公司担当的权利义务。 3、铸管香港为公司的全资子公司，公司持有100%股份。 4、铸管香港注册资本为3850万港元。 (二)公司治理 1、铸管香港设董事会，由二名董事组成，董事由公司委派，董事长由公司在董事中指定。 2、铸管香港的总经理、财务总监由董事会自公司推举人选中聘任。 3、铸管香港重大经营事务由其董事会依据公司章程打算。 (三)公司业务 铸管香港作为公司对外投资与产品进出口贸易的平台，主要从事如下业务。 1、认购aei公司发行可转债，持有和运营所持aei股票。 2、对外投资，委派董事参加对外投资工程的治理和运作。 3、有关矿石产品的购销贸易。 4、有关球墨铸铁管、

4、钢铁制品、钢格板、钢管等金属产品的购销贸易。 5、董事会打算从事的其他业务。 (四)铸管香港的其他治理安排，依据该公司章程相关规定进展。 三、设立子公司的目的和对本公司的影响 全资子公司铸管香港的设立，将有利于公司顺当完成董事会决议和履行认购加拿大aei公司发行可转债的协议书;公司认购加拿大aei公司发行的可转债，将加快推动aei公司相关铁矿石工程的进展工作，并以此为平台，稳定上游原材料供给，实现本公司业务向上游产业延长，完善钢铁产业链，有利于公司业务的扩张和形成新的经济增长，进而提升公司钢铁产业链的核心竞争力。 四、备查文件名目 1、董事会决议; 2、协议书。 特此公告 新兴铸管股份有限公司

5、董事会 二xx年一月七日 最新公司的日常治理制度汇总二 敬重的合作伙伴与业界同仁： 您好！20xx年，在贵单位的大力支持下，*公司取得了产品销售和经营业绩的长足进展。为感谢贵单位的支持与厚爱，兹定于20xx年1月19日在*酒店xx厅举办*公司20xx年度合作伙伴答谢晚宴。参与此次宴会的嘉宾涵盖工程、设计、询问、媒体等诸多领域精英，让我们团聚一堂辞旧迎新，共同倾诉20xx年带给我们的收获和感动！ 我们预备了香醇的美酒、美味的佳肴、精致的礼品，真诚欢送您的光临，让我们共谱20xx战略合作与共赢！ 宴会时间：20xx年1月19日（星期一）18:00-20:30 宴会地点：*酒店xx厅（西安市未央区*路） 宴会形式：桌 餐 活动联系人：* * * * 传 真：029-* 二一x年十二月十三日 -回 执- *单位名称：_ *嘉宾1：姓名_性别_职务/职称_联系电话_ 嘉宾2：姓名_性别_职务/职称_联系电话_ 嘉宾3：姓名_性别_职务/职称_联系电话_ 嘉宾4：姓名_性别_职务/职称_联系电话_ *需预留车位数量_ *有无其它说明_ 温馨提示： 1.请于1月12日下午17:00前将此回执传至*公司； 2.因饭店现场条件有限，本次答谢宴会每单位限4人内。