2023银行打击非法集资宣传活动总结3篇.docx

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1、2023银行打击非法集资宣传活动总结3篇20xx银行打击非法集资宣扬活动总结一依据中国银监会办公厅关于深化开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(银监办发20XX194号)和浙江银监局办公室关于开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(浙银监办20XX206号)文件精神，我分局对辖内银行业金融机构防范和打击非法集资宣扬教化活动的开展状况进行了调查和督导，现将本次活动总结报告如下：一、组织实施状况(一)落实职责，上下联动。依据银监会及省局活动通知支配，我分局结合辖内实际，制定了特地的防范和打击非法集资宣扬教化活动方案，对辖内活动进行统一部署。辖内各机构均成立由主要负责人任组长的防范和打击非法集

2、资宣扬教化活动领导小组，对活动进行统筹支配，将相关工作职责落实到部门和个人，并结合实际，制定和上报本单位宣扬教化活动安排和方案;建立联络员制度，特地负责本单位宣扬教化活动的上传下达。(二)制定方案，充分动员。辖内各机构分别制定方案，确定了宣扬教化活动的内容、步骤及措施，召开动员大会，要求每一位员工仔细对待，层层传达，主动营造宣扬氛围。如深圳发展银行温州分行制定了深圳发展银行关于深化开展防范和打击非法集资宣扬教化活动方案，详列了活动时间、活动类型、活动形式、工作事项及任务分工，活动内容较为丰富。(三)形式多样，分步推动。从整体状况看，辖内各机构组织的防范和打击非法集资宣扬教化活动覆盖面广、形式丰

3、富多样，做到了深化宣扬并分阶段逐步推动。多方位、多角度地宣扬非法集资的表现形式和特点，提高了公众对常见非法集资手段的识别实力。此外，部分机构还详细规划了活动进程，分阶段逐步推动防范和打击非法集资宣扬教化活动。二、活动开展状况(一)利用网点优势，主动营造宣扬氛围。一是打出宣扬标语，做好警示教化。各机构通过LED电子屏滚动播放、悬挂横幅等方式宣扬防范和打击非法集资宣扬教化标语口号，警示客户爱护自身利益，警告犯罪分子远离非法集资。二是编制宣扬材料，落实网点宣扬。制作宣扬教化展板、张贴各类海报、编印防范和打击非法集资宣扬教化手册等形式，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段及识别方法等进行宣扬。三是发

4、送宣扬短信，做好风险提示。向客户发送短信等形式扩大宣扬教化活动，提高社会公众对非法集资的风险防范意识。活动期间，辖内各机构共制作展板横幅1700多块(条)，编印手册、折页12.5万余份，发送短信160多万条。(二)利用专业优势，自觉落实宣扬责任。一是供应询问服务，主动答疑解惑。各机构通过在营业网点设立询问点、开展讲座及开通询问热线等方式，为客户传授和解答有关打击非法集资的法律、法规和方针政策。如华夏银行辖内各支行通过在营业网点举办“防范和打击非法集资宣扬教化活动”讲座、PPT讲解、设立特地窗口为宣扬教化服务询问台等方式，加大了对客户的宣扬教化力度。二是走进社区、农村和企业，主动深化群众宣扬。各

5、机构利用“送金融学问下乡”活动，实行现场询问、金融社区共建、“三农”座谈会等多种形式，发送宣扬资料，树立农夫群众防范和打击非法集资的风险观念。如工商银行温州分行发动600人次深化社区、街道开展宣扬活动，发放宣扬资料共4万余份。乐清农村合作银行与乐清市公安局、乐清市国税局、人民银行乐清市支行等多家机构联合举办主题为“打击防范经济犯罪，共建和谐美妙生活”的宣扬教化活动。活动期间，辖内各机构共接受询问2.9万余次，进社区活动380余次，下乡活动480余次。(三)创新宣扬手段，扩大宣扬覆盖面。一是利用微博进行扩散性传播。如宁波银行温州分行在新浪官方微博进行专题发布，从7月9日起，定期持续发布相关内容微

6、博，吸引网友关注并绽开互动。该分行各员工也对微博进行转发，以达到有效宣扬的目的。二是利用报纸、刊物等进行全面性传播。如永嘉合行在今日永嘉等报刊上投放与非法集资宣扬教化活动相关的公益广告。广发银行温州分行在其内部报刊广发温州上刊登题名为树立正确投资理念，远离非法集资活动等防范和打击非法集资宣扬教化活动的文章，并将报邗邮寄给客户。(四)加强内部宣教，增加防范和打击非法集资意识。一是加强合规教化，督促员工远离非法集资。如宁波银行总行监察保卫部总经理为温州分行全体人员作主题为“走进法律，远离犯罪”的专题宣讲，系统分析非法集资产生的思想根源，具体介绍集资诈骗罪的量刑和司法实践等，促使该分行员工自觉远离非

