置业股份公司绩效考核指标库.doc

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1、山东金瀚控股公司山东金瀚控股公司金瀚置业股份金瀚置业股份绩效考核指标汇总绩效考核指标汇总（征求意见稿）（征求意见稿）北大纵横管理咨询公司北大纵横管理咨询公司山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 2 -目目 录录高管层绩效考核指标高管层绩效考核指标.4 总经理绩效考核指标.4 总经济师岗绩效考核指标.6 总工程师绩效考核指标.7 总会计师岗绩效考核指标.9 财务审计中心绩效考核指标财务审计中心绩效考核指标.11 财务审计中心经理岗绩效考核指标.11 会计岗绩效考核指标.12 出纳岗绩效考核指标.14 稽核岗绩效考核指标.15 审计岗绩效考核指标.15 工程审计岗绩效考核指标.16 人力行政中心

2、绩效考核指标人力行政中心绩效考核指标.18 人力行政中心经理绩效考核指标.18 人力规划开发岗绩效考核指标.19 绩效薪酬岗绩效考核指标.20 行政后勤岗绩效考核指标.21 文书档案岗绩效考核指标.22 公共关系中心绩效考核指标公共关系中心绩效考核指标.23 公共关系中心经理绩效考核指标.23 公共关系管理岗绩效考核指标.24 客户关系管理岗绩效考核指标.24 计划经营中心绩效考核指标计划经营中心绩效考核指标.26山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 3 -计划经营中心经理绩效考核指标.26 计划经营管理绩效考核指标.27 工程概预算绩效考核指标.28 质量与招投标管理绩效考核指标.29 法

3、律事务与合同管理绩效考核指标.30 市场营销中心绩效考核指标市场营销中心绩效考核指标.31 市场营销中心经理绩效考核指标.31 市场调研分析绩效考核指标.32 项目策划绩效考核指标.32 前期开发管理绩效考核指标.33 品牌管理绩效考核指标.34 项目租售管理绩效考核指标.34 工程技术中心绩效考核指标工程技术中心绩效考核指标.36 工程技术中心经理绩效考核指标.36 规划设计管理绩效考核指标.37 项目设计管理绩效考核指标.37 施工与技术管理绩效考核指标.38 工程资料管理绩效考核指标.39 物资供应中心绩效考核指标物资供应中心绩效考核指标.41 物资供应中心经理绩效考核指标.41 采购计

4、划绩效考核指标.42 采购供应绩效考核指标.42 绩效考核指标说明绩效考核指标说明.44山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 4 -高管层绩效考核指标高管层绩效考核指标总经理绩效考核指标总经理绩效考核指标编号KPIKPI 定义/公式考核权重信息来源考核周期1公司各项费用成本的控制 情况在完成各项任务的基础上，最大限 度的为公司节约成本 定义：每年公司整体的经营费用不 超过当年计划费用的 %工作记录年度2公司当年净利润完成情况保证公司的可持续健康发展 定义：公司的实际净利润不低于目 标值的 %3各项管理制度的全面性与 可行性保证各项管理制度的顺利实施 定义：各项管理制度条款出现遗漏 或失误的条

5、数不超过 条；或为 否决性指标工作记录年度4对公共管理中心工作管理 的有效性建立公司与政府机构、金融机构、 行业协会、供应商、媒体等组织之 间顺畅的沟通渠道 定义：由于公共关系管理不当造成 公司形象受损、公司受到政策性限 制、或者与供货商发生纠纷的次数 不高于 次；或为否决性指标工作记录年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 5 -5对组织和流程进行优化调 整的有效性建立健全公司统一、高效的组织体 系 定义：由于工作流程不畅造成重大 工作延误的次数不高于 次；或 为否决性指标工作记录年度6对公司重大人事问题决策 的科学性促进公司重大人事问题的科学决策 定义：对重大人事问题决策出现较 大失误

6、的的次数不高于 次；或 为否决性指标工作记录年度7土地储备率确保企业发展持续性 定义：土地储备率（=土地储备面 积占有土地总面积）应该保持在 %- %的范围内工作记录年度8项目储备率确保企业发展持续性 定义：项目储备数（=项目储备数 项目总数）应该保持在 %- %的范围内工作记录年度9投资利润率确保企业盈利能力 定义：投资利润率（=利润总额/投 资总额）不低于 %财务报表年度10资产利用率提高企业资产利用率，提高盈利能 力 定义：资产利用率（=销售收入净 额/平均资产总额100）不低于 %财务报表年度11项目建设效率年内在建工程按时完工率 定义：项目建设效率（=按时完成 项目数/项目总数）不低

7、于 %财务报表年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 6 -总经济师岗绩效考核指标总经济师岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义/公式考核权重信息来源考核周期1净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较定义：（N2-N1）/N1*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润财务报表年度2营销计划实现情况公司实际销售收入和预算值相比较：定义：（N2-N1）/N1*100% N2=实际销售收入；N1=预算销售收 入财务报表年度3投资可行性报告质量定义：投资结果和投资可行性报告 结果的偏差不超过（ ）万元：工作总结年度4招投标、预决算的方案、 项目通过比率定义：公司高层会议通过的数目/ 提议可以

8、立项的方案、项目数工作记录、工作总结年度5部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100% N2=费用差额；N1=预算费用工作记录、管理报表年度6净资产收益率定义：净利润/净资产。净资产收 益率不低于（ ）财务报表年度7涉及诉讼的事件定义： 涉及诉讼事件不超过（ ）件 涉及诉讼事件的胜诉金额/总的诉 讼金额，其比例不低于（ ）%（权 重各占 50%）工作记录年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 7 -编号GSGS 定义/公式考核标准信息来源考核周期8公司整体经营计划推行情 况作为高管对公司整体经营负责： 定义：按计划完成工作计划、工作总结、 通知年度9部门和控股子公司计划完

9、成情况计划是否按时完成，计划执行的效 果：定义：完成的质、量状况工作计划、工作总结、 通知年度10土地储备规划的经济效益定义：土地储备的科学性、价值性； 土地谈判的计划性、有效性；土地 储备经济价值分析报告的科学性、 客观性。工作总结、工作记录年度11项目投资分析报告质量定义：分析结果对决策和经营支持 的效果。工作总结年度12招投标制度体系的有效性定义：招投标规章制度的系统性、 全面性、合理性、操作性、招投标 规章制度完善程度。工作总结年度13公司或项目品牌的影响度定义：品牌策划和推广对业务发展 的促进作用。工作总结年度总工程师绩效考核指标总工程师绩效考核指标编号KPIKPI 定义/公式考核权

10、重信息来源考核周期山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 8 -1工程管理工作的计划性保证工程管理工作的计划性、有序 性 定义：上级审核发现所制定计划中 缺失的重要内容不超过 处工作记录年度2组织项目决策和规划设计 阶段所提建议的合理性保证决策和规划设计的质量 定义：所提合理化建议不少于 条 工作记录年度3进行施工、监理合同谈判 的科学性保证施工、监理合同的科学、合理 定义：施工、监理合同在执行过程 中所发现的不合理之处不超过 处；或为否决性指标工作记录年度4组织成立项目组的科学性、 公正性合理配置项目组构成人员，做好项 目管理工作 定义：因人员配置不合理而遭投诉 次数不超过 次，因对项目组的

11、 专业分工和任务落实不合理受到投 诉的次数不超过 次工作记录年度5项目管理目标编制的科学 性、合理性做好项目管理的基础性工作 定义：因审查不力出现的不合理之 处不超过 处工作记录年度6对施工组织设计和监理大 纲审查的准确度提高项目设计工作的质量 定义：因审查不力出现的不合理之 处不超过 处工作记录年度7对项目进度质量进行巡查 的及时性保证项目按计划进行，达到标准 定义：未能及时发现的问题不超过 处工作记录年度8项目建设效率年内在建工程按时完工率 定义：项目建设效率（=按时完成 项目数/项目总数）不低于 %工作记录年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 9 -9生产成本控制提高项目盈利能力

12、定义：在保证工程质量的前提下， 工程成本不能超过预算额的 %工作记录年度10工程安全控制确保生产安全 定义：工程安全事故造成的损失不 能超过 万元，或为否定性指标工作记录年度总会计师岗绩效考核指标总会计师岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义/公式考核权重信息来源考核周期1净利润完成情况公司的实际净利润和目标值相比较定义：（N2-N1）/N1*100% N2=实际净利润；N1=目标净利润财务报表年度2财务信息有效性、及时性定义：财务信息延迟不超过（ ） 天（权重 30%） 财务信息重错误、遗漏、不规范不 超过（ ）次。 （权重 70%）工作记录年度3融资能力定义：实际筹措资金的额度-业务 发展计