7、法集资，提高预防非法集资活动的实力。二是规范员工行为，深化开展风险排查工作。如乐清农村合作银行严格落实人事四项制度、五谈、六必访工作，对辖内人员每年开展2次谈心谈话、1次家访工作。今年该行纪检监察室相关工作人员还特地到非法金融处置办进行社会调查，对全体干部员工参加民间借贷状况进行了排查。活动期间，辖内各机构共实行员工教化培训会350余次。三、加强督导，持续跟踪活动进展状况(一)刚好开展部署，持续跟踪指导。我分局在关于开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(温银监办20XX98号)中明确要求监管部门要督促银行业金融机构仔细组织开展本次活动，根据统一部署和要求集中做好防范和打击非法集资宣扬教化的

8、指导和督查工作。各监管科室仔细收集、审查、核评各机构活动开展状况报告，做好对活动开展状况的跟踪监督，确保活动取得实效。(二)运用多种形式，加大督查力度。我分局将督查工作与日常监管、现场检查相结合工作，通过组织访查等方式，15次组织人员前往民生银行等机构，实地了解、驾驭银行业金融机构宣扬教化工作开展状况，加强重点指导和督促，刚好驾驭活动开展状况。此外，在日常监管中，强调对银行员工参加非法集资、民间借贷等实行零容忍，今年以来，我分局先后布置银行业机构开展了全面风险排查、从业人员参加民间借贷风险大排查等工作。四、活动取得的成效(一)广阔公众法制观念不断增加。辖内各机构利用营业网点多、涉众面广的优势，

9、以LED电子屏滚动播放宣扬语、制作宣扬教化展板、编发手册、发送短信等多种形式开展活动，对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣扬，广阔公众深刻相识到非法集资的社会危害性，风险防范意识得到进一步提高。(二)机构案防和内控管理水平不断提升。活动开展以来，辖内各机构主动落实社会责任，切实开展宣教活动，同时加强风险排查和案件防范，从案件防控机制、内控执行力等方面做实做细工作，提升案防和内控管理水平，有效防范了银行从业人员参加非法集资行为。(三)常态化宣扬机制得以初步建立。各机构通过在营业网点设立询问点、开展讲座及开通询问热线等方式，建立防范和打击非法集资宣扬教化工作的长效机制，进行常态化宣扬。如

10、福建海峡银行温州分行在营业大厅设立询问点，向前来办理业务的客户现场宣讲防范非法集资相关学问，并对客户的疑问进行一一解答，同时宣扬选取正规理财途径和渠道的重要性。建行温州分行开通了非法集资举报询问热线电话0577-88080357，为群众耐性宣讲政策，解答群众关切的问题，普及有关金融学问。20xx银行打击非法集资宣扬活动总结二依据贵局关于防范和打击非法集资宣扬教化工作会议的要求，我行主动落实、统一部署，面对全行干部员工和社会公众组织开展了防范和打击非法集资宣扬教化活动，现将宣扬活动的开展状况报告如下：一、组织领导，明确方案我行在参与贵局关于防范和打击非法集资宣扬教化工作会议之后，特地成立了防范和

11、打击非法集资宣扬活动领导小组，指导宣扬活动的详细实施，明确了相关部门和人员的职责分工，总行风险合规部负责此次宣扬活动的日常工作，探讨制定江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣扬活动方案，下发江苏长江商业银行关于开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(以下简称通知)，推动宣扬活动的有序开展。二、有序开展，主动宣扬各部门、分支行接通知后，马上组织所属员工召开了部门会议，对宣扬活动方案进行了仔细学习，并按活动方案要求做了动员部署，要求全行员工学习方案中关于防范和打击非法集资的相关学问及案例，进一步深化学习银监“七不准、四公开”的各项内容，切实提升我行员工识别和防范非法集资的实力。随后结合我行

12、下发的“双十禁令”中关于对防范和打击非法集资的规定实行了考试，全行员工均参与此次考试，覆盖率达到100%。另外自8月份以来，我行在包括泰州、靖江、姜堰在内的5个营业网点、31家自助银行的LED广告屏上滚动播出关于防范和打击非法集资的宣扬标语，每月进行更换，品牌管理中心负责拍摄各营业机构宣扬活动的相关照片(详见附件)。领取防范和打击非法集资活动的宣扬折页发放至各营业网点、自助银行，摆放在惹眼位置，并要求柜面人员、大堂经理提示客户取阅学习。三、总结阅历，积累成果经过防范和打击非法集资宣扬教化活动以后，全行干部员工都对非法集资活动有了较为全面的相识，熟识了非法集资的属性及相关特征，对如何识别和防范非

13、法集资活动也积累了肯定阅历。同时，广阔社会公众在此次宣扬活动中也受益匪浅，形成了对非法集资活动的警惕意识，经过学习之后也能够主动远离非法集资以及承诺高收益低风险的借贷活动，整个宣扬教化活动取得了良好的社会效果。在以后的工作中，我行将接着坚持向社会公众宣扬非法集资的危害性，让广阔社会公众远离非法集资，共同构建我市稳定、和谐的金融秩序。20xx银行打击非法集资宣扬活动总结三依据吕梁银监分局关于转发开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(吕银监办20xx59号)和建行省分行关于组织开展防范和打击非法集资宣扬教化活动的通知(建晋监20xx6号)和文件精神，进一步从源头上做好处置非法集资相关宣扬工作，

14、提高社会公众防范非法集资违法犯罪活动的意识和实力，维护经济金融秩序的稳定，结合实际制定宣扬方案，开展了防范和打击非法集资宣扬教化活动。现将活动状况总结如下:一、领导重视，仔细组织.为让人们充分相识当前非法集资的严峻形势和危害后果。由市分行统一部署，市分行组织实施。依据省分行要求，我行成立了由市分行党委书记、行长解卓任组长;市分行党委委员、副行长、纪委书记牛建文任副组长;各部门为成员的防范和打击非法集资宣扬教化活动领导组。领导组办公室设在纪检监察部，负责牵头组织协调、督促各成员部门顺当完成工作任务。二、主动实施 注意效果我行将活动分三个阶段开展。一是以各支行以网点为阵地，利用条幅、展板、电子显示

15、屏为载体，通过现场讲解、散发宣扬单等形式，开展形式多样、面对基层的宣扬教化活动，从多方位、多角度地宣扬非法集资的表现形式和特点，剖析典型案例，增加公民的风险意识和辨别实力，扩大打击非法集资的宣扬面和影响力，对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资。通过这次活动，共悬挂宣扬条幅25条 、展板21块、电子显示屏宣扬21块，发宣扬资料47000余份，参加现场讲解68人次。起到了对社会公众提示风险，引导群众自觉远离非法集资的目的。二是加强业务风险管控，仔细组织开展员工参加非法集资风险排查工作。根据总分行专项治理的统一支配和部署，排查工作的重点。1.干脆组织、参加非法集资或介绍他人参加非法集资;2.

16、利用本人或本人限制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;3.与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来;4.客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及。我行实行纸质排查方式，分为自查、互查两个阶段。制定了排查信箱，且排查信箱放置在无监控区域，排查信箱专锁专用，钥匙保管在纪检监察部，设立了举报电话和举报邮箱，便利员工发觉有涉嫌：干脆组织、参加非法集资，或介绍他人参加非法集资;利用本人或本人限制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资;与典当行、小额贷款公司、担保公司有资金往来;客户因非法集资涉案或失踪的，行内是否有员工涉及的。可通过电话、信函、电子邮件等形式举报。排查过程

17、中，将基层机构负责人、网点负责人、会计、出纳、个银、信贷等简单出现风险的岗位人员作为重点排查，依据平常对员工的思想、行为动态了解和驾驭简单出现风险或有不良行为苗头的人员进行必需排查，做到不留死角，不放过疑点。此次吕梁分行开展的员工参加非法集资行为专项排查，应参与排查的员工624人，实际排查的员工624人，排查率达到100%，未发觉不良行为。三是组织开展探讨和撰写心得体会活动。在仔细开展教化活动的基础上，结合工作实际，从员工自身所处机构、部门、岗位等实际动身，重点围绕“如何遵守和落实禁令，按章操作，提高自我爱护意识，有效预防和杜绝案件风险”等问题进行有针对性的探讨和分析。活动中员工写学习心得体会450篇。三、建立员工教化长效教化机制。为进一步巩固活动效果，我行制定了长期的警示教化长效机制，收集关于非法集资、反洗钱等行为的学问和相关案例，定期对员工进行警示教化，切实提高员工思想意识和警惕实力，确保各项工作合法合规。通过开展宣扬教化活动，使广阔员工和群众充分相识到非法集资的危害性，切实增加了广阔人民群众防范非法集资的意识，提高识假防骗的实力,充分发挥宣扬工作“震慑犯罪、树立形象、教化公众、防范风险”的主动作用。我行以后还要加大防范和打击非法集资宣扬教化活动，让广阔群众远离非法集资，远离犯罪。