13、划或预算需求额； 资金筹措的及时性： 定义：筹措资金的到帐日延迟的天 数（各占 50%）财务报表、工作记录年度4税务筹划效果定义：充分利用国家政策享受的税 收优惠数额。 定义：发生税务纠纷，被处罚的次 数。 （权重各 50%）工作记录年度5资产负债率定义：负债总额/资产总额不超过 （ ）财务报表年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 10 -6净资产收益率定义：净利润/净资产。净资产收 益率不低于（ ）财务报表年度7审计决定执行的彻底性定义：审计决定没有被执行的项目 不超过（ ）项审计报告、工作总结年度编号GSGS 定义/公式考核权重信息来源考核周期8财务规章制度的规范性和 适用性定义：财

14、务管理制度是否系统、规 范。 财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、 通知年度9工作计划完成情况定义：计划是否按时完成，计划执 行的效果。工作计划、工作总结、 通知年度10融资渠道的开拓定义：为公司开辟新的融资渠道和 建立融资关系工作总结年度11对下属公司财务监控效果下属公司内控制度执行出现的问题。审计报告、工作总结年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 11 -财务审计中心绩效考核指标财务审计中心绩效考核指标财务审计中心经理岗绩效考核指标财务审计中心经理岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义/公式考核权重信息来源考核周期1融资能力定义：实际筹措资金的额度-业务 发展计划或预算需求额；

15、 资金筹措的及时性： 定义：筹措资金的到帐日延迟的天 数（各占 50%）财务报表、工作记录年度2部门费用控制部门费用和预算的差额：定义：N2/N1*100% N2=费用差额；N1=预算费用工作记录、管理报表月度3财务报表完成的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。定义：报送延迟的天数。 （各占50%）工作记录月度4财务报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次工作记录月度5重要问题汇报的及时性定义：重要问题汇报延迟天数工作记录月度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 12 -6可经营性资产的重大损失定义：由于本岗位责任带来的重

16、大损失金额不超过（ ） 万元。工作记录、审计报告月度7应收款控制情况超期应收款占所有应收款比率：定义：超期应收款/总应收*100%财务报表、管理报表月度8税务筹划效果定义：充分利用国家政策享受的税 收优惠数额。 定义：发生税务纠纷，被处罚的次 数。 （权重各 50%）工作记录月度编号GSGS 定义/公式考核权重信息来源考核周期9部门工作计划完成情况定义：部门计划是否按时完成，计 划执行的效果。工作计划、工作总结、 通知月度10财务规章制度的规范性和 适用性财务管理制度是否系统、规范。 定义：财务管理制度的可操作性。工作计划、工作总结、 通知年度11对下属公司财务监控效果定义：下属公司内控制度执

17、行出现 的问题。审计报告、工作总结月度会计岗绩效考核指标会计岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义/公式考核权重信息来源考核周期1财务报表、管理报表完成 的及时性财务报表及时完成的情况：定义：缺少的报表数。定义：延迟的天数。 （各占 50%）工作记录月度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 13 -2财务报表、管理报表完成的准确性、规范性财务报表的准确、规范情况：定义：出现遗漏、错误、不规范次数不超过（ ）次工作记录月度3记帐凭证编制的正确性定义：凭证编制出现错误的次数不 超过（ ） 。工作记录月度4凭证编制和登帐、结帐的 及时性定义：延迟的天数不超过（ ）次。工作记录月度5发票开具的准确性定

18、义：出现错误次数不超过（ ） 。工作记录月度6财务预算准确度财务预算的准确性： 定义：（N2-N1）/N1*100% N2=实际财务金额 N1 财务预算金额财务管理报表月度7现金流预测准确性财务预测的准确性： 定义：（N2-N1）/N1*100% N2=实际现金流金额 N1 财务预算现金流金额财务管理报表月度编号GSGS 定义/公式考核权重信息来源考核周期8财务资料整理的规范性和 完整性定义：财务资料的整理是否完整、 规范。稽核报告、工作总结、 通知月度9财务分析质量对预算执行和经营结果进行分析： 定义：分析结果对决策和经营支持 的效果。工作记录、工作总结月度10公司预算编制质量公司预算项目的全面性。 定义：预算目标是否有详实的数据 支持。工作总结、工作记录年度山东金瀚控股金瀚集团绩效考核指标汇总- 14 -出纳岗绩效考核指标出纳岗绩效考核指标编号KPIKPI 定义/公式考核权重信息来源考核周期1现金收支准确度现金收支的差错情况： 定义：现金收支差错次数不超过（ ）次审计报告、工作记录、 对帐单月度2库存现金保管安全性定义：差错次数，出现问题隐患次 数不超过（ ）次工作记录、现金盘点 表月度3记账工作及时性保证记账工作按时完成： 定义：现金、银行日记账日清日结， 各种凭证及时记录，延迟天数不超 过（ ）次工作记录月度4工资发放工作的准确度定义：出现差错的次数不超过（ ）次工作记